Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“5.

Hafiz (

(jeb Hafez Makhlouf)

Dzimšanas datums: 2.4.1971.;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija;

Diplomātiskā pase Nr. 014637352;

Dzimums: vīrietis

Bijušais pulkvedis un Vispārējās izlūkošanas direktorāta Damaskas nodaļas struktūrvienības vadītājs, amatā pēc 2011. gada maija. Makhlouf ģimenes loceklis; prezidenta Bashar al-Assad brālēns.

9.5.2011.

8.

Dzimšanas datums: 10.7.1969.;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija

Pase Nr. 000098044;

Izdošanas Nr.: 002-03-0015187;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses finanšu pakalpojumu, transporta un īpašuma nozarēs. Viņam ir finanšu intereses un/vai augsta ranga un izpildvaras amati investīciju fondos Al Mashreq, Bena Properties un Cham Holding.

Ar savu darījumdarbības interešu starpniecību viņš nodrošina finansējumu un atbalstu Sīrijas režīmam.

Viņš ir ietekmīgs Makhlouf ģimenes loceklis un ir cieši saistīts ar Assad ģimeni; prezidenta Bashar Al-Assad brālēns.

9.5.2011.

12.

Ghazwan Rifaat Kheir BEK

(jeb Ghazqan Kheir Bek)

Dzimšanas datums: 10.3.1961.;

Dzimšanas vieta: Al-Shamiyah, Latakia, Sīrija;

Identifikācijas numurs: 06010037444;

Dzimums: vīrietis

Bijušais transporta ministrs, amatā pēc 2011. gada maija (iecelts 27.8.2014.). Pirms tam viņš bija Tartous ostas ģenerāldirektors. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

50.

Tarif (

(jeb Al Akhras (

Dzimšanas datums: 2.6.1951.;

Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija;

Sīrijas pase Nr. 0000092405;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā. Viņš ir Akhras Group (preces, tirdzniecība, apstrāde un loģistika) dibinātājs un Homsas Tirdzniecības kameras bijušais priekšsēdētājs. Viņam ir ciešas darījumu attiecības ar prezidenta Bashar al-Assad ģimeni. Bijušais Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas valdes loceklis. Nodrošinājis loģistikas atbalstu režīmam (autobusus un tanku lādētājus). Tādējādi viņš gūst labumu no Sīrijas režīma un atbalsta to.

2.9.2011.

51.

Anbouba for Agricultural Industries Co. priekšsēdētājs;

Dzimšanas datums: 1952.;

Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs, piemēram, lauksaimniecības, nekustamā īpašuma un banku nozarē. Finansiālas attiecības ar augsta ranga Sīrijas amatpersonām. Cham Holding līdzdibinātājs.

2.9.2011.

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Dzimšanas datums: 1.11.1951.;

Dzimšanas vieta: Aleppo, Sīrija;

Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 02020332623;

Dzimums: vīrietis

Bijušais mājokļu un pilsētu attīstības ministrs (amatā iecelts 27.8.2014.). Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

21.10.2014.

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA’AR

Dzimšanas datums: 1.10.1956.;

Dzimšanas vieta: Al-Haffah, Latakia, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Bijušais iekšlietu ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par Sīrijas režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem. Sīrijas Nacionālās progresīvās frontes priekšsēdētāja vietnieks.

1.12.2011.

119.

Dzimšanas datums: 8.2.1944.;

Dzimšanas vieta: al-Bukamal, Deir Ezzor, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Bijušais naftas un minerālresursu ministrs. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

27.2.2012.

120.

Dzimšanas datums: 7.9.1955.;

Dzimšanas vieta: Al-Malihah, Rif Dimashq, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Bijušais rūpniecības ministrs. Bijušais izglītības ministrs un pašreizējais uzņēmējdarbības attīstības konsultants Vietējās pārvaldes ministrijā. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

27.2.2012.

121.

Dzimšanas datums: 1.8.1964.;

Dzimšanas vieta: Aleppo province, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Bijušais izglītības ministrs un pašreizējais Al-Sham Private University Starptautisko attiecību un diplomātijas fakultātes Starptautisko attiecību departamenta vadītājs. Saistīts ar Sīrijas režīmu un tā vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

27.2.2012.

192.

Hashim Anwar AL-AQQAD

(jeb Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Dzimšanas datums: 8.8.1961.;

Dzimšanas vieta: Damascus, Sīrija;

Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 01020018085;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un/vai kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņam ir līdzdalības daļas un/vai būtiska ietekme Anwar Akkad Sons Group (AASG) un tās meitasuzņēmumā United Oil. AASG ir konglomerāts ar interesēm tādās nozarēs kā nafta, gāze, ķimikālijas, apdrošināšana, rūpniecības iekārtas, nekustamie īpašumi, tūrisms, izstādes, līgumslēgšana un medicīnas iekārtas. Viņš ir arī vadoša drošības uzņēmuma (ProGuard) līdzdibinātājs.

