30.11.2012 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 330/21 |
BESLUIT 2012/739/GBVB VAN DE RAAD
van 29 november 2012
betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/782/GBVB
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
De Raad heeft op 1 december 2011 Besluit 2011/782/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1) aangenomen. |
(2) |
Na evaluatie van Besluit 2011/782/GBVB heeft de Raad geconcludeerd dat de beperkende maatregelen met een jaar, tot 1 maart 2013, moeten worden verlengd. |
(3) |
Voorts moet de in bijlage I bij Besluit 2011/782/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen worden geactualiseerd. |
(4) |
Duidelijkheidshalve moeten de krachtens Besluit 2011/273/GBVB vastgestelde maatregelen worden opgenomen in een enkel rechtsinstrument. |
(5) |
Besluit 2011/782/GBVB moet derhalve worden ingetrokken. |
(6) |
Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen zijn verdere maatregelen van de Unie nodig, |
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN
Artikel 1
1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.
2. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.
3. Het is verboden om:
a) |
al dan niet rechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië, of bestemd voor gebruik in Syrië; |
b) |
al dan niet rechtstreeks financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië. |
Artikel 2
1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 2, die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.
2. Het verlenen of verstrekken van:
a) |
technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië, |
b) |
financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië, |
is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.
Artikel 3
1. Artikel 1 is niet van toepassing op:
a) |
leveringen en technische ondersteuning die uitsluitend bedoeld zijn voor de ondersteuning van of het gebruik door de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF); |
b) |
de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Unie en de VN; |
c) |
de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Syrië; |
d) |
het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties; |
e) |
het verstrekken van financieringsmiddelen en financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties, |
mits deze uitvoer en bijstand van tevoren door de ter zake bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.
2. Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Syrië worden uitgevoerd.
Artikel 4
1. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.
2. Het is verboden om al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.
Artikel 5
De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie, door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.
Artikel 6
1. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.
2. Het is verboden om al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.
Artikel 7
De in artikel 6 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.
Artikel 8
1. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:
a) |
raffinage; |
b) |
vloeibaar aardgas; |
c) |
exploratie; |
d) |
productie. |
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.
2. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:
a) |
technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1; |
b) |
financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding. |
Artikel 9
1. Het in artikel 8, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.
2. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.
Artikel 10
De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid aan de Centrale Bank van Syrië is verboden.
Artikel 11
Rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop, alsmede vervoer van en tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de centrale bank van Syrië, alsook aan, van of voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, dan wel aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, zijn verboden.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.
Artikel 12
De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen aan of naar Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.
HOOFDSTUK II
BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN
Artikel 13
Het is verboden:
a) |
een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn; |
b) |
een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië; |
c) |
een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven; |
d) |
een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven; |
e) |
een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap; |
f) |
een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap. |
Artikel 14
1. De in artikel 13, punten a) en c), neergelegde verboden:
i) |
laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 23 september 2011 zijn gesloten; |
ii) |
beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 23 september 2011 gesloten overeenkomst. |
2. De in artikel 13, punten b) en d), neergelegde verboden:
i) |
laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten; |
ii) |
beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 1 december 2011 gesloten overeenkomst. |
HOOFDSTUK III
BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN
Artikel 15
1. Directe of indirecte deelname aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië is verboden.
2. Het is verboden om technische bijstand te bieden of om financiering of financiële bijstand te bieden in verband met de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in Syrië.
3. Het in de leden 1 en 2 neergelegde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten.
HOOFDSTUK IV
BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL
Artikel 16
1. Teneinde met name financiële steun voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verbintenissen op korte en middellange termijn om openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - te verlenen aan hun onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, met de bedoeling hun uitstaande bedragen te verminderen. Voorts gaan de lidstaten geen nieuwe langetermijnverbintenissen aan voor openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië.
2. Lid 1 laat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 1 december 2011 onverlet.
3. Lid 1 heeft geen betrekking op handel die bestemd is voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden.
HOOFDSTUK V
FINANCIËLE SECTOR
Artikel 17
De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Syrië, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.
