02003R1210 — NL — 26.01.2021 — 045.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
VERORDENING (EG) Nr. 1210/2003 VAN DE RAAD van 7 juli 2003 (PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6) |
Gewijzigd bij:
VERORDENING (EG) Nr. 1210/2003 VAN DE RAAD
van 7 juli 2003
betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening gelden de onderstaande definities:
„Sanctiecomité”: het bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité;
„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet daartoe beperkt:
contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;
bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;
ieder ander exportfinancieringsbewijs.
„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
„bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;
„bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;
„Ontwikkelingsfonds voor Irak”: het Ontwikkelingsfonds voor Irak dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.
Artikel 2
Alle opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducten en aardgas uit Irak, als bedoeld in bijlage I, worden vanaf 22 mei 2003 overgedragen aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak onder de voorwaarden van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, en met name van de punten 20 en 21.
Artikel 3
Het volgende is verboden:
de invoer of het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van,
de uitvoer of het verwijderen van het grondgebied van de Gemeenschap van en
de handel in Iraakse cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, met inbegrip van de in bijlage II opgenomen voorwerpen, indien deze illegaal uit Irak zijn meegenomen, met name indien
de voorwerpen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Iraakse musea, archieven of vaste collecties van bibliotheken, of in de inventarissen van Irakese religieuze instellingen, of
redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen Irak hebben verlaten zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strijd met de Iraakse wet- en regelgeving.
Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing indien wordt aangetoond dat
de culturele voorwerpen vóór 6 augustus 1990 uit Irak zijn uitgevoerd, of
de culturele voorwerpen aan de Iraakse instellingen worden teruggegeven overeenkomstig de doelstelling van veilige terugkeer in punt 7 van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.
Artikel 4
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van de volgende personen, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage IV, worden bevroren:
voormalig president Saddam Hussein;
hoge functionarissen van zijn regime;
hun naaste familieleden, of
rechtspersonen, instanties of entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, berust bij de onder de punten a), b) en c) bedoelde personen of bij enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hen of op hun aanwijzing handelt.
▼M21 —————
Artikel 4 bis
Het verbod in artikel 4, lid 3, van deze verordening mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op deze verboden.
Artikel 5
In afwijking van artikel 4, lid 3, kunnen de bevoegde autoriteiten, zoals aangegeven op de websites die zijn genoemd in bijlage V, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage IV genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten uitsluitend voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of
noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
Artikel 6
In afwijking van artikel 4 kunnen de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten toestaan dat de bevroren tegoeden of economische middelen worden aangewend als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat vóór 22 mei 2003 is vastgesteld of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;
de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;
het voldoen aan de vordering is niet in strijd met Verordening (EEG) nr. 3541/92; en
de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
Artikel 7
Artikel 8
Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:
alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 4 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie;
bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de op de websites van bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten.
Artikel 9
De bevriezing van tegoeden en economische middelen, die wordt verricht in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die deze bevriezing implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.
Artikel 10
Zijn gevrijwaard van juridische procedures, conservatoir beslag, derdenbeslag of executie:
aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, totdat de eigendom naar een koper is overgegaan;
opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, met inbegrip van betalingen voor dergelijke goederen die zijn gestort in het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak;
overeenkomstig artikel 4 bevroren tegoeden en economische middelen;
het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.
Artikel 11
De Commissie wordt gemachtigd om:
bijlage II in voorkomend geval te wijzigen,
de bijlagen III en IV te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en
bijlage V te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.
Artikel 12
Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het Sanctiecomité met het oog op de doeltreffende implementatie van deze verordening.
Artikel 13
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellijk in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen. Zij stellen elkaar in kennis van alle relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 8 hebben verkregen en informatie over schendingen van de bepalingen van deze verordening, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.
Artikel 14
Deze verordening is van toepassing onverminderd alle rechten of verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór die datum werden toegekend.
Artikel 15
Artikel 15 bis
Artikel 16
Deze verordening is van toepassing:
op het grondgebied van de Gemeenschap, inclusief het luchtruim;
aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; en
op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.
