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1. Loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Wet van 11/01/1993 tot vookoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 28/01/1993 Page 1564 - 02 . Arrêté royal du 28/02/1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 28/02/1993 tot vaststelling van de datum van inwerkintreding van sommige bepalingen van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van hetfinanciële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 10/03/1993 Page 5080 - 03 . Arrêté royal du 11/06/1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières - Koninklijk besluit van 11/06/1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverweking, Moniteur belge du 22/06/1993 Page 15118 - 04 . Arrêté royal du 29/11/1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 29/11/1993 tot vaststelling van de datum van inverkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 01/12/1993 Page 25740 - 05 . Arrêté royal du 22/04/1994 portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 22/04/1994 tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwasen van geld, Moniteur belge du 04/06/1994 Page 15428 - 06 . Loi du 11/07/1994, Moniteur belge du 04/10/1994 p. 25081 - 07 . Arrêté royal du 24/03/1995 portant adaptation des organismes financiers soumis à la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 24/03/1995 tot wijziging tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stesel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 13/04/1995 Page 9393 - 08 . Loi du 07/04/1995 modifiant la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Wet va 07/04/1995 tot wijziging van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van gled, Moniteur belge du 10/05/1995 Page 249 - 09 . Arrêté royal du 23/02/1995 modifiant l'arrêté royal du 23/02/1995 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières - Koninklijk besluit van 23/02/1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11/06/1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, Moniteur belge du 13/04/1995 Page 9392

   Loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Wet van 11/01/1993 tot vookoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 28/01/1993 Page 1564 - 02 . Arrêté royal du 28/02/1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 28/02/1993 tot vaststelling van de datum van inwerkintreding van sommige bepalingen van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van hetfinanciële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 10/03/1993 Page 5080 - 03 . Arrêté royal du 11/06/1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières - Koninklijk besluit van 11/06/1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverweking, Moniteur belge du 22/06/1993 Page 15118 - 04 . Arrêté royal du 29/11/1993 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 29/11/1993 tot vaststelling van de datum van inverkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 01/12/1993 Page 25740 - 05 . Arrêté royal du 22/04/1994 portant adaptation de la liste des organismes financiers soumis à la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 22/04/1994 tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwasen van geld, Moniteur belge du 04/06/1994 Page 15428 - 06 . Loi du 11/07/1994, Moniteur belge du 04/10/1994 p. 25081 - 07 . Arrêté royal du 24/03/1995 portant adaptation des organismes financiers soumis à la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Koninklijk besluit van 24/03/1995 tot wijziging tot aanpassing van de lijst van financiële ondernemingen onderworpen aan de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stesel voor het witwassen van geld, Moniteur belge du 13/04/1995 Page 9393 - 08 . Loi du 07/04/1995 modifiant la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux - Wet va 07/04/1995 tot wijziging van de wet van 11/01/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van gled, Moniteur belge du 10/05/1995 Page 249 - 09 . Arrêté royal du 23/02/1995 modifiant l'arrêté royal du 23/02/1995 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières - Koninklijk besluit van 23/02/1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11/06/1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking, Moniteur belge du 13/04/1995 Page 9392
   FR

   Translation failed   :  

   Publication date: 1001-01-01

2. Arrêté royal portant exécution de l'article 14 bis §2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Moniteur 01.06.1999 n° 105.

   Arrêté royal portant exécution de l'article 14 bis §2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Moniteur 01.06.1999 n° 105.
   FR

   Translation failed   :  

   Official publication: Moniteur Belge ; Publication date: 1999-06-01

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1. Наказателен кодекс

   Наказателен кодекс
   BG

   Translation failed   :  

   Official publication: Държавен вестник ; Number: 88 ; Publication date: 2005-11-04

2. Закон за мерките срещу изпирането на пари

   Закон за мерките срещу изпирането на пари
   BG

   Translation failed   :  

   Official publication: Държавен вестник ; Number: 59 ; Publication date: 2006-07-21

3. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари

   Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари
   BG

   Translation failed   :  

   Official publication: Държавен вестник ; Number: 65 ; Publication date: 2006-08-11

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1. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

   Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
   CS

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   Official publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1961-12-08

2. Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

   Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
   CS

   Translation failed   :  

   Official publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 1996-02-15

3. Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

   Zákon č. 134/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
   CS

   Translation failed   :  

