Il Sistema di informazione doganale (SID)

PUNTI CHIAVE

• Le condizioni in cui opera il SID sono definite nel regolamento stesso. I dati inseriti nel CIS devono riguardare esclusivamente:
  • merci;
  • mezzi di trasporto;
  • imprese;
  • persone;
  • tendenze in materia di frode;
  • disponibilità di competenze professionali;
  • merci bloccate, sequestrate o confiscate;
  • denaro contante bloccato, sequestrato o confiscato.
• Il Consiglio può decidere di consentire l’accesso al SID a organizzazioni internazionali o regionali. In determinate condizioni, i dati possono essere condivisi con altre autorità nazionali, paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali e/o agenzie dell’Unione.

Protezione dei dati

• Può accadere che le informazioni scambiate contengano dati personali¹. Gli scambi di dati personali avvengono solo quando necessario per il raggiungimento degli obiettivi del sistema, ad esempio a fini di osservazione, controlli specifici o analisi operative².
• Tutti i dati contenuti nel SID sono riservati e possono essere riprodotti solo per motivi tecnici, ad esempio nei casi giustificati dalla ricerca di informazioni. Su autorizzazione dell’autorità che li ha inseriti, i dati personali possono essere trasmessi ai sistemi di gestione dei rischi utilizzati per i controlli doganali nazionali o ai sistemi di analisi operativa utilizzati a livello dell’Unione.

Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali

L’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) è un elemento specifico del SID. Centralizza i fascicoli relativi a persone e imprese sospettate o ritenute colpevoli di reati.

Migliore gestione dei rischi e rilevamento e prevenzione delle frodi

• Il regolamento (UE) 2015/1525, che si applica dal 1 settembre 2016, modifica il regolamento (CE) n. 515/97 allo scopo di migliorare l’individuazione, l’indagine e la prevenzione delle frodi doganali, semplificando lo scambio di informazioni e di elementi di prova disponibili e migliorando il funzionamento del sistema istituito. Affronta le carenze nei sistemi di rilevamento delle frodi nel settore doganale nonché i ritardi nelle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
• Il Regolamento (UE) 2015/1525:
  • predispone e gestisce un repertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (repertorio dei CSM). Gli Stati membri hanno lo stesso livello di accesso della Commissione al repertorio dei CSM;
  • istituisce un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci;
  • chiarisce la possibilità di utilizzare le informazioni ottenute tramite l’assistenza reciproca come elementi di prova nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
  • stabilisce la procedura che consente alla commissione di ottenere documenti giustificativi detenuti dagli operatori economici. Su richiesta della commissione, gli Stati membri sono tenuti a fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni di importazione ed esportazione, e tale richiesta deve essere elaborata entro quattro settimane;
  • semplifica la procedura di conservazione dei dati nel SID abolendo l’obbligo di riesame annuale dei dati e stabilendo un termine massimo di conservazione di cinque anni che possa essere prorogato, se giustificato, di ulteriori due anni;
  • richiede alla commissione di effettuare, entro il 9 ottobre 2017, una valutazione della necessità di estendere i dati contenuti nei repertori interessati e della fattibilità dell’estensione dei dati contenuti nel repertorio trasporti per includervi i dati sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di beni per via terrestre e aerea.