Artikel 17
Verordening (EG) nr. 2465/96 wordt ingetrokken.
Artikel 18
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 2 bedoelde goederen
|
GN-code |
Productomschrijving |
|
2709 00 |
Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen |
|
2710 |
Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen |
|
2711 |
Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen |
|
2712 10 |
Vaseline |
|
2712 20 00 |
- paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie |
|
ex 2712 90 |
„Slack wax”, „scale wax” |
|
2713 |
Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen |
|
2714 |
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen |
|
2715 00 00 |
Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”)) |
|
2901 |
Acyclische koolwaterstoffen |
|
2902 11 00 |
cyclohexaan |
|
2902 20 00 |
benzeen |
|
2902 30 00 |
tolueen |
|
2902 41 00 |
o-xyleen |
|
2902 42 00 |
m-xyleen |
|
2902 43 00 |
p-xyleen |
|
2902 44 |
mengsels van xyleenisomeren |
|
2902 50 00 |
styreen |
|
2902 60 00 |
ethylbenzeen |
|
2902 70 00 |
cumeen |
|
2905 11 00 |
methanol (methylalcohol) |
|
3403 19 10 |
Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald |
|
3811 21 00 |
Additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen |
|
3824 90 10 |
Petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan |
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 3 bedoelde goederen
|
ex GN-code |
Productomschrijving |
|
9705 00 00 9706 00 00 |
1. Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van: — opgravingen en vondsten, op het land en in zee — oudheidkundige locaties — oudheidkundige collecties. |
|
9705 00 00 9706 00 00 |
2. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar |
|
9701 |
3. Afbeeldingen en schilderijen, andere dan die welke zijn opgenomen in categorie 3A of 4, die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
9701 |
3A. Waterverfschilderijen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
6914 9701 |
4. Mozaïeken welke niet tot categorie 1 of 2 behoren en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
Hfdst. 49 9702 00 00 8442 50 99 |
5. Oorspronkelijke gravuren, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede de originele affiches, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
9703 00 00 |
6. Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens hetzelfde procédé als de oorspronkelijke stukken, die niet tot categorie 1 behoren, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
3704 3705 3706 4911 91 80 |
7. Fotoafdrukken, films en de negatieven daarvan, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00 |
8. Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in verzamelingen, ouder dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker |
|
9705 00 00 9706 00 00 |
9. Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen |
|
9706 00 00 |
10. Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar |
|
3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00 |
11. Archieven, en onderdelen daarvan, ouder dan 50 jaar, ongeacht de drager ervan |
|
9705 00 00 9705 00 00 |
12. a) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84 (1), en exemplaren voor verzamelingen van fauna, flora, mineralen en anatomische delen b) Collecties, als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang |
|
9705 00 00 Hfdst. 86-89 |
13. Vervoermiddelen, ouder dan 75 jaar |
|
|
14. Alle andere antiquiteiten die niet behoren tot de categorieën 1 tot en met 13 |
|
|
a) tussen 50 en 100 jaar oud: |
|
Hfdst. 95 |
— speelgoed, spellen |
|
7013 |
— glaswerk |
|
7114 |
— edelsmidswerk |
|
Hfdst. 94 |
— meubelen |
|
Hfdst. 90 |
— optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie |
|
Hfdst. 92 |
— muziekinstrumenten |
|
Hfdst. 91 |
— uurwerken |
|
Hfdst. 44 |
— houtwaren |
|
Hfdst. 69 |
— aardewerk |
|
5805 00 00 |
— tapisserieën |
|
Hfdst. 57 |
— tapijten |
|
4814 |
— behangselpapier |
|
Hfdst. 93 |
— wapens |
|
9706 00 00 |
b) meer dan 100 jaar oud |
|
(1)
Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 97.05 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen en een hoge waarde hebben |
|
BIJLAGE III
Lijst van de in artikel 4 bedoelde overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, natuurlijke personen en rechtspersonen, organen en entiteiten van de voormalige Irakese regering
▼M31 —————
▼M30 —————
Rasheed Bank (alias a) Al-Rashid Bank, b) Al Rashid Bank, c) Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak, of Al Masarif Street, Bagdad, Irak.
