Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Ilan Mironovich SHOR

jeb

Ilan Mironovici ȘOR

Amats: uzņēmējs, politiskās partijas SHOR (ȘOR) priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 6.3.1987.

Dzimšanas vieta: Tel Aviv, Izraēla

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Izraēlas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0971007884125 (Moldovas Republika)

Ilan Shor ir Moldovas Republikas politiķis (ȘOR politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. Ilan Shor vadītā ŞOR partija – pirms tās pasludināšanas par antikonstitucionālu 2023. gada jūnijā – bija iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā.

Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja Ilan Shor kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā “banku krāpšanas” lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā izvietotām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī.

Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās ŞOR partijas apmaksātie protestētāji. Pēc tam, kad ȘOR partija bija pasludināta par antikonstitucionālu, Ilan Shor turpināja veicināt Krievijas ietekmi Moldovas Republikas politiskajā vidē, nelikumīgi finansējot citas partijas un mēģinot kukuļot politiķus.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Ilan Shor ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Amats: politiķis, politiskās partijas Building Europe at Home Party (PACE) priekšsēdētājs

Bijušais Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Dzimšanas vieta: Micăuți ciemats, Strășeni apgabals, Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Rumānijas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 2000033042660 (Moldovas Republika)

Pases Nr.: AB0664715 (Moldovas Republika)

058117566 (Rumānija)

Gheorghe Petru Cavcaliuc ir bijušais Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks. Ir zināms, ka viņš kopā ar Ilan Shor ir organizējis 2022. gada oktobra vardarbīgos protestus un piedalījies tajos. Viņš ir izmantojis savus kontaktus Galvenajā policijas inspekcijā, lai savervētu bijušos policistus un izveidotu paramilitāru grupu, kas “aizsargātu” vardarbīgos demonstrantus pret Moldovas Republikas valdību. Šajā sakarā viņš ir nodibinājis tā saukto “ēnu valdību” ar mērķi nomainīt demokrātiski ievēlēto Moldovas Republikas valdību.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas, Gheorghe Cavcaliuc ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

jeb Vladimir ULINICI

jeb Vladimir PLAKHOTNYUK

jeb Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amats: uzņēmējs, politiķis

Dzimšanas datums: 1.1.1966. vai 25.12.1965.

Dzimšanas vieta: Pitușca, Călărași, bijusī PSRS (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Rumānijas, Krievijas

Valsts identifikācijas numurs (IDNP): 0962706018030 (Moldovas Republika)

Pases Nr.: AB 0671328; AA 1203658 (Moldovas Republika)

Pret Vladimir Plahotniuc Moldovas Republikā notiek daudzi kriminālprocesi par noziegumiem saistībā ar Moldovas Republikas valsts līdzekļu piesavināšanos un to nelikumīgu pārsūtīšanu ārpus Moldovas Republikas. Moldovas Republikā viņš tika apsūdzēts “banku krāpšanas” lietā, kuras ekonomiskās sekas joprojām ietekmē valsti. Par viņu notiek izmeklēšana par bijušā Moldovas Republikas prezidenta kukuļošanu ar skaidras naudas maisu apmaiņā pret politiskiem labumiem.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu un graujot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā, Vladimir Plahotniuc ir atbildīgs par tādām darbībām un tādas politikas īstenošanu, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti vai drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

6.

Chiril GUZUN

Bijušais robežpolicijas darbinieks un šobrīd paramilitārās grupas SCUTUL POPORULUI vadītājs

Dzimšanas datums: 27.4.1979.

Dzimšanas vieta: Ratus, Criuleni, Moldovas PSR

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas Republikas, Rumānijas

Chiril Guzun ir dibinājis un pašreiz vada Moldovas Republikas paramilitāro organizāciju Scutul Poporului, kuras sastāvā ietilpst bijušās militārpersonas un bijušie policijas un tiesībaizsardzības darbinieki un kura, piedaloties protestos, izmanto vardarbību, jo īpaši nolūkā destabilizēt Moldovas Republiku. 2023. gada februāra centienos destabilizēt valsts valdību, Scutul Poporului locekļi, kuri bija iesaistīti nemieros un vardarbīgās demonstrācijās, atbalstīja ar vēlāk aizliegto Partidul ȘOR un ar Building Europe at Home Party un Partidul Acasă Construim Europa (PACE) saistītās protestētāju grupas un nodrošināja tām apsardzi.

Chiril Guzun ir arī ilggadējs Gheorghe Cavcaliuc, kas ir sarakstā iekļauta persona un partijas PACE vadītājs, paziņa. Cavcaliuc atzina sadarbību ar Chiril Guzun organizāciju saistībā ar vardarbīgajiem protestiem. Turklāt Natalia Guzun, kas ir Chiril Guzun sieva, ir partijas PACE priekšsēdētāja vietniece.

Būdams Scutul Poporului līderis, vadot vardarbīgas demonstrācijas, iesaistoties tajās un atbalstot tās, Chiril Guzun ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā. Turklāt Chiril Guzun ir saistīts ar Gheorghe Cavcaliuc un ar Scutul Poporului.

22.2.2024.

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) 5. direktorāta Operatīvās izlūkošanas departamenta vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 30.5.1967.

Dzimšanas vieta: Ijevsk, PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievijas

Identitātes kartes Nr.: 0134180

Dmitry Milyutin ir Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) Operatīvās izlūkošanas departamenta vadītāja vietnieks, kas kopš 2016. gada ir atbildīgs par Krievijas slepenajām operācijām Moldovas Republikā, jo īpaši Piedņestras reģionā, ar kurām destabilizē konstitucionālo kārtību. Izmantojot savus darbiniekus, Milyutin vada un koordinē izvēlētus Moldovas Republikas politiskos dalībniekus un manipulē ar viņiem, lai īstenotu prokrieviskas programmas, tādējādi apdraudot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā. Turklāt Milyutin grupa ir iesaistīta Moldovas Republikā notiekošo vardarbīgo protestu un citu vardarbības aktu organizēšanā.

Nopietni apdraudot demokrātisko politisko procesu, mēģinot destabilizēt konstitucionālo kārtību un veicinot vardarbīgas demonstrācijas un citus vardarbības aktus, Dmitry Milyutin atbalsta darbības, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību. Viņš ir saistīts arī ar sarakstā iekļauto personu Igor Chaika.

22.2.2024.”