Hashim Anwar al-Aqqad vēl tik nesen kā 2012. gadā bija Sīrijas parlamenta deputāts.

Hashim Anwar Al-Aqqad nebūtu varējis turpināt gūt panākumus bez režīma atbalsta. Ņemot vērā, cik ciešas ir viņa darījumu un politiskās saistības ar režīmu, viņš sniedz atbalstu Sīrijas režīmam un gūst no tā labumu.

23.7.2014.

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(jeb (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

Valstspiederība: Sīrijas;

Amats: Zubaidi and Qalei LLC līdzīpašnieks; Agar Investment Company direktors; Al Zubaidi un Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company ģenerālmenedžeris; Zubaidi Development Company direktors un īpašnieks; Enjaz Investment Company līdzīpašnieks;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības nozarē, tostarp 50 % daļa uzņēmumā Zubaidi and Qalei LLC, kurš ceļ luksusa tūristu pilsētu Grand Town un kuram režīms ir piešķīris 45 gadu līgumu pret 19–21 % no ienākumiem. Khaled al-Zubaidi ar savu uzņēmējdarbību, jo īpaši ar minēto daļu Grand Town attīstības projektā, gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to.

Khaled al-Zubaidi parakstīja sponsorēšanas nolīgumu (350 000  USD vērtībā) ar Sīrijas futbola klubu Wihda FC ar sava uzņēmuma Hijaz Company starpniecību. Kopš 2019. gada Sīrijas Tūrisma kameru federācijas loceklis. Sīrijas un Alžīrijas Uzņēmējdarbības padomes priekšsēdētājs.

21.1.2019.

284.

Mazin AL-TARAZI

(jeb

(مازن الترزي)

Dzimšanas datums: 1962. gada septembris;

Valstspiederība: Sīrijas;

Amats: uzņēmējs;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir nozīmīgas investīcijas celtniecības un aviācijas nozarē. Ar savām investīcijām un darbībām Mazin al-Tarazi gūst labumu no Sīrijas režīma un/vai atbalsta to. Konkrēti, Mazin al-Tarazi ir noslēdzis darījumu ar Damascus Cham Holding par 320 miljonu USD investīcijām režīma atbalstītā luksusa dzīvojamo un tirdzniecības ēku celtniecības projektā Marota City. Viņam arī ir piešķirta licence privātai aviosabiedrībai Sīrijā. 2019. gada septembrī viņš izveidoja sabiedrību al-Dana Group Investments LLC, 25 miljonus SYP vērtu sabiedrību, kas iesaistīta eksporta un importa jomā, kā arī investīcijās tūrisma objektos un komerciālos kompleksos. Mazin Al-Tarazi ir Sīrijas un Irānas Uzņēmējdarbības padomes (SIBC) loceklis un darbojās kā starpnieks Irānas režīmam, lai tas iegādātos nekustamo īpašumu Sīrijā.

21.1.2019.

285.

Samer FOZ

(jeb Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Dzimšanas datums: 20.5.1973.;

Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija;

Valstspiederības: Sīrijas, Turcijas;

Turcijas pases numurs: U 09471711 (izdošanas vieta Turcija; derīguma termiņš: 21.7.2024.);

Sīrijas nacionālais numurs: 06010274705;

Adrese: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, AAE

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un kam ir intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Samer Foz sniedz finansiālu un cita veida atbalstu Sīrijas režīmam, tostarp, piešķirot finansējumu militārajiem drošības spēkiem (Military Security Shield Forces) Sīrijā un slēdzot darījumus par graudiem. Izmantojot savas saiknes ar režīmu, viņš arī gūst finansiālu labumu no piekļuves komerciālām iespējām saistībā ar kviešu tirdzniecību un atjaunošanas projektiem.

2021. gadā Samer Foz atvēra cukurfabriku (Samer Foz Factory), tā atbalstot Sīrijas režīma mērķi palielināt cukura ražošanu visā valstī.

21.1.2019.

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(jeb Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Dzimšanas datums: 4.3.1976.;

Valstspiederība: Sīrijas;

Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 10090110187;

Amats: Damascus lauku provinces tirdzniecības kameras priekšsēdētājs;

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas kasieris;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā, gūst labumu no režīma un atbalsta to. Viņam pieder vairāki uzņēmumi un pārvaldītājsabiedrības, kurām ir intereses un kuras darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, piemēram, nekustamā īpašuma, luksusviesnīcu un tirdzniecības centru jomā. Wasseem al-Kattan strauji kļuva par vadošu uzņēmēju, uzliekot nodokļus precēm, kas kontrabandas ceļā tika ievestas Eastern Ghouta aplenkuma laikā, un tagad viņš ir iesaistīts agresīvās klientelisma izpausmēs režīma labā. Pateicoties savām ciešajām saitēm ar režīmu, Wasseem al-Kattan gūst finansiālu labumu no labvēlīgas piekļuves publiskā iepirkuma konkursiem, kā arī licencēm un līgumiem, ko piešķir valdības aģentūras.