▼M56 —————
▼M23 —————
▼M51 —————
▼M12 —————
▼M48 —————
▼M25 —————
▼M12 —————
▼M28 —————
▼M51 —————
ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Adres: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Irak.
ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Adres: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak.
▼M50 —————
▼M12 —————
BABYLON PROJECT. Adres: Hashmiya District, Babylon, Irak.
▼M54 —————
BAGDAD STOCK EXCHANGE. Adres: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Bagdad, Irak.
CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Irak.
▼M54 —————
▼M49 —————
DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Adres: P.O. Box 552, Bagdad, Irak.
▼M50 —————
▼M35 —————
▼M23 —————
▼M50 —————
▼M54 —————
▼M50 —————
▼M48 —————
▼M23 —————
▼M55 —————
▼M48 —————
▼M51 —————
GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS (alias GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS). Adressen: a) Al Nidhal Street, near Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Irak; b) Milla, Irak; c) Basra, Irak; d) Kerbala, Irak; e) Diwaniya, Irak; f) Najaf, Irak; g) Mosul, Irak; h) Arbil, Irak; i) Kirkuk, Irak; j) Nasiriya, Irak; k) Samawa, Irak; l) Baquba, Irak; m) Amara, Irak; n) Sulaimaniya, Irak; o) Dohuk, Irak.
▼M44 —————
GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS (alias STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS). Adressen: a) P.O. Box 170, entrance to Hurriyah City, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 17011, entrance of Huriah City, Bagdad, Irak.
▼M32 —————
▼M45 —————
▼M46 —————
▼M51 —————
▼M47 —————
▼M25 —————
▼M45 —————
▼M48 —————
GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Adres: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Bagdad, Irak.
IDLEB COMPANY FOR SPINNING. Adres: P.O. Box 9, Idleb, Irak.
▼M49 —————
▼M25 —————
▼M47 —————
▼M25 —————
▼M50 —————
▼M38 —————
▼M33 —————
▼M26 —————
▼M47 —————
▼M22 —————
▼M50 —————
IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING, Adres: P.O. Box 548, Bagdad, Irak.
IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION. Adres: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Irak.
IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION (alias IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS). Adres: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building no. 5, Bagdad, Irak.
▼M48 —————
▼M34 —————
IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Adres: P.O. Box 17, Al Masbah, Bagdad, Irak.
▼M48 —————
▼M23 —————
▼M12 —————
▼M41 —————
▼M54 —————
▼M27 —————
▼M12 —————
▼M26 —————
▼M47 —————
▼M50 —————
▼M25 —————
▼M12 —————
MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Adres: P.O. Box 13, Mosul, Irak.
▼M48 —————
▼M34 —————
▼M51 —————
▼M50 —————
▼M49 —————
▼M29 —————
NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Adres: P.O. Box 3210 Bagdad, Za'faraniya, Bagdad, Irak.
▼M45 —————
▼M55 —————
NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Adres: Al Jamhuria Street, Bagdad, Irak.
▼M33 —————
▼M48 —————
▼M46 —————
NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Adres: P.O. Box 13, Mosul, Irak.
▼M25 —————
▼M26 —————
▼M25 —————
▼M50 —————
▼M42 —————
RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Adres: P.O. Box 14186, Bagdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Bagdad, Irak.
▼M43 —————
▼M25 —————
▼M55 —————
▼M24 —————
▼M25 —————
▼M51 —————
▼M50 —————
▼M27 —————
▼M37 —————
STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Adres: Bagdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Bagdad, Irak.
▼M55 —————
▼M26 —————
▼M50 —————
▼M45 —————
STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Adres: P.O. Box 5784, Bagdad, Irak.
STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Adres: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Bagdad Station, Bagdad, Irak.
STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY (alias a) STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE, b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS, c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS, d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS). Adressen: a) Street no. 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 1011, Basil Square, Bagdad, Irak; c) P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Bagdad, Irak.
▼M25 —————
▼M44 —————
▼M25 —————
▼M39 —————
▼M25 —————
▼M44 —————
▼M25 —————
▼M34 —————
▼M55 —————
▼M37 —————
▼M49 —————
▼M50 —————
▼M25 —————
▼M48 —————
▼M25 —————
▼M47 —————
▼M48 —————
▼M25 —————
STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Adres: Daura, P.O. Box 12014, Bagdad, Irak.
▼M54 —————
▼M46 —————
▼M54 —————
▼M46 —————
▼M50 —————
▼M45 —————
STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Adres: P.O. Box 2330, Aiwiya, near Unknown Soldier, Bagdad, Irak.
▼M38 —————
▼M55 —————
▼M34 —————
▼M50 —————
▼M51 —————
▼M54 —————
STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Adres: P.O. Box 16, Misan, Irak.
STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Adres: P.O. Box 26, Rashid Street, Bagdad, Irak.
▼M26 —————
STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Adres: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Irak.
STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Adres: Dora, Bagdad, Irak.
STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Adres: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Bagdad, Irak.
▼M47 —————
STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Adres: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Irak.
STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Adres: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak.
STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Adres: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Irak.
▼M47 —————
▼M22 —————
▼M54 —————
▼M51 —————
▼M45 —————
▼M55 —————
▼M40 —————
▼M54 —————
▼M55 —————
▼M51 —————
▼M54 —————
▼M50 —————
▼M53 —————
▼M50 —————
▼M26 —————
▼M50 —————
▼M55 —————
▼M45 —————
▼M54 —————
▼M48 —————
▼M55 —————
STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D. Adressen: a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Bagdad, Irak; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Bagdad, Irak.
STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS. Adressen: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Bagdad, Irak; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Bagdad, Irak.
▼M38 —————
STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS. Adressen: a) Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Bagdad, Irak; b) Camp Sarah, New Bagdad St., Bagdad, Irak.
STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY. Adres: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Irak.
STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Adres: Saadoun St., P.O. Box 3164, Bagdad, Irak.
▼M54 —————
▼M55 —————
▼M36 —————
▼M54 —————
▼M48 —————
▼M6 —————
BIJLAGE IV
Lijst van in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, instanties of entiteiten die banden hebben met het regime van voormalig president Saddam Hussein
1. NAAM: Saddam Hussein Al-Tikriti
ALIAS: Abu Ali
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 28 april 1937, al-Awja, bij Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Genoemd in 1483
2. NAAM: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1965 of 1966, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Tweede zoon van Saddam;
Leider Speciale Republikeinse Garde, Speciale Veiligheidsorganisatie en Republikeinse Garde
3. NAAM: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1964 of 1967, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Oudste zoon van Saddam;
Leider paramilitaire organisatie Fedayeen Saddam
4. NAAM: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957, al-Awja, bij Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Saddam's presidentiële secretaris en voornaamste adviseur
5. NAAM: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
ALIAS: Al-Kimawi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1943, al-Awja, bij Tikrit, Irak
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Presidentieel adviseur en hooggeplaatst lid Revolutionaire Commandoraad
6. NAAM: Izzat Ibrahim al-Duri
ALIAS: Abu Brays
Abu Ahmad
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, al-Dur
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Adjunct-opperbevelhebber Iraakse strijdkrachten,
Adjunct-secretaris Regionaal Commando Baath-partij,
Vice-voorzitter Revolutionaire Commandoraad
7. NAAM: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1962, al-Awja, bij Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Nummer twee van de Speciale Veiligheidsorganisatie
8. NAAM: Aziz Salih al-Numan
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1941 of 1945, An Nasiriyah
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij;
Voormalig gouverneur van Karbala en An Najaf;
Voormalig minister van landbouw en landbouwhervorming (1986-1987)
9. NAAM: Muhammad Hamza Zubaidi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, Babylon, Babil
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voormalig minister-president
10. NAAM: Kamal Mustafa Abdallah
ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952 of 4 mei 1955, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Secretaris Republikeinse Garde;
Voormalig bevelhebber van de Speciale Republikeinse Gardes en van beide Korpsen van de Republikeinse Garde
