02016R1675 — LT — 07.02.2024 — 011.001
Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675 2016 m. liepos 14 d. kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes (OL L 254 2016.9.20, p. 1) |
Iš dalies keičiamas:
|
|
|
Oficialusis leidinys |
||
|
Nr. |
puslapis |
data |
||
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/105 2017 m. spalio 27 d. |
L 19 |
1 |
24.1.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/212 2017 m. gruodžio 13 d. |
L 41 |
4 |
14.2.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1467 2018 m. liepos 27 d. |
L 246 |
1 |
2.10.2018 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/855 2020 m. gegužės 7 d. |
L 195 |
1 |
19.6.2020 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/37 2020 m. gruodžio 7 d. |
L 14 |
1 |
18.1.2021 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/229 2022 m. sausio 7 d. |
L 39 |
4 |
21.2.2022 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/410 2022 m. gruodžio 19 d. |
L 59 |
3 |
24.2.2023 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/1219 2023 m. gegužės 17 d. |
L 160 |
1 |
26.6.2023 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/2070 2023 m. rugpjūčio 18 d. |
L 239 |
1 |
28.9.2023 |
|
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/163 2023 m. gruodžio 12 d. |
L |
1 |
18.1.2024 |
|
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1675
2016 m. liepos 14 d.
kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 nustatant strateginių trūkumų turinčias didelės rizikos trečiąsias valstybes
(Tekstas svarbus EEE)
1 straipsnis
Trečiųjų šalių, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimuose yra strateginių trūkumų, kurie kelia didelę grėsmę Sąjungos finansų sistemai („didelės rizikos trečiosios valstybės“), sąrašas pateiktas priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
PRIEDAS
Didelės rizikos trečiosios valstybės
I. Didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir kartu su FATF parengė veiksmų planą.
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė (1) |
|
1 |
Afganistanas |
|
2 |
Barbadosas |
|
3 |
Burkina Fasas |
|
4 |
Kamerūnas |
|
5 |
Kongo Demokratinė Respublika |
|
6 |
Gibraltaras |
|
7 |
Haitis |
|
8 |
Jamaika |
|
9 |
Malis |
|
10 |
Mozambikas |
|
11 |
Mianmaras |
|
12 |
Nigerija |
|
13 |
Panama |
|
14 |
Filipinai |
|
15 |
Senegalas |
|
16 |
Pietų Afrika |
|
17 |
Pietų Sudanas |
|
18 |
Sirija |
|
19 |
Tanzanija |
|
20 |
Trinidadas ir Tobagas |
|
21 |
Uganda |
|
22 |
Jungtiniai Arabų Emyratai |
|
23 |
Vanuatu |
|
24 |
Vietnamas |
|
25 |
Jemenas |
|
(1)
Nedarant poveikio Ispanijos Karalystės teisinei pozicijai dėl su Gibraltaro teritorija susijusio suvereniteto ir jurisdikcijos. |
|
II. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios pateikė rašytinį aukšto lygio politinį įsipareigojimą pašalinti nustatytus trūkumus ir nusprendė prašyti techninės pagalbos vykdant FATF veiksmų planą
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė |
|
1. |
Iranas |
III. FATF viešame pareiškime nustatytos didelės rizikos trečiosios valstybės, kurios kelia nuolatinę ir didelę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir kurios pakartotinai nesiėmė priemonių, kad pašalintų nustatytus trūkumus.
|
Nr. |
Didelės rizikos trečioji valstybė |
|
1. |
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR) |