24.4.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 109/1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/844 VAN DE RAAD

van 24 april 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (1), en met name artikel 32, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

De Raad blijft diep bezorgd over de situatie in Syrië. Na meer dan tien jaar is het conflict in Syrië nog lang niet voorbij en blijft het een bron van ellende en instabiliteit.

(3)

De Raad constateert dat het Syrische regime zijn repressieve beleid voortzet. De Raad acht het, gelet op de onverminderde ernst van de situatie, noodzakelijk de doeltreffendheid van de bestaande beperkende maatregelen te bestendigen en te verzekeren door die beperkende maatregelen verder te ontwikkelen met behoud van de gerichte en gedifferentieerde aanpak en rekening houdend met de humanitaire omstandigheden van de Syrische bevolking. Gezien de specifieke context in Syrië is de Raad van oordeel dat bepaalde categorieën personen en entiteiten van bijzonder belang zijn voor de doeltreffendheid van die beperkende maatregelen.

(4)

De Raad heeft geconstateerd dat aan het regime gelieerde milities het repressieve beleid van het Syrische regime steunen, de mensenrechten met voeten treden en het internationaal humanitair recht schenden namens het Syrische regime, en dat er een ernstig risico bestaat dat de leden van die milities nog meer van dergelijke schendingen zullen plegen. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een toename van het aantal particuliere beveiligingsondernemingen die actief zijn in Syrië en die fungeren als brievenbusmaatschappijen voor aan het regime gelieerde milities en die die milities ondersteunen door middel van activiteiten zoals de aanwerving van leden. De Raad is derhalve van oordeel dat verdere beperkende maatregelen noodzakelijk zijn om alle tegoeden en economische middelen te bevriezen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van leden van aan het Syrische regime gelieerde milities, alsook van personen en entiteiten die banden hebben met bepaalde particuliere beveiligingsondernemingen die dergelijke aan het regime gelieerde milities steunen, en om inreisbeperkingen op te leggen aan die door de Raad aangewezen en in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen personen.

(5)

De Raad is ernstig bezorgd over de toename van de handel in verdovende middelen uit Syrië. De Raad heeft met name geoordeeld dat de handel in amfetaminen is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en dat het regime inkomsten verschaft die bijdragen tot de handhaving van zijn repressieve beleid. De Raad is van oordeel dat hij beperkende maatregelen moet vaststellen om alle tegoeden en economische middelen te bevriezen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van bepaalde door de Raad aangewezen en in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen personen en entiteiten die betrokken zijn bij de productie van of de handel in verdovende middelen uit Syrië, en om die personen inreisbeperkingen op te leggen om te voorkomen dat zij steun verlenen aan het regime en om de druk op het regime te vergroten om zijn repressieve beleid te wijzigen. Die maatregelen zijn er ook op gericht het risico op ondermijning van de doeltreffendheid van de beperkende maatregelen te verminderen door het vermogen van het regime te beperken om de opbrengsten van de handel in verdovende middelen aan te wenden om zijn repressieve beleid voort te zetten.

(6)

Gezien de ernst van de situatie is de Raad van oordeel dat 25 personen en 8 entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(7)

Verordening (EU) nr. 36/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 24 april 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in deel A (“Personen”):

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

“327.

Wasim Badia AL-ASSAD

وسيم بديع الأسد

Geboorteplaats: 18.7.1980;

Geboorteplaats: Qardaha/Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Wasim Badia al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad.

Wasim Badia al-Assad is ook betrokken bij de productie van en de handel in Captagon. Hij is met name betrokken geweest bij de productie van Captagon en is verantwoordelijk voor het vervoer van drugs. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

328.

Samer Kamal AL-ASSAD

(ook bekend als Samir)

سامر كمال الأسد

Geboortedatum: 19.5.1973;

Geboorteplaats: Qardaha, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Samer Kamal al-Assad maakt deel uit van de familie Assad.

Hij is actief in de handel in verdovende middelen en is met name betrokken bij de productie ervan. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

329.