11. NAAM: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1960, Salah al-Din
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Bevelhebber Speciale Republikeinse Garde
12. NAAM: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1946 of 1949 of 1960, Salah al-Din of al-Awja bij Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voormalig leider Iraakse Luchtverdedigingsmacht;
Adjunct-directeur Organisatie Militaire Industrialisering
13. NAAM: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Mosul
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Chef-staf strijdkrachten
14. NAAM: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Ramadi
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Chef-staf Republikeinse Garde
15. NAAM: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1954, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Directeur Directoraat Algemene Veiligheid
16. NAAM: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Directeur Iraakse Inlichtingendiensten;
Hoofd Directoraat Algemene Veiligheid 1997-1999
17. NAAM: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Bayji, Gouvernement Salah al-Din
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Bevelhebber luchtmacht
18. NAAM: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1941, ar-Rashidiyah, voorstad van Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Adjunct-voorzitter Militair Bureau Baath-partij;
minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (1993-1996)
19. NAAM: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957 of 14 maart 1942, Mosul of Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Vice-minister-president;
Directeur Organisatie Militaire Industrialisering
20. NAAM: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1938, Mosul
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Vice-president sedert 1991
21. NAAM: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti
ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau
22. NAAM: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 4 mei 1955, al-Samnah, bij Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Adjunct-hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau
23. NAAM: Mizban Khadr Hadi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, District Mandali, Diyala
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Lid Regionaal Commando Baath-partij en Revolutionaire Commandoraad sedert 1991
24. NAAM: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1924, Sulaymaniyah
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Vice-president Revolutionaire Commandoraad
25. NAAM: Tariq Aziz
ALIAS: Tariq Mikhail Aziz
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1 juli 1936, Mosul of Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Vice-minister-president;
PASPOORT: (juli 1997): nr. 34409/129
26. NAAM: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1954, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Gouverneur van Basra
27. NAAM: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Mosul
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Minister van Defensie
28. NAAM: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1934, Diyala
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Vice-minister-president en minister van Financiën
29. NAAM: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Bagdad of Mosul
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Minister van Binnenlandse Zaken
30. NAAM: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1942, Rawah
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Chef-staf Quds-brigade, 2001-2003;
Voormalig Gouverneur van Bagdad en Ta'mim
▼M57 —————
32. NAAM: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 5 april 1938, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Presidentieel wetenschappelijk adviseur;
Eerste adjunct-hoofd Organisatie Militaire Industrialisering, 1988-1991;
Voormalig president Technisch Korps voor Speciale Projecten;
PASPOORTEN:?nr. 33301/862
Afgegeven op: 17 oktober 1997
Verstrijkt op: 1 oktober 2005
?M0003264580
Afgegeven op: onbekend
Verstrijkt op: onbekend
?H0100009
Afgegeven op: mei 2001
Verstrijkt op: onbekend
▼M57 —————
34. NAAM: Husam Muhammad Amin Al-Yassin
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953 of 1958, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Hoofd Nationaal Directoraat Monitoring
▼M55 —————
36. NAAM: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Presidentieel adviseur;
Directeur Algemene Veiligheid, begin jaren 1990;
Chef Iraakse Inlichtingendiensten, 1990- 1991;
Halfbroer van Saddam Hussein
37. NAAM: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Presidentieel adviseur;
Minister van Binnenlandse Zaken, begin jaren 1990;
Halfbroer van Saddam Hussein
38. NAAM: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1951, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Presidentieel adviseur;
Permanent vertegenwoordiger bij de VN (Genève), 1989-1998;
Hoofd Iraakse Inlichtingendiensten, begin jaren 1980;
Halfbroer van Saddam Hussein
39. NAAM: Huda Salih Mahdi Ammash
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Lid Regionaal Commando Baath-partij;
Hoofd biologische laboratoria, Organisatie Militaire Industrialisering, halverwege jaren 1990;
Voormalig Hoofd Studenten- en Jongerenbureau Baath-partij;
Voormalig hoofd Professioneel Bureau Vrouwenzaken;
40. NAAM: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Diyala
Adjunct-bevelhebber voor de Zuidelijke Regio, 1998- 2000;
