|
1.
|
Šie asmenys ir subjektai įtraukiami į II priede pateiktą sąrašą
I. Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje ar su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje
A. Asmenys
|
|
Vardas ir pavardė
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
1.
|
Dr Ahmad AZIZI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Melli Bank PLC“ pirmininko pavaduotojas ir vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
2.
|
Davoud BABAEI
|
|
Gynybos ministerijos Ginkluotųjų pajėgų logistikos mokslinių tyrimų instituto Gynybos inovacijų ir mokslinių tyrimų organizacijos (SPND), kuriai vadovauja į JT sąrašą įtrauktas Mohsen Fakhrizadeh, dabartinis apsaugos vadovas. TATENA nustatė, kad SPND yra susijusi su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, dėl kurios Iranas atsisako bendradarbiauti. Kaip apsaugos vadovas D. Babaei yra atsakingas už informacijos apsaugą, kad ji nebūtų atskleista, be kita ko, ir Tarptautinei atominės energijos agentūrai.
|
1.12.2011
|
|
3.
|
Hassan BAHADORI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Arian Bank“ generalinis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
4.
|
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
|
|
Į JT sąrašą įtrauktos Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas, jis yra pavaldus į JT sąrašą įtrauktam Feridun Abbasi Davani. Bent nuo 2002 m. dalyvauja Irano branduolinėje programoje, be kita ko, kaip buvęs AMAD pirkimo ir logistikos vadovas jis buvo atsakingas, kad perkant įrangą ir medžiagas Irano branduolinių ginklų programai būtų naudojamasi tokių fiktyvių bendrovių kaip „Kimia Madan“ paslaugomis.
|
1.12.2011
|
|
5.
|
Dr Peyman Noori BROJERDI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Refah“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
6.
|
(dar žinomas kaip DANESHJOU)
|
|
Nuo 2009 m. rinkimų yra mokslo, mokslinių tyrimų ir technologijų ministras. Iranas nepateikė TATENA tikslesnės informacijos dėl jo vaidmens raketų kovinių galvučių tobulinimo tyrimuose. Tai vienas iš daugelio Irano nebendradarbiavimo su TATENA, kuri atlieka tyrimą dėl įtarimų, kad Irano branduolinė programa yra karinio pobūdžio, atvejų (be kita ko, Iranas neleidžia susipažinti su dokumentais, susijusiais su atitinkamais asmenimis). Be to, kad eina ministro pareigas, K. Daneshjoo taip pat atlieka vaidmenį ir „Passive Defence“ veikloje Prezidento M. Ahmadenijad vardu. „Passive Defence Organisation“ jau įtraukta į ES sąrašą.
|
1.12.2011
|
|
7.
|
Dr Abdolnaser HEMMATI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Banque Sina“ vykdomasis direktorius ir generalinis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
8.
|
Milad JAFARI
|
Gimimo data: 1974 m. rugsėjo 20 d.
|
Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia metalus, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG fiktyvioms bendrovėms. Prekės SHIG pristatytos 2010 m. sausio–lapkričio mėn. Apmokėjimas už kai kurias prekes atliktas į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ (EDBI) pagrindiniame skyriuje Teherane po 2010 m. lapkričio mėn.
|
1.12.2011
|
|
9.
|
Dr Mohammad JAHROMI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Saderat“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
10.
|
Ali KARIMIAN
|
|
Irano pilietis, tiekiantis prekes, daugiausia anglies pluoštą, į JT sąrašą įtrauktoms SHIG ir SBIG.
|
1.12.2011
|
|
11.
|
Majid KHANSARI
|
|
Į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
12.
|
Mahmoud Reza KHAVARI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Bank Melli“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
13.
|
Mohammad Reza MESKARIAN
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Persia International Bank“ pagrindinis vykdomasis direktorius Londone.
|
1.12.2011
|
|
14.
|
Mohammad MOHAMMADI
|
|
MATSA vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
15.
|
Dr M H MOHEBIAN
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Post Bank“ vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
16.
|
Mohammad Sadegh NASERI
|
|
Fizikos mokslinių tyrimų instituto (anksčiau Taikomosios fizikos institutas) vadovas
|
1.12.2011
|
|
17.
|
Mohammad Reza REZVANIANZADEH
|
|
Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Nuclear Reactors Fuel Company“ (SUREH) vykdomasis direktorius. Jis taip pat yra AEOI pareigūnas. Jis prižiūri ir skelbia konkursus pirkimo bendrovėms dėl slapto pobūdžio darbų pirkimo kuro gamybos gamyklai (FMP), cirkonio miltelių gamyklai (ZPP) ir urano konversijos įrenginiui (UCF).
|
1.12.2011
|
|
18.
|
A SEDGHI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Melli Bank PLC“ pirmininkas ir direktorius konsultantas.
