|
|
Vardas, pavardė
|
Identifikavimo informacija
|
Įtraukimo į sąrašą priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
„327.
|
Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
|
Gimimo data: 1980 7 18
Gimimo vieta: Qardaha (al Kardacha), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Wasim Badia al-Assad yra Basharo al-Assado pusbrolis, taigi Assad šeimos narys.
Wasim Badia Al-Assad taip pat dalyvauja kaptagono gamyboje ir prekyboje juo. Konkrečiai jis dalyvavo gaminant kaptagoną ir yra atsakingas už nakotikų vežimą. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
328.
|
Samer Kamal AL-ASSAD
dar žinomas kaip Samir
سامر كمال الأسد
|
Gimimo data: 1973 5 19
Gimimo vieta: Qardaha (al Kardacha), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Samer Kamal al-Assad yra Assad šeimos narys.
Jis veikia prekybos narkotikais kontekste, visų pirma gamybos srityje. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
329.
|
Mudar Rifaat AL-ASSAD
dar žinomas kaip Rifa’at
مضر رفعت الأسد
|
Gimimo data: 1964 m.
Gimimo vieta: Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Mudar Rifaat al-Assad yra Basharo al-Assado pusbrolis, taigi Assad šeimos narys.
|
2023 4 24
|
|
330.
|
Mohammad SHALISH
محمد شاليش
|
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Mohammad Shalish yra glaudžiai susijęs su režimu.
Jis yra susijęs su narkotikų operacijomis, konkrečiau su prekyba kaptagonu Latakijos regione. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
331.
|
Waseem Omar ALI-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
|
Gimimo data: 1981 8 27
Gimimo vieta: Bosra Al-Sham (Bosra al Šamas), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Waseem Omar al-Masalma yra vienas iš su režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų vadų.
Waseem Omar al-Masalma dalyvauja režimo vadovaujamoje prekyboje kaptagonu Pietų Sirijoje, ypač Daraa. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
332.
|
Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
|
Gimimo data: 1980 7 31
Gimimo vieta: Douma (Duma), Rif Dimashq Governorate (Rif Dimaško muchafaza), Sirija;
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Amer Tayseer Khiti yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, veikiantis nekilnojamojo turto, statybos ir pramonės srityse. Jis yra glaudžiai susijęs su Assad šeima. Jis yra prezidento B. al-Assado rėmėjas ir organizavo jo palaikymo mitingus.
Amer Tayseer Khiti taip pat dalyvauja kaptagono kontrabandos operacijose ir perpirko nekilnojamąjį turtą investuodamas į narkotikų kontrabandai naudojamą pakavimo infrastruktūrą. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
333.
|
Abdellatif HAMID
dar žinomas kaip Hamida
عبد اللطيف حميدة
|
Gimimo data: 1977 12 1
Gimimo vieta: Alepas, Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Abdellatif Hamid yra glaudžiai susijęs su Assad šeima.
Abdellatif Hamid Alepe turi gamyklą, susijusią su kaptagono gamyba ir prekyba juo. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
334.
|
Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
|
Gimimo data: 1977 m.
Gimimo vieta: Zahle (Zahlė), Libanas
Pilietybė: Libano
Lytis: vyras
|
Nouh Zaiter yra susijęs su Assad šeimos nariais.
Jis dalyvauja prekyboje kaptagonu Libane ir Sirijoje. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
335.
|
Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
|
Gimimo data: 1959 12 13
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Taher Al-Kayali yra Sirijos verslininkas, kuriam priklauso kelios bendrovės, įskaitant Neptunus LLC.
Per savo įmones jis dalyvauja kaptagono gamyboje ir prekyboje juo, ypač transportuojant iš Latakijos uosto. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
336.
|
Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
|
Gimimo data: 1982 m.
Gimimo vieta: Nasib (Nasibas), Daraa (Daraa), Sirija)
Pilietybė: Sirijos
Įtariama buvimo vieta: Daraa (Daraa), Sirija
Lytis: vyras
|
Imad Abu Zureiq yra su režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų pietvakarių Sirijoje, tiesiogiai pavaldžių Sirijos režimo karinio saugumo padaliniui, vienas iš vadovų.
Šiuo metu jo nereguliariosios karinės pajėgos pelnosi iš karo ekonomikos, įskaitant prekybą kaptagonu. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
337.
|
Mustafa AL-MASALMAH
dar žinomas kaip Mustafa AL-KASAM / QASIM
مصطفى المسالمة/الكسم
|
Pilietybė: Sirijos
Įtariama buvimo vieta: Daraa al-Balad (Daraa al Baladas), Sirija
Lytis: vyras
|
Mustafa al-Masalmah vadovauja su režimu susijusioms nereguliariosioms karinėms pajėgoms, tiesiogiai pavaldžioms Sirijos režimo karinio saugumo padaliniui.