   Official publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2002-04-15

1. Zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   Zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
   CS

   Translation failed   :  

   Official publication: Sbirka Zakonu CR ; Publication date: 2004-05-07 Direct text access:

   

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1. Lov nr. 348 af 09/06/1993 - 02 . Lov nr. 1096 af 22/12/1993

   Lov nr. 348 af 09/06/1993 - 02 . Lov nr. 1096 af 22/12/1993
   DA

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   Official publication: Administrative measures

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1. Gesetz zur Bekampfung des Illegalen Rauschgifthandel und andere Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (ORGKG) vom 15/07/1992, BGBl Teil I n°. 34 vom 22/07/1992 Seite 1302

   Gesetz zur Bekampfung des Illegalen Rauschgifthandel und andere Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (ORGKG) vom 15/07/1992, BGBl Teil I n°. 34 vom 22/07/1992 Seite 1302
   DE

   Translation failed   :  

   Official publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: Teil I ; Publication date: 1992-07-22 ; Page: 1302

2. Geldwaschegesetz - GwG vom 25/10/1993 BGBl Teil I vom 29/10/1993 Seite 1770

   Geldwaschegesetz - GwG vom 25/10/1993 BGBl Teil I vom 29/10/1993 Seite 1770
   DE

   Translation failed   :  

   Official publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: Teil I ; Publication date: 1993-10-29 ; Page: 1770

3. Geldwaschegesetz in der Fassung des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche un der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) BGBl n° 57 Teil I vom 14/08/2002 Seite 3105

   Geldwaschegesetz in der Fassung des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche un der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) BGBl n° 57 Teil I vom 14/08/2002 Seite 3105
   DE

   Translation failed   :  

   Official publication: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) ; Number: Teil I ; Publication date: 2002-08-14 ; Page: 3105

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1. Rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus

   Rahapesu tõkestamise seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse, politseiseaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seadus
   ET

   Translation failed   :  

   Official publication: Elektrooniline Riigi Teataja ; Number: RTI, 19.12.2003, 81, 544

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1. Loi numéro 2145/1993, FEK A numéro 88 du 28/05/1993 Page 1035 - 02 . Loi numéro 2331 du 23/08/1995. FEK numéro 173 du 24/08/1995 Page 5231

   Loi numéro 2145/1993, FEK A numéro 88 du 28/05/1993 Page 1035 - 02 . Loi numéro 2331 du 23/08/1995. FEK numéro 173 du 24/08/1995 Page 5231
   EL

   Translation failed   :  

   Official publication: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος Α) ; Number: 173 ; Publication date: 1995-08-24 ; Page: 5231

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1. Ley número 19/93 de 28/12/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 311 de 29/12/1993 Página 37327 (Marginal 30991) - 02 . Real Decreto número 925/95 de 09/06/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 160 de 06/06/1995 Página 20621 (Marginal 16327) - 03 . Corrección de erratas del Real Decreto número 925/95 de 09/06/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Boletín Oficial del Estado número 260 de 31/10/1995 Página 31661 (Marginal 23642)

   Ley número 19/93 de 28/12/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 311 de 29/12/1993 Página 37327 (Marginal 30991) - 02 . Real Decreto número 925/95 de 09/06/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, Boletín Oficial del Estado número 160 de 06/06/1995 Página 20621 (Marginal 16327) - 03 . Corrección de erratas del Real Decreto número 925/95 de 09/06/1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/93, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Boletín Oficial del Estado número 260 de 31/10/1995 Página 31661 (Marginal 23642)
   ES

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   Official publication: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) ; Number: 260 ; Publication date: 1995-10-31 ; Page: 31661

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1. Article Numéro 627 du code de la santé publique - 02 . Article Numéro 415 du code des douanes - 03 . Loi de finances pour 1989 (Numéro 88-1149 du 23/12/1988), Journal Officiel du 28/12/1988 Page 16320 - 04 . Loi Numéro 92-684 du 22/12/1992 - 05 . Loi Numéro 90-614 du 12/07/1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, Journal Officiel du 14/07/1990 Page 8329 - 06 . Décret Numéro 91-160 du 13/02/1991 fixant les conditions d'application de la loi Numéro 90-614 du 12/07/1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, Journal Officiel du 14/02/1991 Page 2242 - 07 . Règlement Numéro 91-07 du 15/02/1991