|
1.12.2011
|
|
19.
|
Hamid SOLTANI
|
|
Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Management Company for Nuclear Power Plant Construction“ (MASNA) vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
20.
|
Bahman VALIKI
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Export Development Bank of Iran“ valdybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
21.
|
Javad AL YASIN
|
|
Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centro (Research Centre for Explosion and Impact), dar žinomo kaip METFAZ, vadovas.
|
1.12.2011
|
|
22.
|
S ZAVVAR
|
|
Į ES sąrašą įtraukto banko „Persia International Bank“ laikinai pareigas einantis generalinis direktorius Dubajuje.
|
1.12.2011
|
B. Subjektai
|
|
Pavadinimas
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
23.
|
„Aria Nikan“ (dar žinoma kaip „Pergas Aria Movalled Ltd“)
|
Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheranas, 1576935561
|
Žinoma, kad perka prekes į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Iran Centrifuge Technology Company“ (TESA) Prekybos skyriui. Jie stengėsi įsigyti į sąrašą įtrauktų medžiagų, įskaitant prekes iš ES, kurios naudojamos Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
24.
|
„Bargh Azaraksh“ (dar žinoma kaip „Barghe Azerakhsh Sakht“)
|
No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahanas
|
Bendrovė, su kuria sudaryta sutartis dėl elektros ir vamzdyno darbų urano sodrinimo objektuose Natanz ir Qom / Fordow. Ji vadovavo 2010 m. projektuojant, įsigyjant ir įdiegiant elektros kontrolės įrangą Natanz.
|
1.12.2011
|
|
25.
|
„Behineh Trading Co“
|
Teheranas, Iranas
|
Dalyvauja šaudmenų tiekimo iš Irano per Nigeriją trečiajai šaliai procese.
|
1.12.2011
|
|
26.
|
„Eyvaz Technic“
|
No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherana, Iranas
|
Gamina vakuuminę įrangą, kuri tiekiama Natanz ir Qom / Fordow urano sodrinimo objektams. 2011 m. ji tiekė slėgio keitlius į JT sąrašą įtrauktai bendrovei „Kalaye Electric Company“.
|
1.12.2011
|
|
27.
|
„Fatsa“
|
No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheranas
|
Irano urano perdirbimo ir branduolinio kuro gamybos bendrovė. Ją valdo į JT sąrašą įtraukta Irano atominės energijos organizacija.
|
1.12.2011
|
|
28.
|
„Ghani Sazi Uranium Company“ (dar žinoma kaip „Iran Uranium Enrichment Company“)
|
3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheranas
|
Pavaldi į JT sąrašą įtrauktai TAMAS. Ji yra sudariusi gamybos sutartis su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ ir į ES sąrašą įtraukta TESA.
|
1.12.2011
|
|
29.
|
„Iran Pooya“ (dar žinoma kaip „Iran Pouya“)
|
|
Vyriausybei priklausanti bendrovė, kuri eksploatavo didžiausią aliumininį ekstruderį Irane ir tiekė medžiagas, naudojamas IR-1 ir IR-2 centrifugų gaubtų gamyboje. Viena iš pagrindinių centrifugų aliumininių cilindrų gamintojų, kurios klientai, be kita ko, yra į JT sąrašą įtraukta AEOI ir į ES sąrašą įtraukta TESA.
|
1.12.2011
|
|
30.
|
„Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)“
|
18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheranas 19395-5999
|
Energetikos sektoriaus įmonė, dalyvaujanti urano sodrinimo objekto Kome / Forde statyboje. JK, Italija ir Ispanija yra atsisakiusios suteikti leidimą eksportuoti.
|
1.12.2011
|
|
31.
|
„Karanir“ (dar žinoma kaip „Moaser“, dar žinoma kaip „Tajhiz Sanat“)
|
1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheranas
|
Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
32.
|
„Khala Afarin Pars“
|
Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheranas
|
Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
33.
|
„MACPAR Makina San Ve Tic“
|
Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Stanbulas
|
Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).
|
1.12.2011
|
|
34.
|
„MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)“
|
90, Fathi Shaghaghi Street, Teheranas, Iranas
|
Irano bendrovė, sudariusi sutartį su į JT sąrašą įtraukta bendrove „Kalaye Electric Company“ dėl projektavimo ir inžinerinių paslaugų teikimo viso branduolinio kuro ciklo metu. Pastaruoju metu pirko įrangą Natanz urano sodrinimo objektui.
|
1.12.2011
|
|
35.
|
„Mobin Sanjesh“ (alias FITCO)
|
Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheranas
|
Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
36.
|
„Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi“
|
|
Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industries Group“ (SHIG).
|
1.12.2011
|
|
37.