Artikel 18
Er geldt een verbod op:
a) |
elke vorm van betaling door de Europese Investeringsbank (EIB) die op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB plaatsvindt; |
b) |
de verdere uitvoering door de EIB van alle lopende overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië. |
Artikel 19
Er geldt een verbod op: de directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na 1 december 2011 worden uitgegeven, aan en van de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, de Centrale Bank van Syrië of in Syrië gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Syrië gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Syrië gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.
Artikel 20
1. Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van Syrische banken op het grondgebied van de lidstaten en het oprichten van nieuwe joint ventures, het nemen van een eigendomsbelang in banken op het grondgebied van de lidstaten of het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties door Syrische banken, inclusief de Centrale Bank van Syrië en haar bijkantoren en dochtermaatschappijen en andere financiële entiteiten die niet in Syrië gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen of entiteiten staan, met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken is verboden.
2. Het is financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen.
Artikel 21
1. Het is verboden verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan de Syrische regering en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben.
2. Lid 1 is niet van toepassing op het aanbieden van:
a) |
ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen; |
b) |
een verplichte verzekering of een verzekering jegens derden aan in de Europese Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen; |
c) |
een verzekering of herverzekering aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een Syrische persoon, entiteit of lichaam, mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlage I of II. |
HOOFDSTUK VI
VERVOERSSECTOR
Artikel 22
1. In overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten.
2. Lid 1 is niet van toepassing op de toegang tot onder de rechtsmacht van een lidstaat vallende luchthavens van door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.
Artikel 23
1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.
2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en het internationaal recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de artikelen 1 en 2 verboden is.
3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.
4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren naar Syrië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.
HOOFDSTUK VII
TOEGANGSBEPERKINGEN
Artikel 24
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.
2. Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.
3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:
a) |
als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie; |
b) |
als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN; |
c) |
krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of |
d) |
krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië. |
4. Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
5. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.
6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.
7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.
8. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3 tot en met 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.
HOOFDSTUK VIII
BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN
Artikel 25
1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in bijlage I en bijlage II, worden bevroren.
2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.
3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
a) |
noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen; |
b) |
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten; |
c) |
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of |
d) |
noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven; |
e) |
noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of evacuaties uit Syrië; |
f) |
gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie. |
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) |
de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de persoon of entiteit, bedoeld in lid 1, op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de EU gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing; |
b) |
de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen; |
c) |
de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit; en |
d) |
de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat. |
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.
5. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.
6. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties, mits de lidstaat in kwestie heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.
7. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:
a) |
interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of |
b) |
betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd, |
mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.
8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.
9. Lid 1 is niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.
10. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.
11. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.
HOOFDSTUK IX
ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig dit besluit, worden toegewezen aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, met inbegrip van de regering van Syrië en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.
Artikel 27
1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in bijlage I en bijlage II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.
2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.
3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.
Artikel 28
1. In de bijlagen I en II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.
2. Bijlage I en bijlage II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.
Artikel 29
Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.
Artikel 30
Om het effect van de in dit besluit opgenomen maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.
Artikel 31
Dit besluit is van toepassing tot 1 maart 2013. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.
Artikel 32
Besluit 2011/782/GBVB wordt ingetrokken.
Artikel 33
Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Gedaan te Brussel, 29 november 2012.
Voor de Raad
De voorzitter
N. SYLIKIOTIS
(1) PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56.
