Controle van liquide middelen die de EU binnenkomen of verlaten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2018/1672 betreffende de controle van liquide middelen die de EU binnenkomen of verlaten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening introduceert de controle van liquide middelen* die de EU binnenkomen of verlaten. De controle strekt ertoe de in Richtlijn (EU) 2015/849 vastgestelde maatregelen tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering te ondersteunen.

KERNPUNTEN

Elke persoon die de EU met 10 000 EUR of meer binnenkomt of verlaat, heeft de verplichting tot aangifte van de liquide middelen bij de autoriteiten van het betreffende land en moet hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch de volgende informatie verstrekken:

• volledige persoonsgegevens, zoals naam, nationaliteit en geboortedatum van de vervoerder*, eigenaar en beoogde ontvanger van de liquide middelen;
• de waarde en de aard van de liquide middelen, de herkomst en het beoogde gebruik ervan en het vervoermiddel.

De autoriteiten van de EU-landen zijn bevoegd om:

• te eisen dat de afzender of de ontvanger van onbegeleide liquide middelen ter waarde van 10 000 EUR of meer binnen dertig dagen aangifte doet van deze middelen door dezelfde gegevens als bedoeld in het bovenstaande te verstrekken;
• personen, hun bagage en hun vervoermiddel, alsmede zendingen of pakketten die liquide middelen kunnen bevatten, te controleren;
• de gegevens over bedragen aan liquide middelen van minder dan 10 000 EUR te registreren indien de liquide middelen vermoedelijk verband houden met criminele activiteiten;
• liquide middelen in bewaring te nemen waarvan geen aangifte is gedaan of die verband houden met criminele activiteiten;
• informatie met een niet-EU-land volgens specifieke procedures te delen.

De EU-landen moeten:

• eventuele relevante informatie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijftien werkdagen aan de nationale financiële-inlichtingeneenheid van de betrokken lidstaat doorgeven;
• eventuele relevante informatie aan de bevoegde autoriteiten van de andere EU-landen doorgeven;
• de informatie ter beschikking stellen van de Europese Commissie, het Europees Openbaar Ministerie en indien nodig aan Europol voor zover de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten waarmee geld uit de EU-begroting is gemoeid;
• de beveiliging garanderen van alle gegevens die worden verkregen en deze onder strikte voorwaarden opslaan.

De regeringen van de EU-landen moeten:

• waarborgen dat personen die de EU binnenkomen of verlaten of personen die de betrokken bedragen verzenden of ontvangen, worden geïnformeerd over hun rechten en plichten;
• sancties op schendingen van de wetgeving vaststellen;
• uiterlijk op 4 december 2021 aan de Commissie meedelen welke maatregelen ze hebben genomen om de wetgeving ten uitvoer te leggen.

De Commissie:

• stelt door middel van uitvoeringshandelingen aanvullende technische maatregelen vast, zoals modellen van de aangifteformulieren en voorschriften voor de informatie-uitwisseling;
• wordt bijgestaan door een comité liquidemiddelencontrole;
• dient bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de uitwerking van de wetgeving.

Intrekking

Bij Verordening (EU) 2018/1672 wordt Verordening (EG) nr. 1889/2005 met ingang van 2 juni 2021 ingetrokken en vervangen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 3 juni 2021 van toepassing, met uitzondering van de regels betreffende de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van technische maatregelen, die sinds 2 december 2018 van toepassing zijn.

ACHTERGROND

De wetgeving is een onderdeel van EU-maatregelen die erop gericht zijn terrorismefinanciering, het witwassen van geld, belastingontduiking en criminele activiteiten aan te pakken.

Met de wetgeving wordt de tot nu toe geldende wettelijke definitie van „liquide middelen” van bankbiljetten uitgebreid tot cheques, reischeques, prepaidkaarten en goud.

KERNBEGRIPPEN

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 6-21)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22-30)

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73-117)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn (EU) 2015/849 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 13.02.2019