Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1824.

Mikhail Rudolfovich KONTSEREV

(Михаил Рудольфович КОНЦЕРЕВ)

Funzione: direttore generale di PJSC TransContainer

Data di nascita: 11.6.1970

Luogo di nascita: Leningrado, URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Numero di identificazione fiscale: I781400896256

Mikhail Kontserev è il direttore generale di società per azioni pubblica (Public Joint Stock Company — PJSC)TransContainer. PJSC TransContainer, società di trasporti russa e è il maggiore operatore russo di container su rotaia. Gli introiti di PJSC TransContainer sono cresciuti nel corso del 2023 e la società ha registrato un aumento del traffico di transito nella seconda metà del 2023, in ragione principalmente del passaggio del flusso di merci bielorusse nei porti della Russia nord-occidentale. La PJSC TransContainer ha inoltre accettato di prestare i propri servizi presso il nuovo terminal della zona economica speciale di Alabuga. La zona economica speciale di Alabuga collabora con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate iraniane per localizzare il sito di produzione di munizioni circuitanti “Shahed” (denominate “Geran” in Russia).

28.6.2024

PJSC TransContainer partecipa inoltre a programmi illegali di commercio di armi con la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) a sostegno del governo russo. Nel 2023 container di proprietà di PJSC TransContainer sono stati localizzati in direzione del porto di Rajin, nella RPDC. Container dalla PJSC TransContainer sono stati inoltre localizzati presso il deposito di munizioni di Tikhoret, che fornisce munizioni di vario tipo alle forze armate russe. Il deposito di munizioni di Tikhoret, una struttura di stoccaggio strategica, situata a circa 400 chilometri dal confine con l’Ucraina, sostiene le strutture operative di stoccaggio delle munizioni per le forze armate russe più in prossimità del fronte ucraino.

Nella veste di direttore generale di PJSC TransContainer, pertanto, Mikhail Kontserev fornisce sostegno materiale al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.

1825.

Dimitry Aleksandrovich BELOGLAZOV

(Дмитрий Александрович БЕЛОГЛАЗОВ)

Funzione: imprenditore, proprietario di LLC Titul

Data di nascita: 18.2.1968

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Dimitry Beloglazov è il proprietario della società LLC Titul (con sede in Russia) che ha costituito una controllata, Joint Stock Company (JSC) Iliadis (con sede in Russia), per acquisire le azioni di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5  milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.

Oleg Deripaska ha coordinato un complesso sistema di evasione con Dimitry Beloglazov per vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.

28.6.2024»

Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.

Dimitry Beloglazov agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«474.

PJSC Transcontainer

(ПАО Трансконтейнер)

Indirizzo: 141402, Russian Federation, Moscow region, Khimki, Leningradskaya st., vld. 39.

Tipo di entità: società per azioni pubblica

Luogo di registrazione: Federazione russa

Data di registrazione: 4.3.2006

PJSC TransContainer è una società di trasporti russa e il maggiore operatore russo di container su rotaia. Gli introiti di PJSC TransContainer sono cresciuti nel corso del 2023 e la società ha registrato un aumento del traffico di transito nella seconda metà del 2023, in ragione principalmente del passaggio del flusso di merci bielorusse nei porti della Russia nord-occidentale. La PJSC TransContainer ha inoltre accettato di prestare i propri servizi presso il nuovo terminal della zona economica speciale di Alabuga. La zona economica speciale di Alabuga collabora con il ministero della Difesa e della logistica delle forze armate iraniane per localizzare la produzione di munizioni circuitanti “Shahed” (denominate “Geran” in Russia).

28.6.2024

Numero di registrazione: 1067746341024

Sede principale: Khimi, Federazione russa

Numero di identificazione fiscale: 7708591995

Sito web: www.trcont.ru

Tel: + 7 495 788 17 17

e-mail: trcont@trcont.com

PJSC TransContainer partecipa inoltre a programmi illegali di commercio di armi con la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) a sostegno del governo russo. Nel 2023 container di proprietà di PJSC TransContainer sono stati localizzati in direzione del porto di Rajin, nella RPDC. Container dalla PJSC TransContainer sono stati localizzati anche presso il deposito di munizioni di Tikhoret, che fornisce munizioni di vario tipo alle forze armate russe. Il deposito di munizioni di Tikhoret, una struttura di stoccaggio strategica, situata a circa 400 chilometri dal confine con l’Ucraina, sostiene le strutture operative di stoccaggio delle munizioni per le forze armate russe più in prossimità del fronte ucraino.

Pertanto, PJSC TransContainer è responsabile di fornire sostegno ad azioni che compromettono e minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, ovvero la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e di sostenere altresì materialmente il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.

475.

Limited Liability Company “TITUL”

(ООО “ТИТУЛ”)

Indirizzo: 123056, Federazione russa, Moscow, ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3

Tipo di entità: società a responsabilità limitata

Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa

Data di registrazione: 23.4.2019

Numero di registrazione: 1197746281897

LLC Titul è una società con sede in Russia di proprietà di Dimitry Beloglazov. La sua controllata Joint Stock Company (JSC) Iliadis (con sede in Russia) ha acquisito la quota di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5  milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.

La costituzione di una controllata di LLC Titul è stata coordinata tra Dimitry Beloglazov e Oleg Deripaska allo scopo di vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.

LLC Titul agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.

476.

JSC “ILIADIS”

(АО “Илиадис”)

Indirizzo: 105120, Federazione russa, Moscow, per. 3-i Syromiatnicheskii, 3/9 str. 1

Tipo di entità: società per azioni

e-mail: aoiliadis@rambler.ru

Luogo di registrazione: Mosca, Federazione russa

Data di registrazione: 12.7.2023

Numero di registrazione: 1237700470842

JSC Iliadis è una società con sede in Russia. È stata costituita come controllata di LLC Titul, una società con sede in Russia di proprietà di Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, e ha acquisito la quota di Oleg Deripaska nella società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, con sede in Russia). Rasperia detiene 28,5  milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.

La costituzione della controllata JSC Iliadis è stata coordinata tra Dimitry Beloglazov e Oleg Deripaska allo scopo di vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov ha costituito una controllata, JSC Iliadis, che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.

28.6.2024

Dimitry Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.

JSC Iliadis agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.

477.

Società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited”

(МКАО “Распериа Трейдинг Лимитед”)

Indirizzo: 236006, Region Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60

Tipo di entità: società internazionale a responsabilità limitata

Data di registrazione: 20.5.2019, (registrata come piccola e media impresa)

10.7.2023 (registrata come piccola impresa)

Numero di registrazione: 1193926007153

Società internazionale LLC “Rasperia Trading Limited” (“Rasperia”, con sede in Russia) detiene 28,5  milioni di azioni nella società europea STRABAG SE. Tali azioni sono state congelate perché Rasperia era controllata da Oleg Vladimirovich Deripaska, una persona soggetta alle misure restrittive dell’Unione.

Oleg Deripaska ha coordinato un complesso sistema di evasione con Dimitry Aleksandrovich Beloglazov per vendere le azioni congelate di STRABAG. A tal fine, la società LLC Titul di Beloglazov (con sede in Russia) ha costituito una controllata, JSC Iliadis (con sede in Russia), che ha acquisito la quota di Rasperia di proprietà di Deripaska e, di conseguenza, anche le azioni congelate di STRABAG. Deripaska ha ricevuto un vantaggio economico equivalente per la vendita di Rasperia.

28.6.2024»

Beloglazov e le società coinvolte LLC Titul, JSC Iliadis e Rasperia si sono avvalse di questo sistema complesso per vendere, al di fuori dell’Unione, una società di un paese terzo controllata da una persona inserita in elenco e titolare di azioni congelate di una società dell’Unione al solo scopo di revocare il congelamento di tali azioni nell’Unione, eludendo in tal modo le misure restrittive dell’Unione.

Rasperia agevola pertanto le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 269/2014.