Mudar Rifaat AL-ASSAD

(ook bekend als Rifa’at)

مضر رفعت الأسد

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Mudar Rifaat al-Assad is een neef van Bashar al-Assad en maakt dus deel uit van de familie Assad.

24.4.2023

330.

Mohammad SHALISH

محمد شاليش

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Mohammad Shalish heeft nauwe banden met het regime.

Hij wordt in verband gebracht met drugsoperaties en, meer in het bijzonder, met de handel in Captagon in het gouvernement Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Mohammad Shalish profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

331.

Waseem Omar AL-MASALMA

وسيم عمر المسالمة

Geboortedatum: 27.8.1981;

Geboorteplaats: Bosra Al-Sham/Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Waseem Omar al-Masalma is een leider van een aan het regime gelieerde militie.

Waseem Omar al-Masalma is betrokken bij de door het regime geleide handel in Captagon in het zuiden van Syrië, vooral in Daraa. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Waseem Omar al-Masalma profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

332.

Amer Tayseer KHITI

عامرتيسير خيتي

Geboortedatum: 31.7.1980;

Geboorteplaats: Douma/gouvernement Rif Dimashq/Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Amer Tayseer Khiti is een vooraanstaande zakenman die actief is in Syrië en belangen heeft in vastgoed, de bouw en de industrie. Hij heeft nauwe banden met de familie Assad. Hij is medestander van president al-Assad en organiseerde bijeenkomsten voor hem.

Amer Tayseer Khiti is ook betrokken bij de smokkel van Captagon en heeft vastgoed opgekocht om te investeren in verpakkingsinstallaties voor drugssmokkel. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Amer Tayseer Khiti profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

333.

Abdellatif HAMID

(ook bekend als Hamida)

عبد اللطيف حميدة

Geboortedatum: 1.12.1977;

Geboorteplaats: Aleppo, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Abdellatif Hamid heeft nauwe banden met de familie Assad.

Hij is eigenaar van een fabriek in Aleppo die betrokken is geweest bij de productie van en de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Abdellatif Hamid profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

334.

Nouh ZAITER

Noah ZAITER

Noah ZAYTAR

نوح زعيتر

Geboortedatum: 1977;

Geboorteplaats: Zahleh, Libanon;

Nationaliteit: Libanees;

Geslacht: mannelijk

Nouh Zaiter heeft banden met leden van de familie Assad.

Hij is betrokken bij de handel in Captagon in Libanon en Syrië. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Nouh Zaiter profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

335.

Taher AL-KAYALI

طاهر الكيالي

Geboortedatum: 13.12.1959;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Taher Al-Kayali is een Syrische zakenman die eigenaar is van verschillende bedrijven, waaronder Neptunus LLC.

Via zijn bedrijven is hij betrokken bij de productie van en de handel in Captagon, vooral bij het vervoer ervan vanuit de haven van Latakia. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Taher Al-Kayali profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

336.

Imad Abu ZUREIQ

Emad Abu ZURAIQ

Imad Abu ZREIK

عماد أبو زريق

Geboortedatum: 1982;

Geboorteplaats: Nasib, Daraa (Syrië);

Nationaliteit: Syrisch;

Vermoedelijke locatie: Daraa, Syrië;

Geslacht: mannelijk

Imad Abu Zureiq is een vooraanstaand lid van een aan het regime gelieerde militie in het zuidwesten van Syrië die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime.

Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Imad Abu Zureiq profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

337.

Mustafa AL MASALMAH

(ook bekend als Mustafa AL-KASAM/QASIM)

مصطفى المسالمة/الكسم

Nationaliteit: Syrisch;

Vermoedelijke locatie: Daraa al-Balad, Syrië;

Geslacht: mannelijk

Mustafa al-Masalmah leidt een aan het regime gelieerde militie die rechtstreeks rapporteert aan de afdeling militaire veiligheid van het Syrische regime.

Zijn militie profiteert momenteel van de oorlogseconomie, met inbegrip van de handel in de synthetische drug Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt.

