Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

“3.

Ali MAMLUK

(ook bekend als Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

Geboortedatum: 19.2.1946

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Diplomatiek paspoort nr. 983

Geslacht: mannelijk

Vicepresident van de Arabische Republiek Syrië voor veiligheidszaken. Voormalig directeur van het nationale veiligheidsbureau. Voormalig hoofd van de Syrische inlichtingendienst; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(ook bekend als Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

Geboorteplaats: Jablah, Syrië

Rang: brigadegeneraal

Geslacht: mannelijk

Voormalig hoofd van het directoraat politieke veiligheid in Dara'a; betrokken bij hard optreden tegen demonstranten. Lid van de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad.

9.5.2011

28.

Khalid (ook bekend als Khaled) QADDUR (ook bekend als Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie, plastic en tabak, en nauwe zakenbanden met Maher al-Assad. Hij wordt in verband gebracht met smokkelactiviteiten.

Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verleent hij steun aan het Syrische regime.

Vennoot van Maher al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(ook bekend als Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel.

Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jabir het mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië.

Ayman Jabir profiteert van en verleent steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen.

Hij verleent rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die bekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa. Hij is erevoorzitter van “Wafa lil-Watan” (trouw aan het thuisland), een vereniging die hulp verleent aan families van Syrische soldaten en milities.

Vennoot van Rami Makhlouf via zijn zakenactiviteiten en vennoot van Maher al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holding, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Voorzitter van de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven; speelt een belangrijke rol in de economische betrekkingen met de Russische Federatie via de Syrisch-Russische raad voor het bedrijfsleven.

Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het Syrische regime.

Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft profiteert van het Syrische regime.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Geslacht: mannelijk

Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. Voormalig hoofd van het bureau planning en internationale samenwerking (PICC). Het PICC is een regeringsinstantie die bij het kabinet van de premier hoort en met name de vijfjarenplannen opstelt die de algemene richtsnoeren voor het economisch en ontwikkelingsbeleid van de regering bevatten.

27.2.2012

139.

Generaal-majoor Hussam LUQA

(ook bekend als Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Geboortedatum: 1964

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Geslacht: mannelijk

Voormalig hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio (2018-2020). Voormalig hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Generaal-majoor. Was van april 2012 tot en met 2 december 2018 hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid (opvolger van brigadegeneraal Nasr al-Ali). Vanaf 3 december 2018 hoofd van het directoraat politieke veiligheid. Sinds 2019 directeur van de afdeling algemene inlichtingen. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië

Overige informatie: Hesco Engineering and Construction Company Ltd is geregistreerd op hetzelfde adres in Londen als het Britse bedrijf Savero Ltd

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië

Geslacht: mannelijk

Vervult een hoge managementfunctie bij Hamsho Trading. Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jabir. Tot de activa van Hamsho behoort Syrian Metal Industries, een staalfabriek buiten Damascus, die Hamsho heeft voorzien van schroot dat in de loop van de oorlog door regeringsgezinde milities is geroofd. Hij is ook een bondgenoot van president Bashar al-Assad.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(ook bekend als Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

Rang: brigadegeneraal

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is een hoge officier van de Syrische luchtmacht, in functie na mei 2011. Hij was chef-staf van luchtmachtbrigade 50 en plaatsvervangend bevelhebber van Shayrat Airbase. Brigadegeneraal Muhammad Hasouri houdt zich bezig met de proliferatie van chemische wapens en was betrokken bij de chemische aanval in “Khan Sheikhoun” van 4 april 2017. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(ook bekend als Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

Geboortedatum: 1954

Geboorteplaats: Hama, Syrië

Rang: generaal-majoor

Geslacht: mannelijk

Voormalig gouverneur van Hasaka, benoemd door president Bashar al-Assad; hij heeft banden met president Bashar al-Assad.

Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en voormalig stafchef van de Syrische luchtmacht.

Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij het Syrische regime onder meer aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd in de periode waarin hij in functie was als stafchef van de Syrische luchtmacht, zoals in het rapport van het door de Verenigde Naties ingestelde gemeenschappelijk onderzoeksmechanisme is aangegeven.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(ook bekend als (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Nationaliteit: Syrisch

Functie: mede-eigenaar van Zubaidi and Qalei LLC; directeur van Agar Investment Company; algemeen directeur van Al Zubaidi Company en Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; directeur en eigenaar van Zubaidi Development Company; mede-eigenaar van Enjaz Investment Company

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. Khaled al-Zubaidi profiteert van het Syrische regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project.

Khaled Zubaidi ondertekende via een van zijn bedrijven, “Hijaz Company”, een sponsoringcontract (ter waarde van 350 000  USD) met de Syrische voetbalclub “Wihda FC”. Lid van de federatie van kamers van toerisme van Syrië sinds 2019.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(ook bekend als Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

Geboortedatum: 2.1.1962

Geboorteplaats: Damascus, Syrië

Nationaliteit: Syrisch

Paspoortnummer: Nr. 011612445, afgiftenummer 002-17-L022286 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië)

Nummer identiteitskaart: 010-30208342 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië)

Functie: medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Apex Development and Projects LLC en oprichter van A'ayan Company for Projects and Equipment

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, met inbegrip van een meerderheidsbelang van 90 % in Apex Development and Projects LLC, dat met 34,8 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Mohammed Nazer Jamal Eddin neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het. In mei 2019 heeft Jamal Eddin “Trillium Private JSC” opgericht, een bedrijf ter waarde van 15 miljoen SYP dat zich bezighoudt met de handel in bouwmaterialen en elektrische producten.

