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24.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2011 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2011
che attua l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
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(2) |
In data 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1973 (2011), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti della Libia. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 sono sostituiti dal testo riportato rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1
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1. |
GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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2. |
GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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3. |
GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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4. |
GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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5. |
GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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6. |
GHEDDAFI, Saif al-Islam Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i manifestanti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011. |
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7. |
DORDA, Abu Zayd Umar Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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8. |
JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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9. |
MATUQ, Matuq Mohammed Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms. Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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10. |
GHEDDAFI, Mohammed Muammar Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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11. |
GHEDDAFI, Saadi Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/05/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Comandante delle forze speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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12. |
GHEDDAFI, Saif al-Arab Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
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13. |
AL-SENUSSI, Colonello Abdullah Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan. Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011) |
Entità
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1. |
Banca centrale della Libia Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011) |
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2. |
Libyan Investment Authority Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011) |
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3. |
Libyan Foreign Bank Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011) |
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4. |
Libya Africa Investment Portfolio Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011) |
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5. |
Libyan National Oil Corporation Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime. Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, LibiaData di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011». |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud |
Posizione: Comandante delle forze armate |
No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. |
28.2.2011 |
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2. |
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed |
Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia |
Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. |
28.2.2011 |
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3. |
ABU SHAARIYA |
Posizione: Vicecapo della Organizzazione per la sicurezza esterna |
Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. |
28.2.2011 |
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4. |
ASHKAL, Al-Barrani |
Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare |
Membro di alto livello del regime. |
28.2.2011 |
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5. |
ASHKAL, Omar |
Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia |
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. |
28.2.2011 |
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6. |
AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed |
Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1.7.1950 |
Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. |
28.2.2011 |
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7. |
DIBRI, Abdulqader Yusef |
Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia |
Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. |
28.2.2011 |
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8. |
QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed |
Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto |
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. |
28.2.2011 |
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9. |
QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed |
Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia |
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nello approvvigionamento di armi. |
28.2.2011 |
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10. |
AL-BARASSI, Safia Farkash |
Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia |
Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. |
28.2.2011 |
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11. |
SALEH, Bachir |
Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen |
Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. |
28.2.2011 |
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12. |
Generale TOHAMI, Khaled |
Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur |
Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. |
28.2.2011 |
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13. |
FARKASH, Mohammed Boucharaya |
Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda |
Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. |
28.2.2011 |
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14. |
ZARTI, Mustafa |
Data di nascita 29.3.1970, cittadinanza: austriaca (n. di passaporto P1362998, validità dal 6.11.2006 al 5.11.2016) |
Associazione stretta con il regime; vice capo esecutivo della “Libyan Investment Authority”, membro del consiglio della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank in Bahrain. |
10.3.2011 |
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15. |
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou |
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Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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16. |
AL-MAHMOUDI, Baghdadi |
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Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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17. |
HIJAZI, Mohamad Mahmoud |
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Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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18. |
ZLITNI, Abdelhaziz |
Data di nascita: 1935 |
Ministro della programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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19. |
HOUEJ, Mohamad Ali |
Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli) |
Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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20. |
AL-GAOUD, Abdelmajid |
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Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi. |
21.3.2011 |
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21. |
AL-CHARIF,Ibrahim Zarroug |
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Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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22. |
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad |
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Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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23. |
ZIDANE, Mohamad Ali |
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Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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24. |
KOUSSA, Moussa Mohamad |
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Ministro degli affari esteri del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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25. |
MANSOUR, Abdallah |
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Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti |
21.3.2011 |
Entità
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) |
Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo numero 60/2006 del Comitato popolare generale libico Tel: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly |
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
10.3.2011 |
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2. |
Economic and Social Development Fund (ESDF) |
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Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo. |
21.3.2011 |
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3. |
Libyan Arab African Investment Company (LAAICO) |
Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981
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Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo. |
21.3.2011 |
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4. |
Gaddafi International charity and development Foundation |
Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – Libia Tel: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; E-mail: info@gicdf.org |
Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo. |
21.3.2011 |
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5. |
Fondazione Waatassimou |
Sede a Tripoli. |
Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo. |
21.3.2011 |
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6. |
Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation |
Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-mail: info@ljbc.net |
Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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7. |
Corpo delle guardie rivoluzionarie |
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Coinvolte nella repressione dei manifestanti. |
21.3.2011 |
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8. |
National Commercial Bank |
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Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha uffici a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà dello Stato al 100% e fonte potenziale di finanziamento del regime. |
21.3.2011 |
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9. |
Gumhouria Bank |
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Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100% e fonte potenziale di finanziamento del regime. |
21.3.2011 |
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10. |
Sahara Bank |
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Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81% e fonte potenziale di finanziamento del regime. |
21.3.2011 |
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11. |
Azzawia (Azawiya) Refining |
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Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
23.3.2011 |
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12. |
Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) |
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Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
23.3.2011 |
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13. |
Brega |
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Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
23.3.2011 |
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14. |
Sirte Oil Company |
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Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
23.3.2011 |
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15. |
Waha Oil Company |
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Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime. |
23.3.2011» |