EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02016R1675-20220313
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 of 14 July 2016 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ
02016R1675 — LV — 13.03.2022 — 007.001
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp) |
Grozīta ar:
|
|
|
Oficiālais Vēstnesis |
||
|
Nr. |
Lappuse |
Datums |
||
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/105 (2017. gada 27. oktobris), |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/212 (2017. gada 13. decembris), |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1467 (2018. gada 27. jūlijs), |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/855 (2020. gada 7. maijs), |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/37 (2020. gada 7. decembris), |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/229 (2022. gada 7. janvāris), |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675
(2016. gada 14. jūlijs),
ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības
(Dokuments attiecas uz EEZ)
1. pants
To trešo valstu jurisdikciju saraksts, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”), ir norādīts pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.
PIELIKUMS
Augsta riska trešās valstis
I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu
|
Nr. |
Augsta riska trešā valsts |
|
1. |
Afganistāna |
|
2. |
Barbadosa |
|
3. |
Burkinafaso |
|
4. |
Kambodža |
|
5. |
Kaimanu Salas |
|
6. |
Haiti |
|
7. |
Jamaika |
|
8. |
Jordānija |
|
9. |
Mali |
|
10. |
Maroka |
|
11. |
Mjanma/Birma |
|
12. |
Nikaragva |
|
13. |
Pakistāna |
|
14. |
Panama |
|
15. |
Filipīnas |
|
16. |
Senegāla |
|
17. |
Dienvidsudāna |
|
18. |
Sīrija |
|
19. |
Trinidāda un Tobāgo |
|
20. |
Uganda |
|
21. |
Vanuatu |
|
22. |
Jemena |
|
23. |
Zimbabve |
II. Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu
|
Nr. |
Augsta riska trešā valsts |
|
1. |
Irāna |
III. Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus
|
Nr. |
Augsta riska trešā valsts |
|
1. |
Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR) |