Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„353.

Mahmoud al-Dj

Gimimo data: 1983 7 26

Gimimo vieta: Tell Rifaat (Tel Rifaatas), Aleppo (Alepas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos/Libijos;

Lytis: vyras

Mahmoud al-Dj yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso kelios įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, logistikos ir turizmo, veikiančios bendrovės. Jis sudaro palankesnes sąlygas su režimu susijusiems asmenims ir subjektams Sirijoje ir rytinėje Libijos dalyje sudarinėti neteisėtus sandorius, be kita ko, susijusius su narkotikais, taip pat ginklų ir samdinių pervežimu. Jis tokių galimybių turi dėl glaudžių ryšių su Sirijos režimu, iš kurio jis ir jo įmonės gauna naudos. Kita vertus, vykdydamas veiklą jis remia Sirijos režimą ir sudaro jam sąlygas gauti neteisėtų pajamų. Todėl jis iš Sirijos režimo gauna naudos ir teikia jam paramą.

2024 1 22

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Gimimo data: 1983 4 9

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos;

Lytis: vyras

Yasser Ibrahim yra Bashar al-Assad patarėjas ekonomikos klausimais ir veikia Asma al-Assad vadovaujamoje ekonomikos taryboje. Kartu su Ali Najib Ibrahim jis valdo ne vieną priedangos bendrovę ir veikia kaip Bashar Al-Assad ir Asma Al-Assad verslo veiklos priedanga. Todėl Yasser Ibrahim gauna naudos iš Sirijos režimo ir jį remia.

2024 1 22

355.

Bilal al-Naal

(dar žinomas kaip al-Na’al)

Gimimo data: 1975 4 14

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos;

Lytis: vyras

Bilal al-Naal yra daugelio prekybos ir investicinių bendrovių Sirijoje steigėjas ir partneris.

Jis yra Sirijos ir Rusijos verslo tarybos narys, todėl yra svarbus asmuo palaikant Rusijos ir Sirijos režimo ekonominius ryšius. Al-Naal taip pat yra Sirijos parlamento narys ir buvęs Damasko miesto tarybos narys. Todėl Bilal al-Naal yra įtakingas verslininkas Sirijoje, kuris remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos. Jis taip pat susijęs su Fadi Saqr, Cham Holding ir Bishr Al-Sabban.

2024 1 22

356.

Fahad Darwish

(dar žinomas kaip Fahd/Fahed)

Gimimo data: 1955 m.

Gimimo vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Pilietybė: Sirijos/Irano;

Lytis: vyras

Fahd Darwish yra Sirijos ir Irano bendrų prekybos rūmų pirmininkas. Be to, F. Darwish nuosavybės teise priklauso ir jis valdo daug įmonių Sirijoje, vykdančių veiklą įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, prekybos ir vaistų sektoriuose.

Todėl F. Darwish yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, kuris remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.

2024 1 22

357.

Mohannad al-Dabbagh

Gimimo data: 1967 3 6

Pilietybė: Sirijos/Irano;

Lytis: vyras

Mohannad al-Dabbagh yra Asma al-Assad pusbrolis. Jis yra „Takamol LLC“ bendrasavininkis; tai yra bendrovė, atsakinga už „elektroninės lustinės kortelės programos“ valdymą: nuo 2014 m. ši sistema naudojama subsidijuojamų maisto produktų ir kitų produktų platinimui Sirijoje vadovaujant Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijai. Konkrečiai, „Takamol LLC“ gauna mokestį už kiekvieną operaciją, vykdomą naudojant lustinę kortelę.

Todėl Mohannad al-Dabbagh gauna naudos iš Sirijos režimo ir jį remia.

2024 1 22

358.

Firas al-Akhras

Gimimo data: 1978 3 1

Gimimo vieta: Londonas, Jungtinė Karalystė;

Pilietybė: Sirijos;

Lytis: vyras

Firas al-Akhras yra Asma al-Assad brolis. Jis yra „Takamol LLC“ bendrasavininkis; tai yra bendrovė, atsakinga už „elektroninės lustinės kortelės programos“ valdymą: nuo 2014 m. ši sistema naudojama subsidijuojamų maisto produktų ir kitų produktų platinimui Sirijoje vadovaujant Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos ministerijai. Visų pirma „Takamol LLC“ gauna mokestį už kiekvieną operaciją, vykdomą naudojant lustinę kortelę.

