Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Ali DAVANDARI

Bank Mellat vadītājs (skatīt.B daļu, Nr. 2).

2.

Fereydoun

MAHMOUDIAN

Dzimis 7.11.1943. Irānā. Pases Nr. 05HK31387, izsniegta 1.1.2002. Irānā, derīga līdz 7.8.2010.

Ieguvis Francijas pilsonību 7.5.2008.

Fulmen direktors (skatīt B daļu, Nr. 11).

3.

Mohammad MOKHBER

Setad Ejraie fonda priekšsēdētājs. Setad Ejraie ir ieguldījumu fonds, kas saistīts ar augstāko vadītāju Ali Khameneï. Sina bankas valdes loceklis.

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) vadītājs; SAIG zināma arī kā Cruise Missile Industry Group. Šī organizācija ir minēta ANO DPR 1747 un Regulas (EK) Nr. 423/2007 IV pielikumā.

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas sniedz ražošanas atbalstu kodoloprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā.

2.

Bank Mellat (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;

Bank Mellat ir valstij piederoša Irānas banka. Bank Mellat iesaistās darbībās, kas atbalsta un veicina Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir sniegusi banku pakalpojumus ANO un ES melnajos sarakstos iekļautām vienībām, vienībām, kuras rīkojas to interesēs vai pēc to norādījumiem, vai vienībām, kuras tām pieder vai kuras tās vada. Tas ir mātesuzņēmums First East Export Bank, kura ir minēta ANO DPR 1929.

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia

100 % pieder Bank Mellat.

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

60 % pieder Bank Mellat.

3.

Bank Melli meitasuzņēmumi:

Bank Melli ir minēta Regulas (EK) Nr. 423/2007 V pielikumā, jo tā ir sniegusi vai mēģinājusi sniegt finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti Irānas kodolprogrammā un raķešu programmā vai iepērk preces šo programmu vajadzībām.

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank ir Bank Melli un Bank Saderat kopuzņēmums.

ASSA CORP, 650 (vai 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Nodokļu maksātāja Nr. 1368932 (ASV)

Assa Corporation ir fasādes uzņēmums, ko izveidojusi un vada Bank Melli. Bank Melli to nodibinājusi, lai nosūtītu naudu no ASV uz Irānu.

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Corporation Ltd ir Assa Corporation mātesuzņēmums. Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee īpašnieks ir Bank Melli.

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

cita iespējamā atrašanās vieta: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;

cita iespējamā atrašanās vieta: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 89584.

Saistīts ar vienībām, pret kurām ASV, Eiropas Savienība vai ANO noteikusi sankcijas kopš 2000. gada. ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;

cita iespējamā atrašanās vieta: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 382231

ASV iekļāvusi melnajā sarakstā saistībā ar to, ka tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Pilnībā pieder Bank Melli Investment Co. Holding Company, pārvalda visus BMIIC piederošos cementa uzņēmumus

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;

cita iespējamā atrašanās vieta: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;

cita iespējamā atrašanās vieta: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fonds ar mītni Kaimanu salās, kam Irānas valdība piešķīrusi atļauju veikt ārvalstu ieguldījumus Teherānas Biržā.

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,

un visas filiāles visā pasaulē; uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; tirdzniecības atļauja Nr.: 13388 (Bahreina)

Kopuzņēmums ar mītni Bahreinā, kura lielākā daļa pieder Bank Melli un Bank Saderat un ko tās vada. Bank Melli priekšsēdētājs bija arī Future Bank priekšsēdētājs.

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;

cita iespējamā atrašanās vieta: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Cementa uzņēmums ar mītni Teherānā, kura lielākā daļa pieder CIDCO. Iesaistīts liela apjoma būvniecības projektos.

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318;

cita iespējamā atrašanās vieta: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran;

cita iespējamā atrašanās vieta: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

Tekstiluzņēmums ar mītni Teherānā, kura lielākā daļa pieder BMIIC un Bank Melli Investment Management Co.

