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«18.

Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)

Data di nascita: 20.5.1966;

Passaporto n. 002954347;

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell’engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal Industries.

Ha ricoperto posizioni di primo piano nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco, presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia.

Ha stretti rapporti d’affari con figure chiave del precedente regime di al-Assad, compreso Maher al-Assad.

A causa del suo ruolo di primo piano e della sua vicinanza al precedente regime di al-Assad, dei suoi interessi commerciali e della sua sostanziale base di attività, continua a trarre vantaggio dal precedente regime di al-Assad e a sostenerlo, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostengono.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN (سمير حسن)

Data di nascita: 10.8.1953;

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo.

A causa del suo ruolo di primo piano e della sua sostanziale base di attività, continua a essere un imprenditore influente vicino al precedente regime di al-Assad.

Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal precedente regime di al-Assad o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal precedente regime di al-Assad.

27.9.2014

51.

Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)

Data di nascita: 18.3.1952;

Luogo di nascita: Homs, Siria;

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell’economia siriana, come l’agricoltura e i settori immobiliare, petrolifero e bancario. Continua a trarre vantaggio dal suo impero d’affari, che ha fondato grazie ai suoi stretti legami con il precedente regime di al-Assad attraverso società offshore in Libano. Ha rapporti finanziari con l’élite commerciale siriana e con membri di alto livello del precedente regime di al-Assad, tra l’altro attraverso il suo ruolo in “Siloserv” e come cofondatore di Cham Holding.

2.9.2011

234.

Duraid DURGHAM

Data di nascita: 27.12.1964;

Sesso: maschile

Ex governatore della Banca centrale della Siria.

È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al precedente regime di al-Assad attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria.

14.11.2016

287.

Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)

Data di nascita: 1.1.1982;

Luogo di nascita: Raqqa, Siria;

Cittadinanza: siriana;

Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, Hussam Al Qatarji sostiene il precedente regime di al-Assad e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il precedente regime di al-Assad nel settore del petrolio e del frumento.

Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro società, la Nabd Contracting and Construction. Hanno ampliato l’attività anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la “Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell’ottobre 2021, la società BS Company for Oil Services di Al Qatarji ha firmato un accordo con il precedente regime di al-Assad per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal precedente regime di al-Assad.

21.1.2019

291.

Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)

Data di nascita: 11.3.1976;

Luogo di nascita: Homs, Siria;

Cittadinanza: siriana; Saint Kitts e Nevis;

Numero nazionale: 06010274747;

Passaporto n.: 002-14-L169340

Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5

Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company;

Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding;

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco collegato al precedente regime di al-Assad, con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il precedente regime di al-Assad.

È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il precedente regime di al-Assad o ne trae vantaggio. Insieme al fratello, è coinvolto nell’acquisto di beni immobili di lusso a Dubai. È inoltre socio della società “Solid 1 Offshore” di Dubai, di proprietà del fratello Samer Foz. È quindi associato al fratello Samer Foz nell’ambito di interessi commerciali comuni.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)

Data di nascita: 10.1.1976;

Cittadinanza: siriana;

Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); ex governatore di Damasco;

Sesso: maschile

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest’ultimo e l’attuazione del progetto Marota City.

In qualità di ex governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del precedente regime di al-Assad a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City, sostenendo in tal modo il precedente regime.

17.2.2020

342.

Samer AL-DIBIS سامر الدبس

(alias Samer AL-DIBS, Samir)

Data di nascita: 30.3.1962;

Luogo di nascita: Damasco, Siria;

Cittadinanza: siriana;

Indirizzo: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;

Sesso: maschile

Samer al-Dibis è un imprenditore di spicco che opera in Siria, collegato al precedente regime di al-Assad, ed è attivo in diversi settori economici, in particolare nell’industria chimica e nel settore immobiliare. È un ex membro del consiglio di amministrazione del consiglio delle imprese siriano-cinese ed ex presidente della camera dell’industria di Damasco e della Zona rurale di Damasco. È anche un ex membro del Parlamento e uno stretto collaboratore di Maher al-Assad. Nell’esercizio di tali funzioni, Samer al-Dibis trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene.

24.4.2023

350.

Osama RAMADAN (alias Usama) أسامة رمضان

Data di nascita: 19.12.1973;

Cittadinanza: siriana;

Indirizzo: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;

Socio d’affari: Ahmad Ali Taher;

Entità associate: Castle Security and Protection LLC;

Altre informazioni identificative: Padre: Hassan Ramadan;

Sesso: maschile

Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell’esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Sostiene pertanto il precedente regime di al-Assad. È inoltre associato a Maher al-Assad.

24.4.2023

355.

Bilal al-Naal (alias al-Nàal)

Data di nascita: 14.4.1975;

Luogo di nascita: Damasco, Siria;

Cittadinanza: siriana;

Sesso: maschile

Bilal al-Naal è un fondatore e partner di molteplici società commerciali e di investimento in Siria. Durante la guerra civile siriana ha fornito sostegno finanziario alla milizia Shabiha.

È membro del consiglio delle imprese siriano-russo, il che gli conferisce un ruolo determinante nei legami economici tra la Russia e il precedente regime di al-Assad. Al-Naal è anche un ex membro del parlamento siriano e un ex membro del consiglio del governatorato di Damasco. Pertanto, Bilal al-Naal è un imprenditore di spicco in Siria che sostiene il precedente regime di al-Assad, nonché la sua milizia, e ne trae vantaggio. È inoltre associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Data di nascita: 1.3.1978;

Luogo di nascita: Londra, Regno Unito;

Cittadinanza: siriana;

Sesso: maschile

Firas al-Akhras è il fratello di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico “smart card” utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l’egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card.

Pertanto, Firas al-Akhras trae vantaggio dal precedente regime di al-Assad e lo sostiene. È inoltre associato a un membro della famiglia al-Assad.

22.1.2024»;