1)

Frank Kakolele Bwambale [alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale]. Nazionalità: congolese. Funzione: generale delle FARDC (senza comando dal giugno 2001). Altre informazioni: a) ha lasciato il CNDP nel gennaio 2008; b) dal giugno 2011 risiede a Kinshasa, RDC; c) dal 2010 è coinvolto in attività, apparentemente nell’ambito del Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) del governo dell’RDC, tra cui la partecipazione a una missione STAREC a Goma e a Beni nel marzo 2011; d) ex leader dell’RCD-ML. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

2)

Jérôme Kakwavu Bukande [alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]. Titolo: generale. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex presidente dell’UCD/FAPC; b) dal giugno 2011 è detenuto nel carcere di Makala a Kinshasa. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

3)

Gaston Iyamuremye [alias: a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro]. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: a) distretto di Musanze (provincia del Nord), Ruanda; b) Ruhengeri, Ruanda. Titolo: brigadiere generale. Funzione: a) presidente delle FDLR; b) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 è basato a Kalonge, nella provincia del Kivu settentrionale; b) secondo numerose fonti, tra cui il gruppo di esperti per l’RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e, al loro interno, è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica; c) Gaston Iyamuremye ha gestito l’ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC, fino al dicembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

4)

Germain Katanga. Titolo: generale. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) il 18.10.2007 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale (CPI); b) capo dell’FRPI. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

5)

Thomas Lubanga. Luogo di nascita: Ituri, RDC. Altre informazioni: a) consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17.3.2006; b) presidente dell’UPC/L. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

6)

Khawa Panga Mandro [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro]. Data di nascita: 20.8.1973. Luogo di nascita: Bunia, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) arrestato dalle autorità congolesi nell’ottobre 2005, assolto dalla Corte d’appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d’accusa; b) dal giugno 2011 è detenuto nel carcere centrale di Makala a Kinshasa; c) ex presidente del PUSIC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

7)

Callixte Mbarushimana. Data di nascita: 24.7.1963. Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 su mandato della CPI per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nei Kivu dalle truppe delle FDLR nel 2009 e trasferito all’Aia il 25 gennaio 2011; b) segretario esecutivo delle FDLR e, fino all’arresto, presidente dell’alto comando militare delle FDLR. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

8)

Iruta Douglas Mpamo [alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo]. Data di nascita: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC (si riferisce alla data di nascita a)], b) Goma, RDC [si riferisce alla data di nascita b), c) Uvira]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 risiede a Gisenyi, Ruanda; b) proprietario/dirigente della Compagnie Aerienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

9)

Sylvestre Mudacumura [alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura]. Funzione: a) comandante militare delle FDLR-FOCA; b) primo vicepresidente dell’ala politica e capo dell’alto comando delle FOCA. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

10)

Leodomir Mugaragu [alias: a) Manzi Leon; b) Leo Manzi]. Data di nascita a) 1954, b) 1953. Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (provincia del Nord), Ruanda. Funzione: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, responsabile dell’amministrazione. Altre informazioni: a) secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR; b) secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell’RDC; c) dal giugno 2011 è basato presso il quartier generale delle FDLR nella foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

11)

Leopold Mujyambere [alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim]. Data di nascita: a) 17.3.1962, b) 1966 (stimata). Luogo di nascita: Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 è comandante del settore operativo Kivu meridionale, attualmente denominato “Amazon”, delle FDLR-FOCA; b) basato a Nyakaleke (Mwenga sud-orientale, Kivu meridionale). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

12)

Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Titolo: Dr. Data di nascita: 14.5.1963. Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR; b) arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

13)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: b) arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. b) sostituito in qualità di primo vicepresidente delle FDLR. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

14)

Jules Mutebutsi [alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi). Luogo di nascita: 1964 Minembwe Kivu meridionale, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC; b) nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi e da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non è autorizzato a lasciare il paese). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

15)

Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Altre informazioni: a) Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003; b) il 7 febbraio 2008 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

16)

Floribert Ngabu Njabu [alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Altre informazioni: a) presidente dell’FNI; b) agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005; b) trasferito all’Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare ai processi della CPI. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

17)

Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda, f) Nkunda Mihigo Laurent, g) Chairman, h) Papa Six]. Data di nascita: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Luogo di nascita: Kivu settentrionale/Rutshuru, RDC (si riferisce alla data di nascita a)]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex generale dell’RCD-G; b) Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; c) alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma), 1998-2006; d) ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998; e) arrestato dalle autorità ruandesi in Ruanda nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP; f) agli arresti domiciliari a Kigali. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

