This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02017R2063-20201113
Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela
Consolidated text: Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela
Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela
02017R2063 — NL — 13.11.2020 — 008.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
VERORDENING (EU) 2017/2063 VAN DE RAAD van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PB L 295 van 14.11.2017, blz. 21) |
Gewijzigd bij:
|
|
|
Publicatieblad |
||
|
nr. |
blz. |
datum |
||
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/88 VAN DE RAAD van 22 januari 2018 |
L 16I |
6 |
22.1.2018 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/899 VAN DE RAAD van 25 juni 2018 |
L 160I |
5 |
25.6.2018 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1653 VAN DE RAAD van 6 november 2018 |
L 276 |
1 |
7.11.2018 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1169 VAN DE RAAD van 8 juli 2019 |
L 183 |
1 |
9.7.2019 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1586 VAN DE RAAD van 26 september 2019 |
L 248 |
1 |
27.9.2019 |
|
|
L 291 |
1 |
12.11.2019 |
||
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1891 VAN DE RAAD van 11 november 2019 |
L 291 |
13 |
12.11.2019 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/897 VAN DE RAAD van 29 juni 2020 |
L 205I |
1 |
29.6.2020 |
|
|
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1696 VAN DE RAAD van 12 november 2020 |
L 381 |
8 |
13.11.2020 |
|
Gerectificeerd bij:
VERORDENING (EU) 2017/2063 VAN DE RAAD
van 13 november 2017
betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:
|
a) |
„vordering” : een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:
i)
een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;
ii)
een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;
iii)
een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;
iv)
een tegenvordering;
v)
een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak; |
|
b) |
„contract of transactie” : een verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen obligaties, garanties of contragaranties, en met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, ook indien deze uit juridisch oogpunt op zichzelf staan, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen; |
|
c) |
„bevoegde autoriteiten” : de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten; |
|
d) |
„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen; |
|
e) |
„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren; |
|
f) |
„bevriezing van tegoeden” : het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren of gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt; |
|
g) |
„tegoeden” : financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
i)
contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
ii)
deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
iii)
in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
iv)
rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
v)
krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
vi)
kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede
vii)
bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen; |
|
h) |
„technische bijstand” : elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand; |
|
i) |
„tussenhandeldiensten” :
i)
het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologieën of financiële en technische diensten van een derde land aan een ander derde land, of
ii)
de verkoop of aankoop van goederen en technologieën of financiële en technische diensten die zich bevinden in een derde land, voor hun overbrenging naar een ander derde land; |
|
j) |
„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim. |
Artikel 2
Er geldt een verbod op:
het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën en in verband met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Venezuela;
het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële steun in verband met de in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU vermelde goederen en technologieën, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van dergelijke goederen, of het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Venezuela.
Artikel 3
Er geldt een verbod op:
de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van de in bijlage I vermelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie;
het direct of indirect verlenen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten die verband houden met de onder a) bedoelde uitrusting;
het direct of indirect verstrekken aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Venezuela van financiering of financiële bijstand, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting.
Artikel 4
In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor:
het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:
niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie of haar lidstaten of van regionale en subregionale organisaties;
materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties;
de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand, die uitsluitend bedoeld is voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de Unie, of voor crisisbeheersings-operaties van de VN en de Unie of van regionale en subregionale organisaties;
de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties en daaraan gerelateerde financiering en financiële en technische bijstand.
Artikel 5
De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Venezuela wordt uitgevoerd.
Artikel 6
Artikel 7
Tenzij de op de websites in bijlage III vermelde bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 6, lid 2, geldt een verbod op:
het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage II vermelde apparatuur, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage II vermelde apparatuur en technologie, of in verband met het leveren, installeren, in werking stellen of actualiseren van in bijlage II vermelde software aan personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of voor gebruik in Venezuela;
het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage II vermelde uitrusting, technologie en software aan personen, entiteiten of lichamen in Venezuela of bestemd voor gebruik in Venezuela;
het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of direct of indirect ten behoeve van de regering van Venezuela, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen.