   Article Numéro 627 du code de la santé publique - 02 . Article Numéro 415 du code des douanes - 03 . Loi de finances pour 1989 (Numéro 88-1149 du 23/12/1988), Journal Officiel du 28/12/1988 Page 16320 - 04 . Loi Numéro 92-684 du 22/12/1992 - 05 . Loi Numéro 90-614 du 12/07/1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, Journal Officiel du 14/07/1990 Page 8329 - 06 . Décret Numéro 91-160 du 13/02/1991 fixant les conditions d'application de la loi Numéro 90-614 du 12/07/1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, Journal Officiel du 14/02/1991 Page 2242 - 07 . Règlement Numéro 91-07 du 15/02/1991
   FR

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   Official publication: Journal Officiel de la République Française (JORF) ; Publication date: 1991-02-14 ; Page: 2242

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1. Decreto-legge del 03/03/1991 n. 143, provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 08/05/1991 n. 106 pag. 3 - 02 . Legge del 05/07/1991 n.197, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 06/07/1991 n. 157 pag. 2 - 03 . Legge del 19/03/1990 n. 55, nuove disposizioni per le prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23/03/1990 n. 69 pag. 3 - 04 . Legge del 09/08/1993 n. 328, ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, Supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28/08/1993 n. 202 - 05 . Decreto legislativo del 30/04/1997 n. 125, norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15/05/1997 n. 111 pag. 4 - 06 . Decreto legislativo del 26/05/1997 n. 153, integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13/06/1997 n. 136 pag. 4 - 07 . Circolare n. 153/D del Ministero delle Finanze del 04/06/1997 (Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Direzione Centrale dei Servizi Doganali)

   Decreto-legge del 03/03/1991 n. 143, provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 08/05/1991 n. 106 pag. 3 - 02 . Legge del 05/07/1991 n.197, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 06/07/1991 n. 157 pag. 2 - 03 . Legge del 19/03/1990 n. 55, nuove disposizioni per le prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23/03/1990 n. 69 pag. 3 - 04 . Legge del 09/08/1993 n. 328, ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, Supplemento ordinario n. 80 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28/08/1993 n. 202 - 05 . Decreto legislativo del 30/04/1997 n. 125, norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15/05/1997 n. 111 pag. 4 - 06 . Decreto legislativo del 26/05/1997 n. 153, integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 13/06/1997 n. 136 pag. 4 - 07 . Circolare n. 153/D del Ministero delle Finanze del 04/06/1997 (Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette Direzione Centrale dei Servizi Doganali)
   IT

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   Publication date: 1001-01-01

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1. Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμος του 1996

   Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμος του 1996
   EL

   Translation failed   :  

   Official publication: Cyprus Gazette ; Publication date: 1996-05-03

2. Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999

   Ο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999
   EL

   Translation failed   :  

   Official publication: Cyprus Gazette ; Publication date: 1999-10-15

3. Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου του 1996 προς τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ("ΕΠΥΜΕΧ")

   Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου του 1996 προς τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ("ΕΠΥΜΕΧ")
   EL

   Translation failed   :  

   Official publication: Cyprus Gazette ; Publication date: 2002-10-11

4. Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις τράπεζες που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές πράξεις Νόμου του 1996 που αφορά: (α) τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών, (β) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου, (γ) την αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών, (δ) το διορισμό, τα καθήκοντα των λειτουργών συμμόρφωσης και τις διαδικασίες αναφοράς υπόπτων συναλλαγών, (ε) την επιμόρφωση και εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων

   Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τις τράπεζες που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές πράξεις Νόμου του 1996 που αφορά: (α) τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών, (β) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου, (γ) την αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών, (δ) το διορισμό, τα καθήκοντα των λειτουργών συμμόρφωσης και τις διαδικασίες αναφοράς υπόπτων συναλλαγών, (ε) την επιμόρφωση και εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων
   EL

   Translation failed   :  

   Official publication: Cyprus Gazette ; Page: 00000-00064

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1. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu

   Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu
   LV

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   Official publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 3 ; Publication date: 1998-01-06

2. Krimināllikums

   Krimināllikums
   LV

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   Official publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 199/200 ; Publication date: 1998-07-08

3. Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību

   Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību
   LV

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   Official publication: Latvijas Vēstnesis ; Number: 48 ; Publication date: 2001-03-23

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1. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-2189

   Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. IX-2189
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 73 ; Publication date: 2004-04-30

