Controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione europea e i paesi terzi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 111/2005 — norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

• Rende effettivi gli obblighi dell’Unione europea (Unione) ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, che richiede l’adozione di misure per monitorare la produzione e la distribuzione di precursori di droghe*.
• Stabilisce le misure da adottare per controllare e monitorare gli scambi tra l’Unione e i paesi terzi.
• È stato modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013, in particolare per chiarire alcune definizioni nel testo, in particolare «sostanza classificata»*, «utilizzatore»* e «operatore»*.
• Un regolamento correlato, il regolamento (CE) n. 273/2004 (si veda la sintesi), riguarda il commercio di precursori di droghe tra paesi dell’Unione.
• Sono stati adottati tre atti delegati [regolamenti delegati (UE) 2015/1011, (UE) 2016/1443 e (UE) 2018/729] che modificano il regolamento, così come un atto di esecuzione [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013].

PUNTI CHIAVE

Il regolamento distingue tra sostanze classificate e non classificate* .

• Sono presenti 4 categorie di sostanze classificate nell’allegato I del regolamento.
  • Categoria 1: le sostanze più sensibili, dalle quali è possibile produrre più facilmente droghe illecite (ad esempio 1-fenil-2-propanone, piperonale).
  • Categoria 2: sostanze meno sensibili (sottocategoria 2A: anidride acetica; sottocategoria 2B: acido fenilacetico, acido antranilico, piperidina e permanganato di potassio).
  • Categoria 3: prodotti chimici di base che possono avere diversi tipi di usi nel processo di fabbricazione (ad esempio acetone, acido cloridrico).
  • Categoria 4: a partire da dicembre 2013, le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina.

Obblighi degli operatori

• Gli operatori devono documentare l’importazione, l’esportazione e il transito di una sostanza classificata in modo tale da comunicare:
  • il nome della sostanza,
  • il quantitativo e il peso, e
  • il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore, del distributore e del destinatario finale.
• Gli operatori devono tenere dei registri di tutte le transazioni per un periodo di tre anni.

Licenza per sostanze di categoria 1

• Gli operatori con sede nell’Unione (eccetto gli agenti doganali e i trasportatori) che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie di sostanze classificate nella categoria 1 devono ottenere una licenza rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito.
• Prima di rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente.
• La licenza può essere sospesa o ritirata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno consentito il rilascio non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.

Registrazione per sostanze di categoria 2 e categoria 3

• Gli operatori stabiliti nell’Unione (eccetto gli agenti doganali e i trasportatori) che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie riguardanti sostanze classificate nella categoria 2 o nell’esportazione di sostanze di categoria 3 devono ottenere una registrazione da parte dell’autorità competente del paese dell’Unione in cui l’operatore ha sede.

Comunicazioni alle autorità

• Gli operatori devono:
  • informare immediatamente le autorità competenti di qualsiasi circostanza, come ordini o transazioni insolite che suggeriscono che le sostanze destinate all’importazione, all’esportazione o ad attività intermedie, potrebbero essere destinate alla produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • fornire alle autorità tutte le informazioni che consentono alle autorità competenti di verificate la legittimità degli ordini pertinenti o delle transazioni di cui sopra;
  • fornire alle autorità informazioni pertinenti sulle loro transazioni che interessino le sostanze classificate, in forma sintetica.

Notifica preventiva dell’esportazione

• Tutte le esportazioni di sostanze di categoria 1 e 4 e tutte le esportazioni di sostanze di categoria 2 e 3 verso determinati paesi di destinazione richiedono una notifica preventiva trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità con la convenzione delle Nazioni Unite.
• Il paese di destinazione dispone di un periodo di 15 giorni lavorativi per rispondere, alla cui scadenza l’esportazione può essere autorizzata dalle competenti autorità del paese dell’Unione di esportazione. Ciò a condizione che non abbiano ricevuto un avviso dalle competenti autorità del paese di destinazione indicante che l’esportazione in questione può essere intesa alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
• Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate.

