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«1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Data di nascita: 26.11.1972

Luogo di nascita: Beltsy (Bălți), URSS (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

Sergey Aksyonov è stato eletto "primo ministro della Crimea" alla Verkhovna Rada della Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati filorussi. La sua "elezione" è stata decretata incostituzionale dal presidente facente funzione ucraino, Oleksandr Turchynov, il 1o marzo 2014. Ha fatto attivamente pressioni per il "referendum" del 16 marzo 2014 ed è stato uno dei cofirmatari del "trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa" del 18 marzo 2014. Il 9 aprile 2014 è stato nominato "Capo" facente funzione della cosiddetta "Repubblica di Crimea" dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Il 9 ottobre 2014 è stato formalmente "eletto""Capo" della cosiddetta "Repubblica di Crimea". "Rieletto" in questa posizione nel settembre 2019.

Membro del Consiglio di Stato russo. Dal gennaio 2017 membro del Consiglio supremo del partito Russia Unita.

Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — primo grado.

Dopo l'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha continuato a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste, compresa la "nazionalizzazione" dei beni dei politici ucraini nella Repubblica di Crimea.

È pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Data di nascita: 19.11.1956

Luogo di nascita: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regione di Slobozia, URSS (ora Repubblica di Moldova) o Bogomol, URSS (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Vladimir Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal "Consiglio supremo" sul "referendum" contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea nel "referendum" del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del "trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa" del 18 marzo 2014.

Dal 17 marzo 2014 presiede il "Consiglio di Stato" della cosiddetta "Repubblica di Crimea". "Rieletto" in questa posizione nel settembre 2019.

Dopo l'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha continuato a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste, compresa la "nazionalizzazione" dei beni dei politici ucraini nella Repubblica di Crimea.

È pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Data di nascita: 28.9.1953 o 28.8.1953

Luogo di nascita: Sinferopoli, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Sergey Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della "Repubblica autonoma di Crimea". Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia.

Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta "Repubblica di Crimea" dal 2014, riconfermato nel settembre 2019. Membro del Consiglio della Commissione federale per gli affari internazionali.

Dopo l'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha continuato a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste, compresa la "nazionalizzazione" dei beni dei politici ucraini nella Repubblica di Crimea.

È pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

17.3.2014

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Data di nascita: 21.9.1964

Luogo di nascita: Solntsevo, regione di Lipetsk, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex assistente del presidente della Federazione russa. Uno degli organizzatori del processo in Crimea che ha portato alla mobilitazione di comunità locali della Crimea al fine di mettere in atto azioni ai danni delle autorità ucraine in Crimea.

21.3.2014

32.

Ten. Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Funzione: colonnello generale

Data di nascita: 5.12.1959

Luogo di nascita: Osh, URSS (ora Kirghizistan)

Sesso: maschile

Ex comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea annessa illegalmente (che la Russia continua a chiamare ufficialmente "milizie locali di autodifesa"). Ex vicecomandante del distretto militare meridionale.

Capo del distretto meridionale della guardia nazionale russa.

Nell'aprile 2023 il suo distretto ha ottenuto la medaglia di Zhukov "per il coraggio e la dedizione" e Turchenyuk stesso è stato insignito dell'ordine "al merito della patria" — terzo grado.

Ha pertanto attivamente sostenuto e attuato azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Data di nascita: 22.8.1960

Luogo di nascita: Alagir, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex governatore dell'annessa città ucraina di Sebastopoli.

Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale siberiano. Membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.

Capo dell'Ossezia settentrionale-Alania dal 19 settembre 2021.

Ha continuato a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste, compresa la partecipazione di combattenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la fornitura di materiale militare dall'Ossezia settentrionale-Alania per l'attuale guerra.

Ha pertanto attivamente sostenuto e attuato azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

29.4.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Data di nascita: 8.10.1956

Luogo di nascita: Zhetikara, URSS (ora Kazakhstan)

Sesso: maschile

Membro e, dal febbraio 2023, primo vicesegretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Data di nascita: 23.12.1960

Luogo di nascita: Vyselki, regione di Krasnodar, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex governatore del Krai di Krasnodar.

Gli è stata conferita la medaglia "per la liberazione della Crimea" dal capo facente funzione della "Repubblica autonoma di Crimea" per il sostegno fornito all'annessione illegale della Crimea. In tale occasione il capo facente funzione della "Repubblica autonoma di Crimea" ha dichiarato che Tkachyov è stato tra i primi a manifestare il proprio sostegno alla nuova "leadership" della Crimea.

Ex ministro dell'Agricoltura della Federazione russa.

Principale azionista della società Agrocomplex, che ha sequestrato ampi terreni agricoli nelle regioni occupate dell'Ucraina.

Tkachyov ha promesso pubblicamente di sostenere gli uomini mobilitati che partecipano alla guerra contro l'Ucraina.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Data di nascita: 5.7.1983 o 10.3.1983

Luogo di nascita: Kakhovka (oblast di Kherson), URSS (ora Ucraina)

Sesso: femminile

In qualità di ex cosiddetta "ministra degli Affari esteri", è stata responsabile della difesa della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk", compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.

Ex membro del cosiddetto "Consiglio popolare" della "Repubblica popolare di Donetsk" (fino al novembre 2018).

Vicecapo dell'amministrazione militare-civile della regione di Kherson" tra il giugno 2022 e il dicembre 2022.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ)

Data di nascita: 19.2.1951

Luogo di nascita: Novosibirsk, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex "ministro della Sicurezza dello Stato" della regione separatista della Transnistria. Ex vice primo ministro della "Repubblica popolare di Donetsk", responsabile della sicurezza e dell'applicazione della legge. In tale veste, è responsabile delle attività "governative" separatiste del cosiddetto "governo della Repubblica popolare di Donetsk".

Membro del consiglio di amministrazione e vicedirettore generale dell'impresa statale "United Engine Corporation", membro del consiglio di amministrazione dell'impresa statale JSC Research and Production Enterprise "Temp" che prende il nome da F. Korotkov.

Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.

25.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Data di nascita: 15.12.1951

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Sesso: maschile

Arkady Rotenberg è un imprenditore di spicco che opera in Russia e ha legami personali stretti con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Dal marzo 2014 sono stati aggiudicati a Rotenberg, o alle sue società, appalti pubblici per un totale di oltre 7 miliardi di USD. Nel 2015 Rotenberg era in cima all'elenco annuale degli aggiudicatari di appalti pubblici in termini di valore, essendogli stati aggiudicati appalti dal governo russo per un valore di 555 miliardi di RUB. Molti di questi appalti sono stati aggiudicati senza procedure competitive formali. Il 30 gennaio 2015 il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato un decreto che ha aggiudicato alla società Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg, un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla "Repubblica autonoma di Crimea" illegalmente annessa.

Attraverso tali appalti egli ha tratto vantaggio in termini finanziari dall'operato dei decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

Ex proprietario della società Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla "Repubblica autonoma di Crimea" illegalmente annessa, consolidando in tal modo la sua integrazione nella Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. Analogamente, nel gennaio 2017 è stato aggiudicato a Stroygazmontazh un appalto pubblico, per un valore di 17 miliardi di RUB, per la costruzione di una linea ferroviaria sul ponte di Kerch, il che, anche in questo caso, compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Proprietario di due società, Mostotrest e Stroygazmontazh-Most, designate per le loro attività che compromettono la sovranità ucraina (entità n. 43 e 46 del presente allegato). Nel 2019 Rotenberg ha venduto la società di costruzione di gasdotti Stroygazmontazh.

Per la sua partecipazione alla costruzione del ponte di Kerch, è stato insignito del titolo di "Eroe del lavoro della Federazione Russa" nel marzo 2020.

È presidente del consiglio di amministrazione della casa editrice Prosvescheniye, che ha in particolare realizzato il progetto "Ai bambini della Russia: recapito — Crimea", una campagna di pubbliche relazioni destinata a convincere i bambini della Crimea del fatto che ora sono cittadini russi che vivono in Russia, fornendo così sostegno alla politica di integrazione della Crimea in Russia condotta dal governo russo.

Il 30 gennaio 2021 Arkady Rotenberg ha dichiarato di essere il beneficiario del cosiddetto "Palazzo di Putin" a Gelendzhik, che compare nell'indagine della Fondazione anticorruzione di Alexey Navalny.

15.3.2015

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Data di nascita: 23.5.1971

Luogo di nascita: Dzhankoy, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Ex cosiddetto "primo vice primo ministro" della Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo 2014 in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle "forze di autodifesa" filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Eletto il 18 settembre 2016 come deputato della Duma della penisola di Crimea illegalmente annessa e il 19 settembre 2021 come membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione della Duma di Stato.

Il 15 febbraio 2022 Sheremet ha espresso, alla Duma di Stato, sostegno alla risoluzione con cui si chiedeva al presidente della Federazione russa Vladimir Putin di riconoscere le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk come Stati indipendenti.

In qualità di membro della Duma di Stato, ha sostenuto la ratifica delle decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk".

Il 3 ottobre 2022 ha votato a favore della ratifica dei trattati e dell'adozione delle leggi sull'adesione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione russa.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

alias Yury Leonidovich VOROBYOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Data di nascita: 2.2.1948

Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Membro e vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa, dove coordina i lavori della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale, le impartisce istruzioni e controlla l'esecuzione di queste ultime. Il 1o marzo 2014, in sede di detto Consiglio, Vorobiov ha espresso pubblicamente sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Ha quindi votato a favore del relativo decreto.

In qualità di membro del Consiglio federale, ha partecipato alla ratifica delle decisioni del governo relative al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk" e al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk".

Il 22 febbraio 2022, in sede di Consiglio federale, Vorobiov ha espresso sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

Il 4 ottobre 2022, in sede di detto Consiglio, Vorobiov ha espresso sostegno alla legislazione finalizzata all'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Data di nascita: 11.8.1949

Luogo di nascita: Klin, regione di Mosca, Federazione russa

Sesso: maschile

Ex vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli".

Ex capo della Repubblica del Dagestan. Ex consigliere del presidente della Federazione russa.

Membro della Duma di Stato e leader del gruppo "Russia Unita" alla Duma di Stato. In tale veste ha partecipato alla ratifica delle decisioni del governo relative al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk".

Il 3 ottobre 2022 Vasilyev ha espresso, alla Duma di Stato, sostegno alla legislazione finalizzata all'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Ha in tal modo sostenuto attivamente azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data di nascita: 5.4.1948

Luogo di nascita: Opochka, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli".

Ex membro del presidio della commissione centrale del partito comunista della Federazione russa.

Leader del movimento pubblico panrusso "Concordia russa" che mira a creare una civiltà russa unica e a rafforzare la posizione della Russia nell'ex spazio sovietico e nella CSI.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Sesso: maschile

Data di nascita: 20.8.1952

Luogo di nascita: Cheremkhovo, oblast di Ikutsk, URSS (ora Federazione russa)

Sergei Chemezov è uno dei noti stretti collaboratori del presidente della Federazione russa Vladimir Putin — erano entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda — e un membro del Consiglio supremo di "Russia Unita". Grazie ai suoi legami con il presidente russo è promosso a cariche di alto livello in aziende controllate dallo Stato. Presiede la conglomerata Rostec, la maggior società manifatturiera russa nel settore industriale e della difesa, controllata dallo Stato. A seguito di una decisione del governo russo, Technopromexport, una controllata di Rostec, sta progettando di costruire centrali energetiche in Crimea sostenendo pertanto la sua integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di Rostec, ha sostenuto l'integrazione nell'industria russa della difesa di imprese del settore della difesa della Crimea, consolidando in tal modo l'annessione illegale della Crimea alla Federazione russa.

Sergei Chemezov è pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia. È inoltre responsabile di fornire un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina e di trarre vantaggio dagli stessi. Infine, è anche responsabile di fornire un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, e di trarre vantaggio dallo stesso.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Sesso: maschile

Data di nascita: 8.2.1963

Luogo di nascita: Chisinau, URSS (ora Repubblica di Moldova)

Membro e vicepresidente della Duma di Stato. Ex membro del Consiglio federale della Federazione russa. Ex membro della Commissione per gli affari esteri. È stato un membro di rilievo del partito politico "Russia unita". È stato rieletto alla Duma di Stato nel settembre 2021 con il partito "Una Russia giusta". È un imprenditore con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea.

Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli".

Dopo la fusione dei partiti politici "Una Russia giusta", "Per la verità" e "Patrioti della Russia", Babakov è diventato segretario del Presidium del Consiglio centrale dell'entità risultante dalla fusione.

In qualità di membro della Duma di Stato, ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk e tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk". Il 3 ottobre 2022 ha votato a favore dei disegni di legge sulla ratifica dei trattati relativi all'adesione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione russa. Ha in tal modo sostenuto attivamente azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

12.9.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data di nascita: 1.6.1977

Luogo di nascita: URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex "vice primo ministro delle Finanze" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

È vicerettore responsabile della strategia e delle relazioni con il governo presso l'Università finanziaria sotto l'autorità del governo della Federazione russa a Mosca.

Porta avanti attività di sostegno delle strutture separatiste della "Repubblica popolare di Luhansk".

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Nome da coniugata: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Data di nascita: 11.3.1976

Luogo di nascita: Dzhambul/Taraz, URSS (ora Kazakhstan)

Sesso: femminile

Ex “ministra dell’Istruzione, della scienza, della cultura e della religione” della cosiddetta “Repubblica popolare di Luhansk”.

Nell’assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l’Ucraina.

Lavora al Fondo “Mir Detiam” a Mosca.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

29.11.2014

130.

Ihor Volodymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data di nascita: 15.3.1961

Luogo di nascita: Vodyanske, zona di Dobropillia, oblast di Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "ministro dell'Istruzione" della "Repubblica popolare di Donetsk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Lavora per l'accademia di gestione e della funzione pubblica di Donetsk sotto la supervisione del cosiddetto "capo della Repubblica popolare di Donetsk".

Dal settembre 2018, professore del Dipartimento di amministrazione statale e comunale presso l'istituto di istruzione superiore in materia di bilancio dello Stato federale "Università russa di economia G.V. Plekhanov".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV

(alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data di nascita: 21.10.1983

Luogo di nascita: Snizhne, oblast di Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Ex membro del "Consiglio nazionale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Ex presidente del movimento pubblico "Donbass libero" ed ex comandante del "battaglione Don".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ex vicepresidente della commissione per l'industria e il commercio dell'Assemblea nazionale della "Repubblica popolare di Donetsk".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data di nascita: 12.3.1964

Luogo di nascita: Romny, oblast di Sumy, URSS (ora Ucraina)

o forse villaggio di Hirnytskyi , distretto di Perevalsk, oblast di Luhansk, Ucraina

Sesso: maschile

Ex "vicecapo" del "Consiglio popolare" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Cosiddetto "ministro degli Affari esteri" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Data di nascita: 27.6.1966

Luogo di nascita: Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Portavoce e vicecapo della "Milizia popolare" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Ex viceministro della Difesa della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ex vicecapo e rappresentante ufficiale del dipartimento "Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV

(alias IGNATOV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич КУЗОВЛЕВ (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Data di nascita: 7.1.1967

Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Ex cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della "Repubblica popolare di Luhansk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ex comandante dell'ottava armata delle forze armate russe. Ex capo di Stato maggiore ed ex primo vicecomandante del distretto militare meridionale della Russia. È comandante di tale distretto dal gennaio 2023.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data di nascita: 5.1.1967

Luogo di nascita: Baranykivka, zona di Bilovodsk, regione di Luhansk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Cosiddetto "ministro delle Finanze e delle imposte" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Data di nascita: 9.11.1963

Luogo di nascita: Repubblica democratica tedesca (ora Germania)

Sesso: maschile

Andrei Kartapolov è membro della Duma di Stato dal 19 settembre 2021. È presidente della Commissione per la difesa e copresidente della Commissione della Duma di Stato per l'esame delle spese del bilancio federale volte a garantire la difesa nazionale, la sicurezza nazionale e l'applicazione della legge. Ex comandante del distretto militare occidentale. Ex direttore del dipartimento delle operazioni principali e vicecapo dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa. Partecipa attivamente all'elaborazione e all'attuazione della campagna militare delle forze russe in Ucraina.

In base alle attività dichiarate dello Stato maggiore, esercitando un controllo operativo sulle forze armate, partecipava attivamente all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Ex viceministro della Difesa.

Il 3 ottobre 2022 ha votato a favore dei disegni di legge sulla ratifica dei trattati relativi all'adesione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione russa.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Data di nascita: 14.3.1955

Luogo di nascita: Zhilino, regione di Kaliningrad, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Primo vice presidente del comitato della Duma di Stato sulle questioni etniche.

Fondatore del movimento civile "Krassnaya Moskva — Fronte patriottico di sostegno Mosca Rossa" che ha organizzato manifestazioni pubbliche di sostegno ai separatisti, appoggiando così politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale "sull'accettazione nella Federazione russa della "Repubblica di Crimea" e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la "Repubblica di Crimea" e la Città a statuto federale di Sebastopoli".

Il 22 febbraio 2022 Rashkin ha espresso, alla Duma di Stato, sostegno alla ratifica delle decisioni del governo relative al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk" e al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk".

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Data di nascita: 28.8.1977

Luogo di nascita: Bekabad, URSS (ora Uzbekistan)

Sesso: maschile

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla "Repubblica autonoma di Crimea" illegalmente annessa.

Ex vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma.

Nel 2014, Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta "Repubblica di Crimea" e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia "Per la difesa della Repubblica di Crimea". Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di "Russia Unita" (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

9.11.2016

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data di nascita: 20.10.1972

Luogo di nascita: Sinferopoli, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Vicepresidente della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta "Repubblica di Crimea" e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine "Per la lealtà al dovere" dalle "autorità" della "Repubblica di Crimea".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data di nascita: 17.10.1969

Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa.

Membro della Commissione per gli affari internazionali della Duma.

In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio-marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto "sindaco del popolo", Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru.

Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo "al merito della patria" — secondo grado.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Data di nascita: 3.8.1981

Luogo di nascita: Sinferopoli, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Ex membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Ex membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma.

Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazetacrimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia "Per la difesa della Repubblica di Crimea" dalle "autorità" locali.

È coordinatore della Commissione per l'integrazione "Russia-Donbas".

Dal luglio 2022 è il cosiddetto "vicecapo" della cosiddetta "amministrazione regionale di Zaporozhe", istituita dalle forze russe nella città di Melitopol occupata.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Data di nascita: 24.6.1965

Luogo di nascita: Belohirsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: femminile

Ex membro della Duma di Stato, eletta dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.

Ex membro della Commissione per la cultura della Duma.

È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annesse, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo "Per i servizi alla patria" — II grado nel 2014 e dell'ordine "Per la lealtà al dovere" dalle "autorità" della "Repubblica di Crimea" nel 2015.