BIJLAGE I
Lijst van de in de artikelen 24 en 25 bedoelde personen en entiteiten
A. Personen
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
Datum van opneming op de lijst |
1. |
Bashar Al-Assad |
Geboortedatum: 11 september 1965; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903 |
President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten. |
23.05.2011 |
2. |
Mahir (alias Maher) Al-Assad |
Geboortedatum: 8 december 1967; diplomatiek paspoort nr. 4138 |
Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten. |
09.05.2011 |
3. |
Ali Mamluk (alias Mamlouk) |
Geboortedatum: 19 februari 1946; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983 |
Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. |
09.05.2011 |
4. |
Atej (alias Atef, Atif) Najib |
|
Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. |
09.05.2011 |
5. |
Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) |
Geboortedatum: 2 april 1971; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246 |
Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. |
09.05.2011 |
6. |
Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) |
Geboortedatum: 20 mei 1951; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300 |
Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. |
09.05.2011 |
7. |
Amjad Al-Abbas |
|
Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida. |
09.05.2011 |
8. |
Rami Makhlouf |
Geboortedatum: 10 juli 1969; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. 454224 |
Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime. |
09.05.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
Geboren in 1953; Geboorteplaats: Hama; diplomatiek paspoort nr. D0005788 |
Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
09.05.2011 |
10. |
Jamil Hassan |
|
Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
09.05.2011 |
11. |
Rustum Ghazali |
Geboortedatum: 3 mei 1953; Geboorteplaats: Dera'a; diplomatiek paspoort nr. D000000887 |
Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
09.05.2011 |
12. |
Fawwaz Al-Assad |
Geboortedatum: 18 juni 1962; Geboorteplaats: Kerdala; paspoort nr. 88238 |
Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. |
09.05.2011 |
13. |
Munzir Al-Assad |
Geboortedatum: 1 maart 1961; Geboorteplaats: Latakia; paspoort nr. 86449 en nr. 842781 |
Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie. |
09.05.2011 |
14. |
Asif Shawkat |
Geboortedatum: 15 januari 1950; Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tartus |
Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
15. |
Hisham Ikhtiyar |
Geboren in 1941 |
Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
16. |
Faruq Al Shar′ |
Geboortedatum: 10 december 1938 |
Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
17. |
Muhammad Nasif Khayrbik |
Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937); Geboorteplaats: Hama; diplomatiek paspoort nr. 0002250 |
Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
18. |
Mohamed Hamcho |
Geboortedatum: 20 mei 1966; paspoort nr. 002954347 |
Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime. |
23.05.2011 |
19. |
Iyad (alias Eyad) Makhlouf |
Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. N001820740 |
Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
20. |
Bassam Al Hassan |
|
Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
23.05.2011 |
21. |
Dawud Rajiha |
|
Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten. |
23.05.2011 |
22. |
Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf |
Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. N002848852 |
Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering. |
23.5.2011 |
23. |
Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) |
Geboren in 1951 of 1946; Geboorteplaats: Kerdaha |
Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad. |
23.06.2011 |
24. |
Riyad Chaliche (Riyad Shalish) |
|
Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad. |
23.06.2011 |
25. |
Brigadier Commander Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali) |
Geboortedatum: 1 september 1957; Geboorteplaats: Yazd, Iran |
Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. |
23.06.2011 |
26. |
Generaal-majoor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) |
|
Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. |
23.06.2011 |
27. |
Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) |
Geboren in 1963; Geboorteplaats: Teheran, Iran |
Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken. |
23.06.2011 |
28. |
Khalid Qaddur |
|
Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime. |
23.06.2011 |
29. |
Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly) |
|
Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime. |
23.06.2011 |
30. |
Mohammad Mufleh |
|
Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. |
01.08.2011 |
31. |
Generaal-majoor Tawfiq Younes |
|
Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. |
01.08.2011 |
32. |
Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) |
Geboortedatum: 19 oktober 1932; Geboorteplaats: Latakia, Syrië |
Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf. |
01.08.2011 |
33. |
Ayman Jabir |
Geboorteplaats: Latakia |
Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities. |
01.08.2011 |
34. |
Hayel Al-Assad |
|
Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie. |
23.08.2011 |
35. |
Ali Al-Salim |
|
Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen. |
23.08.2011 |
36. |
Nizar Al-Assad (
|
Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de "Nizar Oilfield Supplies" |
Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia. |
23.08.2011 |
37. |
