32016R0346

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Regolament implimentattiv - 2016/346 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32016R0346

Help

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/346 tal-10 ta' Marzu 2016 li jistabbilixxi l-elementi li għandhom ikunu inklużi fis-Sistema ta' Informazzjoni Doganali

C/2016/1395

ĠU L 65, 11.3.2016, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/346/oj

HTML

PDF

Official Journal

11.3.2016

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 65/40

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/346

tal-10 ta' Marzu 2016

li jistabbilixxi l-elementi li għandhom ikunu inklużi fis-Sistema ta' Informazzjoni Doganali

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tkun assigurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (1) u speċjalment l-Artikolu 25(1) tiegħu,

Billi:

(1)

L-objettiv tas-Sistema ta' Informazzjoni Doganali (CIS) huwa li tassisti l-awtoritajiet kompetenti fil-prevenzjoni, fl-investigazzjoni u fil-prosekuzzjoni ta' operazzjonijiet li jmorru kontra l-leġiżlazzjoni doganali u agrikola. Sabiex jintlaħaq dan l-għan l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jdaħħlu informazzjoni dwar avvenimenti rilevanti, bħall-qabda jew is-sekwestru ta' merkanzija fis-CIS. Sabiex is-CIS tkompli tindirizza l-ħtiġijiet tal-awtoritajiet kompetenti huwa neċessarju li tiġi aġġornata l-lista ta' elementi li għandhom jiġu inklużi fis-CIS.

(2)

Kull avveniment rappurtat fis-CIS jinkludi għadd ta' elementi ewlenin li huma meħtieġa għall-interpretazzjoni utli tal-każ. Sabiex ikun possibbli għall-awtoritajiet kompetenti biex jidentifikaw faċilment każijiet jew avvenimenti speċifiċi fis-CIS għandu jkun possibbli li ssir tfittxija għal referenzi ta' każijiet fis-CIS, u għalhekk huwa meħtieġ li r-referenza tal-każ tiġi inkluża bħala entrata fis-CIS.

(3)

Attività frodulenti normalment timplika l-parteċipazzjoni attiva ta' persuna waħda jew aktar. L-identifikazzjoni korretta u mhux ambigwa tal-persuni involuti f'attivitajiet li huma potenzjalment frodulenti hija ta' importanza kbira għas-suċċess tal-investigazzjoni tal-avvenimenti. Dejta dwar in-negozji u l-persuni involuti fi frodi jew attività potenzjalment frodulenti għandha għalhekk tiġi rappurtata fis-CIS.

(4)	Minħabba l-fatt li l-modus operandi tal-frodi kummerċjali kif ukoll il-metodu ta' ħabi jiddependu fuq il-mezz ta' trasport huwa importanti li jiġu inklużi dettalji speċifiċi dwar il-mezz ta' trasport, bħala wieħed mill-elementi meħtieġa fis-CIS.

(5)

Ix-xejriet ta' trasport, li mhumiex ekonomikament ġustifikati, huma kkunsidrati bħala indikaturi rilevanti ta' ċerti tipi ta' frodi bħal pereżempju d-dikjarazzjoni ħażina tal-oriġini. Huwa għalhekk importanti li wieħed ikun jaf id-dettalji tar-rotot li jintużaw għat-trasport tal-merkanzija billi dawn jistgħu jkunu importanti fl-identifikazzjoni ta' attività frodulenti. Għalhekk, informazzjoni fuq il-passi tar-rotot hija meqjusa essenzjali biex issir investigazzjoni xierqa tal-frodi relatati mad-dwana u għandha tiġi inkluża bħala wieħed mill-elementi fis-CIS.

(6)	Dazji doganali u ħlasijiet oħra jvarjaw skont il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott. Sabiex jiġi żgurat segwitu xieraq għall-każijiet jew għall-avvenimenti rappurtati fis-CIS l-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-prodotti involuti fil-każ għandhom għalhekk jiġu mdaħħla fis-CIS.

(7)

Analiżi konkreta tal-qabda, konfiska jew żamma tal-prodotti tassisti fl-iżvilupp ta' miżuri preventivi kontra ripetizzjoni fil-futur tal-istess tip ta' frodi relatati mad-dwana. Għalhekk huwa meqjus importanti li tiġi inkluża informazzjoni rilevanti dwar il-qabda, id-detenzjoni jew il-konfiska fis-CIS.

(8)	Kwalunkwe azzjoni meħuda mill-awtoritajiet rilevanti għandha tkun ġustifikata u b'hekk għandha tkun ibbażata fuq indikaturi tar-riskju xierqa. Għalhekk hu meħtieġ li tiġi inkluża informazzjoni dwar il-valutazzjoni tar-riskju bħala element tas-CIS.

