Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Amats: PJSC TransContainer ģenerāldirektors

Dzimšanas datums: 11.6.1970.

Dzimšanas vieta: Leningrad, PSRS (tagad St. Petersburg, Krievijas Federācija)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: I781400896256

Mikhail Kontserev ir Public Joint Stock Company (PJSC) TransContainer ģenerāldirektors. PJSC TransContainer ir Krievijas transporta uzņēmums un Krievijas lielākais dzelzceļa konteineru pārvadātājs. PJSC TransContainer ieņēmumi 2023. gadā palielinājās, un 2023. gada otrajā pusē tas reģistrēja tranzīta satiksmes pieaugumu, kas galvenokārt bija saistīts ar Baltkrievijas kravu plūsmu caur ostām Krievijas ziemeļrietumos. PJSC TransContainer ir arī piekritis piedāvāt savus pakalpojumus jaunajā Alabuga speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) terminālī. Alabuga SEZ sadarbojas ar Irānas bruņoto spēku Aizsardzības un loģistikas ministriju, lai lokalizētu Shahed klīstošās munīcijas (krievu valodā “Geran”) ražotni.

28.6.2024.

Turklāt PJSC TransContainer piedalās nelikumīgās ieroču tirdzniecības shēmās ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR), atbalstot Krievijas valdību. 2023. gadā PJSC TransContainer piederoši konteineru pārvadājumi tika pamanīti ceļā uz Rajin ostu, KTDR. Konteineri no PJSC TransContainer tika pamanīti arī Tikhoretsk Ammo Depot, kas nodrošina dažādu veidu munīcijas piegādes Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tikhoretsk Ammo Depot, kas ir stratēģiska noliktava aptuveni 400 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu, atbalsta operatīvās munīcijas noliktavas Krievijas bruņotajiem spēkiem tuvāk Ukrainas frontei.

Tādējādi Mikhail Kontserev, būdams PJSC TransContainer ģenerāldirektors, materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Amats: Uzņēmējs, LLC Titul īpašnieks

Dzimšanas datums: 18.2.1968.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dimitry Beloglazov ir īpašnieks uzņēmumam LLC Titul (bāzēts Krievijā), kas ir nodibinājis meitasuzņēmumu Joint Stock Company (JSC) Iliadis (bāzēts Krievijā), lai iegādātos Oleg Deripaska akcijas International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, bāzēts Krievijā). Rasperia pieder 28,5  miljoni akciju Eiropas uzņēmumā STRABAG SE. Minētās akcijas tika iesaldētas, jo uzņēmumu Rasperia kontrolēja Oleg Vladimirovich Deripaska, persona, kurai piemēroti Savienības ierobežojošie pasākumi.

Oleg Deripaska ar Dimitry Beloglazov koordinēja sarežģītu krāpšanas shēmu, lai pārdotu iesaldētās STRABAG akcijas. Šajā nolūkā Beloglazov uzņēmums LLC Titul nodibināja meitasuzņēmumu JSC Iliadis, kas iegādājās Deripaska akcijas uzņēmumā Rasperia un tādējādi arī iesaldētās STRABAG akcijas. Deripaska, pārdodot Rasperia, saņēma līdzvērtīgu ekonomisko labumu.

28.6.2024.”

Dimitry Beloglazov un iesaistītie uzņēmumi LLC Titul, JSC Iliadis un Rasperia izmantoja šo shēmu, lai ārpus Savienības pārdotu trešās valsts uzņēmumu, kuru kontrolē sarakstā iekļauta persona un kuram pieder iesaldētās Savienības uzņēmuma akcijas, ar vienīgo mērķi atcelt šo akciju iesaldēšanu Savienībā, tādējādi apejot Savienības ierobežojošos pasākumus.

Tādējādi Dimitry Beloglazov veicina Regulas (ES) Nr. 269/2014 apiešanas aizlieguma pārkāpumus.

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“474.

PJSC TransContainer

(ПАО Трансконтейнер)

Adrese: 141402, Krievijas Federācija, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība

Reģistrācijas vieta: Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 4.3.2006.

