This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02010D0413-20240730
Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP
Consolidated text: Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB
Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB
02010D0413 — NL — 30.07.2024 — 040.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
|
BESLUIT 2010/413/GBVB VAN DE RAAD van 26 juli 2010 (PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39) |
Gewijzigd bij:
|
|
|
Publicatieblad |
||
|
nr. |
blz. |
datum |
||
|
L 281 |
81 |
27.10.2010 |
||
|
L 136 |
65 |
24.5.2011 |
||
|
L 319 |
71 |
2.12.2011 |
||
|
L 19 |
22 |
24.1.2012 |
||
|
L 77 |
18 |
16.3.2012 |
||
|
L 87 |
90 |
24.3.2012 |
||
|
L 110 |
35 |
24.4.2012 |
||
|
L 208 |
18 |
3.8.2012 |
||
|
L 282 |
58 |
16.10.2012 |
||
|
L 307 |
82 |
7.11.2012 |
||
|
L 356 |
71 |
22.12.2012 |
||
|
L 156 |
10 |
8.6.2013 |
||
|
L 272 |
46 |
12.10.2013 |
||
|
L 306 |
18 |
16.11.2013 |
||
|
L 316 |
46 |
27.11.2013 |
||
|
L 15 |
22 |
20.1.2014 |
||
|
L 119 |
65 |
23.4.2014 |
||
|
L 215 |
4 |
21.7.2014 |
||
|
L 325 |
19 |
8.11.2014 |
||
|
L 338 |
1 |
25.11.2014 |
||
|
L 39 |
18 |
14.2.2015 |
||
|
L 92 |
101 |
8.4.2015 |
||
|
L 161 |
19 |
26.6.2015 |
||
|
L 170 |
2 |
1.7.2015 |
||
|
L 180 |
4 |
8.7.2015 |
||
|
L 184 |
18 |
11.7.2015 |
||
|
L 186 |
2 |
14.7.2015 |
||
|
L 206 |
66 |
1.8.2015 |
||
|
L 206 |
68 |
1.8.2015 |
||
|
L 274 |
174 |
18.10.2015 |
||
|
L 314 |
58 |
1.12.2015 |
||
|
L 10 |
15 |
15.1.2016 |
||
|
L 10 |
17 |
15.1.2016 |
||
|
UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2016/78 VAN DE RAAD van 22 januari 2016 |
L 16 |
25 |
23.1.2016 |
|
|
L 104 |
19 |
20.4.2016 |
||
|
L 12 |
92 |
17.1.2017 |
||
|
L 146 |
143 |
9.6.2017 |
||
|
UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2017/1127 VAN DE RAAD van 23 juni 2017 |
L 163 |
16 |
24.6.2017 |
|
|
L 140 |
87 |
6.6.2018 |
||
|
L 140 |
90 |
28.5.2019 |
||
|
L 196 |
8 |
19.6.2020 |
||
|
L 381 |
22 |
13.11.2020 |
||
|
L 272 |
73 |
30.7.2021 |
||
|
L 170 |
78 |
28.6.2022 |
||
|
L 94 |
48 |
3.4.2023 |
||
|
L 110 |
28 |
25.4.2023 |
||
|
L 2126 |
1 |
10.10.2023 |
||
|
L 2195 |
1 |
17.10.2023 |
||
|
L 2075 |
1 |
29.7.2024 |
||
Gerectificeerd bij:
In de presentatie van deze geconsolideerde versie wordt rekening gehouden met de arresten van de rechterlijke instanties van de Unie betreffende vermeldingen op de lijst van aangewezen personen en entiteiten.
BESLUIT 2010/413/GBVB VAN DE RAAD
van 26 juli 2010
betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB
HOOFDSTUK 1
UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN
Artikel 1
De directe of indirecte levering, verkoop of overdracht, ongeacht het land van herkomst, aan Iran, dan wel ten gebruike door of ten behoeve van Iran, door onderdanen van de lidstaten, dan wel via het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van schepen of van luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden ten aanzien van de volgende voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en de technologie, met inbegrip van programmatuur:
voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime;
alle andere voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, die volgens de Veiligheidsraad of het Comité kunnen bijdragen tot met verrijking, opwerking of zwaar water verband houdende activiteiten, of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens;
wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen voor deze wapens en van dit aanverwant materieel. Dit verbod geldt niet voor andere voortuigen dan gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Iran;
bepaalde andere voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die kunnen bijdragen tot met verrijking, opwerking of zwaar water verband houdende activiteiten, tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, of tot de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen;
andere, niet onder punt a) vallende goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ( 1 ), met uitzondering van categorie 5 - deel 1 en categorie 5 - deel 2 in bijlage I bij die verordening.
Tevens is het verboden:
aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, direct of indirect technische bijstand of opleiding, investeringen of diensten als tussenhandelaar aan te bieden in verband met voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, bedoeld in lid 1, en in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie;
aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie direct of indirect financieringsmiddelen of financiële bijstand, in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, aan te bieden voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze voorwerpen en technologie, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische opleiding, diensten of bijstand;
bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden ontweken.
Artikel 2
Het aanbieden van:
technische bijstand of opleiding, investeringen of diensten als tussenhandelaar, direct of indirect, in verband met voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, bedoeld in lid 1, en in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken daarvan, aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran;
financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie, in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze voorwerpen, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische opleiding, diensten of bijstand, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran;
is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.
Artikel 3
De in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), en lid 3 vervatte maatregelen zijn in voorkomend geval niet van toepassing ten aanzien van voorwerpen en bijstand waarvan het Comité, vooraf en per geval, bepaalt dat dergelijke levering, verkoop, overdracht of verlening kennelijk niet zal bijdragen tot de ontwikkeling van Iraanse technologie waarmee proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens worden ondersteund, daaronder begrepen de gevallen waarin de voorwerpen of de bijstand bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden, op voorwaarde dat:
de desbetreffende contracten adequate waarborgen omtrent het eindgebruik bevatten, en
Iran zich ertoe verbonden heeft de voorwerpen niet te gebruiken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.
De in artikel 1, lid 1, onder e), en lid 3 vervatte maatregelen zijn niet van toepassing ten aanzien van voorwerpen en bijstand waarvan de bevoegde instantie in de betrokken lidstaat, vooraf en per geval, bepaalt dat de levering, verkoop, overdracht of verlening kennelijk niet zal bijdragen tot de ontwikkeling van Iraanse technologie waarmee proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens worden ondersteund, daaronder begrepen de gevallen waarin de voorwerpen of de bijstand bestemd zijn voor medische zorg of andere humanitaire doeleinden, op voorwaarde dat:
de desbetreffende contracten adequate waarborgen omtrent het eindgebruik bevatten, en
Iran zich ertoe verbonden heeft de voorwerpen niet te gebruiken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of voor de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van eventuele ontheffingen die worden afgewezen.
Artikel 3 bis
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling vallen.
Artikel 3 ter
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Artikel 3 quater
Artikel 3 quinquies
Artikel 3 sexies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Artikel 4
De verkoop, levering of overdracht van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie aan de volgende sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Iran of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, is verboden:
raffinage;
vloeibaar aardgas;
exploratie;
productie.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Iran die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Iraanse aardolie- en aardgasindustrie of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in die sectoren actief zijn:
technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot sleuteluitrusting en sleuteltechnologie als bepaald overeenkomstig lid 1;
financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie als bepaald overeenkomstig lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.
Artikel 4 bis
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is verboden om het volgende aan te bieden aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die actief zijn in de Iraanse petrochemische industrie of aan Iraanse ondernemingen of aan ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in die industrie actief zijn:
technische bijstand of opleiding of andere diensten met betrekking tot sleuteluitrusting en sleuteltechnologie als bepaald overeenkomstig lid 1;
financieringsmiddelen of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overdracht of uitvoer van sleuteluitrusting en technologie als bepaald overeenkomstig lid 1 of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.
Artikel 4 ter
Artikel 4 quater
De rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop en het vervoer van en de tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Iraanse regering, Iraanse overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de Centrale Bank van Iran, alsook aan, van en voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan, van en voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, is verboden.
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Artikel 4 quinquies
De levering van onuitgegeven of nieuw gedrukte of geslagen bankbiljetten en munten in de Iraanse munteenheid aan of ten behoeve van de Centrale Bank van Iran is verboden.
Artikel 4 sexies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is tevens verboden:
Iran technische bijstand of opleiding en andere diensten die verband houden met de in het eerste lid bedoelde voorwerpen te verstrekken;
Iran financiering of financiële bijstand te verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of voor de verstrekking van met die voorwerpen verband houdende technische bijstand en opleiding.
Artikel 4 septies
De verbodsbepalingen in artikel 4 sexies laten tot 15 april 2013 de uitvoering van vóór 16 oktober 2012 gesloten contracten of van voor de uitvoering daarvan benodigde bijkomende contracten onverlet.
Artikel 4 octies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is tevens verboden:
Iran technische bijstand of opleiding en andere diensten die verband houden met de in het eerste lid bedoelde voorwerpen te verstrekken;
Iran financiering of financiële bijstand te verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of voor de verstrekking van met die voorwerpen verband houdende technische bijstand en opleiding.
Artikel 4 nonies
De verbodsbepalingen in artikel 4 octies laten tot 15 februari 2013 de uitvoering van vóór 16 oktober 2012 gesloten contracten of van voor de uitvoering daarvan benodigde bijkomende contracten onverlet.
Artikel 4 decies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is tevens verboden:
Iran technische bijstand of opleiding en andere diensten die verband houden met de in het eerste lid bedoelde voorwerpen te verstrekken;
Iran financiering of financiële bijstand te verlenen voor de verkoop, levering of overdracht van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of voor de verstrekking van met die voorwerpen verband houdende technische bijstand en opleiding.
Artikel 4 undecies
De verbodsbepalingen in artikel 4 decies laten de uitvoering tot 15 januari 2013 van vóór 16 oktober 2012 gesloten contracten of van voor de uitvoering daarvan benodigde bijkomende contracten onverlet.
BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN
Artikel 5
Het is Iran, zijn onderdanen en in Iran gevestigde of onder Iraanse rechtsmacht vallende entiteiten, dan wel personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, verboden in gebieden onder de rechtsmacht van de lidstaten te investeren in handelsactiviteiten die betrekking hebben op de winning van uranium, de productie of het gebruik van nucleaire materialen en nucleaire technologie, in het bijzonder activiteiten met betrekking tot de verrijking en opwerking van uranium, alle activiteiten met betrekking tot zwaar water of technologieën voor ballistische raketten die kernwapens kunnen overbrengen. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.
Artikel 6
Het is verboden:
een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Iran die actief zijn in de in artikel 4, lid 1, bedoelde sectoren van de Iraanse aardolie- en aardgasindustrie of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in die sectoren actief zijn;
een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Iran die actief zijn in de in artikel 4, lid 1, bedoelde sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;
een joint venture op te richten met ondernemingen in Iran die actief zijn in de in artikel 4, lid 1, bedoelde sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.
Artikel 6 bis
Het volgende wordt verboden:
de verstrekking van een financiële lening of krediet aan ondernemingen in Iran die actief zijn in de Iraanse petrochemische industrie of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in deze industrie actief zijn;
de verwerving of de uitbreiding van een deelneming in ondernemingen in Iran die actief zijn in de Iraanse petrochemische industrie, of aan Iraanse ondernemingen of ondernemingen in Iraans bezit die buiten Iran in deze industrie actief zijn, waaronder de volledige verwerving van deze ondernemingen en de verwerving van aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen;
het oprichten van een joint venture met ondernemingen in Iran die actief zijn in de Iraanse petrochemische industrie met een dochteronderneming of filiaal onder hun zeggenschap.
Artikel 7
De verboden in de artikelen 6 bis en 6 ter:
laten onverlet dat een verplichting die voortvloeit uit contracten die zijn uitgevoerd voor 26 juli 2010, wordt uitgevoerd;
staat niet in de weg aan de uitbreiding van een deelneming, indien deze deelneming een verplichting vormt krachtens een contract dat is gesloten voor 26 juli 2010.
De verboden in de artikelen 6 bis, onder a) en b):
laten onverlet dat een verplichting die voortvloeit uit contracten die zijn uitgevoerd voor 23 januari 2012 wordt uitgevoerd;
belet niet dat een deelneming wordt uitgebreid, indien deze deelneming een verplichting vormt krachtens een contract dat is gesloten voor 23 januari 2012.
BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL
Artikel 8
BOUW VAN OLIETANKERS
Artikel 8 bis
HOOFDSTUK 2
FINANCIËLE SECTOR
Artikel 9
De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Iran, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.
Artikel 10
Ter voorkoming van het overbrengen naar, door of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of de overdracht aan of via hun onderdanen, onder hun rechtsmacht vallende entiteiten (met inbegrip van bijkantoren in het buitenland), of aan of via personen of financiële instellingen op hun grondgebied, van financiële of andere activa of middelen die kunnen bijdragen tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens van Iran, gaan onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende financiële instellingen geen transacties aan, en zien zij af van voortzetting van transacties, met:
in Iran gevestigde banken, met inbegrip van de centrale bank van Iran;
onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde banken;
buiten de rechtsmacht van de lidstaten vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde banken;
financiële entiteiten die niet in Iran gevestigd zijn maar die wel onder het gezag van in Iran gevestigde personen en entiteiten staan,
tenzij die transacties vooraf door de betrokken lidstaat zijn toegestaan overeenkomstig de leden 2 en 3.
Voor de toepassing van lid 1 kan de betrokken lidstaat de volgende transacties toestaan:
transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden;
transacties met betrekking tot persoonlijke geldtransacties;
transacties met betrekking tot de uitvoering van de in dit besluit voorziene afwijkingen;
transacties in verband met een specifiek handelscontract die niet uit hoofde van onderhavig besluit verboden zijn;
transacties in verband met een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die transacties bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;
transacties in verband met betalingen ter voldoening van vorderingen op Iran, Iraanse personen of entiteiten, geval per geval bekeken en onder voorbehoud van kennisgeving tien dagen voorafgaand aan de toestemming, en transacties van soortgelijke aard die niet bijdragen aan activiteiten die uit hoofde van onderhavig besluit verboden zijn.
Voor onder a) tot e) vallende transacties onder 10 000 EUR is geen machtiging of kennisgeving vereist.
Overdrachten van middelen naar en vanuit Iran via Iraanse banken en financiële instellingen met het oog op in lid 2 bedoelde transacties worden verwerkt als volgt:
overdrachten van middelen die verschuldigd zijn uit hoofde van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden van minder dan 100 000 EUR, alsmede overdrachten van middelen met betrekking tot persoonlijke geldtransacties ten bedrage van minder dan 40 000 EUR worden verricht zonder voorafgaande toestemming; de overdracht wordt aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat gemeld indien het om meer dan 10 000 EUR gaat;
overdrachten van middelen die verschuldigd zijn uit hoofde van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden van meer dan 100 000 EUR, alsmede overdrachten van middelen met betrekking tot persoonlijke geldtransacties ten bedrage van meer dan 40 000 EUR worden verricht met voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij verleent;
voor alle overige overdrachten ten bedrage van meer dan 10 000 EUR is de voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij verleent.
Van financiële instellingen wordt verlangd dat zij in hun verrichtingen met de in lid 1 bedoelde banken en financiële instellingen:
voortdurende waakzaamheid ten aanzien van bankverrichtingen betrachten, onder meer via hun programma's voor klantenonderzoek en in het kader van hun verplichtingen op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
het op de betalingsopdracht invullen van alle informatievelden die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde van de transactie verplicht stellen en de transactie weigeren indien deze informatie niet wordt verstrekt;
alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar bewaren en op verzoek aan de nationale autoriteiten overleggen;
elk vermoeden, of elke redelijke grond voor het vermoeden dat geld voor de financiering van proliferatie wordt gebruikt, terstond melden bij de FIE of bij een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde autoriteit. De FIE of de andere bevoegde instantie heeft snel, direct of indirect, toegang tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.
Overdrachten van middelen naar en vanuit Iran die niet onder lid 3 vallen, worden verwerkt als volgt:
overdrachten van middelen die verschuldigd zijn uit hoofde van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden worden verricht zonder voorafgaande toestemming; de overdracht wordt aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat gemeld indien het om meer dan 10 000 EUR gaat;
alle overige overdrachten ten bedrage van minder dan 40 000 EUR worden zonder voorafgaande toestemming verricht; de overdracht wordt aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat gemeld indien het om meer dan 10 000 EUR gaat;
voor alle overige overdrachten ten bedrage van meer dan 40 000 EUR is de voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist. De toestemming wordt geacht binnen een termijn van vier weken te zijn verleend indien de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat binnen die termijn geen bezwaar heeft gemaakt. De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten in kennis van iedere geweigerde toestemming.
Onverminderd regelingen betreffende informatie-uitwisseling delen bevoegde autoriteiten die een melding ontvangen de gegevens betreffende deze melding, in voorkomend geval, onverwijld mee aan de bevoegde instanties van andere lidstaten waar de wederpartijen bij de transactie zijn gevestigd.
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Is verboden de directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na de inwerkingtreding van dit besluit worden uitgegeven, aan en van de regering van Iran, de centrale bank van Iran of in Iran gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Iran gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Iran gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Iran gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.
Artikel 14
De lidstaten verlangen van hun onderdanen, onder hun rechtsmacht vallende personen en op hun grondgebied gevestigde of onder hun rechtsmacht vallende ondernemingen dat zij waakzaamheid betrachten bij het zakendoen met in Iran gevestigde of onder Iraanse rechtsmacht vallende entiteiten, waaronder entiteiten van de Islamitische Revolutionaire Garde en van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, alsook met personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen en met entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben, om ervoor te zorgen dat dergelijk zakendoen niet bijdraagt tot proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens of tot schendingen van VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) of 1929 (2010).
HOOFDSTUK 3
VERVOERSSECTOR
Artikel 15
Artikel 16
De lidstaten stellen het Comité in kennis van alle informatie in hun bezit waaruit blijkt dat Iran Air Cargo of vaartuigen die eigendom zijn van of beheerd worden door de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, activiteiten of overdrachten naar andere ondernemingen hebben verricht die mogelijkerwijs bedoeld waren om sancties te ontwijken of mogelijkerwijs een inbreuk vormden op de bepalingen van VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) of 1929 (2010), met inbegrip van het hernoemen of herregistreren van vliegtuigen, vaartuigen of schepen.
Artikel 17
In overleg met hun nationale justitiële autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Iraanse luchtvaartmaatschappijen geëxploiteerde of uit Iran afkomstige vrachtvluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten, met uitzondering van gemengde vluchten (deels passagiers, deels vracht).
Artikel 18
De verlening van technische en onderhoudsdiensten aan Iraanse vrachtvliegtuigen door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten is verboden indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze vrachtvliegtuigen voorwerpen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer plaatsvindt in strijd met dit besluit, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire of veiligheidsdoeleinden of totdat de vracht is geïnspecteerd, en zo nodig is geconfisqueerd en vernietigd, overeenkomstig artikel 15, leden 1 en 5.
Artikel 18 bis
Het verlenen door onderdanen van lidstaten of vanaf het grondgebied dat onder de rechtsmacht van de lidstaten valt, van diensten inzake toekenning van een vlag of classificatie, met inbegrip van enigerlei registratie- en identificatienummers, aan Iraanse olietankers en vrachtschepen is vanaf 15 januari 2013 verboden.
Artikel 18 ter
HOOFDSTUK 4
TOEGANGSBEPERKINGEN
Artikel 19
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:
personen die op de lijst staan van de bijlage bij VNVR-Resolutie 1737 (2006), en bijkomende personen die door de Veiligheidsraad of het Comité overeenkomstig punt 10 van VNVR-Resolutie 1737 (2006) op een lijst zijn geplaatst, alsmede leden van de Islamitische Revolutionaire Garde die door de Veiligheidsraad of het Comité zijn aangewezen, als vermeld in bijlage I;
andere, niet onder bijlage I vallende personen, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, of personen die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of personen die de bepalingen van VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) en 1929 (2010) of van dit besluit hebben ontweken of overtreden, dan wel op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om deze bepalingen te ontwijken of te overtreden, alsmede andere leden van de Islamitische Revolutionaire Garde, en personen die optreden namens de Islamitische Revolutionaire Garde of de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, en personen die de Islamitische Revolutionaire Garde en de Islamic Republic of Iran Shipping Lines of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan of die namens hen handelen, voorzien van verzekering of andere essentiële diensten, als vermeld in bijlage II;
andere, niet onder bijlage I vallende personen die de regering van Iran ondersteunen en personen die banden met hen hebben, die op de lijst in bijlage II vermeld zijn;
andere door de Veiligheidsraad op een lijst geplaatste personen, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran die worden verricht in strijd met de toezeggingen van Iran in het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, als genoemd in bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015); op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om het JCPOA of VNVR-Resolutie 2231 (2015) te omzeilen of niet in overeenstemming daarmee te handelen; hebben gehandeld namens of op aanwijzing van op een lijst geplaatste personen of entiteiten, als genoemd in bijlage III;
andere, niet onder bijlage III vallende personen, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran die worden verricht in strijd met de toezeggingen van Iran in het JCPOA of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, als genoemd in bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015) of in dit besluit; op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om het JCPOA, VNVR-Resolutie 2231 (2015) of dit besluit te omzeilen of niet in overeenstemming daarmee te handelen; hebben gehandeld namens of op aanwijzing van op een lijst geplaatste personen of entiteiten, als genoemd in bijlage IV.
Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:
als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;
als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de Verenigde Naties; of
krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent;
krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.
De lidstaten kunnen ontheffing voor het nemen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen indien zij van oordeel zijn dat een reis gerechtvaardigd is op grond van:
dringende humanitaire noden, met inbegrip van religieuze verplichtingen;
de noodzaak te voldoen aan de doelstellingen van VNVR-Resolutie 2231 (2015), ook wanneer artikel XV van het statuut van de IAEA in het geding is;
het bijwonen van vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Iran rechtstreeks worden bevorderd.
