Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Reza AGHAZADEH

Data di nascita: 14.3.1949

Luogo di nascita: Khoy, Repubblica islamica dell’Iran

Sesso: maschile

Reza Aghazadeh è un cittadino iraniano, membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. È stato capo dell’Organizzazione per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI) tra il 1997 e il 2009. Le posizioni da lui occupate lo hanno posto in prima linea nello sviluppo del programma nucleare iraniano. È ancora consultato dai suoi colleghi dell’AEOI in merito a questioni nucleari. Reza Aghazadeh è pertanto responsabile di partecipare direttamente al programma nucleare e all’escalation nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Data di nascita: 22.5.1952

Luogo di nascita: Esfahan, Iran

Sesso: maschile

Il dr. Hoseyn Faqihian ha contribuito al programma nucleare iraniano in qualità di direttore generale della Società di produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Company) e vicedirettore dell’AEOI.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

6.

Said Esmail KHALILIPOUR

(alias: LANGROUDI)

Data di nascita: 24.11.1945

Luogo di nascita: Langroud

Sesso: maschile

Said Esmail Khalilipour è ex vicecapo dell’AEOI. L’AEOI sovrintende al programma nucleare dell’Iran ed è designata nell’UNSCR 1737 (2006). Pertanto, Said Esmail Khalilipour è coinvolto nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

7.

Ali Reza KHANCHI

Indirizzo dell’NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Sesso: maschile

Ali Reza Khanchi è stato a capo del Tehran Nuclear Research Centre (centro di ricerca nucleare di Teheran - TNRC) dell’AEOI ed è uno scienziato che conduce ricerche per il TNRC. Il TNRC è coinvolto in esperimenti sulla separazione del plutonio. Ali Reza Khanchi continua a cooperare con l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI). Khanchi partecipa pertanto alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran e fornisce loro sostegno.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

15.

Ali Akbar SALEHI

Ex ministro degli Affari esteri. Ex capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI). Continua a operare in un ambito in cui si intersecano mondo accademico e politica e nel corso di recenti apparizioni pubbliche ha difeso e promosso l’industria nucleare dell’Iran. Fornisce pertanto sostegno al governo iraniano e alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(17.11.2009, sospesa dal 16.1.2016)

19.

Engineer Naser RASTKHAH

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Ex vicecapo dell’AEOI. L’AEOI sovrintende al programma nucleare dell’Iran ed è designata nell’UNSCR 1737 (2006). Rastkhah fa attualmente parte del consiglio di amministrazione della Società iraniana per la radioprotezione, un’istituzione statale affiliata all’AEOI, che sovrintende al programma nucleare iraniano. Partecipa pertanto al programma nucleare dell’Iran e gli fornisce sostegno.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

20.

Behzad SOLTANI

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Ex vicecapo dell’AEOI. Attualmente coinvolto in attività di ricerca pertinenti all’industria nucleare e affiliato a entità governative come la Società chimica iraniana. Pertanto, Behzad Soltani fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Mohammad Reza Rezvanianzadeh è affiliato all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica e all’entità governativa Organizzazione iraniana per la geologia e la prospezione mineraria. È pertanto associato a entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)»;

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«3.

Azarab Industries

Indirizzo: Sede: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Tehran (Postal Code: 1991913981), Iran; Fabbrica: Sanaat Sq., Arak-Iran, Postal Code: 3818997873

Azarab Industries è coinvolta nel settore della produzione di energia nucleare e ha stretti legami con l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organization of Iran - AEOI). Azarab Industries è inoltre collegata a Khatam-al Anbiya, una società di ingegneria controllata dall’IRGC.

Pertanto, Azarab Industries partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e fornisce sostegno a tali attività.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

4.

Bank Mellat

Indirizzo: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran

Bank Mellat fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran, in particolare mediante prestiti volti a sostenere società governative non redditizie. Il governo iraniano è inoltre il principale azionista di Bank Mellat. Bank Mellat fornisce pertanto sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 60FC005874HRB10813

Bank Melli è la più grande banca iraniana, è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL). In quanto tale, Bank Melli è controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (a)

Arian Bank

(alias Aryan Bank)

Indirizzo: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank è una joint venture fra Bank Melli e Bank Saderat. Bank Melli è la più grande banca iraniana, è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL).

Bank Saderat è una delle principali banche iraniane e il governo iraniano è uno dei suoi principali azionisti. Fornisce sostegno finanziario alle entità vicine all’IRGC e ai mandatari del governo iraniano.

Pertanto Arian Bank è un’entità detenuta e controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (b)

Assa Corporation

Indirizzo: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA

Codice fiscale 1368932 (USA)

Assa Corporation è un’entità detenuta da Assa Corporation Company Ltd, società di comodo di Bank Melli, controllata dallo Stato iraniano, che è controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

In quanto tale, Assa Corporation è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands

Assa Company limited è una società di comodo di Bank Melli, controllata dallo Stato iraniano, che è controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

In quanto tale, Assa Company Ltd è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (d)

Bank Kargoshaie

(alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)

Indirizzo: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaie è una controllata di Bank Melli. Bank Kargoshaie fornisce servizi finanziari sia a privati che a imprese. Bank Melli è invece la più grande banca iraniana: è detenuta e controllata dal governo dell’Iran e fornisce servizi al ministero della Difesa (MODAFL). Pertanto, Bank Kargoshaie è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

Indirizzo: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875

Indirizzo: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116

Indirizzo: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 89584

Bank Melli Iran Investment Company è una banca di investimento iraniana. È detenuta e controllata da Bank Melli, la più grande banca iraniana, a sua volta detenuta e controllata dal governo iraniano e vi fornisce sostegno. Bank Melli Iran Investment Company è pertanto detenuta e controllata da un’entità che sostiene il governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (f)

Bank Melli Iran ZAO

alias Mir Business Bank

Indirizzo: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Indirizzo: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Fax: +7 4959286286, +7 4956286286