2020. gadā Al-Kattan tika ievēlēts par Damaskas Tirdzniecības kameras locekli. 2021. gada novembrī Sīrijas valdība iecēla Al-Kattan par Sīrijas Tirdzniecības kameru federācijas sekretāru, kaut arī vēlēšanās viņš zaudēja. 2022. gadā Al-Kattan tika iecelts par Sīrijas un Omānas Uzņēmējdarbības padomes priekšsēdētāju.

17.2.2020.

291.

Amer FOZ

(jeb Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Dzimšanas datums: 11.3.1976.;

Dzimšanas vieta: Homs, Sīrija;

Valstspiederība: Sīrijas; Sentkitsas un Nevisas;

Nacionālais Nr.: 06010274747;

Pases Nr.: 002-14-L169340;

AAE pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja: 784-1976-7135283-5;

Amats: District 6 Company dibinātājs; Easy life Company dibinātājpartneris;

Radinieki/darījumu partneri/subjekti vai partneri/saistība ar: Samer Foz; priekšsēdētāja vietnieks Asas Steel Company; Aman Holding;

Dzimums: vīrietis

Vadošs uzņēmējs, kam ir personīgas un ģimenes darījumdarbības intereses un kas veic darbības dažādās Sīrijas ekonomikas nozarēs. Viņš gūst finansiālu labumu no piekļuves komerciālām iespējām un atbalsta Sīrijas režīmu.

Viņam ir arī saistība ar savu brāli Samer Foz, kurš kopš 2019. gada janvāra ir iekļauts Padomes sarakstā tāpēc, ka ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā un atbalsta režīmu vai gūst labumu no tā. Kopā ar savu brāli viņš īsteno vairākus komerciālus projektus, jo īpaši Adra al-Ummaliyya rajonā (Damascus nomalē). Starp minētajiem projektiem ir rūpnīca, kur ražo kabeļus un kabeļu piederumus, kā arī projekts par elektrības ražošanu, izmantojot saules enerģiju. Assad režīma uzdevumā viņi iesaistījās arī dažādās darbībās kopā ar ISIL (Da’esh), tostarp ieroču un munīcijas piegādē apmaiņā pret kviešiem un naftu.

17.2.2020.

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(jeb Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)

(احمد خليل خليل)

Dzimšanas datums: 1969.;

Dzimšanas vieta: Qayrun;

Dzimums: vīrietis

Ahmed Khalil Khalil ir līdzīpašnieks Sīrijas privātam apsardzes uzņēmumam Sanad Protection and Security Services, kas izveidots 2017. gadā un ko Sīrijā uzrauga Wagner Group, un kas darbojas Krievijas interešu (fosfātu, gāzes un naftas ieguves vietu nodrošināšana) aizsardzībā Sīrijā. Dabas resursu izmantošana nodrošina ieņēmumus Sīrijas režīmam. Turklāt uzņēmums ir aktīvi iesaistīts Sīrijas algotņu vervēšanā, lai tos nosūtītu uz Lībiju un Ukrainu.

Šajā statusā Ahmed Khalil Khalil atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.

21.7.2022.

325.

Nasser Deeb DEEB

(jeb Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب)

Dzimšanas datums: 21.2.1974.;

Dzimšanas vieta: Baniyas, Tartus, Sīrija;

Sīrijas nacionālais identifikācijas numurs: 10090110187;

Dzimums: vīrietis

Nasser Deeb Deeb ir līdzīpašnieks Sīrijas privātam apsardzes uzņēmumam Sanad Protection and Security Services, kas izveidots 2017. gadā un ko uzrauga Wagner Group, un kas darbojas Krievijas interešu (fosfātu, gāzes un naftas ieguves vietu nodrošināšana) aizsardzībā Sīrijā. Dabas resursu izmantošana nodrošina ieņēmumus Sīrijas režīmam. Turklāt viņš kopā ar Khodr Ali Taher ir arī uzņēmuma Ella Services līdzīpašnieks.

Šajā amatā Nasser Deeb Deeb atbalsta Sīrijas režīmu un gūst no tā labumu.

21.7.2022.

326.

Issam SHAMMOUT

(jeb Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Dzimšanas datums: 26.8.1971.;

Dzimšanas vieta: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus, Sīrija;

Dzimums: vīrietis

Issam Shammout ir aviosabiedrības Cham Wings īpašnieks un direktoru padomes priekšsēdētājs un Shammout Group vadītājs, kas darbojas autobūves, tērauda, aviācijas, kravu pārvadājumu, būvniecības un nekustamā īpašuma nozarēs.

Šajā amatā Issam Shammout ir vadošs uzņēmējs, kas darbojas Sīrijā.

21.7.2022.”