Artikel 8
Bijlage IV omvat:
natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van de mensenrechten of de onderdrukking van maatschappelijke organisaties en de democratische oppositie in Venezuela;
natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Venezuela anderszins bedreigen.
Artikel 9
In afwijking van artikel 8 kunnen de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage IV of V vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;
noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming dient te worden verleend, of
gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.
Artikel 10
In afwijking van artikel 8 kunnen de op de websites van bijlage III vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:
de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 8 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het in artikel 8 bedoelde lichaam werd opgenomen in bijlage IV of V, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor, op of na die datum dateert;
de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;
de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage IV of V vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam; alsmede
de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.
Artikel 11
In afwijking van artikel 8 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage IV of V vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst, gesloten door of op grond van een een verplichting ontstaan voor de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage IV of V werden opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:
de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage IV of V;
de betaling niet in strijd is met artikel 8, lid 2.
Mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 8 worden bevroren, is artikel 8, lid 2, niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:
rente of andere inkomsten op die rekeningen;
betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 8 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn opgenomen in bijlage IV of V, of
betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn.
Artikel 12
Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:
alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 8 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede
samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van de informatie als bedoeld onder a).
Artikel 13
Artikel 14
Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in deze verordening vastgelegde maatregelen worden omzeild.
Artikel 15
Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:
de in de bijlagen IV en V opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.
Artikel 16
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie met betrekking tot:
de bevroren tegoeden uit hoofde van artikel 8 en de vergunningen die krachtens de artikelen 9 tot en met 11 zijn verleend;
inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18 bis
voor de Raad, het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingen van bijlagen IV en V;
voor de hoge vertegenwoordiger, het voorbereiden van wijzigingen van bijlagen IV en V;
voor de Commissie:
het toevoegen van de inhoud van bijlagen IV en V in de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële beperkende maatregelen van de Europese Unie van toepassing zijn, en in de interactieve kaart EU-sancties, beide toegankelijk gemaakt voor het publiek;
het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende toestemmingen.
Artikel 19
Artikel 20
Deze verordening is van toepassing:
op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
op alle zich binnen of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;
op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.
Artikel 21
Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, bedoeld in artikel 3
De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:
Vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen
Munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;
Vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen
De volgende voertuigen:
voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;
voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;
Voor de in de punten 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen voor oproerbeheersing.
Opmerking 1: Dit punt is niet van toepassing op voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor brandbestrijding.
Opmerking 2: Voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term „voertuigen” ook opleggers en aanhangwagens.
De volgende explosieven en aanverwante stoffen:
Uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen; met uitzondering van: met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);
Ladingen voor directionele explosies die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen;
De volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen, en aanverwante stoffen:
amatol;
nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);
nitroglycol;
penta-erythritoltetranitraat (PETN);
picrylchloride;
2,4,6-trinitrotolueen (TNT).
De volgende beschermende apparatuur die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen:
lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;
Kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.
Opmerking: Hieronder valt niet:
Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen software.
Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen die niet onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen vallen.
Scheermesprikkeldraad.
Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.
Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.
Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.
BIJLAGE II
Apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 6 en 7
Algemeen
Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:
apparatuur, technologie of software die is vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad ( 3 ) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of
software die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via
winkelverkoop,
postorderverkoop,
elektronische transacties, of
telefonische verkoop, of
software die tot het publieke domein behoort.
De categorieen A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieen in Verordening (EG) nr. 428/2009.
De apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 6 en 7 bestaat uit:
Lijst van apparatuur
Niet gebruikt
Niet gebruikt
„Software” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A bedoelde apparatuur.
„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A bedoelde apparatuur.
Apparatuur, technologie of software die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving „systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.
In deze bijlage wordt onder monitoring verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.
