Il-ħasil tal-flus: prevenzjoni permezz ta’ kooperazzjoni doganali

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 — kontrolli ta’ flus kontanti deħlin mill-UE jew li ħerġin mill-UE

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

Ir-regolament jikkumplimenta r-regoli tad-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet ta’ ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-UE.

PUNTI EWLENIN

L-obbligu ta’ dikjarazzjoni

L-ivverifikar tal-konformità mal-obbligu ta’ dikjarazzjoni

Penali

Sal-15 ta’ Ġunju 2007, il-pajjiżi tal-UE kienu mitluba jintroduċu penali proporzjonati u effettivi, li jikkostitwixxu deterrent f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-obbligu ta’ dikjarazzjoni.

MINN META JAPPLIKA DAN IR-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-15 ta’ Ġunju 2007.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Flus kontanti: ikopru munita (karti tal-flus u muniti), iżda wkoll strumenti monetarji oħrajn bħal ċekkijiet, ċedoli, money orders, eċċ.
Awtoritajiet kompetenti: l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiżi tal-UE jew kwalunkwe awtorità oħra, mogħtija s-setgħa mill-pajjiżi tal-UE sabiex japplikaw dan ir-regolament.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ottubru 2005 dwar kontrolli ta’ flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità (ĠU L 309, 25.11.2005, pp. 9-12)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (ĠU L 82, 22.3.1997, pp. 1-16)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 515/97 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss għal skopijiet ta’ referenza.

Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tar-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati ma’ attivitajiet transfruntiera (COM(2017) 340 final, 26.6.2017)

l-aħħar aġġornament 06.12.2017