Brigadier-generaal Rafiq Shahadah |
|
Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen. |
23.08.2011 |
38. |
Brigadier-generaal Jamea Jamea (Jami Jami) |
|
Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal. |
23.08.2011 |
39. |
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani |
Geboren in 1935; Geboorteplaats: Aleppo |
Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad. |
23.08.2011 |
40. |
Muhammad Said Bukhaytan |
|
Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking. |
23.08.2011 |
41. |
Ali Douba |
|
Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad. |
23.08.2011 |
42. |
Brigadier-generaal Nawful Al-Husayn |
|
Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib. |
23.08.2011 |
43. |
Brigadier-generaal Husam Sukkar |
|
Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking. |
23.08.2011 |
44. |
Brigadier-generaal Muhammed Zamrini |
|
Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs. |
23.08.2011 |
45. |
Luitenant-generaal Munir Adanov (Adnuf) |
|
Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. |
23.08.2011 |
46. |
Brigadier-generaal Ghassan Khalil |
|
Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië. |
23.08.2011 |
47. |
Mohammed Jabir |
Geboorteplaats: Latakia |
Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities. |
23.08.2011 |
48. |
Samir Hassan |
|
Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime. |
23.08.2011 |
49. |
Fares Chehabi (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi) |
Zoon van Ahmad Chehabi; Geboortedatum: 7 mei 1972 |
Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime. |
02.09.2011 |
50. |
Tarif Akhras |
Geboortedatum: 2 juni 1951; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Syrisch paspoort nr. 0000092405 |
Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks). |
02.09.2011 |
51. |
Issam Anbouba |
Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.; Geboren in 1952; Geboorteplaats: Homs, Syrië |
Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen. |
02.09.2011 |
52. |
Mazen al-Tabba |
Geboortedatum: 1 januari 1958; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr.: 004415063 verloopt op 06.05.2015 (Syrisch) |
Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23.08.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt. |
23.03.2012 |
53. |
Adib Mayaleh |
Geboren in 1955; Geboorteplaats: Dara'a |
Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië. |
15.05.2012 |
54. |
Generaal-majoor Jumah Al-Ahmad |
|
Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. |
14.11.2011 |
55. |
Kolonel Lu'ai Al-Ali |
|
Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a. |
14.11.2011 |
56. |
Luitenant-generaal Ali Abdullah Ayyub |
|
Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. |
14.11.2011 |
57. |
Luitenant-generaal Jasim al-Furayj |
|
Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. |
14.11.2011 |
58. |
Generaal Aous (Aws) Aslan |
Geboren in 1958 |
Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. |
14.11.2011 |
59. |
Generaal Ghassan Belal |
|
Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië. |
14.11.2011 |
60. |
Abdullah Berri |
|
Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo. |
14.11.2011 |
61. |
George Chaoui |
|
Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. |
14.11.2011 |
62. |
Generaal-majoor Zuhair Hamad |
|
Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. |
14.11.2011 |
63. |
Amar Ismael |
|
Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. |
14.11.2011 |
64. |
Mujahed Ismail |
|
Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië. |
14.11.2011 |
65. |
Generaal-majoor Nazih |
|
Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. |
14.11.2011 |
66. |
Kifah Moulhem |
|
Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor. |
14.11.2011 |
67. |
Generaal-majoor Wajih Mahmud |
|
Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs. |
14.11.2011 |
68. |
Bassam Sabbagh |
Geboortedatum: 24 augustus 1959; Geboorteplaats: Damascus; Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus; Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014 |
Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime. |
14.11.2011 |
69. |
Lt.-Generaal Mustafa Tlass |
|
Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië. |
14.11.2011 |
70. |
General-majoor Fu'ad Tawil |
|
Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten. |
14.11.2011 |
71. |
Bushra Al-Assad (alias Bushra Shawkat) |
Geboortedatum: 24 oktober 1960 |
Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. |
23.03.2012 |
72. |
Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) |
Geboortedatum: 11 augustus 1975; Geboorteplaats: Londen, VK; paspoortnummer: 707512830, verloopt op 22.09.2020; Meisjesnaam: Al Akhras |
Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. |
23.03.2012 |
73. |
Manal Al-Assad (alias Manal Al Ahmad) |
Geboortedatum: 2 februari 1970; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr.: 0000000914 (Syrisch); Meisjesnaam: Al Jadaan |
Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime. |
23.03.2012 |
74. |
Anisa Al-Assad (alias Anisah Al-Assad |
Geboren in 1934; Meisjesnaam: Makhlouf |
Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime. |
23.03.2012 |
75. |
Luitenant-generaal Fahid Al-Jassim |
|
Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
76. |
Generaal-majoor Ibrahim Al-Hassan |
|
Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
77. |
Brigadier-generaal Khalil Zghraybih |
|
14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
78. |
Brigadier-generaal Ali Barakat |
|
103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
79. |
Brigadier-generaal Talal Makhluf |
