Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Gimimo data: 1966 5 20

Paso Nr. 002954347;

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų inžinerijos ir statybų, žiniasklaidos, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų ir sveikatos sektoriuose. Turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas ir vadovaujamas pareigas keliose Sirijos bendrovėse, visų pirma „Hamsho International“, „Hamsho Communication“, „Mhg International“, „Jupiter for Investment and Tourism project“ ir „Syria Metal Industries“.

Jis ėjo svarbias pareigas Sirijos verslo bendruomenėje: Damasko prekybos rūmų Generalinio sekretoriaus, Kinijos ir Sirijos dvišalių verslo tarybų pirmininko ir Sirijos metalo ir plieno tarybos pirmininko.

Palaiko glaudžius verslo santykius su svarbiausiais buvusio B. al-Assad režimo asmenimis, įskaitant Maher al-Assad.

Dėl savo svarbaus vaidmens ir glaudžių santykių su buvusiu B. al-Assad režimu, savo verslo interesų ir didelės turto bazės jis toliau gauna naudos iš buvusio B. al-Assad režimo ir teikia jam paramą, taip pat yra susijęs su asmenimis, kurie gauna naudos iš to režimo ir teikia jam paramą.

2015 1 27

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Gimimo data: 1953 8 10

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) užsiimantis veikla įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Jis turi interesų ir (arba) daro didelę įtaką „Amir Group“ ir „Cham Holding“ – dviejuose konglomeratuose, turinčiuose interesų nekilnojamojo turto, turizmo, transporto ir finansų sektoriuose. Sirijos ir Rusijos verslo tarybos pirmininkas; per Sirijos ir Rusijos verslo tarybą atlieka svarbų vaidmenį palaikant ekonominius santykius su Rusijos Federacija.

Dėl savo svarbaus vaidmens ir didelės turto bazės jis tebėra įtakingas buvusiam B. al-Assad režimui artimas verslininkas.

Samir Hassan yra susijęs su asmenimis, teikiančiais paramą buvusiam B. al-Assad režimui arba gaunančiais iš jo naudos. Jis visų pirma yra susijęs su Rami Makhlouf ir Issam Anbouba, kuriuos Taryba yra įtraukusi į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą ir kurie gauna naudos iš buvusio B. al-Assad režimo.

2014 9 27

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Gimimo data: 1952 3 18

Gimimo vieta: Chomsas (Homs), Sirija;

Lytis: vyras

Įtakingas verslininkas, vykdantis veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, nekilnojamojo turto, naftos ir bankininkystės sektoriuose. Jis toliau gauna naudos iš savo verslo imperijos, kurią sugebėjo sukurti dėl savo glaudžių ryšių su buvusiu B. al-Assad režimu, nes naudojasi lengvatinio apmokestinimo bendrovėmis Libane. Jis palaiko finansinius santykius su Sirijos verslo elitu ir buvusio B. al-Assad režimo aukšto rango nariais, inter alia, dėl savo pareigų „Siloserv“ ir kaip vienas iš „Cham Holding“ steigėjų.

2011 9 2

234.

Duraid DURGHAM

Gimimo data: 1964 12 27

Lytis: vyras

Buvęs Sirijos centrinio banko valdytojas.

Kaip Sirijos centrinio banko valdytojas buvo atsakingas už ekonominės ir finansinės paramos teikimą buvusiam B. al-Assad režimui.

2016 11 14

287.

Hussam AL QATARJI (dar žinomas kaip Hussam / Hossam Ahmed / Mohammed / Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Gimimo data: 1982 1 1

Gimimo vieta: Raka (Raqqa), Sirija;

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: Katerji Group (dar žinomos kaip Al-Qatarji, Al-Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vykdomasis direktorius

Lytis: vyras

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, susijęs su buvusiu B. al-Assad režimu, Hussam Al-Qatarji remia buvusį B. al-Assad režimą ir gauna iš jo naudos, nes sudaro sąlygas su nafta ir kviečiais susijusiems prekybos susitarimams su buvusiu B. al-Assad režimu ir gauna iš jų pelno.

Hussam Al-Qatarji ir jo šeima gavo licenciją naujam bankui – Nacionaliniam islamo bankui – sukurti. Iš Vyriausybės per vieną iš savo bendrovių – „Nabd Contracting and Construction“ – jie taip pat įgijo naują cemento fabriką. Jie taip pat išplėtė veiklą turizmo sektoriuje – sukūrė „Arman Hotel and Tourist Management LLC“. Jiems ir Turizmo ministerijai priklauso bendroji įmonė „Bere Aleppo Private JSC“. Hussam Al-Qatarji ir jo šeima taip pat turi nereguliariąsias karines pajėgas Alepe. 2021 m. spalio mėn. H. Al-Qatarji priklausanti bendrovė „BS Company for Oil Services“ pasirašė sutartį su buvusiu B. al-Assad režimu dėl degalinių aprūpinimo degalais buvusio B. al-Assad režimo valdomose teritorijose.

2019 1 21

291.

Amer FOZ (dar žinomas kaip Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Gimimo data: 1976 3 11

Gimimo vieta: Chomsas (Homs), Sirija;

Pilietybė: Sirijos; Sent Kitso ir Nevio;

Nacionalinis Nr. 06010274747;

Paso Nr.: 002-14-L169340

JAE rezidento kortelės Nr. 784–1976–7135283–5

Pareigos: „District 6 Company“ steigėjas; „Easy life Company“ partneris steigėjas;

Giminystė / verslo partnerystė / subjektai ar partneriai / sąsajos: Samer Foz; „Asas Steel Company“ pirmininko pavaduotojas; „Aman Holding“;

Lytis: vyras

Su buvusiu B. al-Assad režimu susijęs įtakingas verslininkas, turintis asmeninių ir šeimyninių verslo interesų ir vykdantis veiklą įvairiuose Sirijos ekonomikos sektoriuose. Jis gauna finansinės naudos, nes gali naudotis prekybos galimybėmis, ir remia buvusį B. al-Assad režimą.