|
Sprogimų ir jų poveikio mokslinių tyrimų centras („Research Centre for Explosion and Impact“), dar žinomas kaip METFAZ
|
44, 180th Street West, Teheranas, 16539-75751
|
Pavaldus į ES sąrašą įtrauktam Malek Ashtar universitetui, šis centras prižiūri veiklą, susijusią su galimai karinio pobūdžio Irano branduoline programa, kurios klausimu Iranas nebendradarbiauja su TATENA.
|
1.12.2011
|
|
38.
|
„Saman Nasb Zayendeh Rood“; „Saman Nasbzainde Rood“
|
Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahanas, Iranas
|
Statybų rangovas, įrengęs vamzdynus ir susijusią pagalbinę įrangą Natanz urano sodrinimo objekte. Konkrečiai jis tiesė centrifugos vamzdžius.
|
1.12.2011
|
|
39.
|
„Saman Tose'e Asia“ (SATA)
|
|
Inžinerinė įmonė, remianti įvairius plataus masto pramoninius projektus, įskaitant Irano urano sodrinimo programą, be kita ko, vykdė nedeklaruojamą darbą urano sodrinimo objekte Kome / Forde.
|
1.12.2011
|
|
40.
|
„Samen Industries“
|
2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iranas, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225
|
Fiktyvus „Khorasan Mettalurgy Industries“ (į sąrašą įtraukta pagal JT ST rezoliuciją 1803 (2008), bendrovės „Ammunition Industries Group“ (AMIG) patronuojamoji bendrovė) pavadinimas.
|
1.12.2011
|
|
41.
|
SOREH („Nuclear Fuel Reactor Company“) (Branduolinio kuro reaktorių bendrovė)
|
61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheranas; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahanas
|
Irano atominės energijos organizacijos (AEOI), įtrauktos į JT sąrašą, patronuojamoji bendrovė.
|
1.12.2011
|
|
42.
|
„STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.“
|
79/2 Tuzla, 34940, Stanbulas, Turkija
|
Milad Jafari vadovaujama bendrovė, kuri per fiktyvias bendroves tiekė prekes, daugiausiai metalus, į JT sąrašą įtrauktai „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG).
|
1.12.2011
|
|
43.
|
SURENA (dar žinoma kaip „Sakhd Va Rah-An-Da-Zi“)
|
|
Atominių elektrinių statybos ir eksploatavimo bendrovė. Ją kontroliuoja į JT sąrašą įtraukta bendrovė „Novin Energy Company“.
|
1.12.2011
|
|
44.
|
TABA („Iran Cutting Tools Manufacturing company“ - „Taba Towlid Abzar Boreshi Iran“)
|
12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teheranas
|
Nuosavybės teise priklauso TESA, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, arba jos kontroliuojama. Dalyvauja gaminant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
45.
|
„Test Tafsir“
|
No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheranas, Iranas
|
Bendrovė gamina UF6 specialius konteinerius ir juos tiekė Natanz ir Qom / Fordow urano sodrinimo objektams.
|
1.12.2011
|
|
46.
|
„Tosse Silooha“ (dar žinoma kaip „Tosseh Jahad E Silo“)
|
|
Dalyvauja Natanz, Qom ir Arak objektuose vykdomoje Irano branduolinėje programoje.
|
1.12.2011
|
|
47.
|
„Yarsanat“ (dar žinoma kaip „Yar Sanat“, dar žinoma kaip „Yarestan Vacuumi“)
|
No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheranas; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheranas
|
Pirkimo bendrovė, veiklą vykdanti į JT sąrašą įtrauktos bendrovės „Kalaye Electric Company“ naudai. Dalyvauja perkant įrangą ir medžiagas, kurios tiesiogiai naudojamos Irano branduolinėje programoje. Bandė įsigyti vakuuminių gaminių ir slėgio keitlių.
|
1.12.2011
|
|
48.
|
„Oil Turbo Compressor Company“ (OTC)
|
No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheranas, Iranas
|
Susijusi su į ES sąrašą įtraukta bendrove „Sakhte Turbopomp va Kompressor“ (SATAK) (dar žinoma kaip „Turbo Compressor Manufacturer“, TCMFG).
|
1.12.2011
|
II. Islamo revoliucijos gvardija (IRGC)
A. Asmenys
|
|
Vardas ir pavardė
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
49.
|
Azim AGHAJANI (taip pat rašoma ADHAJANI)
|
|
IRGC narys, dalyvaujantis tiekiant šaudmenis iš Irano trečiajai šaliai per Nigeriją.
|
1.12.2011
|
|
50.
|
Abolghassem Mozaffari SHAMS
|
|
„Khatam Al-Anbia Construction Headquarters“ vadovas.
|
1.12.2011
|
|
51.
