Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„1.

Ilan Mironovich SHOR

dar žinomas kaip

Ilan Mironovici ȘOR

Pareigos: verslininkas, politinės partijos SHOR (ȘOR) pirmininkas

Gimimo data: 1987 3 6

Gimimo vieta: Tel Avivas, Izraelis

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos Respublikos, Izraelio

Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 0971007884125 (Moldovos Respublika)

Ilan Shor yra politikas (ȘOR politinės partijos vadovas) ir verslininkas iš Moldovos Respublikos, susijęs su neteisėtu politinių partijų finansavimu Moldovos Respublikoje ir smurto prieš politinę opoziciją kurstymu. Prieš 2023 m. birželio mėn. paskelbiant, kad partija ȘOR, kuriai vadovauja Ilan Shor, yra nekonstitucinė, ji dalyvavo mokant atlygį asmenims ir rengiant jų mokymus siekiant išprovokuoti neramumus ir riaušes per protestus Moldovos Respublikoje.

2023 m. balandžio 13 d. sprendimu Kišiniovo apeliacinis teismas nuteisė Ilan Shor dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo byloje „Bank Fraud“ paskirdamas 15 metų laisvės atėmimo bausmę ir nurodydamas konfiskuoti 254 mln. EUR vertės turto. Moldovos Respublikos valdžios institucijų teigimu, lėšos iš šio didelio masto bankinio sukčiavimo ir ryšių su korumpuotais oligarchais ir Maskvoje esančiais subjektais buvo ir tebėra naudojamos siekiant dirbtinai sukelti politinius neramumus šalyje.

Jo veiksmai, kuriais siekiama sugriauti Moldovos Respublikos demokratiją, apima neteisėto finansavimo teikimą Kremliui palankiai politinei veiklai Moldovos Respublikoje remti. Tokių lėšų panaudojimo pavyzdys – 2022 m. ir 2023 m. surengti smurtiniai protestai ir mitingai, visų pirma sostinėje Kišiniove, padedant protestuotojams, kuriems mokėjo ȘOR partija. Partiją ȘOR paskelbus nekonstitucine, Ilan Shor toliau sudarė palankesnes sąlygas Rusijos įtakai Moldovos Respublikos politinėje arenoje, neteisėtai finansuodamas kitas partijas ir mėgindamas papirkti politikus.

Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas ir vykdydamas rimtus finansinius nusižengimus, susijusius su viešosiomis lėšomis, bei neteisėtą kapitalo eksportą Ilan Shor yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Pareigos: politikas: politinės partijos „Europos kūrimas savo šalyje“ (angl. Building Europe at Home Party (PACE)) pirmininkas

Buvęs Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1982 10 25

Gimimo vieta: Micăuți kaimas, Strășeni apskritis, Moldovos Respublika

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos

Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 2000033042660 (Moldovos Respublika)

Paso Nr.: AB0664715 (Moldovos Respublika)

058117566 (Rumunija)

Gheorghe Petru Cavcaliuc yra buvęs Moldovos Respublikos Generalinės policijos inspekcijos vadovo pavaduotojas. Žinoma, kad kartu su Ilan Shor jis organizavo 2022 m. spalio mėn. smurtinius protestus ir juose dalyvavo. Jis naudojosi savo ryšiais Generalinės policijos inspekcijoje, kad užverbuotų buvusius policijos pareigūnus ir sukurtų sukarintą grupuotę smurtaujantiems demonstrantams „apsaugoti“ nuo Moldovos Respublikos Vyriausybės. Šiame kontekste jis įsteigė vadinamąją „šešėlinę Vyriausybę“, siekiant pakeisti demokratiškai išrinktą Moldovos Respublikos Vyriausybę.

Vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms bei jas planuodamas Gheorghe Cavcaliuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi.

2023 5 30

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

dar žinomas kaip Vladimir ULINICI

dar žinomas kaip Vladimir PLAKHOTNYUK

dar žinomas kaip Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Pareigos: verslininkas, politikas

Gimimo data: 1966 1 1 arba 1965 12 25

Gimimo vieta: Pitușca, Kălărași, buvusi SSRS (dabar – Moldovos Respublika)

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos, Rusijos

Valstybinis tapatybės identifikavimo numeris (IDNP): 0962706018030 (Moldovos Respublika)

Paso Nr.: A 0671328; AA 1203658 (Moldovos Respublika)

Moldovos Respublikoje Vladimir Plahotniuc yra iškelta daug baudžiamųjų bylų dėl nusikaltimų, susijusių su Moldovos Respublikos valstybės lėšų pasisavinimu ir neteisėtu jų pervedimu už Moldovos Respublikos ribų. Moldovos Respublikoje jis buvo apkaltintas „Bank fraud“ byloje, kurios ekonominis poveikis vis dar veikia šalį. Jis taip pat tiriamas dėl buvusio Moldovos Respublikos prezidento papirkimo grynaisiais pinigais mainais už politines paslaugas.