E-mail: mbbmos@mbbru.com

Mellimos@BMIRU.com

Mellimos@Rex400.ru

Sito web dell’entità: www.mbbru.com www.bmiru.com

Bank Melli Iran ZAO è una banca iraniana con sede in Russia. Bank Melli Iran ZAO è detenuta e controllata da Bank Melli, la più grande banca iraniana, che è detenuta e controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo. Bank Melli Iran ZAO è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (g)

Bank Melli Printing and Publishing Company

alias BMPPC

Indirizzo:18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183

Indirizzo: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran

Indirizzo: P.O. Box 37515-183, Tehran, Iran

Numero di registrazione: 382231

Bank Melli Printing and Publishing Company è una società di stampa ed editoria iraniana. È detenuta e controllata da Bank Melli, che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Bank Melli Printing and Publishing Company è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (h)

Cement Investment and Development Company

alias CIDCO

alias Cement Industry Investment and Development Company

alias CIDCO Cement Holding

Indirizzo: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Tehran, Iran, 1967757451

Indirizzo: No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Cement Investment and Development Company è una società iraniana detenuta e controllata da Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC è detenuta e controllata da Bank Melli, che a sua volta è detenuta e controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo. Cement Investment and Development Company è pertanto detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (i)

First Persian Equity Fund

Indirizzo: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands

Indirizzo: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands

Indirizzo: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

First Persian Equity Fund è un fondo di investimento lanciato nel 2007 da Bank Melli. Bank Melli è la più grande banca iraniana, detenuta e controllata dal governo dell’Iran. First Persian Equity Fund è pertanto detenuto e controllato da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (j)

Mazandaran Cement Company

Indirizzo: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR40014GN

Data di registrazione: 1975

Mazandaran Cement Company è una società iraniana controllata da Bank Melli e dal governo iraniano. Funge da veicolo per gli interessi di Bank Melli nell’industria del cemento. Mazandaran Cement Company è pertanto controllata dal governo iraniano e da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

5. (m)

Melli Bank plc

Indirizzo: 98A Kensington High Street, W8 4SG London, United Kingdom

Numero di registrazione: GB04152338

Melli Bank PLC è una società interamente controllata da Bank Melli Iran, che è detenuta dal governo iraniano. Melli Bank PLC è pertanto detenuta da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.6.2008, sospesa dal 16.1.2016)

5. (o)

Shemal Cement Company

alias Siman Shomal

alias Shomal Cement Company

Indirizzo: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran – 15146, Iran

Indirizzo: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, 151446, Iran

Indirizzo: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Shemal Cement Company è una società del settore del cemento controllata da Bank Melli Iran, che è detenuta e controllata dal governo iraniano e che fornisce sostegno a quest’ultimo. Il principale azionista di Shemal Cement Company è Cement Industries Investment and Development Company, che è detenuta a maggioranza da National Development Group Investment, il cui azionista principale è Bank Melli Iran.

Shemal Cement Company è pertanto controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

7.

Bank Saderat

Indirizzo: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran

Bank Saderat è una delle principali banche iraniane. Il governo iraniano è uno dei suoi principali azionisti.

Bank Saderat fornisce sostegno finanziario sotto forma di prestiti a entità vicine all’IRGC. Consente inoltre di incanalare i finanziamenti verso i mandatari del governo iraniano nella regione, responsabili delle attività di destabilizzazione.

Pertanto, Bank Saderat sostiene il governo iraniano e fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

8.

Sina Bank

187 Mothari Avenue, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IRFEB54525

Sina Bank è controllata dalla Islamic Revolution Mostazafan Foundation, un’importante entità parastatale iraniana controllata dalla Guida suprema Khamenei, che detiene una partecipazione di controllo in Sina Bank. Sina Bank offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso la Mostazafan Foundation.

29.9.2025

(8.11.2014, sospesa dal 16.1.2016)

11. (a)

EDBI Exchange Company

alias Export Development Exchange Broker Co.

Indirizzo: No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Exchange Company è una controllata di Export Development Bank of Iran (EDBI) e fornisce servizi di cambio ai suoi clienti. EDBI è una banca di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EDBI Exchange Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

11. (b)

EDBI Stock Brokerage Company

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company è una controllata di Export Development Bank of Iran (EDBI). Fornisce servizi di intermediazione azionaria ai suoi clienti. EDBI è una banca di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EDBI Stock Brokerage Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

11. (c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Indirizzo: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Luogo di registrazione: Caracas, Venezuela

Data di registrazione: 2007 o 2008

Numero di registrazione: J294640109

Banco Internacional de Desarrollo (BID) è un’entità venezuelana detenuta da Export Development Bank of Iran (EDBI), un’entità iraniana il cui obiettivo è fornire sostegno al governo iraniano. Pertanto BID è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

14.

Future Bank BSC

Indirizzo: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785

Documento di registrazione dell’impresa n. 54514-1 (Bahrein) con scadenza 9.6.2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)

Future Bank BSC è una banca iraniana con sede in Bahrein. Future Bank BSC è stata creata come joint venture tra Bank Saderat e Bank Melli, due delle principali banche iraniane, detenute e controllate dal governo dell’Iran e fornisce sostegno a quest’ultimo. Pertanto Future Bank BSC è detenuta e controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

15.

Industrial Development & Renovation Organization

alias IDRO

Indirizzo: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teheran, Iran

Indirizzo: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Tehran, Iran

Indirizzo: P.O.Box 19395-1855, Tehran, Iran

Indirizzo: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Tehran, Iran

Data di registrazione: 1967

L’Industrial Development and Renovation Organisation (Organizzazione per lo sviluppo e la ristrutturazione industriali) è un ente statale competente per l’accelerazione dell’industrializzazione iraniana. È coinvolta nei programmi nucleari e missilistici e fornisce sostegno al settore industriale iraniano. Pertanto l’Organizzazione per lo sviluppo e la ristrutturazione industriali è detenuta o controllata dal governo iraniano e lo sostiene.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000047040

Kala Naft è una società di produzione, sostegno e acquisto e una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, Kala Naft è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

25.

