Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Anisa Al Assad

(alias Anisah Al Assad)

Nata nel 1934

Cognome da nubile: Makhlouf

Madre del presidente Al-Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata.

23.3.2012

2.

Bushra Al Assad

(alias Bushra Shawkat)

Nata il 24.10.1960

Sorella di Bashar al Assad e moglie di Asif Shawkat, vice capo di stato maggiore per la sicurezza e il riconoscimento.

Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad e con altre figure centrali del regime siriano, trae vantaggio dal regime ed è ad esso associata.

23.3.2012

3.

Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Nata l'11.08.1975

Luogo di nascita: Londra, UK

Numero di passaporto: 707512830; scadenza: 22/9/2020

Cognome da nubile: Al Akhras

Moglie di Bashar Al Assad. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata.

23.3.2012

4.

Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)

Nato il 2.2.1970

Luogo di nascita: Damasco

Numero di passaporto (siriano): 0000000914

Cognome da nubile: Al Akhras

Moglie di Maher Al Assad, in quanto tale trae vantaggio dal regime e vi è strettamente associata.

23.3.2012

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Nato il 1o agosto 1961

Luogo di nascita: vicino a Damasco

Ministro dell'energia elettrica. Responsabile dell'utilizzo delle interruzioni della fornitura di elettricità come metodo di repressione.

23.3.2012

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Nato nel 1954

Luogo di nascita: Tartus

Ministro degli enti locali. Responsabile delle autorità amministrative locali, in quanto tale responsabile della repressione esercitata dalle autorità locali nei confronti della popolazione civile.

23.3.2012

7.

Joseph Suwaid

Nato nel 1958

Luogo di nascita: Damasco

Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.

23.3.2012

8.

Ghiath Jeraatli

Nato nel 1950

Luogo di nascita: Salamiya

Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.

23.3.2012

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Nato nel 1957

Luogo di nascita: Hama

Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.

23.3.2012

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Nato nel 1956

Luogo di nascita: Hasaka

Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.

23.3.2012

11.

Hassan al-Sari

Nato il 1953

Luogo di nascita: Hama

Ministro di Stato, in quanto tale strettamente associato alla politica del regime.

23.3.2012

12.

Mazen al-Tabba

Nato l'1.1.1958

Luogo di nascita: Damasco

Numero di passaporto (siriano): 004415063; scadenza: 6.5.2015

Socio d'affari di Ihab Makhlouf e Nizar al-Assad (inserito nell'elenco il 23/8/2011); titolare, insieme a Rami Makhlouf, della società di cambio Al-Diyar lil-Saraafa, che sostiene la politica della Banca centrale siriana.

23.3.2012

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Syrian Petroleum company

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano

23.3.2012

2.

Mahrukat Company (Società siriana per lo stoccaggio e la

distribuzione dei prodotti petroliferi)

Società petrolifera statale. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano

23.3.2012

Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Tarif Akhras

Nato il 2 giugno 1951 a Homs, Siria.

Passaporto siriano n. 0000092405

Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e che lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati).

2.9.2011

2.

Issam Anbouba

Nato nel 1952 a Homs, Siria

Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.; fornisce sostegno finanziario al regime siriano.

2.9.2011

3.

Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly)

Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.

23.6.2011

4.

Bassam Sabbagh

Nato il 24 agosto 1959 a Damasco. Indirizzo: Kasaa, via Anwar al Attar, stabile al Midani, Damasco.

Passaporto siriano n. 004326765, emesso il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014.

Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Fornisce sostegno finanziario al regime.

14.11.2011

5.

Mohamed Hamcho

Nato il 20 maggio 1966;

passaporto n. 002954347

Uomo d’affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime.

23.5.2011

6.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Produzione e fornitura di torri di comunicazione e di trasmissione e di altre apparecchiature per l'esercito siriano.

23.9.2011

7.

Rami Makhlouf

Nato a Damasco il 10 luglio 1969,

passaporto n. 454224

Uomo d’affari siriano; cugino del presidente Bashar Al-Assad; controlla il fondo d’investimento Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime.

9.5.2011

8.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Nato a Damasco il 21 gennaio 1973;

passaporto n. N002848852

Presidente di Syriatel, che versa il 50% dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo.

23.5.2011