Jis taip pat yra susijęs su savo broliu Samer Foz, kurį, kaip įtakingą Sirijoje veiklą vykdantį verslininką, remiantį buvusį B. al-Assad režimą arba gaunantį iš jo naudos, Taryba į sąrašą yra įtraukusi nuo 2019 m. sausio mėn. Kartu su broliu jis dalyvauja įsigyjant prabangų nekilnojamąjį turtą Dubajuje. Be to, jis yra bendrovės „Solid 1 Offshore“ Dubajuje, kuri nuosavybės teise priklauso jo broliui Samer Foz, partneris. Taigi, jis yra susijęs su savo broliu Samer Foz bendrų verslo interesų kontekste.

2020 2 17

295.

Adel Anwar AL-OLABI (dar žinomas kaip Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Gimimo data: 1976 1 10

Pilietybė: Sirijos;

Pareigos: „Damascus Cham Holding Company“ (DCH) pirmininkas; buvęs Damasko gubernatorius;

Lytis: vyras

Įtakingas verslininkas, gaunantis naudos iš buvusio B. al-Assad režimo ir jį remiantis. „Damascus Cham Holding Company“ (DCHC), Damasko muchafazos investicinio padalinio, valdančio Damasko muchafazos nuosavybę ir įgyvendinančio projektą „Marota City“, pirmininkas.

Kaip buvęs Damasko gubernatorius ir DCHC pirmininkas, jis yra atsakingas už pastangas įgyvendinti buvusio B. al-Assad režimo politiką dėl eksproprijuotos žemės vystymo Damaske (įskaitant Dekretą Nr. 66 ir Įstatymą Nr. 10), visų pirma įgyvendinant projektą „Marota City“, taip remiant buvusį režimą.

2020 2 17

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(dar žinomas kaip Samer AL-DIBS, Samir)

Gimimo data: 1962 3 30

Gimimo vieta: Damaskas, Sirija

Pilietybė: Sirijos;

Adresas: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;

Lytis: vyras

Samer al-Dibis yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, susijęs su buvusiu B. al-Assad režimu, veikiantis keliuose ekonomikos sektoriuose, visų pirma chemijos pramonės ir nekilnojamojo turto. Jis yra buvęs Sirijos ir Kinijos verslo tarybos direktorių valdybos narys ir buvęs Damasko bei Damasko kaimo vietovių pramonės rūmų pirmininkas. Jis taip pat yra buvęs Parlamento narys ir artimas Maher al-Assad partneris. Eidamas šias pareigas Samer al-Dibis gauna naudos iš buvusio B. al-Assad režimo ir jį remia.

2023 4 24

350.

Osama RAMADAN dar žinomas kaip Usama أسامة رمضان

Gimimo data: 1973 12 19

Pilietybė: Sirijos;

Adresas: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Verslo partneris: Ahmad Ali Taher;

Susiję subjektai: „Castle Security and Protection LLC“;

Kita identifikuojamoji informacija: Tėvas: Hassan Ramadan;

Lytis: vyras

Osama Ramadan yra bendrovės „Castle Security and Protection LLC“, veikiančios kaip Maher al-Assad vadovaujamos Sirijos Arabų kariuomenės ketvirtosios divizijos priedangos įmonė, akcininkas. Todėl jis remia buvusį B. al-Assad režimą. Jis taip pat yra susijęs su Maher al-Assad.

2023 4 24

355.

Bilal al-Naal (dar žinomas kaip al-Na’al)

Gimimo data: 1975 4 14;

Gimimo vieta: Damaskas, Sirija;

Pilietybė: Sirijos;

Lytis: vyras

Bilal al-Naal yra daugelio prekybos ir investicinių bendrovių Sirijoje steigėjas ir partneris. Sirijos pilietinio karo metu jis teikė finansinę paramą nereguliariosioms karinėms pajėgoms „Shabiha“.

Jis yra Sirijos ir Rusijos verslo tarybos narys, todėl yra svarbus asmuo palaikant Rusijos ir buvusio B. al-Assad režimo ekonominius ryšius. Al-Naal taip pat yra buvęs Sirijos parlamento narys ir buvęs Damasko miesto tarybos narys. Taigi, Bilal al-Naal yra įtakingas verslininkas Sirijoje, kuris remia buvusį B. al-Assad režimą ir jo nereguliariąsias karines pajėgas ir gauna iš jų naudos. Jis taip pat susijęs su Fadi Saqr, „Cham Holding“ ir Bishr al-Sabban.

2024 1 22

358.

Firas al-Akhras

Gimimo data: 1978 3 1

Gimimo vieta: Londonas, Jungtinė Karalystė;

Pilietybė: Sirijos;

Lytis: vyras

Firas al-Akhras yra Asma al-Assad brolis. Jis yra „Takamol LLC“ bendrasavininkis; tai yra bendrovė, atsakinga už „elektroninės lustinės kortelės programos“ valdymą: nuo 2014 m. ši sistema naudojama subsidijuojamų maisto produktų ir kitų produktų platinimui Sirijoje vadovaujant Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijai. Visų pirma „Takamol LLC“ gauna mokestį už kiekvieną operaciją, vykdomą naudojant lustinę kortelę.

Todėl Firas al-Akhras gauna naudos iš buvusio B. al-Assad režimo ir jį remia. Jis taip pat yra susijęs su vienu iš B. al-Assad šeimos narių.

2024 1 22“