Machine Sazi Arak

P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Iran

Numero di registrazione: IR30177GN

Data di registrazione: 1967

Machine Sazi Arak è una società iraniana di produzione di macchinari e attrezzature industriali. Produce attrezzature per attività sensibili in termini di proliferazione e fra i suoi clienti figurano l’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI) e MODAFL. È affiliata altresì a IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare. Machine Sazi Arak è stata coinvolta inoltre nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Sostiene altresì le attività di prospezione di petrolio e gas sotto la supervisione del ministero del Petrolio, come pure di NIOC e delle sue controllate. Pertanto Machine Sazi Arak è coinvolta nel programma missilistico nucleare e fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

27.

Power Plants» Equipment Manufacturing Company

alias Saakhte Tajhizate Niroogahi

Indirizzo: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran

Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) dipende dall’AEOI e da Novin Energy (designate entrambe nell’UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.

Pertanto Power Plants’ Equipment Manufacturing Company fornisce sostegno alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

30.

Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)

No. 8, Tandis St., Africa Ave., Tehran (headquarter), Iran

Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) è una controllata dell’AEOI (inserita nell’elenco dell’UE) ed è coinvolta nello sviluppo di centrali nucleari. Pertanto NPPD partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.4.2007, sospesa dal 16.1.2016)

36.

Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute

alias Research Institute of Nuclear Science and Technology

alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Tehran, Iran

L’Iran Nuclear Science and Technology Research Institute è affiliato a livello ufficiale all’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI), che sovrintende al programma nucleare iraniano. Pertanto l’Iran Nuclear Science and Technology Research Institute è coinvolto nelle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e le sostiene.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Indirizzo: Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Indirizzo: Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) è detenuta e controllata dal governo iraniano e della Bank of Industry and Mines.

Pertanto EIH è un’entità detenuta o controllata dal governo iraniano.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

46.

EMKA Company

Indirizzo: P.O. Box 14155-1339, Tehran, Iran

EMKA Company opera nel settore nucleare iraniano. EMKA Company è una controllata di TAMAS Company, una società specializzata nella produzione di materie prime e combustibile nucleare in Iran. EMKA Company è responsabile nello specifico delle attività di prospezione, estrazione e trattamento dei minerali nell’ambito del ciclo del combustibile nucleare. Pertanto EMKA Company partecipa alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran e vi fornisce sostegno.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

53.

Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company

alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company

alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran

Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran, Iran

Complesso: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Esfahan; Iran

Precedentemente nota come Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, dipende dall’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI), composta da Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant e Zirconium Production Plant.

Pertanto Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company è coinvolta nelle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

69.

Bonab Research Center (BRC)

Indirizzo: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Il centro di ricerca Bonab (Bonab Research Center) fornisce ricerche per la progettazione e la fabbricazione di componenti e apparecchiature nucleari da parte di organizzazioni iraniane. Pertanto il centro di ricerca Bonab fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

82.

Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias FATSA

alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran

alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel

alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company

Indirizzo: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Tehran, Iran.

Data di registrazione: 11.7.2007

Numero di registrazione: 300525

Iran’s Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (società iraniana di trattamento dell’uranio e di produzione del combustibile nucleare - FATSA) opera nei settori della conversione dell’uranio e degli elementi connessi, gestendo e supervisionando la costruzione, la messa in servizio, la gestione e lo smantellamento degli impianti e delle fabbriche di conversione dell’uranio, della produzione di gruppi combustibili e degli elementi connessi, ed effettuando tutte le transazioni nazionali ed estere pertinenti in questo settore, nonché importando o esportando materiali per gruppi combustibili e prodotti industriali trasformati dall’estero o verso l’estero.

Inoltre, è controllata dall’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (AEOI) e fornisce sostegno di tipo materiale, logistico o finanziario al governo dell’Iran.

Pertanto, FATSA partecipa alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e fornisce sostegno a tali attività.

Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

104.

Central Bank of Iran

(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Indirizzo: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Tehran, Iran; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Tehran, Iran; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Tehran, Iran

P.O. Box: 15875 / 7177

Luogo di registrazione: Iran

Data di registrazione: 1960

Numero di registrazione: 4296905415

SWIFT/BIC: BMJIIRT1

Sito web: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

La Banca centrale dell’Iran (Central Bank of Iran) fornisce sostegno finanziario all’IRGC, che contribuisce ai programmi nucleari e missilistici dell’Iran. La Banca centrale dell’Iran sostiene quindi le attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e il governo dell’Iran.

29.9.2025

(23.1.2012, sospesa dal 16.1.2016)

105.

Tejarat Bank

Indirizzo: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Tehran

Tel.: 88826690

Fax: 8890028

Tejarat Bank è una banca iraniana che fornisce sostegno alle infrastrutture industriali, energetiche ed economiche iraniane, anche nei settori petrolchimico ed energetico.

Tejarat Bank svolge un ruolo di primo piano nel sostenere i progetti governativi guidati dal ministero dell’Energia. Fornisce inoltre sostegno finanziario per lo sviluppo di progetti nazionali di estrazione petrolchimica e petrolifera.

È parzialmente detenuta e controllata dal governo dell’Iran, che presiede l’assemblea generale ordinaria di Tejarat Bank. In quanto tale, Tejarat Bank sostiene il governo dell’Iran e fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

110.