HOOFDSTUK 5
BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN
Artikel 20
Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn, eigendom zijn, of onder het beheer staan van de hierna vermelde personen of entiteiten worden bevroren:
personen en entiteiten die op de lijst staan van de bijlage bij VNVR-Resolutie 1737 (2006), en bijkomende personen of entiteiten die door de Veiligheidsraad of het Comité overeenkomstig punt 12 van VNVR-Resolutie 1737 (2006) en punt 7 van VNVR-Resolutie 1803 (2008) op een lijst zijn geplaatst, alsmede de leden en de entiteiten van de Islamitische Revolutionaire Garde en entiteiten van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines die door de Veiligheidsraad of het Comité zijn aangewezen, als vermeld in bijlage I;
niet onder bijlage I vallende personen en entiteiten die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, dan wel personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of entiteiten ten aanzien waarvan zij, ook op onrechtmatige wijze, de eigendom of de zeggenschap hebben, of personen en entiteiten die de bepalingen van VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) en 1929 (2010) of van dit besluit hebben ontweken of overtreden, dan wel op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om die bepalingen te ontwijken of te overtreden, alsmede andere leden en entiteiten van de Islamitische Revolutionaire Garde en de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, en entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van deze of personen en entiteiten die optreden namens deze of personen en entiteiten die de Islamitische Revolutionaire Garde en de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, of entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, of die namens hen handelen, voorzien van verzekering of andere essentiële diensten, als opgesomd in bijlage II;
andere niet onder bijlage I vallende personen of entiteiten die de regering van Iran steun bieden en entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van deze of aan hen geassocieerde personen of entiteiten, als opgesomd in bijlage II;
andere door de Veiligheidsraad op een lijst geplaatste personen, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran die worden verricht in strijd met de toezeggingen van Iran in het JCPOA of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, als genoemd in bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015); op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om het JCPOA of VNVR-Resolutie 2231 (2015) te ontwijken of niet in overeenstemming daarmee te handelen; hebben gehandeld namens of op aanwijzing van op een lijst geplaatste personen of entiteiten, als genoemd in bijlage III;
andere, niet onder bijlage III vallende personen en entiteiten, die zich bezighouden met, rechtstreeks betrokken zijn bij, dan wel steun verlenen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran die worden verricht in strijd met de toezeggingen van Iran in het JCPOA of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat zij betrokken zijn bij de aanschaf van voorwerpen, goederen, uitrusting, materialen of technologie waarvoor een verbod geldt, als genoemd in bijlage B bij VNVR-Resolutie 2231 (2015) of in dit besluit; op een lijst geplaatste personen of entiteiten hebben geholpen om het JCPOA, VNVR-Resolutie 2231 (2015) of dit besluit te omzeilen of niet in overeenstemming daarmee te handelen; hebben gehandeld namens of op aanwijzing van op een lijst geplaatste personen of entiteiten, of eigendom zijn geweest of onder zeggenschap hebben gestaan van op een lijst geplaatste personen of entiteiten, als genoemd in bijlage IV.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:
noodzakelijk zijn om te voorzien in basisbehoeften, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare nutsvoorzieningen;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden en economische middelen.
De uitzondering wordt toegestaan nadat de betrokken lidstaat de Veiligheidsraad kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang van het geval, de toegang tot de tegoeden en economische middelen toe te staan, en de Veiligheidsraad niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.
Tevens kunnen uitzonderingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:
noodzakelijk zijn ter dekking van buitengewone uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan de Veiligheidsraad en goedkeuring door de Veiligheidsraad;
het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van VNVR-Resolutie 1737 (2006), en niet ten goede komt aan een in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon of entiteit; de uitzondering wordt toegestaan na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan de Veiligheidsraad;
noodzakelijk zijn voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de voorwerpen vermeld in VNVR-Resolutie 2231 (2015), bijlage B, punt 2, onder c), eerste alinea, voor lichtwaterreactoren;
noodzakelijk zijn voor de civiele nucleaire samenwerkingsprojecten, als beschreven in bijlage III van het JCPOA, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan de Veiligheidsraad en goedkeuring door de Veiligheidsraad;
noodzakelijk zijn voor activiteiten die rechtstreeks verband houden met de voorwerpen vermeld in de artikelen 26 quater en 26 quinquies, of voor alle andere activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het JCPOA, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan de Veiligheidsraad en goedkeuring door de Veiligheidsraad.
Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:
rente of andere inkomsten op die rekeningen; of
betalingen op bevroren rekeningen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op die rekeningen van toepassing zijn geworden;
op voorwaarde dat lid 1 van toepassing blijft op deze rente, andere inkomsten en betalingen.
Lid 1 belet niet dat een op een lijst geplaatste persoon of entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat:
het contract geen verband houdt met verboden voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen, technologie, bijstand, opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel en diensten, bedoeld in dit besluit;
de betaling niet rechtstreeks of middellijk wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit,
en nadat de betrokken lidstaat de Veiligheidsraad kennis heeft gegeven van zijn voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, naar gelang van het geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden of economische middelen, tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.
Lid 1 is niet van toepassing op:
een overdracht door of via de Iraanse centrale bank van bevroren tegoeden of economische middelen indien een dergelijke overdracht dient voor het verstrekken van liquiditeiten voor het financieren van handel aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen;
het terugbetalen door of via de Iraanse centrale bank van vorderingen uit hoofde van een door publieke of particuliere Iraanse entiteiten vóór de vaststelling van dit besluit gesloten contract of overeenkomst,
mits door de betrokken lidstaat toestemming voor de overdracht of de terugbetaling is gegeven.
▼M9 —————
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verstrekking, verwerking of betaling van tegoeden, andere financiële activa of economische middelen of op de verstrekking van goederen of diensten die noodzakelijk zijn voor de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand of voor andere activiteiten ter ondersteuning van elementaire menselijke behoeften wanneer dergelijke bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:
de Verenigde Naties, met inbegrip van hun programma's, fondsen en andere entiteiten en organen, alsmede hun gespecialiseerde agentschappen en aanverwante organisaties;
internationale organisaties;
humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en leden van die humanitaire organisaties;
bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de Verenigde Naties, de responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de Verenigde Naties of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA);
de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de onder a) tot en met d) genoemde entiteiten terwijl en in de mate waarin zij in die hoedanigheid handelen, of door
passende andere actoren, zoals bepaald door het Sanctiecomité wat betreft lid 1, onder a) en d), en lid 2, voor zover daarin wordt verwezen naar personen en entiteiten bedoeld in lid 1, onder a) en d), en door de Raad wat betreft lid 1, onder b), c) en e), en lid 2, voor zover daarin wordt verwezen naar personen en entiteiten bedoeld in lid 1, onder b), c) en e).
HOOFDSTUK 6
ANDERE BEPERKENDE MAATREGELEN
Artikel 21
De lidstaten nemen overeenkomstig hun nationale wetgeving de nodige maatregelen om te verhinderen dat, op hun grondgebied of door hun onderdanen, gespecialiseerde vorming of opleiding aan Iraanse onderdanen wordt aangeboden, in disciplines die zouden bijdragen tot proliferatiegevoelige activiteiten van Iran en tot de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.
HOOFDSTUK 7
ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 22
Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk is getroffen door maatregelen uit hoofde van VNVR-Resoluties 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) of 2231 (2015), met inbegrip van de maatregelen van de Unie of van een lidstaat in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de toepasselijke beslissingen van de Veiligheidsraad of de onder dit besluit vallende maatregelen, worden toegewezen van de op een lijst geplaatste personen en entiteiten vermeld in bijlage I, II, III of IV, noch van een andere persoon of entiteit in Iran, de regering van Iran daaronder begrepen, noch aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten een vordering instelt.
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 26 bis
Artikel 26 ter
De bij dit besluit opgelegde maatregelen zijn niet van toepassing op de levering, verkoop of overdracht van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, noch op de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel- of andere diensten, door de aan het gezamenlijk alomvattend actieplan (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA) deelnemende staten of door in coördinatie met hen optredende VN-lidstaten, wanneer deze activiteiten rechtstreeks verband houden met:
de wijziging van twee centrifugecascades in de voorziening van Fordow voor de productie van stabiele isotopen;
de uitvoer van Irans overschot (de hoeveelheid boven 300 kilogram) aan verrijkt uranium in ruil voor natuurlijk uranium, of
de modernisering van de reactor van Arak op basis van het overeengekomen conceptuele ontwerp en, nadien, van het overeengekomen definitieve ontwerp van die reactor.
De lidstaten die deelnemen aan de in lid 1 bedoelde activiteiten zorgen ervoor dat:
al die activiteiten in nauwe overeenstemming met het JCPOA worden verricht;
zij tien dagen voor de aanvang van die activiteiten het Comité en, eens deze is ingesteld in overeenstemming met het JCPOA, de gezamenlijke commissie, of, in voorkomend geval, de andere lidstaten in kennis stellen;
op passende wijze aan de vereisten van alinea 22, onder c), van VNVR-resolutie 2231 (2015) is voldaan;
zij hebben verkregen dat zij, met betrekking tot elk afzonderlijk voorwerp, hun recht van controle op het eindgebruik en op de locatie daarvan daadwerkelijk kunnen uitoefenen, en
zij in het geval van levering van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie als omschreven in alinea 22, onder e), van VNVR-resolutie 2231 (2015), eveneens de IAEA in kennis stellen binnen tien dagen na de levering, verkoop of overdracht.
De bij dit besluit opgelegde maatregelen zijn niet van toepassing in de mate die noodzakelijk is om overdrachten en activiteiten te verrichten, zoals per geval afzonderlijk vooraf is goedgekeurd door het Comité of de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat, waar passend:
die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de in leden 15.1 tot en met 15.11 van bijlage V bij het JCPOA nader omschreven nucleair-gerelateerde acties;
die nodig zijn ter voorbereiding van de uitvoering van het JCPOA, of
die door het Comité, waar passend, zijn beoordeeld als strokend met de doelstellingen van VNVR-resolutie 2231 (2015).
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming.
Artikel 26 quater
De directe of indirecte levering, verkoop of overdracht aan of voor gebruik in of ten behoeve van Iran, door onderdanen van de lidstaten of via het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder hun rechtsmacht vallende schepen of luchtvaartuigen, van de volgende voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, al dan niet van oorsprong uit hun grondgebied, is onderworpen aan goedkeuring per geval door de Veiligheidsraad:
alle voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die voorkomen op de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden;
elk ander voorwerp indien de lidstaat bepaalt dat dit zou kunnen bijdragen tot opwerking- of verrijkinggerelateerde of zwaarwatergerelateerde activiteiten die niet stroken met het JCPOA.
De lidstaten die deelnemen aan de in de leden 1 en 2 bedoelde activiteiten zorgen ervoor dat:
aan de vereisten, waar van toepassing, van de richtsnoeren in de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden is voldaan;
zij hebben verkregen dat zij, met betrekking tot elk afzonderlijk voorwerp, hun recht van controle op het eindgebruik en op de locatie daarvan daadwerkelijk kunnen uitoefenen;
zij, in voorkomend geval, de Veiligheidsraad binnen tien dagen na de levering, verkoop of overdracht hiervan in kennis stellen, en
zij in het geval van levering van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie als omschreven in de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden tevens de IAEA binnen tien dagen na de levering, verkoop of overdracht hiervan in kennis stellen.
De vereiste van lid 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop en overdracht van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie en de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel en andere diensten die rechtstreeks verband houden met:
de noodzakelijke wijziging van twee centrifugecascades in de voorziening van Fordow voor de productie van stabiele isotopen;
de uitvoer van Irans overschot (de hoeveelheid boven 300 kilogram) aan verrijkt uranium in ruil voor natuurlijk uranium, of
de modernisering van de reactor van Arak op basis van het overeengekomen conceptuele ontwerp en, nadien, van het overeengekomen definitieve ontwerp van die reactor,
mits de lidstaten ervoor zorgen dat:
al die activiteiten in nauwe overeenstemming met het JCPOA worden verricht;
zij de Veiligheidsraad en de gezamenlijke commissie tien dagen op voorhand van dergelijke activiteiten in kennis stellen;
aan de vereisten, waar van toepassing, van de richtsnoeren in de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden is voldaan;
zij hebben verkregen dat zij, met betrekking tot elk geleverd voorwerp, hun recht van controle op het eindgebruik en op de locatie daarvan daadwerkelijk kunnen uitoefenen, en
zij in het geval van levering van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie als omschreven in de lijst van de Groep van Nucleaire Exportlanden tevens de IAEA binnen tien dagen na de levering, verkoop of overdracht hiervan in kennis stellen.
Artikel 26 quinquies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
De vereiste van lid 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop en overdracht van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie en de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, opleiding, financiële bijstand, investeringen, tussenhandel en andere diensten die rechtstreeks verband houden met:
de noodzakelijke wijziging van twee centrifugecascades in de voorziening van Fordow voor de productie van stabiele isotopen;
de uitvoer van Irans overschot (de hoeveelheid boven 300 kilogram) aan verrijkt uranium in ruil voor natuurlijk uranium, of
de modernisering van de reactor van Arak op basis van het overeengekomen conceptuele ontwerp en, nadien, van het overeengekomen definitieve ontwerp van die reactor,
mits de lidstaten ervoor zorgen dat:
al die activiteiten in nauwe overeenstemming met het JCPOA worden verricht;
zij de andere lidstaten tien dagen vooraf van dergelijke activiteiten in kennis stellen, en
zij hebben voor elk afzonderlijk geleverd voorwerp informatie verkregen over het eindgebruik en de locatie daarvan.
Artikel 26 sexies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
Het is tevens verboden:
aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, direct of indirect technische bijstand of opleiding, investeringen of diensten als tussenhandelaar aan te bieden in verband met voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie, bedoeld in lid 1, en in verband met het verstrekken, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie;
aan personen, entiteiten of lichamen in Iran, of voor gebruik in Iran, in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen en technologie direct of indirect financieringsmiddelen of financiële bijstand, in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering, aan te bieden voor de levering, verkoop, overdracht of uitvoer van deze voorwerpen en technologie, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische opleiding, diensten of bijstand;
bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden ontweken;
een investering te doen in gebieden onder de rechtsmacht van de lidstaten door Iran, zijn onderdanen en in Iran gevestigde of onder Iraanse rechtsmacht vallende entiteiten, dan wel personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, in handelsactiviteiten die betrekking hebben op de in lid 1 vermelde technologieën.
Artikel 26 septies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
De verstrekking van:
technische bijstand of opleiding en andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde voorwerpen;
financiering of financiële bijstand voor de levering, verkoop of overdracht van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of voor de verstrekking van met die voorwerpen verband houdende technische bijstand en opleiding,
is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen toestemming voor de levering, verkoop of overdracht van voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie bedoeld in lid 1, indien:
zij vaststellen dat de desbetreffende levering, verkoop of overdracht, dan wel het aanbieden van de betrokken dienst, zou:
bijdragen tot opwerking- of verrijkinggerelateerde of zwaarwatergerelateerde activiteiten of andere nucleair-gerelateerde activiteiten, die niet in overeenstemming zijn met het JCPOA;
bijdragen tot Irans militaire of ballistischerakettenprogramma, of
rechtstreeks of indirect de Iraanse Revolutionaire Garde ten goede zou komen;
de contracten voor verstrekking van dergelijke voorwerpen of bijstand geen adequate waarborgen omtrent het eindgebruik bevatten.
Artikel 26 octies
De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.
De verstrekking van:
technische bijstand of opleiding en andere diensten die verband houden met de in lid 1 bedoelde voorwerpen;
financiering of financiële bijstand voor de levering, verkoop of overdracht van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of voor de verstrekking van met die voorwerpen verband houdende technische bijstand en opleiding,
is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen toestemming voor de levering, verkoop of overdracht van voorwerpen, materialen, uitrusting, goederen en technologie bedoeld in lid 1, indien:
zij vaststellen dat de desbetreffende levering, verkoop of overdracht, dan wel het aanbieden van de betrokken dienst, zou:
bijdragen tot opwerking- of verrijkinggerelateerde of zwaarwatergerelateerde activiteiten of andere nucleair-gerelateerde activiteiten, die niet stroken met het JCPOA;
bijdragen tot Irans militaire of ballistischerakettenprogramma, of
rechtstreeks of indirect de Iraanse Revolutionaire Garde ten goede zou komen;
de contracten voor verstrekking van dergelijke voorwerpen of bijstand geen adequate waarborgen omtrent het eindgebruik bevatten.
Artikel 27
Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB wordt ingetrokken.
Artikel 28
Dit besluit treedt in werking op de datum van vaststelling.
