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Nome
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Informazioni identificative
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Motivi
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Data di inserimento nell’elenco
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«327.
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`Wasim Badia AL-ASSAD
وسيم بديع الأسد
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Data di nascita: 18.7.1980;
Luogo di nascita: Qardaha, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Wasim Badia al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad.
Wasim Badia Al-Assad è inoltre coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. In particolare, è stato coinvolto nella produzione di Captagon ed è responsabile delle spedizioni di stupefacenti. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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328.
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Samer Kamal AL-ASSAD
(alias Samir)
سامر كمال الأسد
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Data di nascita: 19.5.1973;
Luogo di nascita: Qardaha, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Samer Kamal al-Assad è un membro della famiglia Assad.
Opera nell’ambito del commercio di stupefacenti, in particolare nella produzione. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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329.
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Mudar Rifaat AL-ASSAD
(alias Rifàat)
مضر رفعت الأسد
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Data di nascita: 1964;
Luogo di nascita: Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Mudar Rifaat al-Assad è cugino di Bashar al-Assad ed è pertanto un membro della famiglia Assad.
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24.4.2023
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330.
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Mohammad SHALISH
محمد شاليش
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Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Mohammad Shalish ha stretti legami con il regime.
È legato ad attività connesse al traffico di droga e, più specificamente, al commercio di Captagon nella regione di Lattakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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331.
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Waseem Omar AL-MASALMA
وسيم عمر المسالمة
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Data di nascita: 27.8.1981;
Luogo di nascita: Bosra Al-Sham, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Waseem Omar al-Masalma è un leader di una milizia fedele al regime.
Waseem Omar al-Masalma è coinvolto nel commercio di Captagon gestito dal regime nella Siria meridionale, in particolare a Der’a. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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332.
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Amer Tayseer KHITI
عامرتيسير خيتي
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Data di nascita: 31.7.1980;
Luogo di nascita: Douma, governatorato di Rif Dimashq, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Amer Tayseer Khiti è un imprenditore di spicco che opera in Siria e ha interessi nel settore immobiliare, nell’edilizia e nell’industria. Ha stretti legami con la famiglia Assad. È sostenitore del presidente al-Assad, per il quale ha organizzato raduni.
Amer Tayseer Khiti è inoltre coinvolto in operazioni di contrabbando di Captagon e ha acquistato beni immobili per investire in impianti di imballaggio utilizzati per il contrabbando di droga. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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333.
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Abdellatif HAMID
(alias Hamida)
عبد اللطيف حميدة
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Data di nascita: 1.12.1977;
Luogo di nascita: Aleppo, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Abdellatif Hamid ha stretti legami con la famiglia Assad.
Abdellatif Hamid possiede uno stabilimento ad Aleppo coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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334.
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Nouh ZAITER
Noah ZAITER
Noah ZAYTAR
نوح زعيتر
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Data di nascita: 1977;
Luogo di nascita: Zahle, Libano;
Cittadinanza: libanese;
Sesso: maschile
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Nouh Zaiter è associato a membri della famiglia Assad.
È coinvolto nel traffico di Captagon in Libano e in Siria. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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335.
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Taher AL-KAYALI
طاهر الكيالي
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Data di nascita: 13.12.1959;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile.
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Taher Al-Kayali è un uomo d’affari siriano che possiede diverse società, tra cui Neptunus LLC.
Attraverso le sue società è coinvolto nella produzione e nel traffico di Captagon, in particolare in termini di trasporto dal porto di Latakia. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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336.
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Imad Abu ZUREIQ
Emad Abu ZURAIQ
Imad Abu ZREIK
عماد أبو زريق
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Data di nascita: 1982;
Luogo di nascita: Nasib, Dar’a (Siria);
Cittadinanza: siriana;
Presunta ubicazione: Dar’a, Siria;
Sesso: maschile
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Imad Abu Zureiq è un membro di spicco di una milizia fedele al regime nella Siria sud-occidentale che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano.
Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall’economia bellica, compreso il traffico di Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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337.
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Mustafa AL-MASALMAH
(alias Mustafa AL-KASAM/QASIM)
مصطفى المسالمة/الكسم
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Cittadinanza: siriana;
Presunta ubicazione: Dar’a al-Balad, Siria;
Sesso: maschile
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Mustafa al-Masalmah guida una milizia fedele al regime che riferisce direttamente alla sezione della sicurezza militare del regime siriano.
Attualmente la sua milizia trae vantaggio dall’economia bellica, compreso il traffico della droga sintetica Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza.
Egli pertanto trae vantaggio dal regime, cui fornisce sostegno e al quale è associato.
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24.4.2023
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338.
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Hassan Muhammad DAQQOU
حسن محمد دقو
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Data di nascita: 1.2.1985;
Luogo di nascita: Tfail, Libano;
Cittadinanza: siriana/libanese;
Sesso: maschile
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Hassan Muhammad Daqqou ha stretti legami con la quarta divisione dell’esercito siriano. Daqqou ha istituito un’ampia rete di traffico di droga in Libano e in Siria e ha costruito impianti di produzione di Captagon nei pressi del confine tra Siria e Libano. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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339.
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Jihad BARAKAT
جهاد بركات
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Data di nascita: 1964;
Luogo di nascita: Qardaha, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Jihad Barakat è associato alla famiglia Assad attraverso il matrimonio.
È anche leader di una milizia fedele al regime e continua a svolgere diverse funzioni militari e di intelligence per il regime.
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24.4.2023
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340.
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Raji FALHOUT
راجي فلحوط
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Data di nascita: 3.10.1985;
Luogo di nascita: Siria;
Carica: leader di una milizia fedele al regime siriano;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Raji Falhout guida una milizia associata all’intelligence militare siriana.
Raji Falhout è inoltre coinvolto nel traffico di droga legato al Captagon. Il commercio di Captagon è diventato un modello di attività guidato dal regime che arricchisce la cerchia ristretta del regime e ne assicura la sopravvivenza. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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341.
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Muhammad ABDO ASSAAD
(alias Asàad)
محمد عبده أسعد
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Data di nascita: 19.7.1975;
Luogo di nascita: Ain Tineh, Zona rurale di Damasco, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Zona rurale di Damasco;
Altre informazioni identificative: Padre: Abdo Assaad;
Sesso: maschile;
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Muhammad Abdo Assaad è il leader della milizia Hosn al-Watan, che ha combattuto per conto del regime siriano.
Più di recente ha fondato Aman for Protection and Security LLC, che offre servizi di sicurezza privati e opera come società di comodo per la milizia Hosn al-Watan. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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342.
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Samer AL-DIBIS
سامر الدبس
(alias Samer AL-DIBS, Samir)
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Data di nascita: 30.3.1962;
Luogo di nascita: Damasco, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Naher Street, Rawda, Damasco, Siria;
Sesso: maschile
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Samer al-Dibis è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo in diversi settori economici, in particolare nell’industria chimica e nel settore immobiliare. È membro del consiglio di amministrazione del consiglio delle imprese siriano-cinese e presidente della camera dell’industria di Damasco e della Zona rurale di Damasco. È anche membro del Parlamento e uno stretto collaboratore di Maher al-Assad. Nell’esercizio di tali funzioni, Samer al-Dibis trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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343.
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Ali Najib IBRAHIM
علي نجيب إبراهيم
(alias Ali Najeeb IBRAHIM)
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Data di nascita: 1991;
Carica: imprenditore;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Al-Malki, Damasco, Siria;
Sesso: maschile;
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Ali Najib Ibrahim è un imprenditore di spicco che opera in Siria ed è attivo anche nel settore delle telecomunicazioni. Possiede diverse società di comodo, che sono state collegate al regime siriano in tentativi di eludere le sanzioni. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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344.