Hij profiteert dus van het regime, steunt het en wordt ermee geassocieerd.

24.4.2023

338.

Hassan Muhammad DAQQOU

حسن محمد دقو

Geboortedatum: 1.2.1985;

Geboorteplaats: Tfail, Libanon;

Nationaliteit: Syrisch/Libanees;

Geslacht: mannelijk

Hassan Muhammad Daqqou heeft nauwe banden met de vierde divisie van het Syrische leger. Daqqou heeft een breed netwerk van drugshandel opgezet in Libanon en Syrië en heeft fabrieken van Captagon gebouwd in de nabijheid van de Syrisch-Libanese grens. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

339.

Jihad BARAKAT

جهاد بركات

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: Qardaha/Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Jihad Barakat is door huwelijk verbonden met de familie Assad.

Hij is ook leider van een aan het regime gelieerde militie en vervult nog steeds verschillende militaire en inlichtingenfuncties voor het regime.

24.4.2023

340.

Raji FALHOUT

راجي فلحوط

Geboortedatum: 3.10.1985;

Geboorteplaats: Atil, Syrië;

Functie: aan het Syrische regime gelieerde militieleider;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Raji Falhout leidt een militie die banden heeft met de Syrische militaire inlichtingendienst.

Raji Falhout is ook betrokken bij drugshandel in verband met Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

341.

Muhammad ABDO ASSAAD

(ook bekend als Asa’ad)

محمد عبده أسعد

Geboortedatum: 19.7.1975;

Geboorteplaats: Ain Tineh, platteland bij Damascus, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, platteland bij Damascus;

Andere identificatiegegevens: vader: Abdo Assaad;

Geslacht: mannelijk

Muhammad Abdo Assaad is de leider van de Hosn al-Watan-militie, die namens het Syrische regime heeft gevochten.

Onlangs heeft hij Aman for Protection and Security LLC opgericht, die particuliere beveiligingsdiensten aanbiedt en dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de Hosn al-Watan-militie. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

342.

Samer AL-DIBIS

سامر الدبس

(ook bekend als Samer AL-DIBS, Samir)

Geboortedatum: 30.3.1962;

Geboorteplaats: Damascus, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Naher Street, Rawda, Damascus, Syrië;

Geslacht: mannelijk

Samer al-Dibis is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië in verschillende sectoren van de economie, vooral in de chemische industrie en in vastgoed. Hij is lid van de raad van bestuur van de Syrisch-Chinese ondernemingsraad en voorzitter van de Kamer van Industrie van Damascus en Landelijk Damascus. Hij is ook parlementslid en heeft nauwe banden met Maher al-Assad. In die functies profiteert Samer al-Dibis van het regime en steunt hij het.

24.4.2023

343.

Ali Najib IBRAHIM

علي نجيب إبراهيم

(ook bekend als Ali Najeeb IBRAHIM)

Geboortedatum: 1991;

Functie: zakenman;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Al-Malki, Damascus, Syrië;

Geslacht: mannelijk

Ali Najib Ibrahim is een vooraanstaand zakenman die actief is in Syrië en ook in de telecommunicatiesector. Hij is eigenaar van verschillende brievenbusmaatschappijen die banden hebben met het Syrische regime in pogingen om sancties te omzeilen. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

344.

Jamal ISMAIL

(ook bekend als Ismael)

جمال إسماعيل

Nationaliteit: Syrisch;

Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen;

Geslacht: mannelijk

Jamal al-Ismail was op 13 april 2013 bevelhebber van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen zijn eenheid ten minste 41 burgers om het leven bracht in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

24.4.2023

345.

Jamal AL-KHATIB

جمال الخطيب

Geassocieerde entiteiten: Directoraat militaire inlichtingen

Jamal al-Khatib was op 13 april 2013 bevelhebber in afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

24.4.2023

346.

