Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“288.

Yasser Aziz ABBAS

(jeb Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; يا سر عزيز عباس)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 22.8.1978.

Valstspiederība: Sīrijas

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group

Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā. Atbalsta režīmu un/vai gūst no tā labumu, pateicoties darījumiem, tostarp degvielas kontrabandai un ieroču nodošanai. Yasser Aziz Abbas gūst peļņu no naftas importa sekmēšanas Sīrijas režīma vārdā un izmanto savas attiecības ar režīmu, lai panāktu sev labvēlīgus darījumus un attieksmi.

17.2.2020.

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(jeb ماهر برهان الدين الإمام)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Sīrijas

Amats: Telsa Group / Telsa Telecom ģenerālmenedžeris

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā ar darījumu interesēm tūrisma, telekomunikāciju un nekustamā īpašuma jomā. Būdams ģenerālmenedžeris režīma atbalstītajā Telsa Communication Group, kā arī Castro LLC, un, pateicoties citām savām darījumu interesēm, Mahir BurhanEddine Al-Imam gūst labumu no režīma un atbalsta tā finansēšanas un lobēšanas politiku, kā arī tā būvniecības politiku.

17.2.2020.

290.

Waseem AL-KATTAN

(jeb Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 4.3.1976.

Valstspiederība: Sīrijas

Amats: Damaskas lauku provinces tirdzniecības kameras priekšsēdētājs

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Larosa Furniture/furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas kasieris

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, gūst labumu no režīma un atbalsta to. Viņam pieder vairāki uzņēmumi un holdinga sabiedrības, kurām ir intereses un kuras darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, piemēram, nekustamā īpašuma, luksusviesnīcu un tirdzniecības centru jomā. Wasseem Al-Kattan strauji kļuva par vadošu uzņēmēju, uzliekot nodokļus precēm, kas kontrabandas ceļā tika ievestas Eastern Ghouta aplenkuma laikā, un tagad viņš ir iesaistīts agresīvās klientelisma izpausmēs režīma labā. Pateicoties savām ciešajām saitēm ar režīmu, Wasseem Al-Kattan gūst finansiālu labumu no labvēlīgas piekļuves publiskā iepirkuma konkursiem, kā arī licencēm un līgumiem, ko piešķir valdības aģentūras.

17.2.2020.

291.

Amer FOZ

(jeb عامر فوز)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 11.3.1976.

Valstspiederība: Sīrijas

Pases numurs: 06010274747

Amats: ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) ģenerālmenedžeris

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: ES sarakstā iekļautais Samer Foz; ES sarakstā iekļautā Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Viens no vadošajiem uzņēmējiem, kuram ir personīgas un ģimenes darījumdarbības intereses un darbība vairākās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp ar Aman Holding (iepriekš zināma kā Aman Group) starpniecību. Ar Aman Holding starpniecību viņš gūst labumu no piekļuves komerciespējām un atbalsta Asada režīmu, tostarp tādēļ, ka ir iesaistīts režīma atbalstītajā Marota City attīstīšanā. Kopš 2012. gada viņš ir arī ASM International Trading LLC ģenerālmenedžeris.

Viņam ir arī saistība ar savu brāli Samer Foz, kurš kopš 2019. gada janvāra ir iekļauts ES sarakstā par to, ka ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un atbalsta režīmu vai gūst labumu no tā.

17.2.2020.

292.

Saqr RUSTOM

(jeb Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Sīrijas

Amats: Nacionālo aizsardzības spēku priekšnieks Homs

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Priekšnieks Nacionālo aizsardzības spēku Homs vietējā nodaļā (režīma paramilitārs grupējums –Shabiha). Atbildīgs par minētās nodaļas līdzdalību Sīrijas civiliedzīvotāju brutālajā apspiešanā. Ar sava paramilitārā grupējuma starpniecību Saqr Rustom ir atbildīgs par vairākām kara spekulācijas shēmām un tādējādi gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to. Saistīts ar sarakstā iekļauto personu, savu tēvoci Bassam Hassan, ar kuru viņš izveidoja Damas Real Estate Development and Investment LLC nolūkā investēt nekustmā īpašuma projektos.

17.2.2020.

293.

Abdelkader SABRA

(jeb Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah;عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 14.9.1955.

Valstspiederība: Sīrijas; Libānas

Amats: Sabra Maritime Agency īpašnieks; Sīrijas un Turcijas Uzņēmēju padomes priekšsēdētājs; Phoenicia Tourism Company dibinātājs; Sīrijas Jūras navigācijas palātas priekšsēdētājs

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir daudzas ekonomiskās intereses, īpaši jūrlietu un tūrisma nozarēs. Abdelkader Sabra kā augsta ranga kuģniecības magnāts un ciešs Rami Makhlouf (režīma atbalstītājs un Bashar al-Assad brālēns) darījumu partneris sniedz Sīrijas režīmam finansiālu un ekonomisku atbalstu, tostarp ar ārzonas uzņēmumu starpniecību. Abdelkader Sabra arī gūst labumu no savas saistības ar režīmu, kas viņam devis iespēju izvērst darbības nekustamā īpašuma nozarē. Viņš ir arī iesaistīts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un komercdarbībās, kas atbalsta Sīrijas režīmu un tā sabiedrotos.