BIJLAGE I
Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder a), bedoelde personen en van de in artikel 20, lid 1, onder a), bedoelde personen en entiteiten
A. Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten
Natuurlijke personen
▼M48 —————
Entiteiten
▼M48 —————
B. Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens de Islamitische Revolutionaire Garde
▼M48 —————
C. Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
▼M48 —————
BIJLAGE II
Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder b), bedoelde personen en de in artikel 20, lid 1, onder b), bedoelde personen en entiteiten
I. ►M9 Personen en entiteiten die betrokken zijn bij nucleaire activiteiten of activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen ◄
A. Natuurlijke personen
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
Reza AGHAZADEH |
Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy |
Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
3. |
Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN |
Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran |
Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten. |
23.4.2007 |
|
4. |
Ingenieur Mojtaba HAERI |
|
Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO |
23.6.2008 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
6. |
Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI) |
Geboren op 24/11/1945 te Langroud |
Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
7. |
Ali Reza KHANCHI |
Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412 |
Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.4.2007 |
|
8. |
Ebrahim MAHMUDZADEH |
|
Hoofd van de raad van bestuur van Iran Telecommunications; voormalig directeur Iran Electronic Industries (zie deel B, nr. 20). Algemeen directeur van de Armed Forces Social Security Organization tot september 2020. Iraans onderminister van Defensie tot december 2020. |
23.6.2008 |
|
9. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
10. |
Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU |
|
Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie deel B, nr. 29) |
23.6.2008 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
12. |
Mohammad Reza MOVASAGHNIA |
|
Viceminister van Industrie en voorzitter van IMIDRO, de Iraanse organisatie voor de ontwikkeling en renovatie van mijnen en de mijnbouw, sinds augustus 2023. Voormalig hoofd van de op de EU-lijst geplaatste Naval Defense Missile Industry Group, ook bekend als Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), en de Cruise Missile Industry Group. |
26.7.2010 |
|
▼M49 ————— |
||||
|
15. |
Ali Akbar SALEHI |
|
Minister van Buitenlandse Zaken. Voormalig hoofd van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
17.11.2009 |
|
16. |
Vice-admiraal Mohammad SHAFI'I RUDSARI (ook bekend als ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi’I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi’I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei) |
|
Voormalig plaatsvervangend minister van het MODAFL voor coördinatie (zie deel B, nr. 29). |
23.6.2008 |
|
17. |
Abdollah SOLAT SANA (ook bekend als Solatsana Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana) |
|
Directeur van Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen. |
23.4.2007 |
|
18. |
Mohammad AHMADIAN |
|
Voormalig waarnemend directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Tegenwoordig plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.5.2011 |
|
19. |
Ingenieur Naser RASTKHAH |
|
Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.5.2011 |
|
20. |
Behzad SOLTANI |
|
Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.5.2011 |
|
21. |
Massoud AKHAVAN-FARD |
|
Plaatsvervangend directeur van AEOI voor planning en internationale en parlementaire zaken AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). |
23.5.2011 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
23. |
Davoud BABAEI |
|
Huidig hoofd veiligheid van de Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (organisatie voor innovatie en onderzoek op defensiegebied), het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten; het instituut werd geleid door de op de VN-lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. De IAEA heeft de SPND aangewezen, omdat de IAEA bezorgd is over mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert in dat verband iedere medewerking. Als hoofd van de veiligheid moet Babaei voorkomen dat informatie bekend raakt, ook bij de IAEA. |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
▼M43 ————— |
||||
|
▼M9 ————— |
||||
|
27. |
Kamran DANESHJOO (ook bekend als DANESHJOU) |
|
Voormalig minister van Wetenschap, Onderzoek en Technologie. Als projectbeheerder van de 111e sectie van het AMAD-plan heeft hij steun verleend aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
1.12.2011 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
29. |
Milad JAFARI (Milad JAFERI) |
Geboortedatum: 20.9.1974 |
Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral metalen) aan dekmantelbedrijven voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit SHIG. Leverde goederen aan SHIG tussen januari en november 2010. Voor sommige goederen werden na november 2010 betalingen gedaan bij het centraal kantoor van de op de EU-lijst geplaatste Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran. |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
31. |
Ali KARIMIAN |
|
Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral koolstofvezel) aan de op de EU-lijst geplaatste entiteiten SHIG en SBIG. |
1.12.2011 |
|
32. |
Majid KHANSARI |
|
Directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company (KEC). |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
▼M8 ————— |
||||
|
35. |
Mohammad MOHAMMADI |
|
Directeur van MATSA. |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
37. |
Mohammad Sadegh NASERI |
|
Hoofd van het Physics Research Institute (vroeger bekend als Institute of Applied Physics). |
1.12.2011 |
|
38. |
Mohammad Reza REZVANIANZADEH |
|
Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Hij is tevens een functionaris van de AEOI. Hij oefent toezicht uit op, en schrijft aanbestedingen uit voor toeleveringsbedrijven voor de uitvoering van gevoelige werkzaamheden bij de Fuel Manufacturing Plant (FMP), de Zirconium Powder Plant (ZPP) en de Uranium Conversion Facility (UCF). |
1.12.2011 |
|
▼M7 ————— |
||||
|
40. |
Hamid SOLTANI |
|
Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
42. |
Javad AL YASIN |
|
Hoofd van het Research Centre for Explosion and Impact, ook bekend als METFAZ. |
1.12.2011 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
44. |
Majid NAMJOO |
Geboren op 5 januari 1963 in Teheran, Iran |
Minister van Energie. Lid van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, die het nucleair beleid van Iran bepaalt. |
16.10.2012 |
|
45. |
Babak Zanjani |
Geboortedatum: 12 maart 1971 |
Babak Zanjani heeft transacties in Iraanse aardolie helpen financieren die werden uitgevoerd door het Iraanse ministerie van Petroleum, een door de EU op de lijst ge-plaatste entiteit. Voorts heeft hij de Iraanse centrale bank en de National Iranian Oil Company (NIOC), eveneens door de EU aangewezen, geholpen zich aan de beperkende maatregelen van de EU te onttrekken. Hij heeft Iraanse olietransacties gefaciliteerd en oliegeld overgemaakt, onder meer via Naftiran Intertrade Company (NICO) en Hong Kong Intertrade, die door de Iraanse regering worden gecontroleerd en eveneens door de EU zijn aangewezen. Bovendien heeft hij essentiële diensten verleend aan de Iraanse revolutionaire wachten (IRGC) door geldoverdrachten mogelijk te maken ten behoeve van Khatam al-Anbiya, een vennootschap van de IRGC waarop sancties van de VN en de EU van toepassing zijn. |
8.11.2014 |
|
46. |
Mohammad ESLAMI (محمد اسلامی) |
Geboortedatum: 23.9.1956 Geboorteplaats: Isfahan, Iran Functie: hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran; vicepresident van Iran Rang: brigadegeneraal Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: D10008684 (diplomatiek paspoort) |
Als hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran en vicepresident van Iran is IRG-brigadegeneraal Mohammad Eslami rechtstreeks betrokken bij of verleent hij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
47. |
Reza-Gholi ESMAELI (رضاقلی اسماعیلی) (ook bekend als Rezaqoli ESMAILI) |
Geboortedatum: 3.4.1961 Geboorteplaats: Teheran, Iran Functie: afdelingshoofd bij de Aerospace Industries Organization (AIO) Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: A0002302, afgegeven in Iran |
Reza-Gholi Esmaeli heeft banden met IRG-generaal Seyyed Hojjatollah Qoraishi en met diverse instellingen van het leger en de regering van Iran, met name als afdelingshoofd bij de Aerospace Industries Organization. Hij heeft ook banden met het bureau voor logistiek en onderzoek van het Ministerie van Defensie. Hij biedt derhalve steun aan de regering van Iran en is geassocieerd aan personen en entiteiten die steun bieden aan de regering van Iran. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
48. |
Mohsen HOJATI (محسن حجتی) |
Geboortedatum: 28.9.1955 Geboorteplaats: Najafabad, Iran Functie: hoofd van de Fajr Industrial Group Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: G4506013 afgegeven in Iran |
Mohsen Hojati is hoofd van Fajr Industrial Group, een dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO), een subentiteit van het Ministerie van Defensie die betrokken is bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran. Mohsen Hojati is derhalve rechtstreeks betrokken bij en verleent steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
49. |
Naser MALEKI (ناصرملکی) (ook bekend als Nasser MALEKI; Naser MAALEKI) |
Geboortedatum: 1960 Geboorteplaats: Iran Functie: hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: A0003039 afgegeven in Iran Nationaal identiteitsnummer: 0035011785 |
Naser Maleki is hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof. Hij is voorts een functionaris van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten, die toezicht houdt op de activiteiten in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
50. |
Mohammad Baqer ZOLQADR (محمد باقر ذو القدر) (ook bekend als Mohammad Baqer ZULQADER; Mohammad Bagher ZOLGHADR) |
Geboortedatum: 1954 Geboorteplaats: Faisa, Iran Functie: secretaris van de Expediency Discernment Council Nationaliteit: Iraanse Geslacht: man |
Mohammad Baqer Zolqadr is een voormalig IRG-officier die momenteel secretaris is van de Expediency Discernment Council (Raad van Geschiktheid en Oordeel). De hoogste leider, die de leden van deze raad benoemt, heeft hem opgedragen toezicht op de regering te houden. In de praktijk steunt de Expediency Discernment Council de Iraanse regering doordat hij een onlosmakelijk onderdeel van het regime is. In zijn rol biedt Zolqadr derhalve steun aan de regering van Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
51. |
Ali Akbar AHMADIAN (علی اکبر احمدیان) |
Geboortedatum: 1961 Geboorteplaats: Kerman, Iran Functie: secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad (Supreme National Security Council (SNSC)) Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Ali Akbar Ahmadian is voormalig hoofd van de gezamenlijke staf van de IRG en voormalig hoofd van de IRG-afdeling strategische planning. Hij is de huidige secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad (Supreme National Security Council — SNSC), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de besluiten van de SNSC. De SNSC coördineert alle activiteiten die van invloed zijn op de defensie van Iran en heeft leidinggegeven aan de nucleaire onderhandelingen van Iran. Ahmadian bouwde zijn loopbaan op binnen de IRG en leidde vanaf 2007 het strategisch centrum ervan, waar hij naar verluidt een invloedrijke figuur is geweest bij het uitstippelen van het veiligheids- en militair beleid en het ontwikkelen van het Iraanse rakettenprogramma. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
52. |
Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI (مهرداد اخلاقی کتابچی) |
Geboortedatum: 10.9.1958 Functie: directeur van de Defense Industries Organization (DIO) en van de Aerospace Industries Organization Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: A0030940 afgegeven in Iran |
Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi is directeur van de Defense Industries Organization (DIO), een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteit te voorzien. De afgelopen jaren heeft de DIO zich op export proberen te richten, waardoor Iran een wapenexporteur kon worden. Hij is ook directeur van de Aerospace Industries Organization, die onlangs het precisiegeleide middellangeafstandsprojectiel Kheibar heeft ontworpen dat is bedoeld om de Iraanse strijdkrachten te versterken op het gebied van onder meer raketten, drones en radars. In zijn hoedanigheid is Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi betrokken bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie ter ondersteuning van proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en van de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve is Mehrdad Akhlaghi-Ketabachi verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
53. |
Fereidoun ABASSI-DAVANI (فریدون عباسی دوانی) (ook bekend als Fereydoon ABASSI-DAVANI; Fereidun ABASSI-DAVANI; Fereydoun ABASSI-DAVANI; Fereidoon ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABBASI-DAVANI) |
Geboortedatum: 11.7.1958 Geboorteplaats: Abadan, Iran Functie: parlementslid in Iran Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Fereidoun Abassi-Davani is een voormalig senior wetenschapper bij het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten en voormalig hoofd van de Atomic Energy Organization van Iran. Hij is momenteel parlementslid in Iran en is met name lid van de parlementaire commissie energie. Hij is senior kernwetenschapper en aangesloten bij de IRG. Gezien zijn lidmaatschap van het Iraanse parlement en zijn wetenschappelijke activiteiten biedt Fereidoun Abassi-Davani steun aan de Iraanse regering en was hij rechtstreeks betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
54. |
Ahmad DERAKHSHANDEH (احمد درخشنده) |
Geboortedatum: 11.8.1956 Geboorteplaats: Iran Functie: CEO van Shahr Bank Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Ahmad Derakhshandeh is de CEO van Shahr Bank. Shahr Bank maakt deel uit van de financiële sector van de Iraanse economie en financiert de Iraanse regering. In zijn rol biedt Ahmad Derakhshandeh derhalve steun aan de regering van Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
55. |
Morteza REZAIE (مرتضی رضایی) (ook bekend als Morteza Rezaee; Morteza Rezai) |
Geboortedatum: 1956 Geboorteplaats: Iran Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); hooggeplaatst militair adviseur van Ali Khamenei en diens zoon Mojtaba Khamenei in het kabinet van de hoogste leider. Rang: brigadegeneraal Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Morteza Rezaie is een hoge militaire officier (brigadegeneraal) binnen de IRG, waar hij de afgelopen decennia allerlei functies heeft bekleed. Hij is derhalve lid van de IRG. Voorts is hij een hooggeplaatst militair adviseur van Ali Khamenei en diens zoon Mojtaba Khamenei in het kabinet van de hoogste leider. Morteza Rezaie biedt derhalve steun aan de regering van Iran en aan daaraan geassocieerde personen. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
56. |
Ahmad Vahid DASTJERDI (احمد وحید دستجردﻯ) |
Geboortedatum: 15.1.1954 Geboorteplaats: Iran Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); adviseur van de minister van Petroleum Rang: brigadegeneraal Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: A0002987 (Iran) afgegeven in Iran |
Ahmad Vahid Dastjerdi is brigadegeneraal van de IRG, adviseur van de minister van Petroleum, voormalig hoofd van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO) en viceminister van Defensie. Tot eind 2017 was hij algemeen directeur van de Sepah Cooperative Foundation, een groot investeringsfonds met banden met de IRG. Derhalve is hij betrokken bij, dan wel rechtstreeks geassocieerd aan of verleent hij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
B. Entiteiten
▼M35 —————
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
Aerospace Industries Organisation, AIO |
AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
AIO ziet toe op Irans productie van raketten, inclusief de op de EU-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group. |
23.4.2007 |
|
2. |
Armed Forces Geographical Organisation |
|
Filiaal van het MODAFL dat vermoedelijk geospatiale gegevens verstrekt ten behoeve van het programma voor ballistische raketten. |
23.6.2008 |
|
3. |
Azarab Industries |
Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran |
Onderneming in de energiesector die productie-ondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. |
26.7.2010 |
|
4. |
██████ |
██████ █ ██████ |
██████ |
██████ |
|
(a) Mellat Bank SB CJSC |
P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republiek Armenië |
Voor 100 % in het bezit van Bank Mellat |
26.7.2010 |
|
|
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
5. |
Bank Melli, Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen: |
Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran |
Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007). Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan. |
23.6.2008 |
|
(a) Arian Bank (o.b.a Aryan Bank) |
House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan |
Arian Bank is een joint venture tussen Bank Melli en Bank Saderat. |
26.7.2010 |
|
|
(b) Assa Corporation |
ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (Verenigde Staten) |
Assa Corporation is een dekmantelbedrijf opgericht door en onder zeggenschap van Bank Melli. De onderneming is door Bank Melli opgericht om geld van de Verenigde Staten naar Iran door te sluizen. |
26.7.2010 |
|
|
(c) Assa Corporation Ltd |
6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey |
Assa Corporation Ltd is de moederorganisatie van Assa Corporation. In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli |
26.7.2010 |
|
|
(d) Bank Kargoshaie (o.b.a. Bank Kargoshaee, o.b.a.. Kargosai Bank, o.b.a. Kargosa'i Bank) |
587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran |
Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli. |
26.7.2010 |
|
|
(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) |
No1 - Didare Shomali Haghani Highway 151883115 Tehran Iran; Alternatief adres: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alternatief adres: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116; Alternatief adres: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Inschrijving in het handelsregister onder nummer: 89584. |
Verbonden met entiteiten waaraan de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000 sancties opleggen. Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli. |
26.7.2010 |
|
|
(f) Bank Melli Iran ZAO (o.b.a. Mir Business Bank) |
Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatief adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia |
Eigendom van Bank Melli. |
23.6.2008 |
|
|
(g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) |
18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alternatief adres: Km 16 Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran; Inschrijving in het handelsregister onder nummer 382231 |
Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli. |
26.7.2010 |
|
|
(h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (o.b.a: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) |
No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran |
Volledig in eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven die eigendom zijn van BMIIC. |
26.7.2010 |
|
|
(i) First Persian Equity Fund |
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 |
Op de Kaaimaneilanden gevestigd fonds dat door de Iraanse regering is gemachtigd om buitenlandse investeringen op de beurs van Teheran te verrichten. |
26.7.2010 |
|
|
(j) Mazandaran Cement Company |
No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Alternatief adres: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; Alternatief adres: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran |
Onder zeggenschap van Bank Melli Iran |
26.7.2010 |
|
|
(k) Mehr Cayman Ltd. |
Cayman Islands; Inschrijving in het handelsregister onder nummer 188926 (Kaaimaneilanden) |
In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli |
26.7.2010 |
|
|
(l) Melli Agrochemical Company PJS (o.b.a.: Melli Shimi Keshavarz) |
5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Alternatief adres: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran |
In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli |
26.7.2010 |
|
|
(m) Melli Bank plc |
London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom |
Eigendom van Bank Melli. |
23.6.2008 |
|
|
|
(n) Melli Investment Holding International |
514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Inschrijving in het handelsregister (Dubai) onder nummer 0107 op 30 november 2005. |
In eigendom of staat onder zeggenschap van Bank Melli |
26.7.2010 |
|
|
(o) Shemal Cement Company (o.b.a. Siman Shomal, o.b.a. Shomal Cement Company) |
No 269 Dr Behshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran; Alternatief adres: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; Alternatief adres: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran |
Staat onder zeggenschap van Bank Melli Iran |
26.7.2010 |
|
6. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
7. |
██████ |
██████ █ |
██████ |
██████ |
|
▼M36 ————— |
||||
|
▼M35 ————— |
||||
|
8. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
9. |
ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) |
No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Koopt industriële goederen aan, meer bepaald voor activiteiten van het kernprogramma die worden uitgevoerd door AEOI, Novin Energy en het op de EU-lijst geplaatste Kalaye Electric Company. De directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar. |
26.7.2010 |
|
▼M40 ————— |
||||
|
11. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ █ ██████ █ ██████ █ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
(a) EDBI Exchange Company (o.b.a. Export Development Exchange Broker Co.) |
No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alternatief adres: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran |
De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70 % eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI. |
26.7.2010 |
|
|
(b) EDBI Stock Brokerage Company |
Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran |
De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI. |
26.7.2010 |
|
|
(c) Banco Internacional De Desarrollo CA |
Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela |
Banco Internacional De Desarrollo CA is eigendom van de Export Development Bank of Iran. |
26.7.2010 |
|
|
12. |
Fajr Aviation Composite Industries |
Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran |
Een dochteronderneming van de IAIO binnen MODAFL, beide op de EU-lijst geplaatst, die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert. Fajr Aviation Composite Industries produceert ook drones, die naar verluidt worden gebruikt voor regionale destabilisatie. |
26.7.2010 |
|
13. |
██████ |
██████ █ |
██████ |
██████ |
|
▼M19 ————— |
||||
|
14. |
Future Bank BSC |
Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain PO Box 785; Handelsregister (2kDocument): 54514-1 (Bahrain) geldig tot en met 9 juni 2009; Handelslicentie nr. 13388 (Bahrain) |
De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor twee derde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli and Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen, het resterende derde is in handen van Ahli United Bank (AUB) of Bahrein. Hoewel AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken waarvoor bijzondere „waakzaamheid” vereist is. De nauwe banden tussen de Future Bank en Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest. |
26.7.2010 |
|
15. |
Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) |
|
Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor een versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma’s en bij de aanbestedingen voor buitenlandse geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan |
26.7.2010 |
|
16. |
Iran Aircraft Industries (IACI) |
|
Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en reviseert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen. |
26.7.2010 |
|
17. |
Iran Aircraft Manufacturing Company (o.b.a.: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) |
P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29). |
26.7.2010 |
|
18. |
Iran Centrifuge Technology Company (ook bekend als TSA, TESA, Farayand Technique, Technology of Centrifuge of Iran Company) |
Adres nr. 1: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran (Teheran) Adres nr. 2: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran Adres nr. 3: Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Iran Centrifuge Technology Company produceert centrifugeonderdelen voor uraniumverrijking en geeft rechtstreeks steun aan Irans proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. |
26.7.2010 |
|
▼M40 ————— |
||||
|
20. |
Iran Electronics Industries en de volgende dochterondernemingen: |
P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Filiaal, volledig in eigendom van het MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen. Het gaat derhalve om een entiteit die zich bezighoudt met Irans proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. |
23.6.2008 |
|
|
a) Isfahan Optics |
P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahan, Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics Industries, een entiteit die zich bezighoudt met Irans proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. Isfahan Optics is tevens betrokken bij Irans proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. |
26.7.2010 |
|
21. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
22. |
Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) |
Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran |
Een organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran |
26.7.2010 |
|
23. |
Javedan Mehr Toos |
|
Engineeringsbedrijf dat aanbestedingen doet voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst. |
26.7.2010 |
|
24. |
Kala Naft |
Kala Naft Tehran Co, .P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 |
Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran. |
26.7.2010 |
|
25. |
Machine Sazi Arak |
4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran |
Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang („alumina graphite stopper rod”) ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van „ bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten” („cladding of dish ends for pressure vessels”). |
26.7.2010 |
|
26. |
Marine Industries |
Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran |
Filiaal van DIO. |
23.4.2007 |
|
27. |
Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi) |
No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran |
Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren. |
26.7.2010 |
|
28. |
Mechanic Industries Group (ook bekend als: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye Mechanic) |
|
Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistische programma. |
23.6.2008 |
|
29. |
Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (ook bekend als Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; ook bekend als MODAFL; ook bekend als MODSAF) |
Adres nr. 1: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: PO Box 11365-8439, Iran Adres nr. 3: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 4: PO Box 11365-8439, Iran Adres nr. 5: Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 6: PO Box 16315-189, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 7: located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 8: PO Box 19315-189, Pasdaran Street, South Noubonyand Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Het Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten), dat onder meer het MODLEX Export Center omvat (ook bekend als Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX)), is verantwoordelijk voor de Iraanse programma’s voor onderzoek, ontwikkeling, productie en export op defensiegebied, met inbegrip van steun aan raket- en nucleaire programma’s. |
23.6.2008 |
|
30. |
Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) |
AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran |
Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking. |
23.4.2007 |
|
31. |
Parchin Chemical Industries (PCI) صنایع شیمیایی پارچین (ook bekend als Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group; PCF Chemical Industries Group; Partchin Chemical Factories; Parchin Chemical Industry Group; PCI Group; Parchin Chemical Ind (PCF); Partchin Chemical Factories; Para Chemical Industries; PCF; PCI; Parchin Military Base) |
Adres nr. 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin Adres nr. 2: Nobonyad Square, Tehran 15765-358 (Teheran) Adres nr. 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Tehran, Iran (Teheran, Iran) (fabriek) Adres nr. 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Tehran, Iran (Teheran, Iran) (hoofdkantoor) Adres nr. 5: Pasdaran Square, P.O. Box 16765/358, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Parchin Chemical Industries (PCI) produceert munitie, explosieven en vaste stuwstoffen voor raketwapens en raketten. Installaties van Parchin zijn gebruikt voor het vervaardigen en testen van kernwapens. Parchin Chemical Industries is derhalve verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Parchin Chemical Industries maakt deel uit van de Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), een tak van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO), die ressorteert onder het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL) en derhalve eigendom is van de Iraanse regering. Parchin Chemical Industries is derhalve een entiteit die steun verleent aan de regering van Iran en onder zeggenschap staat van en geassocieerd is aan entiteiten die steun bieden aan de regering van Iran. |