PJSC TransContainer ir Krievijas transporta uzņēmums un Krievijas lielākais dzelzceļa konteineru pārvadātājs. PJSC TransContainer ieņēmumi 2023. gadā palielinājās, un 2023. gada otrajā pusē tas reģistrēja tranzīta satiksmes pieaugumu, kas galvenokārt bija saistīts ar Baltkrievijas kravu plūsmu caur ostām Krievijas ziemeļrietumos. PJSC TransContainer ir arī piekritis piedāvāt savus pakalpojumus jaunajā Alabuga speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) terminālī. Alabuga SEZ sadarbojas ar Irānas bruņoto spēku Aizsardzības un loģistikas ministriju, lai lokalizētu Shahed klīstošās munīcijas (krievu valodā “Geran”) ražotni.

28.6.2024.

Reģistrācijas numurs: 1067746341024

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Khimki, Krievijas Federācija

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7708591995

Tīmekļa vietne: www.trcont.ru

Tālrunis: + 7 495 788 17 17

E-pasts: trcont@trcont.com

Turklāt PJSC TransContainer piedalās nelikumīgās ieroču tirdzniecības shēmās ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (KTDR), atbalstot Krievijas valdību. 2023. gadā PJSC TransContainer piederoši konteineru pārvadājumi tika pamanīti ceļā uz Rajin ostu, KTDR. Konteineri no PJSC TransContainer tika pamanīti arī Tikhoretsk Ammo Depot, kas nodrošina dažādu veidu munīcijas piegādes Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tikhoretsk Ammo Depot, kas ir stratēģiska noliktava aptuveni 400 kilometru attālumā no robežas ar Ukrainu, atbalsta operatīvās munīcijas noliktavas Krievijas bruņotajiem spēkiem tuvāk Ukrainas frontei.

Tādējādi PJSC TransContainer atbalsta darbības, ar ko tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, vai stabilitāte vai drošība Ukrainā, un arī materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

475.

LLC TITUL

(ООО ТИТУЛ)

Adrese: 123056, Krievijas Federācija, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Vienības veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 23.4.2019.

Reģistrācijas numurs: 1197746281897

LLC Titul ir Krievijā bāzēts uzņēmums, kas pieder Dimitry Beloglazov. Tā meitasuzņēmums Joint Stock Company (JSC) Iliadis (bāzēts Krievijā) iegādājās Oleg Deripaska akcijas International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, bāzēts Krievijā). Rasperia pieder 28,5  miljoni akciju Eiropas uzņēmumā STRABAG SE. Minētās akcijas tika iesaldētas, jo uzņēmumu Rasperia kontrolēja Oleg Vladimirovich Deripaska, persona, kurai piemēroti Savienības ierobežojošie pasākumi.

LLC Titul meitasuzņēmuma izveide tika koordinēta starp Dimitry Beloglazov un Oleg Deripaska, lai pārdotu iesaldētās STRABAG akcijas. Šajā nolūkā Beloglazov uzņēmums LLC Titul nodibināja meitasuzņēmumu JSC Iliadis, kas iegādājās Deripaska akcijas uzņēmumā Rasperia un tādējādi arī iesaldētās STRABAG akcijas. Deripaska, pārdodot Rasperia, saņēma līdzvērtīgu ekonomisko labumu.

28.6.2024.

Dimitry Beloglazov un iesaistītie uzņēmumi LLC Titul, JSC Iliadis un Rasperia izmantoja šo sarežģīto shēmu, lai ārpus Savienības pārdotu trešās valsts uzņēmumu, kuru kontrolē sarakstā iekļauta persona un kuram pieder iesaldētās Savienības uzņēmuma akcijas, ar vienīgo mērķi atcelt šo akciju iesaldēšanu Savienībā, tādējādi apejot Savienības ierobežojošos pasākumus.

Tādējādi LLC Titul veicina Regulas (ES) Nr. 269/2014 apiešanas aizlieguma pārkāpumus.

476.