Kaimanu salas; komercreģistra Nr. 188926 (Kaimanu salas)

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;

reģistrācijas apliecības Nr. (Dubaija) 0107, izsniegta 2005. gada 30. novembrī.

Tas pieder Bank Melli vai to vada Bank Melli.

Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;

cita iespējamā atrašanās vieta: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Tas pieder DIO vai to vada DIO, vai arī tas rīkojas DIO interesēs.

4.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Bank Refah ir pārņēmusi Bank Melli operācijas pēc tam, kad Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Bank Melli.

5.

Bank Saderat Iran (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.

Bank Saderat ir Irānas valdībai piederoša banka (94 % pieder Irānas valdībai). Bank Saderat ir sniegusi finanšu pakalpojumus vienībām, kas iegādājas preces Irānas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām, tostarp vienībām, kas minētas ANO DPR 1737. Bank Saderat vēl 2009. gada martā apkalpoja DIO (kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737) un Iran Electronics Industries maksājumus un akreditīvus. Bank Saderat 2003. gadā apkalpoja akreditīvu ar kodolenerģiju saistītā Irānas uzņēmuma Mesbah Energy Company interesēs (vēlāk šim uzņēmumam noteica sankcijas ar ANO DPR 1737).

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK

Bank Saderat 100 % piederošs meitasuzņēmums.

6.

Banque Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Šī banka ir cieši saistīta ar Daftar interesēm (vadītāja birojs: pārvaldē ietilpst apmēram 500 darbinieku). Tā sniedz ieguldījumu arī valdības stratēģisko interešu finansēšanā.

7.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Iegādājas rūpniecības preces, īpaši kodolprogrammas darbībām, ko veic AEOI, Novin Energy un Kalaye Electric Company (visi minēti ANO DPR 1737). ESNICO direktors ir Haleh Bakhtiar (minēts ANO DPR 1803).

8.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Saistīts ar Naftar un ar Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin sniedz ieguldījumu valdības un Irānas paralēlās valsts pārvaldes stratēģisko interešu finansēšanā.

9.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

uzņēmuma reģistrācijas Nr. 86936

(Irāna)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) ir bijusi iesaistīta finanšu pakalpojumu sniegšanā uzņēmumiem, kas saistīti ar Irānas programmām, kuras attiecas uz ieroču izplatīšanu, un ir palīdzējusi ANO melnajos sarakstos iekļautām organizācijām apiet un pārkāpt sankcijas. Tā sniedz finanšu pakalpojumus MODAFL pakļautām vienībām un to fasādes uzņēmumiem, kas atbalsta Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. Tā ir turpinājusi apkalpot Bank Sepah maksājumus pēc tam, kad tā iekļauta ANO melnajā sarakstā, tostarp maksājumus, kas saistīti ar Irānas kodolprogrammu un ballistisko raķešu programmu. EDBI ir apkalpojusi darījumus, kas saistīti ar Irānas organizācijām, kuras saistītas ar aizsardzību un raķetēm un no kuru vidus daudzām noteiktas ANO DP sankcijas. EDBI darbojās kā galvenais vidutājs, apkalpojot Bank Sepah (kam ANO DP kopš 2007. gada noteikusi sankcijas) finanses, tostarp ar MII saistītus maksājumus. EDBI sniedz finanšu pakalpojumus dažādām MODAFL vienībām un ir sekmējusi joprojām notiekošas iepirkumu darbības, ko veic ar MODAFL vienībām saistīti fasādes uzņēmumi.

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company ar mītni Teherānā 70 % apjomā pieder Export Development Bank of Iran (EDBI). ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder EDBI vai to vada EDBI.

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company ar mītni Teherānā pilnībā pieder mātesuzņēmumam Export Development Bank of Iran (EDBI). ASV 2008. gada oktobrī to iekļāva melnajā sarakstā tāpēc, ka tā pieder EDBI vai to vada EDBI.