|
Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)
|
|
IRGC narys, dalyvaujantis tiekiant šaudmenis iš Irano trečiajai šaliai per Nigeriją.
|
1.12.2011
|
B. Subjektai
|
|
Pavadinimas
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
52.
|
„Yas Air“
|
Mehrabad oro uostas, Teheranas
|
Naujas IRGC bendrovės „Pars Aviation Service Company“, kuriai taikomos JT ir ES sankcijos, pavadinimas. 2011 m. avialinijų „Yas Air Cargo“ lėktuvas, skrendantis iš Irano į Siriją, buvo patikrintas Turkijoje ir jame buvo rasta įprastinės ginkluotės.
|
1.12.2011
|
III. Irano Islamo Respublikos laivybos linijos (IRISL)
A. Asmenys
|
|
Vardas ir pavardė
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
53.
|
Ghasem NABIPOUR (dar žinomas kaip M T Khabbazi NABIPOUR)
|
Gimęs 1956 m. sausio 16 d., Irano pilietis.
|
Bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ direktorius ir akcininkas; anksčiau ši bendrovė vadinosi „Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company“ (dar žinoma kaip „Soroush Saramin Asatir Ship Management Company“) (SSA SMC), įtraukta į Europos Sąjungos sąrašą; jis vadovauja IRISL laivų techniniam valdymui. G. NABIPOUR yra IRISL laivų vadybos direktorius.
|
1.12.2011
|
|
54.
|
Naser BATENI
|
Gimęs 1962 m. gruodžio 16 d., Irano pilietis.
|
Buvęs IRISL teisės reikalų direktorius, bendrovės „Hanseatic Trade and Trust Shipping Company“ (HTTS), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. Fiktyvios bendrovės „NHL Basic Limited“ direktorius.
|
1.12.2011
|
|
55.
|
Mansour ESLAMI
|
Gimęs 1965 m. sausio 31 d., Irano pilietis.
|
„IRISL Malta Limited“ (alias„Royal Med Shipping Company“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius.
|
1.12.2011
|
|
56.
|
Mahamad TALAI
|
Gimęs 1953 m. birželio 4 d., Irano ir Vokietijos pilietis.
|
Vienas iš IRISL vadovų Europoje, HTTS, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, bendrovės „Darya Capital Administration Gmbh“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, vykdomasis direktorius. Įvairių fiktyvių bendrovių, kurios nuosavybės teise priklauso IRISL arba jos patronuojamosioms bendrovėms arba yra jų kontroliuojamos, direktorius.
|
1.12.2011
|
|
57.
|
Mohammad Moghaddami FARD
|
Gimimo data: 1956 m. liepos 19 d.,
pasas: N10623175 (Iranas), išduotas 2007 m. kovo 27 d.; galioja iki 2012 m. kovo 26 d.
|
F: IRISL regioninis direktorius Jungtiniuose Arabų Emyratuose, „Pacific Shipping“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, „Great Ocean Shipping Company“ (alias„Oasis Freight Agency“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. 2010 m. įkūrė „Crystal Shipping FZE“ – tai buvo vienas iš bandymų išvengti IRISL įtraukimo į ES sąrašą padarinių.
|
1.12.2011
|
|
58.
|
Captain Alireza GHEZELAYAGH
|
|
Į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Lead Maritime“, kuri veikia HDSL vardu Singapūre, generalinis direktorius. Be to, į ES sąrašą įtrauktos bendrovės „Asia Marine Network“, kuri yra IRISL regioninis padalinys Singapūre, generalinis direktorius.
|
1.12.2011
|
|
59.
|
Gholam Hossein GOLPARVAR
|
Gimęs 1957 m. sausio 23 d., Irano pilietis.
|
Buvęs IRISL komercijos direktorius, bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ direktoriaus pavaduotojas ir akcininkas, IRISL patronuojamosios bendrovės „Sapid Shipping Company“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, vykdomasis direktorius ir akcininkas, HDSL, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktoriaus pavaduotojas ir akcininkas, bendrovės „Irano-Hind Shipping Company“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, valdybos narys.
|
1.12.2011
|
|
60.
|
Hassan Jalil ZADEH
|
Gimęs 1959 m. sausio 6 d., Irano pilietis.
|
Bendrovės „Hafiz Darya Shipping Lines“ (HDSL), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius. Nurodomas kaip įvairių IRISL fiktyvių bendrovių akcininkas.
|
1.12.2011
|
|
61.
|
Mohammad Hadi PAJAND
|
Gimęs 1950 m. gegužės 25 d., Irano pilietis.
|
Buvęs IRISL finansų direktorius, buvęs „Irinvestship limited“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius, „Fairway Shipping“, kuri perėmė „Irinvestship limited“ veiklą, direktorius. IRISL fiktyvių bendrovių, visų pirma „Lancellin Shipping Company“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, ir „Acena Shipping Company“, direktorius.
