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Nome
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Informazioni identificative
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Motivazione
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Data di inserimento nell'elenco
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1.
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
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n.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
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P.O.Box: 79145/3184
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Tel: +98-21-77606030
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Sito web: www.niopdc.ir
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Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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2.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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n. 194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave.
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Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
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Fax: +98-21-66154351
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Sito web: www.ioptc.com
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Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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3.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
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n. 263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave.
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P.O.Box: 11365/6714
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Tel: +98-21-88907472
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Fax: +98-21-88907472
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Website: www.nioec.org
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Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
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22.12.2012
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4.
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Iran Composites Institute
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Iran Composites Institute,
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Iranian University of Science and Technology,
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16845-188, Teheran, Iran,
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Telefono: 98 217 3912858
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Fax: 98 217 7491206
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E-mail: ici@iust.ac.ir
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Sito web: http://www.irancomposites.org
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L'Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dal 2011 l'ICI era sotto contratto per fornire alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE torri di centrifugazione IR-2M.
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22.12.2012
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5.
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Jelvesazan Company
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22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
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Tel: 98 0311 2658311 15
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Fax: 98 0311 2679097
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La Jelvesazan Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2012 Jelvesazan era intenzionata a fornire pompe a vuoto controllate alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.
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22.12.2012
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6.
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Iran Aluminium Company
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Arak Road Km 5, Teheran Road, 38189-8116, Arak, Iran
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Tel: 98 861 4130430
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Fax: 98 861 413023
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Sito web: www.iralco.net
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L'Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Già dalla metà del 2012 l'IRALCO ha avuto un contratto per fornire alluminio alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.
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22.12.2012
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7.
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Simatec Development Company
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La Simatec Development Company aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2010 Simatec è stata appaltata dalla Kalaye Electric Company (KEC) designata dall'UE per fornire invertitori Vacon al fine di alimentare le centrifughe di arricchimento dell'uranio. Dalla metà del 2012 Simatec ha tentato di fornire invertitori controllati dall'UE.
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22.12.2012
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8.
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Aluminat
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1.
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Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)
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2.
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Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Teheran
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Sito web: www.aluminat.com
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Aluminat aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Dall'inizio del 2012 Aluminat ha un contratto per fornire alluminio 6061-T6 alla Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE.
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22.12.2012
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9.
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Organisation of Defensive Innovation and Research
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L'Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPDN) aiuta persone ed entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, su cui il paese rifiuta di cooperare. L'SPND è guidata da Mohsen Fakhrizadeh designatodall'ONU e fa parte del ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL, designato dall'UE nel maggio 2011). Davoud Babaei è stato designato dall'UE nel dicembre 2011 nel suo ruolo di capo della sicurezza dell'SPND. In quanto capo è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.
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22.12.2012
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10.
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First Islamic Investment Bank
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Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Succursale: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Giacarta 12950 – Indonesia; Giacarta Sud; Giacarta; 12950
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La First Islamic Investment Bank (FIIB) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. La FIIB fa parte del Sorinet Group detenuto e gestito da Babak Zanjani. È utilizzata per incanalare i pagamenti connessi al petrolio dell'Iran.
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22.12.2012
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11.
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International Safe Oil
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L'International Safe Oil (ISO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. ISO fa parte del Sorinet Group detenuto e gestito da Babak Zanjani. È utilizzata per incanalare i pagamenti connessi al petrolio dell'Iran.
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22.12.2012
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12.
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Sorinet Commercial Trust
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SCT Bankers Company
Succursale: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, Emirati Arabi Uniti, P.O.Box 31988
Tel: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.com
Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
Succursale: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
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Sorinet Commercial Trust (SCT) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. SCT fa parte del Sorinet Group detenuto e gestito da Babak Zanjani. È utilizzata per incanalare pagamenti connessi al petrolio dell'Iran.
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22.12.2012
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13.
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Hong Kong Intertrade Company Ltd
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Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
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Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran.. HKICO è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company(NIOC) designata dall'UE. Era previsto che verso la metà del 2012 la HKICO ricevesse milioni di dollari dalle vendite petrolifere della NIOC.
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22.12.2012
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14.
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Petro Suisse
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Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera
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Petro Suisse aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. È una società di copertura controllata dalla NIOC designata dall'UE. La NIOC ha costituito la Petro Suisse come società e userebbe i conti della Petro Suisse per effettuare e ricevere pagamenti. La Petro Suisse ha continuato ad essere in contatto con la NIOC nel 2012.
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22.12.2012
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15.
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Oil Industry Pension Fund Investment Company
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n. 234, Taleghani St, Teheran Iran
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Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. La OPIC opera nell'ambito del ministero del petrolio iraniano e della National Iranian Oil Company (NIOC), designate entrambe dall'UE. Detiene quote in varie entità designate dall'UE.
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22.12.2012
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16.
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CF Sharp and Company Private Limited
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Detta entità ha fornito sostegno all’Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (designata dalle Nazioni Unite il 9 giugno 2010) per aggirare le sanzioni adottate nei suoi confronti. Dopo la sua designazione, l'IHSC ha cercato di dissimulare la proprietà di tre petroliere, affidandone la gestione alla Noah Ship Management, poi alla Marian Ship Management. La CF Sharp and Co ha partecipato a tali sforzi concludendo un contratto di gestione del personale con l'IHSC per la squadra di navigazione di queste tre petroliere. Tale contratto è stato eseguito dalla Noah Ship Management e Marian Ship Management.
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22.12.2012
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17.
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Sharif University of Technology
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Azadi Ave, 11365-8639, Teheran, Iran
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Tel: 98 21 66022727
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Fax: 98 21 66036005
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Sito web: www.sharif.ir
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La Sharif University of Technology (SUT) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell'ONU e dell'UE nei confronti dell'Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell'Iran. Da fine 2011 l'SUT ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall'entità nucleare iraniana Kalaye Electric Company (KEC) designatadall'ONU e dall'Iran Centrifuge Technology Company (TESA) designata dall'UE
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22.12.2012
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18.
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Moallem Insurance Company (also known as:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
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n. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Teheran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Teheran 19699, Iran
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Telefono: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
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Fax: (98-21) 88771245
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Sito web: www.mic-ir.com
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Principale assicuratore dell'IRISL
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22.12.2012"
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