|
103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
80. |
Brigadier-generaal Nazih Hassun |
|
Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
81. |
Kapitein Maan Jdiid |
|
Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
82. |
Muahmamd Al-Shaar |
|
Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
83. |
Khald Al-Taweel |
|
Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
84. |
Ghiath Fayad |
|
Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. |
01.12.2011 |
85. |
Brigadier-generaal Jawdat Ibrahim Safi |
Commandant van het 154e regiment |
Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.01.2012 |
86. |
Generaal-majoor Muhammad Ali Durgham |
Commandant in de 4e divisie |
Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. |
23.01.2012 |
87. |
Generaal-majoor Ramadan Mahmoud Ramadan |
Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten |
Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a. |
23.01.2012 |
88. |
Brigadier-generaal Ahmed Yousef Jarad |
Bevelhebber van de 132e brigade |
Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut. |
23.01.2012 |
89. |
Generaal-majoor Naim Jasem Suleiman |
Commandant 3e divisie |
Gaf soldaten in Douma het bevel demonstranten neer te schieten. |
23.01.2012 |
90. |
Brigadier-generaal Jihad Mohamed Sultan |
Commandant 65e brigade |
Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma. |
23.01.2012 |
91. |
Generaal-majoor Fo'ad Hamoudeh |
Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib |
Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib. |
23.01.2012 |
92. |
Generaal-majoor Bader Aqel |
Bevelhebber van de speciale strijdkrachten |
Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal. |
23.01.2012 |
93. |
Brigadier-generaal Ghassan Afif |
Commandant 45ste regiment |
Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib. |
23.01.2012 |
94. |
Brigadier-generaal Mohamed Maaruf |
Commandant 45ste regiment |
Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten. |
23.01.2012 |
95. |
Brigadier-generaal Yousef Ismail |
Commandant 134e brigade |
Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh. |
23.01.2012 |
96. |
Brigadier-generaal Jamal Yunes |
Commandant 555e regiment |
Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh. |
23.01.2012 |
97. |
Brigadier-generaal Mohsin Makhlouf |
|
Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak. |
23.01.2012 |
98. |
Brigadier-generaal Ali Dawwa |
|
Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak. |
23.01.2012 |
99. |
Brigadier-generaal Mohamed Khaddor |
Commandant 106e brigade, presidentiële garde |
Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma. |
23.01.2012 |
100. |
Generaal-majoor Suheil Salman Hassan |
Commandant 5e divisie |
Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a. |
23.01.2012 |
101. |
Wafiq Nasser |
Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst) |
Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda. |
23.01.2012 |
102. |
Ahmed Dibe |
Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat algemene veiligheid) |
Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a. |
23.01.2012 |
103. |
Makhmoud al-Khattib |
Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid) |
Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. |
23.01.2012 |
104. |
Mohamed Heikmat Ibrahim |
Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid) |
Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. |
23.01.2012 |
105. |
Nasser Al-Ali (alias Brigadier-generaal Nasr al-Ali) |
Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid) |
Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs). |
23.01.2012 |
106. |
Mehran (of Mahran) Khwanda |
Eigenaar van de vervoersmaatschappij Qadmous Transport Co.; Geboortedatum: 11 mei 1938; paspoorten: nr. 3298 858, verlopen op 09.05.2004; nr. 001452904, verlopen op 29.11.2011; nr. 006283523, zal verlopen op 28.06.2017 |
Verleent logistieke steun aan de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in de actiegebieden van de pro-regeringsmilities die bij het geweld betrokken zijn ("chabbiha's"). |
23.01.2012 |
107. |
Dr. Wael Nader Al-Halqi |
Geboren in 1964; Geboorteplaats: provincie Dara'a |
Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
108. |
Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
Geboren in 1956; Geboorteplaats: Aleppo |
Minister van Binnenlandse zaken. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
01.12.2011 |
109. |
Dr. Mohammad Al-Jleilati |
Geboren in 1945; Geboorteplaats: Damascus |
Minister van Financiën. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
01.12.2011 |
110. |
Imad Mohammad Deeb Khamis (alias Imad Mohammad Dib Khamees) |
Geboortedatum: 1 augustus 1961; Geboorteplaats: nabij Damascus |
Minister van Elektriciteit. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
111. |
Omar Ibrahim Ghalawanji |
Geboren in 1954; Geboorteplaats: Tartous |
Vice-premier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
112. |
Joseph Suwaid (alias Joseph Jergi Sweid) |
Geboren in 1958; Geboorteplaats: Damascus |
Viceminister. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
113. |
Eng Hussein Mahmoud Farzat (alias Hussein Mahmud Farzat) |
Geboren in 1957; Geboorteplaats: Hama |
Viceminister. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
114. |
Mansour Fadlallah Azzam (alias Mansur Fadl Allah Azzam) |
Geboren in 1960; Geboorteplaats: provincie Sweida |
Minister van Presidentiële Zaken. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
115. |
Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Geboren in 1964; Geboorteplaats: Damascus |
