REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/798 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2019
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
(2)
In base a un riesame delle misure, è opportuno modificare le voci relative a 59 persone soggette a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(3)
Nove voci dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone ed entità designate.
(4)
A seguito delle sentenze del Tribunale del 31 gennaio 2019 nella causa T-667/17, Alkarim for Trade and Industry contro Consiglio, e nella causa T-559/17, Abdulkarim contro Consiglio, Alkarim for Trade and Industry e Mouhamad Wael Abdulkarim non sono inclusi nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1)
La parte A («Persone») è così modificata:
a)
le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell'elenco
«6.
Muhammad (
) Dib (
) Zaytun (
) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)
Data di nascita: 20.5.1951.
Luogo di nascita: Jubba, provincia di Damasco, Siria.
Passaporto diplomatico n. D000001300.
Sesso: maschile
Capo della direzione della sicurezza generale; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
9.5.2011
7.
Amjad (
) Abbas (
) (alias Al-Abbas)
Sesso: maschile
Ex capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. Promosso al grado di Colonnello nel 2018.
9.5.2011
10.
Jamil (
) (alias Jameel) Hassan (
) (alias al-Hassan)
Data di nascita: 7.7.1953.
Luogo di nascita: Qusayr, provincia di Homs, Siria.
Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana.
Sesso: maschile
Ufficiale del grado di Generale di divisione dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana, in servizio dopo maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.
9.5.2011
14.
Generale di brigata Mohammed Bilal (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal)
Sesso: maschile
Quale uno dei principali responsabili del Servizio informazioni dell'aviazione siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.
Capo della polizia di Tartus da dicembre 2018.
21.10.2014
20.
Bassam (
) Al Hassan (
) (alias Al Hasan)
Data di nascita: 1961.
Sesso: maschile
Consigliere presidenziale per gli affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
23.5.2011
31.
Generale di divisione Tawfiq (
) (alias Tawfik) Younes (
) (alias Yunes)
Sesso: maschile
Ex capo del dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell'intelligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.
1.8.2011
36.
Nizar (
) al-Asaad (
) (alias Nizar Asaad)
Sesso: maschile
Imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime. Cugino di Bashar Al-Assad e associato alle famiglie Assad e Makhlouf.
In quanto tale, ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto.
Importante investitore nel settore petrolifero ed ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”.
23.8.2011
41.
Ali (
) Douba (
)
Data di nascita: 1933.
Luogo di nascita: Karfis, Siria.
Sesso: maschile
Consigliere speciale del presidente Al-Assad.
A tale titolo, partecipa al regime di Assad, ne trae vantaggio e lo sostiene. È stato coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in Siria.
23.8.2011
48.
Samir (
) Hassan (
)
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Da marzo 2014 a settembre 2018 ha ricoperto l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.
Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.
Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.
27.9.2014
49.
Fares (
) Chehabi (
) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)
Figlio di Ahmad Chehabi.
Data di nascita: 7.5.1972.
Sesso: maschile
Presidente della camera dell'industria di Aleppo. Presidente della federazione delle camere dell'industria dal 16.12.2018. Vicepresidente della Holding Cham. Fornisce sostegno economico al regime siriano. Membro del parlamento siriano dal 2016.
2.9.2011
51.
Issam (
) Anbouba (
)
Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.
Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Homs, Siria.
Sesso: maschile
Fornisce sostegno finanziario all'apparato repressivo e ai gruppi paramilitari che esercitano la violenza contro la popolazione civile in Siria. Fornisce proprietà (locali, magazzini) per centri di detenzione improvvisati. Ha rapporti finanziari con alti ufficiali siriani. Cofondatore di Cham Holding e membro del suo consiglio di amministrazione.
2.9.2011
55.
Colonnello Lu'ai (
) (alias Louay, Loai) al-Ali (
)
Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia.
Sesso: maschile
Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento di Dera'a. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Dera'a.
14.11.2011
78.
Generale di divisione Ali (
) Barakat (
)
Sesso: maschile
103a brigata della divisione della guardia repubblicana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Promosso al grado di Generale di divisione nel 2017.
1.12.2011
79.
Generale di divisione Talal (
) Makhluf (
) (alias Makhlouf)
Sesso: maschile
Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Ex comandante generale delle guardie repubblicane. Attuale comandante del 2o corpo. Membro dell'esercito siriano con il grado di Generale di divisione, in servizio dopo maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.
1.12.2011
99.
Generale di divisione Mohamed (
) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (
) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)
Comandante della 106a brigata della guardia presidenziale.
Sesso: maschile
Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È responsabile della repressione di manifestanti pacifici a Douma.