|
1.12.2011
|
|
62.
|
Ahmad SARKANDI
|
Gimęs 1953 m. rugsėjo 30 d., Irano pilietis.
|
Nuo 2011 m. IRISL finansų direktorius. Buvęs įvairių IRISL patronuojamųjų bendrovių, kurioms taikomos Europos Sąjungos sankcijos, vykdomasis direktorius, atsakingas už įvairių fiktyvių bendrovių, kuriose jis visada nurodomas kaip direktorius ir akcininkas, įsteigimą.
|
1.12.2011
|
|
63.
|
Seyed Alaeddin SADAT RASOOL
|
Gimęs 1965 m. liepos 23 d., Irano pilietis.
|
IRISL grupės direktoriaus pavaduotojas teisės klausimais, bendrovės „Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company“ teisės reikalų direktorius.
|
1.12.2011
|
|
64.
|
Ahmad TAFAZOLY
|
Gimimo data: 1956 m. gegužės 27 d., gimimo vieta: Bojnord, Iranas;
pasas: R10748186 (Iranas), išduotas 2007 m. sausio 22 d.; galioja iki 2012 m. sausio 22 d.
|
IRISL „China Shipping Company“, alias„Santelines“ (dar žinoma kaip „Santexlines“), alias„Rice Shipping“, alias„E-sail Shipping“, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, direktorius.
|
1.12.2011
|
B. Subjektai
|
|
Pavadinimas
|
Identifikuojamoji informacija
|
Priežastys
|
Įtraukimo į sąrašą data
|
|
65.
|
„E-Sail“, dar žinoma kaip „E-Sail Shipping Company“, dar žinoma kaip „Rice Shipping“
|
Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Šanchajus, Kinija
|
Nauji „Santexlines“ (alias„IRISL China Shipping Company Limited“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos, pavadinimai. Veikia IRISL vardu. Veikia į ES sąrašą įtrauktos SAPID vardu Kinijoje, frachtuoja IRISL laivus kitoms įmonėms.
|
1.12.2011
|
|
66.
|
„IRISL Maritime Training Institute“
|
No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheranas, Iranas
|
IRISL nuosavybės teise priklausanti arba jos kontroliuojama bendrovė.
|
1.12.2011
|
|
67.
|
„Kara Shipping and Chartering Gmbh“ (KSC)
|
Schottweg 7, 22087 Hamburgas, Vokietija
|
HTTS fiktyvi bendrovė, kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos.
|
1.12.2011
|
|
68.
|
„Khaybar Company“
|
16th Kilometre Old Karaj Road Teheranas / Iranas - Zip Code: 13861-15383
|
IRISL patronuojamoji bendrovė, atsakinga už laivų tiekimą atskiromis dalimis.
|
1.12.2011
|
|
69.
|
„Kish Shipping Line Manning Company“
|
Sanaei Street Kish Island Iranas
|
IRISL patronuojamoji bendrovė, atsakinga už ekipažų įdarbinimą ir personalo valdymą.
|
1.12.2011
|
|
70.
|
„Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd“
|
Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malaizija
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „Boustead Shipping Agencies“ vykdė IRISL arba jai nuosavybės teise priklausančių ar jos kontroliuojamų bendrovių pradėtus sandorius.
|
1.12.2011
|
|
71.
|
„Diamond Shipping Services (DSS)“
|
5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Aleksandrija, Egiptas
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „Diamond Shipping Services“ vykdė IRISL arba jai nuosavybės teise priklausančių ar jos kontroliuojamų bendrovių pradėtus sandorius ir gavo naudos iš jų.
|
1.12.2011
|
|
72.
|
„Good Luck Shipping Company“
|
P.O. BOX 5562, Dubajus
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „Good Luck Shipping Company“ buvo sukurta, kad pakeistų „Oasis Freight Company“ (alias„Great Ocean Shipping Services“), kuriai taikomos Europos Sąjungos sankcijos ir kuri juridiškai likviduojama. „Good Luck Shipping“ išdavė padirbtų transportavimo dokumentų IRISL, ir IRISL nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų naudai. Jungtiniuose Arabų Emyratuose veikia į ES sąrašą įtrauktų HDSL ir „Sapid“ vardu. Įsteigta 2011 m. birželio mėn. reaguojant į sankcijas, siekiant pakeisti „Great Ocean Shipping Services“ ir „Pacific Shipping“.
|
1.12.2011
|
|
73.
|
„Ocean Express Agencies Private Limited“
|
Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karačis - 74000, Sindas, Pakistanas
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. Siekdama apeiti sankcijas, „Ocean Express Agencies Private Limited“ naudojosi transportavimo dokumentais, kuriais naudojasi IRISL ir jai nuosavybės teise priklausantys arba jos kontroliuojami subjektai.