23.6.2008 (VN: 24.3.2007) |
|
|
|
Telefoonnummers: +98 21 2258929 +98 21 35243153 +98 21 3130626 Website: http://icig.ir/ Registratienummer: Cooperative Company Registration No 892 Geassocieerde entiteiten: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) Defence Industries Organization (DIO) Aerospace Industries Organisation (AIO) Iran Electronics Industries (IEI) |
|
|
|
32. |
Parto Sanat Co |
No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran. |
Producent van frequentieomzetters; is tevens in staat om ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters te ontwikkelen/wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Waarschijnlijk betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten. |
26.7.2010 |
|
33. |
Passive Defense Organization |
|
Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO. |
26.7.2010 |
|
34. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
35. |
Raka |
|
Een tak van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company. Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom). |
26.7.2010 |
|
36. |
Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute |
AEOI, PO Box 14395-836, Teheran |
Ondergeschikt aan de AEOI en zet het werk van haar voormalige onderzoekafdeling voort. De directeur is vicevoorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (vermeld in UNSCR 1737). |
26.7.2010 |
|
37. |
Schiller Novin (ook bekend als: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin) |
Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran |
Treedt op namens de Defense Industries Organisation (DIO). |
26.7.2010 |
|
38. |
Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG) |
|
Entiteit die ressorteert onder de Iraanse Aerospace Industries Organisation (AIO). SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger. Werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Wit-Rusland en Noord-Korea. |
26.7.2010 |
|
39. |
Shakhese Behbud Sanat |
|
Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus. |
26.7.2010 |
|
40. |
State Purchasing Organisation (SPO, ook bekend als State Purchasing Office; State Purchasing Organization) |
|
SPO lijkt de invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt een filiaal te zijn van het MODAFL. |
23.6.2008 |
|
41. |
Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office (ook bekend als Center for Innovation and Technology (CITC)) |
Teheran, Iran |
Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding. Verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's. |
26.7.2010 |
|
42. |
Yasa Part en de volgende dochterondernemingen: |
|
Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma’s. |
26.7.2010 |
|
|
a) Arfa Paint Company (ook bekend als ARFA; Arfa Company) |
Adres nr. 1: Unit 5, 9th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: 16th km Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Treedt op namens Yasa Part. |
26.7.2010 |
|
|
b) Arfeh Company |
Adres: West Lavasani, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Treedt op namens Yasa Part. |
26.7.2010 |
|
|
d) Hosseini Nejad Trading Co. (ook bekend als Hosseini Nejad Trading Company) |
|
Treedt op namens Yasa Part. |
26.7.2010 |
|
|
e) Iran Saffron Company (ook bekend als Iransaffron Co.; Iran Safron; Iran Saffron; Iran Saffron Co.) |
|
Treedt op namens Yasa Part. |
26.7.2010 |
|
43. |
Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) |
Hoofdkantoor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Teheran kantoor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran |
EIH heeft een sleutelrol gespeeld bij de ondersteuning van een aantal Iraanse banken door alternatieve mogelijkheden te bieden ter voltooiing van transacties die door de EU-sancties tegen Iran waren onderbroken. Er is geconstateerd dat EIH heeft opgetreden als adviserende bank en bemiddelende bank bij transacties met op de lijst geplaatste Iraanse entiteiten. Zo heeft EIH bijvoorbeeld begin augustus 2010 de rekeningen van de op de EU-lijst geplaatste bank Saderat Iran en Bank Mellat bij EIH Hamburg bevroren. Kort daarna heeft EIH in euro's gedane zaken met Bank Mellat en Bank Saderat Iran hervat door gebruik te maken van rekeningen van EIH bij een niet op de lijst geplaatste Iraanse bank. In augustus 2010 was EIH bezig een systeem op te zetten om routinematige betalingen te doen aan Bank Saderat London en Future Bank Bahrain, met als doel de EU-sancties te omzeilen. Vanaf oktober 2010 handelde EIH nog steeds als betalingskanaal voor op de lijst geplaatste Iraanse banken, inclusief Bank Mellat en Bank Saderat. Deze op de lijst geplaatste banken moesten hun betalingen aan EIH doen via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009 werd EIH door Post Bank gebruikt in een opzet tot sanctieontduiking, waarbij namens (door VN op de lijst geplaatste) Bank Sepah transacties werden uitgevoerd. De op de EU-lijst geplaatste Bank Mellat is een van EIH's moederbanken. |
23.5.2011 |
|
44. |
Onerbank ZAO (ook bekend als Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank) |
Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, Belarus |
In Belarus gevestigde bank, eigendom van Bank Refah Kargaran, Bank Saderat en Bank Toseeh Saderat Iran |
23.5.2011 |
|
45. |
Aras Farayande |
Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran |
Betrokken bij de verwerving van materialen voor Iran Centrifuge Technology Company die op de EU-lijst is geplaatst. |
23.5.2011 |
|
46. |
EMKA Company |
|
Filiaal van TAMAS die op de VN-lijst is geplaatst, verantwoordelijk voor de ontdekking en winning van uranium. |
23.5.2011 |
|
▼M42 ————— |
||||
|
▼M36 ————— |
||||
|
49. |
Noavaran Pooyamoj (ook bekend als Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejerat Mabna, Behdis Tejarat (of Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company of Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (of Tosee Danesh Fanavari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehbang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra) |
|
Betrokken bij de verwerving van materialen die onder toezicht staan en rechtstreeks kunnen worden gebruikt bij de productie van centrifuges voor het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma. |
23.5.2011 |
|
50. |
Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar) |
Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township |
Filiaal van (op de VN-lijst geplaatste) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Betrokken bij de verwerving van apparatuur voor het kernprogramma. |
23.5.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
52. |
Raad Iran (ook bekend als Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co) |
Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran |
Bedrijf dat betrokken is bij de verwerving van omzetters voor het verboden Iraanse verrijkingsprogramma. Raad Iran is opgericht om controlesystemen te produceren en te ontwerpen, en verkoopt en installeert omzetters en programmeerbare logische eenheden (PLC). |
23.5.2011 |
|
53. |
Sureh (ook bekend als Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (ook bekend als Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran) |
Hoofdkantoor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan |
Filiaal van op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bestaande uit de Uranium Conversion Facility, de Fuel Manufacturing Plant en de Zirconium Production Plant. |
23.5.2011 |
|
54. |
Sun Middle East FZ Company |
|
Bedrijf dat gevoelige goederen produceert voor de Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East maakt gebruik van tussenpersonen buiten Iran om SUREH de benodigde goederen te leveren. Sun Middle East voorziet deze tussenpersonen van bedrieglijke details omtrent de eindgebruikers bij de verzending van de goederen naar Iran, en tracht zodoende het douanebeleid van het betreffende land te omzeilen. |
23.5.2011 |
|
55. |
Ashtian Tablo |
Ashtian Tablo — No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran |
Betrokken bij de productie en levering van gespecialiseerde elektrische apparatuur en materialen die rechtstreeks in de Iraanse nucleaire sector worden gebruikt. |
23.5.2011 |
|
56. |
Bals Alman |
|
Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA. |
23.5.2011 |
|
57. |
Hirbod Co |
Hirbod Co — Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 (Teheran) |
Bedrijf dat voor de op de EU-lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) goederen en apparatuur heeft verworven die bestemd zijn voor het Iraanse nucleaire programma en het ballistische raketprogramma. |
23.5.2011 |
|
58. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
▼M49 ————— |
||||
|
60. |
Paya Parto (ook bekend als Paya Partov; National Centre for Laser Science and Technology) |
|
Paya Parto (ook bekend als Paya Partov or Iranian National Centre for Laser Science and Technology) is een entiteit die onderzoek doet naar de scheiding van stabiele isotopen, een belangrijke parameter voor de vervaardiging van centrifugeonderdelen, dat onderdeel uitmaakt van Irans nucleaire programma. In 2021 onthulde Paya Parto, ter gelegenheid van Irans Nationale Dag van de Nucleaire Technologie, onder zijn alias National Centre for Laser Science and Technology, een aantal niet nader omschreven nucleaire projecten Paya Parto is derhalve verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
23.5.2011 |
|
▼M17 ————— |
||||
|
62. |
Taghtiran |
|
Ingenieursbedrijf dat apparatuur verwerft voor Iran's IR-40 zwaar wateronderzoeksreactor. |
23.5.2011 |
|
63. |
Pearl Energy Company Ltd |
Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Maleisië |
Pearl Energy Company Ltd. is een volle dochtermaatschappij van First East Export Bank (FEEB), die op grond van Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad in juni 2010 op de lijst is geplaatst. Pearl Energy Company is opgericht door FEEB om economisch onderzoek te doen naar velerlei wereldwijde industrieën. |
23.5.2011 |
|
64. |
Pearl Energy Services, SA |
15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Zwitserland; Bedrijfsregistratienummer #CH-550.1.058.055-9 |
Pearl Energy Services S.A. is een volle dochteronderneming van Pearl Energy Company Ltd, in Zwitserland gevestigd; haar opdracht is financiering en expertise te verlenen aan entiteiten die in de Iraanse oliesector willen binnentreden. |
23.5.2011 |
|
▼M36 ————— |
||||
|
66. |
MAAA Synergy |
Maleisië |
Betrokken bij de verwerving van componenten voor Iraanse jachttoestellen. |
23.5.2011 |
|
67. |
Modern Technologies FZC (MTFZC) |
PO Box 8032, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten |
Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma. |
23.5.2011 |
|
68. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
69. |
Bonab Research Center (BRC) |
Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran |
Verbonden aan AEOI |
23.5.2011 |
|
70. |
Tajhiz Sanat Shayan (TSS) |
Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran |
Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma. |
23.5.2011 |
|
71. |
Institute of Applied Physics (IAP) |
|
Voert onderzoek uit naar militaire toepassingen van het Iraanse kernprogramma |
23.5.2011 |
|
72. |
Aran Modern Devices (AMD) |
|
Verbonden aan het MTFZC-netwerk |
23.5.2011 |
|
73. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
74. |
Electronic Components Industries (ECI) |
Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran |
Filiaal van Iran Electronics Industries. |
23.5.2011 |
|
75. |
Shiraz Electronics Industries |
Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran |
Filiaal van Iran Electronics Industries. |
23.5.2011 |
|
76. |
Iran Marine Industrial Company (SADRA) |
Sadra Building No 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Onder daadwerkelijke zeggenschap van het op de EU-lijst geplaatste Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), dat door de EU is aangewezen als IRG-bedrijf. Levert steun aan de regering van Iran via zijn betrokkenheid bij de Iraanse energiesector, onder meer in het South Pars-gasveld. |
23.5.2011 |
|
77. |
Shahid Beheshti University |
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran |
Shahid Beheshti University is een openbare entiteit onder toezicht van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Technologie. Verricht wetenschappelijk onderzoek in verband met de ontwikkeling van kernwapens. |
23.5.2011 |
|
78. |
Aria Nikan (ook bekend als Pergas Aria Movalled Ltd) |
Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561 |
Bekend als toeleveringsbedrijf voor de commerciële afdeling van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Iran Centrifuge Technology Company (TESA). Heeft geprobeerd om gevoelig materiaal*, onder meer goederen uit de EU, te verwerven die kunnen worden gebruikt in het Iraans kernprogramma. |
1.12.2011 |
|
79. |
Bargh Azaraksh (ook bekend als Barghe Azerakhsh Sakht) |
No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan. |
Entiteit met een contract voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinstallaties en de leidingen in de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Was belast met het ontwerpen, toeleveren en installeren van elektrische controleapparatuur in Natanz in 2010. |
1.12.2011 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
81. |
Eyvaz Technic |
No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Producent van vacuümapparatuur die heeft geleverd aan de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Leverde in 2011 drukomzetters aan de op de EU-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company (KEC). |
1.12.2011 |
|
82. |
Fatsa |
No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran |
Iraanse entiteit die zich bezighoudt met uraniumverwerking en productie van splijtstof. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst opgenomen Atomic Energy Organisation of Iran. |
1.12.2011 |
|
83. |
Ghani Sazi Uranium Company (ook bekend als Iran Uranium Enrichment Company) |
3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Heeft productiecontracten met de op de EU-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company (KEC) en de op de EU-lijst opgenomen entiteit TESA. |
1.12.2011 |
|
84. |
Iran Pooya (ook bekend als Iran Pouya) |
|
Een onderneming in overheidshanden die werkte met de grootste aluminiumextrusiemachine in Iran en materiaal heeft geleverd voor de productie van behuizingen voor de IR-1- en IR-2-centrifuges. Een belangrijk fabrikant van aluminium cilinders voor centrifuges die onder meer de entiteit AEOI en de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA als klant heeft. |
1.12.2011 |
|
85. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
86. |
Karanir (ook bekend als Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat) |
1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran |
Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt. |
1.12.2011 |
|
87. |
Khala Afarin Pars (alias PISHRO KHALA AFARIN COMPANY) |
Laatste bekende adres: Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran |
Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast. |
1.12.2011 |
|
88. |
MACPAR Makina San Ve Tic |
Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Turkey (Istanbul, Turkije) |
Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de EU-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industries Group (SHIG). |
1.12.2011 |
|
89. |
MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) |
90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Iraanse onderneming die een contract heeft met de op de EU-lijst geplaatste onderneming Kalaye Electric Company (KEC) voor het verstrekken van diensten inzake ontwerp en engineering betreffende de gehele splijtstofcyclus. Heeft onlangs apparatuur geleverd voor de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. |
1.12.2011 |
|
90. |
Mobin Sanjesh |
Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran |
Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast. |
1.12.2011 |
|
91. |
Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi |
|
Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de EU-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industries Group (SHIG). |
1.12.2011 |
|
92. |
Research Centre for Explosion and Impact (ook bekend als METFAZ) |
44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751 |
Ondergeschikt aan de op de EU-lijst geplaatste Malek Ashtar University; superviseert activiteiten in verband met de mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert op laatstgenoemd gebied samen te werken met de IAEA. |
1.12.2011 |
|
93. |
Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood |
Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran. |
Aannemer in de bouwsector die leidingen en toebehoren daarvoor heeft geïnstalleerd in de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. Heeft vooral gewerkt aan centrifugeleidingen. |
1.12.2011 |
|
94. |
Saman Tose'e Asia (SATA) |
|
Onderneming op het gebied van engineering die bijstand heeft verleend bij een reeks van grootschalige industriële projecten waaronder het Iraans uraniumverrijkingsprogramma, onder meer niet-aangegeven werkzaamheden op de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow |
1.12.2011 |
|
▼M49 ————— |
||||
|
▼M11 ————— |
||||
|
97. |
STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. |
79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey (Istanbul, Turkije) |
Onderneming die wordt geleid door Milad Jafari en die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). |
1.12.2011 |
|
▼M49 ————— |
||||
|
99. |
TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company — Taba Towlid Abzar Boreshi Iran; ook bekend als Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA) |
12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheran |
Eigendom van of onder zeggenschap van de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA. Betrokken bij de vervaardiging van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt. |
1.12.2011 |
|
100. |
Test Tafsir |
No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran. |
Onderneming die specifieke houders voor UF6 produceert voor de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. |
1.12.2011 |
|
101. |
Tosse Silooha (ook bekend als Tosseh Jahad E Silo) |
|
Neemt deel aan het Iraans kernprogramma op de sites te Natanz, Qom en Arak. |
1.12.2011 |
|
102. |
Yarsanat (ook bekend als Yar Sanat, ook bekend als Yarestan Vacuumi) |
No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran (Teheran); No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran, Iran (Teheran, Iran) |
Toeleveringsbedrijf voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company (KEC). Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt. Heeft geprobeerd om vacuümapparatuur en drukomzetters te verwerven. |
1.12.2011 |
|
103. |
██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
104. |
Central Bank of Iran (ook bekend als Central Bank of the Islamic Republic of Iran) |
Postadres: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Switchboard: +98 21 299 51 Cable Address: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT Adres: BMJIIRTH Website: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir |
Betrokken bij activiteiten om de sancties te omzeilen. Verleent fi- nanciële steun aan de Iraanse overheid. |
23.1.2012 |
|
105. |
Bank Tejarat |
Postadres: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Tehran, Iran Tel. 88826690 Tlx. 226641 TJTA IR Fax 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir |
De Bank Tejarat verstrekt aanzienlijke steun aan de regering van Iran via het aanbieden van financiële middelen en de financiering van diensten voor olie- en gasontwikkelingsprojecten. De olie- en gassector vormt een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering en verscheidene projecten die worden gefinancierd door de Bank Tejarat worden uitgevoerd door dochtermaatschappijen van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de regering van Iran. Daarnaast blijft de Bank Tejarat gedeeltelijk eigendom van en nauw verbonden met de Iraanse regering, die zich derhalve in een positie bevindt om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Bank Tejarat, met inbegrip van haar betrokkenheid bij de financiering van projecten die door de Iraanse regering als een hoge prioriteit worden beschouwd. Aangezien de Bank Tejarat voorts financiering verstrekt aan verschillende ruweolieproducties en raffinageprojecten, die noodzakelijkerwijs vragen om de aanschaf van essentiële uitrusting en technologie voor de sectoren waaraan levering met het oog op gebruik in Iran verboden is, kan de Bank Tejarat worden beschouwd als zijnde betrokken bij het aanschaffen van verboden goederen en technologie. |
8.4.2015 |
|
106. |
Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC) |
Postadres: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran |
Eigendom van of onder zeggenschap van IRGC. |
23.01.2012 |
|
107. |
Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (ook bekend als T.E.M. Co.) |
Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran |
Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Iran Aircraft Industries (IACI) voor verholen aanbestedingswerkzaamheden. |
23.1.2012 |
|
▼M12 ————— |
||||
|
109. |
Rosmachin |
Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran |
Dekmantelbedrijf van Sad Export Import Company. Betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk. |
23.1.2012 |
|
110. |
Ministerie van Energie |
Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81, tel. 9-8901081. |
Verantwoordelijk voor het beleid in de energiesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering. |
16.10.2012 |
|
111. |
Ministerie van Olie |
Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, tel. 6214-6153751 |
Verantwoordelijk voor het beleid in de oliesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering. |
16.10.2012 |
|
112. |
National Iranian Oil Company (NIOC) |
NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Iran, Postal Code: 1593657919 P.O. Box 1863 and 2501 |
Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van de NIOC en de viceminister van Olie is directeur van de NIOC. |
16.10.2012 |
|
113. |
National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD |
7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore; Registration ID 199004388C Singapore |
Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
114. |
National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited |
NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H 0NE, United Kingdom; UK Company Number 02772297 (United Kingdom) |
Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
115. |
Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) |
No. 23 East Daneshvar St. North Shiraz St. Molasadra St. Vanak Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188604760-6 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
116. |
Karoon Oil & Gas Production Company |
Karoon Industrial Zone Ahwaz Khouzestan Iran Tel.: (+98) 6114446464 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
117. |
Petroleum Engineering & Develop-ment Company (PEDEC) |
No. 61 Shahid Kalantari St. Sepahbod Qarani Ave. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188898650-60 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
118. |
██████ |
██████ ██████ ████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
119. |
Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) |
No. 19 11th St. Khaled Eslamboli St. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188722430 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
120. |
National Iranian Drilling Company (NIDC) |
Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz Khouzestan Iran Tel.: (+98) 6114440151 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
121. |
South Zagros Oil & Gas Production Company |
Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. Shiraz Iran Tel.: (+98) 7112138204 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
122. |
Maroun Oil & Gas Company |
Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12) Ahwaz Iran Tel.: (+98) 6114434073 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
123. |
Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) |
Masjed Soleyman Khouzestan Iran Tel.: (+98) 68152228001 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
124. |
Gachsaran Oil & Gas Company |
Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Iran Tel.: (+98) 7422222581 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
125. |
Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC) |
Naft Blvd. Omidieh Khouzestan Iran Tel.: (+98) 611914701 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
126. |
Arvandan Oil & Gas Company (AOGC) |
Khamenei Ave. Khoramshar Iran Tel.: (+98) 6324214021 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
127. |
West Oil & Gas Production Company |
No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. Kermanshah Iran Tel.: (+98) 8318370072 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
128. |
East Oil & Gas Production Company (EOGPC) |
No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah Mashhad Iran Tel.: (+98) 5117633011 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
129. |
Iranian Oil Terminals Company (IOTC) |
No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq. Tehran Iran Tel.: (+98) 2188732221 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
130. |
Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) |
Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh Boushehr Iran Tel.: (+98) 7727376330 |
Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
16.10.2012 |
|
131. |
██████ |
██████ ██████ ████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
132. |
Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO) |
5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel. +98 2122372486; +98 2122374681; +98 2122374678; Fax +98 2122374678; +98 2122372481; E-mail: info@naftiran.com |
Dochteronderneming (100 %) van de National Iranian Oil Company (NIOC) |
16.10.2012 |
|
133. |
Naftiran Intertrade Company Srl |
Avenue De la Tour-Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland Tel: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/72 E-mail: nico.finance@naftiran.ch |
Dochteronderneming (100 %) van Naftiran Intertrade Company Ltd. |
16.10.2012 |
|
134. |
Petroiran Develop-ment Company (PEDCO) Ltd (ook bekend als PetroIran; ook bekend als „PEDCO”) |
National Iranian Oil Company - PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower, 9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41, 1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran; Kish Harbour, Bazargan Ferdos Warehouses, Kish Island, Iran; Registration ID 67493 (Jersey) |
Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd. |
16.10.2012 |
|
135. |
Petropars Ltd. (ook bekend als Petropasr Limited; ook bekend als "PPL") |
Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding, Piso 8, Oficina 8E, Chuao, Caracas 1060, Venezuela; No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad, Tehran, Iran; P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British; alle kantoren wereldwijd |
Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd. |
16.10.2012 |
|
136. |
Petropars International FZE (ook bekend als PPI FZE) |
P.O. Box 72146, Dubai, United Arab Emirates; alle kantoren wereldwijd |
Filiaal van Petropars Ltd. |
16.10.2012 |
|
137. |
Petropars UK Limited |
47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK Company Number 03503060 (United Kingdom); alle kantoren wereldwijd |
Filiaal van Petropars Ltd. |
16.10.2012 |
|
138. |
National Iranian Gas Company (NIGC) |
(1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran (2) P.O. Box 15875, Tehran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St. Karimkhan Ave., Tehran 1598753113, Iran |
Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIGC en de viceminister van Olie is directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van NIGC. |
16.10.2012 |
|
139. |
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) |
4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O .Box 15815/3499 Tehran |
Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verleent financiële steun aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIORDC. |
16.10.2012 |
|
140. |
National Iranian Tanker Company (NITC) |
35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833, Tel. +98 2123801, Email: info@nitc-tankers.com; alle kantoren wereldwijd |
De National Iranian Tanker Company verleent financiële steun aan de regering van Iran via haar aandeelhouders het Iranian State Retirement Fund, de Iranian Social Security Organization en het Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, welke entiteiten onder zeggenschap staan van de staat. Voorts is NITC een van de grootste exploitanten van ruwe-olietankers ter wereld en een van de grootste vervoerders van Iraanse ruwe olie. NITC levert aldus logistieke steun aan de regering van Iran via het vervoer van Iraanse olie. |
|
|
141. |
Trade Capital Bank |
220035 Belarus Timiriazeva str. 65A Tel: +375 (17) 3121012 Fax +375 (17) 3121008 e-mail: info@tcbank.by |
Filiaal (99%) van Tejarat Bank. |
16.10.2012 |
|
142. |
Bank of Industry and Mine |
No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St. Tehran Tel. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5 |
Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran. |
16.10.2012 |
|
143. |
Cooperative Development Bank (ook bekend als Tose'e Ta'avon Bank) |
Bozorgmehr St. Vali-e Asr Ave Tehran Tel: +(9821) 66419974 / 66418184 Fax: (+9821) 66419974 e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir |
Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran. |
16.10.2012 |
|
144. |
National Iranian Oil Company Nederland (alias: vertegen-woordiging van de NIOC in Nederland) |
Blaak 512, 3011 TA en Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nederland. Tel.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308 http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm. |
Dochteronderneming van de National Iranian Oil Company (NIOC) |
7.11.2012 |
|
145. |
National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC) |
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184 Tel: +98-21-77606030 Website: www.niopdc.ir |
Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) |
22.12.2012 |
|
146. |
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) |
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave. Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223 Fax: +98-21-66154351 Website: www.ioptc.com |
Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) |
22.12.2012 |
|
147. |
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) |
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714 Tel: +98-21-88907472 Fax: +98-21-88907472 Website: www.nioec.org |
Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) |
22.12.2012 |
|
148. |
Iran Composites Institute (ook bekend als Composites Research Laboratory (CRL)) |
Iran Composites Institute Iranian University of Science and Technology 16845-188, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Tel.: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206 E-mail: mailto:ici@iust.ac.ir Website: http://www.irancomposites.org |
Iranian Composites Institute (ICI, ook bekend als Composite Institute of Iran; Composites Research Laboratory (CRL)) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds 2011 had ICI een contract om de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA) te voorzien van IR-2M-centrifugerotors. |
22.12.2012 |
|
149. |
Jelvesazan Company |
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Tel: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097 |
Jelvesazan Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2012 probeert Jelvesazan aan controle onderworpen vacuümpompen te leveren aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA). |
22.12.2012 |
|
150. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
151. |
Simatec Development Company |
|
Simatec Development Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2010 heeft Simatec een contract bij de door de EU op de lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) voor de aankoop van Vacon-inverters voor centrifuges voor de verrijking van uranium. Sinds medio 2012 probeert Simatec aan EU-controle onderworpen inverters aan te kopen. |
22.12.2012 |
|
152. |
Aluminat |
1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (fabriek) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran (Teheran) Tel: 98 212 2049216 / 22049928/22045237 Fax: 98 21 22057127 Website: www.aluminat.com |
Aluminat helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Begin 2012 had Aluminat een contract voor de levering van 6061-T6-aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA). |
22.12.2012 |
|
153. |
Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) |
|
The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. De IAEA heeft de SPND aangemerkt als een organisatie met mogelijke militaire dimensies ten behoeve van het nucleaire programma van Iran. De SPND werd geleid door Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, een door de VN op de lijst geplaatste persoon, en is een onderdeel van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), dat door de EU op de lijst is geplaatst. |
22.12.2012 |
|
154. |
First Islamic Investment Bank |
Bijkantoor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel. +60321620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110 Bijkantoor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Maleisië; Labuan F.T; 87000 Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 — Indonesië, Zuid-Jakarta; Jakarta; 12950 |
De First Islamic Investment Bank (FIIB) verleent financiële en logistieke steun aan de regering van Iran. De FIIB werd door Babak Zanjani gebruikt om namens de Iraanse regering een aanzienlijk aantal oliegerelateerde betalingen te verwerken. |
22.12.2012 |
|
155. |
International Safe Oil |
|
International Safe Oil (ISO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. ISO is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. ISO wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen. |
22.12.2012 |
|
156. |
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (SCT) (ook bekend als: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust) |
Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Tehran branch: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT codes: SCERIRTH KSH (Kish Island branch), SCTSAEA1 (Dubai branch), SCERIRTH (Tehran branch) Ander adres voor Kish Island branch: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25 Andere adressen voor de Dubai branch: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Tel.: 09347695504 (Kish Island branch) 09347695504/97-143257022-99 (Dubai branch) 09347695504 (Tehran branch) E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com |
Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. wordt gecontroleerd door Babak Zanjani, die op de lijst is geplaatst omdat hij financiële steun verleent aan de Iraanse regering door het faciliteren van oliebetalingen namens de Iraanse regering . |
8.11.2014 |
|
157. |
HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade) |
HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hongkong |
HK Intertrade is volledig eigendom en staat onder zeggenschap van de National Iranian Oil Company, een aangewezen en door de staat gecontroleerde entiteit die steun verleent aan de regering van Iran. Daarnaast heeft HK Intertrade logistieke en financiële steun verleend aan de regering van Iran door het overmaken van oliegeld namens de Iraanse regering te vergemakkelijken. |
22.12.2012 |
|
158. |
Petro Suisse |
Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Zwitserland |
Petro Suisse, een bedrijf dat actief is in de Iraanse olie- en gassector, is voor 100 % de eigendom van de National Iranian Oil Company (NIOC), een aangewezen entiteit die financiële steun verleent aan de regering van Iran. Petro Suisse is ook gelieerd aan Naftiran Intertrade Co (NICO), aangewezen als een dochteronderneming (100 %) van de National Iranian Oil Company (NIOC). |
22.12.2012 |
|
▼M36 ————— |
||||
|
▼M23 ————— |
||||
|
161. |
Sharif University of Technology |
Laatst bekende adres: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran (Teheran, Iran), Tel.: + 98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir |
Sharif University of Technology (SUT) heeft samenwerkingsovereenkomsten met door de EU op de lijst geplaatste Iraanse overheidsorganisaties die rechtstreeks of zijdelings op militair gebied actief zijn, vooral bij de productie en aanschaf van ballistische raketten. Het betreft onder meer een overeenkomst met de op de EU-lijst geplaatste Aerospace Industries Organisation, onder meer voor de productie van satellieten; samenwerking met het Iraanse Ministerie van Defensie en de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) bij wedstrijden voor smartboats; een bredere overeenkomst met de op de EU-lijst geplaatste IRG-luchtmacht voor ontwikkeling en uitbreiding van de betrekkingen van de SUT, voor organisatorische en strategische samenwerking. Uit dit alles blijkt de vergaande verwevenheid met, en dus steun aan de Iraanse regering, op militaire en aanverwante gebieden. |
8.11.2014 |
|
162. |
██████ ██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
163. |
Petropars Iran Company (ook bekend als PPI) |
Adres: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran. Tel +98-21-22096701-4. http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx |
Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Ltd |
8.6.2013 |
|
164. |
Petropars Oilfield Services Company (ook bekend als POSCO) |
Adres: Kish harbor, PPI Bldg, Tel +98-764-445 03 05, http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx. |
Dochteronderneming van de op de lijst geplaatste entiteit Petropars Iran Company |
8.6.2013 |
|
165. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
166. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
167. |
Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC) |
Iranian Oil Company (U.K.) Limited, ook bekend als IOC. Adres: NIOC House 6th Floor, 4 Victoria Street, London, United Kingdom, SW1H 0NE |
IOC is volledig in handen van Naftiran Intertrade Company (NICO). Op NICO zelf zijn EU-sancties van toepassing omdat de onderneming op haar beurt volledig in handen is van de National Iranian Oil Company (NIOC), die eveneens een door de EU op de lijst geplaatste entiteit is omdat zij de regering van Iran van financiële middelen voorziet. Alle drie de bestuurders van de IOC (per 18 december 2012) waren voordien als directeur bij de NIOC in dienst, hetgeen een verder bewijs is van de sterke banden tussen de IOC en de NIOC. |
8.6.2013 |
|
168. |
Post Bank of Iran (ook bekend als Post Bank Iran, Post Bank) |
237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Website: www.postbank.ir |
Bedrijf waarvan de Iraanse overheid het grootste deel bezit en dat financiële steun biedt aan die overheid. |
16.11.2013 |
|
169. |
Iran Insurance Company (ook bekend als Bimeh Iran) |
121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran |
Bedrijf dat eigendom is van de staat en financiële steun aan de Iraanse overheid verleent. |
16.11.2013 |
|
170. |
Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen |
Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran — Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran) |
Bedrijf dat eigendom is van de staat en financiële steun aan de Iraanse overheid verleent. |
16.11.2013 |
|
171. |
Persia International Bank plc |
6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk |
Entiteit die eigendom is van de op de lijst geplaatste Bank Mellat en Bank Tejarat |
16.11.2013 |
|
172. |
Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC) |
18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 Or: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN Web: http://www.ioec.com/ |
Belangrijke entiteit in de energiesector die de Iraanse overheid aanzienlijke inkomsten oplevert. Als zodanig verleent IOEC financiële en logistieke steun aan de Iraanse overheid. |
16.11.2013 |
|
173. |
Bank Refah Kargaran (ook bekend als Bank Refah) |
40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran Swift: REF AIRTH |
Entiteit die steun verleent aan de Iraanse overheid. Is voor 94 % eigendom van de Iranian Social Security Organisation die op zijn beurt wordt gecontroleerd door de Iraanse overheid, en verleent bankdiensten aan ministeries. |
16.11.2013 |
|
174. |
Naval Defense Missile Industry Group (ook bekend als Cruise Missile Industry Group; Samen al-Aemeh Industries Group) |
Adres nr. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 13185/3198, Teheran, Iran Soort entiteit: dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO) |
Naval Defense Missile Industry Group (ook bekend als Cruise Missile Industry Group) is betrokken bij de ontwikkeling van raketsystemen, en wel als dochteronderneming van de Aerospace Industries Organization (AIO), een entiteit die rechtstreeks onder zeggenschap staat van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten. De Naval Defense Missile Industry Group is derhalve geassocieerd aan een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
175. |
Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (ook bekend als Institute for Defense Education and Research; Moassese Amozesh Va Tahghighati) |
Adres: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Soort entiteit: overheidsentiteit Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) Defense Industries Organization (DIO) |
Het Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is een in Iran gevestigde overheidsentiteit die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, alsmede aanbestedingen, op defensiegebied. Het is meerderheidseigendom van en ondergeschikt aan het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL) en valt onder de daartoe behorende Defense Industries Organization (DIO). Het MODAFL verleent logistieke steun aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het DTSRC biedt derhalve steun aan de Iraanse regering. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010 EU: 24.4.2007) |
|
176. |
Electro Sanam Company (ook bekend als E.S. Co.; E.X. Co.; Electro Sanam Co.; Electro Sanam; Sanam Industrial Group; Electro Sanam Industries; Sanam Electronics) |
Adres nr. 1: No. 24, 3rd Floor, Sink St., after Beheshti St., Northern Sohrevardi Ave. 15779 Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: Tehran P.O. Box 19395/5339, Araj Forkway, Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Telefoonnummers: +98 21 8757587 +98 21 7863352 +98 21 88757587 Fax: +98 21 8757588 +98 21 7867810 +98 21 88757588 +98 21 22549738 |
Electro Sanam Company is een dekmantelbedrijf voor de Aerospace Industries Organisation (AIO), die betrokken is bij het Iraanse programma voor ballistische raketten. Derhalve is het bedrijf Electro Sanam Company betrokken bij, dan wel rechtstreeks geassocieerd aan of verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
|
|
E-mail: fadjr@isiran-net.com; info@sanamel.com Plaats van registratie: Iran Registratiedatum: 1992 Registratienummer: 339747 Nationaal identiteitsnr.: 10103864724 Hoofdvestiging: Teheran, Iran Geassocieerde entiteit: Aerospace Industries Organisation (AIO) |
|
|
|
177. |
Ettehad Technical Group |
Adres nr. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 13185/3198, Teheran, Iran Adres nr. 3: P.O. Box 19395/6874, Teheran, Iran Adres nr. 4: Langare Street; Nobonyad Square, Teheran, Iran Website: https://www.ettehad-group.com/ |
Ettehad Technical Group is een vooraanstaande industriële en militaire dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) en houdt toezicht op de Iraanse raketproductie. Ettehad Technical Group is een dekmantelbedrijf voor de AIO die betrokken is bij het programma voor ballistische raketten. Derhalve is het rechtstreeks geassocieerd en verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, mede doordat het betrokken is bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
178. |
Fajr Industrial Group (مجتمع صنعتی قطعات دقیق) (ook bekend als Industrial Factories of Precision Machinery (IFP); Fadjr Industries Group (FIG); Nasr Industries Group; Instrumentation Factories Plan (IFP); Instrumentation Factories of Precision-Machinery; Precision Component Project Group; Sasadja Precision Industrial Complex; Mojtame Santy Ajzae Daghigh; Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq; Department 140/16; Instrumentation Factories Plant; Instrumentation Factory Plant; Fajr Industries Group; Fadjr Industrial Group; IFP; Instrumentation Factories Plan (IFP)) |
Adres nr. 1: Javadian Far Ave. 212, Teheran, Iran Adres nr. 2: Khavaran Road Km 40, Parchin, Iran Adres nr. 3: P.O. Box 1985/777, Teheran, Iran Telefoonnummer: +98 21 88978036 Fax +98 21 88960239 Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO); Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) |
Fajr Industrial Group is een dochteronderneming van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO) en staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
▼M49 ————— |
||||
|
180. |
7th of Tir (شرکت صنایع هفتم تیر) (ook bekend als 7th of Tir Complex; 7th of Tir Industrial Complex; 7th of Tir Industries; 7th of Tir Industries of Isfahan/Esfahan; Haftom-e Tir) |
Adres nr. 1: Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 81465/478, Isfahan, Iran Registratiedatum: 1997 Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Khorasan Metallurgical Industries; Yazd Metallurgical Industries |
7th of Tir (Haftom-e Tir) is een dochteronderneming van de Ammunition Industries Group (AMIG) — en van de Defense Industries Organization (DIO) —, die mortierbommen en lonten produceert. De DIO is een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. 7th of Tir staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
181. |
Amin Industrial Complex (مجتمع صنعتي امين) |
Adres nr. 1: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran Adres nr. 3: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran Adres nr. 4: Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran Adres nr. 5: No. 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, Iran Adres nr. 6: Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, Iran (fabriek) Adres nr. 7: Khalaj St., End of Seyyedi Alley, 91638 Mashad Website: www.amincomplex.ir Soort entiteit: leverancier van militaire wapens Plaats van registratie: Mashad, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO); Kaveh Cutting Tools Company |
Amin Industrial Complex is een leverancier van militaire wapens die, via een Chinese tussenpersoon, betrokken is bij de proliferatie van illegale raket- en nucleaire technologie naar Iran. Het is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
182. |
Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) گروه صنایع مهمات سازى ومتالوژى |
Adres nr. 1: P.O. Box 16765/1835 Pasdaran Street Adres nr. 2: Department 145/42 P.O. Box 16765-128 Moghan Avenue, Pasdaran Street Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Shahid Sattari Industries Parchin Ammunition Industries 7th of Tir Industries Complex Yazd Metallurgy Industries Khorasan Metallurgy Industries Shahid Sayyade Shirazi Industries Defense Industries Organization (DIO) |
De Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) is de grootste industriële groep van de Defense Industries Organization (DIO). Zij produceert onder meer munitie, mortierbommen, pyrotechnische artikelen, antitank- en zeemijnen, handgranaten, ontstekers, messing materialen, snijwerktuigen, industriële kleppen, boorspringstoffen voor de olie-industrie en andere industriële onderdelen. Zij bestaat uit tien dochterondernemingen, waaronder Shahid Sattari Industries, Parchin Ammunition Industries, het 7th of Tir Industries Complex, Yazd Metallurgy Industries, Khorasan Metallurgy Industries, Isfahan Ammunition Industries, Shahid Shiroudi Industries en Shahid Sayyad Shirazi Industries. Zij speelt een belangrijke rol bij de productie en ontwikkeling van wapentuig en heeft banden met verschillende bedrijven die betrokken zijn bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten. Zij is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
183. |
Armament Industries Group (Aig) (گروه صنایع تسلیحاتی) |
Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO) |
Armament Industries Group is een grote wapenfabrikant en een dochteronderneming van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO). De DIO is een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteit te voorzien. AIG staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010 EU: 24.4.2007) |
|
184. |
Defense Industries Organization (DIO) سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران |
Adres: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Kaveh cutting tool company 7th of Tir Industries Khorasan Metallurgy Industries Iran Aviation Industries Organization (IAIO) Aerospace Industries Organisation (AIO) Iran Electronics Industries (IEI) Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) |
De Defense Industries Organization (DIO) is een conglomeraat van meer dan 300 ondernemingen en een dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL), die tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. Zij speelt een centrale rol in het Iraanse programma voor de ontwikkeling van ballistische raketten en bij de uitvoering van het Iraanse centrifugeprogramma. De DIO houdt rechtstreeks of via haar voornaamste dochteronderneming, de Aerospace Industries Organization, toezicht op talrijke defensieaannemers in staatsbezit en dekmantelbedrijven. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
|
|
|
Zij speelt een belangrijke rol bij de productie van allerlei militair materieel voor Iran, waaronder raketten. De afgelopen jaren poogde de DIO zich meer op de export te richten, waardoor Iran een wapenexporteur kon worden: in 2022 groeide de DIO met 200 % ten opzichte van 2021, ontwikkelde zij 75 nieuwe wapens en nam haar uitvoer met een factor 2,5 toe, waardoor zij aan de groei van de Iraanse defensie-industrie bijdroeg. De DIO verleent derhalve steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
|
|
185. |
Kaveh Cutting Tools Company (ook bekend als Abzar Boresh Kaveh Co.; Abzar Boresh Kaveh Co. Persian; Mojtame-e Abzar Boreshi Kaveh) |
Adres nr. 1: Km 4 Khalaj Road, end of Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran Adres nr. 3: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran Adres nr. 4: Moqan St., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Website: www.kavehtools.ir Plaats van registratie: Mashad, Iran Registratiedatum: 1993 Hoofdvestiging: Mashad, Iran Geassocieerde entiteiten: Defence Industries Organization (DIO) Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) |
Kaveh Cutting Tools Company is een Iraans productiebedrijf dat betrokken is geweest bij de productie van onderdelen voor de Iraanse IR-1-centrifuges en bij aankopen ten behoeve van het Iraanse centrifugeprogramma. Het staat onder zeggenschap van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) en is ondergeschikt aan de Defense Industries Organization (DIO). Het is derhalve betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
186. |
Khorasan Metallurgy Industries صنایع مهمات سازى و متالورژى خراسان (ook bekend als Khorasan Metallurgy; Khorasan Ammunition and Metallurgy Industries; Khorasan Metalogy Industries; The Metallurgy Industries of Khorasan; Metalogy Industry of Khorasan; Samen Industries (Voorheen bekend als Amin Industrial Complex) |
Adres: 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashad, Iran. Website: www.khwarizmi.ir Telefoonnummers: + 98 511 3853008 + 98 511 3870225 Soort entiteit: overheidsbedrijf Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) Defense Industries Organization (DIO) |
Khorasan Metallurgy Industries maakt deel uit van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO) en is een dochteronderneming van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Zij is verantwoordelijk voor de productie van munitie en centrifugeonderdelen, alsmede snijwerktuigen en artikelen als boormachines, frezen, kranen, ruimers en samengestelde gereedschappen. Zij verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
187. |
Shahid Sayyade Shirazi Industries (ook bekend als Shahid Sayyade Shirazi Industries; Sayyad Shirazi Industries; Sayad Shirazi; Sayad Shirazi industries; Sayad Shirazi industry; Shaheed Sayad Shirazee ammunition industries; Shahid Sayyadi Shirazi Industries; Shahid Sayyed Shirazi Ind.) |
Adres nr. 1: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 3: Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) Defense Industries Organization (DIO) |
Shahid Sayyad Shirazi Industries is een raketproducent die eigendom is van Shahid Sayyad Shirazi, voormalig adjunct-stafchef van de Iraanse strijdkrachten die banden heeft met de Iraanse militaire industrie. Shahid Sayyad Shirazi Industries probeert metalen uit China te kopen voor gebruik in hightechwapentuig, waaronder langeafstandskernraketten. Het bedrijf maakt deel uit van de Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG), die een sleutelrol speelt bij de productie en ontwikkeling van wapens en die banden heeft met verschillende ondernemingen die betrokken zijn bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten, en is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), die rechtstreeks betrokken is bij de ontwikkeling van raketten. Shahid Sayyad Shirazi Industries staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
188. |
Joza Industrial Co. |
Adres: P.O. Box 16595/159, Teheran, Iran Plaats van registratie: Teheran, Iran Registratiedatum: 3.3.2008 Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: AIO (Aerospace Industries Organization); SHIG (Shahid Hemmat Industries Group) |
Joza Industrial Co. staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Het bedrijf heeft onlangs het precisiegeleide middellangeafstandsprojectiel Kheibar ontworpen dat moet dienen ter versterking van de Iraanse strijdkrachten op het gebied van raketten, drones en radars. Joza Industrial Co. staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
189. |
Kalaye Electric Company (KEC) (ook bekend als Kola Electric Co.; Kala Electric; Kola Electric Company; Kalia; Kalaye Electric Co.; Kala Electric Company; Kalay Electric Company; KEC) |
Adres: 33 Fifteenth Street, Seyed Jamaleddin Assadabadi Avenue, Teheran, Iran Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran |
Kalaye Electric Company is een fabrikant van geavanceerde centrifuges voor het nucleaire programma van Iran, namelijk het IR-8-model, en een locatie voor onderzoek naar en ontwikkeling van centrifuges voor de Atomic Energy Organization of Iran. Hij is derhalve betrokken bij en verleent steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
190. |
M Babaie Industries (ook bekend als Shahid Babaie Industries Complex; SBIC; Shahid Babaie Industrial Complex; Shaheed Babaie Industries; Shahid Babaii Industries; sh. Babaie industries) |
Adres: Kalery Bldg., Damovand Road, Teheran 1916, Iran Plaats van registratie: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO) |
M Babaie Industries is ondergeschikt aan de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. M. Babaie Industries ontwikkelt rakettechnologieën voor de luchtmacht van de Islamitische Republiek Iran, zoals een verbeterde versie van de luchtverdedigingsraket MIM-23B. Het bedrijf staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit (AIO) die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
191. |
Malek Ashtar University |
Adres nr. 1: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue, PO Box 83154/115, Isfahan, Iran Adres nr. 2: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL); Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) |
Malek Ashtar University is een Iraanse universiteit die ressorteert onder het Defense Technology and Science Research Center (DTSRC), dat voorziet in de behoeften op het gebied van onderwijs en onderzoek en ontwikkeling van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Haar faculteitsleden verrichtten onderzoek met betrekking tot raketten en kernenergie. Zij waren ook betrokken bij de illegale aankoop van goederen op de MTCR-lijst, wat in strijd is met de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Zij is derhalve rechtstreeks geassocieerd aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010 EU: 24.6.2008) |
|
192. |
Mizan Machinery Manufacturing (ook bekend als 3MG; Mizan; Mizan Machine; 3M Mizan Machinery Manufacturing) |
Adres: P.O. Box 16595/365, Teheran, Iran Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO) |
Mizan Machinery Manufacturing handelt namens en staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organization (AIO), die betrokken is bij de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. Het bedrijf was betrokken bij handelstransacties rond gevoelig materiaal in verband met ballistische raketten. Het verleent derhalve steun aan systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010 EU: 24.6.2008) |
|
193. |
Niru Battery Manufacturing Company شرکت باطرى سازى نیرو (ook bekend als Niru Battery Manufacturing Company; Niru Batteries MFG. Co. Ltd; Nour Battery Manufacturing Company; Sherkate Battrijazi Niru; Niru Battery Co; Niru Battery Mfg. Co.; Nirou Battery Manufacturing; Saba Battery Company; Niru Co. Ltd; Sherkat Battery Sazi Niru Sahami Khass; The Niru Battery Company; |
Adres nr. 1: Nobonyad Blvd., Pasdaran Avenue, P.O. Box 19575/361, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: Next to Babee Exp. Way, Nobonyad Sq., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 3: Next to Shahid Babaei Exp. way, Nobonyad Sq., 16689, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 4: End of Pasdaran Avenue, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Telefoonnummers: +98 21 251 0523/254 7093 +98 21 22547094 +98 21 22567608-9 +98 21 2545084 Website: www.nirubattery.com; www.niruco.com |
Niru Battery Manufacturing Company is een in Iran geregistreerde entiteit die krachtbronnen voor het Iraanse leger, onder meer voor raketsystemen, produceert. Zij staat onder zeggenschap van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL), dat verantwoordelijk is voor de Iraanse programma’s voor onderzoek, ontwikkeling en productie op defensiegebied, met inbegrip van steun aan raket- en nucleaire programma’s. Niru Battery Manufacturing Company is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), een conglomeraat van ondernemingen onder leiding van de Islamitische Republiek Iran dat tot taak heeft de strijdkrachten van de nodige productiecapaciteit en technische capaciteiten te voorzien. Niru Battery Manufacturing Company staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die zich bezighoudt met proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran en de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
|
