2010D0413 — LV — 08.04.2015 — 019.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

▼C1

PADOMES LĒMUMS 2010/413/KĀDP

(2010. gada 26. jūlijs),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP

▼B

(OV L 195, 27.7.2010, p.39)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES LĒMUMS 2010/644/KĀDP (2010. gada 25. oktobris),

  L 281

81

27.10.2010

►M2

PADOMES LĒMUMS 2011/299/KĀDP (2011. gada 23. maijs),

  L 136

65

24.5.2011

►M3

PADOMES LĒMUMS 2011/783/KĀDP (2011. gada 1. decembris),

  L 319

71

2.12.2011

►M4

PADOMES LĒMUMS 2012/35/KĀDP (2012. gada 23. janvāris),

  L 19

22

24.1.2012

►M5

PADOMES LĒMUMS 2012/152/KĀDP (2012. gada 15. marts),

  L 77

18

16.3.2012

►M6

PADOMES LĒMUMS 2012/169/KĀDP (2012. gada 23. marts),

  L 87

90

24.3.2012

►M7

PADOMES LĒMUMS 2012/205/KĀDP (2012. gada 23. aprīlis),

  L 110

35

24.4.2012

►M8

PADOMES LĒMUMS 2012/457/KĀDP (2012. gada 2. augusts),

  L 208

18

3.8.2012

►M9

PADOMES LĒMUMS 2012/635/KĀDP (2012. gada 15. oktobris),

  L 282

58

16.10.2012

►M10

PADOMES LĒMUMS 2012/687/KĀDP (2012. gada 6. novembris),

  L 307

82

7.11.2012

►M11

PADOMES LĒMUMS 2012/829/KĀDP (2012. gada 21. decembris),

  L 356

71

22.12.2012

►M12

PADOMES LĒMUMS 2013/270/KĀDP (2013. gada 6. jūnijs),

  L 156

10

8.6.2013

►M13

PADOMES LĒMUMS 2013/497/KĀDP (2013. gada 10. oktobris),

  L 272

46

12.10.2013

►M14

PADOMES LĒMUMS 2013/661/KĀDP (2013. gada 15. novembris),

  L 306

18

16.11.2013

►M15

PADOMES LĒMUMS 2013/685/KĀDP (2013. gada 26. novembris),

  L 316

46

27.11.2013

 M16

PADOMES LĒMUMS 2014/21/KĀDP (2014. gada 20. janvāris),

  L 15

22

20.1.2014

►M17

PADOMES LĒMUMS 2014/222/KĀDP (2014. gada 16. aprīlis),

  L 119

65

23.4.2014

 M18

PADOMES LĒMUMS 2014/480/KĀDP (2014. gada 21. jūlijs),

  L 215

4

21.7.2014

►M19

PADOMES LĒMUMS 2014/776/KĀDP (2014. gada 7. novembris),

  L 325

19

8.11.2014

►M20

PADOMES LĒMUMS 2014/829/KĀDP (2014. gada 25. novembris),

  L 338

1

25.11.2014

►M21

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/236 (2015. gada 12. februāris),

  L 39

18

14.2.2015

►M22

PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/556 (2015. gada 7. aprīlis),

  L 92

101

8.4.2015


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 197, 29.7.2010, lpp 19 (2010/413/KĀDP)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 164, 24.6.2011, lpp 19 (2011/299/KĀDP)

►C3

Kļūdu labojums, OV L 031, 3.2.2012, lpp 7 (2012/35/KĀDP)

 C4

Kļūdu labojums, OV L 041, 12.2.2013, lpp 13 (2012/457/KĀDP)

►C5

Kļūdu labojums, OV L 268, 10.10.2013, lpp 19 (2012/829/KĀDP)




▼B

▼C1

PADOMES LĒMUMS 2010/413/KĀDP

(2010. gada 26. jūlijs),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP

▼B



EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu ( 1 ), ar ko īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (ANO DPR)1737 (2006).

(2)

Padome 2007. gada 23. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2007/246/KĀDP ( 2 ), ar ko īsteno ANO DPR 1747 (2007).

(3)

Padome 2008. gada 7. augustā pieņēma Kopējo nostāju 2008/652/KĀDP ( 3 ), ar ko īsteno ANO DPR 1803 (2008).

(4)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“Drošības padome”) 2010. gada 9. jūnijā pieņēma ANO DPR 1929 (2010), ar ko paplašināja ierobežojošo pasākumu darbības jomu, kuri noteikti ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007) un ANO DPR 1803 (2008), un ieviesa papildu ierobežojošus pasākumus pret Irānu.

(5)

Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā uzsvēra arvien pieaugošās bažas par Irānas kodolprogrammu, un tā pauda gandarījumu par ANO DPR 1929 (2010) pieņemšanu. Eiropadome, atgādinājusi par savu 2009. gada 11. decembra deklarāciju, aicināja Padomi pieņemt pasākumus ANO DPR 1929 (2010) noteikto pasākumu īstenošanai, kā arī papildu pasākumus, lai sekmētu to, ka sarunās kliedē visas arvien vēl pastāvošās bažas saistībā ar divdomīgu tehnoloģiju izstrādi no Irānas puses, ar ko tā atbalsta savu kodolprogrammu un raķešu programmu. Šajos pasākumos būtu jāpievēršas tirdzniecības jomām, finanšu nozarei, Irānas transporta nozarei, svarīgākajiem naftas un gāzes rūpniecības sektoriem, kā arī papildinājumiem, jo īpaši attiecībā uz Islāma revolucionāro gvardu korpusu (IRGC).

(6)

Ar ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegti ieguldījumi, ko Irāna, tās valstspiederīgie un Irānā inkorporētas vai tās jurisdikcijā esošas struktūras, vai arī personas, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai arī struktūras, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, veic jebkādā komercdarbībā, kas saistīta ar urāna izstrādi, ražošanu vai kodolmateriālu un tehnoloģiju izmantošanu.

(7)

Ar ANO DPR 1929 (2010) finansiāli un ceļošanas ierobežojumi, kas noteikti ANO DPR 1737 (2006), ir attiecināti uz papildu personām un struktūrām, tostarp uz personām un struktūrām, kas pieder IRGC, kā arī Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmuma (IRISL) struktūrām.

(8)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai ierobežojumi – ieceļošanas aizliegums un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana – būtu jāattiecina uz jaunām personām un struktūrām papildus tām, kuras sarakstā jau ir iekļāvušas Drošības padome vai Komiteja, kas izveidota atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 18. punktam (“Komiteja”) – piemērojot tādus pašus kritērijus, kādus piemērojusi Drošības padome un Komiteja.

(9)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai, papildus tam, ko noteikusi Drošības padome un Komiteja, ir lietderīgi izvērst aizliegumu piegādāt, pārdot vai nodot Irānai priekšmetus, materiālus, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Irānas darbības, kuras saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Aizliegums būtu jāattiecina uz visām divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kas uzskaitītas I pielikumā Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei.

(10)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāatturas no jaunām īstermiņa saistībām attiecībā uz publisku un privātu finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar Irānu, lai samazinātu jau esošo saistību apmēru, un tām būtu jāaizliedz jebkādas vidēja un ilgtermiņa saistības publiskam un privātam finansiālam atbalstam tirdzniecībai ar Irānu.

(11)

Ar ANO DPR 1929 (2010) visas valstis ir aicinātas saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām inspicēt savā teritorijā, tostarp ostās un lidostās, visas kravas, kas tiek sūtītas uz Irānu un no Irānas, ja attiecīgās valsts rīcībā ir informācija, kas dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(12)

Ar ANO DPR 1929 (2010) arī noteikts, ka ANO dalībvalstis saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, jo īpaši jūras tiesībām, ar karoga valsts piekrišanu var prasīt kuģu inspekcijas atklātā jūrā, ja tām ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka uz kuģiem ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010).

(13)

Ar ANO DPR 1929 (2010) arī noteikts, ka ANO dalībvalstīm ir jākonfiscē un jālikvidē priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), tādā veidā, kas nav pretrunā ar to pienākumiem saskaņā ar spēkā esošajām Drošības padomes rezolūcijām un starptautiskām konvencijām.

(14)

Ar ANO DPR 1929 (2010) tāpat ir noteikts, ka ANO dalībvalstīm ir jāaizliedz saviem valstspiederīgajiem vai savā teritorijā sniegt pakalpojumus Irānas kuģiem degvielas iepildīšanai tvertnēs vai citus ar kuģu apkalpošanu saistītus pakalpojumus, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šie kuģi pārvadā priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(15)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm, ievērojot savas valsts juridiskās iestādes un tiesību aktus, kā arī starptautiskās tiesības – jo īpaši atbilstīgus starptautiskus nolīgumus civilās aviācijas jomā – būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai liegtu visus kravas pārvadājumu lidojumus uz savu teritoriju no Irānas, izņemot jauktus pasažieru un kravu pārvadājumu lidojumus.

(16)

Turklāt būtu jāaizliedz dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas sniegt inženiertehniskos un tehniskās apkopes pakalpojumus Irānas kravas lidmašīnām gadījumos, kad attiecīgajai valstij ir informācija, kad dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šīs lidmašīnas pārvadā preces, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) ir aizliegta.

(17)

ANO DPR 1929 (2010) visas ANO dalībvalstis ir aicinātas arī novērst to, ka ar dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību vai saskaņā ar to tiesību aktiem organizētu struktūru starpniecību, vai personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību tiek sniegti finanšu pakalpojumi – tostarp apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumi – vai nodoti jebkādi finanšu vai citi aktīvi vai līdzekļi uz dalībvalstu teritoriju vai no tās, kas varētu sekmēt divdomīgu kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču nesēju sistēmu izstrādi no Irānas puses.

(18)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāaizliedz sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Irānas valdībai, struktūrām, kas inkorporētas Irānā vai ir tās jurisdikcijā, vai privātpersonām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā un kontrolē, tostarp nelikumīgi.

(19)

Turklāt būtu jāaizliedz valsts un valsts garantētu parādzīmju pārdošana vai pirkšana, starpniecības pakalpojumi vai palīdzība emisijās no Irānas valdības, Irānas Centrālās bankas vai Irānas bankām vai uz tām – ietverot filiāles un meitasuzņēmumus – un uz vai no finanšu struktūrām, ko kontrolē personas vai struktūras, kuru domicils ir Irānā.

(20)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai un lai izpildītu ANO DPR 1929 (2010) mērķus būtu jāaizliedz dalībvalstu teritorijā atvērt jaunas Irānas banku filiāles, meitasuzņēmumus vai pārstāvju birojus un Irānas bankām veidot jaunus kopuzņēmumus un pārņemt īpašuma tiesības dalībvalstu jurisdikcijā esošās bankās. Dalībvalstīm būtu arī jāpieņem piemēroti pasākumi, lai to teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm būtu aizliegts atvērt pārstāvju birojus vai meitasuzņēmumus, vai bankas kontus Irānā.

(21)

Ar ANO DPR 1929 (2010) tāpat ir paredzēts, ka dalībvalstīm no saviem valstspiederīgajiem, to jurisdikcijā esošām personām vai no uzņēmumiem, kas inkorporēti to teritorijā vai ir to jurisdikcijā, ir jāpieprasa ievērot modrību, tām sadarbojoties ar Irānā inkorporētām vai Irānas jurisdikcijā esošam struktūrām, ja tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šāda sadarbība varētu sekmēt divdomīgu kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču nesēju sistēmu izstrādi no Irānas puses, vai arī ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) pārkāpšanu.

(22)

ANO DPR 1929 (2010) ir atzīmēta īpaša saikne starp Irānas ienākumiem no enerģētikas nozares un divdomīgu kodolieroču izplatīšanas darbību finansēšanu, un atzīmēts arī, ka ķīmiskas apstrādes iekārtas un materiāli, kas vajadzīgi naftas ķīmijas rūpniecībai, lielā mērā ir līdzīgi iekārtām un materiāliem, kas vajadzīgi dažām divdomīgām kodoldegvielas cikla darbībām.

(23)

Atbilstīgi Eiropadomes deklarācijai dalībvalstīm būtu jāaizliedz pārdot, piegādāt vai nodot Irānai būtiskas iekārtas un tehnoloģijas, kā arī sniegt saistītu tehnisku un finansiālu atbalstu, ko varētu izmantot naftas un gāzes rūpniecības svarīgākajos sektoros. Dalībvalstīm būtu arī jāaizliedz jebkādas jaunas investīcijas šajos sektoros Irānā.

(24)

Procedūrā šā lēmuma I un II pielikuma grozīšanai būtu jānosaka, ka sarakstā iekļautās personas jāinformē par to, kāpēc viņas sarakstā iekļautas, un jādot viņām iespēja iesniegt piezīmes. Ja ir iesniegtas piezīmes vai jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šīs piezīmes, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona vai struktūra.

(25)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un īpaši tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašuma tiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šis lēmums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(26)

Šajā lēmumā ir arī pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Statūtiem, kā arī tas, ka Drošības padomes rezolūcijas ir juridiski saistošas.

(27)

Dažu pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Eiropas Savienības papildu rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.



1.

NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

1. pants

1.  Ir aizliegta šādu turpmāk minētu priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana Irānai vai izmantošana Irānā vai tās interesēs, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic caur dalībvalstu teritoriju, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, neatkarīgi no tā, vai šādu darbību izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās:

a) priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas iekļautas Kodolmateriālu piegādātāju valstu grupas un Raķešu tehnoloģiju kontroles režīma sarakstos, izņemot priekšmetus, kas norādītas ANO DPR 1737 (2006) 3. punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļā;

b) jebkādi citi priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, ko ANO Drošības padome vai Komiteja atzinusi par tādiem, kas varētu sekmēt ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu saistītas darbības vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstību;

▼M6

c) ieroči un ar tiem saistītie visa veida materiāli, tostarp ieroči un munīcija, militārie transportlīdzekļi un aprīkojums, paramilitārais aprīkojums un šādu ieroču un ar tiem saistīto materiālu rezerves daļas. Šis aizliegums neattiecas uz kaujai neparedzētiem transportlīdzekļiem, kuri ir izgatavoti vai aprīkoti ar materiāliem, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību un kuri paredzēti vienīgi tam, lai tos aizsardzības nolūkā izmantotu ES un tās dalībvalstu personāls Irānā;

▼B

d) citi konkrēti priekšmeti, materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu, kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi, vai sekmēt darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums;

▼M4

e) citas divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kuras uzskaitītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ( 4 ), un uz kurām neattiecas šā punkta a) apakšpunkts, izņemot dažus punktus minētās regulas I pielikuma 5. kategorijas 1. un 2. daļā.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu priekšmetu tiešai vai netiešai nodošanai Irānai, lietošanai Irānā vai tās interesēs, ko īsteno caur dalībvalstu teritoriju, kuri ir minēti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

3.  Ir aizliegts arī:

a) jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehnisku palīdzību vai apmācības, investīcijas vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm un tehnoloģijām, un saistībā ar šo priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp, jo īpaši, piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītām tehniskām apmācībām, pakalpojumiem vai palīdzību;

c) apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no a) vai b) apakšpunktā minētā aizlieguma vai kam ir tādas sekas.

4.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, ir aizliegts no Irānas iepirkt 1. punktā minētos priekšmetus, materiālus, iekārtas, preces un tehnoloģijas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Irānas teritorijā vai ārpus tās.

2. pants

1.  Lai veiktu 1. pantā neparedzētu priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai nodošanu, vai izmantošanu Irānā vai tās interesēs – ar ko varētu sekmēt darbības, kas saistītas ar urāna bagātināšanu, atkārtotu apstrādi vai smagā ūdens koncentrēšanu vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, vai darbības, kas saistītas ar citiem jautājumiem, par kuriem SAEA ir paudusi bažas vai norādījusi, ka tie nav atrisināti – ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai caur dalībvalstu teritoriju, vai kam izmanto dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai lidaparātus, katrā atsevišķā gadījumā ir jāsaņem eksportētājas dalībvalsts kompetento iestāžu atļauja. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Lai varētu:

a) jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā sniegt tehniskas apmācības, investīcijas vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm un tehnoloģijām, vai saistībā ar šo priekšmetu tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b) tieši vai netieši jebkurai personai, struktūrvienībai vai struktūrai Irānā vai izmantošanai Irānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp, jo īpaši, piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai, vai sniegt ar tiem saistītas tehniskas apmācības, pakalpojumus vai palīdzību,

arī ir jāsaņem eksportētājas dalībvalsts kompetento iestāžu atļauja.

3.  Dalībvalstu kompetentās iestādes nesniedz atļauju nekādai 1. punktā minēto priekšmetu, materiālu, iekārtu, preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei vai nodošanai, ja tās secina, ka attiecīga pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, vai attiecīga pakalpojuma sniegšana sekmētu 1. punktā minētās darbības.

3. pants

1.  Šā lēmuma 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, kā arī 1. panta 3. punktā attiecīgi noteiktos pasākumus nepiemēro, ja Komiteja pirms tam un katrā atsevišķā gadījumā ir secinājusi, ka šādu priekšmetu vai palīdzības piegāde, pārdošana, nodošana vai sniegšana noteikti nesekmēs Irānas tehnoloģiju izstrādi, lai atbalstītu ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, tostarp, ja šādi priekšmeti vai palīdzība ir paredzēta pārtikas nodrošināšanai, lauksaimniecībai, medicīnai vai citos humānos nolūkos, ar nosacījumu, ka:

a) līgumos par šādu priekšmetu piegādi vai palīdzību ir iekļautas pienācīgas tiešo lietotāju garantijas; un

b) Irāna ir apņēmusies šos priekšmetus neizmantot ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstībā.

2.  Šā lēmuma 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 1. panta 3. punktā noteiktos pasākumus nepiemēro, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pirms tam un katrā gadījumā atsevišķi ir secinājusi, ka šādu priekšmetu vai palīdzības piegāde, pārdošana, nodošana vai sniegšana noteikti nesekmēs Irānas tehnoloģiju izstrādi, lai atbalstītu ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību, tostarp, ja šādi priekšmeti vai palīdzība ir paredzēta medicīnai vai citiem humāniem nolūkiem, ar nosacījumu, ka:

a) līgumos par šādu priekšmetu piegādi vai palīdzību ir iekļautas pienācīgas tiešo lietotāju garantijas; un

b) Irāna ir apņēmusies šos priekšmetus neizmantot ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstībā.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis par visiem noraidītajiem izņēmumiem.

▼M4

3.a pants

1.  Aizliegts importēt, pirkt vai transportēt Irānas jēlnaftu un naftas produktus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar Irānas jēlnaftas un naftas produktu importu, pirkšanu vai transportēšanu.

3.b pants

1.  Aizliegts no Irānas importēt, pirkt vai transportēt Irānas naftas ķīmijas produktus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar Irānas naftas ķīmijas produktu importu, pirkšanu vai transportēšanu.

3.c pants

1.  Šā lēmuma 3.a pantā izklāstītie aizliegumi neliedz līdz 2012. gada 1. jūlijam pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu līgumu īstenošanai un ko noslēdz un izpilda, vēlākais, 2012. gada 1. jūlijā.

2.  Šā lēmuma 3.a pantā izklāstītie aizliegumi neliedz pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja Irānas jēlnaftas un naftas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai struktūrām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

3.d pants

1.  Šā lēmuma 3.b pantā izklāstītie aizliegumi neliedz līdz 2012. gada 1. maijam pildīt pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtus līgumus vai papildlīgumus, kas vajadzīgi šādu līgumu īstenošanai un ko noslēdz un izpilda, vēlākais, 2012. gada 1. maijā.

2.  Šā lēmuma 3.b pantā izklāstītie aizliegumi neliedz pildīt saistības, kuras noteiktas pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtos līgumos vai papildlīgumos, kas vajadzīgi šādu saistību izpildei, ja naftas ķīmijas produktu piegāde vai no to piegādes gūtie ienākumi ir maksājums par summām, kas atbilstīgi pirms 2012. gada 23. janvāris noslēgtiem līgumiem pienākas personām vai struktūrām, kuras ir dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā, ja minētie līgumi konkrēti paredz šādus maksājumus.

▼M9

3.e pants

1.  Aizliegts importēt, pirkt vai transportēt Irānas dabasgāzi.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu un starpniecības pakalpojumus attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, saistībā ar Irānas dabasgāzes importu, pirkšanu vai transportēšanu.

3.  Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu līgumu izpildi, kas paredz dabasgāzes piegādi ES dalībvalstij no valsts, kas nav Irāna.

▼B

4. pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no to izcelsmes – šādiem turpmāk uzskaitītajiem svarīgākajiem naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoriem Irānā vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti norādītajos sektoros ārpus Irānas:

a) rafinēšana;

b) sašķidrināta dabasgāze;

c) izpēte;

d) ražošana.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts uzņēmumiem Irānā, kuri ir iesaistīti 1. punktā uzskaitītajos svarīgākajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas, sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai apmācību, un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kas noteiktas atbilstīgi 1. punktam;

b) finansējumu vai finansiālu atbalstu, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas, kas noteiktas atbilstīgi 1. punktam, vai lai sniegtu ar to saistītu tehnisku palīdzību vai apmācību.

3.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

▼M4

4.a pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot dalībvalstu jurisdikcijā esošus kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā – naftas ķīmijas rūpniecībai Irānā vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri iesaistīti minētajā rūpniecībā ārpus Irānas.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

2.  Uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri iesaistīti minētajā rūpniecībā ārpus Irānas, ir aizliegts sniegt:

a) tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus saistībā ar svarīgākajām iekārtām un tehnoloģijām, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu;

b) finansējumu vai finansiālu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas, kas noteiktas saskaņā ar 1. punktu, vai lai sniegtu ar tām saistītu tehnisku palīdzību vai apmācību.

3.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem.

▼M9

4.b pants

1.  Šā lēmuma 4. panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar jebkādu tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim attiecībā uz preču piegādi, kuras noteiktas līgumos, kas noslēgti pirms 2010. gada 26. jūlija vai 2012. gada 16. oktobra.

2.  Šā lēmuma 4. pantā noteiktie aizliegumi neskar jebkādu tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti pirms 2010. gada 26. jūlija vai 2012. gada 16. oktobra, un kuras attiecas uz investīcijām, ko uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, Irānā veikuši pirms minētajām dienām.

3.  Šā lēmuma 4.a panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15.aprīlim attiecībā uz preču piegādi, kuras noteiktas līgumos, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra vai 2012. gada 16. oktobra.