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 930 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" pakeitimo" (nauja redakcija)

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 930 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės nustatymo bei informacijos apie operacijas pinigais pateikimo tvarkos" pakeitimo" (nauja redakcija)
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 115 ; Publication date: 2004-07-24

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 931 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1409 "Dėl Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių" pakeitimo” (nauja redakcija)

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 931 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1409 "Dėl Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių" pakeitimo” (nauja redakcija)
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 115 ; Publication date: 2004-07-24

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 929 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1411 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo" pakeitimo” (nauja redakcija)

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 929 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1411 "Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo" pakeitimo” (nauja redakcija)
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 115 ; Publication date: 2004-07-24

5. Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 136 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 122 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ ir Lietuvos banko valdybos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 52 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 122 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ papildymo“ pripažinimo netekusiais galios"

   Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 136 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 122 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ ir Lietuvos banko valdybos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 52 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 122 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo“ papildymo“ pripažinimo netekusiais galios"
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 127 ; Publication date: 2004-08-14

6. Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 121 „Dėl Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios“

   Lietuvos banko valdybos 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2002 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 121 „Dėl Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 127 ; Publication date: 2004-08-14

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1441 "Dėl įtartinų operacijų su pinigais sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo"

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1441 "Dėl įtartinų operacijų su pinigais sustabdymo ir informacijos pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo"
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 167 ; Publication date: 2004-11-17

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1493 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos" pakeitimo"

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1493 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1331 "Dėl kliento tapatybės bei kelių tarpusavyje susijusių operacijų su pinigais nustatymo, taip pat informacijos apie operacijas pinigais ar sandorius pateikimo tvarkos" pakeitimo"
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 171 ; Publication date: 2004-11-26

9. Lietuvos banko valdybos 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 183 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui“

   Lietuvos banko valdybos 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 183 „Dėl Kredito įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui“
   LT

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   Official publication: Valstybės žinios ; Number: 174 ; Publication date: 2004-12-04

10. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 17 V "Dėl finansinės nuomos (lizingo) davėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 17 V "Dėl finansinės nuomos (lizingo) davėjams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 15 ; Publication date: 2005-02-01

11. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. N-68 "Dėl draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d. nutarimas Nr. N-68 "Dėl draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 37 ; Publication date: 2005-03-22

12. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininko 2005 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-37 "Dėl kai kurių Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prei Finansų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

    Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininko 2005 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-37 "Dėl kai kurių Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prei Finansų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 37 ; Publication date: 2005-03-22

13. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2005 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 1K-12 "Dėl finansų maklerio įmonėms, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kurias siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2005 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 1K-12 "Dėl finansų maklerio įmonėms, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kurias siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 65 ; Publication date: 2005-05-24

14. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 51-V "Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, vyriausiojo komisaro 2002 m. liepos 2 d. įsakymo nr. 35 "Dėl 2002 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, investicinių bendrovių valdymo ir finansų maklerio įmonėms" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios"

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 51-V "Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, vyriausiojo komisaro 2002 m. liepos 2 d. įsakymo nr. 35 "Dėl 2002 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 12 "Dėl pinigų plovimo prevencijos metodinių rekomendacijų investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, investicinių bendrovių valdymo ir finansų maklerio įmonėms" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 76 ; Publication date: 2005-06-18

15. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 50-V "Dėl auditoriams ir buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 50-V "Dėl auditoriams ir buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

    Translation failed   :  

    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 76 ; Publication date: 2005-06-18

16. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 53-V "Dėl notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 53-V "Dėl notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 83 ; Publication date: 2005-07-07

17. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 66-V "Dėl pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems vidaus ir tarptautinio pašto paslaugas, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 66-V "Dėl pašto paslaugų teikėjams, teikiantiems vidaus ir tarptautinio pašto paslaugas, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 104 ; Publication date: 2005-08-26

18. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. N-196 "Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"

    Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. N-196 "Dėl Azartinius lošimus organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo"
    LT

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    Official publication: Valstybės žinios ; Number: 119 ; Publication date: 2005-10-08

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1. 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállakozásokról

   1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállakozásokról
   HU

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   Official publication: Magyar Közlöny ; Number: 1996/109 ; Publication date: 1996-12-12 ; Page: 06164-06214

2. 2001. évi LXXXIII. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről

   2001. évi LXXXIII. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről
   HU

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   Official publication: Magyar Közlöny ; Number: 136 ; Publication date: 2001-11-27 ; Page: 9561-9566

