(1)

Savienībai ir efektīvi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 tāpēc paredz, ka Komisijai ir jāidentificē trešo valstu jurisdikcijas, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”).

(2)

Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2).

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu, kā arī tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktu Komisija ņem vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši jaunākos Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskos paziņojumus, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(5)

Kopš pēdējiem grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 FATF ir atjauninājusi tās pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. FATF savā 2023. gada oktobra plenārsēdē izsvītroja no šā saraksta Kaimanu Salas un Jordāniju. Ņemot vērā minētās izmaiņas, Komisija ir veikusi novērtējumu nolūkā identificēt augsta riska trešās valstis saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu.

(6)

Komisija ir izskatījusi progresu Kaimanu Salu un Jordānijas stratēģisko nepilnību novēršanā. Minētās valstis ir iekļautas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 kā augsta riska trešās valstis, taču FATF 2023. gada oktobrī tās svītroja no sava pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju saraksta.

(7)

FATF atzinīgi novērtēja Kaimanu Salu un Jordānijas panākto būtisko progresu to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu uzlabošanā un atzīmēja, ka minētās valstis ir izveidojušas tiesisko un normatīvo regulējumu, lai izpildītu saistības, kas izriet no to attiecīgajiem rīcības plāniem attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Kaimanu Salām un Jordāniju vairs neattiecas FATF uzraudzības process saskaņā ar notiekošo globālo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas atbilstības procesu, un tās turpinās sadarboties ar savām FATF līdzīgajām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk stiprinātu savus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmus.

(8)

Kaimanu Salas un Jordānija ir stiprinājušas savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti un novērsušas tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Komisijas veiktais pieejamās informācijas izvērtējums ļauj secināt, ka Kaimanu Salām un Jordānijai vairs nav stratēģisku nepilnību to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Tāpēc Kaimanu Salas un Jordānija būtu jāsvītro no Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulas.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,