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA īpašnieks ir Export Development Bank of Iran.

10.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP), kas galvenokārt ražo kompozītmateriālus gaisa kuģu nozarei, bet ir arī saistīts ar oglekļa šķiedras iespēju attīstīšanu izmantošanai kodolenerģētikas un raķešu vajadzībām. Saistīts ar Technology Cooperation Office. Irāna nesen ir paziņojusi par nodomu masveidā ražot jaunās paaudzes centrifūgas, kam būs vajadzīgas FACI oglekļa šķiedras ražošanas spējas.

11.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.

Fulmen ir bijis iesaistīts elektroiekārtu montāžā Qom/Fordoo būvniecībā laikā, kad šā objekta pastāvēšana vēl nebija paziņota atklātībā.

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran

Arya Niroo Nik ir fasādes uzņēmums, ko Fulmen izmanto atsevišķām darbībām.

12.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

uzņēmuma reģistrācijas dokuments: 54514-1 (Bahreina), derīgs līdz 2009. gada 9. jūnijam; Tirdzniecības atļauja Nr. 13388 (Bahreina)

Divas trešdaļas Future Bank, kuras mītne ir Bahreinā, pieder Irānas valsts bankām. ES melnajos sarakstos iekļautajām Bank Melli un Bank Saderat pieder katrai viena trešdaļa daļu, pārējā trešdaļa pieder Bahreinas Ahli United Bank (AUB). Lai gan AUB joprojām pieder tās Future Bank daļas, saskaņā ar tās 2007. gada pārskatu AUB vairs nav vērā ņemamas ietekmes šajā bankā, ko faktiski vada tās Irānas mātesuzņēmumi, kuri abi ir minēti ANO DPR 1803 kā Irānas bankas, kurām jāpievērš īpaša “modrība’. Par ciešajām saiknēm starp Future Bank un Irānu liecina arī tas, ka Bank Melli priekšsēdētājs ir vienlaicīgi ieņēmis Future Bank priekšsēdētāja amatu.

13.

Industrial Development &

Renovation Organization (IDRO)

Valdības struktūra, kas atbild par Irānas industrializācijas paātrināšanu. Vada vairākus uzņēmumus, kas iesaistīti darbā ar kodolprogrammu un raķešu programmu, un iesaistīta augsta līmeņa ražošanas tehnoloģiju iepirkšanā no ārzemēm šo programmu atbalstam.

14.

Iran Aircraft Industries (IACI)

IAIO meitasuzņēmums MODAFL ietvaros (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP). Ražo un labo lidmašīnas un gaisa kuģu dzinējus un veic to kapitālo remontu, kā arī iegādājas ASV izcelsmes ar aviāciju saistītas rezerves daļas, parasti caur ārvalstu starpniekiem. Ir arī pamanīts, ka IACI un tā meitasuzņēmumi izmanto pasaules mēroga brokeru tīklu, cenšoties iegādāties ar aviāciju saistītas preces.

15.

Iran Aircraft Manufacturing Company (pazīstams arī kā: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Tas pieder MODAFL vai to vada MODAFL, vai arī tas rīkojas MODAFL interesēs (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP).

16.

Iran Centrifuge Technology Company (pazīstams arī kā TSA vai TESA)

TESA ir pārņēmusi Farayand Technique darbības (minēts ANO DPR 1737). Tas ražo urāna bagātināšanas centrifūgu daļas un tieši atbalsta ar ieroču izplatīšanu saistītu paaugstināta riska darbību, ko Irānai ir prasīts pārtraukt ar ANO DP rezolūcijām. Veic darbu Kalaye Electric Company uzdevumā (minēts ANO DPR 1737).