4.  Šā lēmuma 4.a pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kuras izriet no līgumiem, kas noslēgti pirms 2012. gada 23. janvāra vai 2012. gada 16. oktobra, un kuras attiecas uz investīcijām, ko uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs, Irānā veikuši pirms minētajām dienām.

5.  Šā panta 1. un 2. punkts neskar 3.c panta 2. punktā minēto saistību izpildi ar noteikumu, ka minētās saistības rodas no pakalpojumu līgumiem vai to izpildei nepieciešamiem papildlīgumiem, un ar noteikumu, ka minēto saistību izpildi ir iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās nodomu piešķirt atļauju.

6.  Šā panta 3. un 4. punkts neskar 3.d panta 2. punktā minēto saistību izpildi ar noteikumu, ka minētās saistības rodas no pakalpojumu līgumiem vai to izpildei nepieciešamiem papildlīgumiem, un ar noteikumu, ka minēto saistību izpildi ir iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās nodomu piešķirt atļauju.

▼M4

4.c pants

Aizliegts Irānas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmumiem un aģentūrām, Irānas Centrālajai bankai, kā arī personām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai struktūrām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši pārdot zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā arī ir aizliegts zeltu, dārgmetālus un dimantus no tām pirkt, transportēt vai sniegt ar tiem saistītus starpniecības pakalpojumus.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu preces, uz kurām attiecas šis noteikums.

4.d pants

Ir aizliegts Irānas Centrālajai bankai vai tās interesēs piegādāt no jauna drukātas vai kaltas, vai līdz šim neemitētas denominētas Irānas naudaszīmes un monētas.

▼M9

4.e pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot Irānai grafītu un neapstrādātus metālus vai to pusfabrikātus, piemēram, alumīniju un tēraudu, kas attiecas uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Irānas revolucionāro gvardu korpuss, vai kas attiecas uz Irānas kodolieroču, militāro un ballistisko raķešu programmu, – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

3.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.f pants

Šā lēmuma 4.e pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. aprīlim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

4.g pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot svarīgākās jūras iekārtas un tehnoloģijas kuģu būvniecībai, apkopei vai pārveidošanai Irānai vai Irānas uzņēmumiem vai Irānas īpašumā esošiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti šajā nozarē, – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar svarīgāko jūras iekārtu un tehnoloģiju piegādi kuģim, kas nav Irānas īpašumā vai kontrolē un kas bijis spiests ienākt Irānas ostā force majeure dēļ.

3.  Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

4.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 3. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.h pants

Šā lēmuma 4.g pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. februārim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

4.i pants

1.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus vai gaisa kuģus, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā, ir aizliegts Irānai pārdot, piegādāt vai nodot ražošanas procesu integrēšanas programmatūru, kas attiecas uz ražošanas nozarēm, ko tieši vai netieši kontrolē Irānas revolucionāro gvardu korpuss, vai kas attiecas uz Irānas kodolieroču, militāro un ballistisko raķešu programmu, – neatkarīgi no tā, vai tās izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgus priekšmetus, uz kuriem attiecas šis noteikums.

2.  Ir aizliegts arī:

a) sniegt Irānai tehnisku palīdzību vai apmācību un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem;

b) piešķirt Irānai finansējumu vai finanšu palīdzību, lai pārdotu, piegādātu vai nodotu 1. punktā minētos priekšmetus vai lai sniegtu ar tiem saistītu tehnisku palīdzību un apmācību.

3.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

4.j pants

Šā lēmuma 4.i pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2013. gada 15. janvārim, kas noslēgti pirms 2012. gada 16. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildlīgumu izpildi.

▼B



IEROBEŽOJUMI DAŽU UZŅĒMUMU FINANSĒŠANAI

5. pants

Irānai, tās valstspiederīgajiem vai Irānā inkorporētām vai tās jurisdikcijā esošām struktūrām, vai personām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai to īpašumā vai kontrolē esošām struktūrā dalībvalstu jurisdikcijā esošā teritorijā ir aizliegts veikt investīcijas jebkādā komercdarbībā, kas saistīta ar urāna izstrādi, ražošanu vai kodolmateriālu un tehnoloģiju izmantošanu, jo īpaši ar urāna bagātināšanu un pārstrādi, jebkādām darbībām ar smago ūdeni vai tehnoloģijām saistībā ar ballistiskajām raķetēm, kas var piegādāt kodolieročus. Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, uz kuriem attiecas šis pants.

6. pants

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkādus finansiālus aizdevumus vai kredītus uzņēmumiem Irānā, kuri ir iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošajos uzņēmumos, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas;

b) iegūt vai palielināt līdzdalību tādos uzņēmumos Irānā, kuri iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos Irānas naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, vai Irānas vai Irānas īpašumā esošajos uzņēmumos, kuri minētajos sektoros ir iesaistīti ārpus Irānas, tostarp pilnībā iegūt savā īpašumā šādus uzņēmumus vai iegādāties ar līdzdalību saistītas akcijas, kapitāla daļas un vērtspapīrus;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus ar uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti 4. panta 1. punktā minētajos naftas un dabasgāzes rūpniecības sektoros, un ar jebkādiem to kontrolē esošiem meitasuzņēmumiem vai filiālēm.

▼M4

6.a pants

Ir aizliegts:

a) piešķirt jebkāda veida finansiālu aizdevumu vai kredītu tādiem uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānai piederošiem uzņēmumiem, kas iesaistīti šajā rūpniecībā ārpus Irānas;

b) iegūt vai paplašināt līdzdalību tādos uzņēmumos Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, vai Irānas vai Irānai piederošos uzņēmumos, kas iesaistīti šajā rūpniecībā ārpus Irānas, tostarp pilnībā iegūt īpašumā šādus uzņēmumus un iegūt akcijas un vērtspapīrus, kam ir līdzdalības raksturs;

c) veidot jebkādus kopuzņēmumus ar tādiem uzņēmumiem Irānā, kas iesaistīti Irānas naftas ķīmijas rūpniecībā, un ar jebkādiem to meitasuzņēmumiem vai kontrolē esošiem saistītiem uzņēmumiem.

▼M4

7. pants

1.  Šā lēmuma 6. panta a) un b) apakšpunktā noteiktie aizliegumi, attiecīgi:

i) neskar tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2010. gada 26. jūlija;

ii) neliedz palielināt līdzdalību, ja šāda palielināšana ir saistība, ko paredz vienošanās, kura noslēgta pirms 2010. gada 26. jūlija.

2.  Šā lēmuma 6.a panta a) un b) apakšpunktā noteiktie aizliegumi, attiecīgi:

i) neskar tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai vienošanās, kas noslēgta pirms 2012. gada 23. janvāris;

ii) neliedz palielināt līdzdalību, ja šāda palielināšana ir saistība, ko paredz vienošanās, kura noslēgta pirms 2012. gada 23. janvāris.

▼B



IEROBEŽOJUMI TIRDZNIECĪBAS FINANSIĀLAM ATBALSTAM

8. pants

▼M9

1.  Dalībvalstis atturas no jebkādām jaunām īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa saistībām, lai sniegtu finanšu atbalstu tirdzniecībai ar Irānu, tostarp no eksporta kredītu, garantiju vai apdrošināšanas piešķiršanas saviem valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, un dalībvalstis tādām saistībām nesniedz garantijas un neveic pārapdrošināšanu.

▼B

2.  Šā panta 1. punkts neskar saistības, kas ir izveidotas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3.  Šā panta 1. punkts neskar tirdzniecību ar pārtiku, kā arī lauksaimniecības, medicīnas vai citos humānos nolūkos.

▼M9



NAFTAS TANKKUĢU BŪVNIECĪBA

8.a pants

1.  Neskarot 4.g pantu Irānai vai Irānas personām un vienībām paredzētu jaunu naftas tankkuģu būvniecība vai piedalīšanās to būvniecībā ir aizliegta.

2.  Aizliegts sniegt tehnisku palīdzību, finansējumu vai finanšu palīdzību jaunu naftas tankkuģu, kas paredzēti Irānai vai Irānas personām un vienībām, būvniecībai.

▼B



2.

NODAĻA

FINANŠU NOZARE

9. pants

Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu palīdzību un koncesiju aizdevumiem Irānas valdībai, tostarp piedaloties starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem.

▼M9

10. pants

1.  Lai novērstu to, ka uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai dalībvalstu valstspiederīgajiem, vienībām, kas izveidotas saskaņā ar to tiesību aktiem (ietverot ārvalstu filiāles), vai no tādu valstspiederīgo vai vienību puses, vai personām vai finanšu iestādēm dalībvalstu teritorijā, vai no tādu personu vai finanšu iestāžu puses, tiek nodoti jebkādi finanšu vai citi līdzekļi vai resursi, kuri varētu sekmēt Irānas darbības, kas rada kodolieroču izplatīšanas risku, vai Irānas kodolieroču nogādes sistēmu izstrādi, dalībvalstu jurisdikcijā esošas finanšu iestādes atturas vai pārtrauc piedalīties jebkādos darījumos ar:

a) bankām, kuru domicils ir Irānā, tostarp ar Irānas Centrālo banku;

b) tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem dalībvalstu jurisdikcijā, kuru domicils ir Irānā;

c) tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem ārpus dalībvalstu jurisdikcijas, kuru domicils ir Irānā;

d) finanšu vienībām, kuru domicils nav Irānā, bet kuras ir tādu personu un vienību kontrolē, kam ir domicils Irānā;

ja vien šādus darījumus nav iepriekš atļāvusi attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar 2. un 3. punktu.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā attiecīgā dalībvalsts var atļaut šādus darījumus:

a) darījumus, kas attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem;

b) darījumus, kas attiecas uz personīgiem naudas pārvedumiem;

c) darījumus, kas attiecas uz šajā lēmumā paredzēto izņēmumu izpildi;

d) darījumus, kas saistīti ar konkrētu tirdzniecības līgumu, kas nav aizliegts ar šo lēmumu;

e) darījumus attiecībā uz diplomātisku vai konsulāru pārstāvniecību vai tādu starptautisku organizāciju, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, tādā mērā, kādā šādi darījumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

f) darījumus attiecībā uz maksājumiem, lai segtu prasījumus pret Irānu, Irānas personām vai vienībām – katrā atsevišķā gadījumā un pēc paziņošanas desmit dienas pirms atļaujas –, un līdzīga rakstura darījumus, kas neatbalsta tādas darbības, kas ir aizliegtas ar šo lēmumu.

Par darījumiem, kas ietilpst a) līdz e) apakšpunktā un kas ir mazāki par EUR 10 000 , nav vajadzīga atļauja vai paziņošana.

3.  Šā panta 2. punktā minētajiem darījumiem paredzētus līdzekļu pārvedumus uz Irānu un no Irānas, izmantojot Irānas bankas un finanšu iestādes, veic šādi:

a) pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, kuru summa ir mazāka par EUR 100 000 , kā arī pārvedumus saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000 , īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000 , par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

b) pārvedumiem saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, kuru summa ir lielāka par EUR 100 000 , kā arī pārvedumiem saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir lielāka par EUR 40 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis;

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 10 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis.

▼M11

3.a  No finanšu iestādēm tiek prasīts, veicot darbības ar bankām un finanšu iestādēm, kā minēts 1. punktā:

a) nepārtraukti uzraudzīt darbību kontos, tostarp izmantojot klientu uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b) pieprasīt, lai tiktu aizpildītas visas maksājuma uzdevumu informācijas ailes par attiecīgā darījuma veicēju un saņēmēju, un atteikties veikt darījumu, ja šāda informācija nav sniegta;

c) piecus gadus glabāt visu dokumentāciju par darījumiem un pēc pieprasījuma darīt to pieejamu valsts iestādēm;

d) ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats aizdomām, ka finansējums ir saistīts ar ieroču izplatīšanas finansēšanu, tūlīt ziņot par aizdomām FIU vai citai kompetentai iestādei, ko norādījusi attiecīgā dalībvalsts. FIU vai citai šādai kompetentai iestādei laicīgi ir tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības datiem, kuri tai nepieciešami, lai pienācīgu veiktu minēto uzdevumu, tostarp izvērtētu ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem.

▼M9

4.  Tādu līdzekļu pārvedumus, kas nav ietverti 3. punkta darbības jomā, uz Irānu un no Irānas veic šādi:

a) pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem, īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000 , par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

b) jebkādus citus pārvedumus, kuru summa ir mazāka par EUR 40 000 , īsteno bez iepriekšējas atļaujas; ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000 , par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 40 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja. Pēc četrām nedēļām uzskata, ka atļauja ir piešķirta, ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde šajā laikposmā nav izteikusi iebildumus. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis gadījumā, ja atļauja ir liegta.

5.  Banku, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, kas ir dalībvalstu jurisdikcijā, nosaka arī pienākumu piecās darbadienās pēc attiecīgā līdzekļu pārveduma veikšanas vai saņemšanas ziņot tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kur tās veic uzņēmējdarbību, par visiem līdzekļu pārvedumiem, ko tās ir veikušas vai saņēmušas.

Ziņojumu saņēmušās kompetentās iestādes, ievērojot informācijas apmaiņas nosacījumus, attiecīgā gadījumā nekavējoties pārsūta šo informāciju par paziņojumiem kompetentajām iestādēm pārējās dalībvalstīs, kur attiecīgā darījuma partneri veic uzņēmējdarbību.

▼B

11. pants

1.  Ir aizliegts atvērt dalībvalstu teritorijā jaunas Irānas banku filiāles, meitasuzņēmumus vai pārstāvju birojus, kā arī Irānas bankām, tostarp arī Irānas Centrālajai bankai, tās filiālēm un meitasuzņēmumiem, un citām 10. panta 1. punktā minētajām finanšu struktūrām veidot jaunus kopuzņēmumus vai pārņemt īpašumtiesības, vai veidot jaunas atbilstīgas banku attiecības ar dalībvalstu jurisdikcijā esošām bankām.

2.  Dalībvalstu teritorijā vai jurisdikcijā esošām finanšu iestādēm ir aizliegts atvērt pārstāvju birojus, meitasuzņēmumus vai bankas kontus Irānā.

12. pants

1.  Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Irānas valdībai vai struktūrām, kas inkorporētas Irānā vai ir Irānas jurisdikcijā, vai privātpersonām vai struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro veselības un ceļojuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai privātpersonām.

3.  Aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. punktā minētā aizlieguma vai kam ir tādas sekas.

13. pants

Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, pirkt, sniegt starpniecības pakalpojumus un palīdzēt emitēt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, kas ir emitētas pēc šā lēmuma spēkā stāšanās, no Irānas valdības vai Irānas valdībai, Irānas Centrālajai bankai vai no tās vai bankām, kuru domicils ir Irānā, vai no tām, vai banku, kuru domicils ir Irānā, filiālēm un meitasuzņēmumiem, kuras ir dalībvalstu jurisdikcijā vai ārpus tās, vai no tādām filiālēm un meitasuzņēmumiem, vai finanšu struktūrām, kuru domicils nav Irānā un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras kontrolē personas un struktūras, kuru domicils ir Irānā, vai no tādām finanšu struktūrām, kā arī privātpersonām un struktūrām, kas rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai no tādām privātpersonām un struktūrām, vai struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, vai no tādām struktūrām.

14. pants

Dalībvalstis nosaka pienākumu saviem valstspiederīgajiem, personām, kuras ir to jurisdikcijā, un uzņēmumiem, kas inkorporēti to teritorijā vai ir to jurisdikcijā, ievērot modrību, tiem sadarbojoties ar struktūrām, kuras ir inkorporētas Irānā vai ir Irānas jurisdikcijā, tostarp IRGC un IRISL struktūrām, un ar jebkādām privātpersonām un struktūrām, kuras rīkojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, un struktūrām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi, lai nodrošinātu, ka šāda sadarbība nesekmēs Irānas aizdomīgo kodoldarbību izplatīšanu vai kodolieroču piegādes līdzekļu izstrādi, vai ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010) pārkāpšanu.



3.

NODAĻA

TRANSPORTA NOZARE

15. pants

1.  Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām, jo īpaši ar jūras tiesībām un atbilstīgiem starptautiskiem nolīgumiem civilās aviācijas jomā dalībvalstis savā teritorijā, tostarp jūras ostās un lidostās inspicē visas kravas, kas tiek sūtītas uz Irānu un kas ienāk no Irānas, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta.

2.  Ievērojot starptautiskās tiesības, jo īpaši jūras tiesības, dalībvalstis, ar karoga valsts piekrišanu var pieprasīt veikt kuģu inspekcijas atklātā jūrā, ja to rīcībā ir informācija, kas dot pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kuģu kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

3.  Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem sadarbojas ar inspekcijām, ko veic saskaņā ar 2. punktu.

4.  Gaisa kuģiem un kuģiem, kuri pārvadā kravas uz Irānu un no Irānas, pirms ielidošanas/iebraukšanas vai pirms izlidošanas/izbraukšanas jāsniedz papildu informācija par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

5.  Ja tiek veikta 1. vai 2. punktā minētā inspekcija, dalībvalstis konfiscē un likvidē (tostarp iznīcinot, padarot darboties nespējīgas, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts) priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana atbilstīgi šim lēmumam saskaņā ar ANO DPR 1929 (2010) 16. punktu ir aizliegta. Šādus priekšmetus konfiscē un likvidē uz importētāja rēķina vai, ja izmaksas no importētāja piedzīt nav iespējams, tās atbilstīgi valsts tiesību aktiem var piedzīt no jebkuras citas personas vai struktūras, kura ir atbildīga par nelikumīgas preču piegādes, pārdošanas, nodošanas vai eksportēšanas mēģinājumu.

6.  Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai dalībvalstu jurisdikcijā esošās teritorijās ir aizliegts sniegt pakalpojumus degvielas iepildīšanai tvertnēs vai citus piegādes pakalpojumus Irānas īpašumā esošiem vai nolīgtiem, tostarp fraktētiem kuģiem, ja viņu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar šiem kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos nolūkos vai kamēr krava tiek inspicēta un vajadzības gadījumā konfiscēta un likvidēta saskaņā ar 1., 2. un 5. punktu.

16. pants

Dalībvalstis paziņo Komitejai jebkādu to rīcībā esošo informāciju par Irānas aviopārvadātāja kravu nodaļas vai IRISL piederošo vai tā ekspluatēto kuģu darbības nodošanu citiem uzņēmumiem, kura varētu būt veikta, lai izvairītos no sankcijām, kas noteiktas ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), vai lai pārkāptu minētās rezolūcijas, tostarp pārdēvējot vai pārreģistrējot gaisa kuģus vai kuģus.

17. pants

Dalībvalstis, ievērojot savas valsts juridiskās iestādes un tiesību aktus, kā arī starptautiskās tiesības – jo īpaši atbilstīgus starptautiskus nolīgumus civilās aviācijas jomā – veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu visus kravas pārvadājumu lidojumus uz savā jurisdikcijā esošām lidostām, kurus veic Irānas pārvadātāji vai kuru izcelsme ir Irānā, izņemot jauktus pasažieru un kravu pārvadājumu lidojumus.

18. pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām ir aizliegts sniegt inženiertehniskus un apkopes pakalpojumus Irānas kravas gaisa kuģiem, ja dalībvalstu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar kravas gaisa kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos vai drošības nolūkos vai kamēr krava tiek inspicēta un, vajadzības gadījumā, konfiscēta un likvidēta saskaņā ar 15. panta 1. un 5. punktu.

▼M9

18.a pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu jurisdikcijā esošās teritorijas ir no 2013. gada 15. janvāra aizliegts sniegt reģistrācijas un klasifikācijas pakalpojumus, tostarp jebkāda veida reģistrācijas un identifikācijas numurus, Irānas naftas tankkuģiem un kravas kuģiem.

18.b pants

1.  Ir aizliegts piegādāt kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu pārvadāšanai vai glabāšanai, Irānas personām, vienībām vai struktūrām.

2.  Ir aizliegts piegādāt kuģus, kas paredzēti naftas un naftas ķīmijas produktu pārvadāšanai vai glabāšanai, jebkādai personai, vienībai vai struktūrai, lai pārvadātu vai glabātu Irānas naftas un naftas ķīmijas produktus.

3.  Ir aizliegts apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. un 2. punktā noteiktajiem aizliegumiem vai kuras izraisa tādas sekas.

▼B



4.

NODAĻA

IECEĻOŠANAS IEROBEŽOJUMI

19. pants

1.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai to teritorijā neieceļotu un lai to teritoriju nešķērsotu:

a) personas, kuras ir iekļautas sarakstā ANO DPR 1737 (2006) pielikumā, un citas personas, kuras Drošības padome vai Komiteja ir iekļāvušas sarakstā atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 10. punktam, kā arī IRGC piederošās personas, kuras ir norādījusi Drošības padome vai Komiteja, kā uzskaitīts I pielikumā;

▼M13

b) citas I pielikumā neiekļautas personas, kuras ir iesaistītas vai tieši saistītas ar Irānas aizdomīgu kodoldarbību izplatīšanu, vai sniedz atbalstu Irānas aizdomīgu kodoldarbību izplatīšanā vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādē, tostarp iesaistītas aizliegtu priekšmetu, preču, iekārtu, materiālu un tehnoloģiju iepirkšanā, vai personas, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai personas, kuras ir izvairījušās vai pārkāpušas, vai palīdzējušas norādītajām personām vai vienībām izvairīties vai pārkāpt ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) un ANO DPR 1929 (2010) noteikumus vai šā lēmuma noteikumus, kā arī citas IRGC amatpersonas un personas, kuras darbojas IRGC vai IRISL vārdā, un personas, kas sniedz apdrošināšanas vai citus būtiskus pakalpojumus IRGC vai IRISL, vai vienībām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, vai darbojas to vārdā, kā uzskaitīts sarakstā II pielikumā;

▼M4

c) citas I pielikumā neietvertas personas, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai, un ar tām saistītas personas, kā uzskaitīts II pielikumā.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro dalībvalstu teritorijas šķērsošanai saistībā ar darbībām, kas ir tieši saistītas ar priekšmetiem, kuri ir norādīti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

3.  Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4.  Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja dalībvalstij saistības uzliek starptautiskas tiesības, proti:

i) kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii) kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

iii) saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

iv) saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

5.  Šā panta 4. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

6.  Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 4. un 5. punktu.