È consigliera del presidente del Consiglio di Stato della "Repubblica di Crimea".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

9.11.2016

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Data di nascita: 18.7.1981

Luogo di nascita: Ust-Labinsk, regione di Krasnodar, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Dal 2020 presidente del consiglio di amministrazione di JSC "Krymenergo", che opera nel settore dell'energia e delle risorse naturali. Ex capo dipartimento presso il ministero dell'energia della Federazione russa e responsabile, presso il medesimo ministero, dello sviluppo di progetti elettro-energetici in Crimea. Tali progetti contribuiscono a stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli quale mezzo di sostegno alla loro separazione dall'Ucraina, e compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Viceministro dell'Energia della Federazione russa.

4.8.2017

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Data di nascita: 30.3.1982

Luogo di nascita: Shakhty, oblast di Rostov, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: femminile

Ex "presidente" della "Commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle cosiddette "elezioni" dell'11 novembre 2018 nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" e ha in tal modo attivamente sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ex capo della direzione della politica interna nel quadro dell'amministrazione del cosiddetto "capo della Repubblica popolare di Donetsk".

È la direttrice del Nekrasov Fund, un'organizzazione sociale e culturale con sede a Donetsk e finanziata dall'imprenditore Vladimir Nekrasov, che partecipa ad attività che promuovono le politiche della leadership della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk".

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО)

Data di nascita: 22.2.1983

Luogo di nascita: Sverdlovsk (Ekaterinburg), URSS (ora Federazione russa)

Sesso: femminile

"Presidente" della cosiddetta "commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle cosiddette "elezioni" dell'11 novembre 2018 nella cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" e ha in tal modo attivamente sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ha partecipato attivamente all'organizzazione del referendum illegale del settembre 2022 per l'adesione delle regioni ucraine occupate alla Federazione russa, con seggi elettorali istituiti dalla commissione da lei presieduta anche nella cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонiд Iванович ПАСIЧНИК)

Data di nascita: 15.3.1970

Luogo di nascita: Voroshylovhrad, Luhansk, oblast di Voroshilovghrad, URSS ucraina (ora Ucraina)

Sesso: maschile

"Leader eletto" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Data di nascita: 8.12.1987

Luogo di nascita: Luhansk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

"Presidente" del cosiddetto "Consiglio popolare" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Membro del partito "Russia Unita", del quale è segretario, nella cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk".

10.12.2018

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)

Data di nascita: 7.4.1985

Luogo di nascita: villaggio di Likarstvenne, URSS (ora "Repubblica autonoma di Crimea", Ucraina)

Sesso: maschile

Ex "segretario" della "Commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" e attuale capo della "Commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". In tale veste ha partecipato attivamente all'organizzazione delle cosiddette "elezioni" dell'11 novembre 2018 nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" e ha in tal modo attivamente sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

Ha partecipato attivamente all'organizzazione del referendum illegale del settembre 2022 per l'adesione delle regioni ucraine occupate alla Federazione russa, con seggi elettorali istituiti dalla commissione da lui presieduta anche nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk".

Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.

10.12.2018

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Data di nascita: 4.9.1972

Sesso: femminile

Ex vicecapo della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni locali dell'8 settembre 2019 nella città di Sebastopoli illegalmente annessa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA

(Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA

(Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА)

Data di nascita: 27.5.1956

Luogo di nascita: Uglich, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: femminile

Membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza della città di Sebastopoli illegalmente annessa e vicepresidente della Commissione per la scienza, l'istruzione e la cultura del Consiglio federale. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha operato per un'ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa. Il 22 febbraio 2022 Altabaeva ha espresso, in sede di Consiglio federale, sostegno alla ratifica delle decisioni del governo relative al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Donetsk" e al "trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la Repubblica popolare di Luhansk".

Il 22 febbraio 2022 Altabaeva ha espresso, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.

Il 4 ottobre 2022 Altabaeva ha espresso, in sede di detto Consiglio, sostegno alla legislazione finalizzata all'annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Ha in tal modo sostenuto attivamente azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.1.2020

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Data di nascita: 30.12.1980

Luogo di nascita: Krasnoyarsk, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Cosiddetto "governatore" della città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro del Presidium del Consiglio di Stato della Federazione russa dal 21 dicembre 2020. Nell'assumere e nel rivestire la carica di "governatore", ha operato per un'ulteriore integrazione della città di Sebastopoli illegalmente annessa nella Federazione russa e ha in tal modo fornito sostegno attivo ad azioni e attuato politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.1.2020

209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Data di nascita: 10.7.1973

Luogo di nascita: Yenakiyeve, oblast di Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Cittadinanza: ucraina

Sesso: maschile

Oleksandr Yanukovych è un imprenditore e figlio dell'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych. Durante la presidenza di Viktor Yanukovych e grazie al legame personale con un gruppo di persone vicine al padre, ha riunito una serie di interessi commerciali e ha accumulato una grande fortuna. Continua a svolgere le sue attività commerciali nella regione del Donbass controllata dai gruppi separatisti, in particolare nei settori dell'energia, del carbone, dell'edilizia, bancario e immobiliare. In particolare, grazie agli stretti legami con i separatisti filorussi, ha acquisito attività economiche essenziali nelle cosiddette "Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk", tra l'altro, nei settori dell'energia, del carbone e immobiliare. I suoi progetti di sviluppo immobiliare nella cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" sono stati protetti dal battaglione separatista Oplot (in elenco dal febbraio 2015).

La società MAKO Holding di Oleksandr Yanukovych è stata ufficialmente trasferita alla giurisdizione russa ed è ora registrata a Donetsk. Prima del passaggio alla giurisdizione russa, il gruppo di società MAKO era de jure sotto la giurisdizione delle autorità ucraine.

Pertanto, Oleksandr Yanukovych è responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e ha effettuato transazioni con i gruppi separatisti nella regione del Donbass dell'Ucraina.

È inoltre associato a suo padre Viktor Yanukovych, responsabile di sostenere o attuare azioni e politiche che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza dello Stato.

4.8.2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Data di nascita: 9.7.1950

Luogo di nascita: Yenakiyeve, oblast di Donetsk, URSS(ora Ucraina)

Cittadinanza: ucraina

Funzione: ex presidente dell'Ucraina, imprenditore di spicco

Sesso: maschile

Dal 2010 al 2014 Viktor Yanukovych è stato presidente dell'Ucraina. Durante il suo mandato ha perseguito una politica filorussa. Un tribunale ucraino ha riconosciuto Viktor Yanukovych colpevole di tradimento per aver invitato la Federazione russa a invadere l'Ucraina. Dopo essere stato destituito, si è trasferito in Russia, da dove ha proseguito le sue attività tese a destabilizzare l'Ucraina.

Ha favorito l'ingerenza militare russa in Ucraina invitando il presidente della Federazione russa a inviare truppe russe in Ucraina nel marzo 2014. Viktor Yanukovych ha sostenuto politici filorussi che ricoprivano cariche pubbliche nella Crimea occupata. Nel 2021 è stata avviata una nuova indagine preliminare in Ucraina per avere Viktor Yanukovych, insieme a due ex ministri della Difesa, deliberatamente ridotto la capacità di difesa dell'Ucraina, in particolare nella Repubblica autonoma di Crimea.

Il 21 aprile 2010 l'allora presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych e l'allora presidente della Russia Dmitry Medvedev hanno firmato un accordo tra l'Ucraina e la Federazione russa, in virtù del quale il mandato della flotta del Mar Nero della Federazione russa a Sebastopoli è stato prorogato dal 2017 al 2042. Firmando tale accordo, Yanukovych ha creato condizioni favorevoli per l'aumento della presenza militare della Russia in Ucraina e per il riequipaggiamento e l'ammodernamento delle armi della flotta del Mar Nero nel territorio della Crimea. Successivamente, le armi russe che si trovavano sul territorio dell'Ucraina sono state utilizzate per l'annessione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli nel 2014.

Si considera il legittimo presidente dell'Ucraina e ha costantemente adottato una posizione filorussa nei suoi interventi pubblici. Secondo diverse fonti, Viktor Yanukovych ha preso parte a un'operazione speciale russa, volta a fargli prendere il posto del presidente ucraino, durante le prime fasi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Inoltre, il presidente della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov ha chiesto al presidente dell'Ucraina di trasferire tutti i suoi poteri a Viktor Yanukovych.

Pertanto, Viktor Yanukovych è responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza dello Stato.

4.8.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Data di nascita: 21.5.1955

Luogo di nascita: Chadan, Repubblica di Tuva, URSS (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Funzione: ministro della Difesa della Federazione russa

Sesso: maschile

Sergei Shoigu è il ministro della Difesa della Federazione russa. Ha reso dichiarazioni pubbliche in cui ha affermato che la Crimea è e rimane russa. Sotto il suo comando e i suoi ordini, truppe russe hanno svolto esercitazioni militari nella Crimea illegalmente annessa e hanno avviato un'invasione militare dell'Ucraina su vasta scala. Data la sua posizione di ministro della Difesa, è responsabile in ultima istanza di qualsiasi azione militare contro l'Ucraina.

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Data di nascita: 9.8.1966

Luogo di nascita: Kazan, Repubblica del Tatarstan, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: vice primo ministro della Russia responsabile dell'edilizia e dello sviluppo regionale

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Marat Khusnullin è il vice primo ministro della Russia responsabile dell'edilizia e dello sviluppo regionale. In tale veste è responsabile delle politiche governative russe riguardanti la Crimea occupata, compresa la fornitura di acqua alla Crimea e a Sebastopoli, nonché di progetti edilizi nelle regioni occupate di Donetsk e Luhansk in Ucraina.

È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Data di nascita: 6.3.1973

Luogo di nascita: insediamento di Novo-Shunoe, distretto di Fedorovsky, regione di Kostanai, URSS (ora Kazakhstan)

Funzione: ex comandante in capo della flotta del Mar Nero

Grado: ammiraglio

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Igor Osipov è l'ex comandante in capo della flotta del Mar Nero. In quanto tale, è stato responsabile delle operazioni marittime in Ucraina o verso l'Ucraina attraverso il Mar Nero e delle restrizioni alla libertà di navigazione nel Mar Nero.

È stato pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Data di nascita: 21.5.1955

Luogo di nascita: Saratov, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: comandante in capo delle Forze terrestri russe

Grado: generale dell'esercito

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Il generale dell'esercito Oleg Salyukov è il comandante in capo delle Forze terrestri russe. In quanto tale, è responsabile delle operazioni terrestri russe in Ucraina o verso l'Ucraina. È anche coinvolto nell'organizzazione di eventi patriottici con lo scopo di promuovere il sostegno all'esercito russo.

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Data di nascita: 11.10.1966

Luogo di nascita: Novosibirsk, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: comandante generale dell'esercito, Forze aerospaziali

Grado: generale dell'esercito

Entità associate: forze aerospaziali russe – ministero della Difesa

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Il generale dell'esercito Sergei Surovikin è il comandante in capo delle forze aerospaziali russe dal 31 ottobre 2017. In quanto tale, è responsabile delle operazioni aeree in Ucraina o verso l'Ucraina. È stato comandante di tutte le forze russe nell'invasione russa dell'Ucraina dall'ottobre 2022 al gennaio 2023. In quel periodo, le forze russe hanno lanciato pesanti attacchi contro obiettivi civili, compresa l'infrastruttura energetica dell'Ucraina. Attualmente è vicecomandante di tutte le forze russe nell'invasione russa nei confronti dell'Ucraina.

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Persone associate: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (figlio); Lyubov Valentinovna Prigozhina (nuora)

Data di nascita: 12.1.1939

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Violetta Prigozhina è la madre di Yevgeniy Prigozhin, imprenditore di spicco che opera in Russia, e l'ex proprietaria della Concord Management and Consulting LLC, collegata ad altre imprese della "famiglia Concord", tra cui Kombinat Pitaniiya. Le imprese della "famiglia Concord" sono strettamente associate a Yevgeniy Prigozhin. È l'ex comproprietaria di altre società collegate al figlio, tra cui "NOVYI VEK" Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Violetta Prigozhina è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da Yevgeniy Prigozhin.

23.2.2022

234.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Data di nascita: 1.6.1961

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Funzione: imprenditore di spicco, con stretti legami con la leadership politica russa

Persone associate: Lyubov Valentinovna Prigozhina (moglie); Violetta Prigozhina (madre)

Entità associate: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Yevgeniy Prigozhin è un imprenditore russo di spicco, con stretti legami con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il ministero della difesa russo. Ha confermato pubblicamente di aver fondato il Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, responsabile dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina. Nel 2022 è stata costituita e registrata a San Pietroburgo una società per azioni pubblica denominata "PMC Wagner Center" con l'obiettivo di "fornire un ambiente favorevole allo sviluppo di nuove idee, al fine di migliorare la capacità di difesa della Russia". Il Wagner Group, guidato da Yevgeniy Prigozhin, ha svolto un ruolo importante nei combattimenti e nell'occupazione dei territori dell'Ucraina orientale.

Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una società che Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della Difesa russo a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia.

Yevgeniy Prigozhin è pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia. È inoltre responsabile di azioni che hanno compromesso e minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e ha realizzato attivamente dette azioni. Inoltre, ha tratto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.

21.4.2022

348.

Vyacheslav Alexandrovich FETISOV

(Вячеслав Александрович ФЕТИСОВ)

Data di nascita: 20.4.1958

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha votato a favore della risoluzione n. 58243-8 relativa all'appello della Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione russa ''Al presidente della Federazione russa Vladimir Putin sulla necessità di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk'' e che ha pertanto sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

403.

Timofey Timofeyevich BAZHENOV

(Тимофей Тимофеевич БАЖЕНОВ)

Data di nascita: 25.1.1976

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha votato a favore della risoluzione n. 58243-8 relativa all'appello della Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione russa ''Al presidente della Federazione russa Vladimir Putin sulla necessità di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk'' e che ha pertanto sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

437.

Anatoliy Vladimirovich VORONOVSKIY

(Анатолий Владимирович ВОРОНОВСКИЙ)

Data di nascita: 28.12.1966

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha votato a favore della risoluzione n. 58243-8 relativa all'appello della Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione russa ''Al presidente della Federazione russa Vladimir Putin sulla necessità di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk'' e che ha pertanto sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

527.

Denis Vasilievich MAIDANOV

(Денис Васильевич МАЙДАНОВ)

Data di nascita: 17.2.1976

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha votato a favore della risoluzione n. 58243-8 relativa all'appello della Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione russa ''Al presidente della Federazione russa Vladimir Putin sulla necessità di riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk'' e che ha pertanto sostenuto azioni e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

23.2.2022

642.

Nikita Gennadievich RUMYANTSEV

(Никита Геннадьевич РУМЯНЦЕВ)

Data di nascita: 27.4.1988

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Donetsk” e tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare” di Luhansk””.

25.2.2022

643.

Mikhail Sergeyevich KISELYOV

(Михаил Сергеевич КИСЕЛЁВ)

alias Mikhail Sergeyevich KISELEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Data di nascita: 18.6.1986

Sesso: maschile

Membro della Duma di Stato che ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Donetsk” e tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Luhansk””.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Funzione: Maggiore Generale, ex viceministro della Difesa per gli armamenti, capo degli armamenti

Data di nascita: 2.4.1968

Luogo di nascita: Kostyukovichi, regione di Mogilyov, URSS (ora Bielorussia)

Sesso: maschile

Sergei Simonenko è Maggiore Generale, ex viceministro della Difesa per gli armamenti e capo degli armamenti della Repubblica di Bielorussia. Ha fatto parte dell'esercito bielorusso, che ha sostenuto e facilitato la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina dal 24 febbraio 2022, in particolare ospitando e partecipando a esercitazioni delle forze armate di Bielorussia e Russia nelle settimane precedenti l'aggressione armata. Nella sua precedente funzione di Maggiore Generale e viceministro della Difesa per gli armamenti della Repubblica di Bielorussia, Sergei Simonenko è stato responsabile di azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Data di nascita: 5.2.1971

Luogo di nascita: Mogilev, URSS (ora Bielorussia)

Cittadinanza: bielorussa

Funzione: Maggiore Generale, ex comandante del comando operativo occidentale

Sesso: maschile

Igor Viktorovich Demidenko è Maggiore Generale ed ex comandante del comando operativo occidentale della Repubblica di Bielorussia. Ha fatto parte dell'esercito bielorusso, che ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina del 24 febbraio 2022. In tale precedente funzione di comandante, è stato responsabile della partecipazione delle truppe sotto il suo comando alle esercitazioni militari congiunte bielorusse-russe che hanno preparato e agevolato la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Ha inoltre preso parte alle esercitazioni, controllando la partecipazione delle sue truppe alle stesse.

Igor Demidenko è stato pertanto responsabile di azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di sostenere attivamente tali azioni.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(russo: Алишер Бурханович УСМАНОВ);

(uzbeko: Alisher USMONOV)

Data di nascita: 9.9.1953

Luogo di nascita: Chust, URSS (ora Uzbekistan)

Passaporto: passaporto russo n. 55 0314316, valido dal 6.12.2019 al 6.12.2029

Funzione: imprenditore russo di spicco

Sesso: maschile

Alisher Usmanov è un imprenditore di spicco pro-Cremlino che ha interessi in società nei settori del minerale di ferro e dell'acciaio, dei media, delle telecomunicazioni e di internet. La sua principale holding è il gigante dell'acciaio Metalloinvest che, insieme ad altre società, opera nel settore minerario, fornendo una notevole fonte di reddito al governo russo. Alisher Usmanov ha legami particolarmente stretti con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. È stato indicato come uno degli imprenditori di spicco favoriti di Vladimir Putin. È considerato uno dei funzionari-imprenditori russi che sono stati incaricati di gestire i flussi finanziari, la cui posizione dipende però dalla volontà del presidente. Usmanov sarebbe stato referente del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e avrebbe risolto i suoi problemi d'affari. Ha inoltre legami stretti con Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente e primo ministro della Russia, che ha beneficiato dell'uso personale delle residenze di lusso controllate da Usmanov.

Ha pertanto attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e ha tratto vantaggio dagli stessi. Inoltre, è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Quando Usmanov ha assunto il controllo del quotidiano d'affari Kommersant la libertà della redazione è stata limitata e il giornale ha assunto una posizione manifestamente favorevole al Cremlino. Il giornale Kommersant di proprietà di Usmanov ha pubblicato un articolo propagandistico anti-ucraino di Dmitry Medvedev, in cui l'ex presidente russo sosteneva che era inutile avviare colloqui con le autorità ucraine in carica, che a suo parere erano sotto il controllo diretto dell'estero.

Ha pertanto attivamente sostenuto le politiche di destabilizzazione dell'Ucraina del governo russo.

28.2.2022

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Data di nascita: 16.3.1955

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore di spicco vicino a Vladimir Putin. Uno dei principali azionisti di Alfa Group

Sesso: maschile

Persone associate: presidente della Federazione russa Vladimir Putin, Mikhail Fridman, German Borisovich Khan e Alexey Kuzmichev

Petr Aven è un imprenditore russo con stretti legami con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, che risalgono all'inizio degli anni 1990. È un importante azionista di ABH Financial Limited, che comprende un'importante banca russa, Alfa Bank. È anche azionista dell'impresa di investimento LetterOne.

