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Nome
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Informazioni identificative
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Motivazione
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Data di inserimento nell'elenco
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8.
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Rami (
) Makhlouf (
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Data di nascita: 10 luglio 1969;
Luogo di nascita: Damasco;
Passaporto n. 454224
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding.
Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali.
È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.
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9.5.2011
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18.
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Mohammed (
) Hamcho (
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Data di nascita: 20 maggio 1966;
Passaporto n. 002954347
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie società in Siria, in particolare Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal industries.
Svolge un ruolo importante nella comunità imprenditoriale siriana in qualità di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015).
Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher Al-Assad.
Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed è associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.
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27.1.2015
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22.
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Ihab (
) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (
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Data di nascita: 21 gennaio 1973;
Luogo di nascita: Damasco;
Passaporto n. N002848852
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Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ihab Makhlouf è vicepresidente ed azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
In qualità di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano.
È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.
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23.5.2011
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28.
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Khalid (
) (alias Khaled) Qaddur (
) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) |
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher Al-Assad.
Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali.
Socio di Maher Al-Assad, anche attraverso le sue attività commerciali.
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27.1.2015
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29.
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Ràif (
) Al-Quwatly (
) (alias Rìaf Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly) |
Data di nascita: 3.2.1967;
Luogo di nascita: Damascus
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Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.
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23.6.2011
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32.
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Mohammed (
) Makhlouf (
) (alias Abu Rami) |
Data di nascita: 19.10.1932;
Luogo di nascita: Latakia, Siria.
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Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Mahir al-Assad. È chiamato anche Abu Rami.
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana, compresi interessi e/o un'influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario.
Coinvolto in relazioni d'affari per conto del regime di Assad nei settori dell'approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
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1.8.2011
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33.
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Ayman (
) Jabir (
) (alias Aiman Jaber) |
Luogo di nascita: Latakia.
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Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie società ed entità in Siria, in particolare Al Jazira (anche nota come Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.
Tramite la sua società Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.
Ayman Jaber trae vantaggio dal regime e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.
Fornisce sostegno diretto alle attività delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attività.
Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attività commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.
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27.1.2015
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41.
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Ali (
) Douba (
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Data di nascita: 1933
Luogo di nascita: Karfis, Siria
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Responsabile del massacro di Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.
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23.8.2011
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48.
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Samir (
) Hassan (
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Dal marzo 2014 ricopre l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.
Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.
Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio, e trae vantaggio dal regime siriano.
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27.9.2014
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108.
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Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
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Data di nascita: 1945;
Luogo di nascita: Damasco.
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Ex ministro delle finanze in carica fino al 9 febbraio 2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
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1.12.2011
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111.
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Joseph(
) Suwaid (
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Data di nascita: 1958;
Luogo di nascita: Damasco.
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Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21 gennaio 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
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23.3.2012
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112.
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Hussein (
) (alias Hussain) Mahmoud (
) Farzat (
) (alias: Hussein Mahmud Farzat) |
Data di nascita: 1957;
Luogo di nascita: Hama.
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Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
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23.3.2012
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114.
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Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni) |
Data di nascita: 1964;
Luogo di nascita: Damasco.
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Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
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27.2.2012
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117.
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Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
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Data di nascita: 1966;
Luogo di nascita: Tartous.
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Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
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23.9.2011
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192.
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Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad
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Data di nascita: 1961;
Luogo di nascita: Mohagirine, Siria.
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche.
Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano appena nel 2012.
Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
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23.7.2014
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201.
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Wael Abdulkarim
(alias Wael Al Karim)
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Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.
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Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group è uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.
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7.3.2015
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203.
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George Haswani
(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
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Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.
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Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o un'influenza significativa in varie società ed entità in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.
George Haswani è strettamente legato al regime siriano. Sostiene il regime e ne trae vantaggio mediante il suo ruolo di intermediario in operazioni di acquisto di petrolio dall'ISIL da parte del regime siriano. Trae altresì vantaggio dal regime mediante trattamenti di favore, tra cui l'aggiudicazione di un appalto (come subappaltatore) con Stroytransgaz, una grande società petrolifera russa.
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7.3.2015
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) Nasif (
) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
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