Minister van Telecommunicatie en Technologie. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
116. |
Generaal Ali Habib Mahmoud |
Geboren in 1939; Geboorteplaats: Tartous |
Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
01.08.2011 |
117. |
Tayseer Qala Awwad |
Geboren in 1943; Geboorteplaats: Damascus |
Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
23.09.2011 |
118. |
Dr. Adnan Hasan Mahmoud |
Geboren in 1966; Geboorteplaats: Tartous |
Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
23.09.2011 |
119. |
Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar |
Geboren in 1956; Geboorteplaats: Aleppo |
Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
01.12.2011 |
120. |
Sufian Allaw |
Geboren in 1944; Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor |
Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
121. |
Dr. Adnan Slakho |
Geboren in 1955; Geboorteplaats: Damascus |
Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
122. |
Dr. Saleh Al-Rashed |
Geboren in 1964; Geboorteplaats: provincie Aleppo |
Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
123. |
Dr. Fayssal Abbas |
Geboren in 1955; Geboorteplaats: provincie Hama |
Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
27.02.2012 |
124. |
Ghiath Jeraatli |
Geboren in 1950; Geboorteplaats: Salamiya |
Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
125. |
Yousef Suleiman Al-Ahmad |
Geboren in 1956; Geboorteplaats: Hasaka |
Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
126. |
Hassan al-Sari |
Geboren in 1953; Geboorteplaats: Hama |
Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking. |
23.03.2012 |
127. |
Bouthaina Shaaban (alias Buthaina Shaaban) |
Geboren in 1953; Geboorteplaats: Homs, Syrië |
Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking. |
26.06.2012 |
128. |
Brigadier-generaal Sha'afiq Masa |
|
Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking. |
24.07.2012 |
129. |
Brigadier-generaal Burhan Qadour |
|
Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
130. |
Brigadier-generaal Salah Hamad |
|
Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
131. |
Brigadier-generaal Muhammad (of: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat) |
|
Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
132. |
Generaal-majoor Riad al-Ahmed |
|
Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
133. |
Brigadier-generaal Abdul Salam Fajr Mahmoud |
|
Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
134. |
Brigadier-generaal Jawdat al-Ahmed |
|
Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
135. |
Kolonel Qusay Mihoub |
|
Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
136. |
Kolonel Suhail Al-Abdullah |
|
Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
137 |
Brigadier-generaal Khudr Khudr |
|
Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
138. |
Brigadier-generaal Ibrahim Ma'ala |
|
Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
139. |
Brigadier-generaal Firas Al-Hamed |
|
Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
140. |
Brigadier-generaal Hussam Luqa |
|
Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
141. |
Brigadier-generaal Taha Taha |
|
Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. |
24.07.2012 |
142. |
Bassel Bilal |
|
Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. |
24.07.2012 |
143. |
Ahmad Kafan |
|
Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. |
24.07.2012 |
144. |
Bassam al-Misri |
|
Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden. |
24.07.2012 |
145. |
Ahmed al-Jarroucheh |
Geboren in 1957 |
Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland. |
24.07.2012 |
146. |
Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan) |
Geboortedatum: 1 februari 1948 |
Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland. |
24.07.2012 |
147. |
Generaal Ghassan Jaoudat Ismail |
Geboren in 1960; Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous |
Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime. |
24.07.2012 |
148. |
Generaal Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) |
|
Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten. |
24.07.2012 |
149. |
Generaal Mohammed Ali Nasr (of: Mohammed Ali Naser) |
Geboren rond 1960 |
Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten. |
24.07.2012 |
150. |
Generaal Issam Hallaq |
|
Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten. |
24.07.2012 |
151. |
Ezzedine Ismael |
Geboren: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947); Geboorteplaats: Bastir, regio Jableh |
Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime. |
24.07.2012 |
152. |
Samir Joumaa (alias Abou Sami) |
Geboren rond 1962 |
Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime. |
24.07.2012 |
153. |
Dr. Qadri Jameel |
|
Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
154. |
Waleed Al Mo'allem |
|
Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
155. |
Generaal-majoor Fahd Jassem Al Freij |
|
Minister van Defensie en militair commandant. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
156. |
Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed |
|
Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
157. |
Ir. Hala Mohammad Al Nasser |
|
Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
158. |
Ir. Bassam Hanna |
|
Minister van Watervoorraden. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
159. |
Ir. Subhi Ahmad Al Abdallah |
|
Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
160. |
Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla |
|
Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
161. |
Dr. Hazwan Al Wez |
|
Minister van Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