21.1.2019

284.

Mazin AL-TARAZI

(ook bekend als

(مازن الترزي)

Geboortedatum: september 1962

Nationaliteit: Syrisch

Functie: zakenman

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw en in de luchtvaart. Via zijn investeringen en activiteiten profiteert Mazin al-Tarazi van het Syrische regime en/of steunt hij het. Met name heeft Mazin al-Tarazi met Damascus Cham Holding een overeenkomst gesloten voor een investering van 320 miljoen USD in de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Daarnaast heeft hij een vergunning gekregen voor een particuliere luchtvaartmaatschappij in Syrië. In september 2019 heeft hij de “al-Dana Group Investments LLC” opgericht, een bedrijf ter waarde van 25 miljoen SYP dat zich bezighoudt met in- en uitvoer en investeringen in toeristische faciliteiten en commerciële complexen.

21.1.2019

285.

Samer FOZ

(ook bekend als Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Geboortedatum: 20.5.1973

Geboorteplaats: Homs, Syrië/Latakia, Syrië

Nationaliteiten: Syrisch en Turks

Turks paspoortnummer: U 09471711 (plaats van afgifte: Turkije; vervaldatum: 21.7.2024)

Syrisch nationaal nummer: 06010274705

Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Samer Foz biedt financiële en andere steun aan het regime, onder meer door financiering van de Military Security Shield Forces in Syrië en als makelaar voor graanhandel. Als gevolg van zijn banden met het regime profiteert hij ook financieel van toegang tot commerciële mogelijkheden via tarwehandel en wederopbouwprojecten.

Samer Foz heeft in 2021 een suikerraffinaderij (“Samer Foz Factory”) geopend ter ondersteuning van de doelstelling van het Syrische regime om de suikerproductie in het hele land te verhogen.

21.1.2019

287.

Hussam AL QATARJI

(ook bekend als Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

Geboortedatum: 1982

Geboorteplaats: Raqqa, Syrië

Nationaliteit: Syrisch

Functie: algemeen directeur van Katerji Group (ook bekend als Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman in Syrië en lid van het Syrische parlement. Al Qatarji steunt het Syrische regime en profiteert ervan door handelsovereenkomsten voor olie en tarwe met het regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen.

Hussam Al Qatarji heeft met zijn familie een vergunning verkregen voor het oprichten van een nieuwe bank, de National Islamic Bank. Zij hebben ook, via een van hun ondernemingen (Nabd Contracting and Construction), een nieuwe cementfabriek van de overheid gekocht. Zij hebben zich eveneens in de toeristische sector uitgebreid met de oprichting van Arman Hotel and Tourist Management LLC. Zij zijn voorts met het Ministerie van Toerisme een joint venture aangegaan,”Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji en zijn familie leiden ook een militie in Aleppo. In oktober 2021 sloot de BS Company for Oil Services van Qaterji een overeenkomst met het regime om tankstations te voorzien van brandstof in gebieden die in handen van het regime zijn.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(ook bekend als Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Geboortedatum: 4.3.1976

Nationaliteit: Syrisch

Functie: voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de plattelandsprovincie bij Damascus

Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; penningmeester van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en profiteert van en steun verleent aan het regime. Eigenaar van meerdere bedrijven en holdings met belangen en activiteiten in verschillende economische sectoren zoals onroerend goed, luxehotels en winkelcentra. De rol van Waseem al-Kattan als vooraanstaand zakenman nam snel toe door het opleggen van belastingen op goederen die in het belegerde Oost-Ghouta werden binnengesmokkeld, en hij is nu betrokken bij agressieve vormen van cliëntelisme ten gunste van het regime. Waseem al-Kattan slaat munt uit een geprivilegieerde toegang tot openbare aanbestedingen evenals licenties en contracten die hem door overheidsinstanties zijn verleend als gevolg van zijn nauwe banden met het regime.

In 2020 werd Al-Kattan verkozen tot lid van de Kamer van Koophandel van Damascus. In november 2021 werd Al-Kattan door de Syrische regering benoemd tot secretaris van de Federatie van Syrische kamers van koophandel, ondanks zijn nederlaag tijdens verkiezingen.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(ook bekend als خضر علي طاهر)

Geboortedatum: 1976

Nationaliteit: Syrisch

Functie: directeur en eigenaar van Ella Media Services; vennoot-oprichter van Castle Security and Protection en van Jasmine Contracting Company; voorzitter en vennoot-oprichter van de Syrian Hotel Management Company; manager en eigenaar van Ematel

Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Geslacht: mannelijk

Vooraanstaand zakenman die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie, waaronder particuliere beveiliging, detailhandel in mobiele telefoons, hotelmanagement, reclamediensten, binnenlands geldverkeer, alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Steunt het Syrische regime en profiteert ervan door middel van samenwerking in zijn zakelijke activiteiten en zijn betrokkenheid bij smokkel- en woekerpraktijken. Khodr Ali Taher is eigenaar van een aantal ondernemingen en is medeoprichter van andere. Zijn betrokkenheid bij zakelijke transacties met het regime omvat deelname aan een joint venture met de Syrian Transport and Tourism Company, waarin het Ministerie van Toerisme een belang van twee derde heeft.

