REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/774 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2018
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
(2)
In base a un riesame delle misure, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
I.
Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così modificate:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell'elenco
«7.
Amjad (
)Abbas (
) (alias Al-Abbas)
Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.
9.5.2011
8.
Rami (
) Makhlouf (
)
Data di nascita: 10 luglio 1969
Luogo di nascita: Damasco
Passaporto n. 000098044,
Numero di rilascio 002-03-0015187
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding.
Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali.
È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad;
9.5.2011
9.
Abd Al-Fatah (
) Qudsiyah (
)
Nato nel: 1953
Luogo di nascita: Hama
Passaporto diplomatico n. D0005788
Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011.
Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione dell'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria.
9.5.2011
13.
Munzir (
) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (
) Al-Assad (
)
Data di nascita: 1o marzo 1961
Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia
Passaporti n. 86449 e n. 842781
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.
9.5.2011
19.
Iyad (
) (alias Eyad) Makhlouf (
)
Data di nascita: 21 gennaio 1973
Luogo di nascita: Damasco
Passaporto n. N001820740
Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez e Rami e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad.
Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011.
Agente del GID coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.
Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell')
Passaporto n.: 008827, rilasciato in Iran
Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.
23.6.2011
27.
Hossein (
) Taeb (
) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)
Nato nel: 1963
Luogo di nascita: Tehran, Iran
Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.
23.6.2011
36.
Nizar (
) al-Asaad (
) (alias Nizar Asaad)
Cugino di Bashar Al-Assad ex direttore della società “Nizar Oilfield Supplies”
Vicino agli alti funzionari del governo.
Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.
Membro dell'esercito siriano con il grado di MaggioreGenerale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.
23.8.2011
50.
Tarif (
) Akhras (
) (alias Al Akhras (
))
Data di nascita: 2 giugno 1951
Luogo di nascita: Homs, Syria
Passaporto siriano n. 0000092405
Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).
2.9.2011
53.
Adib (
) Mayaleh (
) (alias André Mayard)
Data di nascita: 15 maggio 1955
Luogo di nascita: Bassir
Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria.
Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano.
Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero, in carica dopo il maggio 2011.
15.5.2012
68.
Bassam (
) Sabbagh (
) (alias Al Sabbagh (
))
Data di nascita: 24 agosto 1959
Luogo di nascita: Damasco
Indirizzo: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasco
Passaporto siriano n. 004326765, rilasciato il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014
Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Sostiene finanziariamente il regime.
14.11.2011
79.
Maggiore Generale Talal (
) Makhluf (
) (alias Makhlouf)
Ex comandante della 105a brigata delle guardie repubblicane. Attuale comandante generale delle guardie repubblicane. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco.
1.12.2011
80.
Maggiore Generale Nazih (
) (alias Nazeeh) Hassun (
) (alias Hassoun)
Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.
1.12.2011
109.
Imad (
) Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (
) Khamis (
) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)
Data di nascita: 1o agosto 1961
Luogo di nascita: vicino Damasco
Primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
23.3.2012
114.
Emad (
) Abdul-Ghani (
) Sabouni (
) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
Nato nel: 1964
Luogo di nascita: Damasco
Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. Nominato nel luglio 2016 capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa).
27.2.2012
116.
Tayseer (
) Qala (
) Awwad (
)
Nato nel: 1943
Luogo di nascita: Damasco
Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario.
23.9.2011
132.
Brigadier General Abdul- Salam (
) Fajr (
) Mahmoud (
)
Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
24.7.2012
147.
General Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) (
)
Capo della sezione informazioni dell'agenzia d'informazione dell'aviazione (2012-2016). Per le funzioni svolte presso l'agenzia d'informazione dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana.
24.7.2012
153.
Waleed (
) (alias Walid) Al Mo'allem (
) (alias Al Moallem, Muallem (
))
Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
157.
Eng. Bassam (
) Hanna (
)
Nato nel: 1954
Luogo di nascita: Aleppo (Siria)
Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
160.
Dr. Hazwan (
) Al Wez (
) (alias Al Wazz)
Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
169.
Dr. Adnan (
) Abdo (
) (alias Abdou) Al Sikhny (
) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)
Nato nel: 1961
Luogo di nascita: Aleppo (Siria)
Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
171.
Dr Abdul-Salam (
) Al Nayef (
)
Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
176.
Abdullah (
) (alias Abdallah) Khaleel (
) (alias Khalil) Hussein (
) alias Hussain)
Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
16.10.2012
189.
Dr Malek (
) Ali (
) (alias Malik Ali)
Nato nel: 1956
Luogo di nascita: Tartus (Siria)
Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.
24.6.2014
206.
Maggiore Generale Muhamad (
) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (
) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)
Nato nel: 1960
Luogo di nascita: Jableh
Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale.
29.5.2015
210.
Tahir (
) Hamid (
) Khalil (
) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)
Posizione: Maggiore Generale
Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile.
28.10.2016
251.
Mohammad (
) Ziad (
) Ghriwati (
) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)
Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghriwati è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.
È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.
18.7.2017
253.
Khaled (
) Sawan (
)
Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.
È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.
18.7.2017
254.
Raymond (
) Rizq (
) (alias Raymond Rizk)
Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria.
È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco.
18.7.2017
261.
Maher Sulaiman (alias
; Mahir; Suleiman))
Luogo di nascita: Lattakia, Syria
Medico; Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology
Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco
Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate.
19.3.2018»
II.
Nella parte A («Persone»), i seguenti nomi e le corrispondenti voci sono soppressi:
21.
Dawud Rajiha
39.
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani
III.
Nella parte A («Persone») i numeri delle voci relative alle persone in appresso sono sostituiti dai seguenti:
Nome della persona
Attuale numero della voce
Nuovo numero della voce
Houmam Jaza'iri
1
264
Mohamad Amer Mardini
2
265
Mohamad Ghazi Jalali
3
266
Kamal Cheikha
4
15
Hassan Nouri
5
17
Mohammad Walid Ghazal
6
74
Khalaf Souleymane
7
118
Nizar Wahbeh Yazaji
8
178
Hassan Safiyeh
9
202
Issam Khalil
10
267
Ghassan Ahmed
13
268
Abdelhamid Khamis
16
269
IV.
Nella parte B («Entità»), la voce n. 60 è sostituita dalla seguente:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell'elenco
«60.
Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (
) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))
P.O. Box 31983, Barzeh
Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e da esso controllato. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile.