BIJLAGE III
Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Commissie
BELGIË
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIJE
https://www.mfa.bg/en/101
TSJECHIË
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DENEMARKEN
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
DUITSLAND
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTLAND
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IERLAND
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRIEKENLAND
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPANJE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANKRIJK
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
KROATIË
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIË
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CΥΡRUS
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETLAND
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITOUWEN
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
HONGARIJE
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
NEDERLAND
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
OOSTENRIJK
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLEN
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROEMENIË
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIË
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOWAKIJE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ZWEDEN
http://www.ud.se/sanktioner
VERENIGD KONINKRIJK
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:
Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Brussel, België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
BIJLAGE IV
LIJST VAN NATUURLIJKE PERSONEN, RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8, LID 3
|
|
Naam |
Identificatiegegevens |
Motivering |
Datum van opneming op de lijst |
|
1. |
Néstor Luis REVEROL TORRES |
Geboortedatum: 28 oktober 1964 Geslacht: mannelijk |
Sinds 2016 minister van Binnenlandse Zaken, Justitie en Vrede. In april 2019 ook benoemd tot vicevoorzitter van openbare werken en diensten en uitvoerend secretaris van de Estado Mayor Eléctrico. Voormalig commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde. In augustus 2020 bevorderd tot opperste generaal (general en jefe) van de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder de foltering van (politieke) gevangenen, en de repressie van de democratische oppositie in Venezuela, waaronder het verbieden van politieke demonstraties en het onderdrukken ervan door veiligheidstroepen onder zijn bevel. |
22.1.2018 |
|
2. |
Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ |
Geboortedatum: 2 november 1960 Geslacht: mannelijk |
Op 30 april 2019 opnieuw benoemd tot hoofd van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Was veiligheids- en inlichtingenadviseur voor het kabinet van de president van 8 januari 2019 tot en met 30 april 2019 en hoofd van de Sebin tot en met oktober 2018. Als hoofd van de Sebin verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten (waaronder willekeurige detentie, onmenselijke en vernederende behandeling, en foltering) en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela. |
22.1.2018 |
|
3. |
Tibisay LUCENA RAMÍREZ |
Geboortedatum: 26 april 1959 Geslacht: vrouwelijk |
Voorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) van april 2006 tot en met juni 2020. Haar optreden en beleid hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer doordat zij er niet voor heeft gezorgd dat de CNE conform de Venezolaanse grondwet een onpartijdige en onafhankelijke instantie bleef. Zo faciliteerde zij de instelling van de grondwetgevende vergadering en de herverkiezing van Nicolás Maduro in mei 2018 via presidentsverkiezingen die vrij noch eerlijk te noemen waren. |
22.1.2018 |
|
4. |
Antonio José BENAVIDES TORRES |
Geboortedatum: 13 juni 1961 Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het Hoofdstedelijk District (Distrito Capital) tot en met januari 2018. Commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 21 juni 2017. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond. Zijn optreden en beleid als commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde de leiding had bij de ordehandhaving tijdens civiele demonstraties en hij publiekelijk bepleitte dat militaire rechtbanken burgers zouden moeten kunnen berechten. |
22.1.2018 |
|
5. |
Maikel José MORENO PÉREZ |