Osama AL-MALIKI

(ook bekend als Usama)

أسامة المالكي

Geboortedatum: 1963;

Geboorteplaats: Damascus, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, platteland bij Damascus, Syrië;

Andere identificatiegegevens: vader: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي;

Geslacht: mannelijk

Osama al-Maliki is meerderheidseigenaar van Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC doet dienst als brievenbusmaatschappij om de activiteiten van de Saraya al-Areen 313-militie, een aan het regime gelieerde militie, te kunnen voortzetten. Osama al-Maliki profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

347.

Fadi SAQR

فادي أحمد

(ook bekend als Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)

Geboortedatum: 1975;

Geboorteplaats: Jablah, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Fadi Saqr is leider van de militie van de “National Defense Forces” (NDF) in Damascus die ten minste sinds 2012 namens het regime heeft gevochten. Fadi Saqr is dus lid van een aan het regime gelieerde militie.

Fadi Saqr maakte deel uit van de commandostructuur bij de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon op 13 april 2013 (“bloedbad van Tadamon”). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

24.4.2023

348.

Ahmad Ali TAHER

احمد علي طاهر

Geboortedatum: 1982;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping;

Geassocieerde personen: broer: Khodr Taher;

Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC;

Andere identificatiegegevens: vader: Ali Taher;

Geslacht: mannelijk

Ahmad Ali Taher heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

349.

Amjad YOUSSEF

(ook bekend als Yusuf of Yousef)

أمجد يوسف

Nationaliteit: Syrisch;

Geslacht: mannelijk

Amjad Youssef is een onderofficier bij het Syrische Directoraat militaire inlichtingen.

Hij was op 13 april 2013 lid van afdeling 227 van het Directoraat militaire inlichtingen van het Syrische regime, toen hij deelnam aan de moord op ten minste 41 burgers in de stad Tadamon (“bloedbad van Tadamon"). Hij is dus verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN

(ook bekend als Usama)

أسامة رمضان

Geboortedatum: 1973;

Nationaliteit: Syrisch;

Adres: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3e verdieping;

Zakenpartner: Ahmad Ali Taher;

Geassocieerde entiteiten: Castle Security and Protection LLC;

Andere identificatiegegevens: vader: Hassan Ramadan;

Geslacht: mannelijk

Osama Ramadan heeft aandelen in Castle Security and Protection LLC, die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

351.

Ali Mhanna SULEIMAN

علي مهنا سليمان

Geboortedatum: 1987;

Geboorteplaats: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syrië;

Nationaliteit: Syrisch

Adres: Tartus, Khirbit Maaza, 36e Estate, Ghaya Estate Area;

Nationaal identiteitsnummer: 10040018920;

Naam vader: Mhanna;

Naam moeder: Insaf;

Geslacht: mannelijk

Ali Suleiman was de leider van het Sahab-regiment van een divisie van het Syrisch Arabisch leger, bekend als “Tiger Forces”. Hij heeft nauwe banden met Suhayl Hassan. Hij is betrokken geweest bij de financiering van het regime, onder meer door de smokkel van brandstof. Hij profiteert ook van zijn banden met het regime, onder meer via kansen op het gebied van vastgoedontwikkeling. Hij profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023”

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in deel B (“Entiteiten”):

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

“83.

Vierde gepantserde divisie van het Syrische leger

الفرقة الرابع

Plaats van registratie: Damascus;

Voornaamste plaats van bedrijvigheid: grondgebied van het Syrische regime in Syrië;

Geassocieerde personen: Maher al-Assad, Ghassan Belal

De vierde gepantserde divisie is een van de meest prominente militaire eenheden van het Syrische leger onder leiding van Maher al-Assad en onder bevel van Ghassan Bilal.

De vierde gepantserde divisie is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

De vierde gepantserde divisie profiteert ook van de oorlogseconomie, vooral van de handel in Captagon. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. De vierde gepantserde divisie profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

84.

Neptunus LLC/Neptune LLC company

شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية

نبتونس أوفرسيز المحدودة

Plaats van registratie: Latakia, Syrië;

Registratiedatum: 2017

Neptunus LLC is betrokken bij drugsoperaties in de haven van Latakia. Neptunus LLC profiteert dus van het regime en steunt het.