Todėl Firas al-Akhras gauna naudos iš Sirijos režimo ir jį remia.

2024 1 22“

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„91.

„Al-Dj Group“

(dar žinomas kaip ALDJ)

Registracijos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Pagrindinė veiklos vieta: Sirija

„Al-Dj Group“ yra Sirijos verslo subjektas, priklausantis ir valdomas Mahmoud al-DJ. Jam, kaip kontroliuojančiajai bendrovei, nuosavybės teise priklauso „Freebird Travel Agency“, kurią jis valdo ir kuri yra „Cham Wings Airlines“, dažnai vykdančios skrydžius tarp Sirijos ir Libijos ir užsiimančios samdinių ir narkotikų kontrabanda, atstovė. „Al-Dj Group“ taip pat yra susijusi su „Al-Tair Company“, kuri taip pat priklauso Mahmoud Al-Dj.

Taikant šią verslo santykių sistemą, kurioje „Al-Dj Group“ atlieka pagrindinį vaidmenį, krovinių vežimas ir skrydžiai naudojami neteisėtiems sandoriams tarp su režimu susijusių asmenų ir subjektų Sirijoje ir rytinėje Libijos dalyje, įskaitant narkotikus, vykdyti.

„Al-Dj Group“ savo veikla teikia naudos Sirijos režimui ir padeda jam gauti neteisėtų pajamų.

2024 1 22

92.

„Cham Wings“

Registracijos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Pagrindinė veiklos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

„Cham Wings Airlines“ yra Sirijos verslo subjektas, nuosavybės teise priklausantis Muhammad Issam Shammout.

„Cham Wings“ savo skrydžius naudoja Sirijos samdinių pervežimui, prekybai ginklais, prekybai narkotinėmis medžiagomis ir pinigų plovimui ir tokiu būdu remia Sirijos režimo veiklą. Todėl „Cham Wings“, kaip vienintelė privati oro transporto bendrovė Sirijoje, gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą.

2024 1 22

93.

„Freebird Travel Agency

Registracijos vieta: Sirija, Dubajus;

Pagrindinė veiklos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

„Freebird Travel Agency“ yra Sirijos verslo subjektas, nuosavybės teise priklausantis ir valdomas „Al-Dj Group“, kuri savo ruožtu priklauso ir yra valdoma Mahmoud al-Dj.

„Freebird“ yra pagrindinė „Cham Wings Airlines“ atstovė, todėl gauna naudos iš režimo ir jį remia.

2024 1 22

94.

„Iloma Investment Private JSC“

(dar žinomas kaip „Eloma“)

Registracijos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Registracijos data: 2023 m.;

Pagrindinė veiklos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Įmonė „Iloma Investment Private JSC“ buvo įsteigta 2023 m. pradžioje, kad perimtų beveik pusę Damasko oro uosto nuosavybės teisių.

„Iloma“ yra B. Assado šeimos verslo priedangos įmonė; režimas ja, be kita ko, naudojasi tam, kad gautų asmeninės naudos iš manipuliavimo ekonomika. Todėl „Iloma“ remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.

2024 1 22

95.

Bendrovė „Al-Aqila“

(dar žinoma kaip „al-Akila“/„Al-Aqeela“ draudimo bendrovė)

Registracijos vieta: Damascus (Damaskas), Sirija;

Registracijos data: 2007 m.;

Pagrindinė veiklos vieta: Sirija

Bendrovė „Al-Aqila“ kartu su Irano „Alborz Insurance Company“ sudarė bendrąją įmonę, dėl kurios susitarė abu režimai, kad sustiprintų Irano padėtį Sirijos ekonomikoje.

Dabartinėmis Sirijos verslo sąlygomis tokiai bendrajai įmonei reikalinga Sirijos režimo parama. Todėl bendrovė „Al-Aqila“ remia Sirijos režimą ir gauna iš jo naudos.

2024 1 22“