Rientra tra i circa 50 ricchi imprenditori russi che incontrano regolarmente con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin al Cremlino. Ha preso direttive dal presidente della Russia e ha attuato il suo programma di politica estera. Il sig. Aven e il suo partner commerciale Mikhail Fridman hanno partecipato agli sforzi del Cremlino per far revocare le sanzioni occidentali irrogate in risposta alla politica aggressiva russa nei confronti dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Petr Aven ha incontrato, insieme a 36 altri imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Tale invito speciale mostra che egli sostiene o attua azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Il sig. Aven ha beneficiato dei suoi legami con il governo. Ha scambiato favori con il presidente della federazione russa Vladimir Putin in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari.

Il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha ricompensato Alfa Group Consortium per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di Alfa Group Consortium, assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell'Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Dall’altro lato, X5 Retail Group, un’altra controllata dell’Alfa Group Consortium, collabora con JSC Voentorg, un’entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T-shirt con il simbolo militare “Z” utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Pertanto, Petr Aven è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Ha attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e ha tratto vantaggio dagli stessi. Ha inoltre sostenuto azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.2.2022

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Data di nascita: 21.4.1964

Luogo di nascita: Lviv, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Persone associate: presidente della Federazione russa Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Khan e Alexey Kuzmichev

Mikhail Fridman è un imprenditore russo. È uno dei principali azionisti di ABH Financial Limited, che comprende un'importante banca russa, Alfa Bank. È anche azionista dell'impresa di investimento LetterOne. È riuscito a coltivare forti legami con l'amministrazione del presidente della Federazione russa Vladimir Putin ed è stato definito uno dei principali finanziatori e facilitatori russi della cerchia ristretta di Putin. Grazie ai suoi legami con il governo è riuscito ad acquisire attività statali. Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. Vladimir Putin ha ricompensato l’Alfa Group Consortium per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di Alfa Group Consortium, assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell'Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa Putin. Dall'altro lato, X5 Retail Group, un'altra controllata dell’Alfa Group Consortium, collabora con JSC Voentorg, un'entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T-shirt con il simbolo militare "Z" utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il sig. Fridman e il suo partner commerciale Petr Aven hanno partecipato agli sforzi del Cremlino per far revocare le sanzioni occidentali irrogate in risposta alla politica aggressiva russa nei confronti dell'Ucraina.

Pertanto, è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Ha attivamente sostenuto materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e ha tratto vantaggio dagli stessi. Ha inoltre sostenuto azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Data di nascita: 28.9.1951

Luogo di nascita: oblast di Sakhalin, URSS (Federazione russa)

Funzione: violoncellista, imprenditore, amico stretto del presidente della Federazione russa Vladimir Putin

Sesso: maschile

Roldugin è un imprenditore che ha legami stretti con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Fa parte del sistema finanziario di rete di Putin. Possiede almeno cinque entità offshore e detiene le sue attività presso Bank Rossiya (oggetto di sanzioni dell'Unione), nota a Mosca come il "portafoglio di Putin". Secondo l'inchiesta condotta dal consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta, Roldugin è responsabile di aver "trasferito" almeno due miliardi di USD attraverso banche e società offshore nel quadro della rete finanziaria segreta del presidente della Federazione russa Putin. Ha partecipato anche al "Troika Laundromat" e ha convogliato miliardi di USD attraverso il sistema. Ha inoltre ricevuto più di 69 milioni di USD attraverso società nel quadro del "Troika Laundromat". Il tribunale svizzero ha riconosciuto che Sergei Roldugin non ha agito nel proprio interesse.

È pertanto responsabile di sostenere attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Data di nascita: 20.12.1975

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Funzione: segretario del Consiglio generale del partito Russia unita; primo vice presidente del Consiglio federale

Sesso: maschile

Andrey Turchak è segretario del Consiglio generale del partito Russia unita e primo vice presidente del Consiglio federale. Il suo successo politico è associato a suo padre, Anatoly Turchak, che ha praticato judo con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e i fratelli Rotenberg. Ha promosso un atteggiamento positivo al riconoscimento delle cosiddette “Repubbliche popolari” separatiste di Donetsk e Luhansk.

Ha esortato le autorità russe a fornire armamenti avanzati alle forze separatiste filorusse nella regione del Donbas. Ha dichiarato pubblicamente che era impossibile risolvere il conflitto nel Donbas in modo pacifico con le autorità ucraine. Ha espresso affermazioni infondate circa un’offensiva militare ucraina pianificata nel Donbas. Ha guidato i negoziati con Denis Pushilin, capo della cosiddetta “Repubblica popolare” separatista “di Donetsk”. Ha visitato un punto di mobilitazione delle forze armate separatiste nella zona di prima linea del Donbas per congratularsi personalmente con i soldati della cosiddetta “Repubblica popolare” separatista “di Donetsk” il giorno della festa nazionale (“Defender of the Fatherland Day”). Ha difeso pubblicamente la decisione della Russia di riconoscere le “repubbliche” separatiste del Donbas. Ha dichiarato che la Russia è indifferente alle sanzioni occidentali.

È stato nominato a capo di un gruppo di coordinamento parlamentare il cui compito principale è migliorare l’approvvigionamento dell’esercito russo e preparare la legislazione necessaria.

Pertanto, è responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

28.2.2022

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Data di nascita: 7.12.1967

Luogo di nascita: Baku, Azerbaigian

Funzione: giornalista, conduttore della trasmissione televisiva “Own Truth” sul canale NTV. Caporedattore della radio “Moscow Speaks”. Membro della Duma della Città di Mosca

Sesso: maschile

Il sig. Roman Babayan è giornalista e membro della Duma della Città di Mosca. Conduce la trasmissione televisiva “Own Truth” sul canale NTV. È inoltre caporedattore della radio “Moscow Speaks”. Ha diffuso una propaganda anti-ucraina e promosso un atteggiamento positivo nei confronti delle azioni dei separatisti nel Donbas.

In un’intervista rilasciata per Ukraina.ru ha affermato chiaramente che ogni abitante del Donbas preferirebbe che la regione si unisse alla Russia, e ha messo in discussione il diritto dell’Ucraina sui propri territori. Inoltre, ha accusato le autorità ucraine di persecuzioni basate sull’etnia nel Donbas e di un genocidio de facto, affermando che gli ucraini avevano ucciso bambini e anziani nel Donbas. Ha inoltre sostenuto la narrazione russa sul "regime fascista" in Ucraina. A tal fine ha presentato una registrazione sfocata di soldati che portavano la bandiera navale della Germania nazista, descrivendoli come ucraini.

Pertanto, è responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Data di nascita: 18.7.1975

Luogo di nascita: Podolsk, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: attivista, giornalista, propagandista, ex conduttore del talk show "Gli antonimi" su RT, il canale televisivo russo finanziato dallo Stato.

Sesso: maschile

Il sig. Anton Krasovsky è un giornalista, ex conduttore del talk show "Gli antonimi" su RT, il canale televisivo russo finanziato dallo Stato. Ha diffuso propaganda anti-ucraina, anche mediante incitamento all'odio. Ha definito l'Ucraina una terra russa e denigrato gli ucraini come nazione. Ha inoltre minacciato l'Ucraina di un'invasione russa qualora si fosse avvicinata l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Ha avvertito che, come conseguenza di tale azione, la Costituzione dell'Ucraina sarebbe stata "portata via" e "bruciata sulla Khreshchatyk". Inoltre, ha suggerito che l'Ucraina aderisca alla Russia.

Pertanto, è responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

28.2.2022

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(Рустам Усманович МУРАДОВ)

Data di nascita: 21.3.1973

Luogo di nascita: Dagestan, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: colonnello generale, comandate del distretto militare orientale, vicecomandante del distretto militare meridionale

Sesso: maschile

Rustam Muradov è colonnello generale e comandante del distretto militare orientale dal 7 ottobre 2022. In precedenza è stato vicecomandante del distretto militare meridionale, che è stato coinvolto nelle azioni militari contro l'Ucraina. Nel luglio 2022 è stato nominato comandante del gruppo di forze russo "Vostok" che opera in Ucraina.

Di recente l'Ucraina è diventata l'obiettivo principale del distretto militare meridionale. Per tale motivo è stata costituita la nuova ottava armata ed è stata estesa la presenza del distretto sul territorio della penisola di Crimea illegalmente annessa. Dalla metà di ottobre 2021 le forze militari russe hanno proceduto a un incremento di forze militari senza precedenti alla frontiera ucraina o nelle vicinanze e all'interno della regione di Crimea occupata dell'Ucraina. A tale riguardo molti osservatori e responsabili politici hanno espresso preoccupazione in merito a un'eventuale nuova invasione russa dell'Ucraina o ad altre azioni aggressive. Truppe del distretto militare meridionale hanno condotto esercitazioni militari in zone circostanti all'Ucraina e hanno portato artiglieria e gruppi tattici di battaglione nella penisola di Crimea. Il distretto militare meridionale ha anche supervisionato le esercitazioni militari delle forze armate delle "repubbliche" separatiste. A seguito della decisione del presidente della Federazione russa Vladimir Putin di riconoscere le cosiddette "Repubblica popolare di Donetsk" e "Repubblica popolare di Luhansk", soldati del distretto militare meridionale sono entrati nel territorio delle due autoproclamate repubbliche. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'invasione militare dell'Ucraina su vasta scala.

Pertanto, Rustam Muradov è responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

28.2.2022

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Data di nascita: 9.11.1952

Luogo di nascita: Leninakan, URSS (ora Gyumri, Armenia)

Cittadinanza: armena, russa, finlandese

Funzione: proprietario del gruppo di investimento privato Volga Group

Sesso: maschile

Gennady Timchenko è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa Vladimir Putin ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti.

Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del Volga Group, un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell'economia russa. Il Volga Group contribuisce in modo significativo all'economia russa e al relativo sviluppo.

È inoltre azionista della Banca Rossiya, che è considerata la banca di Putin e delle persone a lui associate. Dall'annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa.

Inoltre, la Banca Rossiya detiene quote azionarie nel National Media Group, una holding mediatica, che controlla 28 imprese nel settore dei media in Russia che diffondono attivamente propaganda e disinformazione in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia ed è responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

È altresì responsabile di fornire sostegno finanziario o materiale ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e di trarre vantaggio dagli stessi.

28.2.2022

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Data di nascita: 26.9.1965

Luogo di nascita: Cherepovets, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: presidente di Severstal e Severgroup

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Persone associate: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov

Alexey Mordashov è un imprenditore russo con stretti legami con il governo russo. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Alexey Mordashov ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad "anteporre il patriottismo al profitto". Alexey Mordashov è presidente della società Severgroup, società di investimento privata la cui controllata, Severstal, opera nel settore siderurgico e minerario e fornisce prodotti siderurgici speciali all'industria militare, compreso l'acciaio corazzato.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Inoltre Alexey Mordashov sostiene e realizza azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Infine, è altresì responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale al governo della Federazione russa responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e di trarre vantaggio dallo stesso.

28.2.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(russo: Олег Леонидович ВОИНОВ)

(bielorusso: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Data di nascita: 26.3.1967

Luogo di nascita: Dnipropetrovsk, URSS (ora Dnipro, Ucraina)

Funzione: direttore degli archivi storici nazionali della Bielorussia

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Oleg Voinov è direttore degli archivi storici nazionali della Bielorussia dal maggio 2022. Precedentemente ha ricoperto la posizione di capo del dipartimento di cooperazione militare internazionale presso il ministero della Difesa e di assistente del ministro della Difesa per la cooperazione militare internazionale.

La Bielorussia sta partecipando alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Oleg Voinov sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(russo: Александр Иванович БАС)

(bielorusso: Аляксандр Iванавiч БАС)

Data di nascita: 17.8.1971

Luogo di nascita: Khotomel, URSS (ora Bielorussia)

Funzione: Maggiore Generale, capo della direzione principale per l'addestramento al combattimento delle forze armate

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Alexander Bas è stato promosso al grado di maggiore generale e ricopre la posizione di capo della direzione principale per l'addestramento al combattimento delle forze armate dal gennaio 2023. Precedentemente, Alexander Bas ha ricoperto la posizione di vicecomandante del comando operativo occidentale bielorusso.

La Bielorussia sta partecipando alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Alexander Bas sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(russo: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Funzione: capo di Stato maggiore — primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia, Maggiore Generale

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Vadim Evgenievich Shadura ricopre la posizione di capo di Stato maggiore — primo vicecomandante delle truppe del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia ed è stato promosso a Maggiore Generale.

La Bielorussia sta partecipando alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vadim Shadura sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(russo: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Funzione: capo del dipartimento dell'amministrazione dei combustibili e dei lubrificanti presso il ministero della Difesa della Bielorussia, colonnello

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich è stato promosso a capo del dipartimento dell'amministrazione dei combustibili e dei lubrificanti presso il ministero della Difesa della Bielorussia nel settembre 2022. Precedentemente, ha ricoperto la posizione di vicecomandante responsabile della logistica e di capo della logistica del comando operativo nord-occidentale della Bielorussia.

La Bielorussia sta partecipando alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina consentendo alla Russia di lanciare missili balistici dalla Bielorussia verso l'Ucraina, consentendo il trasporto di personale militare russo e armi pesanti, carri armati e vettori militari in Bielorussia (trasporto stradale e ferroviario) verso l'Ucraina, consentendo agli aeromobili militari russi di volare nello spazio aereo bielorusso verso l'Ucraina, offrendo punti di rifornimento in Bielorussia agli aeromobili militari russi coinvolti in attività contro l'Ucraina e conservando armi e attrezzature militari russe in Bielorussia.

Essendo un alto ufficiale delle forze armate bielorusse, Vyacheslav Lenkevich sta partecipando alle azioni della Bielorussia a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

2.3.2022

720.

Alexander Semenovich VINOKUROV

(Александр Семёнович ВИНОКУРОВ)

Data di nascita: 12.10.1982

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore, socio amministratore e presidente del Maraton Group, membro del consiglio di amministrazione di Magnit

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Alexander Vinokurov è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, dei prodotti farmaceutici, dell'agricoltura e delle infrastrutture. Occupa posizioni dirigenziali all'interno del Maraton Group, una società di investimento, e di Magnit, il più grande rivenditore russo di prodotti alimentari. Detiene inoltre quote di Demetra Holding, uno dei maggiori commercianti di cereali della Russia che si occupa di esportazione di cereali, quando la Russia è il maggiore esportatore mondiale di frumento. È coniugato con Ekaterina Sergeevna Vinokurova, figlia di Sergey Lavrov, ministro degli Affari esteri della Federazione russa. Suo padre è Semen Vinokurov, che era a capo della State Unitary Enterprise "Capital Pharmacies" ed è considerato uno dei principali imprenditori dell'industria farmaceutica russa. Alexander Vinokurov ha pertanto stretti legami con il governo della Federazione russa e opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Alexander Vinokurov ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Ciò dimostra inoltre che è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Ciò è ulteriormente confermato dagli stretti legami personali di Alexander Vinokurov con il ministro degli Affari esteri Sergey Lavrov, responsabile della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza di tale Stato.

9.3.2022

721.

Andrey Igorevich MELNICHENKO

(Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО)

Data di nascita: 8.3.1972

Luogo di nascita: Gomel, URSS (ora Bielorussia)

Funzione: direttore senza incarichi esecutivi di JSC SUEK, membro del consiglio di amministrazione di EuroChem Group

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Andrey Igorevich Melnichenko è un industriale russo che continua a esercitare il controllo dell'EuroChem Group, un'importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa carbonifera SUEK. Dal 9 marzo 2022 Melnichenko ha trasferito i suoi interessi nella SUEK e nell'Eurochem Group alla moglie Aleksandra Melnichenko. Melnichenko continua a beneficiare del patrimonio trasferito alla moglie.

Andrey Melnichenko appartiene alla cerchia più influente di imprenditori russi con stretti legami con il governo russo. Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Andrey Melnichenko, insieme ad altri 36 imprenditori, ha incontrato il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali, dimostrando in tal modo la sua importanza in quanto imprenditore di spicco in Russia. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”.

Tali elementi indicano che è un imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.

9.3.2022

722.

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY

(alias Dmitry A. PUMPIANSKY)

(Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ)

Data di nascita: 22.3.1964

Luogo di nascita: Ulan-Ude, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP), copresidente del comitato per la politica industriale e la regolamentazione tecnica dell'RSPP

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Dmitry Pumpyansky è un imprenditore russo di spicco che opera in Russia. È vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP), nonché copresidente del comitato per la politica industriale e la regolamentazione tecnica dell'RSPP. È membro del consiglio della Camera di commercio e dell'industria (CCI) della Federazione russa e presidente dell'Unione regionale degli industriali e degli imprenditori dello Sverdlovsk (SOSPP).

Ha occupato posizioni di alto livello in grandi imprese metallurgiche russe. È l'ex presidente del consiglio di amministrazione della TMK PAO nonché l'ex presidente e membro del consiglio di amministrazione del Sinara Group. In tali vesti, ha sostenuto la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e ha tratto vantaggio da detta cooperazione. Opera pertanto in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Dmitry Pumpyansky ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Inoltre è stato insignito dell'ordine al merito della patria, quarto grado, l'ordine d'onore. È uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad "anteporre il patriottismo al profitto". Tali elementi indicano che è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Data di nascita: 18.4.1968

Luogo di nascita: Minsk, URSS (ora Bielorussia)

Funzione: ex amministratore delegato di JSC UCC Uralchem

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Dmitry Mazepin è uno dei principali azionisti ed ex amministratore delegato della società di concimi inorganici Uralchem. L'Uralchem Group è una ditta russa produttrice di un'ampia gamma di prodotti chimici, fra cui concimi inorganici, ammoniaca e nitrato di potassio. Secondo l'impresa si tratta del maggiore produttore di nitrato di ammonio nonché il secondo produttore di ammoniaca e fertilizzanti azotati in Russia. Dmitry Mazepin è pertanto un imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Dmitry Mazepin ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Ciò dimostra inoltre che è un imprenditore di spicco che opera in Russia. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad "anteporre il patriottismo al profitto".

Nel dicembre 2021 Dmitry Mazepin ha ritrasferito le proprie società con sede a Cipro, Uralchem Holding e CI-Chemical Invest che controlla "Uralchem", sotto la giurisdizione russa presso il distretto amministrativo speciale dell'Isola di Oktyabrsky nell'oblast di Kaliningrad.

9.3.2022

724.

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA

(Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ)

Data di nascita: 10.2.1966

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Galina Pumpyanskaya è moglie di Dmitry Pumpyansky, imprenditore di spicco russo, membro del consiglio della Camera di commercio e dell'industria (CCI) della Federazione russa e presidente dell'Unione regionale degli industriali e degli imprenditori dello Sverdlovsk (SOSPP). Suo marito è inoltre vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP), nonché copresidente del comitato per la politica industriale e la regolamentazione tecnica dell'RSPP. È inoltre l'ex presidente del consiglio di amministrazione della PJSC Pipe Metallurgical Company nonché ex presidente e membro del consiglio di amministrazione del Sinara Group. Entrambe le società sostengono la cooperazione con le autorità della Federazione russa e le imprese di proprietà dello Stato, tra cui Russian railways, Gazprom e Rosneft, e traggono vantaggio da detta cooperazione.