17.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries ir Iran Electronics Industries (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP) meitasuzņēmums un ražo dažādus izstrādājumus, tostarp komunikāciju sistēmas, aviācijas elektroniku, optiskās un elektrooptiskās iekārtas, mikroelektroniku, informācijas tehnoloģijas, pārbaudes un mērījumu iekārtas, telekomunikāciju drošības iekārtas, elektroniskās kaujasdarbības iekārtas, ražo un atjauno radiolokācijas indikatorus (radar tubes), ražo raķešu palaišanas iekārtas. Šos izstrādājumus var izmantot programmās, pret ko ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737.

18.

Iran Insurance Company (pazīstama arī kā Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company ir apdrošinājusi vairāku priekšmetu iegādi, kurus var izmantot programmās, kam noteiktas sankcijas ar ANO DPR 1737. Iegādāto apdrošināto priekšmetu starpā ir helikopteru rezerves daļas, elektronika un datori, ko var izmantot gaisa kuģu un raķešu navigācijā.

19.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

MODAFL (kas minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP) organizācija, kas atbild par Irānas militārās aviācijas nozares plānošanu un pārvaldību.

20.

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Tas pieder Iran Electronics Industries vai to vada Iran Electronics Industries, vai arī tas rīkojas Iran Electronics Industries interesēs (minēts ES Kopējā nostājā 2007/140/KĀDP).

21.

Javedan Mehr Toos

Inženierpakalpojumu uzņēmums, kas veic iepirkumus Irānas Atomenerģijas organizācijai, kura minēta ANO DPR 1737.

22.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tirgo naftas un gāzes nozares iekārtas, ko var izmantot Irānas kodolprogrammai. Mēģinājis iegādāties materiālus (ļoti izturīga sakausējuma vārsti), kam nav pielietojuma ārpus kodolenerģijas nozares. Ir saistīts ar uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas kodolprogrammā.

23.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Enerģētikas nozares uzņēmums, kas saistīts ar IDRO un sniedz ražošanas atbalstu kodolprogrammai, tostarp melnajos sarakstos iekļautas ar izplatīšanu saistītas paaugstināta riska darbības. Iesaistīts Arākas smagā ūdens reaktora būvniecībā. Apvienotā Karaliste 2009. gada jūlijā publicēja paziņojumu par “alumīnija oksīda grafīta sproststieņu’ eksporta aizliegumu attiecībā uz Machine Sazi Arak. Zviedrija 2009. gada maijā aizliedza pārdot Machine Sazi Arak“augstspiediena tvertņu izliektu dibenu pārklājumu’.

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) atomelektrostaciju būvniecības pārvaldības uzņēmums

Pakārtots AEOI un Novin Energy (abi minēti ANO DPR 1737). Iesaistīts kodolreaktoru būvniecībā.

25.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.

Ražo frekvences pārveidotājus un spēj izstrādāt/modificēt importētus ārvalstu frekvences pārveidotājus tā, lai tie būtu izmantojami gāzes centrifūgas bagātināšanā. Tiek uzskatīts, ka ir iesaistīts kodolieroču izplatīšanas darbībās.

26.

Passive Defense Organization

Atbild par stratēģisku objektu izvēli un būvniecību, tostarp – saskaņā ar Irānas apgalvojumiem – par urāna bagātināšanas objektu Fordow (Kumā), ko uzbūvēja, neinformējot SAEA un tā neievērojot Irānas pienākumu (kas apstiprināts SAEA valdes rezolūcijā). PDO priekšsēdētājs ir agrākais IRGC brigādes ģenerālis Gholam-Reza Jalali.

27.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

Post Bank no Irānas iekšzemes bankas ir kļuvusi par banku, kas sekmē Irānas starptautisko tirdzniecību. Darbojas Bank Sepah (minēta ANO DPR 1747) interesēs, veicot Bank Sepah darījumus un slēpjot Bank Sepah saistību ar darījumiem, lai apietu sankcijas. Post Bank 2009. gadā veicināja darījumus Bank Sepah interesēs starp Irānas aizsardzības nozares pārstāvjiem un aizjūras labuma guvējiem. Ir sekmējusi darījumus ar Ziemeļkorejas Tranchon Commercial Bank fasādes uzņēmumu, par kuru zināms, ka tas veicina ar ieroču izplatīšanu saistītus darījumus starp Irānu un Ziemeļkoreju.

