1.1. kritērijs:

1.1.1. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts ekonomiskās pārvaldes iestādēs – Tirdzniecības un rūpniecības ministrijā.

1.1.1.1. kontroldokuments:

ministrijas lēmums, ar ko pilnvaro nodarboties ar mežsaimniecību

1.1.1.2. kontroldokuments:

komersanta profesionālā apliecība

1.1.2. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts nodokļu administrācijā (Finanšu un budžeta ministrija, Nodokļu ģenerāldirektorāts).

1.1.2.1. kontroldokuments:

derīga nodokļu maksātāja karte

1.1.2.2. kontroldokuments:

apliecība ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NIF)

1.1.3. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts Valsts Sociālās drošības kasē.

1.1.3.1. kontroldokuments:

apstiprinājums par reģistrāciju CNSS (Valsts sociālās drošības kase)

1.1.4. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts Mežu pārvaldē un likumiskas piešķiršanas procedūras rezultātā ir saņēmis atļauju.

1.1.4.1. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārraudzībā esošās PEA piešķiršanas komisijas ziņojums

1.1.4.2. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārraudzībā esošā neatkarīgā novērotāja ziņojums

1.1.4.3. kontroldokuments:

dekrēts par meža apsaimniekošanas un mežierīcības atļaujas piešķiršanu

1.1.5. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts tiesu iestādēs (Tieslietu ministrija, Tirdzniecības tiesa).

1.1.5.1. kontroldokuments:

Komersantu un aizdevumu reģistrs (RCCM)

1.1.5.2. kontroldokuments:

notāra izveidots protokols par reģistrāciju

1.1.5.3. kontroldokuments:

Tirdzniecības tiesas kancelejas paziņojums par reģistrācijas numuru

1.1.6. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts darba un nodarbinātības pārvaldēs (Darba un nodarbinātības ministrija, Nodarbinātības inspekcija).

1.1.6.1. kontroldokuments:

norīkotā nodarbinātības inspektora novērtēts un parafēts darba devēja reģistrs

1.1.7. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts Tirdzniecības un rūpniecības kamerā.

1.1.7.1. kontroldokuments:

konsulārās iestādes apliecinājums

1.1.8. rādītājs:

uzņēmums ir reģistrēts Centrālāfrikas Republikas profesionālās izglītības un nodarbinātības aģentūrā (ACFPE).

1.1.8.1. kontroldokuments:

numurēts un apzīmogots darba devēja reģistrācijas pieteikums

1.2. kritērijs:

1.2.1. rādītājs:

uzņēmums ir veicis iemaksas CNSS.

1.2.1.1. kontroldokuments:

CNSS apliecinājums vai izziņa par veiktiem maksājumiem

1.2.2. rādītājs:

uzņēmums ir veicis iemaksas vai maksājumus ACFPE.

1.2.2.1. kontroldokuments:

izmaksāto algu ceturkšņa deklarācija

1.2.1.2. kontroldokuments:

veikto darba devēja iemaksu apliecinoši dokumenti

1.3. kritērijs:

1.3.1. rādītājs:

uzņēmuma darbība nav apturēta tiesas lēmuma rezultātā.

1.3.1.1. kontroldokuments:

tiesu lēmumu protokoli

1.3.1.2. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārkāpumu reģistri

1.3.2. rādītājs:

uzņēmuma darbība nav apturēta administratīva soda rezultātā.

1.3.2.1. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārkāpumu reģistri

1.3.2.2. kontroldokuments:

vides ministra rīkojums par darbības apturēšanu

1.4. kritērijs:

1.4.1. rādītājs:

uzņēmums ir nomaksājis visas tam pienākošās soda naudas par konstatētajiem pārkāpumiem.