Galina Pumpyanskaya è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da suo marito Dmitry Pumpyansky.

9.3.2022

728.

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH

(Вадим Николаевич МОШКОВИЧ)

Data di nascita: 6.4.1967

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex presidente del consiglio di amministrazione del Rusagro Group

Cittadinanza: russa, cipriota

Sesso: maschile

Vadim Moshkovich è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori dell'agricoltura e dello sviluppo immobiliare. Nel 2004 Vadim Moshkovich ha fondato il Rusagro Group, una delle principali ditte produttrici di carne suina, grassi e zucchero, che nel 2021 si è classificata prima tra le aziende agricole in Russia. Vadim Moshkovich è pertanto un imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Vadim Moshkovich ha incontrato, insieme ad altri 36 imprenditori, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia più ristretta del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Ciò dimostra inoltre che è un imprenditore di spicco che opera in Russia.

9.3.2022

730.

Andrey Andreevich GURYEV

(Андрей Aндреевич ГУРЬЕВ)

Data di nascita: 7.3.1982

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di PJSC PhosAgro Ha lavorato in PhosAgro dal 2004, ricoprendo diverse cariche. Membro del consiglio di amministrazione dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP) dal 30 settembre 2019

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Andrey Guryev è un ex membro del consiglio di amministrazione ed ex amministratore delegato di PJSC PhosAgro. È azionista di PJSC PhosAgro ed è presidente dell'Associazione russa dei produttori di fertilizzanti (RAPU). È inoltre membro del consiglio di amministrazione dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori. La Russia è il maggiore esportatore mondiale di fertilizzanti e PhosAgro è uno dei principali produttori di fertilizzanti a base di fosfati. La società è il maggiore produttore europeo di fertilizzanti a base di fosfati, il maggiore produttore mondiale di fosforite di alta qualità e il secondo produttore mondiale (esclusa la Cina) di fosfato monoammonico e di fosfato diammonico.

Andrey Guryev è pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

È inoltre responsabile di fornire un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Data di nascita: 2.9.1970

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding; membro del consiglio di vigilanza e del comitato di pianificazione strategica di Alrosa PAO; membro dell'Unione russa delle imprese e delle Organizzazioni del complesso chimico (Ruschemunion);

ha lavorato al dipartimento "Tesoreria" di OAO NK YUKOS; ha ricoperto varie cariche presso la AKB Trust and Investment Bank, tra cui vicepresidente-capo del dipartimento "Investment Banking" e direttore generale del dipartimento "Corporate Finance"; ex membro del consiglio di amministrazione di OAO Gazprom neftekhim Salavat e OAO Gazprombank

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Dmitriy Konov è ex presidente del consiglio di amministrazione di PJSC SIBUR Holding e, in tale veste, ha sovrinteso alle attività dell'impresa. SIBUR Holding è la più grande società petrolchimica integrata della Russia e una delle imprese a più rapida crescita dell'industria petrolchimica a livello mondiale. SIBUR è uno dei principali gruppi petrolchimici dei mercati emergenti e il maggiore produttore petrolchimico del mercato russo. La partecipazione di maggioranza di SIBUR è di proprietà di imprenditori di spicco vicini al presidente della Federazione russa Vladimir Putin: Leonid Mikhelson e Gennady Timchenko.

SIBUR Holding è strettamente connessa al governo russo e pertanto le entrate che genera costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo.

Dmitriy Konov ha legami con l'industria chimica attraverso la sua appartenenza all'Unione russa delle imprese e all'Organizzazione del complesso chimico (Ruschemunion), un'organizzazione che collabora con le autorità russe per difendere gli interessi dell'industria chimica russa e renderla più efficiente e produttiva. L'industria chimica russa è dominata da alcuni azionisti che hanno stretti legami con il Cremlino.

Dmitriy Konov è membro del consiglio di vigilanza e del comitato di pianificazione strategica di Alrosa. Alrosa è una società di proprietà statale che opera nel settore dei diamanti e i cui profitti confluiscono direttamente verso il Cremlino. Attraverso i ruoli che ricopre presso Alrosa, Dmitriy Konov contribuisce al finanziamento delle attività del governo russo connesse, tra l'altro, alla destabilizzazione dell'Ucraina.

Il 24 febbraio 2022 ha partecipato alla riunione degli imprenditori di spicco con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin al Cremlino per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta di imprenditori di spicco vicini al presidente della Federazione russa Vladimir Putin.

Dmitriy Konov è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Data di nascita: 2.3.1999

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex pilota russo per la Haas F1 Team che ha partecipato al campionato mondiale di Formula 1 del 2022 sotto bandiera neutrale in rappresentanza della Federazione automobilistica russa

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Nikita Mazepin è il figlio di Dmitry Mazepin, proprietario ed ex direttore generale di JSC UCC Uralchem. È stato pilota per la Haas F1 Team fino a marzo 2022, patrocinato da Dmitry Mazepin attraverso la controllata di Uralchem, Uralkali. La sua fondazione "We compete as one" sarà finanziata con fondi di Uralkali. È inoltre associato a suo padre attraverso interessi commerciali comuni nella società Hitech GP, che è stata in parte di proprietà di Dmitry Mazepin attraverso Uralkali e il cui obiettivo è favorire la carriera di Nikita Mazepin come pilota di auto sportive, e che è attualmente di proprietà di un socio d'affari comune dei due.

È un familiare stretto che trae vantaggio da suo padre, Dmitry Mazepin, ed è associato allo stesso, un imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

9.3.2022

806.

Igor Nikolayevich MOROZOV

(Игорь Николаевич МОРОЗОВ)

Data di nascita: 13.10.1956

Sesso: maschile

Ex membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Donets”k e tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Luhansk”".

9.3.2022

823.

Alexander Yuryevich PRONYUSHKIN

(Александр Юрьевич ПРОНЮШКИН)

Data di nascita: 31.7.1987

Sesso: maschile

Ex membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Donetsk” e tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Luhansk”".

9.3.2022

852.

Oleg Polikarpovich TKACH

(Олег Поликарпович ТКАЧ)

Data di nascita: 23.9.1967

Sesso: maschile

Ex membro del Consiglio federale che ha ratificato le decisioni del governo relative ai "trattati di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Donetsk” e tra la Federazione russa e la “Repubblica popolare di Luhansk”".

9.3.2022

879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH

(Роман Аркадьевич АБРАМОВИЧ)

Data di nascita: 24.10.1966

Luogo di nascita: Saratov, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore di spicco vicino a Vladimir Putin; importante azionista di Evraz; ex governatore della Chukotka

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Indirizzo: 1 Lipovaya Aleya, Nemchinovo, distretto di Odinsovo, Mosca, Federazione russa

Persone associate: presidente della Federazione russa Vladimir Putin

Roman Abramovich è un imprenditore russo di spicco che ha stretti legami di lunga data con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Ha accesso privilegiato al presidente, con cui è ancora in ottimi rapporti. Grazie a tale legame con il leader russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza. È un importante azionista del gruppo dell'acciaio Evraz, uno dei principali contribuenti della Russia.

Trae pertanto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina. È inoltre un imprenditore russo di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

15.3.2022

880.

German Borisovich KHAN

(Russian: Герман Борисович ХАН)

Data di nascita: 24.10.1961

Luogo di nascita: Kiev, URSS (ora Ucraina)

Funzione: imprenditore di spicco vicino a Vladimir Putin. Uno dei principali azionisti di Alfa Group

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Persone associate: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Entità associate: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan è un imprenditore russo che mantiene stretti rapporti con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, analogamente ai suoi partner commerciali, Mikhail Fridman e Petr Aven. Per molti anni, è stato uno dei principali azionisti di ABH Financial Limited, che comprende un'importante banca russa, Alfa Bank. È stato anche azionista dell'impresa di investimento LetterOne. Nel 2022, di fronte alle sanzioni occidentali nei suoi confronti, ha trasferito la proprietà delle sue azioni di ABH Financial Limited e LetterOne al suo partner commerciale di lunga data Andrei Kosogov. Ha continuato a gestire le attività basate in Russia di queste società. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha scambiato favori con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin in cambio del sostegno politico alla sua attività e ai suoi profitti finanziari. Vladimir Putin ha ricompensato l’Alfa Group Consortium per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di tale consorzio.Inoltre German Khan è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad "anteporre il patriottismo al profitto".

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di Alfa Group Consortium, assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell'Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa Putin. Dall'altro lato, X5 Retail Group, un'altra controllata dell’Alfa Group Consortium, collabora con JSC Voentorg, un'entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T-shirt con il simbolo militare "Z" utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Pertanto, German Khan fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

15.3.2022

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV

(russo: Виктор Филиппович РАШНИКОВ)

Data di nascita: 13.10.1948

Luogo di nascita: Magnitorsk, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore di spicco. Proprietario, presidente del consiglio di amministrazione e presidente del comitato per la pianificazione strategica di Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK).

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Entità associate: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rashnikov è un imprenditore russo di spicco ed è il proprietario e il presidente del consiglio di amministrazione della società Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK è uno dei principali contribuenti della Russia. Il carico fiscale gravante sulla società è aumentato di recente, incrementando notevolmente le entrate per il bilancio dello Stato russo. Viktor Rashnikov riceve inoltre sostegno dal governo e dai decisori politici russi. Inoltre è uno degli imprenditori russi di spicco che hanno partecipato al congresso dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori nel marzo 2023, quando il presidente della Federazione russa Vladimir Putin ha pronunciato un discorso esortando i miliardari ad “anteporre il patriottismo al profitto”.

È pertanto un “mprenditore di spicco che opera in Ru”sia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, e che trae vantaggio dallo stesso.

15.3.2022

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV

alias Alexey Viktorovich KUZMICHOV

(russo: Алексей Викторович КУЗЬМИЧЁВ)

Funzione: imprenditore di spicco vicino al presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Uno dei principali azionisti di Alfa Group.

Data di nascita: 15.10.1962

Luogo di nascita: Kirov, URSS (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Persone associate: presidente della Federazione russa Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Entità associate: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev è un importante azionista dell’Alfa Group Consortium, che comprende Alfa Bank, uno dei principali contribuenti della Russia. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha legami consolidati con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Vladimir Putin ha ricompensato l’Alfa Group Consortium per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di Alfa Group Consortium.

La compagnia di assicurazioni AlfaStrakhovanie, controllata di Alfa Group Consortium, assicura i veicoli del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia), le cui unità operano nelle regioni occupate dell'Ucraina sotto il controllo russo, nonché i veicoli delle guardie del corpo del presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Dall'altro lato, X5 Retail Group, un'altra controllata dell’Alfa Group Consortium, collabora con JSC Voentorg, un'entità oggetto di misure restrittive che fornisce servizi di ristorazione e lavanderia, nonché uniformi militari alle forze armate della Federazione russa e la cui controllata vende T-shirt con il simbolo militare "Z" utilizzato dai propagandisti russi per promuovere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Pertanto, Alexey Kuzmichev fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È inoltre un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

15.3.2022

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN

(russo: Александр Николаевич ШОХИН)

Data di nascita: 25.12.1951

Luogo di nascita: Savinskoye, distretto Kirillovsky, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: Presidente dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori Ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di Mechel PAO Membro del bureau del Consiglio supremo del partito politico "Russia unita"

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Alexander Shokhin è il presidente dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (RSPP), un gruppo lobbistico che promuove gli interessi delle imprese in Russia. Presiede inoltre il Consiglio di coordinamento per la sostituzione delle importazioni e l'indipendenza tecnologica dell'RSPP. È ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di Mechel PAO, una delle principali imprese russe nel settore minerario e metallurgico, che costituisce una fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

Dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia, Shokhin ha espresso pubblicamente l'esigenza di orientare maggiori investimenti russi verso la Crimea al fine di eludere un eventuale blocco economico da parte dell'Occidente. Il 24 febbraio 2022 Shokhin ha partecipato alla riunione degli imprenditori di spicco con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin al Cremlino per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta di imprenditori di spicco vicini al presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Ciò dimostra altresì che è uno degli imprenditori di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

15.3.2022

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (russo: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Data di nascita: 4.7.1975

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: Pubblicista, propagandista, membro del consiglio di amministrazione di "Russia Today", membro della Camera civica

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Armen Gasparyan conduce il proprio programma "Nablyudenye" per il mezzo d'informazione russo Sputnik e una trasmissione radiofonica su "Vesti FM". Pubblica inoltre libri e audiolibri e interviene in qualità di esperto nella trasmissione radiofonica "Polnyi kontakt" ("Contatto totale") di un altro propagandista, Vladimir Solovyov. Il 6 aprile 2023 è stato nominato membro della Camera civica della Federazione russa.

Gasparyan ha diffuso costantemente narrazioni in linea con la propaganda del Cremlino. Ha utilizzato ragionamenti logici fallaci per spiegare gli affari internazionali, ha negato la sovranità ucraina sulla Crimea e ha difeso le azioni russe nello stretto di Kerch quando la Russia ha preso possesso di una nave ucraina.

Continua a pubblicare propaganda filorussa connessa all'invasione russa dell'Ucraina e nega attivamente la sovranità dell'Ucraina.

Sostiene pertanto attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

15.3.2022

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV

(russo: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Data di nascita: 12.3.1966

Luogo di nascita: Derbent, Dagestan, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: membro del Consiglio federale dell'Assemblea federale della Federazione russa e della Commissione per il regolamento e la governance parlamentare. Ex proprietario del gruppo finanziario e industriale Nafta Moscow

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Suleyman Kerimov è un imprenditore russo di spicco e membro del Consiglio federale dell'Assemblea federale della Federazione russa e della Commissione per il regolamento e la governance parlamentare. È l'ex proprietario del gruppo finanziario e industriale Nafta Moscow. Il patrimonio netto di Kerimov e della sua famiglia è stimato a 9,8 miliardi di USD. Ha ricevuto ingenti somme di denaro da Sergei Roldugin, amministratore del patrimonio del presidente della federazione russa Vladimir Putin.

Il 24 febbraio 2022 Kerimov ha partecipato all'incontro tenutosi al Cremlino tra gli imprenditori di spicco e il presidente della federazione russa Vladimir Putin per discutere dell’impatto della linea d’azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta di imprenditori di spicco vicini al presidente della federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina.

15.3.2022

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN

(Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Data di nascita: 28.12.1981

Luogo di nascita: Erevan, URSS (ora Armenia)

Funzione: ex direttore esecutivo ed ex vice amministratore delegato di Yandex NV

Cittadinanza: armena

Sesso: maschile

Tigran Khudaverdyan è ex direttore esecutivo e amministratore delegato di Yandex N.V., essendosi dimesso da tali cariche a seguito della sua designazione da parte dell'Unione europea. Rimane tra i più alti dirigenti di Yandex, influenzando le attività della società.

Yandex è la più grande impresa tecnologica russa. Apporta entrate fiscali significative al governo della Federazione russa. Nel 2019 Yandex ha accettato una ristrutturazione che ha conferito una "golden share" a una nuova fondazione di interesse pubblico, istituita per "difendere gli interessi della Federazione russa". Attraverso la fondazione di interesse pubblico, il governo della Federazione russa può porre il veto su un elenco definito di questioni.

Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, Yandex ha seguito la politica di informazione e la censura del governo della Federazione russa. I risultati delle ricerche effettuate con il motore di ricerca Yandex hanno assecondato le richieste delle autorità russe, mostrando solo le fonti connesse alla propaganda russa a favore della guerra. Yandex ha inoltre aiutato i siti web a promuovere affermazioni false e filorusse in merito all'invasione dell'Ucraina per realizzare un profitto attraverso la pubblicità digitale.

Il 24 febbraio 2022 Khudaverdyan ha partecipato alla riunione degli imprenditori di spicco con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin al Cremlino per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto che sia stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta di imprenditori di spicco vicini al presidente della Federazione russa Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

È un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e ha sostenuto materialmente o finanziariamente il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. È responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

15.3.2022

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY/Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(russo: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Data di nascita: 29.9.1973

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex amministratore delegato e direttore di EuroChem Group AG

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Vladimir Rashevsky è ex amministratore delegato e direttore di EuroChem Group AG, essendosi formalmente dimesso da tale carica quando è stato inserito nell'elenco delle misure restrittive dell'Unione, pur continuando a esercitare un'influenza attraverso società di comodo. EuroChem è uno dei principali produttori mondiali di concimi inorganici. In precedenza (tra il 2004 e il 2020) è stato amministratore delegato dell'impresa carbonifera JSC SUEK. Si tratta di importanti società russe, di cui è comproprietaria Aleksandra Melnichenko, moglie del miliardario russo Andrei Melnichenko, che generano e forniscono notevoli introiti al governo russo e cooperano con le autorità russe, tra cui Vladimir Putin. Le società di Eurochem Group hanno fornito nitrato d'ammonio alle zone occupate del Donbas. SUEK ha firmato contratti con i sanatori della Crimea per i programmi per la salute dei dipendenti.

Pertanto, fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero ne trae vantaggio.

Il 24 febbraio 2022 Rashevsky ha partecipato all'incontro tenutosi al Cremlino tra gli oligarchi e Vladimir Putin per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali. Il fatto di essere stato invitato a partecipare alla riunione indica che fa parte della cerchia ristretta di oligarchi vicini a Vladimir Putin e che sostiene o realizza azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina

15.3.2022

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(alias Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(alias Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Data di nascita: 8.9.1953

Luogo di nascita: Mosca, URSSS (ora Federazione russa)

Funzione: importante azionista del gruppo Acron, quotato in borsa, uno dei maggiori produttori russi di fertilizzanti

Cittadinanza: russa, israeliana e britannica

Sesso: maschile

Viatcheslav Kantor è un imprenditore di spicco russo e titolare effettivo del gruppo Acron, quotato in borsa, uno dei maggiori produttori russi di fertilizzanti. Ha legami stretti con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Grazie a tali legami con il presidente russo è riuscito a preservare la sua considerevole ricchezza. Ha dichiarato apertamente, in numerose occasioni, il suo sostegno e la sua amicizia nei confronti del presidente della Federazione russa Putin e intrattiene buone relazioni con il Cremlino.

Trae pertanto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa o della destabilizzazione dell'Ucraina. È altresì uno degli imprenditori di spicco che operano in Russia ed è un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa e della destabilizzazione dell'Ucraina.

8.4.2022

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO [nata ERMAKOVA (YERMAKOVA)]

Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА)

Funzione: copresidente della Fondazione Timchenko

Cittadinanza: russa, finlandese

Persona associata: Gennady Timchenko (marito)

Sesso: femminile

Elena Timchenko è la moglie di Gennady Timchenko, una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa Vladimir Putin e uno dei suoi confidenti.

Svolge attività commerciali, insieme al marito, attraverso la società immobiliare Sci Ruth e la società Maples S.A., e ha acquisito beni immobili insieme al marito, il che dimostra importanti legami patrimoniali tra di loro.