Ministry of Energy

Farsi: وزارت نیرو

Indirizzo: Tehran Province, Tehran, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Iran

Indirizzo: Tehran, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Iran

Il ministero dell’Energia iraniano (Ministry of Energy of Iran - MOE) è responsabile della politica nel settore energetico e di promuovere la cooperazione con i paesi terzi. Il ministero dell’Energia iraniano possiede o controlla MAPNA Group, un attore chiave nel settore iraniano dell’energia, del petrolio e del gas. In cooperazione con il ministero del Petrolio, MAPNA Group è coinvolto nella prospezione di giacimenti di gas e petrolio e contribuisce pertanto ai proventi dell’Iran generati dal petrolio. Una parte significativa di tali proventi è destinata alle forze armate e all’SPND. Attraverso il suo collegamento a MAPNA Group, il ministero dell’Energia iraniano sostiene le attività nucleari dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

111.

Ministry of Petroleum

Indirizzo: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Iran

Numero di registrazione: IR0022770444

Il ministero del Petrolio (Ministry of Petroleum) iraniano è responsabile della politica nel settore petrolifero, un settore che fornisce considerevoli finanziamenti alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Il ministero del Petrolio fornisce pertanto sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

112.

National Iranian Oil Company

alias NIOC

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building, Taleghan St., Tehran, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Iran

Numero di registrazione: IR0000047087

Data di registrazione: 6.12.1955

National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il ministro del Petrolio è direttore del consiglio di amministrazione di NIOC e il viceministro del Petrolio ne è l’amministratore delegato. Pertanto, NIOC fornisce sostegno al governo dell’Iran ed è detenuta da quest’ultimo. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

113.

National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapore

Numero di registrazione: SG199004388C (Singapore)

Data di registrazione: 5.9.1990 (Singapore)

. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

114.

National Iranian Oil Company International Affairs Limited

alias NIOC International Affairs Limited

24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, London, United Kingdom

Numero di registro delle società: 02772297 (Regno Unito)

National Iranian Oil Company International Affairs Limited è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. National Iranian Oil Company International Affairs Limited è pertanto detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

115.

Iran Fuel Conservation Organization

alias IFCO

Indirizzo: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Tehran, Iran

Tel.: (29.9.202598) 2188604760-6

Iran Fuel Conservation Organization è un’entità iraniana che opera nel settore del consumo di combustibile ed è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran ed è interamente detenuta da quest’ultimo.

Pertanto Iran Fuel Conservation Organization è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Industrial Zone, Ahwaz, Khouzestan, Iran

Numero di registrazione: IR915378759

Altre entità associate (controllate):

Karoon Oil & Gas Production Company è la più grande società di produzione di petrolio in Iran ed è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, Karoon Oil & Gas Production Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

117.

Petroleum Engineering & Development Company

alias PEDEC

No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000054377

Data di registrazione: 27.8.1980

Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC) e del suo ramo che si occupa di sviluppo e ingegneria. NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, PEDEC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

118.

North Drilling Company (NDC)

Indirizzo: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR30068GN / 10101920830

Data di registrazione: 1999 (privatizzata nel 2009)

North Drilling Company è una società leader nel settore delle trivellazioni di petrolio e gas. È una controllata di Sina Energy Holding, che è a sua volta è una controllata della Mostazafan Foundation. La Mostazafan Foundation è un’importante entità parastatale iraniana controllata dalla famiglia della Guida suprema, dall’IRGC e dal governo iraniano.

North Drilling Company ha inoltre collaborato con National Iranian South Oil Company e National Iranian Oil Company.

Pertanto, North Drilling Company fornisce sostegno al governo iraniano ed è detenuta o controllata da quest’ultimo. È inoltre associata a entità detenute o controllate dal governo dell’Iran e che forniscono sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(23.4.2014, sospesa dal 16.1.2016)

119.

Khazar Expl & Prod Co

alias KEPCO

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Tehran, Iran

Tel.: (29.9.202598) 2188722430

Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) è una delle cinque società di produzione e prospezione di petrolio e gas di National Iranian Oil Company (NIOC) e quindi una sua controllata. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, KEPCO è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

120.

National Iranian Drilling Company

alias NIDC

Indirizzo: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Khouzestan, Iran

Numero di registrazione: IR0000368792

National Iranian Drilling Company (NIDC) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, NIDC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

Indirizzo: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Iran

Numero di registrazione: IR0052586382

Tel.: (+98) 7112138204

South Zagros Oil &Gas Production Company è una società di produzione di petrolio e gas e una controllata di National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, South Zagros Oil & Gas Production Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

122.

Maroun Oil & Gas Company

alias Maroun Oil and Gas Operations

alias Maround Oil and Gas Production Co.

alias MOGPC

Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0052586388

Data di registrazione: 2.12.1998

Maroun Oil &Gas Company è una controllata di National Iranian South Oil Company (NISOC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil &Gas Company è responsabile della produzione, del trattamento e del trasferimento di petrolio, gas e condensati provenienti da grandi giacimenti petroliferi. La produzione e le vendite di petrolio svolgono un ruolo cruciale nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto Maroun Oil & Gas Company è posseduta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC e sostiene il governo iraniano.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Indirizzo: Khuzestan, Iran

Numero di registrazione: IR915378790

Masjed-Soleyman Oil & Gas Company (MOGC) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran.

Pertanto, MOGC è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

Farsi: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران

alias Gacharsan Oil Gas Co.

Indirizzo: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Iran

Tel.: (+98) 7422222581

Gachsaran Oil & Gas Company è gestita attraverso National Iranian South Oil Company (NISOC) ed è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta dallo Stato. A sua volta, NIOC fornisce sostegno al governo dell’Iran ed è detenuta da quest’ultimo. Pertanto, Gachsaran Oil & Gas Company è controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran e che è detenuta da quest’ultimo.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Indirizzo: Naft Blvd., Omidieh, Khouzestan, Iran;

Indirizzo: Khuzestan, Omidieh, Oil Boulevard, Iran

Sito web: aogpc.nisoc.ir

Aghajari Oil &Gas Production Company (AOGPC), nota anche come Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, è un’entità iraniana che opera nel settore dell’energia e una controllata di National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC), che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è detenuta. Pertanto AOGPC è controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

126.

