Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Ilan Mironovich SHOR

jeb

Ilan Mironovici ȘOR

Amats: uzņēmējs, politiskās partijas SHOR (ȘOR) priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 6.3.1987.

Dzimšanas vieta: Tel Aviv, Izraēla

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Izraēlas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0971007884125 (Moldovas Republika)

Ilan Shor ir Moldovas Republikas politiķis (ȘOR politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. Ilan Shor vadītā ȘOR partija – pirms tās pasludināšanas par antikonstitucionālu 2023. gada jūnijā – bija iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā.

Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja Ilan Shor kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā “banku krāpšanas” lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā bāzētām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī.

Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās ȘOR partijas apmaksātie protestētāji. Pēc tam, kad ȘOR partija bija pasludināta par antikonstitucionālu, Ilan Shor turpināja veicināt Krievijas ietekmi Moldovas Republikas politiskajā vidē, nelikumīgi finansējot citas partijas un mēģinot kukuļot politiķus. Finansējot balsu pirkšanu un dezinformācijas kampaņas, viņš ir arī iejaucies 2024. gada prezidenta vēlēšanās, konstitucionālajā referendumā par pievienošanos Savienībai un 2025. gada parlamenta vēlēšanās Moldovas Republikā.

Ar Krievijā bāzētās nevalstiskās apvienības Evrazia un politiskā bloka “Uzvara/Pobeda” (“Victory/Pobeda” political bloc) starpniecību Ilan Shor popularizē Krievijas propagandas vēstījumus un koordinē finansēšanas darbības, kuru mērķis ir ietekmēt politisko situāciju Moldovas Republikā.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, un mēģinot gāzt konstitucionālo kārtību, Ilan Shor ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. Turklāt viņš ir saistīts ar Evrazia.

30.5.2023.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

jeb Vladimir ULINICI

jeb Vladimir PLAKHOTNYUK

jeb Vladislav Vladimir NOVAK

jeb Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amats: uzņēmējs, politiķis

Dzimšanas datums: 1.1.1966. vai 25.12.1965.

Dzimšanas vieta: Pitușca, Călărași, bijusī PSRS (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Rumānijas, Krievijas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0962706018030 (Moldovas Republika)

Pases Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovas Republika)

Pret Vladimir Plahotniuc Moldovas Republikā notiek daudzi kriminālprocesi par noziegumiem saistībā ar Moldovas Republikas valsts līdzekļu piesavināšanos un to nelikumīgu pārsūtīšanu ārpus Moldovas Republikas. Moldovas Republikā viņš tika apsūdzēts “banku krāpšanas” lietā, kuras ekonomiskās sekas joprojām ietekmē valsti. Par viņu arī notiek izmeklēšana par bijušā Moldovas Republikas prezidenta kukuļošanu ar skaidras naudas maisu apmaiņā pret politiskiem labumiem. Turklāt viņš ir rīkojis sanāksmes ar Kremli, lai gūtu atbalstu saistībā ar viņa iejaukšanos 2025. gada parlamenta vēlēšanās Moldovas Republikā.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu un graujot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā, Vladimir Plahotniuc ir atbildīgs par tādām darbībām un tādas politikas īstenošanu, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti vai drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Dzimšanas datums: 28.12.1974.

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Moldovas Republikas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova Moldovas Republikā ir vadījusi vairākus komunikācijas mediju trastus – vienam no tiem pieder divi televīzijas kanāli “AccentTV” un “Primul în Moldova”, kuru apraides licences Moldovas Republika ir apturējusi par nepareizas informācijas izplatīšanu saistībā ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu un pašreizējiem politiskajiem notikumiem Moldovas Republikā. Neraugoties uz televīzijas apraides licences zaudēšanu, “Primul în Moldova” turpina izplatīt nepatiesas ziņas ar mērķi destabilizēt Moldovas Republikas konstitucionālo kārtību.

Šajā sakarā Arina Corșicova, vadot dezinformācijas kampaņu un saņemot sarakstā iekļautās personas Ilan Shor politisku atbalstu, ir atbildīga par Moldovas Republikas demokrātiskā politiskā procesa graušanu.

Viņa turklāt ir ilglaicīga Ilan Shor līdzzinātāja – agrāk viņa finansēja viņa vēlēšanu kampaņas un ir “banku krāpšanas” lietā iesaistītās “Banca Socială” netieša akcionāre.

Apdraudot demokrātisko politisko procesu un destabilizējot konstitucionālo kārtību, Arina Corșicova ir atbildīga par darbībām un politiku, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu un stabilitāti Moldovas Republikā, un atbalsta šādas darbības un politiku. Turklāt viņa ir saistīta ar Ilan Shor.

22.2.2024.

10.

Maria ALBOT

Gagauzijas Bashkan padomniece ārējo attiecību jautājumos

Fonda “Miron Shor” administratore

“Banca Socială” akcionāre

Dzimšanas datums: 21.1.1986.