Šiuo metu jo nereguliariosios karinės pajėgos pelnosi iš karo ekonomikos, įskaitant prekybą sintetiniu narkotiku kaptagonu. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis.
Todėl jis gauna naudos iš režimo, jį remia ir yra su juo susijęs.
|
2023 4 24
|
|
338.
|
Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
|
Gimimo data: 1985 2 1
Gimimo vieta: Tfail (Tfailas), Libanas;
Pilietybė: Sirijos / Libano
Lytis: vyras
|
Hassan Muhammad Daqqou yra glaudžiai susijęs su Sirijos kariuomenės ketvirtąja divizija. H. M. Daqqou yra sukūręs platų prekybos narkotikais tinklą Libane ir Sirijoje, o prie Sirijos ir Libano sienos pastatęs kaptagono gamyklas. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
339.
|
Jihad BARAKAT
جهاد بركات
|
Gimimo data: 1964 m.;
Gimimo vieta: Qardahah (al Kardacha), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Jihad Barakat yra santuokos ryšiais susijęs su Assad šeima.
Jis taip pat vadovauja su režimu susijusioms nereguliariosioms karinėms pajėgoms ir toliau eina įvairias režimo pavestas karines ir žvalgybos pareigas.
|
2023 4 24
|
|
340.
|
Raji FALHOUT
راجي فلحوط
|
Gimimo data: 1985 10 3
Gimimo vieta: Atilis, Sirija
Pareigos: su Sirijos režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų vadas
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Raji Falhout vadovauja nereguliariosioms karinėms pajėgoms, susijusioms su Sirijos karine žvalgyba.
Raji Falhout taip pat dalyvauja su kaptagonu susijusioje prekyboje narkotikais. Režimas yra perėmęs prekybos kaptagonu verslo modelio valdymą, iš kurio režimui artimų asmenų ratas pelnosi ir kuris yra pagrindinis jo pajamų šaltinis. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
341.
|
Muhammad ABDO ASSAAD
dar žinomas kaip Asa’ad
محمد عبده أسعد
|
Gimimo data: 1975 7 19
Gimimo vieta: Ain Tineh, Damascus Countryside (Damasko apylinkės), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside
Kita identifikuojamoji informacija: tėvas: Abdo Assaad
Lytis: vyras
|
Muhammad Abdo Assaad yra nereguliariųjų karinių pajėgų Hosn al-Watan, kovojusių Sirijos režimo pusėje, vadas.
Neseniai jis įsteigė Aman for Protection and Security LLC, teikiančią privačias apsaugos paslaugas ir veikiančią kaip nereguliariųjų karinių pajėgų Hosn al-Watan priedangos bendrovė. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
342.
|
Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(dar žinomas kaip: Samer AL-DIBS, Samir)
|
Gimimo data: 1962 3 30
Gimimo vieta: Damaskas, Sirija
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria
Lytis: vyras
|
Samer al-Dibis yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, veikiantis keliuose ekonomikos sektoriuose, visų pirma chemijos pramonės ir nekilnojamojo turto. Jis yra Sirijos ir Kinijos verslo tarybos direktorių valdybos narys ir Damasko bei Damasko kaimo vietovių pramonės rūmų pirmininkas. Jis taip pat yra Parlamento narys ir artimas Mahero al-Assado partneris. Eidamas šias pareigas Samer al-Dibis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
343.
|
Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(dar žinomas kaip: Ali Najeeb IBRAHIM)
|
Gimimo data: 1991 m.
Profesija: verslininkas
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Al-Malki, Damascus Syria;
Lytis: vyras
|
Ali Najib Ibrahim yra įtakingas Sirijoje veiklą vykdantis verslininkas, taip pat veikiantis telekomunikacijų sektoriuje. Jam priklauso kelios priedangos bendrovės, kurios yra susijusios su Sirijos režimu jam mėginant apeiti sankcijas. Todėl jis taip pat gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
344.
|
Jamal ISMAIL
dar žinomas kaip Ismael
جمال إسماعيل
|
Pilietybė: Sirijos
Susiję subjektai: Karinės žvalgybos direktoratas
Lytis: vyras
|
Jamal al-Ismail vadovavo Sirijos režimo Karinės žvalgybos direktorato 227 padaliniui 2013 m. balandžio 13 d., kai jo dalinys nužudė ne mažiau kaip 41 civilį Tadamono mieste (Tadamono žudynės). Todėl jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.