Geboortedatum: 12 december 1965 Geslacht: mannelijk |
President en voormalig vicepresident van het Hooggerechtshof van Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). In deze functies heeft hij steun verleend voor het optreden en het beleid van de regering die de democratie en de rechtsstaat in Venezuela hebben ondermijnd, en is hij verantwoordelijk voor acties en verklaringen die de autoriteit van de Nationale Vergadering hebben ondergraven, waaronder de benoeming van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) in juni 2020 en de schorsing en vervanging van de leiders van drie oppositiepartijen in juni en juli 2020. |
22.1.2018 |
|
6. |
Tarek William SAAB HALABI |
Geboortedatum: 10 september 1963 Geboorteplaats: El Tigre, de staat Anzoátegui, Venezuela Geslacht: mannelijk |
Procureur-generaal van Venezuela, benoemd door de Grondwetgevende Vergadering. In deze functie en in eerdere functies als ombudsman en voorzitter van de Republikeinse Morele Raad (Consejo Moral Republicano) heeft hij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd door publiekelijk zijn steun uit te spreken voor acties tegen tegenstanders van de regering van Venezuela en voor de intrekking van de bevoegdheden van de Nationale Vergadering. |
22.1.2018 |
|
7. |
Diosdado CABELLO RONDÓN |
Geboortedatum: 15 april 1963 Geslacht: mannelijk |
Voorzitter van de Grondwetgevende Vergadering en eerste vicevoorzitter van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door de media te gebruiken om de politieke oppositie, andere media en het maatschappelijk middenveld publiekelijk aan te vallen en te bedreigen. |
22.1.2018 |
|
8. |
Tareck Zaidan EL‐AISSAMI MADDAH |
Geboortedatum: 12 november 1974 Geslacht: mannelijk |
Vicepresident voor economie en minister van Olie, Nationale Industrie en Productie. Als voormalig vicepresident van Venezuela met toezicht op de leiding van de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin) is El‐Aissami verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de organisatie, waaronder willekeurige detentie, politiek gemotiveerde onderzoeken, onmenselijke en vernederende behandeling en foltering. Hij is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en activiteiten die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, inclusief het verbod van publieke demonstraties en het leiden van het „anticoupcommando” van president Maduro, dat gericht is tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie. |
25.6.2018 |
|
9. |
Sergio José RIVERO MARCANO |
Geboortedatum: 8 november 1964 Geslacht: mannelijk |
Inspecteur-generaal van de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten (FANB), commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde tot en met 16 januari 2018. Betrokken bij de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, en verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de Bolivariaanse Nationale Garde toen die onder zijn bevel stond, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de willekeurige detentie en mishandeling van leden van het maatschappelijk middenveld en de oppositie. Zijn optreden en beleid als commandant-generaal bij de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer omdat de Bolivariaanse Nationale Garde leden van de democratisch verkozen Nationale Vergadering aanviel en journalisten intimideerde die verslag uitbrachten over de frauduleuze verkiezingen voor de onwettige grondwetgevende vergadering. |
25.6.2018 |
|
10. |
Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO |
Geboortedatum: 19 juli 1962 Geslacht: mannelijk |
Opperbevelhebber van het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger. Voormalig hoofd van de generale staf van de opperbevelhebber, voormalig commandant-generaal bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger en voormalig commandant bij de Región de Defensa Integral de la zona Central (REDI Central). Als commandant-generaal bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door troepen onder zijn commando, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gevangenen. Trad op tegen de democratische oppositie en steunde het gebruik van militaire rechtbanken om burgerdemonstranten te berechten. |
25.6.2018 |
|
11. |
Iván HERNÁNDEZ DALA |