|
1.12.2011
|
|
74.
|
„OTS Steinweg Agency“
|
Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Stambulas
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „OTS Steinweg Agency“ vykdė sandorius IRISL ir jai nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų vardu, dalyvavo steigiant fiktyvias bendroves, nuosavybės teise priklausančias IRISL arba jos kontroliuojamas, taip pat dalyvavo įsigyjant laivų IRISL arba jai nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų naudai.
|
1.12.2011
|
|
75.
|
„Universal Transportation Limitation“ (UTL)
|
21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bankokas10120 Tailandas
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „Universal Transportation Limited“ (UTL) išdavė padirbtų transportavimo dokumentų, išrašytų IRISL nuosavybės teise priklausančios arba jos kontroliuojamos fiktyvios bendrovės vardu, taip pat vykdė sandorius IRISL vardu.
|
1.12.2011
|
|
76.
|
„Walship SA“
|
Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Alžyras
|
IRISL vardu veikianti bendrovė. „Walship SA“ vykdė sandorius IRISL vardu ir jos klientų naudai, išdavė transportavimo dokumentų ir sąskaitų, išrašytų IRISL priklausančios fiktyvios bendrovės vardu, ieškojo klientų, kurie palaikytų ryšius savo vardu, tačiau tik IRISL arba jai nuosavybės teise priklausančių arba jos kontroliuojamų subjektų naudai.
|
1.12.2011
|
|
77.
|
„Acena Shipping Company Limited“
|
Adresas: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limasolis
IMO Nr.: 9213399; 9193185
|
„Acena Shipping Company Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.
|
1.12.2011
|
|
78.
|
„Alpha Kara Navigation Limited“
|
171, Old Bakery Street, Valeta – Registracijos numeris C 39359
|
„Alpha Kara Navigation Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Į ES sąrašą įtrauktos „Darya Capital Administration GMBH“ patronuojamoji bendrovė. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.
|
1.12.2011
|
|
79.
|
„Alpha Nari Navigation Limited“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38079
|
„Alpha Nari Navigation Limited“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.
|
1.12.2011
|
|
80.
|
„Aspasis Marine Corporation“
|
Adresas: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubajus
|
„Aspasis Marine Corporation“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.
|
1.12.2011
|
|
81.
|
„Atlantic Intermodal“
|
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL atstovui „Pacific Shipping“. Teikė finansinę paramą, susijusią su sulaikytais IRISL laivais, taip pat skirtą naujiems laivybos konteineriams įsigyti.
|
1.12.2011
|
|
82.
|
„Avrasya Container Shipping Lines“
|
|
Fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama
|
1.12.2011
|
|
83.
|
„Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC“
|
PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubajus
|
Kontroliuojama Moghddami Fard. Teikia paslaugas IRISL patronuojamajai bendrovei, į ES sąrašą įtrauktai „Valfajre Shipping Company“. Fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Yra vieno laivo, kuris priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojamas, savininkė. Moghddami Fard yra bendrovės direktorius.
|
1.12.2011
|
|
84.
|
„Beta Kara Navigation Ltd“
|
Adresas: 171, Old Bakery Street, Valeta
Registracijos numeris C 39354
|
„Beta Kara Navigation Ltd“ yra fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama. Ji yra kelių laivų, priklausančių IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, registruota savininkė.
|
1.12.2011
|
|
85.
|
„Bis Maritime Limited“
|
IMO numeris: 0099501
|
„Bis Maritime Limited“ yra fiktyvi IRISL bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė. Gholam Hossein Golparvar yra bendrovės administratorius.
|
1.12.2011
|
|
86.
|
„Brait Holding SA“
|
Įregistruota Maršalo salose 2011 m. rugpjūčio mėn., registracijos Nr. 46270.
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
87.
|
„Bright Jyoti Shipping“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
88.
|
„Bright Ship FZC“
|
Saif zone, Dubajus
|
IRISL fiktyvi bendrovė, naudota įsigyjant vieną laivą, priklausantį IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, ir pervedant lėšas IRISL naudai.
|
1.12.2011
|
|
89.
|
„Bright-Nord GmbH und Co. KG“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
90.
|
„CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd“
|
15 New Bridge Road, Rocha House, Singapūras 059385
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
91.
|
„Chaplet Shipping Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
92.
|
„Cosy-East GmbH und Co. KG“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
93.
|
„Crystal Shipping FZE“
|
Dubajus, JAE
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL atstovui „Pacific Shipping“. 2010 m. įsteigė Moghddami Fard, siekiant apeiti sankcijas, taikomas į ES sąrašą įtrauktai IRISL. 2010 m. gruodžio mėn. panaudota lėšoms pervesti, kad būtų paleisti sulaikyti IRISL laivai ir nuslėptas IRISL dalyvavimas.