Inoltre, partecipa agli affari pubblici del marito attraverso la Fondazione Neva e la Fondazione Timchenko, che ha fondato insieme a suo marito e nella quale svolge un ruolo importante, ed è strettamente associata a suo marito. Inoltre, la fondazione Timchenko svolge alcune delle sue attività in relazione al gruppo d'investimento Volga Group, che contribuisce in modo significativo all'economia russa e al suo sviluppo ed è stato fondato da Gennady Timchenko, uno dei suoi azionisti. Elena Timchenko trae quindi vantaggio da suo marito, in particolare in termini di posizione sociale e finanziaria. È pertanto associata a Gennady Timchenko, inserito nell'elenco di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio in quanto, tra l'altro, è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e del sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina, e ne trae vantaggio.

8.4.2022

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Data di nascita: 22.3.1982

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Funzione: vicepresidente del consiglio di amministrazione di Sibur Holding PJSC

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Kirill Shamalov è vicepresidente del consiglio di amministrazione e responsabile dello sviluppo sostenibile all'interno del comitato di gestione di Sibur Holding PJSC, la più grande società petrolchimica integrata della Russia. È rimasto azionista della Sibur Holding e ha mantenuto una posizione dirigenziale nella società. Inoltre, trae vantaggio dai suoi legami personali con il Cremlino e ha ricoperto cariche di alto livello in molte grandi società russe.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

8.4.2022

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Data di nascita: 30.10.1966

Luogo di nascita: Vladikavkaz, Ossezia settentrionale, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: proprietario e presidente di Mercury Group

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Igor Kesaev è azionista ed ex presidente di Mercury Group, che è stato associato a Megapolis Group, il principale distributore di tabacco in Russia. Ha legami con il governo della Federazione russa e con la sfera delle forze di sicurezza attraverso il Fondo Monolit, gestito da ex ufficiali dei servizi di sicurezza russi, che fornisce assistenza finanziaria agli ufficiali dei servizi di sicurezza e al personale militare in pensione.

È uno dei principali azionisti di Mercury Group e di Megapolis Group, nonché delle società JSC "Turbokholod" e LLC "Consensus-R", che contribuiscono al Fondo Monolit. Inoltre, attraverso il suo interesse nell'impresa di investimento OOO Globalvoyentreyding, è stato il principale azionista di Degtyarev Plant, una società russa che produce armi utilizzate dalle forze armate russe. Detiene quote nelle catene di negozi di alcolici Red &White e Bristol ed esercita il controllo sull'International Tobacco Group LLC.

Pertanto, è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Sostiene inoltre materialmente il governo della Federazione russa e trae vantaggio da quest'ultimo.

8.4.2022

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Data di nascita: 10.3.1968

Luogo di nascita: Kemerovo, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore, co-proprietario e presidente del consiglio di amministrazione nonché amministratore delegato della Industrial Metallurgical Holding (PMH)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Evgeny Zubitskiy è co-proprietario e presidente del consiglio di amministrazione nonché amministratore delegato della Industrial Metallurgical Holding (PMH). È azionista del Koks Group, l’impresa madre di PMH e maggiore produttore russo di coke commerciabile, fondato dal deputato della Duma di Stato Boris Zubitsky.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

8.4.2022

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Data di nascita: 11.5.1966

Luogo di nascita: Achkoy Martan, Cecenia, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore russo; attuale presidente dell'Alliance Group di Mosca, che possiede attività nei settori petrolifero, edile, tessile, alimentare, finanziario e dei media; ex presidente di Russian Platinum

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Musa Bazhaev è il presidente del JSC Alliance Group, che vanta tra i suoi clienti chiave i maggiori rappresentanti delle industrie petrolifere e del gas, degli impianti industriali, del settore delle telecomunicazioni e dell'edilizia abitativa nonché dei servizi pubblici.

È l'ex presidente del consiglio di amministrazione di Russian Platinum, identificata come una delle principali imprese russe nel settore minerario che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. Nel 2021 VEB.RF, VTB Group e Russian Platinum hanno firmato un memorandum d'intenti per finanziare il deposito di Chernogorsk di minerali di platino-rame-nichel nella regione di Krasnoyarsk. La cerimonia di firma si è svolta durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo alla presenza del presidente della Federazione russa Putin. Musa Bazhaev è un imprenditore di spicco che opera in Russia, figurante nei primi 200 posti della classifica dei russi più ricchi, e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

Musa Bazhaev è inoltre associato a VEB.RF, un'istituzione russa per lo sviluppo finanziario che sostiene attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina o trae vantaggio dagli stessi.

8.4.2022

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Data di nascita: 21.9.1961

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore russo che opera come vicepresidente della conglomerata AFK Sistema; fondatore della società di consulenza VLM Invest

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Serguey Mndoiants è ex vicepresidente esecutivo responsabile delle relazioni governative per la società conglomerata russa AFK Sistema PAO, attiva nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica. Serguey Mndoiants è inoltre ex vicepresidente senior e azionista di VLM Invest, una società di consulenza che funge da intermediario tra società private e organi governativi della Federazione russa. Inoltre, detiene azioni della First Independent Rating Agency (Fira) e della Regional Public Foundation for the Development of Business Cooperation and Entrepreneurship. Serguey Mndoiants è altresì membro del consiglio di amministrazione del Consiglio per la politica estera e di difesa (SVOP), un gruppo di riflessione che presta consulenza al governo della Federazione russa in merito alla condotta della politica estera e di difesa.

È pertanto un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

8.4.2022

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Data di nascita: 9.5.1973

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Persone associate: Arkady Rotenberg (padre), Boris Rotenberg (zio)

Entità associate: gruppo SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Igor Rotenberg è un imprenditore russo di spicco, figlio maggiore ed erede di Arkady Rotenberg, un imprenditore russo di spicco ed ex co-proprietario del gruppo SGM (Stroygazmontazh). È ex proprietario di Gazprom Drilling e azionista di Platon Electronic Toll Collection System. I Rotenberg sono strettamente associati al presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Per via delle posizioni passate e attuali rivestite all’interno di imprese russe di spicco, che hanno ottenuto contratti statali importanti, e dei suoi stretti legami con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, Igor Rotenberg continua a trarre vantaggio dai decisori russi e dal governo della Federazione russa, entrambi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. È inoltre una persona fisica associata ad Arkady Rotenberg e al presidente della Federazione russa Vladimir Putin, entrambi inseriti nell'elenco delle misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

922.

Ekaterina IGNATOVA

(alias Jekatarina IGNATOVA)

(Екатерина ИГНАТОВА)

Data di nascita: 1968

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Persone associate: Sergei Chemezov (marito)

Anastasia Ignatova (figlia)

Lyudmila Rukavishnikova (madre)

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Ekaterina Ignatova è la moglie di Sergei Chemezov, amministratore delegato della società statale russa Rostec (società statale per la promozione dello sviluppo, della produzione e dell'esportazione di prodotti industriali di tecnologia avanzata). In qualità di moglie di Sergei Chemezov, Ekaterina Ignatova detiene grandi attività a lui collegate. Nell'ultima dichiarazione patrimoniale pubblica di Sergei Chemezov nel 2019 figurava il reddito annuo di Ekaterina Ignatova, pari a 24 milioni di USD.

Ekaterina Ignatova è un familiare stretto che trae vantaggio da suo marito Sergei Chemezov.

8.4.2022

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Persone associate: Sergei Chemezov (padre acquisito)

Ekaterina Ignatova (madre)

Lyudmila Rukavishnikova (nonna)

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Anastasia Ignatova è la figliastra di Sergei Chemezov, amministratore delegato della società statale russa Rostec (società statale per l'assistenza allo sviluppo, alla produzione e all'esportazione di prodotti industriali russi di tecnologia avanzata).

In qualità di figliastra di Sergei Chemezov, detiene grandi attività a lui collegate attraverso società offshore. Anastasia Ignatova era formalmente proprietaria dello yacht da 85 metri "Valerie" di un valore pari a 140 milioni di USD (oltre 10 miliardi di RUB) attraverso una società delle Isole Vergini britanniche denominata Delima Services Limited. Inoltre, è beneficiaria di società offshore con centinaia di milioni di dollari di attività.

Anastasia Ignatova è un familiare stretto che trae vantaggio dal suo padre acquisito Sergei Chemezov.

8.4.2022

924.

Lyudmila RUKAVISHNIKOVA

Persone associate: Sergei Chemezov (genero)

Ekaterina Ignatova (figlia)

Anastasia Ignatova (nipote)

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Lyudmila Rukavishnikova è la suocera di Sergei Chemezov, amministratore delegato della società statale russa Rostec (società statale per l'assistenza allo sviluppo, alla produzione e all'esportazione di prodotti industriali russi di tecnologia avanzata). In qualità di suocera di Sergei Chemezov, detiene grandi attività a lui collegate, comprese quote di società proprietarie di beni utilizzati da Rostec.

Lyudmila Rukavishnikova è un familiare stretto che trae vantaggio da suo genero Sergei Chemezov.

8.4.2022

926.

Said KERIMOV

Data di nascita: 6.7.1995

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Funzione: erede di Suleiman Kerimov, membro del comitato strategico e del consiglio di amministrazione di Polyus

Persona associata: Suleiman Kerimov (padre)

Entità associata: Polyus

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Said Kerimov è il figlio di Suleiman Kerimov. Suleiman Kerimov è un miliardario con sede in Russia, fondatore della Suleiman Kerimov Foundation e rappresentante della Repubblica del Dagestan presso il Consiglio federale russo. Suleiman Kerimov ha trasferito a suo figlio, Said Kerimov, gran parte delle sue attività, comprese le sue quote del più grande produttore aurifero russo, Polyus Gold.

Said Kerimov è un familiare stretto che trae vantaggio da suo padre Suleiman Kerimov.

Said Kerimov è inoltre uno dei principali proprietari dell'aeroporto di Makhachkala, che fornisce sostegno logistico alle forze di sicurezza russe che si servono dell'aeroporto per varie operazioni. Pertanto, è responsabile di sostenere azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

8.4.2022

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Data di nascita: 2.1.1968

Luogo di nascita: Dzerzhinsk, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: imprenditore russo di spicco; proprietario di Russian Machines, Military Industrial Company e Arzamas Machine-Building Plant

Entità associate: Russian Machines, Military Industrial Company e Arzamas Machine-Building Plant

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Oleg Deripaska è un imprenditore di spicco, proprietario di Rusal, una delle più grandi società al mondo nel settore dell'alluminio. Nel marzo 2022 ha partecipato al Krasnoyarsk Economic Forum, uno dei principali convegni economici russi incentrati sullo sviluppo regionale. È anche titolare effettivo di GAZ Group, una conglomerata russa del settore automobilistico che comprende Military Industrial Company LLC, uno dei principali fornitori di armi e materiale militare alle forze armate russe. Arzamas Machine-Building Plant, che fa parte di Military Industrial Company LLC, fabbrica i veicoli corazzati anfibi da trasporto truppe BTR-80 utilizzati dalla Russia nella guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Oleg Deripaska è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Inoltre, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

8.4.2022

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Data di nascita: 2.2.1966

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "primo ministro" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Consigliere della Commissione per la struttura federale, la politica regionale, l'autonomia locale e gli affari del Nord del Consiglio federale.

8.4.2022

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Data di nascita: 24.12.1979

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "vicepresidente del governo" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISCHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Data di nascita: 24.4.1976

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "ministro ad interim della Salute" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" e attuale primo viceministro della Salute. Nell'assumere e nel rivestire tali cariche, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА; Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Data di nascita: 28.9.1984

Luogo di nascita: Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: femminile

Ex cosiddetta "ministra degli Affari esteri" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk", attualmente membro della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale e senatrice della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ; Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Data di nascita: 4.9.1958

Luogo di nascita: Donetsk, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "ministro della Gioventù, dello sport e del turismo" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ; Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Data di nascita: 23.11.1958

Luogo di nascita: URSS (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "ministro dell'Istruzione e della scienza" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". È il rettore dell'Accademia di diritto del Donbass. Nell'assumere e nel rivestire tali cariche, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ; Сергiй Сергiйович НАУМЕЦ)

Data di nascita: 13.7.1976

Sesso: maschile

Ex cosiddetto "ministro dell'Edilizia, delle politiche abitative e dei servizi collettivi" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha attivamente compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Data di nascita: 21.11.1943

Luogo di nascita: Zolotonosha, URSS (ora Ucraina)

Sesso: maschile

Ex membro del cosiddetto "Consiglio popolare" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". Nominato cittadino onorario di Luhansk nel 2016 e artista del popolo della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" nel 2015. È il direttore artistico del Teatro accademico ucraino musicale e drammatico di Luhansk, sulla Oboronnaya. Nel 2022 ha ricevuto il certificato d'onore del Consiglio popolare della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk". Nel 2023 ha ricevuto una lettera di ringraziamento da un vicepresidente della Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione russa e un ringraziamento dal ministro della Cultura della Federazione russa. Ha pertanto sostenuto e attuato azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.

8.4.2022

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(alias Ismailova GULBAKHOR)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Data di nascita: 22.12.1959

Luogo di nascita: URSS, (ora Uzbekistan)

Indirizzo: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistan

Persona associata: Alisher Usmanov, fratello

Cittadinanza: russa

N. di passaporto: 71 3059195 (russo)

Sesso: femminile

Gulbakhor Ismailova è una delle sorelle di Alisher Usmanov, imprenditore di spicco pro-Cremlino inserito nell'elenco di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio. Dalle indagini svolte dall'ufficio federale di polizia giudiziaria tedesco (Bundeskriminalamt) è emerso che Alisher Usmanov ha trasferito indirettamente beni alla sorella Gulbakhor Ismailova. In particolare, lo yacht "Dilbar" è di proprietà di Navis Marine Ltd. (Isole Cayman), di cui è azionista Almenor Holdings Ltd. (Cipro). Tutte le azioni di tale holding sono detenute presso la fiduciaria Pomerol Capital SA (Svizzera) a favore di "The Sisters Trust". Dal 2017 Alisher Usmanov non è più azionista di tale società fiduciaria, lasciando la sorella, Gulbakhor Ismailova, quale unica titolare effettiva dello yacht "Dilbar".

È stata inoltre collegata a beni immobili di lusso in Italia e Lettonia che sono riconducibili al fratello Alisher Usmanov. Si avvale di una rete di società di comodo per nascondere il patrimonio del fratello. È pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da suo fratello Alisher Usmanov.

8.4.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(russo: Марина Александровна МОРДАШОВА

Data di nascita: 17.5.1979

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Persone associate:

Alexey Mordashov (compagno)

Kirill Mordashov (figliastro)

Nikita Mordashov (figliastro)

Entità associate:

Ondero Limited, Isole Vergini britanniche

Unifirm Limited, Cipro

Ranel Assets Limited, Isole Vergini britanniche

Rayglow Limited, Cipro

ServerGroup LLC (Federazione russa)

KN-Holding LLC (Federazione russa)

Marina Mordashova è la compagna di Alexey Mordashov, presidente della società Severgroup. Alexey Mordashov ha trasferito le sue azioni nel gigante dei viaggi TUI e della società dell'oro Nordgold, che insieme valgono oltre 1,5 miliardi di euro, alla compagna Marina Mordashova tramite varie società offshore, tra cui Unifirm Limited, Ondero Limited e Ranel Assets Limited, che sono di proprietà o sotto il controllo di Marina Mordashova. Marina Mordashova è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio dal suo compagno Alexey Mordashov.

3.6.2022

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(russo: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Data di nascita: 10.9.1962

Luogo di nascita: Averinskaya, distretto di Syamzhensky, regione di Vologda, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex viceministro della Difesa della Federazione russa Ex capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, generale colonnello

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Il generale colonnello Mikhail Mizintsev è ex viceministro della Difesa della Federazione russa ed ex capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa. Mizintsev è soprannominato il "macellaio di Mariupol" ed è stato identificato come il comandante che ha condotto l'assedio di Mariupol, dove si è servito di tattiche utilizzate in precedenza nell'assedio di Aleppo (Siria), nel dirigere i bombardamenti di Mariupol a opera delle forze russe. Mizintsev è accusato in particolare di aver orchestrato i bombardamenti della città di Mariupol, che hanno ucciso migliaia di civili, compreso il bombardamento di un ospedale pediatrico di Mariupol e di un teatro, in cui sono rimasti uccisi centinaia di bambini. Mikhail Mizintsev è pertanto una persona fisica responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbo: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

(croato: Aleksandra MELJNIČENKO)

Data di nascita: 21.4.1977

Luogo di nascita: Belgrado, Yugoslavia (ora Repubblica di Serbia)

Persona associata: Andrey Igorevich Melnichenko (marito)

Cittadinanza: serba, croata

Sesso: femminile

Numero di passaporto: passaporto croato n. 012516964 (data di scadenza: 5.5.2033)

Aleksandra Melnichenko è la moglie di Andrey Melnichenko, un industriale russo che ha trasferito a lei, il 9 marzo 2022, la proprietà effettiva e i profitti del gruppo EuroChem, un'importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa carbonifera SUEK.

Aleksandra Melnichenko approfitta del patrimonio del marito e trae vantaggio dalla ricchezza di quest'ultimo. Nel marzo 2022 Aleksandra Melnichenko ha sostituito il marito come titolare effettivo della Firstline Trust, gestita dalla Linetrust PTC Ltd, una società che rappresenta il titolare effettivo in ultima istanza del gruppo EuroChem.

È pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da suo marito Andrey Melnichenko, cui è legata da interessi finanziari comuni.

3.6.2022

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Data di nascita: 18.6.1998

Cittadinanza: russa

Codice di identificazione fiscale: 780103765308

Persone associate: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (padre), Lyubov Valentinovna Prigozhina (madre), Polina Evgenievna Prigozhina (sorella)

Entità associate: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Sesso: maschile

Pavel Prigozhin è il figlio di Yevgeniy Prigozhin, un imprenditore di spicco che opera in Russia con stretti legami con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il ministero della Difesa russo. Yevgeniy Prigozhin è il fondatore del Wagner Group, un'entità militare non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e responsabile dello schieramento dei mercenari in Ucraina.

Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una società che Yevgeniy Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della Difesa russo a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia.

Pavel Prigozhin è associato a diverse società precedentemente di proprietà di sua madre Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC e Lakhta Plaza LLC. Pavel Prigozhin è inoltre associato alla società JSC Businessprof, che possiede il Sinop Business Center di San Pietroburgo.

È associato pertanto a imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. È inoltre un familiare stretto che trae vantaggio da suo padre Yevgeniy Prigozhin.

Inoltre, Pavel Prigozhin ha prestato servizio nel Wagner Group in Siria. Ha confermato pubblicamente di essere coinvolto nelle operazioni militari contro l'Ucraina in qualità di membro di un'unità del Wagner Group nella regione del Donbass. Pertanto, sostiene attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Data di nascita: 11.2.1964

Luogo di nascita: Atyrau, URSS (ora Kazakhstan)

Funzione: cofondatore e amministratore delegato di Yandex N.V.