Geboortedatum: 18 mei 1966 Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) sinds januari 2014, en hoofd van de presidentiële garde sinds september 2015. Als hoofd van het DGCIM is Iván Hernández Dala verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door leden van het DGCIM onder zijn bevel, inclusief het gebruik van buitensporig geweld en de slechte behandeling van gevangenen. |
25.6.2018 |
|
12. |
Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ |
Geboortedatum: 18 mei 1969 Geslacht: vrouwelijk |
Vicepresident van Venezuela, voormalig voorzitter van de onwettige grondwetgevende vergadering en voormalig lid van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van de onwettige nationale grondwetgevende vergadering. Haar acties in de presidentiële commissie en vervolgens als voorzitter van de onwettige grondwetgevende vergadering hebben de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd. Zo werden de bevoegdheden van de nationale vergadering misbruikt tegen de oppositie, en werd de oppositie ervan weerhouden om deel te nemen aan het politieke proces. |
25.6.2018 |
|
13. |
Elías José JAUA MILANO |
Geboortedatum: 16 december 1969 Geslacht: mannelijk |
Voormalig minister van Onderwijs. Voormalig voorzitter van de presidentiële commissie die belast was met de oprichting van de onwettige nationale grondwetgevende vergadering. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela door zijn leidende rol bij de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering. |
25.6.2018 |
|
14. |
Sandra OBLITAS RUZZA |
Geboortedatum: 7 juni 1969 Geslacht: vrouwelijk |
Rector van de Universidad Bolivariana de Venezuela. Voormalig vicevoorzitter van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) en voormalig voorzitter van de commissie voor de kieswet en het civiele register. Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. |
25.6.2018 |
|
15. |
Freddy Alirio BERNAL ROSALES |
Geboortedatum: 16 juni 1962 Geboorteplaats: San Cristóbal, de staat Táchira, Venezuela Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het nationaal controlecentrum van het Comité voor lokale bevoorrading en productie (CLAP) en protector van de staat Táchira. Ook commissaris-generaal bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Als hoofd van het CLAP en protector van de staat Táchira kan hij een beroep doen op elitetroepen (Fuerzas de Acciones Especiales of FAES) en kan hij de benoeming van rechters en aanklagers beïnvloeden. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie via het manipuleren van de voedseldistributie uit het CLAP-programma aan kiezers. Daarnaast is hij als commissaris-generaal bij de Sebin verantwoordelijk voor de activiteiten van de Sebin die ernstige schendingen van de mensenrechten omvatten, zoals willekeurige detentie. |
25.6.2018 |
|
16. |
Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN |
Geboortedatum: 5 december 1971 Geslacht: vrouwelijk |
Plaatsvervangend procureur-generaal van juli 2017 tot en met oktober 2018. Plaatsvervangend procureur-generaal, benoemd door het hooggerechtshof in plaats van door de nationale vergadering, hetgeen in strijd is met de grondwet. Verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela, onder meer door het instellen van politiek gemotiveerde vervolgingen en het niet onderzoeken van beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door het Maduro-regime. |
25.6.2018 |
|
17. |
Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Geboortedatum: 11 maart 1952 Geslacht: vrouwelijk |
Lid (rector) van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) tot en met 12 juni 2020 en lid van de Nationale Kiescommissie (JNE). Verantwoordelijk voor de activiteiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces met betrekking tot geannuleerde presidentsverkiezingen in 2016, het uitstel van de gouverneursverkiezingen in 2016, en de verplaatsing van de stembureaus vlak vóór de gouverneursverkiezingen in 2017. |
25.6.2018 |
|
18. |
Xavier Antonio MORENO REYES |
Geslacht: mannelijk |
Secretaris-generaal van de Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral of CNE) van 2009 tot en met juni 2020. In deze functie verantwoordelijk voor het goedkeuren van de besluiten van de CNE die de democratie in Venezuela hebben ondermijnd, waaronder de facilitering van de oprichting van de onwettige grondwetgevende vergadering en de manipulatie van het verkiezingsproces. |
25.6.2018 |
|
19. |
Néstor Neptali BLANCO HURTADO |