Arvandan Oil & Gas Company

alias AOGC

Indirizzo: Khamenei Ave., Khoramshar, Iran

Tel.: (+98) 6324214021

Arvandan Oil & Gas Company è un’entità iraniana nel settore del petrolio e del gas e una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). Gestisce grandi giacimenti di petrolio e gas nella regione occidentale di Karoun. Le sue attività contribuiscono agli obiettivi nazionali di produzione di NIOC.

NIOC è una società del settore energetico detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran.

Pertanto, Arvandan Oil & Gas Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

127.

West Oil & Gas Production Company

Indirizzo: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Iran

Numero di registrazione: IR915378784

West Oil & Gas Production Company è una controllata di Iranian Central Oil Fields Company, a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è una società di proprietà dello Stato e da esso gestita che fornisce sostegno al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto West Oil & Gas Production Company è posseduta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

128.

East Oil & Gas Production Company

alias EOGPC

Indirizzo: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Iran

Tel.: (+98) 5117633011

East Oil & Gas Production Company (EOGPC) è una controllata di Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC), a sua volta controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Pertanto EOGPC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

129.

Iranian Oil Terminals Company

alias IOTC

Indirizzo: No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Tehran, Iran

Tel.: (+98) 2188732221

Iranian Oil Terminals Company è una società iraniana, controllata (al 100 %) da National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Riceve, stocca, esporta e importa petrolio greggio, prodotti petroliferi e condensato di gas, e fornisce servizi, compresi servizi marittimi. Offre un importante sostegno alla produzione e alle esportazioni di petrolio e gas del paese, fornendo in tal modo entrate al governo iraniano. Pertanto, Iranian Oil Terminals Company è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran, al quale essa stessa fornisce sostegno.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

130.

Pars Special Economic Energy Zone

Farsi: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

alias PSEEZ

Indirizzo: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Iran

Indirizzo: Box: 7511946484, Iran

Numero di registrazione: IR916378778

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Inoltre, il porto di Assaluyeh utilizzato da PSEEZ fornisce servizi portuali a IRISL.

Pertanto, PSEEZ è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce altresì servizi essenziali a IRISL.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

Indirizzo: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Tehran, 1514938111, Iran

Iran Liquefied Natural Gas Co. gestisce progetti iraniani relativi al GNL. È una controllata di National Iranian Gas Export Company (NIGEC), a sua volta una controllata da National Iranian Oil Company, detenuta dallo Stato. National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie e sostegno al governo dell’Iran. Il principale azionista di Iran Liquefied Natural Gas Co. è il governo iraniano. Pertanto, Iran Liquefied Natural Gas Co. è posseduta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

132.

Naftiran Intertrade Company (NICO)

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

alias Naftiran Trade Company

alias NICO

alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited

Indirizzo: 5th Floor, Petropars Building, No 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran

Indirizzo: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Tehran, Iran

Indirizzo: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Indirizzo: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom

Numero di registrazione: IRL0000000024809

Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;

Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481

E-mail: info@naftiran.com

Naftiran Intertrade Company è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, Naftiran Intertrade Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران

Indirizzo: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Switzerland

Numero di registrazione: CH-550.1.031.089-0

Numero di partita IVA: CHE-109.711.148

Tel.: +41 21 3106565

Fax: +41 21 3106566/67/72

E-mail: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) è una controllata (al 100 %) di Naftiran Intertrade Company, che è a sua volta una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziare il comparto militare iraniano e l’IRGC. Pertanto NICO SRL è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(alias PetroIran; alias «PEDCO»)

Indirizzo: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates; P.O. Box 15875-6731, Tehran, Iran; 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ,Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Tehran, Iran; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Tehran 19199/45111, Iran

Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che è a sua volta controllata da National Iranian Oil Company (NIOC), che fornisce sostegno al governo dell’Iran. NIOC non solo possiede indirettamente PEDCO, ma nomina direttamente i dirigenti della società. PEDCO è una società di produzione e prospezione, responsabile dello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziare il comparto militare iraniano e l’IRGC.

Pertanto, PEDCO è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

135.

Petropars Ltd.

(alias Petropasr Limited; alias «PPL»)

Indirizzo: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000102447

Petropars Ltd (PPL) è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che a sua volta è controllata al 100 % da National Iranian Oil Company NIOC, detenuta dallo Stato, che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Petropars Ltd (PPL) rappresenta NIOC in alcuni accordi con partner internazionali e funge da suo braccio esecutivo.

Pertanto Petropars Ltd è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

136.

Petropars International FZE

alias PPI FZE

Indirizzo: P.O. Box 72146 ,Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: Indirizzo a Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Iran

Indirizzo: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Tehran, Iran

Petropars International FZE è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL), che a sua volta è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

Petropars Ltd (PPL) rappresenta NIOC in alcuni accordi con partner internazionali e funge da suo braccio esecutivo. Petropars International FZE fornisce servizi logistici, commerciali e di trasporto nella regione del Golfo persico.

Pertanto Petropars International FZE è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

137.

Petropars UK Limited

Indirizzo: 47 Queen Anne Street, London W1G 9JG, United Kingdom; UK

Indirizzo: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, London, N3 2JU

Numero di registrazione: 03503060 (Regno Unito)

Petropars UK Ltd. è una controllata di Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), una società iraniana di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Pertanto, Petropars UK Ltd è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

138.