1.4.1.1. kontroldokuments:

pamata summas vai soda naudas maksājuma kvīts

2.1. kritērijs:

2.1.1. rādītājs:

visus posmus (sabiedrības informēšana, atklāts konkurss, atļaujas pieteikums, piešķiršanas komisija, tostarp neatkarīgais novērotājs), kā rezultātā piešķir meža apsaimniekošanas atļaujas, uzņēmums ir veicis tiesību aktos paredzētajā kārtībā, ievērojot termiņus, ko nosaka RCA likumi un regulas gan pirms, gan pēc Likuma Nr. 08.022 par Mežu kodeksu ieviešanas.

2.1.1.1. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārraudzībā esošās PEA piešķiršanas komisijas ziņojums

2.1.1.2. kontroldokuments:

Mežu ministrijas pārraudzībā esošā neatkarīgā novērotāja ziņojums

2.1.1.3. kontroldokuments:

dekrēts par PEA piešķiršanu

2.1.1.4. kontroldokuments:

īstermiņa līgums trīs mēnešus pēc dekrēta parakstīšanas

2.1.1.5. kontroldokuments:

ilgtermiņa līgums trīs gadus pēc īstermiņa līguma parakstīšanas

2.1.2. rādītājs:

uzņēmums ir veicis visus maksājumus, kas ir saistīti ar katru atļaujas piešķiršanas procesa posmu.

2.1.2.1. kontroldokuments:

administratīvo izdevumu apmaksu apliecinoši dokumenti

2.1.2.2. kontroldokuments:

pieteikuma dokumentu izskatīšanas maksas apmaksu apliecinoši dokumenti

2.1.2.3. kontroldokuments:

dokuments par trīs gadu nomas maksas nomaksu ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā pēc paziņojuma par atļaujas piešķiršanu (attiecībā uz atļaujām, kas piešķirtas pēc 2003. gada)

2.1.3. rādītājs:

ja apsaimnieko privātpersonai vai kopienai piederošas plantācijas, attiecīgajai privātpersonai vai kopienai ir īpašumtiesības apliecinošs dokuments.

2.1.3.1. kontroldokuments:

privātpersonas vai kopienas tiesības uz zemi apliecinošs dokuments

2.2. kritērijs:

2.2.1. rādītājs:

uzņēmumam ir gada ciršanas atļauja, ko likumā paredzētajā kārtībā ir izsniegusi Mežu pārvalde.

2.2.1.1. kontroldokuments:

paziņojums par pārvaldības plāna apstiprināšanu attiecībā uz PEA, par ko noslēgts ilgtermiņa līgums

2.2.1.2. kontroldokuments:

paziņojums par gada darbības plāna apstiprināšanu attiecībā uz PEA, par ko noslēgts ilgtermiņa līgums

2.2.1.3. kontroldokuments:

īstermiņa apsaimniekošanas līgums, ko parakstījusi kompetentā iestāde

2.2.2. rādītājs:

ja apsaimnieko valstij piederošas plantācijas, uzņēmumam ir Mežu ministrijas atļauja plantācijas apsaimniekošanai.

2.2.2.1. kontroldokuments:

Mežu ministrijas atļauja

2.2.2.2. kontroldokuments:

izpētes atļauja

2.2.2.3. kontroldokuments:

ziņojums par izpēti

2.2.2.4. kontroldokuments:

specifikācijām atbilstīgs vienkāršais pārvaldības plāns, kas paredzēts plantācijām, kuru platība ir 50 ha vai vairāk

2.2.3. rādītājs:

ja apsaimnieko privātpersonai vai kopienai piederošas plantācijas, apsaimniekotājam ir apsaimniekošanas licences

2.2.3.1. kontroldokuments:

ciršanas atļauja, ko ministrija izdevusi apsaimniekotājam (īpašniekam vai apsaimniekotājam, kas strādā saskaņā ar līgumu)

2.2.3.2. kontroldokuments:

specifikācijām atbilstīgs vienkāršais pārvaldības plāns, kas paredzēts plantācijām, kuru platība ir 50 ha vai vairāk

2.2.3.3. kontroldokuments:

ja vajadzīgs, līgums starp privātpersonu vai kopienu un apsaimniekošanas uzņēmumu

2.3. kritērijs:

2.3.1. rādītājs:

uzņēmums informē vietējās un pamatiedzīvotāju kopienas, vietējās pašvaldības un visas ieinteresētās personas par īstermiņa līguma parakstīšanu un īstermiņa cirsmas platības atvēršanu.