28.

Raka

Kalaye Electric Company (minēts ANO DPR 1737) nodaļa. Izveidota 2006. gada beigās, bija atbildīga par urāna bagātināšanas rūpnīcas būvniecību Fordow (Kumā).

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (pazīstams arī kā Nuclear Science & Technology Research Institute)

Pakārtots AEOI un turpina tā agrākās pētniecības nodaļas darbu. Tā rīkotājdirektors ir AEOI priekšsēdētāja vietnieks Mohammad Ghannadi (minēts ANO DPR 1737).

30.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Rīkojas Aizsardzības nozaru organizācijas (Defense Industries Organisation (DIO)) interesēs.

31.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

SAKIG izstrādā un ražo zeme-gaiss raķešu sistēmas Irānas militārajām vajadzībām. Strādā ar militāriem, raķešu un pretgaisa aizsardzības projektiem un iepērk preces no Krievijas, Baltkrievijas un Ziemeļkorejas.

32.

Shakhese Behbud Sanat

Iesaistīts iekārtu un rezerves daļu ražošanā kodoldegvielas ciklam.

33.

Irānas prezidenta biroja Tehnoloģijas sadarbības birojs (TCO)

Teherāna, Irāna

Atbild par Irānas tehnoloģisko progresu, veicot attiecīgus iepirkumus ārzemēs un uzturot mācību sakarus. Atbalsta kodolprogrammu un raķešu programmu.

34.

Yasa Part (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

Uzņēmums, kas veic iegādes darbības saistībā ar tādu materiālu un tehnoloģiju pirkšanu, kas vajadzīgi kodolprogrammai un raķešu programmai.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Rīkojas Yasa Part interesēs.

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Kontradmirālis Ali FADAVI

IRGC Jūras spēku komandieris.

2.

Parviz FATAH

Dzimis 1961. gadā

Khatam al Anbiya otrais palīgs.

3.

Brigādes ģenerālis Mohammad Reza NAQDI

Dzimis 1953. gadā Nedžefā (Irākā)

Basij pretošanās spēku komandieris.

4.

Brigādes ģenerālis Mohammad PAKPUR

IRGC Sauszemes spēku komandieris.

5.

Rostam QASEMI (pazīstams arī kā Rostam GHASEMI)

Dzimis 1961. gadā

Khatam al-Anbiya komandieris.

6.

Brigādes ģenerālis Hossein SALAMI

IRGC komandiera vietnieks.

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)

Teherāna, Irāna

Atbild par Irānas kodolprogrammu. Tā rīcībā ir Irānas ballistisko raķešu programmas darbības kontrole. Ir mēģinājis veikt iepirkumus Irānas ballistisko raķešu programmas un kodolprogrammas atbalstam.

2.

IRGC Gaisa spēku Al-Ghadir raķešu komanda

IRGC Gaisa spēku Al-Ghadir raķešu komanda ir īpaša IRGC Gaisa spēku sastāvdaļa, kas ir sadarbojusies ar SBIG (kas minēts ANO DPR 1737) saistībā ar FATEH 110, īsa darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm, kā arī ar Ashura vidēja darbības rādiusa ballistiskajām raķetēm. Iespējams, ka šīs komandas rīcībā faktiski ir raķešu darbības kontrole.

3.

Naserin Vahid

Naserin Vahid ražo ieroču rezerves daļas IRGC vajadzībām. IRGC fasādes uzņēmums.

4.

