Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Ilan Mironovich SHOR

jeb

Ilan Mironovici ȘOR

Amats: uzņēmējs, politiskās partijas “SHOR” (“ȘOR”) priekšsēdētājs)

Dzimšanas datums: 6.3.1987.

Dzimšanas vieta: Telaviva, Izraēla

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas, Izraēla

Pases Nr.: 0971007884125 (Moldovas Republika)

Ilan Shor ir Moldovas Republikas politiķis (ȘOR politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. ŞOR partija, ko vada Ilan Shor, ir iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā.

Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja Ilan Shor kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā “banku krāpšanas” lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā izvietotām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī.

Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās ŞOR partijas apmaksātie protestētāji.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Ilan Shor ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Amats: politiķis: Politiskās partijas “Building Europe at Home Party” priekšsēdētājs

Bijušais Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Dzimšanas vieta: Micăuți ciemats, Strășeni apgabals, Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas

ID numurs: 2000033042660 (Moldovas Republika)

Gheorghe Petru Cavcaliuc ir bijušais Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks. Ir zināms, ka viņš kopā ar Ilan Shor ir organizējis 2022. gada oktobra vardarbīgos protestus un piedalījies tajos. Viņš ir izmantojis savus kontaktus Galvenajā policijas inspekcijā, lai savervētu bijušos policistus un izveidotu paramilitāru grupu, kas “aizsargātu” vardarbīgos demonstrantus pret Moldovas Republikas valdību. Šajā sakarā viņš ir nodibinājis tā saukto “ēnu valdību” ar mērķi nomainīt demokrātiski ievēlēto Moldovas Republikas valdību.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas, Gheorghe Cavcaliuc ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

3.

Marina TAUBER

Amats: Moldovas Republikas Parlamenta deputāte (kopš 2019. gada marta)

Dzimšanas datums: 1.5.1986.

Dzimšanas vieta: Chișinău (Kišiņeva), Moldovas Republika

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Moldovas

Marina Tauber ir ŞOR vadītāja vietniece un Moldovas Republikas Parlamenta deputāte. Viņai tika izvirzīta apsūdzība “banku krāpšanas” lietā, un pret viņu Moldovas Republikā notiek izmeklēšana divās krimināllietās, kas saistītas ar nelikumīgu finansēšanu no organizētas noziedzīgas grupas un ziņojuma viltošanu par ŞOR partijas finanšu pārvaldību.

2022. gada 20. decembrī prokurori veica vairākas kratīšanas saistībā ar Ilan Shor partijas nelikumīgu finansēšanu. Moldovas Republikas iestādes pēc tam identificēja naudu, kas, pēc prokuroru domām, bija jāizmanto pret valdību vērstu protestu organizēšanai un šo demonstrāciju dalībnieku atalgošanai.

2023. gadā pēc protestiem, ko organizēja Tautas kustība, kuras daļa ir ŞOR partija, tika konfiscēti naži, viegli uzliesmojošas vielas un dunči. Tika reģistrēta vardarbība un sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kur tika aizturētas 54 personas, tostarp nepilngadīgie. Saskaņā ar Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas sniegto informāciju Marina Tauber bija viena no galvenajām ŞOR partijas un Tautas kustības protestu rīkotājām.

Saskaņā ar Moldovas Republikas Korupcijas apkarošanas prokuratūras sniegto informāciju viņa izmantoja īpašus komunikācijas instrumentus, lai sniegtu tiešus norādījumus ŞOR partijas teritoriālo biroju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem valstī par to, kā savākt cilvēkus demonstrācijās, organizēt transportu un saņemt naudu cilvēku atalgošanai.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Marina Tauber ir atbildīga par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

jeb Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Amats: Krievijas uzņēmējs

Dzimšanas datums: 13.12.1988.

Dzimšanas vieta: Irkutska vai Maskava, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievijas

Igor Chaika ir Krievijas uzņēmējs, kas ir atbildīgs par naudas novirzīšanu Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) projektu atbalstam nolūkā destabilizēt Moldovas Republiku. Viņš darbojās kā Krievijas “maks”, novirzot naudu uz FSB aktīviem Moldovas Republikā, lai pakļautu valsti Kremļa kontrolei.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā, Igor Chaika ir atbildīgs par atbalstu darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

jeb Vladimir ULINICI

jeb Vladimir PLAKHOTNYUK

jeb Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amats: uzņēmējs, politiķis

Dzimšanas datums: 1.1.1966. vai 25.12.1965.