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Moldovas Republikas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 2000088038487

Maria Albot ir ilglaicīga sarakstā iekļautās personas Ilan Shor līdzzinātāja. Viņai pašlaik ir vadoša loma vienā no viņa fondiem, “Miron Shor” fondā, un viņa ir iesaistīta “banku krāpšanas” lietā, kas ietekmēja Moldovas Republikas finanšu stabilitāti. Iepriekš viņa ieņēma amatus citos uzņēmumos vai fondos, kas pieder Ilan Shor vai ir ar viņu saistīti. Viņa pašlaik ir iesaistīta operācijās, ko vada Ilan Shor, lai finansētu koordinētu propagandu, mobilizāciju un protestus, kuru mērķis ir destabilizēt Moldovas Republiku.

Tādēļ viņa ir saistīta ar Ilan Shor.

22.2.2024.

12.

Evghenia GUȚUL

Amats: bijusī Gagauzijas Autonomās Teritoriālās Vienības gubernatore

Dzimšanas datums: 5.9.1986.

Dzimšanas vieta: Etulia, Vulcănești, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Moldovas Republikas

Evghenia Guțul ir bijusī Moldovas Republikas Gagauzijas Autonomās Teritoriālās Vienības (ATV) gubernatore (Bashkan). Iepriekš viņa strādāja Ilan Shor politiskajā partijā SHOR (ȘOR), kas tagad ir aizliegta, un bija iesaistīta tās nelikumīgā finansēšanā. Viņa ir ierosinājusi vairākus Shor līdzgājējus iecelt amatos Gagauzijas izpildkomitejā, neraugoties uz to, ka minētajām personām nav saikņu ar Gagauziju.

Guțul devās oficiālā vizītē uz Krievijas Federāciju un tikās ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin, neraugoties uz to, ka viņai kā gubernatorei nav konstitucionālas kompetences šādi rīkoties. Viņa Putin lūdza Krievijas atbalstu saistībā ar Gagauzijas tiesībām, pilnvarām un nostājām un saņēma apliecinājumu par Krievijas atbalstu šajā sakarā.

Kopš Evghenia Guțul aizturēšanas 2025. gada martā viņas vietnieks Ilia Uzun pilda Gagauzijas ATV Bashkan pienākumus un ir publiski paziņojis, ka visi jautājumi, kas attiecas uz izpildkomitejas darbību, tiek saskaņoti ar Evghenia Guțul ar viņas advokātu starpniecību, lai gan Moldovas Republikas tiesību akti neparedz procedūras, kas ļautu jautājumus koordinēt ar bijušo Bashkan, jo viņa vairs nepilda savus pienākumus.

Veicinot separātismu Gagauzijas ATV un ciešās saites ar Krievijas Federāciju, Evghenia Gutul cenšas gāzt konstitucionālo kārtību, tādējādi apdraudot Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, kā arī demokrātiju, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

14.10.2024.

15.

Ilia UZUN

Amats: Gagauzijas Autonomās Teritoriālās Vienības izpildkomitejas priekšsēdētājas vietnieks, Gagauzijas Tautas asamblejas loceklis

Dzimšanas datums: 16.5.1967.

Dzimšanas vieta: Chioselia Rusă, Comrat, Moldāvijas PSR (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun ir Gagauzijas Tautas asamblejas loceklis un Gagauzijas Autonomās Teritoriālās Vienības (ATV) izpildkomitejas priekšsēdētājas vietnieks. Viņš tikās ar Ilan Shor Izraēlā, lai apspriestu gubernatores (Bashkan) Evghenia Guțul vēlēšanu plānu īstenošanu Gagauzijā. Kopš Evghenia Guțul aizturēšanas 2025. gada martā Ilia Uzun pilda Gagauzijas Autonomās Teritoriālās Vienības Bashkan pienākumus un ir publiski paziņojis, ka visi jautājumi, kas attiecas uz izpildkomitejas darbību, tiek koordinēti ar Evghenia Guțul ar viņas advokātu starpniecību, lai gan Moldovas Republikas tiesību akti neparedz procedūras, kas ļautu jautājumus koordinēt ar bijušo Bashkan, jo viņa vairs nepilda savus pienākumus.

Ilia Uzun ir iesaistīts Krievijas propagandas izplatīšanā, ko uzsāka Ilan Shor komanda. Viņš plānoja, apmeklēja un vadīja demonstrācijas pret Moldovas Republikas iestādēm, kuras organizēja Ilan Shor vai viņa sabiedrotie. Viņš publiski atbalstīja Ilan Shor vai viņa rīcību. Tādējādi viņš ir saistīts ar Ilan Shor un Evghenia Guțul.

14.10.2024.

21.

Alexei LUNGU

Amats: žurnālists, politiskās partijas “Șansă” (“Iespēja”) priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 19.11.1983.

Dzimšanas vieta: Moldovas Republikas

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas

Aleksei Lungu vada politisko partiju “Șansă”, kas ir viena no sarakstā iekļautās personas Ilan Shor vadītās nelikumīgās politiskās partijas ȘOR pēctecēm. 2024. gada aprīlī Ilan Shor Maskavā izveidoja “Victory/Pobeda”“political bloc” (politiskais bloks “Uzvara/Pobeda”), kas apvieno viņa partijas pēctečus, tostarp “Șansă”.

Būdams “Șansă” vadītājs, Alexei Lungu reprezentē partiju un koordinē tās darbību. Tādējādi viņš ir saistīts ar politisko bloku “Uzvara/Pobeda”. Viņš arī ir saistīts ar Ilan Shor.

15.7.2025.”