|
2023 4 24
|
|
345.
|
Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
|
Susiję subjektai: Karinės žvalgybos direktoratas
|
Jamal al-Khatib buvo vienas iš Sirijos režimo Karinės žvalgybos direktorato 227 padalinio vadovaujančių karininkų 2013 m. balandžio 13 d., kai jis dalyvavo nužudant ne mažiau kaip 41 civilį Tadamono mieste (Tadamono žudynės). Todėl jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.
|
2023 4 24
|
|
346.
|
Osama AL-MALIKI
dar žinomas kaip Usama
أسامة المالكي
|
Gimimo data: 1963 m.
Gimimo vieta: Damaskas, Sirija
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Coutryside, Syria
Kita identifikuojamoji informacija: tėvas: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي
Lytis: vyras
|
Osama al-Maliki yra bendrovės Al-Jabal Security and Protection LLC pagrindinis savininkas. Al-Jabal Security and Protection LLC veikia kaip priedangos bendrovė, leidžianti tęsti su režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų Saraya al-Areen 313 veiklą. Todėl Osama al-Maliki gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
347.
|
Fadi SAQR
فادي أحمد
(dar žinomas kaip: Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
|
Gimimo data: 1975 m.
Gimimo vieta: Jablah (Džablė), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Fadi Saqr vadovauja Damasko nereguliariosioms karinėms pajėgoms National Defense Forces (NDF), bent nuo 2012 m. kovojusioms režimo pusėje. Todėl Fadi Saqr yra su režimu susijusių nereguliariųjų karinių pajėgų narys.
Fadi Saqr buvo vienas iš vadovavimo grandinės narių 2013 m. balandžio 13 d. įvykusiame ne mažiau kaip 41 civilio nužudyme (Tadamono žudynės). Todėl jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.
|
2023 4 24
|
|
348.
|
Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
|
Gimimo data: 1982 m.
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor
Susiję asmenys: brolis: Khodr Taher
Susiję subjektai: Castle Security and Protection LLC
Kita identifikuojamoji informacija: tėvas: Ali Taher
Lytis: vyras
|
Ahmad Ali Taher yra bendrovės Castle Security and Protection LLC, veikiančios kaip Mahero al-Assado vadovaujamos Sirijos Arabų kariuomenės ketvirtosios divizijos priedangos bendrovė, akcininkas. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
349.
|
Amjad YOUSSEF
dar žinomas kaip Yusuf, Yousef
أمجد يوسف
|
Pilietybė: Sirijos
Lytis: vyras
|
Amjad Youssef yra Sirijos karinės žvalgybos direktorato puskarininkis.
Jis buvo Sirijos režimo Karinės žvalgybos direktorato 227 padalinio narys 2013 m. balandžio 13 d., kai jis dalyvavo nužudant ne mažiau kaip 41 civilį Tadamono mieste (Tadamono žudynės). Todėl jis yra atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.
|
2023 4 24
|
|
350.
|
Osama RAMADAN
dar žinomas kaip Usama
أسامة رمضان
|
Gimimo data: 1973 m.
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor
Verslo partneris: Ahmad Ali Taher
Susiję subjektai: Castle Security and Protection LLC
Kita identifikuojamoji informacija: tėvas: Hassan Ramadan
Lytis: vyras
|
Osama Ramadan yra bendrovės Castle Security and Protection LLC, veikiančios kaip Mahero al-Assado vadovaujamos Sirijos Arabų kariuomenės ketvirtosios divizijos priedangos bendrovė, akcininkas. Jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24
|
|
351.
|
Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
|
Gimimo data: 1987 m.
Gimimo vieta: Al-Raml, Kherbet Maaza (Cherbet Maaza), Tartus (Tartusas), Sirija
Pilietybė: Sirijos
Adresas: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Nacionalinis tapatybės Nr.: 10040018920
Tėvo vardas: Mhanna
Motinos vardas: Insaf
Lytis: vyras
|
Ali Suleiman vadovavo Sirijos Arabų kariuomenės divizijai, dar žinomai kaip Tiger Forces. Jis yra artimas Suhaylo Hassano partneris. Jis dalyvavo finansuojant režimą, be kita ko, vykdydamas degalų kontrabandą. Jis taip pat gauna naudos iš savo ryšių su režimu, pavyzdžiui, iš galimybių plėtoti nekilnojamąjį turtą. Todėl jis gauna naudos iš režimo ir jį remia.
|
2023 4 24“
|
In force