Neptunus LLC werd mede opgericht door Taher Al-Kayali.

24.4.2023

85.

Areen-stichting/مؤسسة العرين

Plaats van registratie: Syrië;

Registratiedatum: 1999;

Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Syrië;

Geassocieerde personen: Asma al-Assad (echtgenote van Bashar al-Assad en directeur)

De al-Areen-stichting doet zich voor als een liefdadigheidsstichting, maar heeft nauwe banden met milities van het Syrische regime.

De al-Areen-stichting wordt geleid door de echtgenote van de president, Asma Al-Assad.

De stichting kanaliseert steun in overeenstemming met het beleid en de prioriteiten van het regime, waardoor ze profiteert van het regime en het steunt.

24.4.2023

86.

Stroytransgaz/Стройтрансгаз

Overige informatie:

Stroytransgaz Group;

Stroytransgaz (STG) Logistic;

Stroytransgaz (STG) Engineering;

STG Engineering

Stroytransgaz is een Russisch engineering- en bouwbedrijf dat actief is in Syrië en dat onder meer zeggenschap heeft verkregen over de grootste fosfaatmijnen in Syrië.

Stroytransgaz profiteert dus van het Syrische regime en steunt het.

24.4.2023

87.

Gecopham (General Company for Phosphate and Mines)

الشركة العامة للفوسفات و المناجم

Adres: Palmyra Road, Homs, Arabische Republiek Syrië;

Telefoonnummer: +963312751122;

E-mail: info@gecopham.sy;

Algemeen directeur: Younes Ramadan

Gecopham staat onder zeggenschap van het Syrische Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen en verleent financiële steun aan het regime. Gecopham steunt dus het regime.

24.4.2023

88.

Al-Jabal Security and Protection LLC

شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة

Adres: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syrië;

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Plaats van registratie: Damascus;

Registratiedatum: 19.10.2017;

Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië;

Geassocieerde personen: Osama Mohammad al-Maliki

Al-Jabal Security and Protection LLC is eigendom van en wordt beheerd door Osama al-Maliki.

Al-Jabal Security and Protection LLC doet dienst als brievenbusmaatschappij om de activiteiten van de Saraya al-Areen 313-militie, een aan het regime gelieerde militie, te kunnen voortzetten. Al-Jabal Security and Protection LLC profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

89.

Castle for Security and Protection LLC

شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني

(ook bekend als Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection)

Adres: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syrië;

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Plaats van registratie: Damascus, Syrië;

Registratiedatum: 18.10.2017;

Registratienummer: /;

Voornaamste plaats van bedrijvigheid: Damascus, Syrië;

Overige informatie: sector: tot beveiligingsonderneming omgevormde militie;

Telefoonnummer: +963116119331; +963943800808

Castle for Security and Protection LLC is een particuliere onderneming die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de vierde divisie van het Syrisch Arabisch leger, onder leiding van Maher al-Assad.

Castle for Security is ook betrokken bij de handel in verdovende middelen. De handel in Captagon is uitgegroeid tot een door het regime geleid bedrijfsmodel, dat de kring van vertrouwelingen van het regime verrijkt en er de levensader van vormt. Castle Security and Protection LLC profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023

90.

Aman for Protection and Security LLC

شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية

Adres: platteland bij Damascus;

Soort entiteit: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Plaats van registratie: platteland bij Damascus;

Registratiedatum: 10.10.2018;

Registratienummer: 2906;

Voornaamste plaats van bedrijvigheid: platteland bij Damascus, Syrië;

Geassocieerde personen: Muhammad Abdo Assad

Aman for Protection and Security LLC is een particuliere beveiligingsonderneming die dienstdoet als brievenbusmaatschappij voor de door Muhammad Abdo Assaad opgerichte Hosn al-Watan-militie. Aman for Protection and Security LLC profiteert dus van het regime en steunt het.

24.4.2023”