Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

(alias LAICO)

Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel. +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

2.

Gaddafi International charity and development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBIA Tel. Tel. +218 214778301 — Fax +218 214778766; Email: info@gicdf.org

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

3.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito: Tel. +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.

21.3.2011

5.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

Tel. (218)214870586;

Tel. (218) 214870714;

Tel. (218) 214870745;

Tel. (218) 213338366;

Tel. (218) 213331533;

Tel. (218) 213333541;

Tel. (218) 213333544;

Tel. (218) 213333543;

Tel. (218) 213333542;

Fax (218) 214870747;

Fax (218) 214870767;

Fax (218) 214870777;

Fax (218) 213330927;

Fax (218) 213333545

Controllata libica della Banca centrale della Libia.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel. (218) 213345187 Fax +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.

Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.

Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.

Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.

12.4.2011.».