Cittadinanza: russa, maltese

Sesso: maschile

Arkady Volozh è un imprenditore russo con interessi commerciali nei settori dell'informatica e della tecnologia. È fondatore ed ex amministratore delegato di Yandex, dimissionario a seguito del suo inserimento nell'elenco da parte dell'Unione europea. È un importante azionista di Yandex, la più grande società di internet in Russia, che gestisce il motore di ricerca più popolare della Russia. Yandex opera nel settore delle TIC, che apporta entrate fiscali significative al governo della Federazione russa.

Banche russe di proprietà statale come Sberbank e VTB sono azionisti e investitori di Yandex.

Nel 2019 Yandex ha accettato una ristrutturazione che ha conferito una "golden share" a una nuova fondazione di interesse pubblico, istituita per "difendere gli interessi della Federazione russa". Attraverso tale fondazione, il governo della Federazione russa può porre il veto su un elenco definito di questioni, quali la vendita di materiali di proprietà intellettuale e la vendita o il trasferimento dei dati personali degli utenti russi a società straniere, che si ritiene pregiudichino l'"interesse nazionale" della Russia. Yandex è inoltre responsabile della promozione dei media e delle narrazioni statali nei suoi risultati di ricerca, come anche dell'attribuzione di un posizionamento meno favorevole e della rimozione di contenuti critici riguardo al Cremlino, come quelli relativi alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Dall'inizio della guerra Yandex ha seguito la politica di informazione e la censura del governo della Federazione russa. I risultati delle ricerche effettuate con il motore di ricerca Yandex hanno assecondato le richieste delle autorità russe, mostrando solo le fonti connesse alla propaganda russa a favore della guerra. Yandex ha inoltre aiutato i siti web a promuovere affermazioni false e filorusse in merito all'invasione dell'Ucraina per realizzare un profitto attraverso la pubblicità digitale.

Pertanto, Volozh è un imprenditore che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Inoltre, ha sostenuto, materialmente o finanziariamente, il governo della Federazione russa ed è responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

1183.

Sharip Sultanovich DELIMKHANOV

(Шaрип Султанович ДЕЛИМХАНОВ)

Data di nascita: 23.4.1980

Luogo di nascita: Dzhalka, URSS (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Comandante della sezione cecena della guardia nazionale della Federazione russa.

Responsabile di aver comandato le forze cecene durante la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, anche nelle regioni di Kiev e del Donbas. È stato insignito del titolo di "eroe della Repubblica cecena" per le sue attività nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

In tale veste è responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1190.

Alexey Mikhailovich KUZMENKOV

(Алексей Михайлович КУЗЬМЕНКОВ)

Data di nascita: 10.6.1971

Luogo di nascita: Horlivka, URSS (ora Ucraina)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Aleksey Kuzmenkov è stato nominato viceministro della Difesa responsabile della logistica. È l'ex vicedirettore del servizio federale della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) — vicecomandante in capo della Rosgvardia.

Unità della Rosgvardia sono state inviate nelle zone sotto il controllo delle autorità russe, quali Kherson, Henichesk, Berdyansk e alcune zone di Mariupol, al fine di reprimere le proteste della popolazione locale. Hanno partecipato inoltre a uccisioni, stupri e torture ai danni della popolazione civile a Bucha, in Ucraina. Membri della Rosgvardia hanno arrestato i cittadini filo-ucraini e istituito un'amministrazione di polizia e militare.

Nella sua precedente e attuale funzione, è pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1193.

Konstantin Vladimirovich IVASHCHENKO

(russo: Константин Владимирович ИВАЩЕНКО;

ucraino: Костянтин Володимирович IВАЩЕНКО)

Data di nascita: 3.10.1963

Luogo di nascita: Mariupol, URSS (ora Ucraina)

Cittadinanza: ucraina

Sesso: maschile

Dopo la conquista della città di Mariupol da parte delle forze armate russe, il cosiddetto "capo della Repubblica popolare di Donetsk" Denis Pushilin ha nominato Konstantin Ivashchenko sindaco di Mariupol il 6 aprile 2022. È stato rimosso dall'incarico nel gennaio 2023. Ha sostenuto pubblicamente e partecipato ai preparativi per i referendum illegali nelle regioni occupate dell'Ucraina.

È pertanto responsabile di sostenere azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1197.

Andrei Vladimirovich SHEVCHIK

(russo: Андрей Владимирович ШЕВЧИК)

Data di nascita: 17.6.1973

Luogo di nascita: Krasnoyarsk-26, URSS (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Ex cosiddetto sindaco di Enerhodar. Ha organizzato la creazione, il 27 marzo 2022, di un “consiglio di auto-organizzazione” della città di Enerhodar, non sostenuto dalle autorità ucraine.

Nella sua precedente funzione è stato responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1201.

Maya Nikolaevna BOLOTOVA (nata TOKAREVA)

(alias Maiya/Mayya/Maija/Maja Nikolaevna BOLOTOVA)

(Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА))

Data di nascita: 18.1.1975

Luogo di nascita: Karaganda, URSS (ora Kazakhstan)

Cittadinanza: russa

Sesso: femminile

Maya Bolotova (nata Tokareva) è figlia di Nikolay Tokarev, l'amministratore delegato di Transneft, una delle principali società russe nel settore del petrolio e del gas. Maya Bolotova e il suo ex marito Andrei Bolotov sono proprietari di immobili di lusso a Mosca, in Lettonia e in Croazia, di un valore superiore a 50 milioni di USD, che possono essere collegati a Nikolay Tokarev. Ha anche legami con la società Ronin, che gestisce il fondo pensione per Transneft. Quando ha presentato domanda di cittadinanza cipriota, ha indicato l'indirizzo della Ronin Europe come il proprio indirizzo nell'annuncio pubblicato sulla stampa. Inoltre, è collegata a Ronin Trust, che gestisce il fondo pensione di Transneft, attraverso la sua società immobiliare Ostozhenka 19 (in precedenza denominata RPA Esteit). Maya Bolotova è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da Nikolay Tokarev, un imprenditore di spicco che opera in Russia.

21.7.2022

1202.

Pavel EZUBOV

(Павел EЗУБОВ)

Data di nascita: agosto 1975

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Pavel Ezubov è cugino di Oleg Deripaska, proprietario della conglomerata industriale Russian Machines, che comprende Military Industrial Company, uno dei principali fornitori di armi e materiale militare alle forze armate russe. Oleg Deripaska ha trasferito al cugino Pavel Ezubov grandi attività, tra cui vari immobili in Francia, attraverso una holding di proprietà di Ezubov, un albergo a Lech, in Austria, attraverso la holding Gost Hotel Management LLC basata in Russia e di proprietà di Ezubov, e il controllo della società Terra Limited. Pavel Ezubov è pertanto un familiare stretto che trae vantaggio da suo cugino Oleg Deripaska.

21.7.2022

1213.

Andrey Anatolyevich KOZITSYN

(Андрей Анатольевич КОЗИЦЫН)

Data di nascita: 9.6.1960

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Andrey Anatolyevich Kozitsyn è un imprenditore russo di spicco. È ex amministratore delegato della Ural Mining Metallurgical Company (UMMC/UGMK), uno dei maggiori produttori russi dei principali prodotti di base (tra cui rame, zinco, carbone, oro e argento) ed è tuttora una figura imprenditoriale attiva in molti settori di attività differenti. È riconosciuto per i suoi importanti contributi all'economia russa e allo sviluppo della regione degli Urali. Pertanto, è un imprenditore di spicco che opera in Russia e un imprenditore attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

21.7.2022

1244.

Evgeniy Alexandrovich SOLNTSEV

(Евгений Александрович СОЛНЦЕВ)

Data di nascita: 1980

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Cosiddetto "vicepresidente del governo della Repubblica popolare di Donetsk" dall'8 giugno 2022.

Il 30 marzo 2023 è stato nominato presidente del governo della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk".

Nell'assumere e nel rivestire tale carica è responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni e politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina.

6.10.2022

1264.

Sayed Hojatollah QUREISHI

(سید حجت الله قریشی)

(alias Sayyed Hojatolah GHOREISHI)

Data di nascita: 27.9.1964

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Grado: Generale

Carica: capo del dipartimento Forniture, ricerca e affari industriali presso il ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL)

Passaporto N42881363 (Iran), scadenza 10 ottobre 2022; passaporto alt. D9021706 (Iran), scadenza 14 luglio 2021; passaporto alt. D10007155 (Iran), scadenza 17 agosto 2025; passaporto alt. A59655618 (Iran), scadenza 15 settembre 2027; documento d'identità nazionale n.: 5929869741 (Iran)

Il Generale Sayed Hojatollah Qureishi è capo del dipartimento Forniture, ricerca e affari industriali presso il ministero iraniano della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL) ed è incaricato di negoziare l'accordo con la Federazione russa in relazione alla fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) di fabbricazione iraniana per utilizzo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. Pertanto il Generale Sayed Qureishi è responsabile di sostenere azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

20.10.2022

1271.

Hamid VAHEDI

(حمید واحدی)

Data di nascita: marzo/aprile 1965

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Grado: Brigadier Generale

Carica: comandante in capo dell'aeronautica militare iraniana

Il Brigadier Generale Hamid Vahedi è il comandante in capo dell'aeronautica militare iraniana.

In tale veste è coinvolto nel processo decisionale concernente il programma iraniano per i velivoli senza equipaggio (UAV), nelle esportazioni di UAV e nella cooperazione con la Federazione russa in materia di difesa in questo settore, tutti fattori che hanno portato all'utilizzo di UAV iraniani da parte della Federazione russa nella guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Pertanto, il Brigadier Generale Hamid Vahedi sostiene azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.12.2022

1273.

Denis Sergeevich KURASHOV

(Денис Сергеевич КУРАШОВ)

Data di nascita: 31.5.1978

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Denis Sergeevich Kurashov è stato viceministro e, dal maggio 2023, è ministro delle Comunicazioni della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk. In quanto parte del cosiddetto governo dell'oblast di Donetsk, annessa illegalmente, è coinvolto in attività separatiste nonché responsabile dell'organizzazione di un referendum per l'adesione di Donetsk alla Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

1274.

Dmitriy Vladimirovich SHMELEV

(Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ)

Data di nascita: 1981

Luogo di nascita: Gelendzhik, URSS (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Dmitriy Shmelev è stato ministro delle Entrate della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk fino al 21 febbraio 2023. In quanto parte del cosiddetto governo dell'oblast di Donetsk, annessa illegalmente, è stato coinvolto in attività separatiste nonché responsabile dell'organizzazione di un referendum per l'adesione di Donetsk alla Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

1275.

Timur Ilgizovich SAMATOV

(Тимур Ильгизович САМАТОВ)

Data di nascita: 4.4.1992

Luogo di nascita: Kazan, Federazione russa

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Timur Samatov è stato nominato ministro dell'Industria e del commercio della cosiddetta Repubblica popolare di Luhansk dal governo russo. In quanto parte del cosiddetto governo dell'oblast di Luhansk, annessa illegalmente, è coinvolto in attività separatiste nonché responsabile dell'organizzazione di un referendum per l'adesione di Luhansk alla Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche, e sostiene e realizza dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

1384.

Valeriy Mikhailovich PAKHNITS

(Валерий Михайлович ПАХНИЦ/Валерiй Михайлович ПАХНИЦЬ)

Data di nascita: 22.1.1953

Luogo di nascita: Mariupol, URSS (ora Ucraina)

Cittadinanza: ucraina

Sesso: maschile

Indirizzo: 5 Myslichenko St., villaggio di Chmyrevka, distretto di Starobilskyi, regione di Luhansk, Ucraina

Codice fiscale: 1938008353 (Ucraina)

Valeriy Pakhnits è ex capo facente funzione, nominato dalla Russia, dell'amministrazione del distretto di Starobelsky. In tale veste ha supervisionato il sequestro di prodotti agricoli e cereali ucraini per trasferirli in Russia. È pertanto responsabile di azioni o politiche, e sostiene e realizza dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

1405.

Aleksey Aleksandrovich PETROV

(Алексей Александрович ПЕТРОВ)

Data di nascita: 29.9.1995

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Aleksey Petrov è il consigliere dell'Ufficio del commissario per i diritti dei minori della Federazione russa. Nel suo ruolo è coinvolto nel trasporto illegale di bambini ucraini verso la Russia e nella loro adozione da parte di famiglie russe. Le azioni di Aleksey Aleksandrovich Petrov violano i diritti dei minori ucraini nonché il diritto e l'ordine amministrativo ucraini; è pertanto responsabile di azioni e politiche, o sostiene e realizza dette azioni o politiche, che compromettono la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

16.12.2022

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Data di nascita: 14.12.1977

Luogo di nascita: Dnipropetrovsk, URSS (ora Dnipro, Ucraina)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Ex procuratore della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" illegalmente annessa, sotto l'autorità della procura generale della Federazione russa. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Data di nascita: 11.2.1953

Luogo di nascita: Ploskim, URSS (ora Stanovoye, Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Vladimir Bulavin è l'ex capo del Servizio doganale federale della Federazione russa ed è membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Nel suo ruolo di capo del Servizio doganale federale ha supervisionato gli sforzi volti a garantire le importazioni parallele in Russia al fine di compromettere le restrizioni commerciali e doganali. Ha inoltre autorizzato l'apertura di uffici e l'esercizio dell'autorità diretta sulle procedure doganali nei territori illegalmente annessi di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, nonché l'imposizione del codice doganale russo su tali territori.

È pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Data di nascita: 13.2.1986

Luogo di nascita: Mosca, URSS (ora Federazione russa)

Funzione: ex viceministro dell'Industria e del commercio

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Aleksey Uchenov è stato viceministro presso il ministero dell'Industria e del commercio dal 2021 al marzo 2023. Il ministero dell'Industria e del commercio è l'organo esecutivo federale responsabile della definizione della politica statale e della regolamentazione giuridica nel settore, tra l'altro, del complesso militare-industriale, delle attività spaziali e dello sviluppo della tecnologia aeronautica. Il ministero vigila sull'industria russa delle armi e della difesa e svolge un ruolo cruciale nell'approvvigionamento di attrezzature militari utilizzate nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Durante il suo mandato da viceministro presso il ministero dell'Industria e del commercio, è stato responsabile di azioni e attività del ministero che hanno compromesso e minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, ed è una persona fisica che sostiene il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

25.2.2023

1487.

Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

(Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ)

Data di nascita: 28.10.1938

Luogo di nascita: Oral/Uralsk, URSS (ora Kazakstan)

Funzione: direttore generale di JSC MOTOR SICH, ex membro del parlamento ucraino

Cittadinanza: ucraina, russa

Sesso: maschile

Vyacheslav BOGUSLAYEV è un ex deputato ucraino del partito delle regioni filorusso e il principale azionista della società JSC MOTOR SICH, un produttore ucraino di motori per aeromobili. È responsabile della fornitura di motori all'esercito russo per la produzione e la riparazione di elicotteri da combattimento (Mi-8, Mi24, Mi28 e Ka-52), che sono stati ampiamente utilizzati durante il conflitto in Ucraina, in particolare all'inizio della guerra. Ha continuato a fornire attrezzature militari alle truppe russe nonostante il conflitto e continua a sostenere le forze armate russe.

Le autorità ucraine lo hanno arrestato nell'ottobre 2022 e lo hanno accusato di collaborazionismo, nonché di "complicità con lo Stato aggressore" e di tradimento.

Vyacheslav Boguslaev ha inoltre versato a favore della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" imposte e diritti doganali che sono stati utilizzati per la modifica forzata dei confini dell'Ucraina. Pertanto, effettua anche transazioni con i separatisti nella regione ucraina del Donbas.

È pertanto responsabile di sostenere e realizzare azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Data di nascita: 2.5.1968

Luogo di nascita: Teheran, Iran

Funzione: amministratore delegato e direttore generale di Qods Aviation Industries

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Numero del documento d'identità: 0052944492 (Iran)

Entità associate: Qods Aviation industries

Ghassem Damavandian è amministratore delegato e direttore generale di Qods Aviation Industry (QAI), un'entità che vende droni Mohajer-6 alla Russia affinché siano usati nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Si è recato in visita a Mosca in qualità di rappresentante ufficiale dell'Iran per i colloqui sulla futura costruzione di un nuovo impianto di produzione di droni in Russia. Nel suo ruolo è pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

25.2.2023».

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«13.

Impresa unitaria statale della città di Sebastopoli "porto marittimo di Sebastopoli"

ГУП ГС "Севастопольский морской порт"

(già impresa statale "porto marittimo commerciale di Sebastopoli"

Государственное предприятие "Севастопольский морской торговьй порт"

Gosudarstvenoye predpriyatiye "Sevastopolski morskoy torgovy port")

Indirizzo: Nakhimov Square 5, 299011, Sebastopoli

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Numero di registrazione: 1149204004707

Sito web: https://www.sevmp.ru/

E-mail: gupsmp@mail.ru

La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo 2014 il "Parlamento di Crimea" ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 "sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale "porto marittimo commerciale di Sebastopoli" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Nel 2023 è stato annunciato che la proprietà dell'impresa unitaria statale della città di Sebastopoli "porto marittimo di Sebastopoli" sarebbe stata trasferita alla Federazione russa. In termini di volume di scambi, è il principale porto marittimo commerciale della Crimea. Il 6 giugno 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della città di Sebastopoli "porto marittimo di Sebastopoli" (Государственное унитарное предприятие города Севастополя "Севастопольский морской порт"). Fondatore: il governo di Sebastopoli (Правительство Севастополя).

25.7.2014

21.

Joint Stock Company Almaz-Antey air and space defence corporation

Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей""

(alias Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; alias Almaz-Antey defense corporation; alias Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО "Алмаз — Антей";)

Indirizzo: 41 ul. Vereiskaya street, Mosca 121471, Federazione russa

Sito web: www.almaz-antey.ru

E-mail: antey@almaz-antey.ru

Numero di registrazione: 1027739001993

Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.

Le forze militari russe continuano a utilizzare nella guerra di aggressione contro l'Ucraina sistemi missilistici quali la famiglia di missili terra-aria S-300 e i sistemi missilistici antiaerei Strela-10 e Sosna-R, sviluppati e prodotti da Almaz-Antey. La società nel settore della difesa Almaz-Antey è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

30.7.2014

23.

PJSC "Russian National Commercial Bank"

(Публичное акционерное общество "Российский национальный коммерческий банк")

Indirizzo: 295000, Sinferopoli, Naberezhnaja str named after 60th anniversary of USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Sito web: http://www.rncb.ru

Numero di registrazione: 1027700381290

Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Nel gennaio 2016 è diventata di proprietà dell'Agenzia federale per la gestione dei beni dello Stato, nota anche come Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Il 29 gennaio 2020 la Banca centrale russa ha deciso di riorganizzare la Banca marittima di Sebastopoli con la partecipazione della Banca commerciale nazionale russa. La banca ha preso parte a due vasti progetti infrastrutturali in Crimea: il finanziamento della costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Sinferopoli e di impianti di generazione (centrali termoelettriche di Balaklavskaya e di Tavricheskaya).

Nel 2023 la RNCB è divenuta una controllata della VTB Bank di proprietà dello Stato, la più grande banca russa che è un istituto finanziario di importanza sistemica del governo russo e continua a essere una fonte primaria di reddito per la Federazione russa.

La RNCB fornisce pertanto un sostegno finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. La RNCB è una persona giuridica che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

30.7.2014

25.

Movimento pubblico "Pace per la regione di Luhansk" (Mir Luganschine)

Общественное движение "Мир Луганщине"

Indirizzo: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ucraina

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

Sito web: https://mir-lug.info/

E-mail: info@mir-lug.info

"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" del 2 novembre 2014 e dell'11 novembre 2018. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 17 febbraio 2018 il presidente dell'organizzazione è Leonid PASECHNIK; l'entità è pertanto associata a una persona designata dal Consiglio. Ha inoltre partecipato ad attività di reclutamento del partito "Russia Unita" nei territori annessi.

Nel luglio 2022 il movimento pubblico "Pace per la regione di Donetsk" ha firmato un accordo di cooperazione con il partito "Russia unita" ed è stato fondamentale nelle attività di "Russia unita" nei territori annessi. Attraverso tali azioni e partecipando formalmente alle "elezioni" illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.

29.11.2014

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Indirizzo: Barklaya street 6, building 7, Mosca, 121087 Federazione russa

Numero di registrazione: 1157746088170

Codice fiscale: 7730018980

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Sito web: http://kerch-most.ru/

Liquidazione in corso

Liquidatore: Igor Staloverov

Stroygazmontazh Most OOO era una società controllata del contraente principale Stroygazmontazh, che era responsabile della gestione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Kerch e ha partecipato alla costruzione. Inoltre, è di proprietà di una persona (Arkady Rotenberg) già designata per le sue azioni ai danni della sovranità ucraina (persona n. 92 nel presente allegato). La società sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО "ВАД"

Indirizzo:

Numero di registrazione: 1037804006811 (Russia)

Codice fiscale: 7802059185

Sito web: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

Telefono: (812) 328-89-80

CJSC VAD è il contraente principale per la costruzione dell'autostrada Tavrida in Crimea, della strada sul ponte di Kerch e delle strade di accesso ad esso. L'autostrada Tavrida consentirà l'accesso dei trasporti alla Crimea attraverso un sistema di strade di nuova costruzione che costituiscono il principale collegamento con il ponte di Kerch. CJSC VAD sostiene pertanto il consolidamento dell'annessione illegale della penisola di Crimea alla Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Inoltre, CJSC VAD ha ottenuto vari contratti statali importanti per la costruzione di progetti infrastrutturali nella Crimea occupata, per un valore totale di decine di miliardi di rubli. CJSC VAD trae pertanto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

31.7.2018

52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Data di creazione: 2013

Indirizzo: San Pietroburgo, Federazione russa

Persone associate: Yevgeny Prigozhin

L'Internet Research Agency è una società russa che svolge operazioni di influenza online per conto della Russia. Il suo obiettivo ultimo è quello di manipolare l'opinione pubblica.

La società conduce campagne di disinformazione contro l'agenda ucraina influenzando le elezioni o le percezioni dell'annessione della Crimea o del conflitto nel Donbas. In tale veste, l'Internet Research Agency è responsabile del sostegno attivo ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

La società è stata creata, è stata gestita ed è finanziata dalla Yevgeny Prigozhin ed è quindi associata a una persona inserita in elenco.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО "Промсвязьбанк")

Fondata nel 1995

Indirizzo: Mosca, Federazione russa

Sito web: psbank.ru/

Persone associate: Petr Fradkov, amministratore delegato

Telefono: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33

OGRN:1027739019142

INN: 7744000912

PROMSVYAZBANK è una banca statale russa che fornisce sostegno finanziario al settore della difesa russo e all'esercito russo, che è responsabile dello spiegamento massiccio di truppe russe lungo il confine con l'Ucraina e della presenza di truppe russe nella penisola di Crimea.

PROMSVYAZBANK riceve istruzioni dirette dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin e fornisce pertanto sostegno finanziario e materiale ai decisori russi responsabili della destabilizzazione dell'Ucraina orientale e dell'annessione illegale della Crimea.

PROMSVYAZBANK opera nella penisola di Crimea e in altri territori ucraini occupati dalla Russia. Nel 2023 PROMSVYAZBANK ha completato l'acquisto di due banche di proprietà della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk. Pertanto, effettua transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

Fondata nel 1922 come banca e nel 2007 come istituto per lo sviluppo

Indirizzo: st. Vozdvizhenka, 10, Mosca, Federazione russa

Sito web: veb.ru

Persone associate: Igor Shuvalov, presidente

Telefono: +7 (495) 604-63

VEB.RF è un'importante istituzione per lo sviluppo finanziario il cui presidente è nominato direttamente dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin e riceve istruzioni direttamente da quest'ultimo. VEB.RF genera un'importante fonte di reddito per il governo russo, di cui gestisce i fondi pensione statali.

VEB.RF svolge un ruolo attivo nella diversificazione del settore della difesa della Federazione russa e ha progetti con imprese del settore della difesa, tra cui Rostec, che forniscono sostegno ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

VEB ha concesso prestiti a piccole e medie imprese in Crimea, che considera una "regione prioritaria", e ha partenariati con il ministero per gli Affari della Crimea, responsabile dell'integrazione dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea" nella Federazione russa.

In tale veste, VEB.RF sostiene attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale, o trae da essi vantaggio.

23.2.2022

66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant

(АО "Арзамасский машиностроительный завод")

Indirizzo: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, oblast di Nizhny Novgorod, 607220 Federazione russa

Telefono: +7 831 4740780

Sito web: amz.ru

E-mail: oao_amz@amz.ru

Codice fiscale: 5243001767

Numero di registrazione statale: 1025201335730

Arzamas Machine-Building Plant fa parte della società industriale militare di Oleg Deripaska. Fabbrica i veicoli corazzati anfibi da trasporto truppe BTR-80, utilizzati dalla Russia durante la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina nel 2022. Inoltre, sta migliorando le proprietà della corazzatura dei veicoli militari russi coinvolti nella guerra contro l'Ucraina.

Pertanto, Arzamas Machine-Building Plant è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

67.

JSC Ruselectronics

(АО "Росэлектроника")

Indirizzo: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Mosca 115184, Federazione russa

Telefono: +7 495 777 42 82

Sito web: https://www.ruselectronics.ru/

Codice fiscale: 7710277994

Numero di registrazione statale: 1027739000475

Società madre: ROSTEC

Ruselectronics è una holding russa di elettronica di proprietà di Rostec.

Le unità del sistema di armi da guerra elettronica multifunzionale Borisoglebsk-2 sviluppate e fabbricate da JSC Sozvezdie Concern, che fa parte della holding Ruselectronics, sono state utilizzate dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. In precedenza il sistema Borisoglebsk-2 è stato impiegato nel territorio della cosiddetta "Repubblica popolare di Luhansk" separatista nell'Ucraina orientale.

Ruselectronics ha anche fornito alle forze armate russe sistemi di ricognizione Penicillin, utilizzati nella guerra contro l'Ucraina.

Pertanto, Ruselectronics è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

8.4.2022

79.

Otkritie FC Bank

(precedentemente nota come NOMOS Bank)

Tipo di società: società per azioni pubblica

Indirizzo: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Mosca, Federazione russa

Sito web: https://www.open.ru/

Telefono: +7 (495) 224-44-00

Data di registrazione: 15.12.1999

Numero di registrazione: 1027739019208

Codice di identificazione fiscale: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Persona associata: Igor Finogenov, cofondatore (ora amministratore delegato della Banca eurasiatica di sviluppo)

Entità associate: Banca di Russia; governo della Federazione russa

Otkritie FC Bank, precedentemente nota come NOMOS Bank, è una delle 10 maggiori banche russe e un istituto finanziario di importanza sistemica per il governo della Federazione russa. La Banca centrale russa è il principale investitore nella Otkritie Bank e detiene il 99-100 % delle azioni. In quanto uno dei principali istituti finanziari statali russi, Otkritie Bank genera ingenti entrate per la Banca centrale russa e il governo della Federazione russa. Otkritie Bank è pertanto un'entità o un organismo che fornisce un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero ne trae vantaggio, nonché una persona giuridica, un'entità o un organismo che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

8.4.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(russo: АО Оборонэнерго)

Indirizzo: 107140, Mosca, 1st Krasnoselsky lane, 11, Federazione russa

Telefono: +7 (495) 532-13-06

Sito web: https://oboronenergo.su

E-mail: info@oen.su

JSC Oboronenergo è un fornitore militare di energia elettrica di proprietà di JSC Garnizon che, nel quadro di appalti pubblici, fornisce servizi di fornitura di energia elettrica alle unità militari russe e ad altre entità controllate dal ministero della Difesa. Ha partecipato all'ammodernamento della base aerea militare di Korenovsk, utilizzata dalle forze armate della Federazione russa per sferrare attacchi contro obiettivi situati in Ucraina durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Ha pertanto fornito un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, e ne ha tratto vantaggio. Ha inoltre sostenuto materialmente azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(russo: ПАО "КАМАЗ")

Indirizzo: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Repubblica del Tatarstan, 423827 Federazione russa

Telefono: +7 (800) 555-00-99

Sito web: https://kamaz.ru/en

E-mail: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ è uno sviluppatore e fabbricante russo di veicoli e attrezzature militari. Ha prodotto veicoli di tipo KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 e KAMAZ-6560, che sono utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel mese di novembre KAMAZ ha menzionato il fatto che il suo stabilimento operava ai limiti della capacità disponibile per soddisfare gli ordini di armi. Nell'aprile 2022 ha inoltre pubblicato un video in cui utilizza il simbolo "Z", esprimendo sostegno all'operazione in Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

93.

Tatshina LLC

(OOO ТАТШИНАУК)

In precedenza società di gestione Tatneft-Neftekhim LLC

(russo: OOO УК Татнефть-Нефтехим))

Indirizzo: Korpus AIK-24, Industrial zone Territory, Nizhnekamsk, distretto Nizhnekamskij, Repubblica del Tatarstan, 423570 Federazione russa

Telefono: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86,

+7 (855) 549-74-39

Fax: +7(8555) 49-75-86

Sito web: www.neftehim.tatneft.ru

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Numero di registrazione: NIF 1644024517

IEC 165101001

OGRN 1021601627090 il 25.11.2002

OKPO 57243722

Entità associate:

A seguito della designazione della società di gestione Tatneft-Neftekhim LLC, il Tatneft Group ha venduto la sua partecipazione nella società di gestione "Tatneft-Neftekhim" a JSC Tatneftekhiminvest-Holding, che ha cambiato il proprio nome in Tatshina LLC. Tatshina LLC (in precedenza denominata società di gestione Tatneft-Neftekhim) gestisce e coordina le società di pneumatici controllate da PJSC Nizhnekamskneftekhim, che comprendono TD KAMA, Nizhnekamskshina e Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Unisce tutte le imprese di JSC Tatneftekhiminvest-Holding nel settore degli pneumatici e ne gestisce la produzione, i processi di pianificazione, le operazioni commerciali, le risorse umane e le pubbliche relazioni.

TD KAMA, distributore generale dei prodotti del settore pneumatici di JSC Tatneftekhiminvest-Holding, fornisce pneumatici alle forze armate della Federazione russa e alla guardia nazionale della Federazione russa. Nizhnekamskshina fabbrica gli pneumatici montati sui veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. I prodotti di Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant comprendono gli pneumatici KAMA NU402 che sono montati sui veicoli per la mobilità della fanteria Tigr muniti di missili mobili anticarro Kornet. Le forze armate della Federazione russa hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV, veicoli per la mobilità della fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tatshina LLC e TD KAMA forniscono inoltre sostegno materiale ai dipendenti mobilitati per la guerra in Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(russo: ПАО "Нижнекамскшина")

Indirizzo: 423570, Repubblica del Tatarstan, Nizhnekamsk, Federazion russa

Telefono: +8 555 49-79-30,

Fax: + 8 555 24-15-70

Sito web: https://shina-kama.ru

E-mail: minnegalievfg@kamatyres.com

Entità associate:

Nizhnekamskshina è il maggiore produttore di pneumatici russo. Era una società controllata di Tatneft. Il 1o giugno 2022 Nizhnekamskshina è stata venduta a JSC Tatneftekhiminvest-Holding. Produce pneumatici sotto i marchi KAMA e Viatti. I suoi prodotti comprendono pneumatici a duplice uso e pneumatici militari forniti al governo della Federazione russa. Fabbrica gli pneumatici montati sui veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. Le forze armate della Federazione russa hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nizhnekamskshina fornisce inoltre sostegno materiale e finanziario ai dipendenti mobilitati per la guerra in Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

3.6.2022

98.

JSC REMDIZEL

(russo: АО "Ремдизель")

Indirizzo: 423800, Repubblica del Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Federazione russa

Telefono: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Sito web: http://www.remdizel.com

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Entità associate:

KAMAZ

Remdizel produce e ripara veicoli a ruote e a cingoli. Produce veicoli di tipo Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush Protected, che continuano a essere utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Remdizel produce anche nuovi veicoli blindati come il K-4386 Typhoon VDV e Akhmat per sostenere l'aggressione della Russia in Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(russo: ПАО Компания "Сухой")

Indirizzo: 125284, Federazione russa, Mosca, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Telefono: +7 (499) 550-01-06

Sito web: https://www.sukhoi.org

E-mail: info@sukhoi.org

Entità associate:

United Aircraft Corporation (società madre)

Sukhoi è un produttore di aeromobili russo. Le forze armate della Federazione russa hanno utilizzato aerei da combattimento fabbricati da Sukhoi durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La società sviluppa inoltre nuovi modelli di aerei da combattimento ampiamente utilizzati in guerra, come i Su-24, Su-30, Su-34, Su-35 e Su-57. Il 21 novembre 2022 il suo azionista di maggioranza, OAK, ha annunciato la consegna di nuovi SU30SM2 al ministero della Difesa. Secondo notizie ufficiali, le forze armate russe stanno creando un gruppo di attacco aereo di élite che comprende Su-24 e Su-34 realizzati da Sukhoi.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

3.6.2022

100.

JSC "121 AIRCRAFT REPAIR PLANT"

(russo: Акционерное общество "121 авиационный ремонтный завод")

Indirizzo: Federazione russa, 143079, regione di Mosca, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Telefono: +7(498) 677-95-11

Sito web: https://121arz.ru

E-mail: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant ripara aerei Su-25, Su-27, MiG-29 e MiG-31. È l'unica impresa in Russia a riparare gli aerei Su-25 aggiornandoli simultaneamente alla versione Su-25 SM. Aerei Su-25 SM e MiG-31 sono stati utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Personale bielorusso è stato inoltre inviato in questo sito per contribuire alla riparazione di aerei da combattimento in modo da poterli riutilizzare nell'aggressione della Russia in Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, o ne trae vantaggio.

3.6.2022

103.

Nightwolves MC

(Моторклуб, Ночные Волки)

Indirizzo: Nizhniye Mnevniki, 110, Bike Centre, Mosca, Federazione russa

Tipo di entità: gruppo di motociclisti

Luogo di registrazione: Federazione russa

Data di registrazione: 1989

Nightwolves MC è un club motociclistico nazionalista fondato a Mosca nel 1989 e guidato da Alexander Zaldastanov, che conta circa 45 sezioni in tutto il mondo, compresi molti Stati membri dell'Unione europea. Nightwolves MC ha partecipato in modo attivo nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sostenendo pubblicamente l'annessione della Crimea nel 2014 e la guerra contro l'Ucraina nel 2022, diffondendo attivamente propaganda anti-ucraina e filorussa e combattendo a fianco dei gruppi filorussi in Ucraina, ovvero prestando loro sostegno, a seguito dell'annessione della Crimea e della guerra russa contro l'Ucraina nel 2022. Il gruppo è collegato a "Wolf Holding Security Structures", una società che gestisce campi di addestramento per l'"autodifesa" a Sebastopoli, fornendo addestramento militare.

Il gruppo è uno dei principali sostenitori del governo russo: sostiene attivamente la propaganda di Stato russa in Russia nonché in Europa e nei Balcani occidentali, nega pubblicamente il diritto dell'Ucraina a essere uno Stato e chiede la "denazificazione" nonché la "de-ucrainizzazione" del paese, promuovendo l'idea che l'Ucraina dovrebbe essere parte integrante della Russia.

Il gruppo ha inoltre stretti legami con il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e con il governo russo e ha ricevuto finanziamenti statali dal Cremlino tra il 2013 e il 2015. Il gruppo ha più volte dimostrato il proprio sostegno all'operazione militare, in particolare inviando alcuni dei suoi membri come volontari all'esercito. Nightwolves è pertanto un'entità o un organismo che fornisce sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre è un'entità responsabile di azioni o politiche, o che sostiene o realizza dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

104.

The Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund

(Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова)

Indirizzo: 10/1 Yakovoapostolsky pereulok, Mosca 105064, Federazione russa

Tipo di entità: organizzazione non governativa

Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa

Data di registrazione: febbraio 2010

Numero di registrazione: 1107799026752

L'Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund è stato istituito nel 2010 dal presidente russo Dmitry Medvedev. È stato fondato dal ministero degli Affari esteri russo e l'attuale ministro degli Affari esteri è a capo del consiglio di amministrazione. Il ministero finanzia le attività del Gorchakov Fund, che a sua volta concede finanziamenti a gruppi di riflessione e ONG controllate dal governo.

Il Gorchakov Fund è concepito per sostenere i compatrioti russi nello spazio post-sovietico, in linea con gli obiettivi ideologici del Cremlino. I progetti organizzati dal Gorchakov Fund sono stati elementi importanti del discorso portato avanti dalla politica estera russa. Nel 2015 il governo ucraino ha chiuso l'ufficio del Gorchakov Public Diplomacy Fund a Kiev per propaganda antistatale.

Pertanto il Gorchakov Public Diplomacy Fund è responsabile di fornire un sostegno attivo al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, e di trarne vantaggio.

21.7.2022

124.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

شرکت اوژه پرواز مادو نفر (مادو)

(Alias Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC)

Indirizzo: Qom, No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh Industrial Town, Provincia di Qom, 3718116354, Iran

Numero di registrazione: 10590042155

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) è una società con sede in Iran specializzata nella fabbricazione di componenti per velivoli senza equipaggio (UAV).

Mado ha prodotto motori per UAV per entità collegate al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), compresi i motori utilizzati negli UAV Shahed-136. Gli UAV Shahed-136 sono utilizzati dalla Federazione russa nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, con il nome di Geran-2.

Pertanto, Mado sostiene materialmente azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.12.2022

125.

Paravar Pars Company

(شرکت پراور پارس)

(Alias: Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; Pravarpars Engineering Research and Design Company)

Sede principale: al km 13 della Shahid Babaei Highway, dopo l'Imam Hossein University, accanto a Telo Road, Teheran, Iran

E-mail: info@paravar-pars.com

Numero di registrazione: 10101373495

Paravar Pars Company è strettamente associata all'Imam Hossein University, controllata dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.

Paravar Pars Company ha prodotto velivoli senza equipaggio (UAV) per la Forza aerospaziale dell'IRGC (IRGC AF) e ha testato UAV per la marina dell'IRGC. In particolare, Paravar Pars Company è stata coinvolta nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione dell'UAV iraniano Shahed-171 sviluppato dell'IRGC AF. Gli UAV Shahed-171 prodotti in Iran sono utilizzati dalla Federazione russa nella guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Pertanto, Paravar Pars Company sostiene materialmente azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

12.12.2022

126.

CREDIT BANK OF MOSCOW

(russo: Московский кредитный банк)

Indirizzo: 2 Lukov pereulok, building 1, Mosca, 107045, Federazione russa

Sito web: https://mkb.ru/

Telefono: +7 (495) 777-48-88

E-mail: info@mkb.ru

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Luogo di registrazione: Federazione russa

Data di registrazione: 1992

Numero di registrazione: 1027739555282

Sede principale: Federazione russa

La Credit Bank of Moscow è la più grande banca pubblica non statale della Russia nonché il sesto istituto finanziario russo. Si tratta di un istituto finanziario di importanza sistemica per il governo della Federazione russa. La banca opera nel settore dei servizi finanziari, che riveste un'importanza strategica per l'economia russa e genera una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

La Credit Bank of Moscow riceve sostegno statale. Nel maggio 2022 ha ottenuto dal governo una licenza di esportazione di oro. Trae pertanto vantaggio direttamente dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

La Credit Bank of Moscow è quindi coinvolta in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina. Inoltre, la Credit Bank of Moscow trae vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

130.

New People

(russo: Новые люди)

Indirizzo: Bolshoy Trekhgornyy Pereulok, building 11, entrance 2, Mosca 123022, Federazione russa

Telefono: +7 (800) 550-10-39

Sito web: https://newpeople.ru/

E-mail: info@newpeople.ru

New People è un partito politico russo. Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina come pure l'annessione illegale e non riconosciuta delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson da parte della Russia. Ha anche istituito una sezione regionale nella cosiddetta “Repubblica popolare di Donetsk”.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

131.

Partito liberaldemocratico della Russia

(russo: Либерально-демократическая партия России)

Indirizzo: 1st Basmanny Lane, building 3, entrance 1, Mosca 107045, Federazione russa

Telefono: +7 (495) 530-62-62

Sito web: https://ldpr.ru/

E-mail: office@ldpr.ru

Il Partito liberaldemocratico della Russia è un partito politico russo. Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina come pure l'annessione illegale e non riconosciuta delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson da parte della Russia. Ha inoltre istituito numerose sezioni regionali nei territori occupati dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

132.

Una Russia giusta – Patrioti – Per la verità

(russo: "Справедливая Россия — Патриоты — За правду")

Indirizzo:

Sede legale: 29 Bolshaya Tatarskaya St. Mosca 115184, Federazione russa

Recapito postale: 14 Akademika Pilugina str., entr. 2, 117393, Mosca, Federazione russa

Telefono: +7 495 787 85 15

Sito web: https://spravedlivo.ru/main

E-mail: info@spravedlivo.ru

"Una Russia giusta – Patrioti – Per la verità" è un partito politico russo. Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina come pure l'annessione illegale e non riconosciuta delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson da parte della Russia. Ha inoltre istituito numerose sezioni regionali nei territori occupati dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

133.

Partito comunista della Federazione russa

(russo: Коммунистическая партия Российской Федерации)

Indirizzo: 3 Maly Sukharevsky Pereulok, bldg. 1, Mosca, 103051, Federazione russa

Telefono: +7-495-692-7646

Sito web: https://kprf.ru/

E-mail: inter@kprf.ru

Il Partito comunista della Federazione russa è un partito politico russo. Ha sostenuto la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina come pure l'annessione illegale e non riconosciuta delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson da parte della Russia.

Ha inoltre istituito numerose sezioni regionali nei territori occupati dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

138.

JSC KAZAN OPTICAL AND MECHANICAL PLANT (JSC KOMZ)

(russo: АО КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (AO КОМЗ))

Indirizzo: st. Lipatova, 37, Kazan, Repubblica del Tatarstan, Federazione russa

Telefono: +7(843) 235-80-35;

Sito web: https://komzrt.ru/

E-mail: Info@komzrt.ru

Tipo di entità: società per azioni

JSC KOMZ è un'impresa russa diversificata specializzata nello sviluppo e nella produzione di dispositivi ottici e di materiale di guerra elettronica (compresi radar, binocoli, ecc.).

JSC KOMZ produce i sistemi di guerra elettronica Moscow-1 (Москва-1), Rychag-AV (Рычаг-АВ) e Quicksilver-BM (Ртуть-БМ) che vengono forniti alle Forze armate russe e che sono utilizzati nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

JSC KOMZ è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. JSC KOMZ trae vantaggio dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina in quanto contribuisce alla fornitura di sistemi di guerra elettronica alle forze armate russe e trae quindi vantaggio dal fabbisogno crescente di armi. A motivo di tale fabbisogno crescente, JSC KOMZ trae vantaggio dal governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

139.

JSC ENIKS

(russo: АО ‘ЭНИКС’)

Indirizzo: st. Korolenko 120, Kazan, Repubblica del Tatarstan, Federazione russa

Telefono: +7 (843) 212-07-08

Sito web: https://enics.aero/

E-mail: uav@enics.ru

Tipo di entità: società per azioni

Luogo di registrazione: Federazione russa

Data di registrazione: 6.6.2003

Numero di registrazione: 1031632202227

Sede principale: Federazione russa

JSC ENIKS è una società russa che si occupa di sviluppo, produzione, funzionamento e riparazione di sistemi di bersagli aerei e velivoli senza pilota (UAV), sistemi di sorveglianza a distanza e altre attrezzature belliche. JSC ENIKS fornisce alle forze armate russe UAV (Eleron-3 e Eleron-10), utilizzati nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

JSC ENIKS è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

144.

JSC A.E. NUDELMAN DESIGN BUREAU OF PRECISION MACHINE BUILDING (KB TOCHMASH)

(russo: АО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. А. Э. НУДЕЛЬМАНА (КБ ТОЧМАШ))

Indirizzo: st. Vvedensky, d.8, Mosca, Federazione russa (HQ)

Sito web: http://www.kbtochmash.ru/

Telefono: +7 (495) 333-01-65

E-mail: mail@kbtochmash.ru

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Sede principale: Federazione russa

KB TOCHMASH fa parte della società statale russa Almaz-Antey Concern ed è uno sviluppatore di armi russo che produce un'ampia gamma di sistemi di difesa antiaerei, MANPADS, missili, comprese armi di maggiore precisione.

KB TOCHMASH produce sistemi missilistici antiaerei Strela-10 e Sosna-R, ampiamente utilizzati durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel 2022.

KB TOCHMASH è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. KB TOCHMASH trae vantaggio dalla guerra di aggressione condotta dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, in quanto contribuisce alla fornitura di sistemi missilistici antiaerei alle forze armate russe e trae vantaggio dal fabbisogno crescente di armi. KB TOCHMASH trae pertanto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

145.

JSC Automobile Plant URAL

(russo: АО Автомобильный завод "УРАЛ")

Indirizzo: 1 Avtozavodtsev Prospect, Miass, oblast di Chelyabinsk, 456304, Federazione russa

Sito web: https://uralaz.ru/

Telefono: +7 (3513) 55-49-83

Tipo di entità: società per azioni

Luogo di registrazione: oblast di Chelyabinsk, Federazione russa

Data di registrazione: 22.6.2000

Numero di registrazione: 1027400870826

Sede principale: Federazione russa

JSC Automobile Plant "URAL" è un produttore russo di autocarri e uno dei principali fornitori di carri armati delle forze armate russe. Automobile Plant URAL è coinvolto nel programma russo per veicoli di grandi dimensioni Typhoon. Typhoon è una famiglia russa di veicoli corazzati da combattimento di tipo Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) in servizio dal 2014. Gli autocarri della famiglia Typhoon sono registrati nel programma russo statale sugli armamenti. Tali veicoli sono assemblati presso Automobile Plant URAL nel quadro di un contratto statale con il ministero della Difesa russo.

Ural Automobile Plant produce veicoli Ural – 4320 e Typhoon, usati dalle forze armate russe durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina nel 2022.

Automobile Plant URAL è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Automobile Plant URAL trae vantaggio dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina in quanto contribuisce alla fornitura di carri armati alle forze armate russe e trae vantaggio dal fabbisogno crescente di armi. Automobile Plant URAL trae pertanto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

147.

JSC NAUCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBEDINENIE RUSSKIE BAZOVYE INFORMACIONNYE TEHNOLOGII (JSC RPA RUSBITECH)

(russo: АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (АО "НПО РУСБИТЕХ")

Indirizzo: Varshavskoe sh. 26 building 11, Mosca, Federazione russa (HQ)

Sito web: https://rusbitech.ru/

Telefono: +7 (495) 648-06-40

E-mail: mail@rusbitech.ru

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Luogo di registrazione: Federazione russa

Data di registrazione: 22.9.2008

Numero di registrazione: 5087746137023

Sede principale: Federazione russa

JSC RPA RUSBITECH è una società tecnologica russa specializzata nella produzione di soluzioni di alta tecnologia per le strutture di contrasto russe, principalmente per le forze armate russe. Il prodotto più noto è il sistema operativo informatico denominato Astra Linux, attualmente utilizzato da quasi tutte le forze militari russe. I principali sistemi informatici in uso presso le basi militari russe sono basati su Astra Linux. La società è nota anche per la produzione di punti di comando di tipo APE-5 utilizzati attivamente per la comunicazione sul campo nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

JSC RPA RUSBITECH è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

148.

JSC Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)

(russo: АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)

Indirizzo: Goncharnaya st., 20/1, 109240, Mosca, Federazione russa

Telefono: +7 (495) 587-70-70

Sito web: https://www.kret.tech/

E-mail: info@kret.com

Concern Radio-Electronic Technologies KRET è il principale sviluppatore e produttore russo di prodotti militari radio-elettronici. È una società controllata di Rostec. Produce sistemi di guerra elettronica Krasukha-4 che sono stati utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

154.

PJSC "Motovilikhinskiye Zavody"

(russo: Публичное акционерного общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"

ПАО "Мотовилихинские заводы")

Indirizzo: Russia, 614014, Perm, str. 1905, building 35

Sito web: http://mz.perm.ru/

Telefono: +7 (342) 264-70-00

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Luogo di registrazione: Perm, Federazione russa

Data di registrazione: 11.12.1992

Numero di registrazione: 1025901364708

Sede principale: Federazione russa

PJSC Motovilikhinskiye Zavody è una società pubblica russa produttrice di armi e munizioni. È gestita dalla società "RT-Capital" della società statale Rostec. L'attività principale di PJSC Motovilikhinskiye Zavody è la produzione di attrezzature militari, come pezzi di artiglieria, mortai e lanciarazzi multipli. PJSC Motovilikhinskiye Zavody sviluppa e produce veicoli da combattimento e da trasporto e carico per i sistemi lanciarazzi multipli Grad, Smerch, Tornado-G e Tornado-S. È l'unico costruttore russo di veicoli da combattimento e da trasporto e carico per la composizione di sistemi lanciarazzi multipli del tipo "Grad", "Smerch" e delle loro versioni modificate "Tornado-G" e "Tornado-S".

PJSC Motovilikhinskiye Zavody è coinvolta nella produzione di sistemi lanciarazzi multipli "Tornado-G" e "Tornado-S", consegnati alle forze armate russe e utilizzati nella guerra di aggressione contro l'Ucraina.

PJSC Motovilikhinskiye Zavody è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. PJSC Motovilikhinskiye Zavody trae vantaggio anche dalla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina in quanto contribuisce alla fornitura di sistemi lanciarazzi multipli per le forze armate russe e trae quindi vantaggio direttamente dal fabbisogno crescente di armi. A motivo di tale fabbisogno, PJSC Motovilikhinskiye Zavody trae vantaggio dal governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

155.

All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

(russo: Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

Indirizzo: str. 5th Yamskogo Polya 19-21, 125124, Mosca, Federazione russa

Sito web: https://vgtrk.ru/

Tipo di entità: impresa unitaria dello Stato federale

Luogo di registrazione: Pokhodnyy Proyezd 3-2, 125373, Mosca, Federazione russa

Data di registrazione: 14.10.2002

Numero di registrazione: 1027700310076

Sede principale: Mosca, Federazione russa

VGTRK è una holding mediatica che controlla canali tv quali Rossiya 1, Rossiya 24, RTR Planeta, stazione radio Vesti FM e altri. È di proprietà della Federazione russa, controllata da essa ed è stata riconosciuta come impresa strategica dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Nel 2022, nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il governo russo ha aumentato i finanziamenti per i media controllati dallo Stato; VGTRK dovrebbe ricevere 25,2 miliardi di rubli. VGTRK trae pertanto vantaggio dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina.

I canali di proprietà di VGTRK forniscono una piattaforma a Olga Skabeyeva, Dmitry Kiselyov, Vladimir Soloviev e altri, che diffondono propaganda e disinformazione in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. VGTRK sostiene pertanto azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ed è associata a persone fisiche che sostengono tali politiche e azioni. VGTRK è inoltre responsabile di fornire un sostegno al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, e di trarne vantaggio.

16.12.2022

156.

Entità associate:

(russo: ‘Национальная Медиа Группа’ (НМГ))

Indirizzo: Prechistenskaya embankment, 13, building 1, 119034, Mosca, Federazione russa

Sito web: https://nmg.ru/

Telefono: +7 (495) 988-11-12

E-mail: pr@nmg.ru

Tipo di entità: società per azioni

Data di registrazione: 1.2.2008

Numero di registrazione: 1087746152207

Codice di identificazione fiscale numero: 7704676655

National Media Group (NMG) è una holding mediatica che controlla 28 imprese nel settore dei media in Russia, tra cui Channel One, Channel 5, REN TV e STS, 78.ru, i quotidiani nazionali Izvestia, Delovoy Peterburg e altri mezzi di informazione. È di proprietà di Bank Rossiya, il cui azionista principale è Yuriy Kovalchuk. La presidente del consiglio di amministrazione di NMG è Alina Kabaeva. NMG è pertanto associata a persone ed entità inserite nell'elenco delle misure restrittive per quanto riguarda le azioni e politiche che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

I mezzi di informazione controllati da NMG stanno diffondendo attivamente propaganda e disinformazione in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. NMG sostiene pertanto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

157.

Strategic Culture Foundation

(russo: Фонд стратегической культуры)

Indirizzo: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Mosca, Federazione russa

Sito web: https://www.fondsk.ru/

E-mail: info@fondsk.ru

Tipo di entità: società a responsabilità limitata

Luogo di registrazione: Bolshaya Polyanka st., 50/1 STR.1, 119180, Mosca, Federazione russa

Data di registrazione: 21.2.2005

Numero di registrazione: 1057746290469

Codice di identificazione fiscale numero: 7706569306

Sede principale: Mosca, Federazione russa

Strategic Culture Foundation è un'organizzazione finanziata dalla Federazione russa. Secondo relazioni ufficiali, è strettamente associata ai servizi speciali russi, compreso il Servizio di intelligence esterno russo (Foreign Intelligence Service, SVR).

I siti web controllati dalla Strategic Culture Foundation, ovverosia strategic-culture.org e fondsk.ru, amplificano le narrative pro-Cremlino e puntano a rivolgersi a un pubblico straniero divulgando disinformazione pro-Cremlino. Strategic Culture Foundation fornisce pertanto sostegno ad azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, Strategic Culture Foundation è responsabile di fornire un sostegno al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, e di trarne vantaggio.

16.12.2022

158.

ANO TV-Novosti

(russo: АНО ‘ТВ-новости’)

Indirizzo: Autonomous non-profit organization (ANO) "TV-Novosti", BOROVAYA ULITSA, D.3, K.1, Mosca, 111020, Federazione russa

Telefono: +7(499)750-00-75, +7(495)926-28-30, +7(495)649-89-89

Sito web: https://partners.rt.com/contacts/

E-mail: info@rttv.ru

TV-Novosti è un'organizzazione mediatica russa collegata al governo. È finanziata dal bilancio federale della Federazione russa. Attraverso i mezzi di informazione a essa subordinati, tra cui RT, ha costantemente diffuso propaganda e disinformazione pro-Cremlino e sostiene la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Attraverso i suoi contenuti, RT diffonde narrazioni false del regime russo per indebolire l'Ucraina e sostiene così una campagna di disinformazione su vasta scala intesa a erodere il sostegno internazionale all'Ucraina.

Pertanto, ha fornito un sostegno materiale o finanziario ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, ha tratto vantaggio dal governo della Federazione russa, che è responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

16.12.2022

168.

JSC "Zavolzhsky plant of caterpillar tractors" ("ZZGT")

(russo: ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (ЗЗГТ))

Indirizzo: 606522, regione di Nizhny Novgorod, distretto di Gorodetsky, Zavolzhye, Zheleznodorozhnaya str., 1, Federazione russa

Sito web: https://zzgt.ru/

Telefono: +7 (831) 612-14-00

Tipo di entità: società per azioni

Data di registrazione: 26.9.2011

Luogo di registrazione: regione di Nizhny Novgorod, Federazione russa

Sede principale: Federazione russa

JSC "Zavolzhsky plant of caterpillar tractors" è un'impresa russa di costruzione di macchinari che produce e fornisce veicoli cingolati fuori strada GAZ-3344-20.

Fornisce alle forze armate russe veicoli GAZ-3344-20, utilizzati nella guerra di aggressione contro l'Ucraina.

JSC "Zavolzhsky plant of caterpillar tractors" è pertanto responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

16.12.2022

209.

SUN Ship Management (D) Ltd.

Luogo di registrazione: Dubai, Emirati arabi uniti (Unit OT 17- 32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, PO Box 507065, Emirati Arabi uniti)

Data di registrazione: 2.8.2012

Numero di registrazione: 1244

Sede principale: Emirati arabi uniti, Federazione russa, Unione Europea

Entità e persone associate:

SUN Ship Management (D) Ltd, precedentemente nota come SCF Management Services (Dubai) Ltd, è una società di esercizio navale con sede a Dubai, parte di PAO Sovcomflot (SCF Group) la più grande società di navigazione della Russia, specializzata nel trasporto di gas liquefatto, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, nonché nella manutenzione della produzione di energia a monte offshore. SUN Ship Management (d) Ltd. gestisce una flotta composta da quasi cento navi per il trasporto di petrolio, gas naturale liquefatto, e sostanze chimiche, con una capacità superiore a 150 000 tonnellate di portata lorda. | Dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, Sun Ship Management (D) Ltd. è una delle compagnie chiave che gestiscono il trasporto marittimo di petrolio russo. È importante rilevare che, in quanto parte dell'impresa statale russa Sovcomflot, la Federazione russa è il beneficiario finale dei servizi prestati da SUN Ship Management (D) Ltd. Tali servizi costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, in quanto rappresentano oltre il 70 % delle entrate russe derivanti dall'energia, e consentono pertanto al Cremlino di finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina.

SUN Ship Management (D) Ltd è pertanto un'entità che fornisce un sostegno materiale e finanziario al governo della Federazione russa, e ne trae vantaggio. SUN Ship Management (D) Ltd è inoltre un'entità operante in un settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

25.2.2023».