23.1.2012
104.
Mohamed (
) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (
) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (
)
Sesso: maschile
Come ex capo della sezione operativa della direzione della sicurezza politica è responsabile della detenzione e tortura di detenuti.
23.1.2012
128.
Generale di brigata Burhan (
) Qadour (
) (alias Qaddour, Qaddur)
Sesso: maschile
Ex direttore della sezione 291 (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
24.7.2012
135.
Generale di brigata Suhail (
) (alias Suheil) Al-Abdullah (
) (alias Al-Abdallah)
Sesso: maschile
Direttore della sezione di Latakia dei Servizi d'informazione dell'aviazione. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
24.7.2012
139.
Generale di divisione Hussam (
) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (
) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)
Data di nascita: 1964.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Dall'aprile 2012 al 2.12.2018 è stato direttore della sezione di Homs della Direzione della sicurezza politica (succedendo al Generale di brigata Nasr al-Ali). Dal 3.12.2018 è a capo della Direzione della sicurezza politica. È responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
Ex direttore della sezione esterna delle informazioni generali (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo delle informazioni generali presso le ambasciate siriane.
24.7.2012
160.
Dr. Hazwan (
) Al Wez (
) (alias Al Wazz)
Sesso: maschile
Ex ministro dell'istruzione, nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
188.
Bishr Riyad Yazigi
Data di nascita: 1972.
Sesso: maschile
Consigliere del presidente della Siria. Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
24.6.2014
211.
Hilal Hilal (alias Hilal al-Hilal) (
)
Data di nascita: 1966.
Sesso: maschile
Membro delle milizie fedeli al regime note come “Kataeb al-Baath” (milizia del partito Baath). Vicepresidente del partito Baath. Sostiene il regime tramite il ruolo che svolge nel reclutamento e nell'organizzazione della milizia del partito Baath.
28.10.2016
213.
Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)
Data di nascita: 1966.
Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.
Sesso: maschile
Ex governatore di Damasco, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene il regime ed è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, compreso il ricorso a pratiche discriminatorie nei confronti delle comunità sunnite all'interno della capitale.
28.10.2016
214.
Ahmad Sheik Abdul-Qader
(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) ()
Sesso: maschile
Ex governatore di Quneitra, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. In precedenza governatore di Latakia. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche mediante sostegno pubblico alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime.
28.10.2016
215.
Dr. Ghassan Omar Khalaf (
)
Sesso: maschile
Ex governatore di Hama, nominato da Bashar al-Assad e a questi associato. Sostiene inoltre il regime e ne trae vantaggio. Ghassan Omar Khalaf ha stretti legami con membri di una milizia di Hama fedele al regime nota come la brigata di Hama.
Ex governatore di Idlib, associato a Bashar al-Assad e da questi nominato. Sostiene il regime e ne trae vantaggio, anche fornendo sostegno alle forze armate siriane e alla milizia favorevole al regime. Associato al ministro dell'Awqaf del regime, nonché suo fratello, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed.
28.10.2016
217.
Atef Naddaf (
)
Data di nascita: 1956.
Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.
Sesso: maschile
Ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
218.
Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (
)
Data di nascita: 1964.
Luogo di nascita: Lattakia.
Sesso: maschile
Ministro dell'amministrazione locale.
Nominato nel luglio 2016.
Ex governatore del governatorato di Damasco.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
Cugino di Rami Makhlouf.
14.11.2016
219.
Ali Al-Zafir(
)
Data di nascita: 1962.
Luogo di nascita: Tartus.
Sesso: maschile
Ex ministro delle comunicazioni e della tecnologia. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
220.
Ali Ghanem(
)
Data di nascita: 1963.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Ministro del petrolio e delle risorse minerarie.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
222.
Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)(
)
Data di nascita: 1961.
Luogo di nascita: Lattakia.
Sesso: maschile
Ministro della cultura.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
223.
Ali Hamoud (alias Hammoud) (
)
Data di nascita: 1964.
Luogo di nascita: Tartus.
Sesso: maschile
Ministro dei trasporti.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
224.
Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (
)
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Ministro dell'energia elettrica.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
225.
Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (
)
Data di nascita: 1958.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Ministro delle finanze.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
226.
Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (
)
Data di nascita: 1963.
Luogo di nascita: Aleppo.
Sesso: maschile
Ex ministro delle risorse idriche.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
228.
Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (
)
Data di nascita: 1962.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Ex ministro del commercio interno e della tutela dei consumatori.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
229.
Abdullah Abdullah (
)
Data di nascita: 1956.
Sesso: maschile
Ministro aggiunto.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
230.