Niru Battery Manufacturing (Batrisazi-ye Niru); Niru Battery Mfg.CO (Saba Battery); Sherkate Batri-e Niru; Power Energy Source Development Company (ESDO)) |
E-mail: info@nirubattery.comexport@niruco.comniru@isiran.com Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO) Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) |
|
|
|
194. |
Safety Equipment Procurement Company (ook bekend als Safety Equipment Procurement; SEP; SEP Co.; SEPCO; Safety Equipment Procurement Inc.) |
Adres: P.O. Box 16785/195, Tehran, Iran Geassocieerde entiteit: Aerospace Industries Organisation (AIO) |
Safety Equipment Procurement Company is een dekmantelbedrijf voor de Aerospace Industries Organisation (AIO) van Iran, die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof. AIO is de voornaamste industriële en militaire dochteronderneming van het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics — MODAFL) en houdt toezicht op de Iraanse raketproductie. AIO doet al sinds op zijn minst 2003 aankopen via de Safety Equipment Procurement Company. Deze onderneming is betrokken bij de Iraanse activiteiten met betrekking tot ballistische raketten en derhalve houdt zij zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. |
17.10.2023 (VN: 3.3.2008) |
|
195. |
Sanam Industrial Group (ook bekend als Sanam Industries Group; Sanam Industrial Production Group; Departement 140; Sanam Projects Management (SPM); Sanam Industrial Company; Sanam Industries Co.; Sanam Industrial and Trading Company; Sanam Group) |
Adres nr. 1: Pasdaran Road 15, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: 3rd Fl., Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Pasdaran Ave., Tehran (19579), Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 3: P.O. Box 19575/596, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 4: 25th of Khavaran Rd., Tehran, Iran (Teheran, Iran) (adres fabriek) Adres nr. 5: Farzam Alley, No. 3, Fatemi Square, Palestine St Telefoonnummers: +98 21 2546008 +98 21 2556772 +98 21 88969501 |
Sanam Industrial Group staat onder zeggenschap van de Iraanse Aerospace Industries Organisation (AIO) en heeft uitrusting aangekocht voor het Iraanse raketprogramma. Derhalve verleent Sanam Industrial Group steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran, en is zij een entiteit die steun verleent aan de regering van Iran en aan entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Iraanse regering of aan personen en entiteiten die eraan geassocieerd zijn. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
|
|
Fax: +98 21 2556830 +98 21 88969501 Plaats van registratie: Teheran Registratienummer: 176855 Economische code: 411139673763 Nationaal identiteitsnummer: 10102191894 Registratiedatum: 1987 en 2001 |
|
|
|
196. |
Special Industries Group (SIG) (گروه صنایع ویژه سازمان صنایع دفاع جمهورﻯ اسلامی ایران) (ook bekend als Ministry of Defense Special Industries Group; Special Industries Organization (SIO); Special Industrial Groups of the Ministry of Defense; Organization of Special Industries;Special Group; SIG; |
Adres nr. 1: North Felestine Ave., Teheran, Iran Adres nr. 2: Pasdaran Ave., Teheran, Iran Adres nr. 3: P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran Adres nr. 4: Zartosht Street, Teheran Soort entiteit: dochteronderneming van de Iraanse Defense Industries Organization (DIO), die een dochteronderneming is van het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) |
De Special Industries Group (SIG) is een dochteronderneming van de Defense Industries Organization (DIO), die onder zeggenschap staat van en steun verleent aan het Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Deze groep staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010 EU: 24.7.2007) |
|
|
Ministry of Defense Special Industries Organization; Ministry of Defense Special Industrial Groups; Department 154;Special Industries Section; Special Industries Division; Special Industry Group; Special Industries; Organization of Special Industry; Special Chemical, Biological and Nuclear Industries; MIDSPGIC Co) |
Plaats van registratie: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO); het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL) |
|
|
|
197. |
Yazd Metallurgy Industries (YMI) شرکت ذوب فلزات یزد (ook bekend als YMI; Yazd Metallurgy Industry; Yazd Ammunition Industries; Yazd Metallurgical Ind’s Co.; Yazd Metallurgical Industries; Yazd Metal Smelting Industrial Group; Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries) |
Adres nr. 1: Pasdaran Ave., Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran Adres nr. 3: P.O. Box 89195/678, Yazd, Iran Adres nr. 4: Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran Telefoonnummer: + 98 35 15220322 Fax + 98 35 1523096 Plaats van registratie: Iran Registratiedatum: 1961 Registratienummer: 860 Economische code: 411315443678 Geassocieerde entiteiten: Defense Industries Organization (DIO) Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) Shahid Sayyad Shirazi Industries |
Yazd Metallurgy Industries (YMI) is verbonden aan de Defense Industries Organization (DIO) en is een dochteronderneming van Ammunition Industries Group in Iran. YMI is betrokken bij de productie van IR-1-centrifugeonderdelen in DIO-werkplaatsen in het kader van het Iraanse raketprogramma. Bovendien is de onderneming betrokken bij de productie van goederen die kunnen worden gebruikt voor de productie van kernwapens of voor voertuigen voor de overbrenging van kernwapens. Door haar betrokkenheid bij de aanschaf van verboden artikelen, goederen, uitrusting, materialen en technologie verleent zij derhalve steun aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
198. |
Qods Aeronautics Industries (شرکت صنایع هوایی قدس) (ook bekend als Qods Aviation Industries (QAI); Quds Air Industries; Company for Designing and Manufacturing Light Aircraft; Light Aircraft Design and Manufacturing Industries) |
Adres nr. 1: Unit 207, Tarajit Maydane Taymori (of Teimori) Square, Basiri Building, Tarasht, Teheran, Iran Adres nr. 2: 4 Km Karaj Road, Teheran, Iran Soort entiteit: luchtvaartproductieonderneming Geassocieerde entiteiten: IRG; Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL); Iran Aviation Industries Organization (IAIO); Aerospace Industries Organization (AIO) |
Qods Aeronautics Industries is een Iraanse onderneming die onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) ontwerpt en vervaardigt die door de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) worden gebruikt. Zij is een dochteronderneming van de Iran Aviation Industries Organization (IAIO), een staatsbedrijf dat ondergeschikt is aan het Iraanse Ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL). Qods Aeronautics staat derhalve onder zeggenschap van een entiteit die steun biedt aan de Iraanse regering en essentiële diensten verleent aan de IRG. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
199. |
Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) صنایع شهید باقرى (ook bekend als Shahid Baheri Organisation; SBIG; Shahid Baheri Industries Group; Shahid Bakeri Industrial Group; Department 140/14; Shahid Bagheri Industries Group; Mahtab Technical Engineering Company; Composite Propellant Missile Industry; Sanaye Sokhte Morakab; SSM) |
Adres: Pasdaran Ave., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Geassocieerde entiteit: Iraanse Aerospace Industries Organisation (AIO) |
Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) is een dochteronderneming van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Zij ontwikkelt en produceert Iraanse ballistische raketten op vaste stuwstof. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt SBIG zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
200. |
Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) گروه صنعتی شهید همت (ook bekend als Sabalan CIE; Sabalan Company; Sabalan Petrochemical Company (SPC); Sabalan Petrochemical Industries Company (SPICO); Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO); Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG); Chahid Hemmat Industrial Group; |
Adres: Damavand Tehran Highway, P.O. Box 16595/159, No. 5, Eslami St., Golestane Sevvom St., Pasdaran St., Tehran, Iran (Teheran, Iran) Geassocieerde entiteit: Aerospace Industries Organisation (AIO) |
Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) is ondergeschikt aan de Aerospace Industries Organisation (AIO). SHIG is verantwoordelijk voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vloeibare brandstof, met inbegrip van de productie van raketten. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt SHIG zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
Hemmat Missile Industries Factory; Shahid Hemmat Industrial Complex; SHIC; Shahid Hemmat Industrial Factories; SHIF; Shahid Hemmat Industries Group; Shahid Hemmat Complex; Shahid Hemmat Industries; Shahid Hemmat Industrial Complex; Shahid Hemat; Industrial Complex; Shahid Hemmat) |
||||
|
201. |
Shahid Kharrazi Industries (صنایع شهید خرازﻯ) (ook bekend als Kharrazi Industry; Shahid Kharrazy Industries Group) |
Adres: After Atashneshani Square, Khojir region, zuidoost-Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG); Aerospace Industries Organization (AIO) |
Shahid Kharrazi Industries is een defensiebedrijf dat ondergeschikt is aan Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), die zelf ondergeschikt is aan de Aerospace Industries Organization (AIO), welke verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vaste brandstof. Het ontwikkelt en produceert geleidings- en regelsystemen voor ballistische raketten op vaste stuwstof. Derhalve houdt Shahid Kharrazi Industries zich bezig met, is het rechtstreeks geassocieerd aan of verleent het steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
202. |
Shahid Sattari Industries Group (SSIG) (صنایع شهید ستارﻯ) (ook bekend als Sanaye Shahid Satari; Mohemat Sazie Shahid Satary) |
Adres: zuidoost-Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG); Aerospace Industries Organization (AIO) |
Shahid Sattari Industries Group (SSIG) is betrokken bij de productie en het onderhoud van ondersteuningsapparatuur op de grond voor Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), die verantwoordelijk is voor het Iraanse programma voor ballistische raketten op vaste brandstof, en die een dochteronderneming is van de Aerospace Industries Organization (AIO). SSIG produceert munitieonderdelen, waaronder lonten, ontstekers en sassen; SSIG is betrokken bij de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (IED’s) en vervaardigt drukregelaars en apparatuur voor mijnen en oliebronnen. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
203. |
Ya Mahdi Industries Group (گروه صنایع موشکی یا مهدﻯ (عج)) (ook bekend als Ya Mahdi Industrial Complex; Ya Mahdi Industries Group; Ya Mahdi Group; Ya-Mahdi Aircraft Manufacturing; O Mahdi Aircraft Manufacturing; YMA Research & Industrial Complex; Ya Mahdi AG Industrial Research Complex; YMA College) |
Adres nr. 1: Khorasan Road, Lavizan, Parchin, P.O. Box 19395-4731, Teheran, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 19585-774, Tehran, Iran Adres nr. 3: Noboniad Sq., Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Aerospace Industries Organization (AIO) |
Ya Mahdi Industries Group is betrokken bij de internationale aankoop van raketgerelateerde technologie en goederen namens de Aerospace Industries Organization (AIO). Ya Mahdi Industries Group levert geleide antitankraketten en produceert antitankraket- en luchtverdedigingssystemen. De ontwikkeling van dergelijke raketten is essentieel voor de opbouw van capaciteit voor de overbrenging van kernwapens. Derhalve houdt Ya Mahdi Industries Group zich bezig met, is zij rechtstreeks geassocieerd aan of verleent zij steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
II. Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)
A. Natuurlijke personen
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
IRGC-brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND |
|
Voormalig onderminister van Defensie en inspecteur-generaal van MODAFL. |
23.6.2008 |
|
2. |
Viceadmiraal Ali FADAVI |
|
Plaatsvervangend bevelhebber-generaal van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Voormalig bevelhebber van de marine van de IRGC. |
26.7.2010 |
|
3. |
Parviz FATAH |
geboren in 1961 |
Voormalig lid van de IRGC. Voormalig minister van Energie. Sinds juli 2019 hoofd van de “Mostazafan Foundation”, voormalig lid van de raad van trustees van de Imam Khomeini Foundation. |
26.7.2010 |
|
4. |
IRG-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAHI |
|
Onderminister van Defensie en Ondersteuning van de Strijdkrachten sinds 2021. Voormalig onderminister van Defensie en Industriële Zaken van het Ministerie van Defensie, hoofd van de Defence Industries Organisation en de Aerospace Organisation van het Ministerie van Defensie, en bevelhebber van het personeelsopleidingskamp van de strijdkrachten. Voormalig hoofd van de Iraanse Aerospace Industries Organisation (AIO) en voormalig directeur van de op de EU-lijst geplaatste Defense Industries Organization (DIO). Lid van de IRG. |
23.6.2008 |
|
5. |
IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH |
|
Lid van de IRGC. Lid van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake nucleaire vraagstukken. |
23.6.2008 |
|
6. |
Mohammad Ali JAFARI |
|
Voormalig bevelhebber van de IRGC. Staat momenteel aan het hoofd van het Hazrat Baqiatollah al-Azam Cultural and Social Headquarters. |
23.6.2008 |
|
7. |
IRGC-brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR |
|
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van het MODAFL, belast met alle militaire programma’s, incl. programma’s voor ballistische raketten. Sinds september 2013 hoofdadviseur van de generale staf van de strijdkrachten voor kennis- en technologie-industrie. Lid van de IRGC. |
23.6.2008 |
|
8. |
Mohammad Reza NAQDI (محمد رضا نقدﻯ) (ook bekend als Mohammad-Reza NAQDI; Mohammad Reza NAGDI; Gholamreza NAQDI) |
Geboorteplaats: Teheran, Iran Functie: plaatsvervangend bevelhebber bij de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Rang: brigadegeneraal Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Mohammad Reza Naqdi is plaatsvervangend bevelhebber en brigadegeneraal bij de IRG — en is derhalve lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). |
26.7.2010 (VN: 3.3.2008) |
|
9. |
Brigadegeneraal Mohammad PAKPUR |
|
Bevelhebber van de landmacht van de IRGC |
26.7.2010 |
|
▼M46 ————— |
||||
|
11. |
Hossein SALAMI (حسین سلامی) (ook bekend als Hosein SALIMI; Hussain SALIMI; Hosain SALIMI; Husain SALIMI; Hossein SALIMI; Hossein SALEEMI; Hussain SALEEMI; Husain SALEEMI; Hosein SALEEMI) |
Geboortedatum: 1960 of 1961 Geboorteplaats: Isfahan, Iran Functie: opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Rang: generaal-majoor Nationaliteit: Iran Geslacht: man Paspoortnummer: D08531177 |
Hossein Salami is opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). |
26.7.2010 (VN: 23.12.2006) |
|
12. |
IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI |
|
Lid van de IRGC. Adviseur van de directeur van het Instituut voor wetenschappelijk en onderwijsonderzoek op defensiegebied. Heeft hoge functies bekleed in MODAFL. |
23.6.2008 |
|
13. |
IRGC-brigadegeneraal Ahmad VAHIDI |
|
Sinds 25 augustus 2021 minister van Binnenlandse Zaken. Voormalig voorzitter van de Supreme National Defense University en voormalig minister van het MODAFL. |
23.6.2008 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
15. |
Abolghassem Mozaffari SHAMS |
|
Voormalig hoofd van Khatam Al-Anbia Construction Headquarters. |
1.12.2011 |
|
▼M8 ————— |
||||
|
17. |
Ali Ashraf NOURI |
|
Hoofd van het islamitische revolutionaire kunstonderwijs- en onderzoekscomplex van de Basij. Voormalig plaatsvervangend bevelhebber bij de IRGC. Hoofd Politiek bureau van de IRGC. |
23.1.2012 |
|
18. |
Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-al-Eslam Ali Saidi of Saeedi) |
|
Sinds maart 2017 hoofd van het ideologisch en politiek bureau van de opperste leider in zijn functie als opperbevelhebber. Voormalig vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC. |
23.1.2012 |
|
19. |
IRGC-brigadegeneraal Amir Ali Haji ZADEH (ook bekend als Amir Ali HAJIZADEH |
|
Bevelhebber van de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de IRGC |
23.1.2012 |
|
20. |
Ali Akbar TABATABAEI (علی اکبرطباطبایی) (ook bekend als Sayed Akbar TAHMAESEBI) |
Geboortedatum: 1967 Geboorteplaats: Iran Functie: lid van de Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde — Qods-strijdkrachten (IRG-QF) Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Ali Akbar Tabatabaei is de voormalige bevelhebber van het Afrikakorps van de IRG-QF. Als bevelhebber van alle operaties van de IRGC-QF in Afrika had Tabatabaei tot taak toezicht te houden op de wapenoverdrachten van de IRG-QF naar Afrika. Als zodanig was hij lid van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 18.4.2012) |
|
21. |
Azim AGHAJANI (عظیم اقاجانی) (ook bekend als Azim ADHAJANI; Hosein AGHAJANI) |
Geboortedatum: 1967 Geboorteplaats: Iran Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Azim Aghajani is lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). |
17.10.2023 (VN: 18.4.2012) |
|
22. |
Morteza BAHMANYAR مرتضی بهمنیار (مرتضی بهمنیار) |
Geboortedatum: 31.12.1952 Geboorteplaats: Teheran, Iran Functie: CFO van Bonyad Taavon Sepah; Hoofd van Kauthar/Kausar/Kothar/Kosar Insurance. Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Morteza Bahmanyar is de “chief financial officer” (CFO) van Bonyad Taavon Sepah, ook bekend als de IRG Cooperative Foundation. Bonyad Taavon Sepah is opgericht door de bevelhebbers van de IRG om investeringen van de IRG te structureren. Deze coöperatie staat onder zeggenschap van de IRG en Kauthar Insurance, ook bekend als Kausar Insurance, Kothar Insurance of Kosar Insurance. Kauthar Insurance is een dochteronderneming die onder zeggenschap staat van de IRG. Bahmanyar staat thans aan het hoofd van Kauthar Insurance. Bahmanyar is derhalve rechtstreeks geassocieerd aan de IRG en verstrekt haar verzekeringen. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
23. |
Mohammad Mehdi Nejad NOURI (محمد مهدﻯ نژد نورﻯ) (ook bekend als Mohammad Mehdi Nezhad NOURI; Mohammad Mehdi Nejad NURI; Mohammad Mehdi Nezhad NURI) |
Geboortedatum: 1960 Geboorteplaats: Amol, Iran Functie: vicevoorzitter voor wetenschap, onderzoek en technologie van de generale staf van de strijdkrachten Rang: brigadegeneraal Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Mohammad Mehdi Nejad Nouri is brigadegeneraal in de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en vicevoorzitter voor wetenschap, onderzoek en technologie van de generale staf van de strijdkrachten. Hij is derhalve lid van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
24. |
Yahya Rahim SAFAVI (یحیی رحیم صفوﻯ) (ook bekend als Rahim SAFAVI; Sayed Yahya SAFAVI; Yahia Rahim SAFAWI; Seyyed Yahya RAHIM-SAFAVI; Yahya Rahim AL-SIFAWI; Yahya RAHIM-SAFAVI) |
Geboortedatum: 1952 of 1953 Geboorteplaats: Isfahan, Iran Functie: lid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en een hooggeplaatst adviseur van de hoogste leider voor militaire zaken Rang: generaal-majoor Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Yahya Rahim Safavi is generaal-majoor van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en een hooggeplaatst adviseur van de hoogste leider voor militaire zaken. |
17.10.2023 (VN: 23.12.2006) |
|
25. |
Mohammad Reza ZAHEDI (محمد رضا زهدﻯ) (ook bekend als Mohammad Raza ZAHEDI; Mohammad Reza ZAHIDI; Hassan MAHDAVI) |
Geboortedatum: 1944 Geboorteplaats: Isfahan, Iran Functie: bevelhebber bij de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Nationaliteit: Iran Geslacht: man |
Mohammad Reza Zahedi is een hoge ambtenaar en is bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Mohammad Reza Zahedi is derhalve lid van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
B. Entiteiten
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) |
Teheran, Iran |
Verantwoordelijk voor het Iraans kernprogramma. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aanbestedingen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. |
26.7.2010 |
|
2. |
IRG-luchtmacht |
|
Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. |
23.6.2008 |
|
3. |
IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command |
|
De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de IRG-luchtmacht die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de EU-lijst is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft. |
26.7.2010 |
|
4. |
Naserin Vahid |
|
Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRG. Het is een dekmantelbedrijf van de IRG. |
26.7.2010 |
|
5. |
Qods-strijdkrachten van de IRG |
Teheran, Iran |
De Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en vormen het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah in 2006 tijdens het conflict met Israël raketten, antischipkruisraketten, draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werd zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven de Qods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan talibanstrijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand. |
26.7.2010 |
|
6. |
Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (ook bekend als Sepah Nir; SEPANIR; SepanirCompany; Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.; Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK) |
Adres nr. 1: No 216 (vroeger 319) Bahonar Avenue (Niavaran), Teheran, Iran Adres nr. 2: P.O. Box 19575/657, Teheran, Iran Telefoonnummer: + 98 21 22833960 + 98 22 833960 (10 lijnen) Fax + 98 21 22833970 Website: www.sepanir.com Soort entiteit: overheidsbedrijf Plaats van registratie: Iran Registratiedatum: 2006 Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company is een olie- en gasbedrijf en een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
26.7.2010 (VN: 9.6.2010) |
|
7. |
Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) |
Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah, alias IRGC Cooperative Foundation, is opgericht door bevelhebbers van de IRG om de investeringen van de IRG te structureren. Staat onder zeggenschap van de IRG. De raad van trustees van Bonyad Taavon Sepah' bestaat uit negen leden, waarvan er 8 lid zijn van de IRG. Deze officieren zijn de bevelhebber van de IRG, die voorzitter van de raad van trustees is, de vertegenwoordiger van de hoogste leider bij de IRG, de bevelhebber van de Basij, de bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de IRG, de bevelhebber van de luchtmacht van de IRG, de bevelhebber van de marine van de IRG, het hoofd van de Information Security Organization van de IRG, een hooggeplaatste IRG-officier van de generale staf van de strijdkrachten en een hooggeplaatste IRG-officier van het MODAFL. |
23.5.2011 |
|
8. |
Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) |
No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran |
Bonyad Taavon Sepah heeft Ansar Bank opgericht om financiële- en kredietdiensten te verlenen aan IRG-personeel. Ansar Bank opereerde in eerste instantie als kredietcoöperatie en is, nadat de Iraanse Centrale Bank een licentie had afgegeven, medio 2009 tot volledige bank omgevormd. Ansar Bank (voorheen: Ansar al Mojahedin), heeft meer dan 20 jaar banden met de IRG. De leden van de IRG ontvangen hun salaris via Ansar bank. Bovendien heeft Ansar bank speciale voordelen voor IRG-personeel, zoals verlaagde tarieven voor woninginrichting en gratis of in prijs verlaagde gezondheidszorg. |
23.5.2011 |
|
9. |
Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Fund; Mehr Interest-Free Bank) |
182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran |
Mehr Bank staat onder zeggenschap van Bonyad Taavon Sepah en de IRG. Mehr Bank verleent financiële diensten aan de IRG. Volgens een open bron-interview met het toenmalige hoofd van Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fatah, heeft Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank opgericht om de Basij (paramilitaire tak van de IRG) te bedienen. |
23.5.2011 |
|
▼M12 ————— |
||||
|
11. |
Behnam Sahriyari Trading Company |
Postadres: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran |
Betrokken bij het transport van wapens namens de Islamitische Revolutionaire Garde. |
23.1.2012 |
|
12. |
Etemad Amin Invest Co Mobin (ook bekend als Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium) |
Pasadaran Av. Teheran, Iran |
Onderneming in eigendom of onder zeggenschap van de IRGC die bijdraagt tot de financiering van de strategische belangen van het regime. |
26.7.2010 |
|
13. |
Fater Institute مؤسسه فاطر (ook bekend als Faater Institute; Fater Engineering Company; Gharargah Ghaem Faater Institute; Fater Engineering) |
Adres nr. 1: No. 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street, Azadi Sq. NE, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: No. 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran (Teheran, Iran) Soort entiteit: overheidsbedrijf Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Fater Institute is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
14. |
Gharagahe Sazandegi Ghaem (قرارگاه سازندگی قائم) (ook bekend als Gharargah Ghaem; Gharargah Sazandegi Ghaem/Khatam Ghaem; GHAEM Construction Organization; Ghaem Construction Co.; Garagahe Sazandegi Ghaem; Gharargahe Sazandegi Khatam Alanbia Company) |
Adres: No. 25, Valiasr St., Azadi Sq., Teheran, Iran Soort entiteit: overheidsbedrijf Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Gharagahe Sazandegi Ghaem is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), een onderneming die onder zeggenschap van de IRG staat. Zij staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
15. |
Ghorb Karbala (قرب کربلا) |
Adres: No. 2 Firouzeh Alley, Shahid Hadjipour St., Resalat Highway, Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Ghorb Karbala is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
16. |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء |
Adres: 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran (Teheran, Iran) Soort entiteit: overheidsbedrijf Plaats van registratie: Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Fater Institute |
Khatam al-Anbiya Construction Headquarters is een bouwbedrijf dat onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
17. |
Makin Institute (مؤسسه مکین) (ook bekend als Makin company) |
Adres: No. 2 Iravan St. — Tishfoon St. — Khaje Abdol ah Ansari St. — Shariati St., Teheran, Iran Soort entiteit: dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, een Iraans engineeringbedrijf dat onder zeggenschap staat van de IRG. Plaats van registratie: Teheran, Iran Hoofdvestiging: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Makin Institute is een ingenieursbureau dat opereert onder de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Het staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
18. |
Rah Sahel (راه ساحل) (ook bekend als Rah Sahel Institute; Rah Sahel Co; Rah e Sahel Org.; Rah Sahel est.) |
Adres: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Rah Sahel is een in de bouwsector actieve dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), die onder zeggenschap staat van de IRG. Als dochteronderneming van KAA, de engineering-tak van de IRG, dient Rah Sahel om de IRG te helpen inkomsten te genereren en haar activiteiten te financieren. Rah Sahel staat derhalve onder zeggenschap van de IRG en treedt namens haar op. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
19. |
Rahab Engineering Institute (ook bekend als Rahab Institute Voorheen bekend als Rahsaz Institute) |
Adres nr. 1: Eastern 14th St., Beihaghi Blvd., Arjantin Sq., Teheran, Iran Adres nr. 2: Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd., Azadi Sq., Teheran, Iran Hoofdvestiging: Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Rahab Engineering Institute, voorheen bekend als Rahsaz Institute, is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA). Het instituut ondersteunt rechtstreeks mijnbouw- en engineeringprojecten. Het instituut is verbonden aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) en staat onder de zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
20. |
Sepasad Engineering Company (ook bekend als Sepasad Co.) |
Adres: No. 4 corner of Shad St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Telefoonnummer: +98 21 88643750 Website: www.sepasad.com Registratiedatum: 1992 Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Sepasad Engineering Company is een dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
21. |
Sho’a” Aviation (ook bekend als Sho'a' Aviation; Shuaa Airlines) |
Adres nr. 1: Opposite to Golestan Np. 7, Bldg. No. 110, Suite No. 5, Pasdaran Street, Teheran Adres nr. 2: Pasdaran Street, Across from Golestan Haftom, Building 3110, Apartment 5, Teheran, Iran Soort entiteit: luchtvaartonderneming Plaats van registratie: Iran Geassocieerde personen: Morteza Rezaie; Ali Akbar Ahmadian; Mohammad Reza Zahedi; Morteza Safari; Mohammad Bagher Zolghadr Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) |
Sho’a” Aviation is een luchtvaartbedrijf in Iran. Het bedrijf heeft militaire goederen gekocht voor de IRG, die deze goederen heeft ingezet voor haar doctrine van asymmetrische oorlogvoering. Sho’a” Aviation heeft derhalve gehandeld namens de IRG en essentiële diensten verleend aan de IRG. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
22. |
Behineh Trading Co. |
Adres: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Geassocieerde personen: Ali Akbar Tabatabaei (IRG) Azim Aghajani (IRG) Geassocieerde entiteit: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) |