IRGC Qods spēki

Teherāna, Irāna

Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Qods spēki atbild par operācijām ārpus Irānas un tie ir Teherānas galvenais ārpolitikas instruments īpašām operācijām un teroristu un Islāma kaujinieku atbalstam ārzemēs. Saskaņā ar preses ziņām, Hizballah 2006. gada konfliktā ar Izraēlu izmantoja Qods spēku piegādātas raķetes, pretkuģu spārnotās raķetes (ASCM), pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas (MANPADS) un bezpilota lidaparātus (UAV) un izmantoja Qods spēku apmācību par šīm sistēmām. Saskaņā ar dažādām ziņām, Qods spēki turpina piegādāt Hizballah augsta līmeņa ieročus, pretgaisa raķetes un liela darbības rādiusa raķetes. Qods spēki turpina sniegt Taliban kaujiniekiem Afganistānas dienvidos un rietumos atbalstu kaujas darbībām, apmācību un finansējumu, tostarp kājnieku ieročus, munīciju, mīnmetējus un īsa darbības rādiusa kaujas raķetes. Komandierim ir noteiktas sankcijas ar ANO DPR.

5.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (pazīstams arī kā Sepah Nir)

ANO DPR 1929 minētā Khatam al-Anbya Construction Headquarters meitasuzņēmums. Sepanir Oil and Gas Engineering Company piedalās Irānas South Pars atklātas jūras gāzes atradņu projekta 15. un 16. kārtā.

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (tostarp visas filiāles) un meitasuzņēmumi:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran;

No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL ir bijis iesaistīts ar militārām vajadzībām saistītu kravu pārvadāšanā, tostarp aizliegtu kravu pārvadāšanā no Irānas. Trīs šādi gadījumi ir saistīti ar nepārprotamiem pārkāpumiem, par ko tika ziņots ANO Drošības padomes Irānas sankciju komitejai. IRISL saistība ar ieroču izplatīšanu bija tik skaidra, ANO DP ar ANO DPR 1803 un 1929 aicināja valstis pārbaudīt IRISL kuģus, ja pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka tie pārvadā aizliegtas preces.

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

Ir biroji Seulā un Pusanā (Dienvidkorejā)

Rīkojas IRISL interesēs Dienvidkorejā.

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Rīkojas IRISL interesēs, veicot darbības ar konteineriem, izmantojot IRISL piederošus kuģus.

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Rīkojas HDSL interesēs Eiropā.

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Rīkojas IRISL interesēs pie Suecas kanāla, Aleksandrijā un Portsaīdā. 51 % pieder IRISL.

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;

Uzņēmuma reģistrācijas dokuments Nr. 4110179 (Apvienotā Karaliste)

Tas pieder IRISL. Sniedz finanšu, juridiskus un apdrošināšanas pakalpojumus IRISL, kā arī nodrošina mārketingu, fraktēšanu un apkalpes vadību.

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Rīkojas IRISL interesēs Maltā. Kopuzņēmums un Vācijas un Maltas akciju daļu īpašniekiem. IRISL kopš 2004. gada izmanto ceļu caur Maltu un izmanto brīvostu kā tranzīta pārvadājumu mezglu starp Persijas līci un Eiropu.

Uzņēmuma reģistrācijas dokumenta Nr. 4765305

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom;

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom

50 % pieder Irinvestship Ltd, 50 % – British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Nodrošina kravu un konteineru pakalpojumus starp Eiropu un Tuvajiem Austrumiem, kā arī divus atsevišķus pakalpojumus starp Tālajiem Austrumiem un Tuvajiem Austrumiem.

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Tas pieder IRISL.

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

PVN reģistrācijas Nr. DE217283818 (Vācija)

IRISL pārstāvis Vācijā.

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Tas pieder IRISL. Nodrošina degvielu, tvertnes, ūdeni, krāsu, smēreļļu un ķīmiskas vielas, kas vajadzīgas IRISL kuģiem. Uzņēmums arī nodrošina kuģu apkopes darbu uzraudzību, kā arī telpas un pakalpojumus apkalpes locekļiem. IRISL meitasuzņēmumi ir izmantojuši ar segvārdiem reģistrētus ASV dolāru bankas kontus Eiropā un Tuvajos Austrumos, lai sekmētu līdzekļu ikdienas pārskaitījumus. IRISL ir veicinājis ANO DPR 1747 noteikumu atkārtotus pārkāpumus.