National Iranian Gas Company

alias NIGC

Indirizzo: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Tehran, Iran

Indirizzo (2): P.O. Box 15875, Tehran, Iran

National Iranian Gas Company (NIGC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che opera nella produzione e distribuzione di gas nel paese e nell’esportazione di gas.Il ministro del Petrolio è presidente del consiglio di amministrazione di NIGC e il viceministro del Petrolio è amministratore delegato e vicepresidente di NIGC. Pertanto, NIGC fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

alias NIORDC

Indirizzo: 4 Varsho Street, Tehran 1598666611, P.O. Box 15815/3499, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000365670

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato, è responsabile delle attività ingegneristiche ed edili per raffinerie, gasdotti, oleodotti e reti di comunicazione. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il ministro del Petrolio è inoltre responsabile della nomina dell’amministratore delegato di NIORDC. NIORDC è pertanto controllata dal governo dell’Iran e da NIOC, che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è detenuta.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833

Tel.: +98 21 23801

E-mail: info@nitc-tankers.com; tutti gli uffici del mondo

National Iranian Tanker Company fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran attraverso i suoi azionisti, compreso Iranian State Retirement Fund. Inoltre NITC è uno dei maggiori operatori di petroliere nel mondo e uno dei principali trasportatori di petrolio greggio iraniano. Di conseguenza, NITC fornisce sostegno logistico al governo dell’Iran mediante il trasporto di petrolio iraniano. Le esportazioni di petrolio dell’Iran sono una fonte essenziale di entrate per il bilancio e le spese militari del paese.

Pertanto National Iranian Tanker Company fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

141.

Trade Capital Bank

220035 Belarus

Timiriazeva str. 65A

Tel.: +375 (17) 3121012

Fax: +375 (17) 3121008

E-mail: info@tcbank.by

Trade Capital Bank è una controllata (al 99 %) di Tejarat Bank. Tejarat Bank è parzialmente detenuta e controllata dal governo dell’Iran. Inoltre è coinvolta, attraverso le sue controllate, nell’elusione delle misure restrittive, in quanto fornisce servizi a società di copertura utilizzate dall’Iran. Pertanto, Tejarat Bank sostiene sia il governo dell’Iran che entità designate ai fini dell’elusione delle misure restrittive.

Pertanto Trade Capital Bank è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

142.

Bank of Industry and Mine

Indirizzo: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Tehran, Iran

Indirizzo: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Tehran 1965643511, Iran

Indirizzo: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Iran.

Tel.: +98 21 22029811-19, 22029837

Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202

E-mail: info@bim.ir

Bank of Industry and Mine è una banca di proprietà dello Stato che opera nel settore industriale e dell’estrazione in Iran. Pertanto, Bank of Industry and Mine è un’entità detenuta e controllata dal governo iraniano.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

143.

Cooperative Development Bank

(alias Tose’e Ta’avon Bank)

Indirizzo: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Tehran, Iran

Indirizzo: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Tehran No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Tehran, Iran

Cooperative Development Bank è un’istituzione bancaria statale iraniana che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.10.2012, sospesa dal 16.1.2016)

145.

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)

Indirizzo: No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Iran

Tel.: +98-21-77606030

Numero di registrazione: 4000000128233

Sito web: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) è una società interamente controllata da National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), che a sua volta è una società interamente controllata da National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Il compito di NIOPDC è fornire carburante in tutto il paese. Pertanto, NIOPDC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

Indirizzo: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Tehran, Iran

Tel.: +98-21-88801960 / +98-21-66152223

Fax: +98-21-66154351

Sito web: www.ioptc.com

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) è una controllata di National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), che a sua volta è controllata dal governo dell’Iran e da National Iranian Oil Company (NIOC), un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran, da cui è controllata. Pertanto IOPTC è controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran e sono detenute da quest’ultimo.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

alias: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0000047088

Data di registrazione: 18.3.1992

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC), una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC), detenuta e gestita dallo Stato, è responsabile delle attività ingegneristiche ed edili per raffinerie, gasdotti, oleodotti e reti di comunicazione. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, NIOEC è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran. Fornisce inoltre servizi essenziali all’IRGC.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

154.

First Islamic Investment Bank (FIIB)

Indirizzo: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Federal Territory of Labuan, Labuan 87000, Malaysia

Indirizzo: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malaysia

Indirizzo: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950, Indonesia

Indirizzo: Succursale: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malaysia

Indirizzo: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Labuan F.T, 87000, Malaysia

First Islamic Investment Bank (FIIB) è una banca dell’Asia meridionale che fa parte di Sorinet Group, detenuto dall’uomo d’affari iraniano Babak Zanjani. Tra le attività di FIIB rientrano varie azioni a sostegno della politica di elusione delle misure restrittive del governo dell’Iran. Pertanto FIIB fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

155.

International Safe Oil

Indirizzo: Labuan Federal Territory, Malaysia

International Safe Oil (ISO) vende petrolio iraniano in Malaysia. Aiuta entità designate a violare le disposizioni contenute nelle sanzioni internazionali nei confronti dell’Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. Fornisce sostegno, anche di tipo finanziario, a National Iranian Oil Company (NIOC) e a Nafitran Intertrade Company ltd (NICO), entrambe entità inserite nell’elenco dell’UE.

Pertanto, International Safe Oil è responsabile di fornire sostegno alle entità inserite nell’elenco dell’UE e al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

(alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Indirizzo: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran

Indirizzo: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Indirizzo: Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Teheran)

Indirizzo: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Indirizzo: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. Indirizzo: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port,

Tel.: 09347695504 (succursale di Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai) 09347695504 (succursale di Teheran)

E-mail: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust (SCT) fa parte di una rete di «società fiduciarie» e banche utilizzate dal governo dell’Iran per eludere le misure restrittive, in particolare consentendo la vendita di petrolio iraniano sul mercato nero del petrolio.

Pertanto, Sorinet Commercial Trust fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(8.11.2014, sospesa dal 16.1.2016)

157.

HK Intertrade Company Ltd

alias HK Intertrade

Indirizzo: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company ha tratto beneficio dalla partecipazione del governo iraniano a un piano che contribuiva al riciclaggio dei proventi generati dal petrolio iraniano. Si ritiene inoltre che HK Intertrade sia una società di copertura di National Iranian Oil Company (NIOC).

NIOC è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC.