(9)	Skont il-każ inkwistjoni, id-dokumenti rilevanti li għandhom ikunu mehmuża mal-entrata tal-każ fis-CIS jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti. Dawn jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, dokumenti kummerċjali miksuba mill-awtoritajiet kompetenti.

(10)	Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 515/97.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Elementi

L-elementi li għandhom ikunu inklużi fid-database tas-CIS fil-kategoriji msemmija fl-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97 huma dawn li ġejjin:

(a)

L-elementi komuni għall-kategoriji kollha tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Ir-referenza tal-każ

—	L-informazzjoni bażika dwar il-każ

—	Annessi ta' dokumenti rilevanti

(b)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (a) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dettalji speċifiċi dwar il-prodotti

—

Dokumenti

—	Informazzjoni dwar il-qabda, detenzjoni jew konfiska

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

—	Taqsima ta' kummenti

(c)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (b) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dettalji speċifiċi dwar il-mezzi ta' trasport

—

Dokumenti

—	Passi ta' rotot

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

—	Taqsima ta' kummenti

(d)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (c) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dejta dwar in-negozji involuti

—

Dokumenti

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

—	Taqsima ta' kummenti

(e)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (d) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dejta li għandha x'taqsam ma' persuni involuti

—

Dokumenti

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

—	Taqsima ta' kummenti

(f)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (e) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dettalji speċifiċi dwar ix-xejriet ta' frodi

—	Indikaturi tar-riskji

(g)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (f) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Dettalji speċifiċi dwar id-disponibbiltà tal-għarfien espert

(h)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (g) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Informazzjoni dwar il-qabda, detenzjoni jew konfiska

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

(i)

Elementi addizzjonali għall-kategoriji taħt il-punt (h) tal-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 515/97:

—	Informazzjoni dwar il-qabda, detenzjoni jew konfiska

—	Azzjonijiet

—	Indikaturi tar-riskji

Aktar dettalji dwar l-elementi ta' hawn fuq huma mogħtija fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Tħassir

L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 696/98 (2) huwa mħassar.

Artikolu 3

Id-dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan japplika mill-1 ta' Settembru 2016.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Marzu 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

(1) ĠU L 82, 22.3.1997, p. 1.

(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 696/98 tas-27 ta' Marzu 1998 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 dwar l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn ta' l-aħħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi fuq kwistjonijiet doganali u agrikoli (ĠU L 96, 28.3.1998, p. 22).

ANNESS

(a)

IR-REFERENZA TAL-KAŻ

—	Numru tal-Identifikazzjoni tal-Każ

—	Referenza tad-Dokument

—	Numru ta' Referenza Nazzjonali

—

Sommarju

—

Servizz

—	Persuna ta' Kuntatt

—

Data

(b)

INFORMAZZJONI BAŻIKA DWAR IL-KAŻ

—	Tip ta' frodi

—	Tip ta' rapport

—	Mezz ta' trasport

—	Kwalità tal-informazzjoni

(c)

DOKUMENTI

—

Tip

—

Numru

—	Ħlas tal-merkanzija

—	Data tal-ħruġ

—	Post tal-ħruġ

(d)

—	DEJTA DWAR PERSUNI INVOLUTI

—	Involviment

—	L-ewwel Isem

—

Kunjom

—	Kunjom ta' Xebba

—	Psewdonimu

—

Sess

—	Kull karatteristika fiżika partikolari u permanenti

—	Post tat-Twelid

—	Data tat-Twelid

—	Nazzjonalità

—

Indirizz

—

Triq

—

Numru

—	Kaxxa Postali

—	Kodiċi Postali

—

Belt

—

Pajjiż

—	Telefon/Mowbajl

—	Fax/E-mail

—

Karti tal-identità

—	Tip ta' dokument

—	Numru tad-dokument

—	Data tal-ħruġ

—	Post tal-ħruġ

—

Pajjiż

—

Bagalji

—	Kategorija

—

Tip

—

Ditta

—	Numru tat-tikketta

—

Tqandil

—

Biljetti

—	Data tax-xiri

—	Mod ta' pagament

—	Maħruġ fi (Pajjiż)

—	Maħruġ minn

—	Bidu tal-vjaġġ

—	Tul taż-żjara (jiem)

—

Flus kontanti

—	Iddikjarati

—	Użu intenzjonat

—	Provenjenza

—

Valuta

—	Tip ta' flus kontanti

—

Ammont

—	Ammont konvertit (EUR)

—

Twissija

(e)

DEJTA DWAR IN-NEGOZJI INVOLUTI

—	Involviment

—

Isem

—	Isem Kummerċjali

—	Tip ta' reġistrazzjoni

—	Numru tar-reġistrazzjoni (1)