Autorizzazione di esportazione

• Le esportazioni di sostanze classificate che richiedono una dichiarazione in dogana devono ricevere un’autorizzazione di esportazione.
• È necessaria un’autorizzazione se le sostanze classificate vengono riesportate entro 10 giorni dalla data di vincolo ad un regime sospensivo o dal deposito in una zona franca sottoposta a controlli.
• Le sostanze classificate nella categoria 3 sono subordinate a un’autorizzazione solo nel caso sia necessaria una notificazione preventiva dell’esportazione.
• Il regolamento elenca i dettagli che devono comparire nella richiesta.

Autorizzazione di importazione

• Le importazioni di sostanze classificate nella categoria 1 sono soggette a un’autorizzazione di importazione.
• Tale autorizzazione è rilasciata solo agli operatori con sede nell’Unione.
• L’autorizzazione viene rilasciata dalle autorità competenti del paese dell’Unione nel quale l’importatore ha sede.
• Il regolamento elenca i dettagli che devono essere inseriti nella richiesta di autorizzazione.
• L’autorizzazione di importazione accompagna la spedizione dal punto di ingresso nel territorio doganale dell’Unione fino ai locali dell’importatore o del destinatario ultimo.

Autorità competenti dei paesi dell’Unione: poteri e obblighi

I paesi dell’Unione:

• vietano l’introduzione di sostanze classificate e le spedizioni di sostanze non classificate i nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
• trattengono o sospendono l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate per il tempo necessario a verificare la loro identità o il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
• adottano i provvedimenti necessari a consentire alle autorità competenti:
  • di ottenere informazioni su eventuali ordini di sostanze classificate o operazioni riguardanti sostanze classificate
  • di avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità
  • di stabilire che ha avuto luogo una diversione o tentata diversione di sostanze classificate;
• garantiscono alle autorità competenti il rispetto di informazioni industriali riservate;
• stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Banca dati europea

• La banca dati europea sui precursori di droghe, istituita con il regolamento (CE) n. 273/2004, deve essere utilizzata per:
  • semplificare la procedura di segnalazione da parte dei paesi dell’Unione di sequestri e spedizioni intercettate;
  • tenere un elenco degli operatori e degli utilizzatori dell’Unione con licenza o registrati che commercializzano o utilizzano legalmente i precursori di droghe;
  • consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro attività di esportazione, importazione o intermedie, in forma sintetica.

Atti di esecuzione e delegati

• Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 stabilisce norme in materia di licenze e registrazione degli operatori e degli utilizzatori e della loro iscrizione nella banca dati europea sui precursori di droghe, la fornitura da parte degli operatori delle informazioni necessarie per monitorare il commercio e l’autorizzazione delle esportazioni e delle importazioni nel settore dei precursori di droghe.
• Il regolamento delegato (UE) 2015/1011:
  • reca le condizioni per la concessione di licenze e registrazioni;
  • determina i casi in cui non è richiesta una licenza o una registrazione;
  • stabilisce i criteri per dimostrare lo scopo legale/lecito di una transazione e per determinare procedure semplificate per le notifiche preventive all’esportazione e per le autorizzazioni di esportazione;
  • determina le informazioni richieste per monitorare il commercio; e
  • specifica i requisiti riguardanti le informazioni da fornire sull’attuazione delle misure di monitoraggio per quanto riguarda il commercio di precursori di droghe.
• Il regolamento delegato (UE) 2016/1443 e il regolamento delegato (UE) 2018/729 estendono l’elenco delle sostanze della categoria 1.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 3677/90.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

• Il regolamento (CE) n. 111/2005 si applica dal 18 agosto 2005.
• Il regolamento di modifica (UE) n. 1259/2013 si applica dal 30 dicembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

• Controllo dei precursori di droghe (Commissione europea)

TERMINI CHIAVE

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 111/2005 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante norme relative al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Regolamento (UE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sui precursori di droghe (GU L 47 18.2.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità Economica Europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Ultimo aggiornamento: 20.02.2023