VRIJSTELLINGEN VAN NATIONALE BEPALINGEN TER OMZETTING VAN RICHTLIJN (EU) 2015/849 (AMLD) VOOR AANBIEDERS VAN KANSSPELDIENSTEN

Lijst van lidstaten die besloten hebben aanbieders van bepaalde kansspeldiensten vrij te stellen van nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

(2020/C 170/05)

Als een lidstaat besluit om de aanbieders van bepaalde kansspeldiensten geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn, stelt zij de Commissie in kennis van dat besluit, samen met een motivering op basis van een specifieke risicobeoordeling. Een lidstaat kan een dergelijke kennisgeving te allen tijde meedelen of intrekken. De Commissie deelt deze besluiten aan de overige lidstaten mee.

Overzicht van de lidstaten die de Commissie in kennis hebben gesteld van dergelijke besluiten (stand van zaken in maart 2020):

Lidstaat

Vrijgestelde aanbieder(s) van kansspeldiensten

België

Overeenkomstig artikel 5, paragraaf 1, van de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van 18 september 2017:

de Nationale Loterij

Tsjechië

Overeenkomstig wet nr. 253/2008 van 5 juni 2008 over maatregelen tegen de legitimering van de opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme:

—	Bingospelen of tombola

—	Loterijen waarbij geld te winnen is

—	Loterijen waarbij goederen te winnen zijn

—	Instantloterij en/of cijferspelen

Denemarken

Overeenkomstig artikel 1, lid 5, van wet nr. 651 van 8 juni 2017 tot voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme en de kennisgeving van 26 juni 2017 van gedeeltelijke vrijstelling van witwaswetgeving voor bepaalde spelen:

—	Lokale totalisatorweddenschappen

—	Bingospelen

—

Tombola

—	Speelautomaten die contante prijzen uitkeren

—	Loterijen, “Klasselotteriet” (loterijen met bepaalde klassen) en non-profitloterijen

—	Fysieke pokerspelen

—	Online bingo

—	Managerspelen

—	Wedstrijden waarbij wordt deelgenomen via sms of soortgelijk

Estland

Zoals bepaald in paragraaf 6 van de Estse wet op kansspelen van 15 oktober 2008, overeenkomstig de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van 26 oktober 2017:

—	Commerciële loterijen

Finland

Overeenkomstig hoofdstuk 1, deel 3, lid 4, van de wet inzake de voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van 28 juni 2017 (444/2017):

—	Slotmachines buiten casino’s

Duitsland

Overeenkomstig sectie 2, lid 1, punt 15, van de wet inzake het opsporen van winsten uit ernstige misdrijven van 2017 (“witwaswet”):

—	Totalisatoren wanneer deze worden geëxploiteerd door verenigingen, overeenkomstig sectie 1 van de wet inzake paardenwedrennen en loterijen

—	Bingospelen

—	Speelautomaten buiten casino’s overeenkomstig sectie 33c van de wet inzake handel en nijverheid

—	Door deelstaatrecht toegestane loterijen en sociale loterijen

Ierland

Zoals bepaald in sectie 25, (8), van de wet inzake het witwassen van geld en de financiering van 2010, als gewijzigd, en verordening 3 van het wetgevingsinstrument 487/2018:

—	Bingospelen

—	Speelhallen

—

Loterijen

—	Fysieke pokerspelen

Zweden

Overeenkomstig artikel 20 van de wet betreffende maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme (SFS 2017: 630) en de richtsnoeren voor de Zweedse kansspelautoriteit en algemeen advies: 2017:2

—	Bingospelen die met de goedkeuring van de kansspelautoriteit worden geëxploiteerd overeenkomstig artikel 42, eerste alinea, tweede zin, van de loterijwet (1994: 1000)

—	Speelautomaten met goederen als prijzen

—	Speelautomaten die contante prijzen uitkeren en automaten met speelmunten die worden geëxploiteerd en die vergund zijn krachtens artikel 26 van de loterijwet

—

Loterijen die worden georganiseerd met een vergunning of registratie overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van de loterijwet en die worden georganiseerd door verenigingen die hoofdzakelijk actief zijn binnen één gemeente of één regio (dat laatste ingeval de loterijen binnen meerdere gemeenten worden georganiseerd)

—	Loterijen die worden geëxploiteerd met een vergunning overeenkomstig artikel 16 van de loterijwet en die binnen meer dan één regio worden georganiseerd en

—	“Echte loterijen” in de zin van artikel 4 van de loterijwet, die worden geëxploiteerd met een vergunning overeenkomstig artikel 45 van de loterijwet en die via een agent worden gedistribueerd

—	Roulette, dobbel- en kaartspelen die worden geëxploiteerd overeenkomstig artikel 32 van de loterijwet