|
|
Nosaukums
|
Identifikācijas informācija
|
Iekļaušanas pamatojums
|
Iekļaušanas datums
|
|
1.
|
National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
Tālr.: +98-21-77606030
|
|
Tīmekļa vietne: www.niopdc.ir
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.
|
22.12.2012.
|
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
Tālr.: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
Fakss: +98-21-66154351
|
|
Tīmekļa vietne: www.ioptc.com
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.
|
22.12.2012.
|
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
Tālr.: +98-21-88907472
|
|
Fakss: +98-21-88907472
|
|
Tīmekļa vietne: www.nioec.org
|
|
National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.
|
22.12.2012.
|
|
4.
|
Iran Composites Institute
|
|
Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Tehran, Irāna,
|
|
Tālr.: 98 217 3912858
|
|
Fakss: 98 217 7491206
|
|
E-pasts: ici@iust.ac.ir
|
|
Tīmekļa vietne: http://www.irancomposites.org
|
|
Iranian Composites Institute (ICI, arī Composite Institute of Iran) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada ICI ir noslēgts līgums, lai ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA) nodrošinātu IR-2M centrifūgas rotorus.
|
22.12.2012.
|
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Irāna
|
|
Tālr.: 98 0311 2658311 15
|
|
Fakss: 98 0311 2679097
|
|
Jelvesazan Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Jau no 2012. gada sākuma vienība Jelvesazan bija paredzējusi piegādāt regulētus vakuuma sūkņus ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012.
|
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Irāna
|
|
Tālr.: 98 861 4130430
|
|
Fakss: 98 861 413023
|
|
Tīmekļa vietne: www.iralco.net
|
|
Iranian Composites Institute (arī IRALCO, Iranian Aluminium Company) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2012. gada vidus IRALCO bija līgums par alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012.
|
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
Simatec Development Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2010. gada sākuma ANO sarakstā iekļautā vienība Kalaye Electric Company (KEC) noslēdza līgumu ar Simatec par Vacon invertoru iepirkumu, lai darbinātu urāna bagātināšanas centrifūgas. No 2012. gada vidus Simatec mēģināja iepirkt ES kontrolētus invertorus.
|
22.12.2012.
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tālr.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fakss: 98 21 22057127
Tīmekļa vietne: www.aluminat.com
|
|
Aluminat palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. 2012. gada sākumā Aluminat bija līgums par 6061-T6 alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012.
|
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
The Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) palīdz sarakstā iekļautām personām un vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Ar SPND ir saistītas SAEA bažas par iespējamiem militāriem aspektiem Irānas kodolprogrammā, saistībā ar kuru Irāna joprojām atsakās sadarboties. SPND vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh, un šī vienība irdaļa no Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku loģistikas daļas (MODAFL, ES sarakstā iekļauta 2011. gada maijā). Davoud Babaei ES sarakstā tika iekļauts 2011. gada decembrī kā SPND drošības vadītājs - viņš ir atbildīgs par to, lai novērstu informācijas izpaušanu, tostarp SAEA.
|
22.12.2012.
|
|
10.
|
First Islamic Investment Bank
|
Filiāle: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tālr.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Filiāle: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaizija; Labuan F.T; 87000
Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonēzija; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
First Islamic Investment Bank (FIIB) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.FIIB ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.
|
22.12.2012.
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
International Safe Oil (ISO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. ISO ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.
|
22.12.2012.
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Filiāle: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, AEE, P.O.Box 31988
Tālr.: 0097 14 3257022-99
E-pasts: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT kods: SCTSAEA1
Filiāle: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Irāna, P.O.Box 1618
Tālr.: +98 764 444 32 341-2
Fakss: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. SCT ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.
|
22.12.2012.
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Honkonga
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. HKICO ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē EU sarakstā iekļautā vienība National Iranian Oil Company (NIOC).2012. gada vidū bija plānots, ka HKICO saņems miljoniem dolāru no NIOC naftas tirdzniecības.
|
22.12.2012.
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Šveice
|
Petro Suisse palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Tas ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē ES sarakstā iekļautā vienība NIOC. NIOC izveidoja Petro Suisse kā uzņēmumu un izmanto Petro Suisse kontus maksājumu veikšanai un saņemšanai. Petro Suisse 2012. gadā joprojām bija kontakti ar NIOC.
|
22.12.2012.
|
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran, Irāna
|
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, arī Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. OPIC darbojas Irānas Naftas ministrijas un National Iranian Oil Company (NIOC) pārvaldībā - tās abas ES ir iekļāvusi sarakstā. Tai pieder daļas virknē ES sarakstā iekļautu vienību.
|
22.12.2012.
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Šī vienība ir sniegusi atbalstu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ANO iekļāvusi sarakstā 2010. gada 9. jūnijā), lai izvairītos no attiecībā uz to pieņemtajām sankcijām. Pēc iekļaušanas sarakstā uzņēmums IHSC centās slēpt, ka tā īpašumā ir trīs tankeri, uzticot to darbību Noah Ship Management un pēc tam - Marian Ship Management. CF Sharp and Co piedalījās šajos centienos, ar IHSC noslēdzot personāla vadīšanas līgumu par šo trīs tankeru kuģa komandām. Minēto līgumu īstenoja Noah Ship Management un Marian Ship Management.
|
22.12.2012.
|
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Irāna
|
|
Tālr.: 98 21 66022727
|
|
Fakss: 98 21 66036005
|
|
Tīmekļa vietne: www.sharif.ir
|
|
Sharif University of Technology (SUT) palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu iekļautos noteikumus un atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada beigām SUT nodrošināja laboratorijas, ko varēja izmantot ANOsarakstā iekļautā Irānas kodolenerģijas vienība Kalaye Electric Company (KEC) un ES sarakstā iekļautā Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
|
22.12.2012.
|
|
18.
|
Moallem Insurance Company (zināma arī kā:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
|
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irāna PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Irāna
|
|
Tālr.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
Fakss: (98-21) 88771245
|
|
Tīmekļa vietne: www.mic-ir.com
|
|
IRISL galvenais apdrošinātājs.
|
22.12.2012.".
|