Dzimšanas vieta: Pitușca, Călărași, bijusī PSRS (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas, Rumānijas, Krievijas

Pases Nr.: 0960304018797 (Moldovas Republika)

Pret Vladimir Plahotniuc Moldovas Republikā notiek daudzi kriminālprocesi par noziegumiem saistībā ar Moldovas Republikas valsts līdzekļu piesavināšanos un to nelikumīgu pārsūtīšanu ārpus Moldovas Republikas. Moldovas Republikā viņš tika apsūdzēts “banku krāpšanas” lietā, kuras ekonomiskās sekas joprojām ietekmē valsti. Par viņu notiek izmeklēšana par bijušā Moldovas Republikas prezidenta kukuļošanu ar skaidras naudas maisu apmaiņā pret politiskiem labumiem.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Vladimir Plahotniuc ir atbildīgs par tādām darbībām un tādas politikas īstenošanu, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti vai drošību Moldovas Republikā, apdraudot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā.

30.5.2023.

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1.

Ilan Mironovich SHOR

jeb

Ilan Mironovici ȘOR

Amats: uzņēmējs, politiskās partijas “SHOR” (“ȘOR”) priekšsēdētājs)

Dzimšanas datums: 6.3.1987.

Dzimšanas vieta: Telaviva, Izraēla

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas, Izraēla

Pases Nr.: 0971007884125 (Moldovas Republika)

Ilan Shor ir Moldovas Republikas politiķis (ȘOR politiskās partijas vadītājs) un uzņēmējs, kas ir iesaistīts Moldovas Republikas politisko partiju nelikumīgā finansēšanā un kūdīšanā uz vardarbību pret politisko opozīciju. ŞOR partija, ko vada Ilan Shor, ir iesaistīta personu apmaksāšanā un apmācībā nolūkā izraisīt nekārtības un nemierus protestu laikā Moldovas Republikā.

Ar 2023. gada 13. aprīļa lēmumu Kišiņevas Apelācijas tiesa notiesāja Ilan Shor kā vainīgu krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā “banku krāpšanas” lietā, piespriežot 15 gadu cietumsodu un aktīvu konfiskāciju 254 miljonu EUR vērtībā. Saskaņā ar Moldovas Republikas iestāžu sniegto informāciju līdzekļi no šīs plaša mēroga banku krāpšanas un saiknes ar korumpētiem oligarhiem un Maskavā izvietotām struktūrām ir tikuši un joprojām tiek izmantoti, lai mākslīgi radītu politiskus nemierus valstī.

Viņa darbības, kas vērstas uz demokrātijas iznīcināšanu Moldovas Republikā, ietver nelikumīga finansējuma nodrošināšanu, lai atbalstītu Kremli atbalstošu politisko darbību Moldovas Republikā. Šādu līdzekļu izmantošanas piemērs ir vardarbīgu protestu un mītiņu organizēšana 2022. un 2023. gadā, galvenokārt galvaspilsētā Kišiņevā, kuros piedalījās ŞOR partijas apmaksātie protestētāji.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Ilan Shor ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Amats: politiķis: Politiskās partijas “Building Europe at Home Party” priekšsēdētājs

Bijušais Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Dzimšanas vieta: Micăuți ciemats, Strășeni apgabals, Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas

ID numurs: 2000033042660 (Moldovas Republika)

Gheorghe Petru Cavcaliuc ir bijušais Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas vadītāja vietnieks. Ir zināms, ka viņš kopā ar Ilan Shor ir organizējis 2022. gada oktobra vardarbīgos protestus un piedalījies tajos. Viņš ir izmantojis savus kontaktus Galvenajā policijas inspekcijā, lai savervētu bijušos policistus un izveidotu paramilitāru grupu, kas “aizsargātu” vardarbīgos demonstrantus pret Moldovas Republikas valdību. Šajā sakarā viņš ir nodibinājis tā saukto “ēnu valdību” ar mērķi nomainīt demokrātiski ievēlēto Moldovas Republikas valdību.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas, Gheorghe Cavcaliuc ir atbildīgs par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

3.

Marina TAUBER

Amats: Moldovas Republikas Parlamenta deputāte (kopš 2019. gada marta)

Dzimšanas datums: 1.5.1986.