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1. Regolamenti ta’ l-2003 kontra Money Laundering taht l-ATT KONTRA MONEY LAUNDERING (KAP. 373)

   Regolamenti ta’ l-2003 kontra Money Laundering taht l-ATT KONTRA MONEY LAUNDERING (KAP. 373)
   MT

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   Official publication: The Malta government gazette ; Number: 17,456

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1. Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, Staatsblad nummer 704 - 02 . Wet melding ongebruikelijke transacties, Staatsblad nummer 705 - 03 . Besluit van 29/07/1994 houdende aanwijzing financiële instellingen en diensten in het kader van wet identificatie, Staatsblad nummer 604 van 1994 - 04 . Besluit van 19/12/1994 houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de wet melding ongebruikelijke transacties - 05 . Besluit van 14/12/1994 houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de wet melding ongebruikelijke transacties - 06 . Ministriële regeling houdende vaststelling van de indikatoren tot aanmerking van on gebruikelijke transacties van 22/12/1994

   Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, Staatsblad nummer 704 - 02 . Wet melding ongebruikelijke transacties, Staatsblad nummer 705 - 03 . Besluit van 29/07/1994 houdende aanwijzing financiële instellingen en diensten in het kader van wet identificatie, Staatsblad nummer 604 van 1994 - 04 . Besluit van 19/12/1994 houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de wet melding ongebruikelijke transacties - 05 . Besluit van 14/12/1994 houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de wet melding ongebruikelijke transacties - 06 . Ministriële regeling houdende vaststelling van de indikatoren tot aanmerking van on gebruikelijke transacties van 22/12/1994
   NL

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   Official publication: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) ; Number: 604

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1. Strafgesetzbuch, Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 60/1974, idF. BGBl. Nr. 527/1993

   Strafgesetzbuch, Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 60/1974, idF. BGBl. Nr. 527/1993
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: 527/1993

2. Bankwesengesetz, Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 532/1993, idF. BGBl. Nr. 639/1993

   Bankwesengesetz, Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 532/1993, idF. BGBl. Nr. 639/1993
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: 639/1993

3. Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 569/1978, idF. BGBl. Nr. 532/1993 und BGBl. Nr. 652/1994

   Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 569/1978, idF. BGBl. Nr. 532/1993 und BGBl. Nr. 652/1994
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: 652/1994

4. Bundesgesetz , mit dem das Bankwesengesetz geandert wird. Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 446/1996 Ausgegebenam 22/08/1996

   Bundesgesetz , mit dem das Bankwesengesetz geandert wird. Bundesgesetzblatt fur die Republik Osterreich, Nr. 446/1996 Ausgegebenam 22/08/1996
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: 446/1996 ; Publication date: 1996-08-22

5. Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Berufsausbildungsgesetz, das Konsumentenschutzgesetz, das Neugründungs-Förderungsgesetz und das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz geändert werden

   Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Berufsausbildungsgesetz, das Konsumentenschutzgesetz, das Neugründungs-Förderungsgesetz und das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz geändert werden
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Number: I Nr. 111/2002 ; Publication date: 2002-07-23

6. Bundesgesetz : Änderung der Gewerbeordnung 1994, des Berufsausbildungsgesetz, des Konsumentenschutzgesetzes, das Neugründungs-Förderungsgesetzes und des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes BGBl. für die Republik Österreich n° 111 du 23/07/2002 p. 1137

   Bundesgesetz : Änderung der Gewerbeordnung 1994, des Berufsausbildungsgesetz, des Konsumentenschutzgesetzes, das Neugründungs-Förderungsgesetzes und des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes BGBl. für die Republik Österreich n° 111 du 23/07/2002 p. 1137
   DE

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   Official publication: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) ; Publication date: 2002-07-23

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1. Decreto-Lei n. 313/93 de 15/09/1993. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n. 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, Diário da República I Série A n. 217 de 15/09/1993 Página 4991 - 02 . Decreto-Lei n. 15/93 de 22/01/1993. Revê a legislação de combate à droga, Diário da República I Série A n. 18 de 22/01/1993 Página 234 - 03 . Decreto-Lei n. 325/95 de 02/12/1995. Estabelece medidas de naturaleza preventiva e repressiva contra o branqueamento de capitais e outros bens provenientes dos crimes. Diário da República I Série A n. 278 de 02/12/1995 Página 7510