Geboortedatum: 26 september 1982 Nummer identiteitskaart: V‐15222057 Geslacht: mannelijk |
Majoor bij de Bolivariaanse Nationale Garde (GNB); werkte samen met functionarissen bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) sedert ten minste december 2017. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten. |
27.9.2019 |
|
20. |
Rafael Ramón BLANCO MARRERO |
Geboortedatum: 28 februari 1968 Nummer identiteitskaart: V‐6250588 Geslacht: mannelijk |
Adjunct-directeur van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) sedert ten minste december 2018 en generaal-majoor bij het Venezolaanse Bolivariaanse nationale leger sedert 5 juli 2019. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten die door DGCIM-functionarissen onder zijn bevel werden begaan. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
21. |
Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS |
Nummer identiteitskaart: V‐10352300 Geslacht: mannelijk |
Hooggeplaatste („commissaris”, „directeur” en „directeur-generaal” genoemd) bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in Sebin-faciliteiten. In het bijzonder was hij verantwoordelijk voor en nam hij deel aan folteringen en de wrede, onmenselijke en onterende behandeling van gedetineerden in El Helicoide, een Sebin-gevangenis. |
27.9.2019 |
|
22. |
Alexis Enrique ESCALONA MARRERO |
Geboortedatum: 12 oktober 1962 Geslacht: mannelijk |
Hoofd van het Nationaal Bureau voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorismefinanciering (Ondoft) vanaf januari 2018 tot en met mei 2019. Nationaal bevelhebber van het Nationaal Commando voor de bestrijding van afpersing en ontvoering (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro of Conas) tussen 2014 en 2017. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden door Conas-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door Conas-leden onder zijn bevel. |
27.9.2019 |
|
23. |
Rafael Antonio FRANCO QUINTERO |
Geboortedatum: 14 oktober 1973 Nummer identiteitskaart: V‐11311672 Geslacht: mannelijk |
Agent bij de Bolivariaanse nationale inlichtingendienst (Sebin). Hoofd van de veiligheidsdienst van de internationale luchthaven Maiquetía. Hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) tussen, ten minste, 2017 en december 2018. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door DGCIM-leden onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie door DGCIM-leden onder zijn bevel. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
24. |
Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA |
Geboortedatum: 25 maart 1981 Nummer identiteitskaart: V‐14970215 Geslacht: mannelijk |
Hoofd (directeur) van de afdeling Speciale Zaken (DAE) van het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Op 1 juli 2020 bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel in de Bolivariaanse Nationale Garde. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld met letsels en de dood tot gevolg en de mishandeling van gedetineerden in DGCIM-faciliteiten door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel. Tevens verantwoordelijk voor de repressie van het maatschappelijk middenveld door DGCIM-leden onder zijn bevel, en rechtstreeks betrokken bij die repressie. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
25. |
Hannover Esteban GUERRERO MIJARES |
Geboortedatum: 14 januari 1971 Geslacht: mannelijk |
Hoofd onderzoeken bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM) van, ten minste, april 2019 tot augustus 2019. Als hoofd onderzoeken hield hij toezicht op de DGCIM-faciliteit in Boleita. Verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder foltering, het gebruik van buitensporig geweld en de mishandeling van gedetineerden door hemzelf en door functionarissen onder zijn bevel, met name in Boleita. Medeverantwoordelijk voor de dood van kapitein Acosta. |
27.9.2019 |
|
26. |
José Adelino ORNELAS FERREIRA Ook bekend als: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA |
Geboortedatum: 14 december 1964 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐7087964 Geslacht: mannelijk |