JSC ILIADIS

(АО Илиадис)

Adrese: 105120, Krievijas Federācija, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Vienības veids: akciju sabiedrība

E-pasts: aoiliadis@rambler.ru

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 12.7.2023.

Reģistrācijas numurs: 1237700470842

JSC Iliadis ir Krievijā bāzēts uzņēmums. Tas tika nodibināts kā Krievijā bāzētā un Dimitry Aleksandrovich Beloglazov piederošā uzņēmuma LLC Titul meitasuzņēmums, kas iegādājās Oleg Deripaska akcijas International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, bāzēts Krievijā). Rasperia pieder 28,5  miljoni akciju Eiropas uzņēmumā STRABAG SE. Minētās akcijas tika iesaldētas, jo uzņēmumu Rasperia kontrolēja Oleg Deripaska, persona, kurai piemēroti Savienības ierobežojošie pasākumi.

Meitasuzņēmuma JSC Iliadis izveide tika koordinēta starp Dimitry Beloglazov un Oleg Deripaska, lai pārdotu iesaldētās STRABAG akcijas. Šajā nolūkā Beloglazov uzņēmums LLC Titul nodibināja meitasuzņēmumu JSC Iliadis, kas iegādājās Deripaska akcijas uzņēmumā Rasperia un tādējādi arī iesaldētās STRABAG akcijas. Deripaska, pārdodot Rasperia, saņēma līdzvērtīgu ekonomisko labumu.

28.6.2024.

Dimitry Beloglazov un iesaistītie uzņēmumi LLC Titul, JSC Iliadis un Rasperia izmantoja šo sarežģīto shēmu, lai ārpus Savienības pārdotu trešās valsts uzņēmumu, kuru kontrolē sarakstā iekļauta persona un kuram pieder iesaldētās Savienības uzņēmuma akcijas, ar vienīgo mērķi atcelt šo akciju iesaldēšanu Savienībā, tādējādi apejot Savienības ierobežojošos pasākumus.

Tādējādi JSC Iliadis veicina Regulas (ES) Nr. 269/2014 apiešanas aizlieguma pārkāpumus.

477.

International LLC “Rasperia Trading Limited”

(МКАО “Распериа Трейдинг Лимитед”)

Adrese: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Vienības veids: starptautiska sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums: 20.5.2019. (reģistrēts kā mazais un vidējais uzņēmums);

10.7.2023. (reģistrēts kā mazais uzņēmums)

Reģistrācijas numurs: 1193926007153

International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, bāzēts Krievijā) pieder 28,5  miljoni akciju Eiropas uzņēmumā STRABAG SE. Minētās akcijas tika iesaldētas, jo uzņēmumu Rasperia kontrolēja Oleg Vladimirovich Deripaska, persona, kurai piemēroti Savienības ierobežojošie pasākumi.

Olleg Deripaska ar Dimitry Aleksandrovich Beloglazov koordinēja sarežģītu krāpšanas shēmu, lai pārdotu iesaldētās STRABAG akcijas. Šajā nolūkā Beloglazov uzņēmums LLC Titul (bāzēts Krievijā) nodibināja meitasuzņēmumu JSC Iliadis (bāzēts Krievijā), kas iegādājās Deripaska akcijas uzņēmumā Rasperia un tādējādi arī iesaldētās STRABAG akcijas. Deripaska, pārdodot Rasperia, saņēma līdzvērtīgu ekonomisko labumu.

28.6.2024.”

Beloglazov un iesaistītie uzņēmumi LLC Titul, JSC Iliadis un Rasperia izmantoja šo sarežģīto shēmu, lai ārpus Savienības pārdotu trešās valsts uzņēmumu, kuru kontrolē sarakstā iekļauta persona un kuram pieder iesaldētās Savienības uzņēmuma akcijas, ar vienīgo mērķi atcelt šo akciju iesaldēšanu Savienībā, tādējādi apejot Savienības ierobežojošos pasākumus.

Tādējādi Rasperia veicina Regulas (ES) Nr. 269/2014 apiešanas aizlieguma pārkāpumus.