Pertanto, HK Intertrade Company Ltd fornisce sostegno al governo iraniano ed è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno a quest’ultimo.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse è una società che opera nel settore del petrolio e del gas iraniani, guidata da funzionari di National Iranian Oil Company (NIOC). A sua volta NIOC fornisce sostegno finanziario al governo dell’Iran. Petro Suisse è inoltre associata a Naftiran Intertrade Co (NICO), che è una controllata (al 100 %) di National Iranian Oil Company (NIOC). Pertanto, Petro Suisse è controllata da un’entità che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano ed è associata a un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(22.12.2012, sospesa dal 16.1.2016)

163.

Petropars Iran Company

alias PPI

Indirizzo: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Tehran, Iran.

Indirizzo: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Tehran, Iran

Tel (+98) (21) 22372340

Petropars Iran Company (PPI) è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL), che a sua volta è una società interamente controllata da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è un’entità statale che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

Petropars Iran Company (PPI) è responsabile della realizzazione di progetti nei settori del petrolio, del gas e petrolchimico e funge da contraente per le attività ingegneristiche, gli appalti, la gestione e la costruzione per conto di Petropars Ltd.

Pertanto Petropars Iran Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

164.

Petropars Oilfield Services Company

(alias: POSCO)

Indirizzo: Kish harbor, PPI Bldg,

Petropars Oilfield Services Company (POSCO) è una società interamente controllata da Petropars Iran, che a sua volta è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL). PPL è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC è una società di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

POSCO è responsabile della gestione delle operazioni di trivellazione di Petropars Ltd e ha inoltre fornito servizi di consulenza a NIOC e a NISOC.

Pertanto POSCO è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(8.6.2013, sospesa dal 16.1.2016)

166.

Petropars Resources Engineering Ltd

Indirizzo: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, 1517646113, Iran

Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) è una società interamente controllata da Petropars Iran, che a sua volta è una società interamente controllata da Petropars Ltd (PPL). PPL è interamente detenuta da Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), che appartiene a National Iranian Oil Company (NIOC), una società di proprietà dello Stato che fornisce sostegno al governo dell’Iran. PRE è responsabile dei servizi di gestione e ingegneria e della messa a disposizione di risorse umane per i progetti nel settore del petrolio e del gas e per il fabbisogno connesso nei settori dell’elettricità, della meccanica e delle strumentazioni.

Pertanto, PRE è detenuta e controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

168.

Post Bank of Iran

alias Post Bank Iran

alias Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, 1587618118, Iran

Numero di registrazione: IRFEB57517

Sito Internet: www.postbank.ir

Post Bank of Iran è una banca iraniana, detenuta e controllata in maggioranza dal governo dell’Iran.

Pertanto Post Bank of Iran fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

169.

Iran Insurance Company

alias Bimeh Iran

Indirizzo: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Tehran, Iran

Indirizzo: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubai

Indirizzo: PO Box 2004, Dubai, UAE

Indirizzo: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Muscat, Oman

Indirizzo: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dhabi, UAE

Iran Insurance Company è un’entità pubblica iraniana che opera nel settore assicurativo, con un azionista unico, il governo dell’Iran. Iran Insurance Company detiene una quota significativa del mercato assicurativo nazionale iraniano. Fornisce servizi di riassicurazione alle società del settore del petrolio e del gas. Pertanto Iran Insurance Company è detenuta o controllata dal governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI)

Indirizzo: Export Development Building, 21st floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran, Iran

Indirizzo: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran

Indirizzo: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran

Indirizzo: No. 129, 21 «s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936

Export Development Bank of Iran (EDBI) è una banca iraniana di proprietà dello Stato.

Pertanto, EDBI fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Persia International Bank PLC è un’entità detenuta e controllata da Bank Mellat e Tejarat Bank.

Tejarat Bank e Bank Mellat sono (parzialmente) detenute e controllate dal governo dell’Iran. Inoltre, forniscono sostegno finanziario al governo iraniano e a entità controllate da quest’ultimo.

Pertanto, Persia International Bank è detenuta o controllata da entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co

alias IOEC

Indirizzo: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999, Iran

Indirizzo: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, Iran

Sito Internet: http://www.ioec.com/

Iranian Offshore Engineering & Construction Company è una controllata di National Iranian Oil Company (NIOC). National Iranian Oil Company (NIOC) è un’entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce considerevoli risorse finanziarie al governo dell’Iran. NIOC detiene il monopolio della produzione, della vendita e dell’esportazione del petrolio iraniano. I proventi generati dalle vendite di petrolio da parte di NIOC svolgono un ruolo significativo nel finanziamento del comparto militare iraniano e dell’IRGC. Pertanto, Iranian Offshore Engineering & Construction Company è detenuta o controllata da un’entità che fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

173.

Bank Refah Kargaran

(alias Bank Refah)

Indirizzo: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Tehran, Iran

Indirizzo: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave. – Tehran, Iran

Indirizzo: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran

Indirizzo: No.186 – North Shiraz St – Mollasadra Ave – Vanak Sq – Tehran, 1991756783, Iran

Indirizzo: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Tehran, Iran

SWIFT: REF AIRTH

Bank Refah Kargaran è una banca iraniana che ha legami con il governo dell’Iran. Coopera, tra l’altro, con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), anche facilitando l’acquisto di armi. Collabora inoltre con il ministero dell’Economia e delle finanze e con il ministero della Salute.

Bank Refah Kargaran è detenuta dal governo dell’Iran.

Bank Refah Kargaran è quindi controllata dal governo iraniano e fornisce sostegno a quest’ultimo.

Sotto la rubrica III

29.9.2025

(16.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)»;

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Mohammad Hossein Dajmar

Data di nascita: 19.2.1956

Luogo di nascita: Teheran, Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

In qualità di ex presidente e amministratore delegato di IRISL è associato a IRISL. È altresì ex presidente di Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), di Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e di Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), affiliate dell’IRISL.

29.9.2025

(23.5.2011, sospesa dal 16.1.2016)

3

Naser Bateni

Data di nascita: 16.12.1962

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Naser Bateni era amministratore delegato di Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS), una società di navigazione di proprietà di IRISL Europe, che è a sua volta una società di proprietà di IRISL. Di conseguenza, Naser Bateni è coinvolto nella fornitura di servizi a IRISL.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

8.