7.  Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja tās konstatē, ka ceļošana ir attaisnojama sakarā ar:

i) steidzamu humāna rakstura vajadzību, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem;

ii) vajadzību izpildīt ANO DPR 1737 (2006) un ANO DPR 1929 (2010) mērķus, tostarp gadījumos, uz kuriem attiecas SAEA Statūtu XV pants;

iii) vajadzību piedalīties starpvaldību apspriedēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Irānā.

8.  Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 7. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu, Padomes loceklis vai vairāki locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

9.  Gadījumos, kad dalībvalsts saskaņā ar 4., 5. un 7. punktu atļauj I un II pielikumā minētajām personām ieceļot dalībvalstī vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

10.  Ja izņēmums ir piešķirts, dalībvalstis paziņo Komitejai par to, ka dalībvalstu teritorijā ieceļo vai to šķērso I pielikumā minētās personas.



5.

NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

20. pants

1.  Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir turpmāk uzskaitīto personu un struktūru tiešā vai netiešā īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a) personas un struktūras, kuras ir iekļautas sarakstā ANO DPR 1737 (2006) pielikumā, citas personas, kuras Drošības padome vai Komiteja ir norādījusi atbilstīgi ANO DPR 1737 (2006) 12. punktam un ANO DPR 1803 (2008) 7. punktam, kā arī IRGC piederošās personas un struktūras un IRISL struktūras, kuras ir norādījusi Drošības Padome vai Komiteja, kā uzskaitīts I pielikumā;

▼M13

b) citas I pielikumā neiekļautas personas un vienības, kuras ir iesaistītas vai tieši saistītas ar Irānas aizdomīgu kodoldarbību izplatīšanu, vai sniedz atbalstu Irānas aizdomīgu kodoldarbību izplatīšanā vai kodolieroču piegādes sistēmu izstrādē, tostarp iesaistītas aizliegtu priekšmetu, preču, iekārtu, materiālu un tehnoloģiju iepirkšanā, vai personas vai vienības, kuras darbojas to vārdā vai pēc to norādījumiem, vai vienības, kas ir to īpašumā vai kontrolē, tostarp nelikumīgi, vai personas, kuras ir izvairījušās vai pārkāpušas, vai palīdzējušas norādītajām personām vai vienībām izvairīties vai pārkāpt ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) un ANO DPR 1929 (2010) noteikumus vai šā lēmuma noteikumus, kā arī citas IRGC un IRISL amatpersonas un vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, vai personas un vienības, kas darbojas to vārdā, vai personas un vienības, kas sniedz apdrošināšanas vai citus būtiskus pakalpojumus IRGC vai IRISL, vai vienībām, kas ir to īpašumā vai kontrolē, vai darbojas to vārdā, kā uzskaitīts II pielikumā;

▼M9

c) citas I pielikumā neietvertas personas un struktūras, kas sniedz atbalstu Irānas valdībai, un un vienības, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, vai ar tām saistītas personas un struktūras, kā uzskaitīts II pielikumā.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā minētajām personām un struktūrām vai tām par labu tieši vai netieši nedara pieejamu nekādu finansējumu vai saimnieciskus resursus.

3.  Izņēmumi pieļaujami gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un publisku komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem,

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un, ja Komiteja piecu darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi negatīvu lēmumu.

4.  Izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja:

a) līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem – pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi;

b) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ar nosacījumu, ka apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms ANO DPR 1737 (2006) pieņemšanas dienas un tas nav 1. punktā minētās personas vai struktūras interesēs, un ka attiecīgā dalībvalsts par to ir informējusi Komiteju;

c) līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi darbībām, kas ir tieši saistītas ar priekšmetiem, kuri ir norādīti ANO DPR 1737 (2006) 3. panta b) punkta i) un ii) apakšpunktā un paredzēti vieglā ūdens reaktoriem, kuri ir sākti pirms 2006. gada decembra.

▼M4

4.a  Attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām personām un struktūrām var arī noteikt izņēmumus saistībā ar līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ja vien šādus maksājumus ir paredzēts izmantot šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

▼B

5.  Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a) ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b) ar maksājumiem iesaldētajos kontos, kas notiek saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, kuras noslēdza vai kuras radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ar nosacījumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6.  Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautajai personai vai struktūrai veikt obligātus maksājumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas vai struktūras iekļaušanas sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka:

a) līgums nav saistīts ar aizliegtiem priekšmetiem, materiāliem, iekārtām, precēm, tehnoloģijām, palīdzību, apmācībām, finanšu palīdzību, investīcijām, starpnieku pakalpojumiem vai pakalpojumiem, kas minēti 1. pantā;

b) maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1. punktā minētā persona vai struktūra, un pēc tam, kad attiecīgās dalībvalstis ir informējušas Komiteju par nodomu veikt vai saņemt šādus maksājumus vai vajadzības gadījumā atļaut atcelt līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu šim nolūkam, to dara desmit darba dienas pirms šādas atļaujas.

▼M9

7.  Šā panta 1. punktu nepiemēro:

a) Irānas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktai iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumiem, ja šādus pārvedumus veic, lai nodrošinātu dalībvalstu jurisdikcijā esošo finanšu iestāžu likviditāti tirdzniecības finansēšanai;

b) Irānas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktai prasību atlīdzībai, kas pienākas saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko Irānas publiskas vai privātas vienības ir noslēgušas pirms šā lēmuma pieņemšanas;

ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir atļāvusi attiecīgo pārvedumu vai atlīdzību.

▼M9 —————

▼M9

11.  Šā panta 7. punkts neskar šā panta 3., 4., 4.a, 5., un 6. punktu un 10. panta 3. un 4. punktu.

▼M5

12.  Neskarot šajā pantā paredzētos izņēmumus, ir aizliegts 1. punktā minētajām personām un struktūrām sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, kurus izmanto, lai apmainītos ar finanšu datiem.

▼M9

13.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām un darījumiem, kas veikti attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām vienībām, kurām ir tiesības, kas izriet no gāzes kopražošanas nolīguma, ko pirms 2010. gada 27. oktobra tām sākotnēji piešķīrusi suverēna valsts, kas nav Irāna, tiktāl, ciktāl šādi akti vai darījumi attiecas uz minēto vienību dalību minētajā nolīgumā.

▼M21

14.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām un darījumiem, kas veikti attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajām struktūrvienībām, ciktāl nepieciešams to saistību izpildei līdz 2015. gada 30. jūnijam, kas minētas 3.c panta 2. punktā, ar noteikumu, ka minētās darbības un darījumus katrā atsevišķā gadījumā iepriekš ir atļāvusi attiecīgā dalībvalsts. Attiecīgā dalībvalsts par nodomu piešķirt atļauju informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

▼B



6.

NODAĻA

CITI IEROBEŽOJOŠI PASĀKUMI

21. pants

Dalībvalstis ir aicinātas saskaņā ar saviem tiesību aktiem veikt vajadzīgos pasākumus, lai novērstu to, ka dalībvalstu teritorijās vai to valstspiederīgie specializēti māca vai apmāca Irānas valstspiederīgos disciplīnās, kas sekmētu Irānas kodolieroču izplatīšanas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu izstrādi.



7.

NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

22. pants

Personām un struktūrām, kas uzskaitītas sarakstā I vai II pielikumā, vai citām Irānas personām vai struktūrām, tostarp Irānas valdībai, vai kādai personai, kas iesniedz prasību šādas personas vai struktūras vārdā vai rīkojas to labā, neapmierina prasības, tostarp prasības par kompensāciju vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, garantijas nodrošinātu prasību, kas saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar ANO DPR 1737 (2006), ANO DPR 1747 (2007), ANO DPR 1803 (2008) vai ANO DPR 1929 (2010), tostarp Savienības un dalībvalstu pasākumi saskaņā ar attiecīgo Drošības padomes lēmumu vai šajā lēmumā noteikto prasību īstenošanu.

23. pants

1.  Padome īsteno grozījumus I pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Komitejas noteikto.

2.  Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma vienprātīgi pieņem II pielikumā iekļauto sarakstu un grozījumus tajā.

24. pants

1.  Ja Drošības padome vai Komiteja iekļauj sarakstā personu vai struktūru, Padome šo personu vai struktūru iekļauj sarakstā I pielikumā.

▼M4

2.  Ja Padome izlemj uz personu vai struktūru attiecināt 19. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus, tā atbilstīgi groza II pielikumu.

▼B

3.  Padome paziņo 1. un 2. punktā minētai personai vai struktūrai par savu lēmumu, tostarp pamatojumu tās iekļaušanai sarakstā, nosūtot to vai nu tieši, ja tās adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot attiecīgai personai vai struktūrai iespēju iesniegt piezīmes.

4.  Ja ir iesniegtas piezīmes vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai struktūru.

25. pants

1.  Šā lēmuma I un II pielikumā norāda pamatojumu personu vai struktūru iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi Drošības padome vai Komiteja attiecībā uz I pielikumu.

▼M4

2.  Šā lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā attiecībā uz I pielikumu noteikusi Drošības padome vai Komiteja. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, arī pseidonīmus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identifikācijas kartes numurus, dzimumu, adresi (ja zināma) un amatu vai profesiju. Attiecībā uz struktūrām šāda informācija var saturēt nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī datumu, kad veikta iekļaušana sarakstā.

▼B

26. pants

1.  Šo lēmumu vajadzības gadījumā atbilstīgi pārskata, groza vai atceļ, jo īpaši ņemot vērā atbilstīgus Drošības padomes lēmumus.

▼M4

2.  Pasākumus saistībā ar aizliegumu importēt, pirkt vai transportēt Irānas jēlnaftu un naftas produktus, kā minēts 3.a pantā, pārskata, vēlākais, 2012. gada 1. maijā, jo īpaši pienācīgi ņemot vērā tādas jēlnaftas un tādu naftas produktu piedāvājuma pieejamību un finanšu nosacījumus, kuri ražoti valstīs, kas nav Irāna, nolūkā nodrošināt dalībvalstu energoapgādes nepārtrauktību.

3.  Pasākumus, kas minēti 19. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos. Tos pārstāj piemērot attiecīgajām personām un struktūrām, ja Padome saskaņā ar 24. pantā minēto procedūru secinājusi, ka nosacījumi to piemērošanai vairs netiek izpildīti.

▼M2

4.  Lēmuma 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie pasākumi, ciktāl tie attiecināmi uz Ali Akbar Salehi kungu, tiek apturēti.

▼M20

26.a pants

1.  Lēmuma 3.a panta 1. punktā minēto aizliegumu aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam, ciktāl tas attiecas uz Irānas jēlnaftas transportēšanu.

2.  Lēmuma 3.a panta 2. punktā minēto aizliegumu aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam, ciktāl tas attiecas uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nodrošināšanu saistībā ar Irānas jēlnaftas importu, pirkšanu vai transportēšanu.

3.  Lēmuma 3.b pantā minēto aizliegumu aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam.

4.  Lēmuma 4.c pantā minēto aizliegumu aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam, ciktāl tas attiecas uz zeltu un dārgmetāliem.

5.  Lēmuma 10. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktus aizstāj ar šādiem apakšpunktiem laikposmā līdz 2015. gada 30. jūnijam:

“a) pārvedumus saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem un kuru summa ir mazāka par EUR 1 000 000 , kā arī pārvedumus saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir mazāka par EUR 400 000 , īsteno bez iepriekšējas atļaujas. Ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000 , par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

b) pārvedumiem saistībā ar darījumiem, kuri attiecas uz pārtiku, veselības aprūpi, medicīnas iekārtām vai ir domāti lauksaimniecības vai humāniem mērķiem un kuru summa ir lielāka par EUR 1 000 000 , kā arī pārvedumiem saistībā ar personīgiem naudas pārvedumiem, kuru summa ir lielāka par EUR 400 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis;

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 100 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Attiecīgā dalībvalsts par jebkādu piešķirtu atļauju informē pārējās dalībvalstis.”

6.  Lēmuma 10. panta 4. punkta b) un c) apakšpunktus aizstāj ar šādiem apakšpunktiem līdz 2015. gada 30. jūnijam:

“b) jebkādus citus pārvedumus, kuru summa ir mazāka par EUR 400 000 , īsteno bez iepriekšējas atļaujas. Ja pārveduma summa pārsniedz EUR 10 000 , par to informē attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi;

c) jebkādam citam pārvedumam, kura summa pārsniedz EUR 400 000 , ir vajadzīga attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja. Pēc četrām nedēļām uzskata, ka atļauja ir piešķirta, ja vien attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde nav minētajā laikposmā izteikusi iebildumus. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis gadījumā, ja atļauja ir liegta.”

7.  Lēmuma 18.b pantā minētos aizliegumus aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam.

8.  Lēmuma 20. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 20. panta 2. punktā minētos aizliegumus attiecībā uz Naftas ministriju, kas iekļauta II pielikumā, aptur līdz 2015. gada 30. jūnijam, ciktāl tas nepieciešams, lai līdz 2015. gada 30. jūnijam veiktu Irānas naftas ķīmijas produktu importa vai pirkuma līgumu izpildi.

▼B

27. pants

Ar šo tiek atcelta Kopējā nostāja 2007/140/KĀDP.

28. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.




I PIELIKUMS

19. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un 20. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un struktūru saraksts

A.    Personas un struktūras, kuras iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās

Fiziskas personas

1)  Fereidoun Abbasi-Davani. Cita informācija: Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL) augsta ranga zinātnieks, saistīts ar Lietišķās fizikas institūtu (Institute of Applied Physics). Cieši sadarbojas ar Mohsen Fakhrizadeh-Mahabad.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

2)  Dawood Agha-Jani. Amats: PFEP vadītājs (Natanza). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

3)  Ali Akbar Ahmadian. Pakāpe: viceadmirālis. Amats: Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Apvienotā štāba priekšnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4)  Amir Moayyed Alai. Cita informācija: iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas pārvaldībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

5)  Behman Asgarpour. Amats: operatīvais vadītājs (Arāka). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6)  Mohammad Fedai Ashiani. Cita informācija: iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

7)  Abbas Rezaee Ashtiani. Cita informācija: Irānas Atomenerģijas organizācijas (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI) Izpētes un izrakumu biroja (Office of Exploration and Mining Affairs) augsta ranga amatpersona.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8)  Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (Aerospace Industries Organisation – AIO) Finanšu un budžeta departamenta vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

9)  Haleh Bakhtiar. Cita informācija: iesaistīts 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

10)  Morteza Behzad. Cita informācija: iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

11)  Ahmad Vahid Dastjerdi. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (AIO) vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

12)  Ahmad Derakhshandeh. Amats: Bank Sepah priekšsēdētājs un rīkotājdirektors.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

13)  Mohammad Eslami. Akadēmiskais grāds: Dr. Cita informācija: Aizsardzības nozares mācību un pētniecības institūta vadītājs.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

14)  Reza-Gholi Esmaeli. Amats: Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (AIO) Tirdzniecības un starptautisko lietu departamenta vadītājs. Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

15)  Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Cita informācija: MODAFL augsta līmeņa zinātnieks un Fizikas pētījumu centra (Physics Research Centre – PHRC) bijušais vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

16)  Mohammad Hejazi. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Bassij pretošanās spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

17)  Mohsen Hojati. Amats: Fajr Industrial Group vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

18)  Seyyed Hussein Hosseini. Cita informācija: AEOI amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora projektā Arākā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

19)  M. Javad Karimi Sabet. Cita informācija: ANO DP Rezolūcijā 1747 (2007) norādītās Novin Energy Company vadītājs.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

20)  Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Amats: Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

21)  Ali Hajinia Leilabadi. Amats: Mesbah Energy Company ģenerāldirektors. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

22)  Naser Maleki. Amats: Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) vadītājs. Cita informācija: Naser Maleki ir arī MODAFL amatpersona, kas pārrauga darbu Shahab-3 ballistisko raķešu programmā. Shahab-3 ir Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete, kas pašlaik ir bruņojumā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

23)  Hamid-Reza Mohajerani. Cita informācija: iesaistīts Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility – UCF) veiktās ražošanas vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

24)  Jafar Mohammadi. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) tehniskais konsultants (atbildīgs par centrifūgu vārstu ražošanas pārvaldību). Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

25)  Ehsan Monajemi. Amats: Būvniecības projektu vadītājs, Natanza. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

26)  Mohammad Reza Naqdi. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Cita informācija: bijušais Bruņoto spēku loģistikas un rūpnieciskās pētniecības ģenerālštāba priekšsēdētāja vietnieks un Valsts kontrabandas novēršanas štāba vadītājs, ir iesaistīts centienos apiet sankcijas, kas noteiktas ar ANO DP Rezolūcijām 1737 (2006) un 1747 (2007).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27)  Houshang Nobari. Cita informācija: iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

28)  Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Pakāpe: ģenerālleitnants. Amats: Malek Ashtar Aizsardzības tehnoloģiju universitātes (University of Defence Technology) rektors. Cita informācija: Ashtar Aizsardzības tehnoloģiju universitātes Ķīmijas katedra ir saistīta ar MODALF, un tajā ir veikti eksperimenti ar beriliju. Persona, kas ir iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

29)  Mohammad Qannadi. Amats: AEOI viceprezidents pētniecības un izstrādes jomā. Cita informācija: iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30)  Amir Rahimi. Amats: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centra (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) vadītājs. Cita informācija: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs ir AEOI Kodoldegvielas ražošanas un iepirkumu uzņēmuma (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) sastāvdaļa, kas ir iesaistīta ar urāna bagātināšanu saistītās darbībās.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

31)  Javad Rahiqi. Amats: Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) Isfahānas Kodoltehnoloģiju centra (Esfahan Nuclear Technology Center) vadītājs (papildu informācija: dzimšanas datums – 1954. gada 24. aprīlis; dzimšanas vieta – Marshad).

ANO norādes datums: 9.6.2010. (ES: 24.4.2007.).

32)  Abbas Rashidi. Cita informācija: iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

33)  Morteza Rezaie. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC komandiera vietnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

34)  Morteza Safari. Pakāpe: kontradmirālis. Amats: IRGC Jūras spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

35)  Yahya Rahim Safavi. Pakāpe: ģenerālmajors. Amats: IRGC komandieris (Pasdaran). Cita informācija: iesaistīts gan Irānas kodolprogrammā, gan ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

36)  Seyed Jaber Safdari. Cita informācija: Natanzas bagātināšanas kompleksa vadītājs.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37)  Hosein Salimi. Pakāpe: ģenerālis. Amats: IRGC Gaisa spēku komandieris (Pasdaran). Cita informācija: iesaistīts Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

38)  Qasem Soleimani. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Qods spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

39)  Ghasem Soleymani. Cita informācija: Saghand urāna raktuvju urāna ieguves darbību direktors.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

40)  Mohammad Reza Zahedi. Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC Sauszemes spēku komandieris.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

41) Ģenerālis Zolqadr. Amats: Iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos, IRGC virsnieks.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

▼M8

42)  Azim Aghajani (raksta arī kā Adhajani). Amats: IRGC-Qods spēku loceklis, kuri darbojas Qods spēku komandiera ģenerālmajora Qasem Soleimani vadībā, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Cita informācija: veicināja to, ka tiek pārkāpts Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punkts, ar kuru aizliedz no Irānas eksportēt ieročus un ar tiem saistītus materiālus.

Papildu informācija: valstspiederība – Irāna. Pases numurs: 6620505, 9003213.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

43)  Ali Akbar Tabatabaei (pazīstams arī kā Sayed Akbar Tahmaesebi). Amats: IRGC-Qods spēku loceklis, kuri darbojas Qods spēku komandiera ģenerālmajora Qasem Soleimani vadībā, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Cita informācija: veicināja to, ka tiek pārkāpts Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punkts, ar kuru aizliedz no Irānas eksportēt ieročus un ar tiem saistītus materiālus.

Papildu informācija: valstspiederība – Irāna. Dzimšanas datums: 1967.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

▼B

Struktūras

1)  Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Cita informācija: piedalās centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

2)  Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex centās iegūt temperatūras kontroles ierīces, ko var izmantot kodolpētniecības un operatīvās/ražošanas iekārtās. Amin Industrial Complex ir Rezolūcijā 1737 (2006) norādītās Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācijas (Defense Industries Organization – DIO) īpašumā vai kontrolē, vai arī darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 91735-549, Mashad, Irāna; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irāna; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irāna.

Citi nosaukumi: Amin Industrial Compound un Amin Industrial Company.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)  Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Cita informācija: a) AMIG kontrolē ir 7th of Tir komplekss, b) AMIG ir Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācijas (DIO) īpašumā un kontrolē.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

4)  Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) ražo un apkalpo dažādus kājnieku ieročus un vieglos ieročus, tostarp liela un vidēja kalibra šaujamieročus, un ar tiem saistītas tehnoloģijas. Lielāko daļu iepirkumu AIG veic ar Hadid Industries Complex starpniecību.

Atrašanās vieta: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irāna; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

5) Irānas Atomenerģijas organizācija (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). Cita informācija: iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

6)  Bank Sepah un Bank Sepah International. Cita informācija: Bank Sepah sniedz atbalstu Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijai (AIO) un tai pakļautajām organizācijām, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) un Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

7)  Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Cita informācija: a) Saccal System companies meitasuzņēmums, b) šis uzņēmums mēģināja iegādāties paaugstināta riska preces vienībai, kas minēta Rezolūcijā 1737 (2006).

ANO norādes datums: 3.3.2008.

8)  Cruise Missile Industry Group (aliasNaval Defence Missile Industry Group).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

9) Aizsardzības nozares uzņēmumu organizācija (Defence Industries Organisation – DIO). Cita informācija: a) vispārēja MODAFL kontrolēta vienība, dažas no tai padotajām struktūrām ir iesaistītas centrifūgu programmā, ražojot detaļas, un raķešu programmā, b) iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

10) Aizsardzības tehnoloģiju un zinātnes pētniecības centrs (Defense Technology and Science Research Center – DTSRC): DTSRC ir Irānas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) īpašumā vai kontrolē, vai arī tā darbojas ministrijas vārdā, kura savukārt pārrauga pētniecību un attīstību, ražošanu, apkopi, eksportu un iepirkumus Irānas aizsardzības nozarē.

Atrašanās vieta: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 9.6.2010.).

11)  Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) piegādā elementus Irānas ballistisko raķešu programmai.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12)  Electro Sanam Company (alias – a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Cita informācija: Uzņēmums ir AIO“fasādes” uzņēmums un ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

13) Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre – NFRPC) un Isfahānas Kodoltehnoloģiju centrs (Esfahan Nuclear Technology Centre – ENTC). Cita informācija: tie ir iekļauti Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) Kodoldegvielas ražošanas un iepirkuma uzņēmumā (Nuclear Fuel Production and Procurement Company).

ANO norādes datums: 24.3.2007.

14)  Ettehad Technical Group. Cita informācija: AIO“fasādes” uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

15)  Fajr Industrial Group. Cita informācija: a) agrākais nosaukums – Instrumentation Factory Plant, b) AIO pakļauta struktūrvienība, c) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

16)  Farasakht Industries: Farasakht Industries ir Irānas gaisa kuģu ražošanas uzņēmuma (Iran Aircraft Manufacturing Company) īpašumā vai kontrolē vai arī tas darbojas minētā uzņēmuma vārdā, kurš savukārt ir MODAFL īpašumā vai kontrolē.

Atrašanās vieta: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

17)  Farayand Technique. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) ir minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

18)  First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC ir Bank Mellat īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā. Pēdējo septiņu gadu laikā Bank Mellat ir palīdzējis Irānas kodolmateriālu, raķešu un aizsardzības nozares struktūrām veikt darījumus vairāku simtu miljonu dolāru vērtībā.

Atrašanās vieta: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuana, Malaizija; uzņēmuma reģistrācijas numurs LL06889 (Malaizija).

ANO norādes datums: 9.6.2010.

19)  Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias –Instrumentation Factories Plant). Cita informācija: AIO ir to izmantojusi dažos ieguves mēģinājumos.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

20)  Jabber Ibn Hayan. Cita informācija: AEOI laboratorija, kas ir iesaistīta ar kodoldegvielas ciklu saistītās darbībās.

ANO norādes datums: 3.3.2008. (ES: 24.4.2007.).

21)  Joza Industrial Co. Cita informācija: AIO“fasādes” uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

22)  Kala-Electric (alias – Kalaye Electric). Cita informācija: a) PFEP piegādātājs – Natanza, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

23) Karadžas Kodolpētījumu centrs (Karaj Nuclear Research Centre). Cita informācija: daļa no AEOI pētniecības nodaļas.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

24)  Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company ir DIO īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irāna; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Irāna; P.O. Box 91735-549, Mashad, Irāna; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irāna; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

25)  Kavoshyar Company. Cita informācija: AEOI meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

26)  Khorasan Metallurgy Industries. Cita informācija: a) no DIO atkarīgās grupas Ammunition Industries Group (AMIG) meitasuzņēmums, b) iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

27)  M. Babaie Industries: M. Babaie Industries ir Irānas Aviācijas nozares uzņēmumu organizācijas (AIO) grupas Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (iepriekš Air Defense Missile Industries Group) meitasuzņēmums. AIO kontrolē raķešu organizācijas Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) un Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), tās abas bija norādītas Rezolūcijā 1737 (2006).

Atrašanās vieta: P.O. Box 16535-76, Teherāna, 16548, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

28)  Malek Ashtar universitāte: MODAFL struktūrvienības DTRSC pakļautībā. Tajā ietvertas pētniecības grupas, kas iepriekš ietilpa Fizikas pētījumu centrā (PHRC). SAEA inspektoriem netika atļauts intervēt darbiniekus vai apskatīt dokumentus, kas ir šīs organizācijas kontrolē, nolūkā atrisināt joprojām neskaidro jautājumu par Irānas kodolprogrammas iespējamo militāro aspektu.

Atrašanās vieta: Imam Ali Highway un Babaei Highway krustojums, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

29)  Mesbah Energy Company. Cita informācija: a) A40 pētījumu reaktora Arākā piegādātājs, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

30) Aizsardzības ministrijas Loģistikas un eksporta nodaļa (Ministry of Defense Logistics Export – MODLEX): MODLEX pārdod Irānā ražotus ieročus klientiem visā pasaulē, kas ir pretrunā Rezolūcijai 1747 (2007), ar ko Irānai ir aizliegts pārdot ieročus vai ar tiem saistītus materiālus.

Atrašanās vieta: PO Box 16315-189, Teherāna, Irāna. atrodas Dabestan Street rietumu pusē, Abbas Abad rajonā Teherānā, Irānā.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

31)  Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ir SHIG īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 16595-365, Teherāna, Irāna.

Cits nosaukums: 3MG.

ES norādes datums: 24.6.2008. (ANO: 9.6.2010.).

32)  Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) ir atbildīga par IR-40 smagā ūdens reaktora izstrādi un būvniecību Arākā. MITEC ir vadījusi iepirkumu procesu IR-40 smagā ūdens reaktora būvniecības vajadzībām.

Atrašanās vieta: Arāka, Irāna.

Citi nosaukumi: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

33) Kodolpētījumu centrs lauksaimniecības un medicīnas nozares vajadzībām (Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine – NFRPC): NFRPC ir liela pētniecības struktūrvienība Irānas Atomenerģijas organizācijā (AEOI), kura norādīta Rezolūcijā 1737 (2006). NFRPC ir AEOI kodoldegvielas izstrādes centrs, un tas ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbībās.

Atrašanās vieta: P.O. Box 31585-4395, Karadža, Irāna.

Citi nosaukumi: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

34)  Niru Battery Manufacturing Company. Cita informācija: a) DIO meitasuzņēmums, b) nodarbojas ar energobloku ražošanu Irānas militāro spēku vajadzībām, tostarp arī raķešu sistēmām.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

35)  Novin Energy Company (alias Pars Novin). Cita informācija: darbojas AEOI sastāvā.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

36)  Parchin Chemical Industries. Cita informācija: DIO filiāle.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

37)  Pars Aviation Services Company. Cita informācija: veic gaisa kuģu apkopi.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

38)  Pars Trash Company. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

39)  Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation ir SBIG īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: P.O. Box 16785-195, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

40)  Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Cita informācija: piedalījās Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility – UCF) būvē Isfahānā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

41)  Qods Aeronautics Industries. Cita informācija: ražo bezpilota gaisa kuģus (UAV), izpletņus, paraplānus, motorizētus paraplānus u. tml.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

42)  Sabalan Company: Sabalan ir SHIG segvārds.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

43)  Sanam Industrial Group. Cita informācija: AIO pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

44)  Safety Equipment Procurement (SEP). Cita informācija: AIO “fasādes” uzņēmums, kas ir iesaistīts ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 3.3.2008.

45)  7th of Tir. Cita informācija: a) DIO pakļauts uzņēmums, par ko ir vispāratzīts, ka tas ir tieši iesaistīts Irānas kodolprogrammā, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

46)  Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO ir SHIG segvārds.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

47)  Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Cita informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

48)  Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Cita informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

ANO norādes datums: 23.12.2006.

49)  Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries ir SBIG īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

50)  Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries ir SBIG īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: Teherānas dienvidaustrumu daļa, Irāna.

Cits nosaukums: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

51)  Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) ir DIO īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tās vārdā.

Atrašanās vieta: blakus Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherāna, Irāna; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherāna 1835, Irāna. Babaei Highway — blakus Niru M.F.G, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

52)  Sho’a’ Aviation. Cita informācija: ražo vieglus motorizētus lidaparātus.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

53)  Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) ir pakļauts DIO.

Atrašanās vieta: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teherāna, Irāna.

ES norādes datums: 24.7.2007. (ANO: 9.6.2010.).

54)  TAMAS Company. Cita informācija: a) iesaistīta ar bagātināšanu saistītās darbībās, b) TAMAS ir virsorganizācija, kuras pakļautībā ir nodibināti četri meitasuzņēmumi, viens no tiem nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, un vēl viens vada urāna apstrādes procesu, bagātināšanu un atkritumu apsaimniekošanu.

ES norādes datums: 24.4.2007. (ANO: 3.3.2008.).

55)  Tiz Pars: Tiz Pars ir SHIG segvārds. No 2007. gada aprīļa līdz jūlijam Tiz Pars SHIG vārdā mēģināja iegūt piecu asu lāzera metināšanas un griešanas iekārtu, kas varētu būt praktisks ieguldījums Irānas raķešu programmā.

Atrašanās vieta: Damavand Tehran Highway, Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

56)  Ya Mahdi Industries Group. Cita informācija: AIO pakļauts uzņēmums.

ANO norādes datums: 24.3.2007.

57)  Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) ir pakļauts DIO.

Atrašanās vieta: Pasdaran Avenue, blakus Telecommunication Industry, Teherāna 16588, Irāna; Postal Box 89195/878, Jezda, Irāna; P.O. Box 89195-678, Jezda, Irāna; Taft Road 5. kilometrs, Jezda, Irāna.

Citi nosaukumi: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼M8

58)  Behineh Trading Co.

Cita informācija: Irānas uzņēmums, kuram bija svarīga loma Irānas veiktajā ieroču nelegālā nodošanā Rietumāfrikai, proti, šis uzņēmums darbojās kā ieroču kravas nosūtītājs IRGC Qods spēku uzdevumā, kurus komandē ģenerālmajors Qasem Soleimani, ko ANO Drošības padome sarakstā iekļāva ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007).

Papildu informācija: atrašanās vieta – Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Tālrunis: +98 9195382305. Tīmekļa vietne: http://www.behinehco.ir.

ANO norādes datums: 2012. gada 18. aprīlis.

▼M12

59)  Yas Air: Yas Air ir jaunais nosaukums uzņēmumam Pars Air, kas bija Pars Aviation Services Company īpašumā, kuru savukārt Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome bija iekļāvusi sarakstā ar Rezolūciju Nr. 1747 (2007). Yas Air ir palīdzējis Pars Aviation Services Company, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā iekļauta vienība, pārkāpt Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punktu.

Atrašanās vieta: Mehrabad International Airport, pie Terminal No. 6, Tehran, Irāna.

ANO sarakstā iekļaušanas datums: 10.12.2012.

60)  SAD Import Export Company: SAD Import Export Company ir palīdzējusi Parchin Chemical Industries un 7th of Tir Industries, kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas sarakstā iekļauta vienība, pārkāpt Rezolūcijas Nr. 1747 (2007) 5. punktu.

Atrašanās vieta: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Irāna; 2) P.O. Box 1584864813.

ANO sarakstā iekļaušanas datums: 10.12.2012.

▼B

B.    Islāma revolucionāro gvardu korpusa īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā

1)  Fater (vai Faater) Institute: Khatam al-Anbiya (KAA) meitasuzņēmums. Fater ir sadarbojies ar ārvalstu piegādātājiem, visticamāk citu KAA uzņēmumu vārdā, saistībā ar IRGC projektiem Irānā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2)  Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)  Ghorb Karbala: Ghorb Karbala pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

4)  Ghorb Nooh: Ghorb Nooh pieder KAA vai to kontrolē KAA.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

5)  Hara Company: pieder Ghorb Nooh vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

6)  Imensazan Consultant Engineers Institute: pieder KAA vai to kontrolē KAA, vai tas darbojas KAA vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

7)  Khatam al-Anbiya (KAA) Construction Headquarters (būvniecības galvenais uzņēmums). Khatam al-Anbiya (KAA) būvniecības galvenais uzņēmums ir IRGC piederošs uzņēmums, kas iesaistīts liela mēroga civilu un militāru būvju projektos un citās inženierijas darbībās. Tas veic ievērojamu daļu darba saistībā ar Pasīvās aizsardzības organizācijas (Passive Defense Organization) projektiem. Konkrēti, KAA meitasuzņēmumi bija cieši iesaistīti urāna bagātināšanas objekta būvniecībā Qom/Fordow.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

8)  Makin: Makin ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā, un ir KAA meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

9)  Omran Sahel: pieder Ghorb Nooh vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

10)  Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

11)  Rah Sahel: Rah Sahel ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

12)  Rahab Engineering Institute (inženierijas institūts): Rahab ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā, un ir KAA meitasuzņēmums.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

13)  Sahel Consultant Engineers: pieder Ghorb Nooh vai ir tā kontrolē.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

14)  Sepanir: Sepanir ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

15)  Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company ir KAA īpašumā vai kontrolē, vai darbojas tā vārdā.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

C.    Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmuma (IRISL) īpašumā vai kontrolē esošas struktūras, vai struktūras, kas darbojas tā vārdā

1)  Irano Hind Shipping Company:

Atrašanās vieta: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, pretī Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teherāna, Irāna; 265, blakus Mehrshad, Sedaghat St., pretī Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherāna 1A001, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

2)  IRISL Benelux NV:

Atrašanās vieta: Noorderlaan 139, B-2030, Antverpene, Beļģija; PVN reģistra numurs BE480224531 (Beļģija).

ANO norādes datums: 9.6.2010.

3)  South Shipping Line Iran (SSL):

Atrašanās vieta: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherāna, Irāna; Qaem Magham Farahani St., Teherāna, Irāna.

ANO norādes datums: 9.6.2010.

▼M1




II PIELIKUMS

19. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts.

I.    ►M9  Personas un vienības, kuras ir iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību ◄



A.  Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.03.1949., pases Nr.: S4409483, derīguma termiņš: 26.04.2000.–27.04.2010., izdota: Teherānā, diplomātiskās pases Nr.: D9001950, izdota 22.1.2008., derīga līdz 21.1.2013, dzimšanas vieta: Khoy

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.4.2007.

▼M8 —————

▼M1

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Pārstāvis un ģenerāldirektors uzņēmumā Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (skatīt B daļu, Nr. 30), kas ir daļa no AEOI. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās darbības, kuras SAEA valde un Drošības padome ir pieprasījusi Irānai pārtraukt.

23.4.2007.

4.

Inženieris Mojtaba HAERI

 

MODAFL pārstāvis rūpniecības jomā. Pārrauga AIO un DIO.

23.6.2008.

5.

Mahmood JANNATIAN

Dzimšanas datums: 21.04.1946., pases Nr.: T12838903

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja vietnieks.

23.6.2008.

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (pazīstams arī kā LANGROUDI)

Dzimšanas datums: 24.11.1945., dzimšanas vieta: Langroud

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.4.2007.

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas kodolpētniecības centra vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti Teherānas kodolpētniecības centrā, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kas izmantots šajos eksperimentos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.4.2007.

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries rīkotājdirektors (skatīt B daļu, Nr. 20).

23.6.2008.

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Dzimis 07.11.1943. Irānā. Pases Nr. 05HK31387, izsniegta 01.01.2002. Irānā, derīga līdz 07.08.2010.

Ieguvis Francijas pilsonību 7.5.2008.

Fulmen direktors (skatīt B daļu, Nr. 13).

26.7.2010.

10.

Brigādes ģenerālis Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pārstāvis piegāžu un loģistikas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).

23.6.2008.

▼M9 —————

▼M1

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) vadītājs; SAIG zināma arī kā Cruise Missile Industry Group. Šī organizācija ir minēta ANO DPR 1747 un Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP I pielikumā.

26.7.2010.

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies vadītājs; viņa uzņēmums ir mēģinājis iegādāties paaugstināta riska preces tādu organizāciju interesēs, kuras minētas ANO DPR 1737 (2006).

23.6.2008.

14.

Brigādes ģenerālis Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) vadītājs (skatīt B daļu, Nr. 1). AIO ir piedalījusies Irānas veiktās paaugstināta riska programmās

23.6.2008.

▼C2

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ārlietu ministrs. Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) bijušais vadītājs. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

17.11.2009.

▼M1

16.

Kontradmirālis Mohammad SHAFI'I RUDSARI

 

Bijušais MODAFL pārstāvis koordinācijas jomā (skatīt B daļu, Nr. 29).

23.6.2008.

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par darbību.

23.4.2007.

▼M2

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Bijušais Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītāja pienākumu izpildītājs, pašlaik – AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.5.2011.

19.

Inženieris Naser RASTKHAH

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.5.2011.

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.5.2011.

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI vadītāja vietnieks plānošanas, starptautiskos un ar parlamentu saistītos jautājumos. AEOI pārrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DPR 1737 (2006).

23.5.2011.

▼M8 —————

▼M3

23.

Davoud BABAEI

 

Pašreizējais drošības nodaļas vadītājs Aizsardzības ministrijas Bruņoto spēku loģistikas pētniecības institūtā Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), ko vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh. SAEA ir apzinājusi SPND saistībā ar bažām par iespējamajiem militārajiem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna atsakās sadarboties. Kā drošības dienesta vadītājs Babaei atbild par to, lai SAEA neuzzinātu nekādu informāciju.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vadītāja vietnieks Irānas Atomenerģijas organizācijā, kura minēta ANO sarakstā un kurā šī persona ir pakļauta ANO sarakstā minētajam Feridun Abbasi Davani. Vismaz kopš 2002. gada viņš ir iesaistīts Irānas kodolprogrammā, tostarp kā AMAD bijušais iepirkuma un loģistikas vadītājs, kur viņš bija atbildīgs par tādu fasādes uzņēmumu kā Kimia Madan izmantošanu, lai iepirktu aprīkojumu un materiālus Irānas kodolieroču programmai.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

27.

Kamran DANESHJOO (a.k.a. DANESHJOU)

 

Zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju ministrs kopš 2009. gada vēlēšanām Irāna nespēja SAEA sniegt paskaidrojumu par viņa nozīmi saistībā ar pētījumiem par raķešu kaujas galviņu attīstību. Tā ir tikai daļa no Irānas nesadarbošanās ar SAEA izmeklēšanā par “iespējamiem pētījumiem”, kas liek domāt par Irānas kodolprogrammas militāro aspektu, - tajā ietverts aizliegums piekļūt attiecīgiem ar atsevišķām personām saistītiem dokumentiem. Papildus ministra amatam Daneshjoo prezidenta Ahmadenijad vārdā ir iesaistīts arī “pasīvās aizsardzības” darbībās. ES jau ir iekļāvusi sarakstā The Passive Defence Organisation.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

29.

Milad JAFARI

dzimšanas datums 20.9.74

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajiem SHIG fasādes uzņēmumiem. Piegādāja preces SHIG laikposmā no 2010. gada janvāra līdz novembrim. Pēc 2010. gada novembra par dažām precēm maksājumi tika veikti ES sarakstā iekļautās Export Development Bank of Iran (EDBI) centrālajā filiālē Teherānā.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

31.

Ali KARIMIAN

 

Irānas valstspiederīgais, kas piegādā preces, galvenokārt oglekļa šķiedru, ANO sarakstā iekļautajiem fasādes uzņēmumiem SHIG un SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

ANO sarakstā iekļautās Kalaye Electric Company rīkotājdirektors.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M3

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA rīkotājdirektors.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Fizikas pētniecības institūta (agrāk - Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics)) vadītājs.

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ES sarakstā iekļautās Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) rīkotājdirektors. Viņš ir arī AEOI amatpersona. Viņš pārrauga un ierosina tāda slepeni veicama darba iepirkuma konkursus uzņēmumiem, kas vajadzīgi Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) un Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

40.

Hamid SOLTANI

 

ES sarakstā iekļautās Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) rīkotājdirektors.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

42.

Javad AL YASIN

 

Pētniecības centra (Research Centre for Explosion and Impact) (zināms arī kā METFAZ) vadītājs.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M9

44.

Majid NAMJOO

Dzimis 1963. gada 5. janvārī Teherānā, Irānā

Enerģētikas ministrs. Augstākās valsts drošības padomes loceklis, kas veido Irānas kodolenerģijas politiku.

16.10.2012.

▼M19

45.

Babak Zanjani

Dzimšanas datums: 1971. gada 12. marts

Babak Zanjani ir atbalstījis tādu Irānas jēlnaftas darījumu finansēšanu, ko veica Irānas Naftas ministrija, kuru sarakstā ir iekļāvusi ES. Papildus tam viņš ir palīdzējis no ES ierobežojošiem pasākumiem izvairīties Central Bank of Iran un National Iranian Oil Company (NIOC), kuras ES arī ir iekļāvusi sarakstā.

Viņš ir Irānas naftas nozares darījumu koordinators un ir veicis ar naftu saistītu līdzekļu pārvedumus, jo īpaši ar Naftiran Intertrade Company (NICO) un Hong Kong Intertrade – abas vienības ir Irānas valdības kontrolē un arī ES sarakstā.

Papildus viņš sniedza būtiskus pakalpojumus Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), ļaujot veikt līdzekļu pārvedumus par labu Khatam al-Anbiya – IRGC piederošam uzņēmumam, uz ko attiecas ANO un ES sankcijas.

8.11.2014.

▼M1



B.  Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street; Nobonyad Square, Tehran, Iran

AIO pārrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DPR 1737 (2006). ANO DPR 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

23.4.2007.

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Uzskata, ka nodrošina ģeotelpisku informāciju ballistisko raķešu programmai.

23.6.2008.

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas sniedz ražošanas atbalstu kodoloprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā.

26.7.2010.

4.

Bank Mellat (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;

Bank Mellat iesaistās darbībās, kas atbalsta un veicina Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir sniegusi banku pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām vienībām, vienībām, kuras rīkojas to interesēs vai pēc to norādījumiem, vai vienībām, kuras tām pieder vai kuras tās vada. Tas ir mātesuzņēmums First East Export Bank, kura ir minēta ANO DPR 1929.

26.7.2010.

(a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100 % pieder Bank Mellat.

26.7.2010.

(b)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60 % pieder Bank Mellat.

26.7.2010.

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Sniedz vai mēģina sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iegādājas šīm programmām paredzētas preces (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company un DIO). Bank Melli veicina Irānas paaugstināta riska darbības. Tā ir daudzkārt veicinājusi paaugstināta riska materiālu iegādi Irānas kodolprogrammai un raķešu programmai. Tā ir sniegusi dažādus finanšu pakalpojumus tādu organizāciju interesēs, kuras ir saistītas ar Irānas kodolnozari un raķešu nozari, tostarp atvērusi akreditīvus un uzturējusi kontus. Daudzi no iepriekšminētajiem uzņēmumiem ir minēti ANO DPR 1737 (2006) un 1747 (2007).

Bank Melli turpina darboties šajā uzdevumā, iesaistoties darbībās, kas atbalsta un sekmē Irānas augsta riska darbības. Izmantojot savus sakarus bankās, tā turpina sniegt atbalstu un finansiālus pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām organizācijām saistībā ar minētajām darbībām. Tā arī rīkojas šādu organizāciju, tostarp arī Bank Sepah, interesēs un vadībā, bieži vien darbojoties ar to meitasuzņēmumu un saistītu organizāciju starpniecību.

23.6.2008.

a)  Arian Bank (pazīstama arī kā Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank ir Bank Melli un Bank Saderat kopuzņēmums.

26.7.2010.

b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (vai 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Nodokļu maksātāja Nr. 1368932 (ASV)

Assa Corporation ir fasādes uzņēmums, ko izveidojusi un vada Bank Melli. Bank Melli to nodibinājusi, lai nosūtītu naudu no ASV uz Irānu.

26.7.2010.

c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd ir Assa Corporation mātesuzņēmums. Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

d)  Bank Kargoshaie

(pazīstama arī kā Bank Kargoshaee, Kargosai Bank un Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee īpašnieks ir Bank Melli.

26.7.2010.

e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; cita iespējamā atrašanās vieta: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; cita iespējamā atrašanās vieta: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; cita iespējamā atrašanās vieta: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 89584.

Saistīts ar vienībām, pret kurām ASV, Eiropas Savienība vai ANO noteikusi sankcijas kopš 2000. gada. ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

▼M8

f)  Bank Melli Iran ZAO (jeb Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia; cita iespējamā adrese - Mashkova st. 9/1, Moscow, 105062, Russia

Atrodas Bank Melli īpašumā.

23.6.2008.

▼M1

g)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

cita iespējamā atrašanās vieta: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 382231

ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (pazīstams arī kā: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Pilnībā pieder Bank Melli Investment Co. Holding Company, pārvalda visus BMIIC piederošos cementa uzņēmumus

26.7.2010.

i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; cita iespējamā atrašanās vieta: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; cita iespējamā atrašanās vieta: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fonds ar mītni Kaimanu salās, kam Irānas valdība piešķīrusi atļauju veikt ārvalstu ieguldījumus Teherānas Biržā.

26.7.2010.

j)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran cita iespējamā atrašanās vieta: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; cita iespējamā atrašanās vieta: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Uzņēmumu kontrolē Bank Melli Iran.

26.7.2010.

k)  Mehr Cayman Ltd.

Kaimanu salas; komercreģistra Nr. 188926 (Kaimanu salas)

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

l)  Melli Agrochemical Company PJS (pazīstams arī kā: Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran cita iespējamā atrašanās vieta: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

▼M8

m)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Atrodas Bank Melli īpašumā.

23.6.2008.

▼M1

 

n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

reģistrācijas apliecības Nr. (Dubaija) 0107, izsniegta 2005. gada 30. novembrī.

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

26.7.2010.

 

o)  Shemal Cement Company (pazīstams arī kā: Siman Shomal vai Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

cita iespējamā atrašanās vieta: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

cita iespējamā atrašanās vieta: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Uzņēmumu kontrolē Bank Melli Iran.

26.7.2010.

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Bank Refah ir pārņēmusi Bank Melli operācijas pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Bank Melli.

26.7.2010.

7.

Bank Saderat Iran (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat ir Irānas banka, kas daļēji pieder Irānas valdībai. Bank Saderat ir sniegusi finanšu pakalpojumus vienībām, kas iegādājas preces Irānas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām, tostarp vienībām, kas minētas ANO DPR 1737. Bank Saderat vēl 2009. gada martā apkalpoja DIO (kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737) un Iran Electronics Industries maksājumus un akreditīvus. Bank Saderat 2003. gadā apkalpoja akreditīvu ar kodolenerģiju saistītā Irānas uzņēmuma Mesbah Energy Company interesēs (vēlāk šim uzņēmumam noteica sankcijas ar ANO DPR 1737).

26.7.2010.

(a)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Bank Saderat 100 % piederošs meitasuzņēmums.

 

▼M19

8.

Sina Bank

No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, IrānaTālr.: (+9821) 88532434-7, (+9821) 88532434-6E-pasta adrese: infor@sinabank.irTīmekļa vietne: http://www.sinabank.ir/

Sina Bank atrodas Mostazafan Foundation kontrolē, kas ir liela valsts nozīmes vienība, ko tieši kontrolē augstākais vadītājs un kam ir 84 % Sina Bank akciju daļu. Tā sniedz finanšu pakalpojumus Mostazafan Foundation un tās meitas vienībām un uzņēmumiem. Tādējādi Sina Bank ar Mostazafan Foundation starpniecību nodrošina finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

8.11.2014.

▼M1

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Iegādājas rūpniecības preces, īpaši kodolprogrammas darbībām, ko veic AEOI, Novin Energy un Kalaye Electric Company (visi minēti ANO DPR 1737). ESNICO direktors ir Haleh Bakhtiar (minēts ANO DPR 1803).

26.7.2010.

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Saistīts ar Naftar un ar Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin sniedz ieguldījumu valdības un Irānas paralēlās valsts pārvaldes stratēģisko interešu finansēšanā.

26.7.2010.

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

uzņēmuma reģistrācijas Nr. 86936

(Irāna)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) ir bijusi iesaistīta finanšu pakalpojumu sniegšanā uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas programmām, kuras attiecas uz ieroču izplatīšanu, un ir palīdzējusi ANO melnajos sarakstos iekļautām organizācijām apiet un pārkāpt sankcijas. Tā sniedz finanšu pakalpojumus MODAFL pakļautām vienībām un to fasādes uzņēmumiem, kas atbalsta Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir turpinājusi apkalpot Bank Sepah maksājumus pēc tam, kad tā iekļauta ANO melnajā sarakstā, tostarp maksājumus, kas saistīti ar Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. EDBI ir apkalpojusi darījumus, kas saistīti ar Irānas organizācijām, kuras saistītas ar aizsardzību un raķetēm un no kuru vidus daudzām noteiktas ANO DP sankcijas. EDBI darbojās kā galvenais vidutājs, apkalpojot Bank Sepah (kam ANO DP kopš 2007. gada noteikusi sankcijas) finanses, tostarp ar MII saistītus maksājumus. EDBI sniedz finanšu pakalpojumus dažādām MODAFL vienībām un ir sekmējusi joprojām notiekošas iepirkumu darbības, ko veic ar MODAFL vienībām saistīti fasādes uzņēmumi.

26.7.2010.

a)  EDBI Exchange Company (pazīstams arī kā: Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

cita iespējamā atrašanās vieta: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company ar mītni Teherānā 70 % apjomā pieder Export Development Bank of Iran (EDBI). ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder EDBI vai to vada EDBI.

26.7.2010.

b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company ar mītni Teherānā pilnībā pieder mātesuzņēmumam Export Development Bank of Iran (EDBI). ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder EDBI vai to vada EDBI.

26.7.2010.

c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA īpašnieks ir Export Development Bank of Iran.

26.7.2010.

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (skatīt Nr. 29), kas galvenokārt ražo kompozītmateriālus gaisa kuģu nozarei, bet ir arī saistīts ar oglekļa šķiedras iespēju attīstīšanu izmantošanai kodolenerģētikas un raķešu vajadzībām. Saistīts ar Technology Cooperation Office. Irāna nesen ir paziņojusi par nodomu masveidā ražot jaunās paaudzes centrifūgas, kam būs vajadzīgas FACI oglekļa šķiedras ražošanas spējas.

26.7.2010.

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Fulmen ir bijis iesaistīts elektroiekārtu montāžā Qom/Fordoo būvniecībā laikā, kad šā objekta pastāvēšana vēl nebija paziņota atklātībā.

26.7.2010.

▼M19 —————

▼M1

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; Tirdzniecības atļauja Nr. 13388 (Bahreina)

Divas trešdaļas Future Bank, kuras mītne ir Bahreinā, pieder Irānas bankām. ES melnajos sarakstos iekļautajām Bank Melli un Bank Saderat pieder katrai viena trešdaļa daļu, pārējā trešdaļa pieder Bahreinas Ahli United Bank (AUB). Lai gan AUB joprojām pieder tās Future Bank daļas, saskaņā ar tās 2007. gada pārskatu AUB vairs nav vērā ņemamas ietekmes šajā bankā, ko faktiski vada tās Irānas mātesuzņēmumi, kuri abi ir minēti ANO DPR 1803 kā Irānas bankas, kurām jāpievērš īpaša “modrība”. Par ciešajām saiknēm starp Future Bank un Irānu liecina arī tas, ka Bank Melli priekšsēdētājs ir vienlaicīgi ieņēmis Future Bank priekšsēdētāja amatu.

26.7.2010.

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valdības struktūra, kas atbild par Irānas industrializācijas paātrināšanu. Vada vairākus uzņēmumus, kas iesaistīti darbā ar kodolprogrammu un raķešu programmu, un iesaistīta augsta līmeņa ražošanas tehnoloģiju iepirkšanā no ārzemēm šo programmu atbalstam.

26.7.2010.

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (skatīt Nr. 29). Ražo un labo lidmašīnas un gaisa kuģu dzinējus un veic to kapitālo remontu, kā arī iegādājas ASV izcelsmes ar aviāciju saistītas rezerves daļas, parasti caur ārvalstu starpniekiem. Ir arī pamanīts, ka IACI un tā meitasuzņēmumi izmanto pasaules mēroga brokeru tīklu, cenšoties iegādāties ar aviāciju saistītas preces.

26.7.2010.

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (pazīstams arī kā: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Tas pieder MODAFL vai to vada MODAFL, vai arī tas rīkojas MODAFL interesēs (skatīt Nr. 29).

26.7.2010.

▼M2

18.

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA vai TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teherāna

Iran Centrifuge Technology Company ir pārņēmis Farayand Technique darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ar ANO DP rezolūcijām ir prasīts pārtraukt. Veic darbu Kalaye Electric Company uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).

26.7.2010.

▼M1

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries ir Iran Electronics Industries (skatīt Nr. 20) meitasuzņēmums un ražo dažādus izstrādājumus, tostarp komunikāciju sistēmas, aviācijas elektroniku, optiskās un elektrooptiskās iekārtas, mikroelektroniku, informācijas tehnoloģijas, pārbaudes un mērījumu iekārtas, telekomunikāciju drošības iekārtas, elektroniskās kaujasdarbības iekārtas, ražo un atjauno radiolokācijas indikatorus (radar tubes), ražo raķešu palaišanas iekārtas. Šos izstrādājumus var izmantot programmās, pret ko ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737.

26.7.2010.

20.

Iran Electronics Industries

(tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

MODAFL filiāle, kas ir pilnīgā MODAFL īpašumā (tāpēc tā ir AIO, AvIO un DIO māsas organizācija). Tās uzdevums ir izgatavot elektroniskus komponentus Irānas ieroču sistēmām.

23.6.2008.

a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Tas pieder Iran Electronics Industries vai to vada Iran Electronics Industries, vai arī tas rīkojas Iran Electronics Industries interesēs.

26.7.2010.

21.

Iran Insurance Company (pazīstama arī kā Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran;

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company ir apdrošinājusi vairāku priekšmetu iegādi, kurus var izmantot programmās, kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737. Iegādāto apdrošināto priekšmetu starpā ir helikopteru rezerves daļas, elektronika un datori, ko var izmantot gaisa kuģu un raķešu navigācijā.

26.7.2010.

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran;

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran;

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFL (skatīt Nr. 29) organizācija, kas atbild par Irānas militārās aviācijas nozares plānošanu un pārvaldību.

26.7.2010.

23.

Javedan Mehr Toos

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iepirkumus Irānas Atomenerģijas organizācijai, kura minēta ANO DPR 1737.

26.7.2010.

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tirgo naftas un gāzes nozares iekārtas, ko var izmantot Irānas kodolprogrammai. Mēģinājis iegādāties materiālus (ļoti izturīga sakausējuma vārsti), kam nav pielietojuma ārpus kodolenerģijas nozares. Ir saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā.

26.7.2010.

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas saistīts ar IDRO un sniedz ražošanas atbalstu kodolprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā. Apvienotā Karaliste 2009. gada jūlijā publicēja paziņojumu par “alumīnija oksīda grafīta sproststieņu” eksporta aizliegumu attiecībā uz Machine Sazi Arak. Zviedrija 2009. gada maijā aizliedza pārdot Machine Sazi Arak“augstspiediena tvertņu izliektu dibenu pārklājumu”.

26.7.2010.

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

DIO meitasuzņēmums.

23.4.2007.

▼M19

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (iepriekšējais nosaukums Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Irāna

Pakļauts AEOI un Novin Energy (abi uzņēmumi iekļauti ANO DPR 1737 sarakstā). Iesaistīts kodolreaktoru izstrādē.

26.7.2010.

▼M1

28.

Mechanic Industries Group

 

Piedalījās komponenšu ražošanā ballistisko raķešu programmai.

23.6.2008.

▼M2

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas atbalsta ministrija) (pazīstama arī kā Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; pazīstama arī kā MODAFL; pazīstama arī kā MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas aizsardzības pētniecības, attīstības un ražošanas programmām, tostarp atbalstu raķešu programmai un kodolprogrammai.

23.6.2008.

▼M1

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

AEOI kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp urāna apzināšanu, ieguvi raktuvēs, malšanu, konversiju un kodolatkritumu pārvaldību. NFPC ir NFPD pēctecis, AEOI meitasuzņēmums, kas veic pētniecību un tehnoloģiju attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp konversiju un bagātināšanu.

23.4.2007.

31.

Parchin Chemical Industries

 

Strādāja ar dzinēju tehnoloģijām Irānas ballistisko raķešu programmai.

23.6.2008.

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.

Ražo frekvences pārveidotājus un spēj izstrādāt/modificēt importētus ārvalstu frekvences pārveidotājus tā, lai tie būtu izmantojami gāzes centrifūgas bagātināšanā. Tiek uzskatīts, ka ir iesaistīts kodolieroču izplatīšanas darbībās.

26.7.2010.

33.

Passive Defense Organization

 

Atbild par stratēģisku objektu izvēli un būvniecību, tostarp – saskaņā ar Irānas apgalvojumiem – par urāna bagātināšanas objektu Fordow (Kumā), ko uzbūvēja, neinformējot SAEA un tā neievērojot Irānas pienākumu (kas apstiprināts SAEA valdes rezolūcijā). PDO priekšsēdētājs ir agrākais IRGC brigādes ģenerālis Gholam-Reza Jalali.

26.7.2010.

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Post Bank no Irānas iekšzemes bankas ir kļuvusi par banku, kas sekmē Irānas starptautisko tirdzniecību. Darbojas Bank Sepah (minēta ANO DPR 1747) interesēs, veicot Bank Sepah darījumus un slēpjot Bank Sepah saistību ar darījumiem, lai apietu sankcijas. Post Bank 2009. gadā veicināja darījumus Bank Sepah interesēs starp Irānas aizsardzības nozares pārstāvjiem un aizjūras labuma guvējiem. Ir sekmējusi darījumus ar Ziemeļkorejas Tranchon Commercial Bank fasādes uzņēmumu, par kuru zināms, ka tas veicina ar ieroču izplatīšanu saistītus darījumus starp Irānu un Ziemeļkoreju.

26.7.2010.

35.

Raka

 

Kalaye Electric Company (minēts ANO DPR 1737) nodaļa. Izveidota 2006. gada beigās, bija atbildīga par urāna bagātināšanas rūpnīcas būvniecību Fordow (Kumā).

26.7.2010.

▼M2

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teherāna

Pakārtots AEOI un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir AEOI priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Ghannadi (minēts ANO DPR 1737).

26.7.2010.

▼M1

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Rīkojas Aizsardzības nozaru organizācijas (Defense Industries Organisation (DIO)) interesēs.

26.7.2010.

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG izstrādā un ražo zeme-gaiss raķešu sistēmas Irānas militārajām vajadzībām. Strādā ar militāriem, raķešu un pretgaisa aizsardzības projektiem un iepērk preces no Krievijas, Baltkrievijas un Ziemeļkorejas.

26.7.2010.

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Iesaistīts iekārtu un rezerves daļu ražošanā kodoldegvielas ciklam.

26.7.2010.

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Iespējams, ka SPO veicina nokomplektētu ieroču importu. Iespējams, ka tas ir MODAFL meitasuzņēmums.

23.6.2008.

▼M11

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office

(jeb Center for Innovation and Technology (CITC))

Teherāna, Irāna

Atbildīga par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.

26.7.2010.

▼M1

42.

Yasa Part (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

 

Uzņēmums, kas veic iegādes darbības saistībā ar tādu materiālu un tehnoloģiju pirkšanu, kas vajadzīgi kodolprogrammai un raķešu programmai.

26.7.2010.

a)  Arfa Paint Company

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

b)  Arfeh Company

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

c)  Farasepehr Engineering Company

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

e)  Iran Saffron Company jeb Iransaffron Co.

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

f)  Shetab G.

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

g)  Shetab Gaman

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

h)  Shetab Trading

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Rīkojas Yasa Part interesēs.

26.7.2010.

▼M2

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Galvenā mītne: Depenau 2, D-20095 Hamburga; Kīšas filiāle, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kīšas sala 79415

Teherānas filiāle, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherāna, Irāna

EIH ir bijusi būtiska nozīme, piedāvājot vairākām Irānas bankām alternatīvas iespējas, lai tās varētu pabeigt darījumus, kas bija pārtraukti ar ES sankcijām pret Irānu. Ir konstatēts, ka EIH darbojas kā padomdevēja banka un starpniecības banka darījumos ar sarakstā iekļautām Irānas vienībām.

EIH, piemēram, 2010. gada augusta sākumā iesaldēja ES sarakstā iekļauto banku – Bank Saderat Iran un Bank Mellat – līdzekļus, kas atrodas Hamburgas EIH. Drīz pēc tam EIH atsāka euro denominētus darījumus, Bank Mellat un Bank Saderat Iran izmantojot EIH kontus, ar Irānas banku, kas nav iekļauta ES sarakstā. EIH 2010. gada augustā izveidoja sistēmu, lai varētu veikt regulārus maksājumus Bank Saderat London un Future Bank Bahrain tādā veidā, lai varētu izvairīties no ES sankcijām.

No 2010. gada oktobra EIH turpināja darboties kā maksājumu kanāls tādām Irānas bankām, pret kurām noteiktas ES sankcijas, tostarp Bank Mellat un Bank Saderat. Minētās bankas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, novirza maksājumus uz EIH, izmantojot Irānas Bank of Industry and Mine. Kopš 2009. gada Post Bank izmantoja EIH sistēmā, ar ko izvairās no sankcijām un kurā ietilpa darījumu apstrāde Bank Sepah vārdā, kura ir iekļauta ANO sarakstā. Viena no EIH mātesbankām ir Bank Mellat, kas ir iekļauta ES sarakstā.

23.5.2011.

▼M14

44.

Onerbank ZAO (a.k.a. Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51–1, 220004, Minska, Baltkrievija

Banka, kas atrodas Baltkrievijā un pieder Bank Refah Kargaran, Bank Saderat un Bank Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011.

▼M2

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherāna

Iesaistīšanās materiālu iegādē Iran Centrifuge Technology Company, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

46.

EMKA Company

 

TAMAS (pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmums, kas ir atbildīgs par urāna meklēšanu un ieguvi.

23.5.2011.

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teherāna

Rūpnieciskās automatizācijas uzņēmums, kas ir darbojies Kalaye Electric Company (KEC) labā (ANO ir noteikusi sankcijas pret KEC) urāna kodoldegvielas bagātināšanas rūpnīcā Natanzā.

23.5.2011.

▼M8

48.

Neka Novin (jeb Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Iesaistīta tādu specializētu iekārtu un materiālu iegādē, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

23.5.2011.

▼M2

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teherāna

Iesaistīšanās tādu materiālu iegādē, kas tiek kontrolēti un ko tieši izmanto Irānas urāna bagātināšanas programmas centrifūgu ražošanā.

23.5.2011.

50.

Noor Afza Gostar (pazīstams arī kā Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas. Iesaistīšanās kodolprogrammai paredzētu iekārtu iegādē.

23.5.2011.

▼M9 —————

▼M2

52.

Raad Iran (pazīstams arī kā Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teherāna

Uzņēmums, kas saistīts ar invertoru iegādi aizliegtajai Irānas urāna bagātināšanas programmai. RaadIran tika izveidots, lai ražotu un izstrādātu kontroles sistēmas, un nodrošina invertoru un programmējamu loģisko kontrolleru tirdzniecību un montāžu.

23.5.2011.

▼M11

53.

Sureh (jeb Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (jeb Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Galvenā mītne: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherāna.

Komplekss: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Meitasuzņēmums Irānas Atomenerģijas organizācijai (AEOI), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas un kurā ietilpst Urāna konversijas iekārtu komplekss, Kodoldegvielas ražošanas rūpnīca un Cirkonija ražošanas rūpnīca.

23.5.2011.

▼M2

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Uzņēmums, kas iegādājas paaugstināta riska preces Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) vajadzībām. Sun Middle East izmanto starpniekus, kas atrodas ārpus Irānas, lai iegūtu SUREH vajadzīgās preces. Sun Middle East šiem starpniekiem sniedz viltotu informāciju par tiešajiem lietotājiem attiecībā uz laiku, kad preces tiks sūtītas uz Irānu, tādējādi cenšoties apiet attiecīgās valsts muitas režīmu.

23.5.2011.

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherāna

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts Fordow iekārtas (Kuma (Qom)) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.5.2011.

56.

Bals Alman

 

Elektrisku iekārtu (sadales iekārtu) ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.5.2011.

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teherāna 14316

Uzņēmums, kas ir iegādājies preces un ekipējumu, kurš ir paredzēts Irānas kodolprogrammai un ballistisko raķešu programmai Kalaye Electric Company (KEC), pret kuru ANO ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teherāna

Transformatoru ražotājs, kas ir iesaistīts pašlaik veiktajā Fordow iekārtas (Kuma) būvniecībā, kuru būvē, neinformējot SAEA.

23.5.2011.

59.

Marou Sanat (pazīstams arī kā Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teherāna

Iepirkumu uzņēmums, kas ir darbojies Mesbah Energy labā, kurš ir minēts ANO DPR 1737.

23.5.2011.

60.

Paya Parto (pazīstams arī kā Paya Partov)

 

Novin Energy meitasuzņēmums, kas ir iesaistīts lāzera metināšanā un pret ko noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1747.

23.5.2011.

▼M17 —————

▼M2

62.

Taghtiran

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iekārtu iegādi Irānas IR-40 smagā ūdens pētniecības reaktoram.

23.5.2011.

▼M3

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaizija

Pearl Energy Company Ltd. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder First East Export Bank (FEEB), kuru 2010. gada jūnijā ANO iekļāva sarakstā ar Drošības padomes rezolūciju 1929. FEEB izveidoja Pearl Energy Company, lai veiktu ekonomikas pētījumus attiecībā uz vairākām globālām nozarēm.

23.5.2011

▼M2

64.

Pearl Energy Services, SA

5 Avenue de Montchoisi, Lozanna, 1006 VD, Šveice; Uzņēmuma reģistrācijas dokuments #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder Pearl Energy Company Ltd un atrodas Šveicē; tas paredzēts, lai sniegtu finansējumu un speciālistu palīdzību vienībām, kas vēlas iekļūt Irānas naftas nozarē.

23.5.2011.

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburga 22085, Vācija; tālrunis: 0049 40 2270170; Uzņēmuma registrācijas dokuments # HRB45757 (Vācija)

Machine Sazi Arak īpašumā vai kontrolē.

23.5.2011.

66.

MAAA Synergy

Malaizija

Iesaistīts Irānas iznīcinātājlidmašīnām paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.5.2011.

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.5.2011.

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.5.2011.

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Austrumazerbaidžāna, Irāna

Saistīts ar AEOI.

23.5.2011.

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas kodolprogrammai paredzētu sastāvdaļu iegādē.

23.5.2011.

71.

Lietišķās fizikas institūts (Institute of Applied Physics – IAP)

 

Vada pētniecību attiecībā uz Irānas kodolprogrammas militāru izmantojumu.

23.5.2011.

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Saistīts ar MTFZC tīklu.

23.5.2011.

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (pazīstams arī kā Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teherāna, Irāna

Iesaistīts Irānas raķešu programmai paredzētas iegādes centienos.

23.5.2011.

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Šīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.5.2011.

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shīrāza, Irāna

Iran Electronics Industries meitasuzņēmums.

23.5.2011.

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teherāna, Irāna

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters īpašumā vai kontrolē.

23.5.2011.

▼M8

77.

Shahid Beheshti universitāte

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Atrodas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) īpašumā vai kontrolē. Veic zinātnisko izpēti saistībā ar kodolieroču izstrādi.

23.5.2011.

▼M3

78.

Aria Nikan, (a.k.a. Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Zināms, ka viņš veic iepirkumus ES sarakstā iekļautā uzņēmuma Iran Centrifuge Technology Company (TESA) Commercial Department vajadzībām. Tie ir centušies iepirkt materiālus, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, tostarp ražojumus no ES, ko izmanto Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (a.k.a Barghe Azerakhsh Sakht)

Nr. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Uzņēmums, ar ko noslēgts līgums par elektrības un cauruļu ievilkšanu urāna bagātināšanas vietās Natanzā (Natanz) un Kumā/Fordovā (Qom/Fordow). Tā atbildībā bija 2010. gadā Natanzā izprojektēt, iepirkt un uzstādīt elektrisku kontroles aprīkojumu.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

81.

Eyvaz Technic

Nr. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Irāna

Ražo vakuumiekārtas, ko izmantoja piegādēs urāna bagātināšanas vietās Natanzā un Kumā/Fordovā. 2011. gadā piegādāja spiediena pārveidotājus ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Kalaye Electric Company.

1.12.2011

82.

Fatsa

Nr. 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Irānas urāna pārstrādes un kodoldegvielas ražošanas uzņēmums (Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company). ANO sarakstā iekļautās Atomic Energy Organisation of Iran kontrolē.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (a.k.a. Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Pakļauts ANO sarakstā iekļautajam TAMAS. Tai ir ražošanas līgumi ar ANO sarakstā iekļauto Kalaye Electric Company un ES sarakstā iekļauto TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (a.k.a. Iran Pouya)

 

Valdības uzņēmums, kas vadīja lielāko alumīnija ieguvi Irānā un piegādāja materiālu, ko paredzēts izmantot IR-1 un IR-2 centrifūgu apvalkiem. Lielākais centrifūgu alumīnija cilindru ražotājs, kura klienti ir ANO sarakstā iekļautais AEOI un ES sarakstā iekļautais TESA.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Enerģētikas nozares firma, kas iesaisīta urāna bagātināšanas vietas Kumā/Fordovā (Qom/Fordow) celtniecībā. Uz to attiecas UK, Itālijas un Spānijas eksporta aizliegums.

1.12.2011

86.

Karanir (a.k.a. Moaser, a.k.a. Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran.

Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajai Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Irāna.

Irānas uzņēmums, ar kuru ANO sarakstā iekļautais uzņēmums Kalaye Electric Company noslēdzis līgumu par projektēšanas un inženiertehniskiem pakalpojumiem visā kodoldegvielas ciklā. Kā jaunākais bija aprīkojuma iepirkums Natanzas urāna bagātināšanas vietai.

1.12.2011

▼M8

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Piedalās tāda aprīkojuma un materiālu iegādē, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

▼M3

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā iekļautajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (a.k.a. METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Pakļauts ES saraksta iekļautajai Malek Ashtar University, pārrauga darbības, kas saistītas ar iespējamiem militāriem elementiem Irānas kodolprogrammā, attiecībā uz kuru Irāna nesadarbojas ar SAEA.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Irāna

Būvuzņēmējs, kas ir uzstādījis cauruļvadus un saistītu atbalsta aprīkojumu urāna bagātināšanas vietā Natanzā. Tas it īpaši nodarbojas ar centrifūgu cauruļvadiem.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas iesaistīts virknes lielu rūpniecisku projektu, tostarp Irānas urāna bagātināšanas programmas, atbalstīšanā, tostarp veic nesaskaņotu darbu urāna bagātināšanas vietā Kumā/Fordovā.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735Mashhad, Irāna, Tālr.:

Segvārds Khorasan Mettalurgy Industries (minēts ANO DPR 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) filiāle)

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turcija

Uzņēmumu vada Milad Jafari, kurš, izmantojot fasādes uzņēmumus, ir piegādājis preces, galvenokārt metālu, ANO sarakstā minētajam uzņēmumam Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (a.k.a. Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Uzņēmums, kas būvē atomelektrostacijas un nodod tās ekspluatācijā. Tas atrodas ANO sarakstā iekļautā uzņēmuma Novin Energy Company kontrolē.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran

Tas pieder ES sarakstā iekļautajai TESA vai ir tā kontrolē. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla ražošanā, ko var tieši piemērot Irānas kodolprogrammā.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Irāna

Uzņēmums ražo un ir piegādājis īpašus UF6 konteinerus urāna bagātināšanas vietām Natanzā un Kumā/Fordovā.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (a.k.a. Tosseh Jahad E Silo)

 

Piedalās Irānas kodolprogrammā Natanz, de Qom u d’Arak vietās.

1.12.2011

102.

Yarsanat (a.k.a. Yar Sanat, a.k.a. Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran.

ANO sarakstā minētā uzņēmuma Kalaye Electric Company iepirkuma uzņēmums. Piedalās tāda aprīkojuma un materiāla iepirkumā, ko var tieši izmantot Irānas kodolprogrammā. Tā ir mēģinājusi iepirkt vakuumiekārtas un spiediena pārveidotājus.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

Nr. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Irāna

Saistīts ar ES sarakstā iekļauto Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).-

1.12.2011

▼M9

104.

Central Bank of Iran (zināms arī kā Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Pasta adrese: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran, Islamic Republic of Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Centrālais tālrunis: +98 21 299 51 Telegrāfa adrese: MARKAZBANK Telekss: 216 219-22 MZBK IR SWIFT adrese: BMJIIRTH Tīmekļa vietne: http://www.cbi.ir E-pasta adrese: G.SecDept@cbi.ir

Iesaistīšanās darbībās, lai apietu sankcijas. Sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

23.1.2012.

▼M22

105.

Bank Tejarat

Pasta adrese: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Tālr.: 88826690; Telekss: 226641 TJTA IR; Fakss: 88893641; Tīmekļa vietne: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat sniedz ievērojamu atbalstu Irānas valdībai, piedāvājot finanšu resursus un finanšu pakalpojumus naftas un gāzes atradņu projektiem. Naftas un gāzes nozare ir nozīmīgs Irānas valdības finansējuma avots, un vairākus Bank Tejarat finansētos projektus īsteno Irānas valdības īpašumā esošo vai kontrolēto vienību meitasuzņēmumi. Turklāt Bank Tejarat joprojām daļēji pieder Irānas valdībai un ir cieši saistīta ar to, kura tādējādi var ietekmēt Bank Tejarat lēmumus, tostarp tās iesaisti tādu projektu finansēšanā, ko Irānas valdība uzskata par lielu prioritāti.

Turklāt, tā kā Bank Tejarat nodrošina finansējumu dažādiem jēlnaftas ieguves un pārstrādes projektiem, kuru īstenošanai nepieciešams iegādāties svarīgākās iekārtas un tehnoloģijas tajās nozarēs, kur šādu iekārtu un tehnoloģiju piegāde izmantošanai Irānā ir aizliegta, Bank Tejarat var identificēt kā tādu, kas iesaistīta aizliegtu preču un tehnoloģiju iepirkšanā.

8.4.2015.

▼M11

106.

Tidewater (jeb Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Pasta adrese: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran.

Pieder un atrodas IRGC kontrolē.

23.01.2012.

▼M4

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (arī T.E.M. Co.)

Pasta adrese: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherāna, Irāna

Izmantota kā sarakstā iekļautā Irānas gaisa kuģu ražošanas uzņēmuma (Iran Aircraft Industries - IACI) aizsegsabiedrība, lai slēptu iepirkumu darbības

23.1.2012.

▼M12 —————

▼M4

109.

Rosmachin

Pasta adrese: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Teherāna, Irāna

P.O. Box 1584864813 Teherāna, Irāna

Sad Export Import Company aizsegsabiedrība. Iesaistīta nelikumīgā ieroču transportēšanā ar M/V Monchegorsk.

23.1.2012.

▼M9

110.

Enerģētikas ministrija

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tālr. 9-8901081.

Atbildīga par politiku enerģētikas nozarē, kas nodrošina būtisku ienākumu avotu Irānas valdībai.

16.10.2012.

111.

Naftas ministrija

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tālr. 6214-6153751

Atbildīga par politiku naftas nozarē, kas nodrošina būtisku ienākumu avotu Irānas valdībai.

16.10.2012.

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Irāna,pasta indekss: 1593657919P.O. Box 1863 un 2501

Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finanšu resursus Irānas valdībai. Naftas ministrs ir NIOC valdes direktors, un Naftas ministra vietnieks ir NIOC rīkotājdirektors.

16.10.2012.

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore; Reģistrācijas Nr. 199004388C Singapūra

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums.

16.10.2012.

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,London SW1H 0NE,Apvienotā Karaliste; AK uzņēmuma reģistrācijas Nr. 02647333 (Apvienotā Karaliste)

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums.

16.10.2012.

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TeherānaIrānaTālr.: (+98) 2188604760-6

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial Zone Ahwaz KhouzestanIrānaTālr.: (+98) 6114446464

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TeherānaIrānaTālr.: (+98) 2188898650-60

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

▼M17

118.

North Drilling Company (NDC)

No. 8 35th St.Alvand St. Argentine Sq. TehranIranTālr.: (+98) 2188785083-8

Tā kā North Drilling netieši pieder Mostazafan Foundation – lielai valsts nozīmes vienībai, ko kontrolē Irānas valdība –, tas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. North Drilling ir nozīmīga enerģētikas nozares vienība, kas sniedz būtiskus ienākumus Irānas valdībai. Turklāt North Drilling ir importējusi naftas un gāzes rūpniecībai izšķiroši svarīgu aprīkojumu, tostarp aizliegtas preces. Tādēļ North Drilling sniedz atbalstu Irānas darbībās, kas saistītas ar kodolieroču izplatīšanu.

23.4.2014.

▼M9

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TeherānaIrānaTālr.: (+98) 2188722430

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq. Pasdaran Blvd. Ahwaz KhouzestanIrānaTālr.: (+98) 6114440151

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St. Karimkhan Zand Blvd. ShirazIrānaTālr.: (+98) 7112138204

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd. (Km 12)AhwazIrānaTālr.: (+98) 6114434073

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed Soleyman KhouzestanIrānaTālr.: (+98) 68152228001

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Gachsaran Kohkiluye-va-Boyer AhmadIrānaTālr.: (+98) 7422222581

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd. Omidieh KhouzestanIrānaTālr.: (+98) 611914701

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave. KhoramsharIrānaTālr.: (+98) 6324214021

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd. Naft Sq. KermanshahIrānaTālr.: (+98) 8318370072

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St. Payam Ave. Sheshsad Dastgah MashhadIrānaTālr.: (+98) 5117633011

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St. Argentine Sq.TeherānaIrānaTālr.: (+98) 2188732221

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org. Assaluyeh BoushehrIrānaTālr.: (+98) 7727376330

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Teherāna, 1514938111IRĀNATālr.: +9821 888 77 0 11Fakss: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums.

16.10.2012.

▼M19

132.

Naftiran Intertrade Company (jeb Naftiran Trade Company) (NICO)

a)  5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, IrānaTālr.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;Fakss: +98 21 22374678; +98 21 22372481E-pasts: info@naftiran.com

b)  Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Apvienotā Karaliste

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, ŠveiceTālr.: +41 21 3106565Fakss: +41 21 3106566/67/72E-pasts: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company Ltd. meitasuzņēmums (100 %).

16.10.2012.

▼M9

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(arī PetroIran; “PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,Apvienotie Arābu Emirāti;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Irāna; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Džērsija;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Irāna;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Irāna;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Irāna; Reģistrācijas numurs: 67493 (Džērsija)

Naftiran Intertrade Company Ltd. meitasuzņēmums.

16.10.2012.

135.

Petropars Ltd.

(arī Petropasr Limited; “PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8, Oficina 8E,Chuao, Caracas 1060,Venecuēla;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Irāna;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,BrituVirdžīnu salas; visi pasaules biroji

Naftiran Intertrade Company Ltd. meitasuzņēmums.

16.10.2012.

136.

Petropars International FZE

(arī PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubaja,Apvienotie Arābu Emirāti; visi pasaules biroji

Petropars Ltd. meitasuzņēmums.

16.10.2012.

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,Apvienotā Karaliste; AK uzņēmuma reģistrācijas Nr. 03503060 (Apvienotā Karaliste); visi pasaules biroji

Petropars Ltd. meitasuzņēmums.

16.10.2012.

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Teherāna,Irāna

(2)  P.O. Box 15875,

Teherāna,

Irāna

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St. Karimkhan Ave.,Teherāna 1598753113,Irāna

Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finanšu resursus Irānas valdībai. Naftas ministrs ir NIGC valdes priekšsēdētājs, un Naftas ministra vietnieks ir NIGC rīkotājdirektors un priekšsēdētāja vietnieks.

16.10.2012.

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Teherāna 1598666611,P.O .Box 15815/3499Teherāna

Valstij piederoša un valsts vadīta vienība, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Naftas ministrs ir NIORDC valdes priekšsēdētājs.

16.10.2012.

▼M21

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,tālr.: +98 21 23801,e-pasts: info@nitc-tankers.com; visi pasaules biroji

National Iranian Tanker Company sniedz finanšu atbalstu Irānas valdībai ar savu akcionāru, kas ir valsts kontrolētas vienības, – Irānas Valsts pensiju fonda, Irānas Sociālās apdrošināšanas organizācijas un Naftas rūpniecības darbinieku pensiju un uzkrājumu fonda – starpniecību. Turklāt NITC ir viens no lielākajiem jēlnaftas pārvadātāju operatoriem pasaulē un viens no galvenajiem Irānas jēlnaftas pārvadātājiem. Tādējādi NITC sniedz loģistikas atbalstu Irānas valdībai, pārvadājot Irānas naftu.

 

▼M9

141.

Trade Capital Bank

220035 BaltkrievijaTimiriazeva str. 65ATālr.: +375 (17) 3121012Fakss: +375 (17) 3121008e-pasts: info@tcbank.by

Tejarat Bank meitasuzņēmums (99%)

16.10.2012.

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction) Valiaar St.TeherānaTālr.: 021-22029859Fakss: 021-22260272-5

Valstij piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

16.10.2012.

143.

Cooperative Development Bank

(arī Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St. Vali-e Asr AveTeherānaTālr.: +(9821) 66419974 / 66418184Fakss: (+9821) 66419974e-pasts: info@sandoghtavon.gov.ir

Valstij piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

16.10.2012.

▼M10

144.

National Iranian Oil Company Nederland (arī NIOC Nīderlandes pārstāvniecība).

Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nīderlande

Tālr. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

National Iranian Oil Company (NIOC) meitasuzņēmums.

7.11.2012.

▼M11

145.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tālr.: +98-21-77606030Tīmekļa vietne: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tālr.: +98-21-88801960/+98-21-66152223Fakss: +98-21-66154351Tīmekļa vietne: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave. P.O.Box: 11365/6714Tālr.: +98-21-88907472Fakss: +98-21-88907472Tīmekļa vietne: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiāle.

22.12.2012.

148.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Tehran, Irāna,Tālr.: 98 217 3912858Fakss: 98 217 7491206E-pasts: ici@iust.ac.irTīmekļa vietne: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, arī Composite Institute of Iran) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2011. gada ICI ir noslēgts līgums, lai ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA) nodrošinātu IR-2M centrifūgas rotorus.

22.12.2012.

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IrānaTālr.: 98 0311 2658311 15Fakss: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Jau no 2012. gada sākuma vienība Jelvesazan bija paredzējusi piegādāt regulētus vakuuma sūkņus ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

150.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IrānaTālr.: 98 861 4130430Fakss: 98 861 413023Tīmekļa vietne: www.iralco.net

Iranian Composites Institute (arī IRALCO, Iranian Aluminium Company) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2012. gada vidus IRALCO bija līgums par alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

151.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. No 2010. gada sākuma ANO sarakstā iekļautā vienība Kalaye Electric Company (KEC) noslēdza līgumu ar Simatec par Vacon invertoru iepirkumu, lai darbinātu urāna bagātināšanas centrifūgas. No 2012. gada vidus Simatec mēģināja iepirkt ES kontrolētus invertorus.

22.12.2012.

152.

Aluminat

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tālr.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fakss: 98 21 22057127

Tīmekļa vietne: www.aluminat.com

Aluminat palīdz sarakstā iekļautām vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. 2012. gada sākumā Aluminat bija līgums par 6061-T6 alumīnija piegādi ES sarakstā iekļautajai vienībai Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012.

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

The Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) palīdz sarakstā iekļautām personām un vienībām pārkāpt ANO un ES sankcijās pret Irānu paredzētos noteikumus un tieši atbalsta Irānas darbības, kas ir saistītas ar kodolieroču izplatīšanu. Ar SPND ir saistītas SAEA bažas par iespējamiem militāriem aspektiem Irānas kodolprogrammā, saistībā ar kuru Irāna joprojām atsakās sadarboties. SPND vada ANO sarakstā iekļautais Mohsen Fakhrizadeh, un šī vienība ir daļa no Aizsardzības ministrijas bruņoto spēku loģistikas daļas (MODAFL, ES sarakstā iekļauta 2011. gada maijā). Davoud Babaei ES sarakstā tika iekļauts 2011. gada decembrī kā SPND drošības vadītājs - viņš ir atbildīgs par to, lai novērstu informācijas izpaušanu, tostarp SAEA.

22.12.2012.

154.

First Islamic Investment Bank

Filiāle: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tālr.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Filiāle: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaizija; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonēzija; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.FIIB ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

155.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. ISO ir Babak Zanjani piederošas un šīs personas vadītas Sorinet Group daļa. To izmanto, lai novirzītu ar Irānas naftu saistītus maksājumus.

22.12.2012.

▼M19

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (jeb: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Irāna

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, AAE, P.O. Box 31988

Tehran filiāle: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Irāna. SWIFT kodi: SCERIRTH KSH (Kish Island filiāle), SCTSAEA1 (Dubai filiāle), SCERIRTH (Tehran filiāle)

Kish Island filiāles alternatīva adrese: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Dubai filiāles alternatīvas adreses: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2)Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tālr.:

09347695504 (Kish Island filiāle)

09347695504/97-143257022-99 (Dubai filiāle)

09347695504 (Tehran filiāle)

E-pasta adreses: info@sctbankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. atrodas Babak Zanjani kontrolē, kurš ir iekļauts sarakstā par finansiāla atbalsta sniegšanu Irānas valdībai, uzņēmuma vārdā sekmējot ar naftu saistītus maksājumus.

8.11.2014.

▼C5

157.

HK Intertrade Company Ltd

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Honkonga

HK Intertrade Company Ltd (HKICO) palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. HKICO ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē EU sarakstā iekļautā vienība National Iranian Oil Company (NIOC). 2012. gada vidū bija plānots, ka HKICO saņems miljoniem dolāru no NIOC naftas tirdzniecības.

22.12.2012.

▼M11

158.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Šveice

Petro Suisse palīdz sarakstā iekļautajām vienībām pārkāpt noteikumus, kas paredzēti ES regulā par Irānu, un sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. Tas ir fasādes uzņēmums, ko kontrolē ES sarakstā iekļautā vienība NIOC. NIOC izveidoja Petro Suisse kā uzņēmumu un izmanto Petro Suisse kontus maksājumu veikšanai un saņemšanai. Petro Suisse 2012. gadā joprojām bija kontakti ar NIOC.

22.12.2012.

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Irāna

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, arī Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai. OPIC darbojas Irānas Naftas ministrijas un National Iranian Oil Company (NIOC) pārvaldībā - tās abas ES ir iekļāvusi sarakstā. Tai pieder daļas virknē ES sarakstā iekļautu vienību.

22.12.2012.

160.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Šī vienība ir sniegusi atbalstu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ANO iekļāvusi sarakstā 2010. gada 9. jūnijā), lai izvairītos no attiecībā uz to pieņemtajām sankcijām. Pēc iekļaušanas sarakstā uzņēmums IHSC centās slēpt, ka tā īpašumā ir trīs tankeri, uzticot to darbību Noah Ship Management un pēc tam - Marian Ship Management. CF Sharp and Co piedalījās šajos centienos, ar IHSC noslēdzot personāla vadīšanas līgumu par šo trīs tankeru kuģa komandām. Minēto līgumu īstenoja Noah Ship Management un Marian Ship Management.

22.12.2012.

▼M19

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Irāna, Tālr.: +98 21 66 161

E-pasts: info@sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) ir vairāki sadarbības nolīgumi ar Irānas valdības organizācijām, ko ANO un/vai ES ir iekļāvušas sarakstos un kuras darbojas militārās vai ar militārām lietām saistītās jomās, it īpaši ballistisko raķešu ražošanas un iegādes jomā. Tas ietver: nolīgumu ar Aerospace Industries Organisation – ko ES ir iekļāvusi sarakstā – cita starpā par satelītu ražošanu; sadarbību ar Irānas Aizsardzības ministriju un Irānas revolucionāro gvardu korpusu (IRGC) saistībā ar viedlaivu (smartboat) sacensībām; plašāku nolīgumu ar IRGC Air Force, kas aptver universitātes attiecību attīstīšanu un stiprināšanu, organizatorisko un stratēģisko sadarbību;

SUT piedalās 6 universitāšu nolīgumā, ar kuru, izmantojot pētniecību aizsardzības jomā, tiek atbalstīta Irānas valdība; kā arī SUT pasniedz pēcdiploma kursus bezpilota gaisa kuģu inženierijā, kurus citu starpā ir izstrādājusi Zinātnes ministrija. Kopā ņemot, šīs darbības liecina par nozīmīgu sadarbību ar Irānas valdību militārās vai ar militārām lietām saistītās jomās, un ar tām tiek atbalstīta Irānas valdība.

8.11.2014.

▼M11

162.

Moallem Insurance Company (zināma arī kā:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Irāna PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IrānaTālr.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Fakss: (98-21) 88771245Tīmekļa vietne: www.mic-ir.com

IRISL galvenais apdrošinātājs.

22.12.2012.

▼M12

163.

Petropars Iran Company (arī PPI)

Adrese: No. 9, Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Tehran, Iran.Tālr. +98-21-22096701- 4http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Sarakstā iekļautās vienības Petropars Ltd meitasuzņēmums

8.6.2013.

164.

Petropars Oilfield Services Company (arī POSCO)

Adrese: Kish harbor,PPI Bldg,tālr. +98-764-445 03 05http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Sarakstā iekļautās vienības Petropars Iran Company meitasuzņēmums

8.6.2013.

165.

Petropars Operation & Management Company (arī POMC)

Adrese: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,tālr. +98-772-7363852http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Sarakstā iekļautās vienības Petropars Iran Company meitasuzņēmums

8.6.2013.

166.

Petropars Resources Engineering Ltd (arī PRE)

Adrese: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113,tālr. +98-21 88888910/13http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Sarakstā iekļautās vienības Petropars Iran Company meitasuzņēmums

8.6.2013.

167.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited, arī IOC.Adrese: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,London, United Kingdom,SW1H 0NE

IOC pilnībā pieder Naftiran Intertrade Company (NICO). NICO ir iekļauts ES sankciju sarakstā, jo tas pilnībā pieder National Iranian Oil Company (NIOC), kas savukārt ir iekļauts ES sankciju sarakstā, jo uzņēmums nodrošina finanšu līdzekļus Irānas valdībai. Visi trīs IOC valdes direktori (ziņas 2012. gada 18. decembrī) iepriekš ir strādājuši NIOC direktoru amatos, tādējādi vēl vairāk norādot uz ciešu saistību starp IOC un NIOC.

8.6.2013.

▼M14

168.

Post Bank of Iran (pazīstama arī kā Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Teherāna, Irāna 1587618118Tīmekļa vietne: www.postbank.ir

Uzņēmums, kas galvenokārt pieder Irānas valdībai un kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

16.11.2013.

169.

Iran Insurance Company (pazīstama arī kā Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363, Teherāna, Irāna, P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherāna, Irāna

Valdībai piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

16.11.2013.

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (tostarp visas filiāles un meitasuzņēmumi)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherāna – Irāna, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherāna, Irāna; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherāna, Irāna; Nr. 129, 21 's Khaled Eslamboli, Nr. 1 Building, Teherāna, Irāna; C.R. Nr. 86936 (Irāna)

Valdībai piederošs uzņēmums, kas sniedz finansiālu atbalstu Irānas valdībai.

16.11.2013.

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, Apvienotā Karaliste

Vienība, kas pieder sarakstā iekļautām vienībām Bank Mellat un Bank Tejarat.

16.11.2013.

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherāna 19395-5999

vai: Nr. 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teherāna, Irāna

Tīmekļa vietne: http://www.ioec.com/

Nozīmīga enerģētikas nozares vienība, kas sniedz būtiskus ienākumus Irānas valdībai. Kā šāda vienība IOEC sniedz finansiālu un apgādes atbalstu Irānas valdībai.

16.11.2013.

173.

Bank Refah Kargaran

(pazīstama arī kā Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran

Swift: REF AIRTH

Struktūra sniedz atbalstu Irānas valdībai. Tajā 94 % pieder Irānas Sociālā nodrošinājuma organizācijai, kas savukārt atrodas Irānas valdības kontrolē, un tā sniedz banku pakalpojumus valdības ministrijām.

16.11.2013.

▼M1

II.    Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)



A.  Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

IRGC brigādes ģenerālis Javad DARVISH-VAND

 

MODAFL pārstāvis inspekciju jomā. Atbildīgs par visiem MODAFL objektiem un iekārtām.

23.6.2008.

2.

Kontradmirālis Ali FADAVI

 

IRGC Jūras spēku komandieris.

26.7.2010.

3.

Parviz FATAH

Dzimis 1961. gadā

Khatam al Anbiya otrais palīgs.

26.7.2010.

4.

IRGC brigādes ģenerālis Seyyed Mahdi FARAHI

 

ANO DPR 1737 (2006) minētās Aizsardzības nozaru organizācijas (Defence Industries Organisation (DIO)) rīkotājdirektors

23.6.2008.

5.

IRGC brigādes ģenerālis Ali HOSEYNITASH

 

Valsts Augstākās drošības padomes Ģenerāldepartamenta vadītājs, iesaistīts kodoljautājumu politikas veidošanā.

23.6.2008.

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

IRGC komandieris.

23.6.2008.

7.

IRGC brigādes ģenerālis Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Iekšlietu ministrs un bijušais MODAFL ministrs, atbildīgs par visām militārajām programmām, tostarp ballistisko raķešu programmām.

23.6.2008.

8.

Brigādes ģenerālis Mohammad Reza NAQDI

Dzimis 1953. gadā Nedžefā (Irākā)

Basij pretošanās spēku komandieris.

26.7.2010.

9.

Brigādes ģenerālis Mohammad PAKPUR

 

IRGC Sauszemes spēku komandieris.

26.7.2010.

10.

Rostam QASEMI (pazīstams arī kā Rostam GHASEMI)

Dzimis 1961. gadā

Khatam al-Anbiya komandieris.

26.7.2010.

11.

Brigādes ģenerālis Hossein SALAMI

 

IRGC komandiera vietnieks.

26.7.2010.

12.

IRGC brigādes ģenerālis Ali SHAMSHIRI

 

MODAFL pārstāvis pretizlūkošanas jomā, atbildīgs par MODAFL personāla un iekārtu drošību.

23.6.2008.

13.

IRGC brigādes ģenerālis Ahmad VAHIDI

 

MODAFL ministrs un bijušais MODAFL vadītāja vietnieks

23.6.2008.

▼M8 —————

▼M3

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam al-Anbiya būvdarbu galvenā biroja komandieris.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M4

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC komandiera vietnieks, IRGC Politiskā biroja vadītājs

23.1.2012.

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (arī Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi)

 

IRGC augstākā vadītāja pārstāvis

23.1.2012.

19.

Amir Ali Haji ZADEH (arī Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC gaisa spēku komandieris, brigādes ģenerālis

23.1.2012.

▼M1



B.  Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)

Teherāna, Irāna

Atbild par Irānas kodolprogrammu. Tā rīcībā ir Irānas ballistisko raķešu programmas darbības kontrole. Ir mēģinājis veikt iepirkumus Irānas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas atbalstam.

26.7.2010.

2.

IRGC Gaisa spēki

 

Pārvalda Irānas īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu krājumu. IRGC gaisa spēku vadītājs ir minēts ANO DPR 1737 (2006).

23.6.2008.

3.

IRGC Gaisa spēku Al-Ghadir raķešu komanda

 

IRGC Gaisa spēku Al-Ghadir raķešu komanda ir īpaša IRGC Gaisa spēku sastāvdaļa, kas ir sadarbojusies ar SBIG (kas minēts ANO DPR 1737) saistībā ar FATEH 110, īsa darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm, kā arī ar Ashura vidēja darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm. Iespējams, ka šīs komandas rīcībā faktiski ir raķešu darbības kontrole.

26.7.2010.

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid ražo ieroču rezerves daļas IRGC vajadzībām. IRGC fasādes uzņēmums.

26.7.2010.

5.

IRGC Qods spēki

Teherāna, Irāna

Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Qods spēki atbild par operācijām ārpus Irānas un tie ir Teherānas galvenais ārpolitikas instruments īpašām operācijām un teroristu un Islāma kaujinieku atbalstam ārzemēs. Saskaņā ar preses ziņām, Hizballah 2006. gada konfliktā ar Izraēlu izmantoja Qods spēku piegādātas raķetes, pretkuģu spārnotās raķetes (ASCM), pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas (MANPADS) un bezpilota lidaparātus (UAV) un izmantoja Qods spēku apmācību par šīm sistēmām. Saskaņā ar dažādām ziņām, Qods spēki turpina piegādāt Hizballah augsta līmeņa ieročus, pretgaisa raķetes un liela darbības rādiusa raķetes. Qods spēki turpina sniegt Taliban kaujiniekiem Afganistānas dienvidos un rietumos atbalstu kaujas darbībām, apmācību un finansējumu, tostarp kājnieku ieročus, munīciju, mīnmetējus un īsa darbības rādiusa kaujas raķetes. Komandierim ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR.

26.7.2010.

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (pazīstams arī kā Sepah Nir)

 

ANO DPR 1929 minētā Khatam al-Anbya Construction Headquarters meitasuzņēmums. Sepanir Oil and Gas Engineering Company piedalās Irānas South Pars atklātas jūras gāzes atradņu projekta 15. un 16. kārtā.

26.7.2010.

▼M2

7.

Bonyad Taavon Sepah (pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah, kas pazīstams arī kā IRGC Cooperative Foundation, izveidoja IRGC komandieri, lai strukturizētu IRGC investīcijas. To kontrolē IRGC. Bonyad Taavon Sepah Pilnvaroto padomē ietilpst deviņi locekļi, no kuriem astoņi ir IRGC locekļi. Starp minētajām amatpersonām ir IRGC virspavēlnieks, kas ir Pilnvaroto padomes priekšsēdētājs, augstākā vadītāja pārstāvis IRGC, Basij komandieris, IRGC sauszemes spēku komandieris, IRGC gaisa spēku komandieris, IRGC jūras spēku komandieris, IRGC Informācijas drošības organizācijas vadītājs, IRGC vecākais virsnieks no bruņoto spēku ģenerālštāba, IRGC vecākais virsnieks no MODAFL.

23.5.2011.

8.

Ansar Bank (pazīstama arī kā Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teherāna, Irāna

Bonyad Taavon Sepah izveidoja Ansar Bank, lai IRGC personālam sniegtu finanšu pakalpojumus un kredītpakalpojumus. Sākotnēji Ansar Bank bija krājaizdevumu sabiedrība, un 2009. gada vidū tā kļuva par pilntiesīgu banku, saņemot licenci no Irānas Centrālās bankas. Ansar Bank, kas agrāk bija pazīstama kā Ansar al Mojahedin, jau vairāk nekā 20 gadus ir saistīta ar IRGC. IRGC locekļi saņēma atalgojumu ar Ansar Bank starpniecību.

Ansar Bank papildus nodrošināja īpašus pabalstus IRGC personālam, tostarp samazinātas likmes mājokļa iekārtošanai un bezmaksas vai lētāku veselības aprūpi.

23.5.2011.

9.

Mehr Bank (pazīstama arī kā Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teherāna, Irāna

Bonyas Taavon Sepah un IRGC kontrolē Mehr Bank. Mehr Bank sniedz finanšu pakalpojumus IRGC. Atbilstīgi atklātai intervijai ar Bonyad Taavon Sepah vadītāju Parviz Fattah (dzimis 1961. gadā) Bonyad Taavon Sepah izveidoja Mehr Bank, lai tā kalpotu Basij (IRGC paramilitārā vienība) vajadzībām.

23.5.2011.

▼M12 —————

▼M4

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Pasta adrese: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherāna, Irāna

2007. gada maijā nosūtīja divus konteinerus ar dažādu veidu šaujamieročiem no Irānas uz Sīriju, tādējādi pārkāpjot ANO DP Rezolūciju 1747(2007).

23.1.2012.

▼M2

III.    Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

▼M2



A.  Persona

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Dzimšanas datums: 1956. gada 19. februāris Pase: K13644968 (Irāna), derīga līdz 2013. gada maijam.

IRISL Valdes priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. Viņš ir arī Valdes priekšsēdētājs Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) un Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kas ir zināmie ar IRISL saistītie uzņēmumi.

23.5.2011.

▼M3

2.

Ghasem NABIPOUR (a.k.a. M T Khabbazi NABIPOUR)

dzimšanas datums: 16/01/1956, irānis

Direktors un akionārs uzņēmumā Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company (uzņēmuma Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (a.k.a. Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) jaunais nosaukums), kas minēts Eiropas Savienības sarakstos, – atbild par IRISL kuģu tehnisko apkopi. NABIPOUR ir IRISL kuģu pārvaldības direktors.

1.12.2011

3.

Naser BATENI

dzimšanas datums: 16/12/1962, irānis

Bijušais IRISL juridiskais direktors, Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktors - minējusi Eiropas Savienība. Fiktīvas organzācijas NHL Basic Limited direktors.

1.12.2011

4.

Mansour ESLAMI

dzimšanas datums: 31/01/1965, irānis

Direktors uzņēmumš IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, ko minējusi Eiropas Savienība.

1.12.2011

5.

Mahamad TALAI

dzimšanas datums: 04/06/1953, irānis

Irisl vadības darbinieks Eiropā, izpilddirektors HTTS - minējusi Eiropas Savienība -, de Darya Capital Administration Gmbh - minējusi Eiropas Savienība. Vairāku tādu fiktīvu uzņēmumu administrators, kas pieder IRISL vai tā filiālēm, vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

▼M12

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Dzimšanas datums: 1956. gada 19. jūlijs,

pases Nr.: N10623175 (Irāna), izdota 2007. gada 27. martā; derīga līdz 2012. gada 26. martam.

Bijušais IRISL reģionālais direktors Apvienotajos Arābu Emirātos, Pacific Shipping (vienība, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas) rīkotājdirektors, rīkotājdirektors Great Ocean Shipping Company (vienība, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas), zināma arī kā Oasis Freight Agency. 2010. gadā izveidoja Crystal Shipping FZE kā daļu no centieniem apiet ierobežojošos pasākumus, ko ES piemērojusi IRISL.

1.12.2011.

▼M3

7.

Kapteinis Alireza GHEZELAYAGH

 

Izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Lead Maritime, kas darbojas HDSL vārdā Singapūrā. Papildus tam - izpilddirektors ES sarakstā iekļautajam Asia Marine Network, kas ir IRISL reģionālais birojs Singapūrā.

1.12.2011

▼M21

8.

Gholam Hossein Golparvar

Dzimis 1957. gada 23. janvārī; irānis. Personas apliecības Nr. 4207.

Golparvar kungs rīkojas IRISL un ar to saistītu sabiedrību vārdā. Viņš ir bijis IRISL komercdirektors, kā arī SAPID Shipping Company rīkotājdirektors un akcionārs, HDSL direktors bez izpildpilnvarām un akcionārs un Rhabaran Omid Darya Ship Management Company akcionārs; ES minētos uzņēmumus ir iekļāvusi sarakstā kā tādus, kas rīkojas IRISL vārdā.

 

▼M3

9.

Hassan Jalil ZADEH

dzimšanas datums: 06/01/1959, irānis

Direktors un akcionārs ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Reģistrēts kā vairāku IRISL fiktīvu uzņēmumu akcionārs.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi PAJAND

dzimšanas datums: 25/05/1950, irānis

Bijušais IRISL finanšu direktors, bijušais direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Irinvestship limited, Fairway Shipping direktors, kas ir pārņēmis Irinvestship limited darbības. Administrators IRISL fiktīvās organizācijās, proti, ES sarakstā iekļautajai Lancellin Shipping Company un Acena Shipping Company.

1.12.2011

▼M12

11.

Ahmad Sarkandi

Dzimis 1953. gada 30. septembrī; irānis.

Bijušais IRISL finanšu direktors kopš 2011. gada. Bijis izpilddirektors vairākos IRISL (vienība, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas) meitasuzņēmumos, izveidoja vairākas aizsegsabiedrības, kurās viņš joprojām ir reģistrēts kā rīkotājdirektors un akcionārs.

1.12.2011.

▼M3

12.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

dzimšanas datums: 23/07/1965, irānis

IRISL grupas juridiskā direktora vietnieks, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company juridiskais direktors.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Dzimšanas datums: 1956. gada 27. maijs, dzimšanas vieta: Bojnord, Irāna,

Pase: R10748186 (Irāna) izdota 2007. gada 22. janvārī; derīguma termiņš līdz 2012. gada 22. janvārim.

Direktors ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam IRISL China Shipping Company, alias Santelines (a.k.a.or Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping.

1.12.2011

▼M14

14.

Naser BATENI

Dzimis 1962. gada 16. decembrī; irānis

Naser Bateni rīkojas IRISL interesēs. Līdz 2008. gadam viņš bija IRISL direktors un pēc tam – IRISL Europe GmbH rīkotājdirektors. Viņš ir Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) rīkotājdirektors; šis uzņēmums, būdams galvenais aģents sarakstā iekļautām vienībām, kas darbojas IRISL labā – Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) un Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) –, sniedz tām būtiskus pakalpojumus.

16.11.2013.



B.  Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

▼M3

1.

Irānas Islāma Republikas kuģniecības uzņēmums (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL, tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Irāna; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Irāna

IRISL IMO Nr.:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL ir bijis iesaistīts ar militārām vajadzībām saistītu kravu pārvadāšanā, tostarp aizliegtu kravu pārvadāšanā no Irānas. Trīs šādi gadījumi ir saistīti ar nepārprotamiem pārkāpumiem, par ko tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai. IRISL saistība ar ieroču izplatīšanu bija tik skaidra, ANO DP ar ANO DPR 1803 un 1929 aicināja valstis pārbaudīt IRISL kuģus, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tie pārvadā aizliegtas preces.

26.7.2010

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teherāna)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Irāna

IMO Nr. 9270658

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL.

26.7.2010

▼M1

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (pazīstams arī kā HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546;

cita iespējamā atrašanās vieta: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Rīkojas IRISL interesēs, veicot darbības ar konteineriem, izmantojot IRISL piederošus kuģus.

26.7.2010.

▼M4

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Pasta adrese: Schottweg 7, 22087 Hamburga, Vācija; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Ir IRISL kontrolē un/vai darbojas IRISL labā. HTTS ir reģistrēts vienā adresē ar IRISL Europe GmbH Hamburgā, un tā vadītājs Dr. Naser Baseni agrāk bija nodarbināts IRISL.

►C3  26.7.2010. ◄

▼M3

d)  Irano Misr Shipping Company, pazīstams arī kā Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irāna; 8 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irāna

Rīkojas IRISL interesēs pie Suecas kanāla, Aleksandrijā un Portsaīdā. 51 % pieder IRISL.

26.7.2010

▼M1

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Uzņēmuma reģistrācijas dokuments Nr. 4110179 (Apvienotā Karaliste)

Tas pieder IRISL. Sniedz finanšu, juridiskus un apdrošināšanas pakalpojumus IRISL, kā arī nodrošina mārketingu, fraktēšanu un apkalpes vadību.

26.7.2010.

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Rīkojas IRISL interesēs Maltā. Kopuzņēmums un Vācijas un Maltas akciju daļu īpašniekiem. IRISL kopš 2004. gada izmanto ceļu caur Maltu un izmanto brīvostu kā tranzīta pārvadājumu mezglu starp Persijas līci un Eiropu.

26.7.2010.

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Tas pieder IRISL.

26.7.2010.

h)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

PVN reģistrācijas Nr. DE217283818 (Vācija)

IRISL pārstāvis Vācijā.

26.7.2010.

▼M3

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company, pazīstams arī kā Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irāna; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Irāna; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Irāna

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irāna.

Tas pieder IRISL. Nodrošina degvielu, tvertnes, ūdeni, krāsu, smēreļļu un ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas IRISL kuģiem. Uzņēmums arī nodrošina kuģu apkopes darbu uzraudzību, kā arī telpas un pakalpojumus apkalpes locekļiem. IRISL meitasuzņēmumi ir izmantojuši ASV dolāru bankas kontus, kas ar segvārdiem reģistrēti Eiropā un Tuvajos Austrumos, lai sekmētu līdzekļu ikdienas pārskaitījumus. IRISL ir veicinājis ANO DPR 1747 noteikumu atkārtotus pārkāpumus.

26.7.2010

▼M1

j)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Tas pieder IRISL. Atbild par kravu transportēšanu pa dzelzceļu. IRISL apakšuzņēmums, ko pilnībā vada IRISL.

26.7.2010.

k)  IRITAL Shipping SRL

Uzņēmējdarbības reģistra Nr.: GE 426505 (Itālija); Itālijas nodokļu maksātāja Nr.: 03329300101 (Itālija); PVN Nr.: 12869140157 (Itālija)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

Kontaktpunkts ECL un PCL pakalpojumiem. To izmantojis DIO meitasuzņēmums Marine Industries Group (MIG; tagad pazīstams kā Marine Industries Organization, MIO), kas ir atbildīgs par dažādu jūras konstrukciju, kā arī militāru un nemilitāru kuģu projektēšanu un būvniecību. DIO ir minēts ANO DPR 1737.

26.7.2010.

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

26.7.2010.

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

IRISL filiāle, kas ir 100 % IRISL īpašumā. Kopējā flote – seši kuģi. Darbojas Kaspijas jūrā. Ir veicinājis pārvadājumus, kas saistīti ar ANO un ASV melnajos sarakstos minētām organizācijām, piemēram, Bank Melli, pārvadājot no tādām valstīm kā Krievija un Kazahstāna uz Irānu kravas, kas izraisa bažas par ieroču izplatīšanu.

26.7.2010.

n)  Leading Maritime Pte Ltd (pazīstams arī kā Leadmarine, Asia Marine Network Pte Ltd, IRISL Asia Pte Ltd vai Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine rīkojas HDSL interesēs Singapūrā. Agrāk bija pazīstams kā Asia Marine Network Pte Ltd un IRISL Asia Pte Ltd un rīkojās IRISL interesēs Singapūrā.

26.7.2010.

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

26.7.2010.

▼M12 —————

▼M1

q)  Safiran Payam Darya (pazīstams arī kā: Safiran Payam Darya Shipping Lines vai SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Rīkojas IRISL interesēs, nodrošinot kravu pārvadājumu pakalpojumus.

26.7.2010.

r)  Santexlines (pazīstams arī kā IRISL China Shipping Company Ltd un Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

cita iespējamā adrese: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines rīkojas HDSL interesēs. Agrāk bija pazīstams kā IRISL China shipping Company un rīkojās IRISL interesēs Ķīnā.

26.7.2010.

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

26.7.2010.

t)  SISCO Shipping Company Ltd (zināms arī kā IRISL Korea Ltd)

Ir biroji Seulā un Pusanā, Dienvidkorejā.

Rīkojas IRISL intersēs Dienvidkorejā.

26.7.2010.

▼M3

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA), pazīstams arī kā Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, pazīstams arī kā Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Irāna

Rīkojas IRISL interesēs. Kuģu pārvaldības kompānija ar mītni Teherānā, darbojas kā daudzu SAPID kuģu tehniskais pārvaldnieks.

26.7.2010

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd, pazīstams arī kā Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Irāna

To kontrolē IRISL un tas darbojas IRISL vārdā Irānas ostās, uzraugot tādus darbus kā iekraušana un izkraušana.

26.7.2010

▼M1

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (pazīstams arī kā Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155; cita iespējamā atrašanās vieta: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

IRISL filiāle, kas ir 100 % IRISL īpašumā. Tas veic pārvadājumus starp Irānu un tādām Persijas līča valstīm kā Kuveita, Katara, Bahreina, AAE un Saūda Arābija. Valfajr ir Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) meitasuzņēmums ar mītni Dubaijā, kas nodrošina prāmju un palīgdienestu pakalpojumus, kā arī dažkārt pārvadā kravas un pasažierus pāri Persijas līcim. Valfajr Dubaijā pasūtīja kuģu apkalpes un kuģu apgādes pakalpojumus, sagatavoja kuģus pirms ierašanās un došanās ceļā, kā arī sagatavoja tos kravu iekraušanai un izkraušanai ostā. Valfajr piestāj ostās Persijas līcī un Indijā. Kopš 2009. gada jūnija vidus Valfajr un IRISL izmantoja vienu un to pašu ēku Port Rashid Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti – AAE), kā arī vienu un to pašu ēku Teherānā (Irāna).

26.7.2010.

▼M2

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB94311 (Vācija), izsniegta 2005. gada 21. jūlijā, Schottweg 6, 22087 Hamburga, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRB96253, izsniegta 2006. gada 30. janvārī

Darya Capital Administration ir IRISL Europe GmbH pilnībā piederošs meitasuzņēmums. Tā rīkotājdirektors ir Mohammad Talai.

23.5.2011.

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. HRA102485 (Vācija), izsniegta 2005. gada 19. augustā; tālrunis: 004940278740

Pieder Ocean Capital Administration un IRISL Europe. Ahmad Sarkandi ir arī Ocean Capital Administration GmbH un Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG direktors.

23.5.2011.

▼M22

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB92501 (Vācija), izdots 2005. gada 4. janvārī.

Vācijā reģistrēts IRISL holdinga uzņēmums, kas ir IRISL īpašumā un kontrolē.

8.4.2015.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94311 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102601 (Vācija), izdots 2005. gada 19. septembrī; IMO Nr. 9349576

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94312 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102502 (Vācija), izdots 2005. gada 24. augustā; IMO Nr.: 9349588.

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94313 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102520 (Vācija), izdots 2005. gada 29. augustā; IMO Nr.: 9349590

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94314 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102600 (Vācija), izdots 2005. gada 19. septembrī

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94315 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102599 (Vācija), izdots 2005. gada 19. septembrī; IMO Nr.: 9349667

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94316 (Vācija), izdots 2005. gada 21. jūlijā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102501 (Vācija), izdots 2005. gada 24. augustā; IMO Nr.: 9349679

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94829 (Vācija), izdots 2005. gada 19. septembrī

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102655 (Vācija), izdots 2005. gada 26. septembrī; IMO Nr.: 9165786

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94633 (Vācija), izdots 2005. gada 24. augustā;

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102533 (Vācija), izdots 2005. gada 1. septembrī; IMO Nr.: 9165803

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94698 (Vācija), izdots 2005. gada 9. septembrī

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102565 (Vācija), izdots 2005. gada 15. septembrī; IMO Nr.: 9165798

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija;

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102679 (Vācija), izdots 2005. gada 27. septembrī; IMO Nr.: 9165815

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94632 (Vācija), izdots 2005. gada 24. augustā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA102544 (Vācija), izdots 2005. gada 9. septembrī; IMO Nr. 9209324

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRB94573 (Vācija), izdots 2005. gada 18. augustā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija; uzņēmuma reģistrācijas dokuments # HRA10250 (Vācija), izdots 2005. gada 25. augustā

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Vācija

Pieder IRISL ar Ocean Capital Administration GmbH starpniecību, kas ir IRISL holdinga uzņēmums.

8.4.2015.

▼M2

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburga 22087, Vācija; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherāna, Irāna; e-pasta adrese: smd@irisl.net; tīmekļa vietne: www.irisl.net; tālrunis: 00982120100488; fakss: 00982120100486

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

23.5.2011.

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Daglasa, Menas sala, IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Honkongas uzņēmumi ir: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd un New Desire Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

▼M3

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309634; 9165827

Insight World Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 9209336

Logistic Smart Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309646; 9167253

Neuman Ltd ir uzņēmums, kas atrodas Honkongā pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320183; 9167277

New Desire LTD ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Loweswater Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

▼M2

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Gholamhossein Golpavar, SAPID kuģniecības izpilddirektors, IRISL komercdirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd un Great Method Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

▼M3

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320195

Advance Novel ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309608

Alpha Effort Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309610; 9051636

Great Method Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Mill Dene Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

▼M2

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala. IM1 3DA

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus pārvalda Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), pret ko ES ir noteikusi sankcijas un kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL.

Viens no akcionāriem ir Mohammed Mehdi Rasekh, IRISL Valdes loceklis.

Honkongas uzņēmumi ir Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

▼M3

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309701

Smart Day Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

▼M2

23.b.

System Wise Ltd (pazīstams arī kā Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

System Wise Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011.

▼M3

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320157

Trade Treasure ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320171

TrueHonour Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Shallon Ltd, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

▼M2

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Menas sala, IM1 3DA.

Menas salā reģistrēta sabiedrība, kas kontrolē kuģu īpašnieku uzņēmumus Honkongā. Kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL. Viens no akcionāriem ir Mohammed Hossein Dajmar, IRISL izpilddirektors.

Honkogas uzņēmumi ir: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group un Sino Access Holdings.

Kuģu tehnisko pārvaldību nodrošina Soroush Saramin Asatir (SSA), pret ko ES ir noteikusi sankcijas.

23.5.2011.

▼M3

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309684

Partner Century Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

▼M2

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

Sanford Group ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011.

▼M3

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Honkonga

IMO Nr.: 8309672

Sino Access Holdings ir Honkongā dibināts uzņēmums, kas pieder Springthorpe Limited, kura kuģus ekspluatē Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kas pārņēma IRISL kuģu kravu pakalpojumus un maršrutus un izmanto kuģus, kuri iepriekš piederēja IRISL un kurus tā ekspluatēja.

23.5.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, reģistrēts Maltā 2005. gadā

IMO Nr.: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder IRISL. Tam ir tāda pati adrese Maltā kā Woking Shipping Investments Ltd un tam piederošiem uzņēmumiem.

23.5.2011

▼M2

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta C39912, izsniegts 2006. gadā

Woking Shipping Investments Ltd ir IRISL meitasuzņēmums, kam pieder Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limite un Vobster Shipping Company, kuriem visiem ir viena un tā pati adrese Maltā.

23.5.2011.

▼M3

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305192

Shere Shipping Company Limited ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.5.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.5.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.5.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

IMO Nr.: 9305221

Vobster Shipping Company ir pilnīgā kontrolē esošs meitasuzņēmums uzņēmumam Woking Shipping Investments Ltd, kas pieder uzņēmumam IRISL.

23.5.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kipra. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. C133993 (Kipra), izsniegta 2002. gadā

IMO Nr.: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd pilnībā pieder IRISL. Lancelin Shipping vadītājs ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M2

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Ashtead Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd – uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Byfleet Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala.

Cobham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100% pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108119C

Dorking Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108120C

Effingham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 108146C

Farnham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala, uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111998C

Gomshall Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks.

Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011.

▼M3

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Menas sala; Horsham Shipping Company Ltd uzņēmuma reģistrācijas apliecība Nr. 111999C

IMO Nr.: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd ir IRISL aizsegsabiedrība un atrodas Menas salā. Tā 100 % pieder IRISL, un tā ir IRISL vai ar IRISL saistītam uzņēmumam piederoša kuģa reģistrēts īpašnieks. Sabiedrības direktors ir Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M3

36.

E-Sail a.k.a.E-Sail Shipping Company a.k.a. Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Ķīna

Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited jauni nosaukumi - iekļauti ES saraksā. Darbojas IRISL interesēs. Darbojas ES saraksta iekļauta uzņēmuma SAPID vārdā Ķīnā, fraktē IRISL kuģus uz citām firmām.

1.12.2011

▼M22

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Irāna

IRISL Maritime Training Institute ir IRISL īpašumā un kontrolē, kuram pieder 90 % sabiedrības akciju un kura pārstāvis ir Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tā ir iesaistīta IRISL darbinieku apmācībā.

8.4.2015.

▼M3

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hambourg, Vācija

ES sarakstā iekļautā uzņēmuma HTTS fiktīvs uzņēmums.

1.12.2011

▼M22

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Irāna

Kheibar Co. ir IRISL īpašumā un kontrolē, kuram pieder 81 % sabiedrības akciju un kura pārstāvis ir Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tā piegādā kuģu rezerves daļas.

8.4.2015.

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, Irāna

Kish Shipping Line Manning Co. ir IRISL īpašumā un kontrolē. Tā ir iesaistīta IRISL personāla atlasē un vadībā.

8.4.2015.

▼M9 —————

▼M3

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Ēģipte

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Diamond Shipping Services ir īstenojis darbības, ko sācis IRISL vai vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

▼M12

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. Box 8486 – office 206/207,Ahmad Ghubash Building,Oud Mehta,Bur Dubai, AAE.

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL interesēs. To kontrolē Mohammad Moghaddami Fard. Good Luck Shipping Company izveidoja, lai aizstātu Oasis Freight Company (vienība, pret kuru ES ir noteikusi sankcijas), kas zināma arī kā Great Ocean Shipping Services un kas ar tiesas lēmumu ir likvidēta. Good Luck Shipping Company ir izdevis viltotus transporta dokumentus par labu IRISL un vienībām, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Apvienotajos Arābu Emirātos darbojas ES sarakstā iekļauto uzņēmumu HDSL un Sapid interesēs. Sankciju rezultātā to izveidoja 2011. gada jūnijā, lai aizstātu Great Ocean Shipping Services.

1.12.2011.

▼M3

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistāna

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Lai apietu sankcijas, Ocean Express Agencies Private Limited ir izmantojis transporta dokumentus, ko izmantojis IRISL un vienības, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Taizeme

Uzņēmums, kas rīkojas IRISL vārdā. Universal Transportation Limited (UTL) ir izdevis viltotus transporta dokumentus tāda fiktīva uzņēmuma vārdā, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē, ir veicis darbības IRISL labā.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

48.

Acena Shipping Company Limited

Adrese: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO Nr.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, La Valette – Reģistrācijas numurs C 39359

Alpha Kara Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. ES sarakstā iekļautā Darya Capital Administration GMBH filiāle. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL piederošiem kuģiem vai IRISL filiālei.

1.12.2011

50.

Alpha Kara Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38079

Alpha Nari Navigation Limited ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Adrese: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 Doubaï

Aspasis Marine Corporation ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL, vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrētais īpašnieks vienam no IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Sniedza finansiālu atbalstu konfiscētajiem IRISL kuģiem un iegādājās jaunus kuģu konteinerus.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

▼M12

54.

Azores Shipping Company, zināms arī kā Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, AAE.

To kontrolē Mohammad Moghddami Fard. Sniedz pakalpojumus IRISL meitasuzņēmumam, ES sarakstā iekļautajam uzņēmumam Valfajre Shipping Company. Aizsegsabiedrība, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tas ir IRISL īpašumā vai kontrolē esoša kuģa reģistrētais īpašnieks. Moghddami Fard ir uzņēmuma direktors.

1.12.2011.

▼M3

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Adrese: 171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39354

Beta Kara Navigation Ltd ir fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē. Tas ir reģistrēts īpašnieks vairākiem IRISL vai IRISL filiālei piederošiem kuģiem.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

IMO Nr.: 0099501

Bis Maritime Limited ir fiktīvs IRISL uzņēmums, kas atrodas Barbade. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem. Gholam Hossein Golparvar ir uzņēmuma administrators.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46270.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Doubaï

Fiktīvs IRISL uzņēmums, ko izmanto, lai iegādātos kuģi, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, un lai nosūtītu līdzekļus IRISL labā.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, AAE

Tas pieder IRISL aģentam Pacific Shipping. Moghddami Fard to izveidoja 2010. gadā kā daļu no centieniem apiet sankcijas, ko ES piemērojusi uzņēmumam IRISL. 2010. gadā to izmantoja, lai nosūtītu līdzekļus konfiscētu IRISL kuģu atbrīvošanai un lai maskētu IRISL dalību.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

66.

Beta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39357

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38077

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Menas Sala - IM1 3DA

Kontrolakciju sabiedrība, kas pieder IRISL vai ir tā kontrolē un kurā apvienoti fiktīvie IRISL uzņēmumi, kuri atrodas Menas salā.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Reģistrēts 2011. gada augustā Maršala salās, Nr. 46041.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas reģistrēts Menas salā un kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, vai ir to kontrolē.

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320195

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs. Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38082

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 38067

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Haji Pajand ir Fairway Shipping direktors.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums Barbade Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valette

Reģistrācijas numurs C 39355

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309593

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309610

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309622

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

IMO Nr.: 8309634

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309658

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320121

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

▼M12 —————

▼M3

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309646

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320183

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

Kuģa IMO Nr.: 7027899

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45613

Kuģa IMO Nr.: 9270646

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 45618

Kuģa IMO Nr.: 9346548

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapūra 188425

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Fiktīvs uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei, vai ir to kontrolē.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38190

IMO Nr.: 9386500

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9283007

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38076

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 40069

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

97.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34477

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

98.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34479

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

99.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34476

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 45153

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 45152

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 41660

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 37437

Kuģa IMO Nr.: 9274941

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

104.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Reģistrācijas Nr. C 34478

Kuģa IMO Nr.: 9364112

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nr. C 38183

Kuģa IMO Nr.: 9387786

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38066.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Reģistrācijas Nr. 5586832

IMO Nr.: 9284154

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320169

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valette

IMO Nr.: 9387798

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38064

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Adrese: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr. C 38181

Kuģa IMO Nr.: 9387803

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Reģistrācijas Nr. 43447

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320133

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9284142

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309672

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

SPC, kas pieder Hassan Djalilzaden – Reģistrācijas Nr. C38182

Kuģa IMO Nr.: 9387815

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Nr.: C 49549

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8309701

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Reģistrācijas Nr. 5586846

IMO Nr.: 9283019

Fiktīvs IRISL uzņēmums. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Doubaï, AAE

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

Kuģa IMO Nr.: 9405930

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38783

Kuģa IMO Nr.: 9405942

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

▼M12

130.

Pacific Shipping

P.O. Box 127137 – Office no 334,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, AAE.

Tuvajos Austrumos darbojas IRISL interesēs. Tas ir Azores Shipping Company meitasuzņēmums. Tā rīkotājdirektors ir Mohammad Moghaddami Fard. 2010. gada oktobrī tas bija iesaistīts aizsegsabiedrību izveidē; jauno uzņēmumu nosaukumus paredzēts izmantot kravaszīmēs, lai apietu sankcijas. Tas joprojām ir iesaistīts IRISL kuģu grafiku plānošanā.

1.12.2011.

▼M3

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38781

Kuģa IMO Nr.: 9405954

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Vācija

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

1.12.2011

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320145

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Reģistrācijas Nr. C 38782

Kuģa IMO Nr.: 9405978

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Reģistrācijas Nr. 5586850

Fiktīvs IRISL uzņēmums Panamā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Honkonga

Reģistrācijas Nr. 92630

Fiktīvs IRISL uzņēmums Honkongā, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320157

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapūrā 188980

Tas ir IRISL birojs Singapūrā un darbojas kā īpašs Asia Marine Network aģents. HDSL interesēs darbojas Singapūrā.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkonga

Kuģa IMO Nr.: 8320171

Tas pieder IRISL vai to kontrolē IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem

1.12.2011

141.

Statira Maritime Incorporation

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3

143.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britu Virdžīnu salas

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

144.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema - Reģistrācijas Nr. C 38181

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

145.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38070

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

146.

Top Glacier Company Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

147.

Top Prestige Trading Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

148.

Tulip Shipping Inc

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

149.

Western Surge Shipping Companylimited (Kipra)

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

150.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē. Tam pieder viens no IRISL vai IRISL filiāles kuģiem.

1.12.2011

151.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Reģistrācijas numurs C 38069

Fiktīvs IRISL uzņēmums, kas pieder IRISL vai IRISL filiālei vai ir to kontrolē.

1.12.2011

▼M4

152.

BIIS Maritime Limited

Pasta adrese: 147/1 St. Lucia, Valeta, Malta

Ir sarakstā iekļautās vienības Irano Hind īpašumā vai kontrolē

23.1.2012.

153.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Irāna) (arī Khazar Sea Shipping Lines vai Darya-ye Khazar Shipping Company, vai Khazar Shipping Co., vai KSSL, vai Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co., vai Darya-e-khazar shipping Co.

Pasta adrese: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IrānaNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Irāna

Ir IRISL īpašumā vai kontrolē

23.1.2012.

▼M14

154.

Good Luck Shipping Company LLC

(pazīstams arī kā Good Luck Shipping Company)

P.O. Box 5562, Dubaija; vai P.O. Box 8486, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

Good Luck Shipping Company LLC kā aģents vienībai Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) Apvienotajos Arābu Emirātos sniedz būtiskus pakalpojumus HDS Lines, kas ir sarakstā iekļauta vienība, kura darbojas IRISL labā.

16.11.2013.

155.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Pasta adrese: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Vācija;

Cita iespējamā adrese: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) ir galvenais aģents Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) un Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) un kā tāds sniedz tām būtiskus pakalpojumus – abas šīs vienības sarakstā ir iekļautas kā tādas, kas darbojas IRISL vārdā.

16.11.2013.

▼M15

156.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran. Iran;

IRISL IMO Nr.: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL ir bijusi iesaistīta ar ieročiem saistītu materiālu nosūtīšanā no Irānas, pārkāpjot ANO Drošības padomes Rezolūciju 1747(2007). Par trīs nepārprotamiem pārkāpumiem 2009. gadā tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai.

27.11.2013.

157.

Bushehr Shipping Company Limited (pazīstama arī kā Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Reģistrācijas Nr. C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

IMO Nr. 9270658

Bushehr Shipping Company Limited pieder IRISL.

27.11.2013.

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(pazīstama arī kā HDS Lines)

60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

HDSL kā faktiskais īpašnieks ir pārņēmis vairākus Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) kuģus. Attiecīgi, HDSL rīkojas IRISL vārdā.

27.11.2013.

159.

Irano Misr Shipping Company

(pazīstama arī kā Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt;

Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt;

Irano Misr Shipping Company, kas darbojas kā IRISL aģents Ēģiptē sniedz būtiskus pakalpojumus IRISL.

27.11.2013.

160.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom;

Uzņēmuma Reģistrācijas Nr. 41101 79

Irinvestship Ltd pieder IRISL.

27.11.2013.

161.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta.

Reģistrācijas Nr. C 33735;

IRISL (Malta) Ltd vienības kontrolpakete pieder IRISL, ar IRISL Europe GmbH starpniecību, kas savukārt pieder IRISL. Attiecīgi, uzņēmumu IRISL Malta Ltd kontrolē IRISL.

27.11.2013.

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburga)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany;

PVN maksātāja Nr. DE217283818;

Reģistrācijas Nr. HRB 81573;

IRISL Europe GmbH (Hamburga) pieder IRISL.

27.11.2013.

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (vai: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (vai: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services un Engineering Company kontrolē IRISL.

27.11.2013.

164.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valeta, Vlt 1185, Malta;

Reģistrācijas Nr. C 28940;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran;

ISI Maritime Limited (Malta) pilnībā pieder Irano Hind Shipping Company, kuras kontrolpakete savukārt pieder IRISL. Attiecīgi, IRISL kontrolē ISI Maritime Limited (Malta). ANO ir atzinusi, ka Irano Hind Shipping Company atrodas IRISL īpašumā vai kontrolē vai rīkojas tās vārdā.

27.11.2013.

165.

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

pieder IRISL.

27.11.2013.

166.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Reģistrācijas Nr. C 41949;

Marble Shipping Limited (Malta) pieder IRISL.

27.11.2013.

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(pazīstama arī kā Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) kā faktiskais īpašnieks ir pārņēmis vairākus Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) kuģus. Attiecīgi, tas rīkojas IRISL vārdā.

27.11.2013.

168.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.

Shipping Computer Services Company kontrolē IRISL.

27.11.2013.

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(pazīstama arī kā Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

Nr. 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) nodrošina vairāku Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) kuģu darbību un pārvaldību. Attiecīgi, tas rīkojas IRISL vārdā un sniedz tam būtiskus pakalpojumus.

27.11.2013.

170.

South Way Shipping Agency Co Ltd

(pazīstama arī kā Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran;

Bandar Abbas Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

Imam Khomieni Branch: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Khorramshahr Branch: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

Assaluyeh Branch: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran

Chabahar Branch: Adrese nav pieejama;

Bushehr Branch: Adrese nav pieejama.

South Way Shipping Agency Co Ltd pārvalda konteineru terminālu operācijas Irānā un sniedz flotes personāla pakalpojumus Bandar Abbas uzņēmuma IRISL vārdā. Attiecīgi, South Way Shipping Agency Co Ltd rīkojas IRISL vārdā.

27.11.2013.

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(pazīstama arī kā Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line pieder IRISL.

27.11.2013.



( 1 ) OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.

( 2 ) OV L 106, 24.4.2007., 67. lpp.

( 3 ) OV L 213, 8.8.2008., 58. lpp.

( 4 ) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.