17.2.2020”

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

“1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syrië, P.O. Box 9525

Eigendom van Rami Makhlouf; grootste vastgoedmaatschappij van Syrië en de vastgoed- en investeringstak van Cham Holding; financieringsbron van het Syrische regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damascus, Syrië

Tel. +963 112110059/+963 112110043

Fax +963 933333149

Eigendom van Rami Makhlouf; financieringsbron van het Syrische regime.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syrië, P.O. Box 2900

Tel. +963 116126270

Fax +963 1123739719

E-mail: info@syriatel.com.sy

Website: http://syriatel.sy/

Verstrekt financiële steun aan het Syrische regime; middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % of meer van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syrië

Tel. +963 115810719; +963 114474579; +963 115810718; +963 115810719

E-mail: info@metallic-sy.com en shaamco@mail.sy

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics — Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, PO Box 5966, Damascus, Syrië

Tel. +963 115111352

Fax +963 115110117

E-mail: info@syronics.com.sy

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh — Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syrië

en

P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syrië

en

P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syrië

Tel. +963 112121824; +963 112121825; +963 112131307

E-mail: g.o.eng.ind@net.sy

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beiroet, Libanon

Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beiroet, Libanon

Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beiroet, Libanon

Tel. +961 1741666

Fax +961 1738214

Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de reeds op de lijst voorkomende Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het Syrische regime.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Sabah Bahrat Square, Damascus, Syrië

Postadres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syrië, P.O. Box: 2254

Tel: +961 011 — 9985

E-mail: info@cb.gov.sy

Website: https://www.cb.gov.sy/

Financieringsbron van het Syrische regime.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(ook bekend als Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië

352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(ook bekend als Hims; General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië

Tel. +963-3125-16401

Fax +963-3124-70101

E-mail: homs-refine@mail.sy

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het Ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syrië

Hamsho Group, platteland bij Damascus — noordelijke ringweg, Hamsho voor handel en bouw

E-mail: info@hamsho-group.com

Tel. +963 113227530

Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(ook bekend als Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Soort entiteit: particuliere onderneming;

Bedrijfssector: invoer/uitvoer; vervoer per vrachtwagen; levering van olie en grondstoffen

Naam van de directeur/Directie: Hussam Al Qatarji, algemeen directeur (door de Raad op de lijst geplaatst)

Uiteindelijke begunstigde: Hussam Al Qatarji (door de Raad op de lijst geplaatst)

Geregistreerd adres: Mazzah, Damascus, Syria

Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Prominente onderneming die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie. Door het faciliteren van de handel in brandstoffen, wapens en munitie tussen het regime en verschillende actoren, waaronder IS (Da'esh), onder het voorwendsel van de invoer en uitvoer van levensmiddelen, door steun te verlenen aan de milities die aan de zijde van het regime vechten, en door gebruik te maken van haar banden met het regime om haar commerciële activiteiten uit te breiden, verleent Al Qatarji Company — waarvan de raad van bestuur wordt geleid door de op de lijst geplaatste Hussam Al Qatarji, een lid van de Syrische volksvergadering — steun aan en profiteert zij van het Syrische regime.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(ook bekend als Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Soort entiteit: privaatrechtelijke vennootschap met overheidskapitaal

Bedrijfstak: vastgoedontwikkeling

Naam van de directeur/Directie: Adel Anwar al-Olabi, voorzitter van de raad van bestuur en gouverneur van Damascus (door de Raad op de lijst geplaatst)

Uiteindelijke begunstigde: Gouvernement van Damascus

Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Rami Makhlouf (door de Raad op de lijst geplaatst); Samer Foz (door de Raad op de lijst geplaatst); Mazen Tarazi (door de Raad op de lijst geplaatst); Talas Group, eigendom van zakenman Anas Talas (door de Raad op de lijst geplaatst); Khaled al-Zubaidi (door de Raad op de lijst geplaatst)

De Damascus Cham Holding Company werd door het regime opgericht als de investeringstak van het gouvernement van Damascus met het oog op het beheer van de eigendommen van het gouvernement van Damascus en de uitvoering van het project Marota City, een project voor luxevastgoed op gronden die zijn onteigend uit hoofde van met name Decreet nr. 66 en Wet nr. 10.

Door het beheer van de uitvoering van het project Marota City verleent Damascus Cham Holding (waarvan de voorzitter de gouverneur van Damascus is) steun aan en profiteert zij van het Syrische regime, en biedt zij voordelen aan zakenlieden met nauwe banden met het regime die met deze entiteit lucratieve afspraken hebben gemaakt via publiek-private partnerschappen.

17.2.2020”