   Decreto-Lei n. 313/93 de 15/09/1993. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n. 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, Diário da República I Série A n. 217 de 15/09/1993 Página 4991 - 02 . Decreto-Lei n. 15/93 de 22/01/1993. Revê a legislação de combate à droga, Diário da República I Série A n. 18 de 22/01/1993 Página 234 - 03 . Decreto-Lei n. 325/95 de 02/12/1995. Estabelece medidas de naturaleza preventiva e repressiva contra o branqueamento de capitais e outros bens provenientes dos crimes. Diário da República I Série A n. 278 de 02/12/1995 Página 7510
   PT

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   Official publication: Diaro da Republica I ; Number: serie A nr 278 ; Publication date: 1995-12-02

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1. Hotărâre privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc

   Hotărâre privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 171 ; Publication date: 1999-04-22 ; Page: 00001-00032

2. Norme privind standardele de cunoaştere a clientelei

   Norme privind standardele de cunoaştere a clientelei
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 154 ; Publication date: 2002-03-04 ; Page: 00008-00015

3. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatarea jocurilor de noroc

   Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatarea jocurilor de noroc
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 252 ; Publication date: 2002-04-15 ; Page: 00008-00008

4. Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

   Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 904 ; Publication date: 2002-12-12 ; Page: 00002-00006

5. Lege privind prebenirea şi combaterea criminalităţii organizate

   Lege privind prebenirea şi combaterea criminalităţii organizate
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 50 ; Publication date: 2003-01-29 ; Page: 00001-00005

6. Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr.3/2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei

   Norme pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr.3/2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 921 ; Publication date: 2003-12-22 ; Page: 00013-00014

7. Decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de Euro, indiferent dacă tranzacţiile se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele şi ale Raportului pentru transferuri externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 de Euro

   Decizie a Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, Raportului privind operaţiunile cu sume în numerar în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de Euro, indiferent dacă tranzacţiile se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele şi ale Raportului pentru transferuri externe în şi din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 de Euro
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 558 ; Publication date: 2005-06-29 ; Page: 00001-00015

8. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălătii banilor

   Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălătii banilor
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 618 ; Publication date: 2005-07-15 ; Page: 00001-00006

9. Oronanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

   Oronanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
   RO

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   Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 897 ; Publication date: 2005-10-07 ; Page: 00005-00006

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.135/2005 pentru modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sanţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

    Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.135/2005 pentru modificarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sanţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
    RO

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    Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 200 ; Publication date: 2006-03-03 ; Page: 00007-00007

11. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

    Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
    RO

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    Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 392 ; Publication date: 2006-05-08 ; Page: 00011-00016

12. Decizie a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi controlul intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi

    Decizie a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi controlul intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi
    RO

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    Official publication: Monitorul Oficial al României ; Number: 623 ; Publication date: 2006-07-19 ; Page: 00011-00016

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1. Kazenski zakonik Republike Slovenije

   Kazenski zakonik Republike Slovenije
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 63/1994 ; Publication date: 1994-10-13 ; Page: 3455-3503

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije

   Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 23/1999 ; Publication date: 1999-04-08 ; Page: 2517-2521

3. Zakon o preprečevanju pranja denarja

   Zakon o preprečevanju pranja denarja
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 79/2001 ; Publication date: 2001-10-10 ; Page: 8045-8053

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja

   Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 59/2002 ; Publication date: 2002-07-05 ; Page: 6094-6099

5. Popravek predpisa 2002-01-4775

   Popravek predpisa 2002-01-4775
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 100/2002 ; Publication date: 2002-11-22 ; Page: 10985-10985

6. Kazenski zakonik - uradno prečiščeno besedilo

   Kazenski zakonik - uradno prečiščeno besedilo
   SL

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   Official publication: Uradni list RS ; Number: 95/2004 ; Publication date: 2004-08-27 ; Page: 11441-11488

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1. Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 39 ; Publication date: 2002-03-01 ; Page: 894-925

2. Zákon č. 430/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 430/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 168 ; Publication date: 2002-08-01

3. Zákon č. 603/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Zákon č. 603/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 246 ; Publication date: 2003-12-31 ; Page: 5754-5769

1. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 193 ; Publication date: 2001-11-29 ; Page: 5122-5164

2. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

   Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 222 ; Publication date: 2001-12-23 ; Page: 5782-5855

3. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   SK

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   Official publication: Zbierka zákonov SR ; Number: 304 ; Publication date: 2004-12-30

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1. Kirjanpitolaki SSK (655/73) 10/08/1973 - 05 . Rikoslaki (39/1889) 19/12/1889

   Kirjanpitolaki SSK (655/73) 10/08/1973 - 05 . Rikoslaki (39/1889) 19/12/1889
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Publication date: 1973-08-10

2. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa SSK (1608/93) 30/02/1993

   Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa SSK (1608/93) 30/02/1993
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK)

3. Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta SSK (1504/92)

   Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta SSK (1504/92)
   FI

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4. Rahoitustarkastuslaki SSK (503/93) 11/06/1993

   Rahoitustarkastuslaki SSK (503/93) 11/06/1993
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Publication date: 1993-06-11

5. Laki luottolaitostoiminnasta SSK (1607/93) 30/12/1993

   Laki luottolaitostoiminnasta SSK (1607/93) 30/12/1993
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Publication date: 1993-12-30

6. Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. SSK 365/2003 tethy 16/05/2003 (SG(2003)A/06218 du 8/7/2003)

   Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. SSK 365/2003 tethy 16/05/2003 (SG(2003)A/06218 du 8/7/2003)
   FI

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   Official publication: Suomen Saadoskokoelma (SK) ; Publication date: 2003-05-16

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1. Bokföringslag, Svensk författningssamling SFS) 1976:125 - 02 . Lag om värdepapperrörelse, Svensk författningssamling (SFS) 1991:981 - 03 . Lag om kreditmarknadsbolag, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1610 - 04 . Bankrörelselag, Svensk författningssamling (SFS) 1987:617 - 05 . Försäkringsrörelselag, Svensk författningssamling (SFS) 1982:713 - 06 . Lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva rörelse i Sverige, Svensk författningssamling (SFS) 1950:272 - 07 . Lag om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, Svensk författningssamling (SFS) 1993:1302 - 08 . Lag om anställningsskydd, Svensk författningssamling (SFS) 1982:80 - 09 . Brottsbalken - 10 . Lag om åtgärder mot penningtvätt, Svensk författningssamling (SFS) 1993:768 - 11 . Förordning om åtgärder mot penningtvätt, Svensk författningssamling (SFS) 1993:1526 - 12 . Förordning med instruktion för Finansinspektionen, Svensk författningssamling (SFS) 1992:102 - 13 . Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 1994:9, 10

   Bokföringslag, Svensk författningssamling SFS) 1976:125 - 02 . Lag om värdepapperrörelse, Svensk författningssamling (SFS) 1991:981 - 03 . Lag om kreditmarknadsbolag, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1610 - 04 . Bankrörelselag, Svensk författningssamling (SFS) 1987:617 - 05 . Försäkringsrörelselag, Svensk författningssamling (SFS) 1982:713 - 06 . Lag om rätt för utländska försäkringsföretag att driva rörelse i Sverige, Svensk författningssamling (SFS) 1950:272 - 07 . Lag om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige, Svensk författningssamling (SFS) 1993:1302 - 08 . Lag om anställningsskydd, Svensk författningssamling (SFS) 1982:80 - 09 . Brottsbalken - 10 . Lag om åtgärder mot penningtvätt, Svensk författningssamling (SFS) 1993:768 - 11 . Förordning om åtgärder mot penningtvätt, Svensk författningssamling (SFS) 1993:1526 - 12 . Förordning med instruktion för Finansinspektionen, Svensk författningssamling (SFS) 1992:102 - 13 . Finansinspektionens författningssamling (FFFS) 1994:9, 10
   SV

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   Official publication: Svensk författningssamling (SFS) ; Number: 125

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1. The Money Laundering Regulations 1993, Statutory Instruments number 1933 of 1993 - 02 . The Criminal Justice Act 1993 - 03 . The Criminal Justice Ordinance 1995, First Supplement to the Gibraltar Gazette No. 2,876 of 07/11/1995

   The Money Laundering Regulations 1993, Statutory Instruments number 1933 of 1993 - 02 . The Criminal Justice Act 1993 - 03 . The Criminal Justice Ordinance 1995, First Supplement to the Gibraltar Gazette No. 2,876 of 07/11/1995
   EN

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   Official publication: Gibraltar Gazette ; Number: 2,876 ; Publication date: 1995-11-07