18)

Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza). Funzione: primo capo di battaglione delle FDLR-FOCA (basato nella zona di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale). Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) membro delle FDLR almeno dal 1994 e opera nella provincia orientale dell’RDC dall’ottobre 1998; b) dal giugno 2011 è basato a Magunda, nel territorio di Mwenga, Kivu meridionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

19)

Pacifique Ntawunguka [alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula]. Funzione: comandante del settore operativo Kivu settentrionale (SONOKI) delle FDLR-FOCA. Data di nascita: a) 1.1.1964, b) 1964 (stimata). Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato a Matembe, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

20)

James Nyakuni. Nazionalità: ugandese. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

21)

Stanislas Nzeyimana [alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo e) Jules Mateso Mlamba]. Funzione: vice comandante delle FDLR-FOCA. Data di nascita: a) 1.1.1966, b) 1967 (stimata), c) 28.8.1966. Luogo di nascita: Mugusa (Butare), Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato a Mukoberwa, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

22)

Dieudonné Ozia Mazio [alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari]. Funzione: presidente della FEC nel territorio di Aru. Data di nascita: 6.6.1949. Luogo di nascita: Ariwara, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: si ritiene che sia deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

23)

Bosco Taganda [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango, g) Tango Romeo, h) Major]. Titolo: brigadiere generale. Funzione: vice comandante de facto delle operazioni consecutive anti-FDLR “Umoja Wetu”, “ Kimia II” e “ Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale (dal gennaio 2009). Nazionalità: congolese. Data di nascita: a) 1973, b) 1974. Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda. Altre informazioni: a) durante l’infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, Kivu settentrionale; b) dal giugno 2011 risiede a Goma e possiede grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale; c) nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l’11 dicembre 2004, dopo gli accordi di pace di Ituri; d) ex capo di Stato maggiore nel CNDP, di cui è diventato comandante dopo l’arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009; e) comandante militare dell’UPC/L; f) capo di Stato maggiore del CNDP. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

24)

Innocent Zimurinda (alias Zimulinda). Titolo: tenente colonnello. Data di nascita: a) 1.9.1972, b) 1975. Luogo di nascita: Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC. Titolo: colonnello. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, basato nella zona di Ngungu; b) nel luglio 2009 è stato promosso colonnello e è diventato comandante di settore delle FARDC a Ngungu e, successivamente, a Kitchanga nell’ambito delle operazioni Kimia II e Amani Leo delle FARDC; c) pur non essendo citato nell’ordinanza del presidente dell’RDC del 31 dicembre 2010 che nomina gli alti ufficiali delle FARDC, ha mantenuto de facto la sua posizione di comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e riveste il nuovo rango e la nuova uniforme delle FARDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

1)

Butembo Airlines (alias BAL). Indirizzo: Butembo, RDC. Altre informazioni: dal dicembre 2008 BAL non è più titolare di una licenza di operatore aereo nell’RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

2)

Congomet Trading House. Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: a) non esiste più in quanto impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale; b) precedentemente inserita nell’elenco come CONGOCOM. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), [alias Great Lakes Business Company (GLBC)]. Indirizzo: a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma (CAGL ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda); b) GLBC: PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

4)

Machanga Ltd. Indirizzo: Kampala, Uganda. Altre informazioni: a) società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya); b) nel 2010 gli attivi appartenenti a Machanga detenuti sul conto di Emirates Gold sono stati congelati da Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

5)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: a) TPD è un’organizzazione non governativa; b) Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, nel Kasai occidentale, nel Kasai orientale e nella provincia di Maniema; c) nel 2008 ha sospeso ufficialmente tutte le attività; d) in pratica, dal giugno 2011 gli uffici di TPD sono aperti e coinvolti in casi connessi al rientro degli sfollati interni, a iniziative di riconciliazione fra le diverse comunità, alla risoluzione di conflitti fondiari, ecc. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Indirizzo: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Altre informazioni: a) società esportatrice di oro (ex direttori: Kunal Lodhia e J.V. Lodhia); b) nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno notificato al comitato che, in seguito a una deroga riguardante le sue attività finanziarie, Emirates Gold aveva rimborsato il debito di UCI nei confronti della Crane Bank di Kampala, con conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.»