Behineh Trading Co., dat eigendom is en/of onder zeggenschap staat van Behineh Trading Company, is een dekmantelbedrijf voor de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Ook is Behineh Trading Company betrokken bij proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran of de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens door Iran. De onderneming was daarnaast betrokken bij het illegale vervoer voor de levering van IRG-uitrusting. Behineh Trading Co. wordt geleid door en/of stond onder toezicht van Esmail Ghani, hoofd van de Qods-strijdkrachten van de Iraanse IRG. Derhalve is zij eigendom en/of staat zij onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 18.4.2012) |
|
23. |
Ghorb Nooh |
Adres: P.O. Box 16765/3476, Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Hara Company; Omran Sahel; Sahel Consultant Engineers; National Iranian Oil company (NIOC); Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) |
Ghorb Nooh is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) en staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
24. |
Hara Company (ook bekend als Hara Institute) |
Adres: Takhti Three-way Intersection, Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Ghorb Nooh; Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Hara Company is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). De hoogste leidinggevende functies binnen Khatam al-Anbiya worden bekleed door hooggeplaatste leden van de IRG. Hara Company staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
25. |
Omran Sahel |
Website: www.sahelomran.ir Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Ghorb Nooh |
Omran Sahel is eigendom en/of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh, een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die op haar beurt eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). De hoogste leidinggevende functies binnen Khatam al-Anbiya worden bekleed door hooggeplaatste leden van de IRG. Omran Sahel is derhalve een entiteit die of lichaam dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
26. |
Oriental Oil Kish (ook bekend als Oriental Kish Company; Oriental Oil) |
Adres: No. 98 East Atefi St. Africa Blvd., Teheran Geassocieerde entiteiten: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); |
Oriental Oil Kish is een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, een onderneming die eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Derhalve is zij eigendom of staat zij onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
27. |
Pars Aviation Services Company (ook bekend als Pars Aviation Service Company; Pars Aviation Service Co.; PASC) |
Adres: P.O. Box 1656/13455, Karaj special road — after Ekbatan overpass — beside the commercial customs, Mehrabad International Airport, Teheran, Iran Plaats van registratie: Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Yas Air; Pouya Air |
Pars Aviation Services Company is een Iraans bedrijf dat zich toelegt op de levering en reparatie van vliegtuigonderdelen en actief is voor de lucht- en ruimtevaartstrijdkrachten van de IRG (IRG-AF). Pars Aviation Services Company staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 24.3.2007) |
|
28. |
Sahel Consultant Engineers (ook bekend als Sahel Consultant Engineering Co.; Sahel Company; Sahel Consulting Engineers; Sahel; Sahel Engineering Consulting Co.; Sahel Consultant Engineering) |
Adres nr. 1: P.O Box 16765-34, Teheran, Iran Adres nr. 2: No. 57, Eftekhar St., Larestan St., Motahhari Ave, Teheran, Iran Adres nr. 3: NO. 57, Oftani St., Larestan St., Motahari Ave., Teheran, Iran Geassocieerde entiteiten: Ghorb Nooh; Islamitische Revolutionaire Garde (IRG); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Sahel Consultant Engineers is eigendom en/of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh, een dochteronderneming van Khatam al-Anbiya, een onderneming die op haar beurt eigendom is en onder zeggenschap staat van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG). Derhalve is Sahel Consultants Engineers een entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
29. |
Imensazan Consultant Engineers Institute مؤسسه مهندسین مشاور) ایمنسازان) (ook bekend als ICEI; Imensazen Consultant Engineers; Imensazan Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consultant Engineers; Imen Sazen Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consulting Engineers; Imen Sazan Consulting Ins.; Imensazan Co. Eng.; Imensazan Consulting Eng.) |
Adres nr. 1: 121 First Golestan Street, Pasdaran Tehran, Tehran Province 65916, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 2: No. 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street, Sepah Square, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Adres nr. 3: Tehran — Ashrafi Esfahani to the north — above Hakim Bridge — before Chirag Bagh Faiz — East Ayatollah Adres nr. 4: Sadouq Street — No. 5 — Postal code 1461934358 (Mr Engineer Azad — Iran Concrete Association) Telefoonnummer: 44234261 Plaats van registratie: Iran Registratiedatum: 1989 en 1990 Geassocieerde entiteiten: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) |
Imensazan Consultant Engineers Institute is een tunnelbouw- en “Passive Defence”-onderneming en een dochteronderneming van de IRG-entiteit Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA). Imensazan Consultant Engineers Institute staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 9.6.2010) |
|
30. |
Yas Air یاس ایر (ook bekend als Pouya Air; Pouya Airlines; Yas Air Kish; YasAir Cargo Airline; Pars Air; Pars Aviation Service Company (PASC); Qeshm Air) |
Adres: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No 6, Tehran, Iran (Teheran, Iran) Website: pouyaair.com; yasair.com Soort entiteit: luchtvrachtmaatschappij Plaats van registratie: Iran Registratiedatum: 2000 (als Qeshm Air) en in 2008 omgedoopt tot Yas Air Geassocieerde entiteit: Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) |
Yas Air, ook bekend als Pouya Air, is een Iraanse luchtvrachtmaatschappij die is opgericht en wordt beheerd als een rechtstreekse dochteronderneming van de IRG. Zij staat derhalve onder zeggenschap van de IRG. |
17.10.2023 (VN: 10.12.2012) |
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
A. Persoon
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
Mohammad Hossein Dajmar |
Geboren: 19 februari 1956. Paspoort: K13644968 (Iran), verloopt mei 2013. |
Voorzitter en directeur van IRISL. Hij is tevens voorzitter van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), en Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), die bekend staan als dochterondernemingen van IRISL. |
23.5.2011 |
|
2. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
3. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
4. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
5. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
6. |
██████ |
██████ ██████ █ ██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
7. |
██████ |
|
██████ |
██████ |
|
8. |
Gholam Hossein Golparvar |
Geboren op 23 januari 1957, Iraniër. Identiteitskaart nr. 4207. |
De heer Golparvar handelt namens IRISL en daarmee verbonden ondernemingen. Hij is commercieel directeur geweest van IRISL, alsmede directeur en aandeelhouder van de SAPID Shipping Company, een niet bij het dagelijks bestuur betrokken directeur en aandeelhouder van HDSL, en aandeelhouder van de Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, die door de EU zijn aangewezen als handelend namens IRISL. |
|
|
9. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
10. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
11. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
12. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
13. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
14. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
B. Entiteiten
|
|
Naam |
Informatie ter identificatie |
Motivering |
Datum plaatsing op de lijst |
|
1. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
k) IRITAL Shipping SRL |
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: GE 426505 (Italië); Italiaanse fiscale code: 03329300101 (Italië); btw-nummer: 12869140157 (Italië) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië; |
Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Wordt gebruikt door de Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization), een dochteronderneming van DIO, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst. |
26.7.2010 |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
▼M12 ————— |
||||
|
██ ██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
r) Santexlines (o.b.a. IRISL China Shipping Company Ltd, o.b.a. Yi Hang Shipping Company) |
Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Alternatief adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China |
Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China. |
26.7.2010 |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
t) SISCO Shipping Company Ltd (o.b.a. IRISL Korea Ltd) |
Houdt kantoor in Seoul and Busan, Zuid-Korea. |
Treedt namens IRISL in Zuid-Korea op. |
26.7.2010 |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ |
██████ |
██████ |
|
|
██ ██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
|
2. |
Darya Capital Administration GMBH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer. HRB96253, afgegeven jan 30, 2006 |
Darya Capital Administration is een volle dochteronderneming van IRISL Europe GmbH. De directeur is Mohammad Talai. |
23.5.2011 |
|
3. |
Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRA102485 (Duitsland) afgegeven 19 aug 2005; Telefoon: 004940278740 |
Eigendom van Ocean Capital Administration en IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is ook directeur van Ocean Capital Administration GmbH en Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. |
23.5.2011 |
|
4. |
Ocean Capital Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB92501 (Duitsland), afgegeven op 4 januari 2005 |
In Duitsland gevestigde IRISL-holding die eigendom is van en onder zeggenschap staat van IRISL. |
8.4.2015 |
|
5. |
First Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94311 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
5 bis. |
First Ocean GmbH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102601 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349576 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
6. |
Second Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB 94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
6 bis. |
Second Ocean GmbH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102502 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349588 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
7. |
Third Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94312 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
7 bis. |
Third Ocean GmbH & Co. Kg |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102520 (Duitsland), afgegeven op 29 augustus 2005 IMO-nummer: 9349590 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
8. |
Fourth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94314 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
8 bis. |
Fourth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102600 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
9. |
Fifth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94315 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
9 bis. |
Fifth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102599 (Duitsland), afgegeven op 19 september 2005 IMO-nummer: 9349667 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
10. |
Sixth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94316 (Duitsland), afgegeven op 21 juli 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
10 bis. |
Sixth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102501 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 IMO-nummer: 9349679 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
11. |
Seventh Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94829 (Duitsland), afgegeven 19 september 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
11 bis. |
Seventh Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102655 (Duitsland), afgegeven op 26 september 2005 IMO-nummer: 9165786 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
12. |
Eighth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94633 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
12 bis. |
Eighth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102533 (Duitsland), afgegeven op 1 september 2005 IMO-nummer: 9165803 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
13. |
Ninth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94698 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
13 bis. |
Ninth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102565 (Duitsland), afgegeven op 15 september 2005 IMO-nummer: 9165798 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
14. |
Tenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
14 bis. |
Tenth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102679 (Duitsland), afgegeven op 27 september 2005 IMO-nummer: 9165815 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
15. |
Eleventh Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRB94632 (Duitsland), afgegeven op 24 augustus 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
15 bis. |
Eleventh Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland Bedrijfsregistratienummer: HRA102544 (Duitsland), afgegeven op 9 september 2005 IMO-nummer: 9209324 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
16. |
Twelfth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer: HRB94573 (Duitsland), afgegeven op 18 augustus 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
16 bis. |
Twelfth Ocean GmbH & Co. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer: HRA102506 (Duitsland), afgegeven op 25 augustus 2005 |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
17. |
Thirteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
17.a. |
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104149 (Duitsland) afgegeven 10 juli 2006; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9328900 |
In eigendom of onder zeggenschap van IRISL. |
23.5.2011 |
|
18. |
Fourteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
18.a. |
Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104174 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 |
In eigendom of onder zeggenschap van IRISL. |
23.5.2011 |
|
19. |
Fifteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
19.a. |
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Bedrijfsregistratienummer # HRA104175 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006; E-mailadres: smd@irisl.net Website: www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 IMO-nummer: 9346536 |
In eigendom of onder zeggenschap van IRISL. |
23.5.2011 |
|
20. |
Sixteenth Ocean Administration GmbH |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland |
Eigendom van IRISL via Ocean Capital Administration GmbH — een IRISL Holding. |
8.4.2015 |
|
20.a. |
Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG |
Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; t.a.v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telefoon: 00982120100488; Fax: 00982120100486 |
In eigendom of onder zeggenschap van IRISL. |
23.5.2011 |
|
21. |
Loweswater Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA |
Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. De bedrijven in Hong Kong zijn: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA). |
23.5.2011 |
|
21.a. |
Insight World Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309634; 9165827 |
Insight World Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
21.b. |
Kingdom New Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309622; 9165839 |
Kingdom New Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
21.c. |
Logistic Smart Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 9209336 |
Logistic Smart Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
21.d. |
Neuman Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309646; 9167253 |
Neuman Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
21.e. |
New Desire LTD |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8320183; 9167277 |
New Desire LTD is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheer door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
22. |
Mill Dene Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA |
Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Gholamhossein Golpavar, directeur van SAPID shipping IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd en Great Method Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA). |
23.5.2011 |
|
22.a. |
Advance Novel |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320195 |
Advance Novel is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
22.b. |
Alpha Effort Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309608 |
Alpha Effort Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
22.c. |
Best Precise Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309593; 9051650 |
Best Precise Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
22.d. |
Concept Giant Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309658; 9051648 |
Concept Giant Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
22.e. |
Great Method Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309610; 9051636 |
Great Method Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
23. |
Shallon Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA |
Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Mohammed Mehdi Rasekh, lid van de raad van bestuur van IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA). |
23.5.2011 |
|
23.a. |
Smart Day Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309701 |
Smart Day Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
23.b. |
System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd) |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
System Wise Ltd is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
23.c. |
Trade Treasure |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320157 |
Trade Treasure is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
23.d. |
True Honour Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8320171 |
True Honour Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
24. |
Springthorpe Limited |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA |
Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Een aandeelhouder is Mohammed Hossein Dajmar, directeur van IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group en Sino Access Holdings. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA). |
23.5.2011 |
|
24.a. |
New Synergy Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8309696; 9167291 |
New Synergy Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
24.b. |
Partner Century Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309684 |
Partner Century Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
24.c. |
Sackville Holdings Ltd |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummers: 8320169; 9167265 |
Sackville Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
24.d |
Sanford Group |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong |
Sanford Group is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
24.e. |
Sino Access Holdings |
15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO-nummer: 8309672 |
Sino Access Holdings is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. |
23.5.2011 |
|
25. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
26. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
26.a. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
26.b. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
26.c. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
26.d. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
27. |
██████ |
██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
28. |
Ashtead Shipping Company Ltd |
Bedrijfsregistratie #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man |
Ashtead Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
29. |
Byfleet Shipping Company Ltd |
Byfleet Shipping Company Ltd - Bedrijfsregistratie #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man |
Byfleet Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
30. |
Cobham Shipping Company Ltd |
Bedrijfsregistratie #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man |
Cobham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
31. |
Dorking Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108119C |
Dorking Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
32. |
Effingham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108120C |
Effingham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
33. |
Farnham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #108146C |
Farnham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
34. |
Gomshall Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Bedrijfsregistratie #111998C |
Gomshall Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
35. |
Horsham Shipping Company Ltd |
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Eiland Man Horsham Shipping Company Ltd - Bedrijfsregistratie #111999C IMO-nummer: 9323833 |
Horsham Shipping Company Ltd is een op het Eiland Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100% eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf. |
23.5.2011 |
|
36. |
E-Sail, ook bekend als E-Sail Shipping Company, ook bekend als Rice Shipping |
Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China |
Nieuwe namen van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Santexlines, ook bekend als IRISL China Shipping Company Limited. Treedt namens IRISL op. Treedt namens de op de EU-lijst geplaatste entiteit SAPID op in China, chartert IRISL-schepen voor andere ondernemingen. |
1.12.2011 |
|
37. |
IRISL Maritime Training Institute |
No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran |
IRISL Maritime Training Institute is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 90 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger vicevoorzitter van de Raad van bestuur is. Het is betrokken bij de opleiding van werknemers van IRISL. |
8.4.2015 |
|
38. |
Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC) |
Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland. |
Dekmantelbedrijf van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS. |
1.12.2011 |
|
39. |
Kheibar Co. |
Iranshahr Shomali (North) avenue nr. 237, 158478311 Tehran, Iran |
Kheibar Co. is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL, die 81 % van de aandelen van de onderneming bezit en waarvan de vertegenwoordiger lid van de Raad van bestuur is. Het voorziet in reserveonderdelen voor schepen. |
8.4.2015 |
|
40. |
Kish Shipping Line Manning Co. |
Sanaei Street Kish Island, Iran |
Kish Shipping Line Manning Co. is eigendom en staat onder zeggenschap van IRISL. Het is betrokken bij de werving en het beheer van het personeel van IRISL. |
8.4.2015 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
42. |
Diamond Shipping Services (DSS) |
5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte |
Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Diamond Shipping Services heeft transacties uitgevoerd die werden ingezet door IRISL of door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, en profijt getrokken uit dergelijke transacties |
1.12.2011 |
|
43. |
██████ |
██████ ██████ ██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
44. |
Ocean Express Agencies Private Limited |
Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan |
Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited heeft om de sancties te omzeilen gebruik gemaakt van vervoersdocumenten die werden gebruikt door IRISL en entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M9 ————— |
||||
|
46. |
Universal Transportation Limitation Utl |
21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand |
Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) heeft valse vervoersdocumenten uitgegeven op naam van een dekmantelbedrijf dat eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, en heeft transacties verricht voor rekening van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M7 ————— |
||||
|
48. |
Acena Shipping Company Limited |
Adres: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol IMO-nrs.: 9213399; 9193185 |
Acena Shipping Company Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
49. |
Alpha Kara Navigation Limited |
171, Old Bakery Street, La Valetta – Registratienummer C 39359 |
Alpha Kara Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Filiaal van de op de E-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration GMBH. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
50. |
Alpha Nari Navigation Limited |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38079 |
Alpha Nari Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
51. |
Aspasis Marine Corporation |
Adres: 107 Falcon House, Doubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubai |
Aspasis Marine Corporation is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
52. |
Atlantic Intermodal |
|
Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. Verleende financiële bijstand voor inbeslaggenomen schepen van IRISL en bij de aankoop van nieuwe scheepscontainers. |
1.12.2011 |
|
53. |
Avrasya Container Shipping Lines |
|
Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
54. |
Azores Shipping Company, ook bekend als Azores Shipping FZE LLC |
P.O. Box 113740 – Office no 236, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE |
Onder zeggenschap van Moghddami Fard. Verleent diensten voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit Valfajre Shipping Company, een filiaal van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL. Is eigenaar van een schip dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Moghddami Fard is een directeur van het bedrijf. |
1.12.2011 |
|
55. |
Beta Kara Navigation Ltd |
Adresse: 171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39354 |
Beta Kara Navigation Ltd is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
56. |
Bis Maritime Limited |
IMO-nummer: 0099501 |
Bis Maritime Limited is een dekmantelbedrijf van IRISL dat in Barbados is gevestigd. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. Gholam Hossein Golparvar is een bestuurder van het bedrijf. |
1.12.2011 |
|
57. |
Brait Holding SA |
Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46270. |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
58. |
Bright Jyoti Shipping |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
59. |
Bright Ship FZC |
Saif zone, Dubai |
Dekmantelbedrijf van IRISL, gebruikt voor de aankoop van een schip dat eigendom is van IRISL of een filiaal van IRISL, en voor de overdracht van middelen ten gunste van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
▼M11 ————— |
||||
|
62. |
Chaplet Shipping Limited |
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
64. |
Crystal Shipping FZE |
Dubai, VAE |
Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. In 2010 opgericht door Moghddami Fard in het kader van de pogingen om het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen. Werd in december 2010 gebruikt voor de overdracht van fondsen om inbeslaggenomen IRISL-schepen vrij te kopen en om de betrokkenheid van IRISL te maskeren. |
1.12.2011 |
|
65. |
Damalis Marine Corporation |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
66. |
Delta Kara Navigation Ltd |
171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39357 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
67. |
Delta Nari Navigation Ltd |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38077 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
68. |
Elbrus Ltd |
Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA |
Holding die eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, groepeert dekmantelbedrijven die op het Eiland Man zijn gevestigd. |
1.12.2011 |
|
69. |
Elcho Holding Ltd |
Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46041. |
Dekmantelbedrijf van IRISL geregistreerd op de Marshalleilanden, eigendom van of onder zeggenschap van IRISL of een filiaal van IRISL |
1.12.2011 |
|
70. |
Elegant Target Development Limited |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320195 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
71. |
Epsilon Nari Navigation Ltd |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38082 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
72. |
Eta Nari Navigation Ltd |
171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 38067 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
73. |
Eternal Expert Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
74. |
Fairway Shipping |
83 Victoria Street, London, SW1H OHW |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Haji Pajand is een directeur van Fairway Shipping. |
1.12.2011 |
|
75. |
Fasirus Marine Corporation |
|
Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
76. |
Galliot Maritime Incorporation |
|
Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
77. |
Gamma Kara Navigation Ltd |
171, Old Bakery Street, La Valetta Registratienummer C 39355 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
78. |
Giant King Limited |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309593 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
79. |
Golden Charter Development Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309610 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
80. |
Golden Summit Investments Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309622 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
81. |
Golden Wagon Development Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer.: 8309634 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
