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Council Implementing Regulation (EU) 2023/1027 of 25 May 2023 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio del 25 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio del 25 maggio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
ST/8596/2023/INIT
GU L 139 del 26.5.2023, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1027 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2023
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1) in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
(2)
In esito a un riesame di tali misure, le voci relative a due persone decedute risulta opportuno espungere dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 19 persone fisiche in tale elenco.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1)
nella sezione «A. Persone» le seguenti voci sono soppresse:
122.
Dr. Fayssal ABBAS;
161.
Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;
2)
nella sezione «A. Persone» le voci 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326 sono sostituite dalle seguenti:
Nome
Informazioni identificative
Motivi
Data di inserimento nell’elenco
«5.
Hafiz () MAKHLOUF ()
(alias Hafez Makhlouf)
Data di nascita: 2.4.1971
Luogo di nascita: Damasco, Siria
Passaporto diplomatico n. 014637352
Sesso: maschile
Ex colonnello e capo di un’unità presso la direzione generale d’intelligence (General Intelligence Directorate Damascus Branch), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlouf; cugino del presidente Bashar al-Assad.
9.5.2011
8.
Rami (
) MAKHLOUF (
)
Data di nascita: 10.7.1969
Luogo di nascita: Damasco, Siria
Passaporto n. 000098044
N. di rilascio 002-03-0015187
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d’investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding.
Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali.
È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.
9.5.2011
12.
Ghazwan Rifaat Kheir BEK
(alias Ghazqan Kheir Bek)
Data di nascita: 10.3.1961
Luogo di nascita: Al-Shamiyah, Latakia, Siria
Documento d’identità n. 06010037444
Sesso: maschile
Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
21.10.2014
50.
Tarif () AKHRAS ()
(alias Al Akhras ()]
Data di nascita: 2.6.1951
Luogo di nascita: Homs, Siria
Passaporto siriano n. 0000092405
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.
2.9.2011
51.
Issam (
) ANBOUBA (
)
Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co.
Data di nascita: 1952
Luogo di nascita: Homs, Siria
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell’economia siriana, come l’agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.
2.9.2011
74.
Mohammad Walid GHAZAL
Data di nascita: 1.11.1951
Luogo di nascita: Aleppo, Siria
Numero nazionale siriano: 02020332623
Sesso: maschile
Ex ministro dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
21.10.2014
107.
Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR
Data di nascita: 1.10.1956
Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria
Sesso: maschile
Ex ministro dell’interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.
1.12.2011
119.
Sufian (
) ALLAW (
)
Data di nascita: 8.2.1944
Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria
Sesso: maschile
Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.
27.2.2012
120.
Dr. Adnan (
) SLAKHO (
)
Data di nascita: 7.9.1955
Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria
Sesso: maschile
Ex ministro dell’industria. Ex ministro dell’istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell’amministrazione locale. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.
27.2.2012
121.
Dr. Saleh (
) AL-RASHED (
)
Data di nascita: 1.8.1964
Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria
Sesso: maschile
Ex ministro dell’istruzione e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell’Università privata Al-Sham. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.
27.2.2012
192.
Hashim Anwar AL-AQQAD
(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
Data di nascita: 8.8.1961
Luogo di nascita: Damasco, Siria
Numero nazionale siriano: 01020018085
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell’immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard).
Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012.
Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l’aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d’affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.
Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana «Wihda FC» attraverso una delle sue società, la «Hijaz Company». Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.
21.1.2019
284.
Mazin AL-TARAZI
(alias ; Mazen al-Tarazi)
(مازن الترزي)
Data di nascita: settembre 1962
Cittadinanza: siriana
Carica: imprenditore
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell’edilizia e dell’aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la «al-Dana Group Investments LLC», una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell’importazione e dell’esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l’acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.
21.1.2019
285.
Samer FOZ
(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
(سامر فوز)
Data di nascita: 20.5.1973
Luogo di nascita: Homs, Siria
Cittadinanza: siriana e turca
Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024)
Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall’accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.
Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero («Samer Foz Factory») a sostegno dell’obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.
Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale)
Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti:
Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l’industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l’applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall’accesso agevolato alle gare d’appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime.
Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.
17.2.2020
291.
Amer FOZ
(alias Amer Zuhair Fawz)
(عامر فوز)
Data di nascita: 11.3.1976
Luogo di nascita: Homs, Siria
Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis
Numero nazionale: 06010274747
Passaporto n. 002-14-L169340
Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5
Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company
Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding
Sesso: maschile
Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano.
È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall’energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l’ISIS (Da'esh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.
17.2.2020
324.
Ahmed KHALIL KHALIL
(alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)
(احمد خليل خليل)
Data di nascita: 1969
Luogo di nascita: Qayrun
Sesso: maschile
Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina.
In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
21.7.2022
325.
Nasser Deeb DEEB
(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)
(ناصر ديب)
Data di nascita: 21.2.1974
Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria
Numero nazionale siriano: 10090110187
Sesso: maschile
Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher.
In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
21.7.2022
326.
Issam SHAMMOUT
(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)
(محمد عصام شموط)
Data di nascita: 26.8.1971
Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria
Sesso: maschile
Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea «Cham Wings» e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell’edilizia e immobiliare.
In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria.
In force