Gholam Hossein Golparvar

Data di nascita: 23.1.1957

Cittadinanza: iraniana

Carta d’identità n. 4207

Sesso: maschile

Gholamhossein Golparvar è un cittadino iraniano coinvolto nel settore del trasporto marittimo. È l’ex direttore commerciale di IRISL ed è a capo di Sapid Shipping, una società detenuta e controllata da Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

29.9.2025»;

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1. (c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Recapito postale: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Iran

Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (HTTS) è una società con sede ad Amburgo detenuta da IRISL Europe, che è a sua volta una società detenuta da IRISL. HTTS svolge un ruolo significativo nella facilitazione delle operazioni di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), conglomerata iraniana di proprietà dello Stato operante nel settore della navigazione. Pertanto, HTTS è detenuta e controllata da IRISL e fornisce servizi essenziali a IRISL oppure a entità detenute o controllate da quest’ultima o che agiscono per suo conto.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

1. (k)

IRITAL Shipping SRL

Via Gerolamo Morone 6, 20121 Milan, Italy

Numero di registrazione: IT03329300101

Data di registrazione: 12.3.1992

IRITAL Shipping SRL è detenuta e controllata da Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). È coinvolta negli sforzi di proliferazione dell’Iran in quanto trasporta componenti per il programma iraniano riguardante i missili balistici.

Pertanto, IRITAL Shipping SRL è detenuta da IRISL, ed è coinvolta nelle attività di proliferazione nucleare dell’Iran.

29.9.2025

(26.7.2010, sospesa dal 16.1.2016)

36.

E-Sail

alias E-Sail Shipping Company

alias Rice Shipping

alias Santex Lines Limited

Indirizzo: Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Numero di registrazione: 1429927

E-Sail, alias IRISL Shipping Company Limited, è una società che agisce per conto di IRISL e opera nel trasporto di merci sensibili connesse al programma nucleare e a quello riguardante i missili balistici dell’Iran.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute è un istituto di istruzione marittima e una controllata di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Pertanto è detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

39.

Kheibar Company

alias Khaybar Company

Indirizzo: 16th Kilometre Old Karaj Road, 13861 Tehran, Iran

Kheibar Company è una controllata di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Kheibar Company fornisce pezzi di ricambio per navi cargo nonché macchinari per l’estrazione e l’edilizia. Pertanto Kheibar Company è detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(8.4.2015, sospesa dal 16.1.2016)

43.

Good Luck Shipping Company

Indirizzo: Office 206/207 Malik Saeed, Ahmad Ghabbash, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box: 8486, Dubai, United Arab Emirates

Indirizzo: P.O. Box 8486, Office 206/207, Ahmad Ghubash Building, Oud Mehta, Bur Dubai, United Arab Emirates

Good Luck Shipping company è una società di navigazione con sede negli Emirati arabi uniti che agisce per conto di IRISL.

29.9.2025

(1.12.2011, sospesa dal 16.1.2016)

156.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

Indirizzo: Pasadaran Street/Shahid Lavasani, Asman Tower, No. 523, P.O. Box 1311-19395, Tehran, Iran

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) è una società di navigazione pubblica, di cui è comproprietario il governo dell’Iran, che è stata coinvolta nella spedizione di carichi connessi al comparto militare dall’Iran a vari altri paesi. Sostiene le operazioni navali dell’IRGC fornendo navi, che impiega anche per missioni di ricognizione. IRISL è collegata agli sforzi di proliferazione dell’Iran in quanto trasporta componenti per il programma iraniano riguardante i missili balistici.

Pertanto, IRISL fornisce sostegno alle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione. Inoltre, fornisce sostegno al governo dell’Iran.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(alias HDS Lines)

Indirizzo: No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Documento di registrazione dell’attività n. # 5478431, rilasciato nel marzo 2009

Numero IMO: 5878431; istituito nel 2009

HDSL agisce come società di comodo dell’IRISL. Ha rilevato, in quanto titolare effettivo, una serie di navi di Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL). Di conseguenza, HDSL agisce per conto di IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

159.

Irano Misr Shipping Company

(alias Nefertiti Shipping)

Indirizzo: 6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Indirizzo: Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

Indirizzo: 403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano MISR Shipping Company è una controllata di IRISL, inserita nell’elenco dell’UE, in Egitto e fornisce servizi nei porti egiziani.

Irano MISR Shipping Company è pertanto un’entità detenuta o controllata da IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Indirizzo: Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

Numero di registrazione: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) è di proprietà di IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Indirizzo: No. 221, Northern Iranshahr St., Karimkhan Ave., Tehran, Iran

Indirizzo: Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Indirizzo: Karim Khan Zand Avenue (oppure: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (oppure: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Indirizzo: Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company è una filiale di IRISL ed è controllata dalla medesima.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company; alias SAFID Shipping)

Asseman Tower, Pasdaran Street, Shahid Sayyade Shirazee Square, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR0015973950

Data di registrazione: 2009

Safiran Payam Darya Shipping Company (Sapid Shipping Company) è una società di navigazione iraniana detenuta e controllata da Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e che fornisce vari servizi a quest’ultima.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) opera e gestisce una serie di navi di Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). Di conseguenza, agisce per conto di IRISL e le fornisce servizi essenziali.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

alias South Shipping Line Iran

alias Hoopad Darya Shipping Agent

Indirizzo: Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR968053464

South Way Shipping Agency, di cui Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) è comproprietaria, agisce per conto di IRISL nei porti iraniani supervisionando compiti quali il carico e lo scarico. Ne è comproprietario anche il governo dell’Iran.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(alias Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran

Numero di registrazione: IR30813GN

Valfajr 8th Shipping Line è di proprietà di IRISL.

29.9.2025

(27.11.2013, sospesa dal 16.1.2016)».