82. |
Grand Trinity Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309658 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
83. |
Great Equity Investments Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320121 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M12 ————— |
||||
|
85. |
Great Prospect International Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309646 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
88. |
Harvest Supreme Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320183 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
89. |
Harzaru Shipping |
IMO-nummer schip: 7027899 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
90. |
Heliotrope Shipping Limited |
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registratienummer C 45613 IMO-nummer schip: 9270646 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
91. |
Helix Shipping Limited |
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 45618 IMO-nummer schip: 9346548 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
92. |
Hong Tu Logistics Private Limited |
149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
93. |
Ifold Shipping Company Limited |
Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38190 IMO-nummer: 9386500 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
94. |
Indus Maritime Incorporation |
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nummer: 9283007 |
Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
95. |
Iota Nari Navigation Limited |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38076 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
96. |
ISIM Amin Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 40069 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
97. |
ISIM Atr Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34477 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
98. |
ISIM Olive Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34479 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
99. |
ISIM SAT Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34476 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
100. |
ISIM Sea Chariot Ltd |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 45153 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
101. |
ISIM Sea Crescent Ltd |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 45152 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
102. |
ISIM Sinin Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 41660 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
103. |
ISIM Taj Mahal Ltd |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 37437 IMO-nummer schip: 9274941 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
104. |
ISIM Tour Company Limited |
147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valetta - Registratienummer C 34478 IMO-nummer schip: 9364112 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
105. |
Jackman Shipping Company |
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nummer C 38183 IMO-nummer schip: 9387786 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
106. |
Kalan Kish Shipping Company Ltd |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
107. |
Kappa Nari Navigation Ltd |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38066 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
108. |
Kaveri Maritime Incorporation |
Panama Registratienummer 5586832 IMO-nummer: 9284154 |
Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
109. |
Kaveri Shipping Llc |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
110. |
Key Charter Development Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. |
1.12.2011 |
|
111. |
King Prosper Investments Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320169 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
112. |
Kingswood Shipping Company Limited |
171, Old Bakery Street, La Valetta IMO-nummer: 9387798 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
113. |
Lambda Nari Navigation Limited |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38064 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
114. |
Lancing Shipping Company limited |
Adres: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181 IMO-nummer schip: 9387803 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
115. |
Magna Carta Limited |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
116. |
Malship Shipping Agency |
Registratienummer C 43447 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
117. |
Master Supreme International Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320133 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
118. |
Melodious Maritime Incorporation |
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama IMO-nummer: 9284142 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
119. |
Metro Supreme International Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309672 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
120. |
Midhurst Shipping Company Limited (Malta) |
SPC eigendom van Hassan Djalilzaden– Registratienummer C38182 IMO-nummer schip: 9387815 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
121. |
Modality Ltd |
Nummer: C 49549 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
122. |
Modern Elegant Development Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8309701 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M7 ————— |
||||
|
124. |
Mount Everest Maritime Incorporation |
Registratienummer 5586846 IMO-nummer: 9283019 |
Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
125. |
Narmada Shipping |
Aghadir Building, room 306, Dubai, VAE |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
126. |
Newhaven Shipping Company Limited |
IMO-nummer schip: 9405930 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
129. |
Oxted Shipping Company Limited |
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38783 IMO-nummer schip: 9405942 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
130. |
Pacific Shipping |
P.O. Box 127137 – Office no 334, Sultan Business Center, Oud Mehta, Dubai, UAE |
Treedt op voor IRISL in het Midden-Oosten. Dochteronderneming van Azores Shipping Company. Directeur is Mohammad Moghaddami Fard. Was in oktober 2010 betrokken bij het oprichten van dekmantelbedrijven; de namen van de nieuwe dekmantelbedrijven werden gebruikt op zeevrachtbrieven om sancties te omzeilen. Blijft betrokken bij de planning van het inzetten van IRISL-schepen. |
1.12.2011 |
|
131. |
Petworth Shipping Company Limited |
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38781 IMO-nummer schip: 9405954 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M23 ————— |
||||
|
133. |
Prosper Metro Investments Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320145 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
134. |
Reigate Shipping Company limited |
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registratienummer C 38782 IMO-nummer schip: 9405978 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
135. |
Rishi Maritime Incorporation |
Registratienummer 5586850 |
Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
136. |
Seibow Logistics Limited (ook bekend als Seibow Limited) |
111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong Registratienummer 92630 |
Dekmantelbedrijf van IRISL in Hongkong dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
137. |
Shine Star Limited |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
138. |
Silver Universe International Ltd. |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320157 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
139. |
Sinose Maritime |
200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980 |
Hoofdkantoor van IRISL in Singapore en treedt op als exclusief agent voor Asia Marine Network. Treedt op voor HDSL in Singapore. |
1.12.2011 |
|
140. |
Sparkle Brilliant Development Limited |
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong IMO-nummer schip: 8320171 |
Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
141. |
Statira Maritime Incorporation |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
▼M4 ————— |
||||
|
143. |
Tamalaris Consolidated Ltd |
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
144. |
TEU Feeder Limited |
143/1 Tower Road, Sliema – Registratienummer C44939 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
145. |
Theta Nari Navigation |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38070 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
146. |
Top Glacier Company Limited |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
147. |
Top Prestige Trading Limited |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
148. |
Tulip Shipping Inc |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
149. |
Western Surge Shipping Companylimited (Cyprus) |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
150. |
Wise Ling Shipping Company Limited |
|
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
151. |
Zeta Neri Navigation |
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38069 |
Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. |
1.12.2011 |
|
152. |
BIIS Maritime Limited |
Postal address: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta |
In eigendom van of onder zeggenschap van het op de lijst geplaatste Irano Hind. |
23.1.2012 |
|
153. |
Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines of Darya-ye Khazar Shipping Company of Khazar Shipping Co. of KSSL of Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. of Darya-e-khazar shipping Co. |
Postal address: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran |
In eigendom van of onder zeggenschap van IRISL. |
23.1.2012 |
|
154. |
██████ ██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
155. |
██████ |
██████ ██████ |
██████ |
██████ |
|
156. |
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) |
No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheran, Iran; IRISL IMO-nummers: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990 |
IRISL was betrokken bij de verscheping van met wapens verband houdend materieel uit Iran, hetgeen een schending betekent van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad. In 2009 werden drie duidelijke schendingen gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de VN-Veiligheidsraad. |
27.11.2013 |
|
157. |
Bushehr Shipping Company Limited (alias Bimeh Iran) |
143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; Registratienr. C 37422; t.a.v. Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; IMO-nummer: 9270658 |
Bushehr Shipping Company Limited is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
|
158. |
Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines) |
No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran |
HDSL heeft als uiteindelijke begunstigde een aantal vaartuigen van de Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) overgenomen. Bijgevolg treedt HDSL op namens IRISL. |
27.11.2013 |
|
159. |
Irano Misr Shipping Company (alias Nefertiti Shipping) |
6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypte; Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypte; 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypte. |
Irano Misr Shipping Company verstrekt, als agent voor IRISL in Egypte, essentiële diensten aan IRISL. |
27.11.2013 |
|
160. |
Irinvestship Ltd |
10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, Verenigd Koninkrijk; Bedrijfsregistratienummer 41101 79 |
Irinvestship Ltd is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
|
161. |
IRISL (Malta) Ltd |
Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta; Registratienr. C 33735 |
Het grootste deel van IRISL (Malta) Ltd is eigendom van IRISL, via IRISL Europe GmbH, dat op zijn beurt eigendom is van IRISL. Bijgevolg staat IRISL Malta Ltd onder zeggenschap van IRISL. |
27.11.2013 |
|
162. |
IRISL Europe GmbH (Hamburg) |
Schottweg 5, 22087 Hamburg, Duitsland; Btw-nummer DE217283818 Registratienr. HRB 81573 |
IRISL Europe GmbH (Hamburg) is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
|
163. |
IRISL Marine Services and Engineering Company |
Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Avenue (of: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (of: Northern Iranshahr Street), No 221, Teheran, Iran; Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran. |
IRISL Marine Services and Engineering Company staat onder zeggenschap van IRISL. |
27.11.2013 |
|
164. |
ISI Maritime Limited (Malta) |
147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; Registratienr. C 28940 t.a.v. IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Teheran, Iran |
ISI Maritime Limited (Malta) is eigendom van Irano Hind Shipping Company, dat op haar beurt voor het grootste deel eigendom is van IRISL. Bijgevolg staat ISI Maritime Limited (Malta) onder zeggenschap van IRISL. Irano Hind Shipping Company is eigendom van, staat onder zeggenschap van, of treedt op namens IRISL, volgens de lijst van de VN. |
27.11.2013 |
|
165. |
Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali) |
End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, |
P.O. Box 43145. Khazar Shipping Lines is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
|
166. |
Marble Shipping Limited (Malta) |
143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta; Registratienr. C 41949 |
Marble Shipping Limited (Malta) is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
|
167. |
Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company (aliassen: Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company) |
33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran. |
Safiran Payam Darya (SAPID) heeft als uiteindelijke begunstigde een aantal vaartuigen van de Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) overgenomen. Bijgevolg treedt SAPID op namens IRISL. |
27.11.2013 |
|
168. |
Shipping Computer Services Company (SCSCOL) |
No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Teheran, Iran. |
Shipping Computer Services Company staat onder zeggenschap van IRISL. |
27.11.2013 |
|
169. |
Soroush Saramin Asatir (SSA) (aliassen: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders) |
No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran. |
Soroush Saramin Asatir (SSA) exploiteert en beheert een aantal vaartuigen van Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Bijgevolg treedt SSA op namens IRISL en verstrekt het essentiële diensten aan IRISL. |
27.11.2013 |
|
170. |
South Way Shipping Agency Co. Ltd (alias Hoopad Darya Shipping Agent) |
Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran; Bijkantoor Bandar Abbas: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran; Bijkantoor Imam Khomieni: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran; Bijkantoor Khorramshahr: Flat no. 2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran; Bijkantoor Assaluyeh: Opposite to city post office, no. 2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran; Bijkantoor Chabahar: geen adres beschikbaar; Bijkantoor Bushehr: geen adres beschikbaar. |
South Way Shipping Agency Co Ltd beheert de containerterminaloperaties in Iran en verstrekt vlootpersoneelsdiensten in Bandar Abbas namens IRISL. Bijgevolg treedt South Way Shipping Agency Co Ltd op namens IRISL. |
27.11.2013 |
|
171. |
Valfajr 8th Shipping Line (aliassen: Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr) |
No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Teheran, Iran P.O. Box 15875/4155 Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran; Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Teheran, Iran. |
Valfajr 8th Shipping Line is eigendom van IRISL. |
27.11.2013 |
BIJLAGE III
Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder d), bedoelde personen en van de in artikel 20, lid 1, onder d), bedoelde personen en entiteiten
Personen
Entiteiten
BIJLAGE IV
Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder e), bedoelde personen en van de in artikel 20, lid 1, onder e), bedoelde personen en entiteiten
Personen
Entiteiten
BIJLAGE VI
LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 26, LID 5
|
1. |
ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
2. |
ADVANCE NOVEL |
|
3. |
AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
|
4. |
AGHAZADEH, Reza |
|
5. |
AHMADIAN, Mohammad |
|
6. |
AKHAVAN-FARD, Massoud |
|
7. |
ALPHA EFFORT LTD |
|
8. |
ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED |
|
9. |
ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED |
|
10. |
ARIAN BANK |
|
11. |
ARVANDAN OIL & GAS COMPANY |
|
12. |
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD |
|
13. |
ASPASIS MARINE CORPORATION |
|
14. |
ASSA CORPORATION |
|
15. |
ASSA CORPORATION LTD |
|
16. |
ATLANTIC INTERMODAL |
|
17. |
AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES |
|
18. |
AZARAB INDUSTRIES |
|
19. |
AZORES SHIPPING COMPANY OOK BEKEND ALS AZORES SHIPPING FZE LLC |
|
20. |
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA |
|
21. |
BANK KARGOSHAE |
|
22. |
BANK MELLAT |
|
23. |
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY (BMIIC) |
|
24. |
BANK MELLI IRAN ZAO |
|
25. |
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (BMPPC) |
|
26. |
BANK MELLI |
|
27. |
BANK OF INDUSTRY AND MINE |
|
28. |
BANK REFAH KARGARAN |
|
29. |
BANK TEJARA |
|
30. |
BEST PRECISE LTD |
|
31. |
BETA KARA NAVIGATION LTD |
|
32. |
BIIS MARITIME LIMITED |
|
33. |
BIS MARITIME LIMITED |
|
34. |
BONAB RESEARCH CENTER |
|
35. |
BRAIT HOLDING SA |
|
36. |
BRIGHT JYOTI SHIPPING |
|
37. |
BRIGHT SHIP FZC |
|
38. |
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
39. |
BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD |
|
40. |
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY |
|
41. |
CENTRAL BANK OF IRAN |
|
42. |
CHAPLET SHIPPING LIMITED |
|
43. |
COBHAM SHIPPING COMPANY LTD |
|
44. |
CONCEPT GIANT LTD |
|
45. |
COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
|
46. |
CRYSTAL SHIPPING FZE |
|
47. |
DAJMAR, Mohammad Hossein |
|
48. |
DAMALIS MARINE CORPORATION |
|
49. |
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
|
50. |
DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY |
|
51. |
DELTA KARA NAVIGATION LTD |
|
52. |
DELTA NARI NAVIGATION LTD |
|
53. |
DIAMOND SHIPPING SERVICES |
|
54. |
DORKING SHIPPING COMPANY LTD |
|
55. |
EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
|
56. |
EDBI EXCHANGE COMPANY |
|
57. |
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY |
|
58. |
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD |
|
59. |
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
60. |
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
61. |
ELBRUS LTD |
|
62. |
ELCHO HOLDING LTD |
|
63. |
ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED |
|
64. |
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
65. |
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
66. |
EMKA COMPANY |
|
67. |
EPSILON NARI NAVIGATION LTD |
|
68. |
E-SAIL OOK BEKEND ALS E-SAIL SHIPPING COMPANY |
|
69. |
ETA NARI NAVIGATION LTD |
|
70. |
ETERNAL EXPERT LTD |
|
71. |
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK |
|
72. |
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN |
|
73. |
FAIRWAY SHIPPING |
|
74. |
FAQIHIAN, Dr Hoseyn |
|
75. |
FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD |
|
76. |
FASIRUS MARINE CORPORATIO |
|
77. |
FATSA |
|
78. |
FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
79. |
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
80. |
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
81. |
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
82. |
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BAN |
|
83. |
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
84. |
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG |
|
85. |
FIRST PERSIAN EQUITY FUND |
|
86. |
FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
87. |
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
88. |
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
89. |
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
90. |
FUTURE BANK BSC |
|
91. |
GACHSARAN OIL & GAS COMPANY |
|
92. |
GALLIOT MARITIME INCORPORATION |
|
93. |
GAMMA KARA NAVIGATION LTD |
|
94. |
GIANT KING LIMITED |
|
95. |
GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD |
|
96. |
GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD |
|
97. |
GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD |
|
98. |
GOLPARVAR, Gholam Hossein |
|
99. |
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD |
|
100. |
GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC |
|
101. |
GRAND TRINITY LTD |
|
102. |
GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD |
|
103. |
GREAT METHOD LTD |
|
104. |
GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD |
|
105. |
HAFIZ DARYA SHIPPING LINES |
|
106. |
HARVEST SUPREME LTD |
|
107. |
HARZARU SHIPPING |
|
108. |
HELIOTROPE SHIPPING LIMITED |
|
109. |
HELIX SHIPPING LIMITED |
|
110. |
HK INTERTRADE COMPANY LTD |
|
111. |
HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
|
112. |
HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD |
|
113. |
IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
114. |
INDUS MARITIME INCORPORATION |
|
115. |
INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION |
|
116. |
INSIGHT WORLD LTD |
|
117. |
INTERNATIONAL SAFE OIL |
|
118. |
IOTA NARI NAVIGATION LIMITED |
|
119. |
IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION |
|
120. |
IRAN INSURANCE COMPANY |
|
121. |
IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO (IOEC) |
|
122. |
IRANIAN OIL COMPANY LIMITED |
|
123. |
IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC) |
|
124. |
IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY |
|
125. |
IRANO MISR SHIPPING COMPANY |
|
126. |
IRINVESTSHIP LTD |
|
127. |
IRISL (MALTA) LTD |
|
128. |
IRISL EUROPE GMBH |
|
129. |
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY |
|
130. |
IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE |
|
131. |
IRITAL SHIPPING SRL |
|
132. |
ISI MARITIME LIMITED |
|
133. |
ISIM AMIN LIMITED |
|
134. |
ISIM ATR LIMITED |
|
135. |
ISIM OLIVE LIMITED |
|
136. |
ISIM SAT LIMITED |
|
137. |
ISIM SEA CHARIOT LTD |
|
138. |
ISIM SEA CRESCENT LTD |
|
139. |
ISIM SININ LIMITED |
|
140. |
ISIM TAJ MAHAL LTD |
|
141. |
ISIM TOUR COMPANY LIMITED |
|
142. |
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (IRISL) |
|
143. |
JACKMAN SHIPPING COMPANY |
|
144. |
KALA NAFT |
|
145. |
KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD |
|
146. |
KAPPA NARI NAVIGATION LTD |
|
147. |
KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH (KSC) |
|
148. |
KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
|
149. |
KAVERI MARITIME INCORPORATION |
|
150. |
KAVERI SHIPPING LLC |
|
151. |
KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD |
|
152. |
KHALILIPOUR, Said Esmail |
|
153. |
KHANCHI, Ali Reza |
|
154. |
KHAZAR EXPL & PROD CO |
|
155. |
KHAZAR SHIPPING LINES |
|
156. |
KHEIBAR COMPANY |
|
157. |
KING PROSPER INVESTMENTS LTD |
|
158. |
KINGDOM NEW LTD |
|
159. |
KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
160. |
KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY |
|
161. |
LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED |
|
162. |
LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
163. |
LOGISTIC SMART LTD |
|
164. |
LOWESWATER LTD |
|
165. |
MACHINE SAZI ARAK |
|
166. |
MAGNA CARTA LIMITED |
|
167. |
MALSHIP SHIPPING AGENCY |
|
168. |
MARBLE SHIPPING LIMITED |
|
169. |
MAROUN OIL & GAS COMPANY |
|
170. |
MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY |
|
171. |
MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD |
|
172. |
MAZANDARAN CEMENT COMPANY |
|
173. |
MEHR CAYMAN LTD |
|
174. |
MELLAT BANK SB CJSC |
|
175. |
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS |
|
176. |
MELLI BANK PLC |
|
177. |
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL |
|
178. |
MELODIOUS MARITIME INCORPORATION |
|
179. |
METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD |
|
180. |
MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA |
|
181. |
MILL DENE LTD |
|
182. |
MINISTERIE VAN ENERGIE |
|
183. |
MINISTERIE VAN OLIE |
|
184. |
MODALITY LTD |
|
185. |
MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD |
|
186. |
MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION |
|
187. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY |
|
188. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL |
|
189. |
NAMJOO, Majid |
|
190. |
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG |
|
191. |
NARMADA SHIPPING |
|
192. |
NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY |
|
193. |
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY |
|
194. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY |
|
195. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (ALIAS: VERTEGENWOORDIGING VAN DE NIOC IN NEDERLAND) |
|
196. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD |
|
197. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED |
|
198. |
NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC) |
|
199. |
NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC) |
|
200. |
NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY |
|
201. |
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY |
|
202. |
NEUMAN LTD |
|
203. |
NEW DESIRE LTD |
|
204. |
NEW SYNERGY |
|
205. |
NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
206. |
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
207. |
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
208. |
NOOR AFZA GOSTAR |
|
209. |
NORTH DRILLING COMPANY |
|
210. |
NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY |
|
211. |
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
|
212. |
OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED |
|
213. |
ONERBANK ZAO |
|
214. |
OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
215. |
PACIFIC SHIPPING |
|
216. |
PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE |
|
217. |
PARTNER CENTURY LTD |
|
218. |
PEARL ENERGY COMPANY LTD |
|
219. |
PEARL ENERGY SERVICES, SA |
|
220. |
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
|
221. |
PETRO SUISSE |
|
222. |
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD |
|
223. |
PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY |
|
224. |
PETROPARS INTERNATIONAL FZE |
|
225. |
PETROPARS IRAN COMPANY |
|
226. |
PETROPARS LTD |
|
227. |
PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY |
|
228. |
PETROPARS UK LIMITED |
|
229. |
PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
230. |
POST BANK OF IRAN |
|
231. |
POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI) |
|
232. |
PROSPER METRO INVESTMENTS LTD |
|
233. |
RASTKHAH, Engineer Naser |
|
234. |
REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
235. |
RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY |
|
236. |
REZVANIANZADEH, Mohammad Reza |
|
237. |
RISHI MARITIME INCORPORATION |
|
238. |
SACKVILLE HOLDINGS LTD |
|
239. |
SAFIRAN PAYAM DARYA (SAPID) SHIPPING COMPANY |
|
240. |
SALEHI, Ali Akbar |
|
241. |
SANFORD GROUP |
|
242. |
SANTEXLINES |
|
243. |
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
244. |
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG |
|
245. |
SEIBOW LOGISTICS LIMITED |
|
246. |
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
247. |
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
248. |
SHALLON LTD |
|
249. |
SHEMAL CEMENT COMPANY |
|
250. |
SHINE STAR LIMITED |
|
251. |
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY |
|
252. |
SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD |
|
253. |
SINA BANK |
|
254. |
SINO ACCESS HOLDINGS |
|
255. |
SINOSE MARITIME |
|
256. |
SISCO SHIPPING COMPANY LTD |
|
257. |
SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
258. |
SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
259. |
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
260. |
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
261. |
SMART DAY HOLDINGS LTD |
|
262. |
SOLTANI, Behzad |
|
263. |
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) |
|
264. |
SOROUSH SARAMIN ASATIR |
|
265. |
SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD |
|
266. |
SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
|
267. |
SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED |
|
268. |
SPRINGTHORPE LIMITED |
|
269. |
STATIRA MARITIME INCORPORATION |
|
270. |
SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY) |
|
271. |
SYSTEM WISE LTD |
|
272. |
TAMALARIS CONSOLIDATED LTD |
|
273. |
TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
274. |
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
275. |
TEU FEEDER LIMITED |
|
276. |
THETA NARI NAVIGATION |
|
277. |
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
278. |
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG |
|
279. |
THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
280. |
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
281. |
TOP GLACIER COMPANY LIMITED |
|
282. |
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED |
|
283. |
TRADE CAPITAL BANK |
|
284. |
TRADE TREASURE |
|
285. |
TRUE HONOUR HOLDINGS LTD |
|
286. |
TULIP SHIPPING INC |
|
287. |
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
|
288. |
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
|
289. |
UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL |
|
290. |
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE |
|
291. |
WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
|
292. |
WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
293. |
WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED |
|
294. |
ZANJANI, Babak |
|
295. |
ZETA NERI NAVIGATION |
( 1 ) PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.