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Tas pieder IRISL. Atbild par kravu transportēšanu pa dzelzceļu. IRISL apakšuzņēmums, ko pilnībā vada IRISL.

Uzņēmējdarbības reģistra Nr.: GE 426505 (Itālija); Itālijas nodokļu maksātāja Nr.: 03329300101 (Itālija); PVN Nr.: 12869140157 (Itālija)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;

Kontaktpunkts ECL un PCL pakalpojumiem. To izmantojis DIO meitasuzņēmums Marine Industries Group (MIG; tagad pazīstams kā Marine Industries Organization, MIO), kas ir atbildīgs par dažādu jūras konstrukciju, kā arī militāru un nemilitāru kuģu projektēšanu un būvniecību. DIO ir minēts ANO DPR 1737.

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

IRISL filiāle, kas ir 100 % IRISL īpašumā. Kopējā flote – seši kuģi. Darbojas Kaspijas jūrā. Ir veicinājis pārvadājumus, kas saistīti ar ANO un ASV melnajos sarakstos minētām organizācijām, piemēram, Bank Melli, pārvadājot no tādām valstīm kā Krievija un Kazahstāna uz Irānu kravas, kas izraisa bažas par ieroču izplatīšanu.

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Leadmarine rīkojas HDSL interesēs Singapūrā. Agrāk bija pazīstams kā Asia Marine Network Pte Ltd un IRISL Asia Pte Ltd un rīkojās IRISL interesēs Singapūrā.

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL.

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

IRISL un uzņēmuma Sharif Shipping Company, kam ir mītne AAE, kopuzņēmums. Rīkojas IRISL interesēs AAE, nodrošinot degvielu, noliktavas, iekārtas, rezerves daļas un kuģu remontdarbus. Tagad pazīstams kā Pacific Shipping Company, kas rīkojas HDSL interesēs.

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

cita iespējamā adrese: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Rīkojas IRISL interesēs, nodrošinot kravu pārvadājumu pakalpojumus.

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

cita iespējamā adrese: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines rīkojas HDSL interesēs. Agrāk bija pazīstams kā IRISL China shipping Company un rīkojās IRISL interesēs Ķīnā.

No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;

No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.

Tas pieder IRISL vai to vada IRISL, vai arī tas rīkojas IRISL interesēs.

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Rīkojas IRISL interesēs. Kuģu pārvaldības kompānija ar mītni Teherānā, darbojas kā daudzu SAPID kuģu tehniskais pārvaldnieks.

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

To vada IRISL un tas darbojas IRISL vārdā Irānas ostās, uzraugot tādus darbus kā iekraušana un izkraušana.

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran

IRISL filiāle, kas ir 100 % IRISL īpašumā. Tas veic pārvadājumus starp Irānu un tādām Persijas līča valstīm kā Kuveita, Katara, Bahreina, AAE un Saūda Arābija. Valfajr ir Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) meitasuzņēmums ar mītni Dubaijā, kas nodrošina prāmju un palīgdienestu pakalpojumus, kā arī dažkārt pārvadā kravas un pasažierus pāri Persijas līcim. Valfajr Dubaijā pasūtīja kuģu apkalpes un kuģu apgādes pakalpojumus, sagatavoja kuģus pirms ierašanās un došanās ceļā, kā arī sagatavoja tos kravu iekraušanai un izkraušanai ostā. Valfajr piestāj ostās Persijas līcī un Indijā. Kopš 2009. gada jūnija vidus Valfajr un IRISL izmantoja vienu un to pašu ēku Port Rashid Dubaijā (Apvienotie Arābu Emirāti – AAE), kā arī vienu un to pašu ēku Teherānā (Irāna).”