Secretaris-generaal van de Nationale Defensieraad sinds 26 juli 2019 en hoofd van de algemene staf van de opperbevelhebber sinds september 2020. Voormalig bevelhebber van de Región Estratégica de Defensa Integral Capital (REDI Capital), voormalig stafchef en voormalig plaatsvervangend bevelhebber van het Operationeel en Strategisch Commando van de Bolivariaanse Nationale Strijdkrachten van Venezuela (Ceofanb). In deze functies steunde en faciliteerde hij het optreden en het beleid van de regering van Venezuela die de democratie en de rechtsstaat hebben ondermijnd. Verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en de repressie van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in Venezuela, onder meer door het belemmeren van humanitaire hulp en door het gebruik van buitensporig geweld door functionarissen van de Bolivariaanse strijdkrachten (FANB) en door ondergeschikte strijdkrachten die onder zijn bevel staan, waaronder de Región Estratégica de Defensa Integral (REDI), de Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en de Bolivariaanse Nationale Garde. |
29.6.2020 |
|
27. |
Gladys del Valle REQUENA |
Geboortedatum: 9 november 1952 Geboorteplaats: Puerto Santo, Sucre, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐4114842 Geslacht: vrouwelijk |
Lid en sinds 26 oktober 2018 de tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in de niet-erkende ANC heeft zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. |
29.6.2020 |
|
28. |
Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ |
Geboortedatum: 18 juni 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐6432672 Geslacht: vrouwelijk |
Lid en sinds 4 januari 2018 de eerste vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). In haar leidende rol in het niet‐erkende ANC heeft zij de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door het besluit te ondertekenen waarbij de parlementaire onschendbaarheid van de voorzitter van de Nationale Vergadering van Venezuela, Juan Guaidó, werd opgeheven. |
29.6.2020 |
|
29. |
Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO |
Geboortedatum: 4 augustus 1963 Geboorteplaats: Caracas, Distrito Capital, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐7659695 Geslacht: mannelijk |
Sinds 23 oktober 2018 algemeen controleur (contralor general) en voormalig eerste en tweede vicevoorzitter van de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door de niet-erkende ANC te leiden, de „wet tegen haat” te ondertekenen, de verwijdering van een wettig verkozen gouverneur van de oppositie te rechtvaardigen en door Juan Guaidó te verbieden zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt. |
29.6.2020 |
|
30. |
Juan José MENDOZA JOVER |
Geboortedatum: 11 maart 1969 Geboorteplaats: Trujillo, Venezuela Adres: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo Nummer identiteitskaart: V‐9499372 Geslacht: mannelijk |
Tweede vicepresident van het Venezolaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia of TSJ) en voorzitter van de constitutionele kamer van het TSJ sinds 24 februari 2017. Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door een aantal rechterlijke uitspraken in de afgelopen twee jaar die de constitutionele bevoegdheden van het democratisch gekozen Venezolaanse wetgevende orgaan, de Nationale Vergadering, hebben ingeperkt of ondermijnd. |
29.6.2020 |
|
31. |
Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE |
Geboortedatum: 20 februari 1971 Geboorteplaats: Caracas, Venezuela Nummer identiteitskaart: V‐8714253 Geslacht: mannelijk |
Directeur-generaal van de Nationale Commissie voor Telecommunicatie (Conatel) sinds 7 augustus 2017. Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door de rechten van het Venezolaanse volk op vrije pers, vrije meningsuiting en informatie ernstig in te perken. Hij gebruikte de speciale bevoegdheden van de Conatel om critici en dissidenten van het regime het woord te ontnemen door internetsites te blokkeren, te filteren en ontoegankelijk te maken, en door bestaande vergunningen van radio- en televisiezenders in te trekken en te weigeren nieuwe te verlenen. |
29.6.2020 |
|
32. |
Farik Karin MORA SALCEDO |
Nummer identiteitskaart: V‐8608523 Geslacht: mannelijk |
Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. |
29.6.2020 |
|
33. |
Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA |
Geboortedatum: 14 januari 1975 Nummer identiteitskaart: V‐10002096 Geslacht: vrouwelijk |