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Jamal ISMAIL
(alias Ismael)
جمال إسماعيل
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Cittadinanza: siriana;
Entità associate: direzione generale d’intelligence militare;
Sesso: maschile
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Jamal al-Ismail era il comandante della sezione 227 della direzione generale d’intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando la sua unità ha ucciso almeno 41 civili nella città di Tadamon (“massacro di Tadamon”). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.
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24.4.2023
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345.
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Jamal AL-KHATIB
جمال الخطيب
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Entità associate: direzione generale d’intelligence militare;
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Jamal al-Khatib era ufficiale di comando della sezione 227 della direzione generale d’intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all’uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon (“massacro di Tadamon”). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.
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24.4.2023
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346.
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Osama AL-MALIKI
(alias Usama)
أسامة المالكي
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Data di nascita: 1963;
Luogo di nascita: Damasco, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Zona rurale di Damasco, Siria;
Altre informazioni identificative: Padre: Mohammad al-Maliki – محم المالكي
Sesso: maschile
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Osama al-Maliki è proprietario di maggioranza di Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC agisce come società di comodo per consentire il proseguimento delle attività della milizia Saraya al-Areen 313 fedele al regime. Osama al-Maliki pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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347.
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Fadi SAQR
فادي أحمد
(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)
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Data di nascita: 1975
Luogo di nascita: Jablah, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Fadi Saqr è un leader della milizia “Forze nazionali di difesa” di Damasco, che combatte per conto del regime almeno dal 2012. È pertanto membro di una milizia fedele al regime.
Fadi Saqr faceva parte della catena di comando nel massacro di almeno 41 civili nella città di Tadamon del 13 aprile 2013 (“massacro di Tadamon”). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.
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24.4.2023
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348.
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Ahmad Ali TAHER
احمد علي طاهر
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Data di nascita: 1982;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Persone associate: Fratello: Khodr Taher;
Entità associate: Castle Security and Protection LLC;
Altre informazioni identificative: Padre: Ali Taher;
Sesso: maschile
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Ahmad Ali Taher possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell’esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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349.
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Amjad YOUSSEF
(alias Yusuf, Yousef)
أمجد يوسف
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Cittadinanza: siriana;
Sesso: maschile
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Amjad Youssef è un ufficiale di mandato nella direzione generale d’intelligence militare siriana.
Era un membro della sezione 227 della direzione generale d’intelligence militare del regime siriano il 13 aprile 2013, quando ha partecipato all’uccisione di almeno 41 civili nella città di Tadamon (“massacro di Tadamon”). È pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.
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24.4.2023
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350.
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Osama RAMADAN
(alias Usama)
أسامة رمضان
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Data di nascita: 1973;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;
Socio d’affari: Ahmad Ali Taher;
Entità associate: Castle Security and Protection LLC;
Altre informazioni identificative: Padre: Hassan Ramadan;
Sesso: maschile
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Osama Ramadan possiede azioni in Castle Security and Protection LLC, che opera come società di comodo per la quarta divisione dell’esercito arabo siriano, guidata da Maher al-Assad. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023
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351.
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Ali Mhanna SULEIMAN
علي مهنا سليمان
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Data di nascita: 1987;
Luogo di nascita: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria;
Cittadinanza: siriana;
Indirizzo: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;
Numero di carta d’identità nazionale: 10040018920;
Nome del padre: Mhanna;
Nome della madre: Insaf;
Sesso: maschile
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Ali Suleiman era il leader del reggimento di Sahab di una divisione dell’esercito arabo siriano nota come “Forze tigre”. È uno stretto collaboratore di Suhayl Hassan. È stato coinvolto nel finanziamento del regime, anche attraverso il contrabbando di carburante. Trae inoltre vantaggio dalla sua associazione al regime, ad esempio dalle opportunità di sviluppo immobiliare. Egli pertanto trae vantaggio dal regime e lo sostiene.
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24.4.2023»;
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