Voormalig woordvoerder van het Parlement
41. NAAM: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, District Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, At-Tamin;
Minister van Binnenlandse Zaken, 1995-2001
42. NAAM: Samir Abd al-Aziz Al-Najim
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1937 of 1938, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Oost-Bagdad;
43. NAAM: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur
ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, Ar-Ramadi
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, 1992-1997, 2001-2003;
Minister van Cultuur, 1997-2001;
Directeur en adjunct-directeur Iraakse Organisatie voor Kernenergie, jaren 1980;
PASPOORT: nr. 0018061/104, afgegeven op 12 september 1993
44. NAAM: Yahia Abdallah Al-Ubaidi
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Basra
45. NAAM: Nayif Shindakh Thamir Ghalib
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, An-Najaf;
Lid van het Iraakse Parlement;
NOOT: Overleden in 2003
46. NAAM: Saif-al-Din Al-Mashhadani
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Al-Muthanna
47. NAAM: Fadil Mahmud Gharib
ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Dujail
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Babil;
Voorzitter Algemene Federatie van Iraakse Vakbonden
48. NAAM: Muhsin Khadr Al-Khafaji
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Qadisyah
49. NAAM: Rashid Taan Kathim
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Anbar
50. NAAM: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi
ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Kubaisi, al-Anbar
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Maysan
51. NAAM: Ghazi Hammud Al-Ubaidi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Bagdad
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Wasit
52. NAAM: Adil Abdallah Mahdi
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, al-Dur
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Dhi-Qar;
Voormalig voorzitter van de Baath-partij voor Diyala en al-Anbar
53. NAAM: Qaid Hussein Al-Awadi
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Ninawa;
Voormalig gouverneur van An-Najaf, circa 1998-2002
54. NAAM: Khamis Sirhan Al-Muhammad
ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Karbala
55. NAAM: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti
GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Tikrit
NATIONALITEIT: Iraakse
GRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:
Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Salah Ad-Din;
Voormalig ondersecretaris voor Veiligheidszaken, ministerie van Buitenlandse Zaken
56. Sajida Khayrallah Tilfah. Geboortejaar: 1937. Geboorteplaats: Al-Awja, nabij Tikrit, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins wettige echtgenote en moeder van vijf van zijn kinderen, waaronder Qusay Saddam Hoessein en Uday Saddam Hoessein
57. Raghad Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1967. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
58. Rana Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
59. Hala Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1972. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein
60. Samira Shahbandar (alias Chadian). Geboortejaar: 1946. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins tweede echtgenote en moeder van zijn derde zoon
61. Ali Saddam Hoessein Al-Tikriti.(alias Hassan). Geboortejaar: 1980 of 1983. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: zoon van Samira Shahbandar en Saddam Hoessein
62. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1972. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
63. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 1 januari 1978. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
64. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 18 april 1981. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
65. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1983. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
66. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 3 december 1986. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
67. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 19 december 1980 of 19 januari 1980. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
68. Jawhar Majid Al-Duri. Geboortejaar: circa 1942 te Al-Dur, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
69. Sundus Abd Al-Ghafur. Geboortejaar: circa 1967 te Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
70. Nidal Al-Rabi'i. Geboortejaar: circa 1965. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
71. Intissar Al-Ubaydi. Geboortejaar: circa 1974. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri
72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Geboortedatum: 6 juni 1964. Geboren te Irak. Nationaliteit: Irakees
73. Adib Shaban Al-Ani (alias a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban). Geboortedatum: 1952. Nationaliteit: Irakees
74. Dr. Sahir Berhan (alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan). Geboortedatum: 1967. Adres: a) Bagdad, Irak, b) Verenigde Arabische Emiraten. Nationaliteit: Irakees
75. Maki Mustafa Hamudat (alias a) Maki Hamudat, b) Mackie Hmodat, c) General Maki Al-Hamadat, d) Macki Hamoudat Mustafa). Geboortedatum: circa 1934. Adres: Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees
76. Roodi Slewa (alias a) Rudi Slaiwah, b) Rudi Untaywan Slaywah, c) Rudi Saliwa). Nationaliteit: Irakees
▼M18 —————
