Kontroles pasākumi skaidrai naudai, kuru ieved ES teritorijā vai izved no tās

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ikvienai personai, kura ieved ES teritorijā vai izved no tās 10 000 EUR vai vairāk, ir jādeklarē skaidra nauda attiecīgās valsts iestādēm un rakstveidā vai elektroniski jāsniedz šāda informācija:

• pārvadātāja², īpašnieka un paredzētā saņēmēja personas dati, t. sk. vārds un uzvārds, valstspiederība un dzimšanas datums;
• informācija par skaidras naudas vērtību un raksturu, tās paredzēto izmantošanas veidu un pārvadāšanas metodi.

ES valstu iestādēm ir šādas tiesības:

• pieprasīt nepavadītas skaidras naudas 10 000 EUR vai lielākā vērtībā nosūtītājam vai saņēmējam to deklarēt 30 dienu laikā, sniedzot iepriekš minēto informāciju;
• pārmeklēt personas, to bagāžu un transportlīdzekļus, un jebkādus sūtījumus vai pakas, kurās var tikt pārvadāta skaidra nauda;
• reģistrēt informāciju par skaidras naudas summām, kas mazākas par 10 000 EUR, ja iestādēm ir aizdomas, ka tā saistīta ar noziedzīgu darbību;
• aizturēt skaidru naudu, kas nav deklarēta vai kas saistīta ar noziedzīgu darbību;
• dalīties ar informāciju ar ārpussavienības valstīm, ievērojot īpašas procedūras.

ES valstu iestādēm ir šādi pienākumi:

• nosūtīt jebkuru būtisku informāciju attiecīgās valsts finanšu ziņu vākšanas vienībai cik drīz vien iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 15 dienu laikā;
• nosūtīt jebkuru būtisku informāciju citu ES valstu kompetentajām iestādēm;
• informēt Eiropas Komisiju, Eiropas Prokuratūru un, ja nepieciešams, Eiropolu, ja skaidra nauda ir saistīta ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES budžetu;
• nodrošināt visu iegūto un glabāto datu drošību saskaņā ar stingriem nosacījumiem.

ES valstu valdību pienākumi:

• nodrošināt, ka personas, kas iebrauc ES vai izbrauc no tās, vai skaidras naudas nosūtītāji un saņēmēji tiek informēti par viņu tiesībām un pienākumiem;
• paredzēt sodus par regulas pārkāpumiem;
• informēt Komisiju līdz 2021. gada 4. decembrim par to īstenotajiem pasākumiem regulas īstenošanai.

Komisija:

• pieņem papildu tehniskus pasākumus, piemēram, deklarācijas veidlapas un informācijas apmaiņas noteikumus, ar īstenošanas aktiem;
• izmanto palīdzību, ko tai sniedz Skaidras naudas kontroles komiteja;
• iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par regulas ietekmi.

Atcelšana

Ar Regulu (ES) 2018/1672 aizstāj un atceļ Regulu (EK) Nr. 1889/2005 no 2021. gada 2. jūnija.