17.2.2020.

294.

Khodr Ali TAHER

(jeb خضر علي طاه)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 1976. gads

Valstspiederība: Sīrijas

Amats: Ella Media Services direktors un īpašnieks; Castle Security and Protection un Jasmine Contracting Company dibinātājs; Syrian Hotel Management Company priekšsēdētājs un dibinātājs; Ematel pārvaldītājs un īpašnieks

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, tostarp privātās apsardzes, mobilo telefonu mazumtirdzniecības, viesnīcu vadības un reklāmas pakalpojumu nozarē, kā arī iekšzemes naudas pārskaitījumu jomā.

Viņš atbalsta režīmu un gūst no tā labumu, izmantojot sadarbību savā uzņēmējdarbībā un iesaistoties kontrabandas un spekulācijas darbībās. Khodr Ali Taher pieder vairāki uzņēmumi, un viņš ir citu uzņēmumu līdzdibinātājs. Viņa iesaistīšanās lietišķos darījumos ar režīmu ietver to, ka viņš ir izveidojis kopuzņēmumu ar Syrian Transport and Tourism Company, kurā divas trešdaļas akciju pieder Tūrisma ministrijai.

17.2.2020.

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(jeb Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas gads: 1976. gads

Valstspiederība: Sīrijas

Amats: Damascus Cham Holding Company (DCHC) priekšsēdētāja vietnieks; Damaskas (Damascus) gubernators

Vadošs uzņēmējs, kas gūst labumu no režīma un atbalsta to. Damaskas provinces investīciju instrumenta, ar ko tiek pārvaldīti Damaskas provinces īpašumi un īstenots Marota City projekts, proti, Damascus Cham Holding Company (DCHC) priekšsēdētāja vietnieks.

Adel Anwar Al-Olabi ir arī Damaskas gubernators, kuru 2018. gada novembrī šajā amata iecēla Bashar Al-Assad. Kā Damaskas gubernators un DCHE priekšsēdētāja vietnieks viņš ir atbildīgs par centieniem Damaskā īstenot režīma piekopto atsavināto zemes īpašumu attīstīšanas politiku (tostarp Dekrētu Nr. 66 un Likumu Nr. 10), visizteiktāk – izmantojot Marota City projektu.

17.2.2020.”

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“77.

Al Qatarji Company

(jeb Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Vienības veids: privāts uzņēmums

Uzņēmējdarbības nozare: imports/eksports; kravas transporta uzņēmums; naftas un preču piegāde

Direktora/vadītāja vārds: Hussam AL-QATIRJI, izpilddirektors (iekļauts ES sarakstā)

Faktiskais īpašnieks: Hussam AL-QATIRJI (iekļauts ES sarakstā)

Plaši pazīstams uzņēmums, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Veicinot degvielas, ieroču un munīcijas tirdzniecību starp režīmu un dažādiem rīcībspēkiem, tostarp ISIS (Daesh) ar aizbildinājumu, ka tiek importēta un eksportēta pārtika, kā arī atbalstot bruņotus grupējumus, kas cīnās kopā ar režīmu, un izmantojot ar režīmu izveidotās saistības, lai izvērstu savu komercdarbību, uzņēmums Al Qatarji Company, kura valdi vada sarakstā iekļauta persona, proti, Sīrijas Tautas Asamblejas biedrs Hossam Qatarji, atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.

17.2.2020.

Juridiskā adrese: Mazzah, Damascus, Sīrija

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

78.

Damascus Cham Holding Company

(jeb Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Vienības veids: privāto tiesību sabiedrība valsts īpašumā

Uzņēmējdarbības nozare: nekustamā īpašuma attīstība

Direktora/vadītāja vārds:

Adel Anwar AL-OLABI, Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks un Damaskas gubernators (iekļauts ES sarakstā)

Faktiskais īpašnieks: Damaskas province

Režīms izveidoja Damascus Cham Holding Company kā Damaskas provinces investīciju instrumentu, lai pārvaldītu Damaskas provinces īpašumus un īstenotu Marota City projektu, kas ir luksusa nekustamā īpašuma projekts, kura pamatā ir atsavināts zemes īpašums, konkrētāk saskaņā ar Dekrētu Nr. 66 un Likumu Nr. 10 atsavināts zemes īpašums.

17.2.2020.”

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Rami Makhlouf (iekļauts ES sarakstā); Samer Foz (iekļauts ES sarakstā); Mazen Tarazi (iekļauts ES sarakstā);

Talas Group, uzņēmēja Anas Talas (iekļauts ES sarakstā) īpašumā; Exceed Development and Investment Company, privātu investoru Hayan Mohammad Nazem Qaddour un Maen Rizk Allah Haykal (abi iekļauti ES sarakstā); Khaled Al-Zubaidi un Nader Qalei (abi iekļauti ES sarakstā) īpašumā

Pārvaldot un īstenojot Marota City, uzņēmums Damascus Cham Holding (kura priekšsēdētāja vietnieks ir Damaskas gubernators), atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu, kā arī nodrošina ieguvumus uzņēmējiem, kam ir cieša saikne ar režīmu, kurš ar publiskā un privātā sektora partnerības starpniecību panāca ienesīgus darījumus ar šo vienību.