—

Indirizz*

—

Triq

—

Numru

—	Kaxxa Postali

—	Kodiċi Postali

—

Belt

—

Pajjiż

—	Telefon/Mowbajl

—	Fax/E-mail

(f)

DETTALJI DWAR IL-MEZZI TA' TRASPORT

6.1

KONTEJNER

—

Tip

—

Numru

—

Status

—	Numru tas-siġilli

—

Daqs

(g)

6.2

TRIQ

—

Tip

—	Tip ta' reġistrazzjoni

—	Nazzjonalità

—

Ditta

—	Pjanċa tal-liċenzja

—

Kulur

—	Ismijiet jew Emblemi Stampati

—	Numru tas-siġilli

(h)

6.3

BASTIMENT ŻGĦIR

—

Tip

—

Isem

—

Bandiera

—	Port tar-reġistru

—

Tul

—	Unità tat-tul

—	Tunnellaġġ ICT GT

—

Kulur

—	Tip ta' Reġistrazzjoni tal-Bastiment

—	Numru ta' Reġistrazzjoni tal-Bastiment

(i)

6.4

BASTIMENT KUMMERĊJALI

—

Tip

—

Isem

—

Bandiera

—	Tip ta' Reġistrazzjoni tal-Bastiment

—	Numru ta' Reġistrazzjoni tal-Bastiment

(j)

6.5

FERROVIJA

—

Tip

—	Numru tal-Ferrovija

—

Kumpanija

—	Nazzjonalità

—	Numru tal-Vagun

—	Numru tas-Siġilli

(k)

6.6

AJRU

—

Tip

—	Numru tat-Titjira

—	Tip ta' trasport

—	Linja tal-ajru

—	Numru tar-reġistrazzjoni

—	Trasportatur

—	Pjanċa tal-liċenzja

—

MRN

—

Tqandil

—	Numru tas-Siġilli

6.7

KURRIER — POSTA

—

Tip

—	Numru tat-Titjira

—	Trasportatur

—	Pjanċa tal-liċenzja

—

MRN

(l)

ROTOT

—

Pass

—

Data

—

Pajjiż

—

Post

—	Tip ta' post

—

Latitudni

—	Lonġitudni

—	Mezz ta' Trasport

(m)

DETTALJI SPEĊIFIĊI DWAR IL-PRODOTTI

—	Status tal-Prodott

—	Tip ta' Prodott

—	Deskrizzjoni

—	Kategorija

—	Kodiċi HS/NM/Taric (6, 8, 10 Ċifri)

—	Proċedura doganali

—	Ammont Totali Fatturat

—

Valuta

—	Ammont konvertit (EUR)

—

Ditta

—	Manifattur

—

Kwantità

—

Unità

—

Piż gross

—

Volum

—

Piż nett

—	Tikketti/Twissijiet (Imwaħħla)

—

Twissija

8.1

OQSMA ADDIZZJONALI GĦAT-TABAKK

—	Tip ta' prodott

8.2

OQSMA ADDIZZJONALI GĦALL-PREKURSURI TAD-DROGA

—	Tip ta' droga

—

Kwantità

—

Unità

—

Logos

8.3

OQSMA ADDIZZJONALI GĦALL-FLUS KONTANTI

—	Użu intenzjonat

—	Provenjenza

—

Ammont

—	Tipi ta' Flus Kontanti

—

Kwantità

(n)

INFORMAZZJONI DWAR QABDA, DETENZJONI JEW KONFISKA

—

Status

—

Data

—

Pajjiż

—	Tip ta' post

—	Post ta' Qabda

—

Latitudni

—	Lonġitudni

—	Modus Operandi

—	Tip ta' Ħabi

—	Dettalji tal-Ħabi

—

Servizz

(o)

AZZJONI

—	Azzjoni mitluba

—	Raġuni għal azzjoni

—	Modus Operandi Suspettat

—	Tip ta' Ħabi Suspettat

—	Azzjoni Meħuda

—

Data

(p)	INDIKATURI TAR-RISKJU

(q)

TAQSIMA TA' KUMMENTI

—

Kumment

(r)

DOKUMENTI RILEVANTI MEHMUŻA

—

Referenza

(s)	DETTALJI SPEĊIFIĊI DWAR IX-XEJRIET TA' FRODI

(t)	DETTALJI SPEĊIFIĊI DWAR ID-DISPONIBBILTÀ TAL-GĦARFIEN ESPERT

(1) Dan il-punt ma jistax jimtela jekk hawnhekk mhux possibbli li tkun identifikata persuna fiżika.

Top

Choose the experimental features you want to try