BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 249/2018

van 5 december 2018

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-Overeenkomst [2021/1514]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-Overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (1) moet in de EER-Overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (2), moet in de EER-Overeenkomst worden opgenomen.

(3)	De in de EER-Overeenkomst opgenomen Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (4) worden bij Richtlijn (EU) 2015/849 ingetrokken en moeten derhalve uit de EER-Overeenkomst worden geschrapt.

(4)	Bijlage IX bij de EER-Overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IX bij de EER-Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

De tekst van punt 23b (Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt vervangen door de volgende tekst:

“ 32015 L 0849: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

De bepalingen van de richtlijn worden, voor de toepassing van deze Overeenkomst, met de volgende aanpassing gelezen:

Artikel 3, lid 4, punt d), wordt vervangen door:

“fraude die van invloed is op de financiële belangen van de Unie, althans wanneer het ernstige fraude betreft, als volgt omschreven:

wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:

—	valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene begroting van de Europese Unie of van de door of voor de Europese Unie beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen of achtergehouden,

—	met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden,

—	deze middelen worden misbruikt doordat zij voor andere doelen worden aangewend dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

ii)

wat de ontvangsten betreft, zoals gedefinieerd in het Besluit van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (5), elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:

—	valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, met als gevolg dat de middelen van de algemene begroting van de Europese Unie of van de door of voor de Europese Unie beheerde begrotingen wederrechtelijk worden verminderd,

—	met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden,

—	met hetzelfde gevolg, van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt.

Als ernstige fraude wordt aangemerkt fraude waarmee een minimumbedrag is gemoeid dat op maximaal 50 000 EUR kan worden vastgesteld.” ”.

2)	De tekst van punt 23ba (Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie) wordt geschrapt.

Na punt 23ba (Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

“23bb.

32016 R 1675: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1).”.

In punt 31bc (Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

“—	32015 L 0849: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn (EU) 2015/849 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 6 december 2018, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-Overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden( (*).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 december 2018.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Oda Helen SLETNES

De secretarissen

van het Gemengd Comité van de EER

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

(1) PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73.

(2) PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1.

(3) PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

(4) PB L 214 van 4.8.2006, blz. 29.

(5) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

(*) Grondwettelijke vereisten aangegeven.