162. |
Dr. Mohamad Zafer Mohabak |
|
Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
163. |
Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid |
|
Minister van Vervoer. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
164. |
Dr. Safwan Al Assaf |
|
Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
165. |
Ir. Yasser Al Siba'ii |
|
Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
166. |
Ir. Sa'iid Ma'thi Hneidi |
|
Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
167. |
Dr. Lubana Mushaweh |
|
Minister van Cultuur. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
168. |
Dr. Jassem Mohammad Zakaria |
|
Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
169. |
Omran Ahed Al Zu'bi |
|
Minister van Voorlichting. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
170. |
Dr. Adnan Abdo Al Sikhny |
|
Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
171. |
Najm Hamad Al Ahmad |
|
Minister van Justitie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
172. |
Dr. Abdul Salam Al Nayef |
|
Minister van Volksgezondheid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
173. |
Dr. Ali Heidar |
|
Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
174. |
Dr. Nazeera Farah Sarkees |
|
Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
175. |
Mohammad Turki Al Sayed |
|
Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
176. |
Najm-eddin Khreit |
|
Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
177. |
Abdullah Khaleel Hussein |
|
Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
178. |
Jamal Sha'ban Shaheen |
|
Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime. |
16.10.2012 |
179. |
Sulieman Maarouf (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Mahmud Ma'ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf) |
Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort |
Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Dounya TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muhammad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime. |
16.10.2012 |
180. |
Razan Othman |
Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Walif Othman. Geboortedatum: 31 januari 1977; Geboorteplaats: gouvernement Latakia; ID-kaart nr.: 06090034007 |
Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan. |
16.10.2012 |
B. Entiteiten
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
Datum van opneming op de lijst |
||||||
1. |
Bena Properties |
|
Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime. |
23.06.2011 |
||||||
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
|
Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime. |
23.06.2011 |
||||||
3. |
Hamcho International (alias Hamsho International Group) |
|
Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho; financiert het regime. |
23.06.2011 |
||||||
4. |
Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE) |
|
Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het regime. |
23.06.2011 |
||||||
5. |
Directoraat politieke veiligheid |
|
Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
23.08.2011 |
||||||
6. |
Directoraat algemene inlichtingen |
|
Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
23.08.2011 |
||||||
7. |
Directoraat militaire inlichtingen |
|
Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
23.08.2011 |
||||||
8. |
Inlichtingendienst luchtmacht |
|
Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
23.08.2011 |
||||||
9. |
Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie) |
Teheran, Iran |
De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken. |
23.08.2011 |
||||||
10. |
Mada Transport |
Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) |
Economische entiteit die het regime financiert. |
02.09.2011 |
||||||
11. |
Cham Investment Group |
Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) |
Economische entiteit die het regime financiert. |
02.09.2011 |
||||||
12. |
Real Estate Bank |
|
Overheidsbank die het regime financiert. |
02.09.2011 |
||||||
13. |
Addounia TV (alias Dounia TV) |
Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Website: http://www.addounia.tv |
Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië. |
23.09.2011 |
||||||
14. |
Cham Holding |
|
Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het. |
23.09.2011 |
||||||
15. |
El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company |
|
Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger. |
23.09.2011 |
||||||
16. |
Ramak Constructions Co. |
|
Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger. |
23.09.2011 |
||||||
17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
|
Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100% eigenaar van het bedrijf. |
23.09.2011 |
||||||
18. |
Syriatel |
|
Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering. |
23.09.2011 |
||||||
19. |
Cham Press TV |
|
Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. |
01.12.2011 |
||||||
20. |
Al Watan |
|
Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten. |
01.12.2011 |
||||||
21. |
Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun |
Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus |
Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. |
01.12.2011 |
||||||
22. |
Business Lab |
|
Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. |
01.12.2011 |
||||||
23. |
Industrial Solutions |
|
Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. |
01.12.2011 |
||||||
24. |
Mechanical Construction Factory (MCF) |
P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus |
Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. |
01.12.2011 |
||||||
25. |
Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries |
|
Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. |
01.12.2011 |
||||||
26. |
Handasieh - Organization for Engineering Industries |
P.O. Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damascus en P.O. Box 2849 Al Moutanabi Street, Damascus en P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus; Tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117 |
Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS. |
01.12.2011 |
||||||
27. |
Syria Trading Oil Company (Sytrol) |
Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria |
Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime. |
01.12.2011 |
||||||
28. |
General Petroleum Corporation (GPC) |
|
Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime. |
01.12.2011 |
||||||
29. |
Al Furat Petroleum Company |
|
Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime. |
01.12.2011 |
||||||
30. |
Industrial Bank |
|
Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
31. |
Popular Credit Bank |
|
Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
32. |
Saving Bank |
|
Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
33. |
Agricultural Cooperative Bank |
|
Overheidsbank. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
34. |
Syrian Lebanese Commercial Bank |
|
Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
35. |
Deir ez-Zur Petroleum Company |
|
Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
36. |
Ebla Petroleum Company |
|
Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
37. |
Dijla Petroleum Company |
Building No. 653 - 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria |
Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime. |
23.01.2012 |
||||||
38. |
Central Bank of Syria |
Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postal address: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box 2254 |
Financieringsbron van het regime. |
27.02.2012 |
||||||
39. |
Syrian Petroleum company |
|
Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime. |
23.03.2012 |
||||||
40. |
Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) |
|
Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime. |
23.03.2012 |
||||||
41. |
General Organisation of Tobacco |
Salhieh Street 616, Damascus, Syria |
Financieringsbron van het regime. De "General Organisation of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid. |
15.05.2012 |
||||||
42. |
Ministerie van Defensie |
|
Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
26.06.2012 |
||||||
43. |
Ministerie van Binnenlandse Zaken |
|
Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking. |
26.06.2012 |
||||||
44. |
Syrisch Bureau van nationale veiligheid |
|
Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten. |
26.06.2012 |
||||||
45. |
Syria International Islamic Bank (SIIB) (ook bekend als: Syrian International Islamic Bank; ook bekend als SIIB) |
Adres: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria; Adres: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damascus, Syria |
De SIIB is opgetreden als dekmantel voor de Commercial Bank of Syria, waardoor laatstgenoemde bank de haar door de EU opgelegde sancties kon omzeilen. In 2011 en 2012 heeft de SIIB heimelijk financiering ten belope van bijna 150 miljoen dollar gefaciliteerd namens de Commercial Bank of Syria. Financiële regelingen die ogenschijnlijk door de SIIB werden getroffen, werden eigenlijk door de Commercial Bank of Syria getroffen. Naast de samenwerking met de Commercial Bank of Syria om sancties te omzeilen, heeft de SIIB in 2012 bovendien verscheidene betalingen voor aanzienlijke bedragen gefaciliteerd voor rekening van de Syrian Lebanese Commercial Bank, een andere bank die reeds door de EU in de lijst is opgenomen. Op deze manier heeft de SIIB bijgedragen tot de financiering van het Syrische regime. |
26.06.2012 |
||||||
46. |
General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als: GORT) |
|
Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie. |
26.06.2012 |
||||||
47. |
Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als: Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als: "SCOT"; ook bekend als: "SCOTRACO") |
|
Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het regime. |
26.06.2012 |
||||||
48. |
Drex Technologies S.A. |
Datum van oprichting: 4 juli 2000; Oprichtingsnummer: 394678; Directeur: Rami Makhlouf; Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd |
Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent. |
24.07.2012 |
||||||
49. |
Cotton Marketing Organisation |
|
|
24.07.2012 |
||||||
50. |
Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA, ook bekend als Syrian Air) |
|
Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële bijstand aan het regime. |
24.07.2012 |
||||||
51. |
Drex Technologies Holding S.A. |
In Luxemburg geregistreerd onder nr. B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd: 17, rue Beaumont L-1219 Luxemburg |
Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent. |
17.08.2012 |
||||||
52. |
Megatrade |
|
Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik. |
16.10.2012 |
||||||
53. |
Expert Partners |
Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria |
Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik. |
16.10.2012 |
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 25 bedoelde entiteiten
Entiteiten
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
Datum van opneming op de lijst |
||||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975; Algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy |
Overheidsbank die het regime financiert. |
13.10.2011 |