|
1.12.2011
|
|
94.
|
„Damalis Marine Corporation“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
95.
|
„Delta Kara Navigation Ltd“
|
171, Old Bakery Street, Valeta
Registracijos numeris C 39357
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
96.
|
„Delta Nari Navigation Ltd“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38077
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
97.
|
„Elbrus Ltd“
|
Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Meno sala - IM1 3DA
|
Patronuojančioji bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuoja, ir kuri kontroliuoja IRISL fiktyvias bendroves, įsteigtas Meno saloje.
|
1.12.2011
|
|
98.
|
„Elcho Holding Ltd“
|
Įregistruota Maršalo salose 2011 m. rugpjūčio mėn., registracijos Nr. 46041.
|
IRISL fiktyvi bendrovė, įregistruota Maršalo salose, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
99.
|
„Elegant Target Development Limited“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320195
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu. IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
100.
|
„Epsilon Nari Navigation Ltd“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38082
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
101.
|
„Eta Nari Navigation Ltd“
|
171, Old Bakery Street, Valeta
Registracijos numeris C 38067
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
102.
|
„Eternal Expert Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
103.
|
„Fairway Shipping“
|
83 Victoria Street, Londonas, SW1H OHW
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Haji Pajand yra „Fairway Shipping“ direktorius.
|
1.12.2011
|
|
104.
|
„Fasirus Marine Corporation“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
105.
|
„Galliot Maritime Incorporation“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, įsteigta Barbadose. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
106.
|
„Gamma Kara Navigation Ltd“
|
171, Old Bakery Street, Valeta
Registracijos numeris C 39355
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
107.
|
„Giant King Limited“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309593
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
108.
|
„Golden Charter Development Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309610
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
109.
|
„Golden Summit Investments Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309622
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
110.
|
„Golden Wagon Development Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
IMO Nr.: 8309634
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
111.
|
„Grand Trinity Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309658
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
112.
|
„Great Equity Investments Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320121
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
113.
|
„Great Ocean Shipping Services“ (GOSS)
|
|
Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free
|
|
Trade Zone, Ajman, JAE
|
|
Ši firma buvo naudojama steigiant IRISL fiktyvias bendroves Jungtiniuose Arabų Emyratuose, įskaitant „Good Luck Shipping“. Jos vykdomasis direktorius yra Moghddami Fard.
|
1.12.2011
|
|
114.
|
„Great Prospect International Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309646
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
115.
|
„Great-West GmbH und Co. KG“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
116.
|
„Happy-Süd GmbH und Co. KG“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
117.
|
„Harvest Supreme Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320183
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
118.
|
„Harzaru Shipping“
|
Laivo IMO Nr.: 7027899
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
119.
|
„Heliotrope Shipping Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 45613
Laivo IMO Nr.: 9270646
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
120.
|
„Helix Shipping Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 45618
Laivo IMO Nr.: 9346548
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
121.
|
„Hong Tu Logistics Private Limited“
|
149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapūras 188425
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Nuosavybės teise priklauso IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba yra jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
122.
|
„Ifold Shipping Company Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38190
IMO Nr.: 9386500
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
123.
|
„Indus Maritime Incorporation“
|
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
IMO Nr.: 9283007
|
Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
124.
|
„Iota Nari Navigation Limited“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38076
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
125.
|
„ISIM Amin Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 40069
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
126.
|
„ISIM Atr Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34477
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
127.
|
„ISIM Olive Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34479
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
128.
|
„ISIM SAT Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34476
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
129.
|
„ISIM Sea Chariot Ltd“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 45153
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
130.
|
„ISIM Sea Crescent Ltd“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 45152
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
131.
|
„ISIM Sinin Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 41660
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
132.
|
„ISIM Taj Mahal Ltd“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 37437
Laivo IMO Nr.: 9274941
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
133.
|
„ISIM Tour Company Limited“
|
147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valeta – Registracijos Nr. C 34478
Laivo IMO Nr.: 9364112
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
134.
|
„Jackman Shipping Company“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nr. C 38183
Laivo IMO Nr.: 9387786
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
135.
|
„Kalan Kish Shipping Company Ltd“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
136.
|
„Kappa Nari Navigation Ltd“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38066
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
137.
|
„Kaveri Maritime Incorporation“
|
Panama
Registracijos numeris 5586832
IMO Nr.: 9284154
|
Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
138.
|
„Kaveri Shipping Llc“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
139.
|
„Key Charter Development Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
140.
|
„King Prosper Investments Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320169
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
141.
|
„Kingswood Shipping Company Limited“
|
171, Old Bakery Street, Valeta
IMO Nr.: 9387798
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
142.
|
„Lambda Nari Navigation Limited“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38064
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
143.
|
„Lancing Shipping Company limited“
|
Adresas: 143/1 Tower Road, Sliema - Nr. C 38181
Laivo IMO Nr.: 9387803
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
144.
|
„Magna Carta Limited“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
145.
|
„Malship Shipping Agency“
|
Registracijos numeris C 43447
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
146.
|
„Master Supreme International Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320133
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
147.
|
„Melodious Maritime Incorporation“
|
47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama
IMO Nr.: 9284142
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
148.
|
„Metro Supreme International Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309672
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
149.
|
„Midhurst Shipping Company Limited“ (Malta)
|
SPC, priklausanti Hassan Djalilzaden – Registracijos Nr. C38182
Laivo IMO Nr.: 9387815
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
150.
|
„Modality Ltd“
|
Nr.: C 49549
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
151.
|
„Modern Elegant Development Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8309701
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
152.
|
„Morison Menon Chartered Accountant“
|
204 Tower A2, Gulf Towers, Dubajus, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
153.
|
„Mount Everest Maritime Incorporation“
|
Registracijos numeris 5586846
IMO Nr.: 9283019
|
IRISL fiktyvi bendrovė. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
154.
|
„Narmada Shipping“
|
Aghadir Building, room 306, Dubajus, JAE
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
155.
|
„Newhaven Shipping Company Limited“
|
Laivo IMO Nr.: 9405930
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
156.
|
„NHL Basic Ltd.“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
157.
|
„NHL Nordland GmbH“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
158.
|
„Oxted Shipping Company Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38783
Laivo IMO Nr.: 9405942
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
159.
|
„Pacific Shipping“
|
206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubajus 113740, JAE
|
Veikia IRISL naudai Artimuosiuose Rytuose. Jos vykdomasis direktorius yra Mohammad Moghaddami Fard. 2010 m. spalio mėn. dalyvavo steigiant fiktyvias bendroves; naujai įsteigtų bendrovių pavadinimus numatyta naudoti važtaraščiuose siekiant apeiti sankcijas. Toliau dalyvauja sudarant IRISL laivų grafikus.
|
1.12.2011
|
|
160.
|
„Petworth Shipping Company Limited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38781
Laivo IMO Nr.: 9405954
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
161.
|
„Prosper Basic GmbH“
|
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgas, Vokietija
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
|
1.12.2011
|
|
162.
|
„Prosper Metro Investments Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320145
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
163.
|
„Reigate Shipping Companylimited“
|
Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registracijos Nr. C 38782
Laivo IMO Nr.: 9405978
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
164.
|
„Rishi Maritime Incorporation“
|
Registracijos numeris 5586850
|
Panamoje įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
165.
|
„Seibow Logistics Limited“ (alias„Seibow Limited“)
|
111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkongas
Registracijos numeris 92630
|
Honkonge įsteigta IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
166.
|
„Shine Star Limited“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
167.
|
„Silver Universe International Ltd.“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320157
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
168.
|
„Sinose Maritime“
|
200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapūras 188980
|
IRISL pagrindinis biuras Singapūre, taip pat veikia kaip išimtinis „Asia Marine Network“ atstovas. Veikia HDSL naudai Singapūre.
|
1.12.2011
|
|
169.
|
„Sparkle Brilliant Development Limited“
|
Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Honkongas
Laivo IMO Nr.: 8320171
|
Nuosavybės teise priklauso IRISL arba yra jos kontroliuojama, ar veikia jos vardu.
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
170.
|
„Statira Maritime Incorporation“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
171.
|
„Syracuse S.L.“
|
Laivo IMO Nr.: 9541887
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
172.
|
„Tamalaris Consolidated Ltd“
|
P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Britanijos Mergelių salos
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
173.
|
„TEU Feeder Limited“
|
143/1 Tower Road, Sliema - Registracijos Nr. C44939
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
174.
|
„Theta Nari Navigation“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38070
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
175.
|
„Top Glacier Company Limited“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
176.
|
„Top Prestige Trading Limited“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
177.
|
„Tulip Shipping Inc“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
178.
|
„Western Surge Shipping Companylimited“ (Kipras)
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
179.
|
„Wise Ling Shipping Company Limited“
|
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama. Ji yra vieno laivo, priklausančio IRISL arba IRISL patronuojamajai bendrovei, savininkė.
|
1.12.2011
|
|
180.
|
„Zeta Neri Navigation“
|
143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta
Registracijos numeris C 38069
|
IRISL fiktyvi bendrovė, nuosavybės teise priklausanti IRISL arba jos patronuojamajai bendrovei arba jos kontroliuojama.
|
1.12.2011
|
|
In force