Dzimšanas vieta: Chișinău (Kišiņeva), Moldovas Republika

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Moldovas

Marina Tauber ir ŞOR vadītāja vietniece un Moldovas Republikas Parlamenta deputāte. Viņai tika izvirzīta apsūdzība “banku krāpšanas” lietā, un pret viņu Moldovas Republikā notiek izmeklēšana divās krimināllietās, kas saistītas ar nelikumīgu finansēšanu no organizētas noziedzīgas grupas un ziņojuma viltošanu par ŞOR partijas finanšu pārvaldību.

2022. gada 20. decembrī prokurori veica vairākas kratīšanas saistībā ar Ilan Shor partijas nelikumīgu finansēšanu. Moldovas Republikas iestādes pēc tam identificēja naudu, kas, pēc prokuroru domām, bija jāizmanto pret valdību vērstu protestu organizēšanai un šo demonstrāciju dalībnieku atalgošanai.

2023. gadā pēc protestiem, ko organizēja Tautas kustība, kuras daļa ir ŞOR partija, tika konfiscēti naži, viegli uzliesmojošas vielas un dunči. Tika reģistrēta vardarbība un sadursmes starp policiju un demonstrantiem, kur tika aizturētas 54 personas, tostarp nepilngadīgie. Saskaņā ar Moldovas Republikas Galvenās policijas inspekcijas sniegto informāciju Marina Tauber bija viena no galvenajām ŞOR partijas un Tautas kustības protestu rīkotājām.

Saskaņā ar Moldovas Republikas Korupcijas apkarošanas prokuratūras sniegto informāciju viņa izmantoja īpašus komunikācijas instrumentus, lai sniegtu tiešus norādījumus ŞOR partijas teritoriālo biroju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāja vietniekiem valstī par to, kā savākt cilvēkus demonstrācijās, organizēt transportu un saņemt naudu cilvēku atalgošanai.

Vadot un plānojot vardarbīgas demonstrācijas un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Marina Tauber ir atbildīga par darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

jeb Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Amats: Krievijas uzņēmējs

Dzimšanas datums: 13.12.1988.

Dzimšanas vieta: Irkutska vai Maskava, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievijas

Igor Chaika ir Krievijas uzņēmējs, kas ir atbildīgs par naudas novirzīšanu Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) projektu atbalstam nolūkā destabilizēt Moldovas Republiku. Viņš darbojās kā Krievijas “maks”, novirzot naudu uz FSB aktīviem Moldovas Republikā, lai pakļautu valsti Kremļa kontrolei.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā, Igor Chaika ir atbildīgs par atbalstu darbībām, kas grauj un apdraud Moldovas Republikas suverenitāti un neatkarību, un demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti un drošību Moldovas Republikā.

30.5.2023.

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

jeb Vladimir ULINICI

jeb Vladimir PLAKHOTNYUK

jeb Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Amats: uzņēmējs, politiķis

Dzimšanas datums: 1.1.1966. vai 25.12.1965.

Dzimšanas vieta: Pitușca, Călărași, bijusī PSRS (tagad Moldovas Republika)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Moldovas, Rumānijas, Krievijas

Pases Nr.: 0960304018797 (Moldovas Republika)

Pret Vladimir Plahotniuc Moldovas Republikā notiek daudzi kriminālprocesi par noziegumiem saistībā ar Moldovas Republikas valsts līdzekļu piesavināšanos un to nelikumīgu pārsūtīšanu ārpus Moldovas Republikas. Moldovas Republikā viņš tika apsūdzēts “banku krāpšanas” lietā, kuras ekonomiskās sekas joprojām ietekmē valsti. Par viņu notiek izmeklēšana par bijušā Moldovas Republikas prezidenta kukuļošanu ar skaidras naudas maisu apmaiņā pret politiskiem labumiem.

Izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā un kapitāla neatļautu eksportēšanu, Vladimir Plahotniuc ir atbildīgs par tādām darbībām un tādas politikas īstenošanu, kas grauj un apdraud demokrātiju, tiesiskumu, stabilitāti vai drošību Moldovas Republikā, apdraudot demokrātisko politisko procesu Moldovas Republikā un izdarot smagus finanšu pārkāpumus publisko finanšu jomā.

30.5.2023.