Vykdydamas sunkius su viešosiomis lėšomis susijusius finansinius nusižengimus bei neteisėtą kapitalo eksportą ir kenkdamas demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje, Vladimir Plahotniuc yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ar saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi, ir tokios politikos įgyvendinimą.

2023 5 30

6.

Chiril GUZUN

Buvęs pasienio policijos pareigūnas ir dabartinis sukarintosios grupuotės SCUTUL POPORULUI vadovas

Gimimo data: 1979 4 27

Gimimo vieta: Ratus, Kriulenis (Criuleni), Moldovos SSR

Lytis: vyras

Pilietybė: Moldovos Respublikos, Rumunijos

Chiril Guzun yra Moldovos Respublikoje esančios sukarintosios organizacijos „Scutul Poporului“, kurioje yra buvusių kariškių, policijos bei teisėsaugos pareigūnų ir kurios nariai dalyvauja protestuose naudodami smurtą, visų pirma siekdami destabilizuoti Moldovos Respubliką, steigėjas ir dabartinis vadovas. 2023 m. vasario mėn. bandant destabilizuoti nacionalinę Vyriausybę, riaušėse ir smurtinėse demonstracijose dalyvavusias su vėliau uždraustomis partijomis „Partidul ȘOR“ ir „Kuriame Europą namuose „Partidul Acasă Construim Europa“ (PACE)“ susijusias protestuotojų grupes rėmė ir supo „Scutul Poporului“ nariai.

Chiril Guzun yra ilgametis Gheorghe Cavcaliuc pažįstamas, kuris įtrauktas į fizinių asmenų sąrašą ir yra „PACE“ partijos lyderis. Cavcaliuc pripažino, kad kartu su Chril Guzun organizacija koordinavo veiksmus dėl smurtinių protestų. Be to, Chiril Guzun žmona Natalia Guzun yra „PACE“ partijos pirmininko pavaduotoja.

Atlikdamas „Scutul Poporului“ vadovo vaidmenį, vadovaudamas smurtinėms demonstracijoms, jose dalyvaudamas ir jas remdamas, Chiril Guzun yra atsakingas už veiksmus, kuriais kenkiama teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui Moldovos Respublikoje ir į juos kėsinamasi. Be to, Chiril Guzun yra susijęs su Gheorghe Cavcaliuc ir „Scutul Poporului“.

2024 2 22

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) 5 direktorato Operatyvinės žvalgybos departamento vadovo pavaduotojas

Gimimo data: 1967 5 30

Gimimo vieta: Ijevsk (Ijevskas), SSRS (dabar Rusijos Federacija)

Lytis: vyras

Pilietybė: Rusijos

Tapatybės kortelės numeris: 0134180

Dmitry Milyutin yra Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FSB) Operatyvinės žvalgybos departamento vadovo pavaduotojas, atsakingas už nuo 2016 m. Rusijos vykdomas slaptas operacijas Moldovos Respublikoje, ypač Padniestrės regione, taip destabilizuojant konstitucinę tvarką. Per savo agentus D. Milyutin vadovauja pasirinktiems Moldovos Respublikos politiniams subjektams, koordinuoja jų veiklą ir jais manipuliuoja, kad galėtų įgyvendinti prorusiškas darbotvarkes, taip kenkiant demokratiniam politiniam procesui Moldovos Respublikoje. Be to, D. Milyutin grupuotė dalyvauja organizuojant Moldovos Respublikoje vykstančius smurtinius protestus ir kitus smurto veiksmus.

Rimtai kenkdamas demokratiniam politiniam procesui, mėgindamas destabilizuoti konstitucinę tvarką ir palengvindamas smurtines demonstracijas bei kitus smurto veiksmus, Dmitry Milyutin remia veiksmus, kuriais kenkiama Moldovos Respublikos suverenitetui ir nepriklausomybei, demokratijai, teisinei valstybei, stabilumui ir saugumui ir į juos kėsinamasi. Jis taip pat yra susijęs su į fizinių asmenų sąrašą įtrauktu Igor Chaika.

2024 2 22“