80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (alias Khalaf Al Dulaimi). Geboortedatum: 25 Januari 1932. Paspoortnr. H0044232 (Irakees)
81. Adnan S. Hasan Ahmed (alias a) Hasan Ahmed S. Adnan, b) Ahmed Sultan). Adres: Amman, Jordanië
82. Munir Al Qubaysi (alias a) Munir Al-Kubaysi, b) Muneer Al-Kubaisi, c) Munir Awad, d) Munir A Mamduh Awad). Geboortedatum: 1966. Geboren te Heet, Irak. Adres: Syria. Nationaliteit: Irakees
83. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING (alias a) ALFA TRADING COMPANY, b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adres: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië
84. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adressen: a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordanië; b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordanië; c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordanië
85. Muhammad Yunis Ahmad (alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali). Adres: a) Al-Dawar Street, Bludan, Syrië, b) Damascus, Syrië, c) Mosul, Irak, d) Wadi Al-Hawi, Irak, e) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, f) Al-Hasaka, Syrië. Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Al-Mowall, Mosul, Irak. Nationaliteit: Irakees.
86. Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Geboortedatum: a) 15.5.1968, b) 1970. Geboorteplaats: a) Al-Owja, Irak, b) Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syrië. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284158 (geldig tot 21.8.2005; naam: Ali Thafir Abdallah; geboortedatum: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
87. Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Geboortejaar: a) circa 1970, b) 1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Damascus, Syrië, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, c) Jemen. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 2863795S (geldig tot 23.8.2005; naam: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; geboortejaar: 1970; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
88. Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Geboortedatum: 21.10.1971. Geboorteplaats: a) Baghdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Bludan, Syrië, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, Irak. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
89. Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Geboortedatum: a) 25.10.1983, b) 1977. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, c) Irak. Paspoortnr.: Irakees paspoortnr. 284173 (geldig tot 21.8.2005; naam: Muhammad Da’ud Salman; geboortejaar: 1977; geboorteplaats: Baghdad, Irak). Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
90. Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir Abdullah). Geboortedatum: 17.7.1970. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Addressen: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, Syrië, b) Beirut, Libanon. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
91. Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Geboortedatum: 19.9.1988. Nationaliteit: Irakees. Adressen: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syrië, b) Jemen. Overige informatie: zoon van Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, voormalig presidentieel adviseur van Saddam Hussein.
92. AL-ARABI TRADING COMPANY. Adressen: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.
93. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.
▼M45 —————
95. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adressen: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; d) Villa in de Harasiyah-wijk, Bagdad, Irak.
96. AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.
97. LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Zwitserland. Andere informatie: federaal nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Zwitserland).
98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Autre renseignement: no fédéral: CH-660-0-469-982-0 (Suisse).
99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.
100. TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02150590 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
101. T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02142819 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
BIJLAGE V
Websites voor informatie over de in artikelen 5, 6, 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie
BELGIË
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIJE
https://www.mfa.bg/en/101
TSJECHIË
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DENEMARKEN
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
DUITSLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IERLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRIEKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANJE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIË
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIË
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CΥΡRUS
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
HONGARIJE
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
NEDERLAND
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
OOSTENRIJK
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROEMENIË
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOWAKIJE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZWEDEN
http://www.ud.se/sanktioner
VERENIGD KONINKRIJK
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:
Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Brussel, België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu