Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«353.

Mahmoud al-Dj

Data di nascita: 26.7.1983;

Luogo di nascita: Tell Rifaat, Aleppo, Siria;

Cittadinanza: siriana/libica;

Sesso: maschile

Mahmoud al-Dj è un imprenditore di spicco che opera in Siria e possiede diverse società attive in vari settori, come la logistica e il turismo. Facilita transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti, nonché spedizioni di armi e mercenari. Deve la sua posizione ai suoi stretti legami con il regime siriano, da cui lui e le sue imprese traggono vantaggio. Le sue attività, d’altro canto, sostengono il regime siriano e gli consentono di accedere a entrate illecite. Pertanto, trae vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno.

22.1.2024

354.

Yasser Hussein Ibrahim

Data di nascita: 9.4.1983;

Luogo di nascita: Damasco, Siria;

Cittadinanza: siriana;

Sesso: maschile

Yasser Ibrahim è un consigliere economico di Bashar al-Assad e opera nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad. Insieme ad Ali Najib Ibrahim gestisce una serie di società di comodo e funge da prestanome per le attività commerciali di Bashar al-Assad e Asma al-Assad. Pertanto, Yasser Ibrahim trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

22.1.2024

355.

Bilal al-Naal

(alias al-Nàal)

Data di nascita: 14.4.1975;

Luogo di nascita: Damasco, Siria;

Cittadinanza: siriana;

Sesso: maschile

Bilal al-Naal è un fondatore e partner di molteplici società commerciali e di investimento in Siria.

È membro del consiglio delle imprese siriano-russo, il che gli conferisce un ruolo determinante nei legami economici tra la Russia e il regime siriano. Al-Naal è anche membro del parlamento siriano e un ex membro del consiglio del governatorato di Damasco. Pertanto, Bilal al-Naal è un imprenditore di spicco in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. È inoltre associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban.

22.1.2024

356.

Fahad Darwish

(alias Fahd/Fahed)

Data di nascita: 1955;

Luogo di nascita: Damasco, Siria;

Cittadinanza: siriana/iraniana;

Sesso: maschile

Fahd Darwish è presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana. Inoltre, Darwish detiene e gestisce molteplici imprese in Siria attive in diversi settori, come il commercio e i prodotti farmaceutici.

Pertanto, Darwish è un imprenditore di spicco che opera in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

22.1.2024

357.

Mohannad al-Dabbagh

Data di nascita: 6.3.1967;

Cittadinanza: siriana/iraniana;

Sesso: maschile

Mohannad al-Dabbagh è cugino di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico “smart card” utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l’egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card.

Pertanto, Mohannad al-Dabbagh trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

22.1.2024

358.

Firas al-Akhras

Data di nascita: 1.3.1978;

Luogo di nascita: Londra, Regno Unito;

Cittadinanza: siriana;

Sesso: maschile

Firas al-Akhras è il fratello di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico “smart card” utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l’egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card.

Pertanto, Firas al-Akhras trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.

22.1.2024»;

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«91.

Al-Dj Group

(alias ALDJ)

Luogo di registrazione: Damasco, Siria;

Sede principale: Siria

Al-Dj Group è un’entità commerciale siriana, detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. In quanto holding, possiede e gestisce Freebird Travel Agency, agente di Cham Wings Airlines, che effettua frequenti voli tra la Siria e la Libia, svolgendo attività di contrabbando di mercenari e stupefacenti. Al-Dj Group è inoltre associata a Al-Tair Company, anch’essa di proprietà di Mahmoud al-Dj.

Attraverso questo sistema di relazioni commerciali, in cui Al-Dj Group svolge un ruolo centrale, i voli e le navi cargo sono utilizzati per transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti.

Le attività di Al-Dj Group vanno a vantaggio del regime siriano e lo sostengono nell’accesso a entrate illecite.

22.1.2024

92

Cham Wings

Luogo di registrazione: Damasco, Siria;

Sede principale: Damasco, Siria

Cham Wings Airlines è un’entità commerciale siriana di proprietà di Muhammad Issam Shammout.

Inoltre Cham Wings utilizza i suoi voli per effettuare trasferimento di mercenari siriani, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio, sostenendo così le attività del regime siriano. In quanto unica compagnia aerea privata in Siria, Cham Wings trae pertanto vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno.

22.1.2024

93.

Freebird Travel Agency

Luogo di registrazione: Siria, Dubai;

Sede principale: Damasco, Siria

Freebird Travel Agency è un’entità commerciale siriana detenuta e gestita da Al-Dj Group, che è a sua volta detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj.

Freebird funge da principale agente di Cham Wings Airlines e, pertanto, trae vantaggio dal regime e gli fornisce sostegno.

22.1.2024

94.

Iloma Investment Private JSC

(alias Eloma)

Luogo di registrazione: Damasco, Siria;

Data di registrazione: 2023;

Sede principale: Damasco, Siria

Iloma Investment Private JSC è stata istituita all’inizio del 2023 per rilevare quasi la metà della proprietà dell’aeroporto di Damasco.

Iloma è una società di copertura per la famiglia Assad e rientra negli sforzi del regime volti a trarre vantaggi personali dalla manipolazione dell’economia. Pertanto, Iloma sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

22.1.2024

95.

Al-Aqila Company

(alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)

Luogo di registrazione: Damasco, Siria;

Data di registrazione: 2007;

Sede principale: Siria

La Al-Aqila Company ha costituito una joint venture con l’iraniana Alborz Insurance Company, nell’ambito di una mossa concordata dai due regimi per rafforzare la posizione dell’Iran nell’economia siriana.

Nell’attuale contesto imprenditoriale siriano, tale joint venture richiede il sostegno del regime siriano. Pertanto, Al-Aqila Company sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

22.1.2024».