2.3.1.1. kontroldokuments:

informatīvo sanāksmju pārskats, ko izveidojis attiecīgais uzņēmums un kopīgi apstiprinājušas ieinteresētās personas

3.1. kritērijs:

3.1.1. rādītājs:

uzņēmums ir veicis pētījumus par ietekmi uz vidi.

3.1.1.1. kontroldokuments:

ietekmes un vidi pētījumu ziņojums, kas ir apstiprināts attiecībā uz katru ražošanas punktu (PEA + zāģētava (tostarp apmešanās vieta))

3.1.1.2. kontroldokuments:

vides atbilstības apliecība, ko izdevusi kompetentā iestāde

3.2. kritērijs:

3.2.1. rādītājs:

uzņēmums īsteno ietekmes pētījumos ietvertos pasākumus, kas ir paredzēti, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību.

3.2.1.1. kontroldokuments:

vides pārvaldes kontroles ziņojumi

3.3. kritērijs:

3.3.1. rādītājs:

atkritumus (ar atkritumiem saprot atkritumus Centrālāfrikas Republikas Vides kodeksa 3. panta un īstenošanas dekrētu nozīmē), kas rodas uzņēmuma veiktās darbības rezultātā, apstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3.1.1. kontroldokuments:

vides pārvaldes kontroles ziņojumi

3.3.2. rādītājs:

uzņēmums ievēro tiesību aktus attiecībā uz ūdens un gaisa piesārņojumu.

3.3.2.1. kontroldokuments:

vides pārvaldes ziņojums par vides revīziju

4.1. kritērijs:

4.1.1. rādītājs:

uzņēmumā nodrošina arodbiedrību darbības brīvību.

4.1.1.1. kontroldokuments:

tāds informatīvs paziņojums par arodbiedrību darbības brīvības nodrošināšanu, ko ir apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas ir darīts zināms atklātībai

4.1.1.2. kontroldokuments:

arodbiedrību sanāksmju protokoli, kas darīti zināmi atklātībai (ja darbinieki ir arodbiedrību biedri)

4.1.2. rādītājs:.

darbinieku pārstāvjiem, kas ir ievēlēti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, ir viss, kas nepieciešams to funkciju veikšanai.

4.1.2.1. kontroldokuments:

darbinieku pārstāvju ievēlētās ģenerālās asamblejas protokols, ko ir apstiprinājis norīkotais nodarbinātības inspektors

4.1.2.2. kontroldokuments:

apmācības apliecības, ko ir apstiprinājis norīkotais nodarbinātības inspektors

4.1.3. rādītājs:

uzņēmuma darbinieki ir informēti par dokumentiem, kas attiecas uz darba tiesībām.

4.1.3.1. kontroldokuments:

informatīvi paziņojumi, kas darīti zināmi atklātībai

4.1.3.2. kontroldokuments:

atskaite par darbinieku pārstāvju un darba ņēmēju sapulcēm

4.1.3.3. kontroldokuments:

iekšējais reglaments, kas darīts zināms atklātībai

4.2. kritērijs:

4.2.1. rādītājs:

uzņēmuma un tā darbinieku attiecības reglamentē tiesību akti.

4.2.1.1. kontroldokuments:

kolektīvā līguma eksemplārs, kas ir mežsaimniecības uzņēmumam un darbinieku pārstāvjiem

4.2.1.2. kontroldokuments:

norīkotā nodarbinātības inspektora novērtēts un parafēts darba devēja reģistrs

4.2.2. rādītājs:

uzņēmuma darbinieki atalgojumu saņem bez jebkādām diskriminācijas pazīmēm un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz viņu darbības jomu.

4.2.2.1. kontroldokuments:

algu saraksti un izmaksāto algu saraksti

4.2.2.2. kontroldokuments:

darba līgums, ko parakstījušas visas puses

4.2.3. rādītājs:

darbinieku higiēnas un drošības apstākļi atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.2.3.1. kontroldokuments:

Higiēnas un drošības komitejas sanāksmju atskaites

4.2.3.2. kontroldokuments:

darbiniekiem izsniegto higiēnas un drošības aprīkojumu saraksts

4.2.4. rādītājs:

uzņēmuma noteiktie darba laiki atbilst tiesību aktu prasībām.

4.2.4.1. kontroldokuments:

darbinieku uzskaites sistēma

4.2.4.2. kontroldokuments:

darbinieku uzskaites kartes

4.2.4.3. kontroldokuments:

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi, kas darīti zināmi atklātībai

4.2.4.4. kontroldokuments:

algu saraksti

4.2.5. rādītājs:

darbinieku pieņemšanā darbā tiek ievēroti vecuma nosacījumi, ko paredz valsts tiesību akti un Starptautiskā Darba organizācija (SDO).

4.2.5.1. kontroldokuments:

darba līgumi, ko parakstījušas visas puses

4.3. kritērijs:

4.3.1. rādītājs:

uzņēmums atzīst un ievēro mežu koncesijās dzīvojošo vietējo un pamatiedzīvotāju kopienu paražu tiesības.

4.3.1.1. kontroldokuments:

attīstības plāns, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde (jo īpaši sociāli ekonomiskais ziņojums)

4.3.1.2. kontroldokuments:

īstermiņa līgums, ko parakstījusi kompetentā iestāde (PEA, par ko noslēgts īstermiņa līgums)

4.3.1.3. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes konstatējuma ziņojums, ko apstiprinājušas puses

4.3.2. rādītājs:

ja uzņēmums iznīcina vietējām vai pamatiedzīvotāju kopienām piederošu mantu, kompensācijas atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4.3.2.1. kontroldokuments:

konstatējuma protokols, kuru puses ir izlasījušas un apstiprinājušas

4.3.2.2. kontroldokuments:

kompensāciju izmaksu apliecinoši dokumenti

5.1. kritērijs:

5.1.1. rādītājs:

uzņēmums ir informējis vietējos iedzīvotājus, vietējās pašvaldības, nevalstiskās organizācijas (NVO), valsts decentralizētās struktūras un pārējos partnerus, kuri ir ieinteresēti attiecīgās teritorijas mežu resursu pārvaldīšanā, par to, ka tam ir piešķirta PEA.

5.1.1.1. kontroldokuments:

informatīvo sanāksmju protokols, ko izveidojis attiecīgais uzņēmums un kopīgi apstiprinājušas ieinteresētās personas

5.2. kritērijs:

5.2.1. rādītājs:

uzņēmums ievēro īstermiņa līguma nosacījumus tā darbības laikā (trīs gadi).

5.2.1.1. kontroldokuments:

pārvaldes kontroles ziņojums

5.3. kritērijs:

5.3.1. rādītājs:

uzņēmums ir veicis iepriekšējus pētījumus par mežierīcību saskaņā ar standartiem, ko nosaka Mežu pārvalde.

5.3.1.1. kontroldokuments:

mežierīcības uzskaites ziņojums(-i)

5.3.1.2. kontroldokuments:

sociāli ekonomiskā pētījuma ziņojums

5.3.2. rādītājs:

uzņēmums attīstības plānu ir veicis saskaņā ar standartiem, ko nosaka Mežu pārvalde.

5.3.2.1. kontroldokuments:

mežierīcības un mežsaimniecības ilgtermiņa līgums

5.3.3. rādītājs:

pārvaldības plāns atbilst standartiem.

5.3.3.1. kontroldokuments:

oficiāla vēstule, kas apstiprina pārvaldības plānu

5.3.4. rādītājs:

gada darbības plāns, tostarp kartes atbilst standartiem.

5.3.4.1. kontroldokuments:

vēstule par gada darbības plāna (GDP) iesniegšanu mežu ministram

5.3.4.2. kontroldokuments:

oficiāla vēstule, kas apstiprina GDP

5.3.5. rādītājs:

plantācijai vai apmežojamajai platībai, kuras platība ir 50 ha vai vairāk, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir vienkāršais pārvaldības plāns.

5.3.5.1. kontroldokuments:

specifikācijām atbilstīgs vienkāršais pārvaldības plāns, kas paredzēts plantācijām, kuru platība ir 50 ha vai vairāk

5.3.5.2. kontroldokuments:

oficiāla vēstule, kas apstiprina vienkāršo pārvaldības plānu

5.4. kritērijs:

5.4.1. rādītājs:

gada cirsmas platības (AAC) vai kartēs plānotās cirsmas platības robežas marķē un ievēro saskaņā ar tiesību aktos esošajām prasībām.

5.4.1.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes pārbaudes misiju ziņojumi

5.5. kritērijs:

5.5.1. rādītājs:

apgādes tīklu plāno un izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

5.5.1.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes apstiprināts gada darbības plāns

5.5.1.2. kontroldokuments:

cirsmas apgādes tīkla pagaidu plāns

5.5.1.3. kontroldokuments:

administratīva atļauja atvērt piekļuves ceļus (ja tādi ir nepieciešami ārpus AAC)

5.5.1.4. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes pārbaudes misiju ziņojumi

5.5.1.5. kontroldokuments:

atļauja atvērt ceļus AAC vajadzībām

5.6. kritērijs:

5.6.1. rādītājs:

ciršanas laikā ievēro minimālo ciršanas diametru (MCD), kas attiecas uz ilgtermiņa līgumiem, un minimālo ekspluatēšanas diametru (MED), kas attiecas uz īstermiņa līgumiem.

5.6.1.1. kontroldokuments:

cirsmas grāmatiņa

5.6.1.2. kontroldokuments:

pārbaudes misiju ziņojumi

5.6.2. rādītājs:

nocirsto koku sugas ir saskaņā ar attīstības plānu, GDP, Mežu kodeksa ieviešanas dekrētu vai Mežu kodeksu.

5.6.2.1. kontroldokuments:

attīstības plāns

5.6.2.2. kontroldokuments:

cirsmas grāmatiņa

5.6.2.3. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti

5.6.2.4. kontroldokuments:

speciāla atļauja par aizliegtajām sugām

5.7. kritērijs:

5.7.1. rādītājs:

nocirstie un mežā atstātie koki ir nocirsti un atstāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

5.7.1.1. kontroldokuments:

cirsmas grāmatiņa

5.7.1.2. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes konstatējuma protokols par atstāto koku

5.7.1.3. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes pārbaudes misiju ziņojumi

6.1. kritērijs:

6.1.1. rādītājs:

trīs gadus pēc PEA piešķiršanas uzņēmumam saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem ir vismaz vienas pārstrādes struktūrvienība.

6.1.1.1. kontroldokuments:

pārstrādes struktūrvienības patentlicence

6.1.2. rādītājs:

uzņēmumam ir valsts noteiktās minimālās gada pārstrādes kvotas (70 %) ievērošanu apliecinoši dokumenti.

6.1.2.1. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti vai statistikas gadagrāmata

6.2. kritērijs:

6.2.1. rādītājs:

pārstrādei importētie baļķi un koksnes izstrādājumi ir reģistrēti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

6.2.1.1. kontroldokuments:

komerciāla importa deklarācija

6.2.1.2. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti

6.2.2. rādītājs:

pārstrādei nopirkto, kā arī importēto baļķu un koksnes izstrādājumu izcelsme ir zināma un likumīga.

6.2.2.1. kontroldokuments:

izcelsmes valsts FLEGT licence, kas izdota par importētajiem izstrādājumiem

6.2.2.2. kontroldokuments:

ilgtspējīgas pārvaldības sertifikāts un likumīgas izcelsmes sertifikāts

7.1. kritērijs:

7.1.1. rādītājs:

deklarācija par koksnes izstrādājumu ražošanu ir saskaņā ar Mežu kodeksa noteikumiem.

7.1.1.1. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti

7.1.2. rādītājs:

deklarācija par kokmateriālu apstrādi atbilst kokmateriālu transportēšanas dokumentiem

7.1.2.1. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti

7.1.3. rādītājs:

deklarācijas par kokmateriālu tirdzniecību un eksportu ir veiktas atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem.

7.1.3.1. kontroldokuments:

kokmateriālu transportēšanas dokumenti

7.1.3.2. kontroldokuments:

muitas deklarācijas

7.1.3.3. kontroldokuments:

komerciālā eksporta deklarācija (KED)

7.1.4. rādītājs:

deklarācijas par muitas nodokļiem ir veiktas atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem.

7.1.4.1. kontroldokuments:

uzņēmējdarbības nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.1.4.2. kontroldokuments:

IMF (eksporta minimālais fiksētais nodoklis) nomaksu apliecinošs dokuments

7.1.4.3. kontroldokuments:

UIN (uzņēmuma ienākuma nodoklis) nomaksu apliecinošs dokuments

7.1.4.4. kontroldokuments:

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2. kritērijs:

7.2.1. rādītājs:

visi mežu nodokļi un nodevas tiek nomaksātas norādītajos termiņos.

7.2.1.1. kontroldokuments:

zemes nomas nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.1.2. kontroldokuments:

ciršanas nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.1.3. kontroldokuments:

eksportēto kokmateriālu nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.1.4. kontroldokuments:

paziņojums, kas nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz uzņēmuma nodokļu un nodevu nomaksāšanu

7.2.2. rādītājs:

visas ar kokmateriālu eksportu saistītās nodevas un nodokļi ir nomaksāti laicīgi.

7.2.2.1. kontroldokuments:

izvedmuitas nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.2.2. kontroldokuments:

IMF (eksporta minimālais fiksētais nodoklis) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.2.3. kontroldokuments:

REIF (maksa par finanšu programmatūras izmantošanu) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3. rādītājs:

visas ar uzņēmumam vajadzīgā aprīkojuma ievešanu saistītās nodevas un nodokļi ir nomaksāti.

7.2.3.1. kontroldokuments:

ievedmuitas nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.2. kontroldokuments:

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.3. kontroldokuments:

TCI (Kopienas integrācijas nodoklis) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.4. kontroldokuments:

CCI (Kopienas integrācijas nodeva) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.5. kontroldokuments:

REIF (maksa par finanšu programmatūras izmantošanu) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.6. kontroldokuments:

OHADA paredzētās nodevas nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.3.7. kontroldokuments:

CMF paredzētās nodevas (COMIFAC nodeva) nomaksu apliecinošs dokuments

7.2.4. rādītājs:

trīsdesmit dienu laikā pēc līgumā norādītā termiņa beigām uzņēmums ir repatriējis vietējai bankai ārpus CEMAC deklarēto izstrādājumu FOB vērtību.

7.2.4.1. kontroldokuments:

bankas maksājuma apstiprinājums

7.2.4.2. kontroldokuments:

dokuments, kas apliecina līdzekļu pārskaitījumu

8.1. kritērijs:

8.1.1. rādītājs:

smagās mašīnas un citi transportlīdzekļi, ar ko pārvadā koksnes izstrādājumus, ir pareizi reģistrēti un imatrikulēti.

8.1.1.1. kontroldokuments:

tehniskā pase

—

25.4.1988. Dekrēts Nr. 88.151 (R138. panta 1. punkts un R134. panta 4. punkts)

—

CIMA apdrošināšanas kodekss (200. pants)

—

Vispārējais nodokļu kodeksa (2009. gada redakcija; 204. pants)

8.1.1.2. kontroldokuments:

tehniskā dokumentācija

8.1.1.3. kontroldokuments:

apdrošināšanas polise

8.1.1.4. kontroldokuments:

transportlīdzekļa nodokļa nomaksu apliecinošs dokuments

8.1.1.5. kontroldokuments:

pārvadāšanas atļauja

8.1.2. rādītājs:

kokmateriālu un koksnes izstrādājumu eksporta dokumenti atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8.1.2.1. kontroldokuments:

pavadzīmes

8.1.2.2. kontroldokuments:

eksporta atļauja kopā ar: specifikācijām, D15, komerciālā eksporta deklarāciju, rēķinu, izcelsmes sertifikātu

8.1.3. rādītājs:

uzņēmums veic pasākumus, lai piemērotu cilvēku pārvadāšanas aizliegumu.

8.1.3.1. kontroldokuments:

uzņēmuma iekšējais reglaments

8.1.3.2. kontroldokuments:

uzņēmuma iekšējie kārtības noteikumi

8.2. kritērijs:

8.2.1. rādītājs:

baļķus un nocirsto koku celmus apzīmē un marķē saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

8.2.1.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes pārbaudes misiju ziņojums

8.2.2. rādītājs:

baļķus no mežu parkiem apzīmē un marķē saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

8.2.2.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes pārbaudes misiju ziņojums

8.2.3. rādītājs:

baļķu pārvadāšanas dokumenti ir aizpildīti pirms izbraukšanas no cirsmas.

8.2.3.1. kontroldokuments:

pavadzīme (ko sauc arī par paziņojumu par piegādi vai paziņojumu par izvešanu)

8.2.4. rādītājs:

baļķu pārvadāšanas dokumentus aizpilda un saiņus piepilda pirms izbraukšanas no baļķu uzglabāšanas parka un rūpnīcas.

8.2.4.1. kontroldokuments:

pavadzīme (ko sauc arī par paziņojumu par piegādi vai paziņojumu par izvešanu)

9.1. kritērijs:

9.1.1. rādītājs:

uzņēmums regulāri veic iemaksas kopienu budžetā.

9.1.1.1. kontroldokuments:

maksājumu pieprasījumu apmaksas dokumenti

9.1.1.2. kontroldokuments:

administratīva atļauja veikt pakāpeniskas nodokļu iemaksas

9.1.2. rādītājs:

ir īstenotas uzņēmuma noteiktās sociālās darbības, kas ir minētas GDP un PP vai īstermiņa līgumos.

9.1.2.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes apstiprināts GDP (katrā GDP ir apraksts par iepriekšējā gadā paveiktajām sociālajām darbībām)

9.1.2.2. kontroldokuments:

īstermiņa līgums, ko ir parakstījis uzņēmums un Mežu ministrija

9.2. kritērijs:

9.2.1. rādītājs:

uzņēmums ievēro saistības, ko tas saskaņā ar PP, specifikācijām, GDP vai īstermiņa līgumu ir uzņēmies, lai veicinātu cīņu pret malumedniecību un nelikumīgu mežizstrādi tā darbības teritorijā.

9.2.1.1. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes ziņojumi par cirsmas kontroli

9.2.1.2. kontroldokuments:

uzņēmuma ziņojumi par informatīvajām, izglītošanas un informētības palielināšanas kampaņām

9.2.1.3. kontroldokuments:

Mežu pārvaldes apstiprināts GDP

9.2.1.4. kontroldokuments:

uzņēmuma iekšējais reglaments

10.1. kritērijs:

10.1.1. rādītājs:

uzņēmums (un privāto plantāciju gadījumā privātpersona vai kopiena) pārliecinās, ka visiem tā apakšuzņēmējiem un piegādātājiem ir licence attiecīgo darbību veikšanai.

10.1.1.1. kontroldokuments:

derīga akreditācija profesionālās darbības veikšanai

10.1.1.2. kontroldokuments:

reģistrēti apakšlīgumi

10.2. kritērijs:

10.2.1. rādītājs:

uzņēmums (un privāto plantāciju gadījumā privātpersona vai kopiena) ir apmaksājusi līgumā paredzēto pakalpojumu.

10.2.1.1. kontroldokuments:

rēķini

10.2.1.2. kontroldokuments:

pārskaitījumu apliecinošs dokuments, čeks vai kvīts, kas pierāda, ka attiecīgais maksājums ir veikts atbilstīgi rēķiniem

1.1.1.1.:

Ministrijas lēmums, ar ko pilnvaro nodarboties ar mežsaimniecību

1.

Komerclicences pārbaude

2.

Atjaunotās komersanta profesionālās apliecības pārbaude

1.

Komersanta apliecība ir jāatjauno katra gada pirmajos sešos mēnešos (no 1. janvāra līdz 30. jūnijam)

1.

Saņem Tirdzniecības direkcijas kopsavilkuma ziņojumu un pārbauda dokumentus

2.

Tādēļ atjaunošanu sistemātiski pārbauda reizi gadā, no 1. jūlija apmeklējot visus tirdzniecības uzņēmumus

2.

Veic pārbaudes kontroli, pamatojoties uz ņemtajiem paraugiem, un sagatavo protokolu

3.

Par izkontrolētajiem paraugiem iegūto informāciju nosūta CDF, izmantojot ICEF starpniecību

1.1.1.2.:

Komersanta profesionālā apliecība

3.

Ja apliecība nav atjaunota, DGCCC (Tirdzniecības, konkurences un patēriņa ģenerāldirektorāts) komersantam nosūta uzaicinājumu ierasties uz uzklausīšanu

4.

Pēc komersanta uzklausīšanas DGCCC sagatavo protokolu un

5.

DGCCC nosaka sodu (vēstuli paraksta tirdzniecības ministrs)

1.

Pārbauda informāciju, ko CDF ir ievadījis DBVS

1.1.1.1.:

vienreiz

1.1.1.1.:

vienreiz

1.1.1.2.:

reizi gadā

1.1.1.2.:

reizi gadā

1.

Veic ierakstu Tirdzniecības ministrijas decentralizētā dienesta, kas darbojas “vienas pieturas aģentūras” sistēmā (guichet unique), datu bāzē

1.

Sagatavo protokolu

2.

CDF ievada informāciju DBVS

1.

Informāciju par kontroles rezultātu ievada DBVS

1.

Sagatavo protokolu un to (papīra formātā) arhivē Tirdzniecības ģenerāldirektorātā

2.

CDF ievada informāciju DBVS

Plūsma 1:

reģistrācija (komerclicence)

1.

No Tirdzniecības centrālās inspekcijas uz CDF, izmantojot Ūdeņu un Meža lietu ministrijas Centrālās inspekcijas starpniecību

1.

Iekšējās tirdzniecības direkcija (formalitāšu dienests, kas darbojas “vienas pieturas aģentūras” sistēmā (guichet unique)) reizi ceturksnī nosūta CDF no jauna reģistrēto mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumu vai darbību sarakstu (papīra un digitālā formātā)

2.

No ICEF uz FLEGT licences izdevēju iestādi (pārbaudes rezultāta sniegšanas veidlapa ir jādefinē)

2.

CDF ievada informāciju DBVS

3.

Vienu saraksta eksemplāru papīra formātā nosūta ICEF

Plūsma 2:

reģistrācijas atjaunošana

1.

Saņem kopsavilkuma ziņojumu

2.

Ievada informāciju DBVS

1.1.2.1.:

Derīga nodokļu maksātāja karte

1.

Nodokļu maksātāju reģistrācijas dienests (Pētījumu, nodokļu tiesību aktu, reģistrācijas un ar to saistīto strīdu izskatīšanas direkcija) reizi ceturksnī (ar ICEF starpniecību) nosūta CDF no jauna reģistrēto mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumu vai darbību sarakstu (papīra un digitālā formātā), tajā iekļaujot šādu informāciju: uzņēmuma nosaukumu vai fiziskās personas vārdu/uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NIF) un reģistrācijas datumu (informācijas apmaiņas veidlapa ir jāizstrādā)

1.1.2.2.:

Apliecība ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (NIF)

2.

CDF saņem sarakstu

1.

CDF nosūtītā saraksta saņemšana

3.

Ievada informāciju DBVS

2.

Pārbauda uzņēmumu atbilstību