Aanklager bij de Venezolaanse eerste bijzondere rechtbank van eerste aanleg, met een kantoor bij het directoraat-generaal Militaire Contraspionage (Dirección General de Contrainteligencia Militar of DGCIM). Heeft de democratie en de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder meer door politiek gemotiveerde vervolgingen in te stellen die hebben geleid tot de willekeurige opsluiting van leden van de Nationale Vergadering en andere functionarissen die zich tegen het Maduro-regime verzetten. |
29.6.2020 |
|
34. |
Luis Eduardo PARRA RIVERO |
Geboortedatum: 7 juli 1978 Nummer identiteitskaart: V‐14211633 Geslacht: mannelijk |
Lid en onwettig gekozen voorzitter van de Nationale Vergadering. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot voorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Parra, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van Parra toe. |
29.6.2020 |
|
35. |
Franklyn Leonardo DUARTE |
Geboortedatum: 15 mei 1977 Nummer identiteitskaart: V‐3304045 Geslacht: mannelijk |
Lid en onwettig gekozen eerste vicevoorzitter van de Nationale Vergadering. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot eerste vicevoorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Duarte, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. |
29.6.2020 |
|
36. |
José Gregorio NORIEGA FIGUEROA |
Geboortedatum: 21 februari 1969 Nummer identiteitskaart: V‐8348784 Geslacht: mannelijk |
Lid en onwettig gekozen tweede vicevoorzitter van de Nationale Vergadering. Onwettig benoemd tot directeur van het ad-hocbestuur van de politieke partij Voluntad Popular. Als lid van de Nationale Vergadering zette hij op 5 januari 2020 zijn verkiezing tot tweede vicevoorzitter van de Nationale Vergadering in scène, waardoor de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werden ondermijnd. De verkiezing vond plaats terwijl verschillende parlementsleden door de militaire politie uit de gebouwen van de Nationale Vergadering werden geweerd en zonder dat het quorum werd bereikt. Daardoor moesten de leden van de oppositie buiten de gebouwen van de Nationale Vergadering samenkomen om Juan Guaidó te herkiezen als voorzitter. Kort na de in scène gezette verkiezing van Noriega, die door de politieke partij van het regime (PSUV) werd gesteund, juichten Maduro en de niet-erkende Nationale Grondwetgevende Vergadering (ANC) de verkiezing van het presidium van de Nationale Vergadering toe. In juli 2020 nam Noriega met de hulp van het Venezolaanse Hooggerechtshof (Tribunal Supremo de Justicia of TSJ) het leiderschap van de politieke partij Voluntad Popular op onwettige wijze over, waardoor de democratie in Venezuela verder werd ondermijnd. |
29.6.2020 |
BIJLAGE V
Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 8, lid 4
( 1 ) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).
( 2 ) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
( 3 ) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).
( 4 ) „IMSI”: International Mobile Subscriber Identity. Dit is een unieke identificatiecode voor elk mobiel telefoontoestel, die op de SIM-kaart staat en aan de hand waarvan deze SIM via GSM en UMTS-netwerken kan worden opgespoord.
( 5 ) „MSISDN”: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Dit is het unieke nummer dat aan elk abonnement op een GSM- of UMTS-netwerk wordt toegekend. Eenvoudig gesteld is het het telefoonnummer van de SIM-kaart in een mobiele telefoon en daarom wordt hierdoor de mobiele abonnee net zo goed geïdentificeerd als door het IMSI-nummer, zulks echter in verband met het doorzenden van gesprekken.
( 6 ) „IMEI”: International Mobile Equipment Identity. Het is een, gewoonlijk uniek, nummer voor het identificeren van mobiele telefoons van de types GSM, WCDMA en IDEN, alsook van sommige satelliettelefoons. Meestal is het afgedrukt in het batterijvak van de telefoon. Onderschepping (aftappen) kan gericht plaatsvinden via het IMEI-, IMSI- of MSISDN-nummer.
( 7 ) „TMSI”: Temporary Mobile Subscriber Identity. Dit nummer is het meest gebruikelijk voor de communicatie tussen de telefoon en het netwerk.
( 8 ) „SMS”: Short Message System.
( 9 ) „GSM”: Global System for Mobile Communications.
( 10 ) „GPS”: Global Positioning System.
( 11 ) „GPRS”: General Package Radio Service.
( 12 ) „UMTS”: Universal Mobile Telecommunication System.
( 13 ) „CDMA”: Code Division Multiple Access.
( 14 ) „PSTN”: Public Switch Telephone Networks.
( 15 ) „DHCP”: Dynamic Host Configuration Protocol.
( 16 ) „SMTP”: Simple Mail Transfer Protocol.
( 17 ) „GTP”: GPRS Tunneling Protocol.