Salwa Abdullah (
)
Data di nascita: 1953.
Luogo di nascita: Quneitra.
Sesso: femminile
Ministro aggiunto.
Nominata nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
231.
Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (
)
Data di nascita: 1954.
Luogo di nascita: Habran village (provincia di Sweida).
Sesso: maschile
Ministro aggiunto.
Nominato nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
232.
Wafiqa Hosni (
)
Data di nascita: 1952.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: femminile
Ministro aggiunto.
Nominata nel luglio 2016.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
233.
Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (
)
Data di nascita: 1963.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: femminile
Ministro degli affari sociali (dall'agosto 2015).
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
14.11.2016
234.
Duraid Durgham
Sesso: maschile
Ex governatore della Banca centrale della Siria.
È stato responsabile del sostegno economico e finanziario al regime siriano attraverso le sue funzioni di governatore della Banca centrale della Siria, anch'essa inserita in elenco.
14.11.2016
243.
Ali Wanus
(alias Ali Wannous) ()
Data di nascita: 5.2.1964.
Titolo: Generale di divisione.
Sesso: maschile
Detiene il grado di Generale di divisione, in carica dopo maggio 2011.
In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta contro la popolazione civile ed è coinvolto nello stoccaggio e nel dispiegamento di armi chimiche.
È inoltre associato all'SSRC siriano, entità inserita in elenco.
18.7.2017
258.
Mohamed Mazen Ali Yousef (
)
Data di nascita: 17.5.1969.
Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.
Sesso: maschile
Ex ministro dell'industria. Nominato nel gennaio 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
26.2.2018
265.
Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias
; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
Sesso: maschile.
Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A'ayan Company for Projects and Equipment.
Data di nascita: 2.1.1962.
Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.
Cittadinanza: siriana.
N. di passaporto: N 011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana).
Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)
Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90 % nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Jamal Eddin Mohammed Nazer trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.
21.1.2019
272.
Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)
Sesso: maschile.
Carica: azionista principale della Exceed Development and Investment Company.
Data di nascita: 14.7.1970 o 24.7.1970.
Luogo di nascita: Damasco, Repubblica araba siriana.
Cittadinanza: siriana, svizzera.
N. di passaporto: X4662433 (luogo di rilascio: Svizzera); N 004599905 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana)
Imprenditore di spicco che opera in Siria e detiene una partecipazione del 67 % nella Exceed Development and Investment, la quale partecipa a una joint venture da 17,7 milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene.
21.1.2019
275.
Generale di divisione Mohammad Khaled al-Rahmoun
Data di nascita: 1957.
Luogo di nascita: Idleb.
Sesso: maschile
Ministro dell'interno.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
276.
Mohammad Rami Radwan Martini
Data di nascita: 1970.
Luogo di nascita: Aleppo.
Sesso: maschile
Ministro del turismo.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
277.
Imad Muwaffaq al-Azab
Data di nascita: 1970.
Luogo di nascita: zona rurale di Damasco.
Sesso: maschile
Ministro dell'istruzione.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
278.
Bassam Bashir Ibrahim
Data di nascita: 1960.
Luogo di nascita: Hama.
Sesso: maschile
Ministro dell'istruzione superiore.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
279.
Suhail Mohammad Abdullatif
Data di nascita: 1961.
Luogo di nascita: Lattakia.
Sesso: maschile
Ministro dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
280.
Iyad Mohammad al-Khatib
Data di nascita: 1974.
Luogo di nascita: Damasco.
Sesso: maschile
Ministro delle comunicazioni e della tecnologia.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019
281.
Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba
Data di nascita: 1962.
Luogo di nascita: Aleppo.
Sesso: maschile
Ministro dell'industria.
Nominato nel novembre 2018.
Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
4.3.2019»
b)
le seguenti voci sono soppresse:
75.
Lt. General Fahid Al-Jassim
88.
Brigadier General Ahmed Yousef Jarad
97.
Brigadier General Mohsin Makhlouf
100.
Major General Suheil Salman Hassan
168.
Omran Ahed Al Zu'bi
174.
Mohammed Turki Al Sayed
249.
Isam Zahr Al-Din
c)
le voci da 264 a 269 sono rinumerate come segue:
Nome della persona
Attuale numero della voce
Nuovo numero della voce
Anas Talas
264
282
Jamal Eddin Mohammed Nazer
265
283
Mazin Al-Tarazi
266
284
Samer Foz
267
285
Khaldoun Al-Zoubi
268
286
Hussam Al-Qatirji
269
287
2)
Nella parte B («Entità») le seguenti voci sono soppresse:
