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Document 32011R0288

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011 del Consiglio, del 23 marzo 2011 , che attua l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 78 del 24.3.2011, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/288/oj

    24.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 78/13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2011 DEL CONSIGLIO

    del 23 marzo 2011

    che attua l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

    (2)

    In data 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1973 (2011), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e ha introdotto misure restrittive aggiuntive nei confronti della Libia.

    (3)

    È opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 sono sostituiti dal testo riportato rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.

    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1

    1.

    GHEDDAFI, Aisha Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    2.

    GHEDDAFI, Hannibal Muammar

    Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    3.

    GHEDDAFI, Khamis Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    4.

    GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

    Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

    Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    5.

    GHEDDAFI, Mutassim

    Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    6.

    GHEDDAFI, Saif al-Islam

    Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i manifestanti.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    7.

    DORDA, Abu Zayd Umar

    Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    8.

    JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

    Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

    Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    9.

    MATUQ, Matuq Mohammed

    Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms.

    Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    10.

    GHEDDAFI, Mohammed Muammar

    Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    11.

    GHEDDAFI, Saadi

    Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/05/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Comandante delle forze speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    12.

    GHEDDAFI, Saif al-Arab

    Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    13.

    AL-SENUSSI, Colonello Abdullah

    Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.

    Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011)

    Entità

    1.

    Banca centrale della Libia

    Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011)

    2.

    Libyan Investment Authority

    Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011)

    3.

    Libyan Foreign Bank

    Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011)

    4.

    Libya Africa Investment Portfolio

    Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011)

    5.

    Libyan National Oil Corporation

    Controllata da Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011».

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud

    Posizione: Comandante delle forze armate

    No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.

    28.2.2011

    2.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Tripoli, Libia

    Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.

    28.2.2011

    3.

    ABU SHAARIYA

    Posizione: Vicecapo della Organizzazione per la sicurezza esterna

    Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

    28.2.2011

    4.

    ASHKAL, Al-Barrani

    Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare

    Membro di alto livello del regime.

    28.2.2011

    5.

    ASHKAL, Omar

    Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari.

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    28.2.2011

    6.

    AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

    Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari

    Numero di passaporto B010574

    Data di nascita: 1.7.1950

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    28.2.2011

    7.

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI.

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Houn, Libia

    Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

    28.2.2011

    8.

    QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Egitto

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.

    28.2.2011

    9.

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Data di nascita: 1948

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nello approvvigionamento di armi.

    28.2.2011

    10.

    AL-BARASSI, Safia Farkash

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Al Bayda, Libia

    Moglie di Muammar GHEDDAFI.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    11.

    SALEH, Bachir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo del gabinetto del Leader.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    12.

    Generale TOHAMI, Khaled

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Genzur

    Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    13.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    14.

    ZARTI, Mustafa

    Data di nascita 29.3.1970, cittadinanza: austriaca (n. di passaporto P1362998, validità dal 6.11.2006 al 5.11.2016)

    Associazione stretta con il regime; vice capo esecutivo della “Libyan Investment Authority”, membro del consiglio della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank in Bahrain.

    10.3.2011

    15.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    16.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    17.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    18.

    ZLITNI, Abdelhaziz

    Data di nascita: 1935

    Ministro della programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    19.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

    Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    20.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

     

    Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

    21.3.2011

    21.

    AL-CHARIF,Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    22.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

     

    Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    23.

    ZIDANE, Mohamad Ali

     

    Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    24.

    KOUSSA, Moussa Mohamad

     

    Ministro degli affari esteri del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    25.

    MANSOUR, Abdallah

     

    Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti

    21.3.2011


    Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

    Tajora, Tripoli, Libia

    Atto legislativo numero 60/2006 del Comitato popolare generale libico

    Tel: +218 21 369 1840,

    Fax: +218 21 369 6447

    http://www.hib.org.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    10.3.2011

    2.

    Economic and Social Development Fund (ESDF)

    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: 93599 Libia-Tripoli

    Tel.: +218 21 490 8893 –

    Fax: +218 21 491 8893 –

    E-mail: info@esdf.ly

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo.

    21.3.2011

    3.

    Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

    Sito web: http://www.laaico.com

    Società creata nel 1981

    76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia

    Tél: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613

    Fax: +218 21 4893800 - 4891867

    E-mail: info@laaico.com

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo.

    21.3.2011

    4.

    Gaddafi International charity and development Foundation

    Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – Libia

    Tel: +218 214778301 -

    Fax: +218 214778766;

    E-mail: info@gicdf.org

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo.

    21.3.2011

    5.

    Fondazione Waatassimou

    Sede a Tripoli.

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento per quest'ultimo.

    21.3.2011

    6.

    Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

    Recapito:

    Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59;

    Fax: +218 21 340 21 07

    http://www.ljbc.net;

    E-mail: info@ljbc.net

    Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    7.

    Corpo delle guardie rivoluzionarie

     

    Coinvolte nella repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    8.

    National Commercial Bank

    Orouba Street

    AlBayda,

    Libia

    Tel: +218 21-361-2429

    Fax: +218 21-446-705

    www.ncb.ly

    Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha uffici a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà dello Stato al 100% e fonte potenziale di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    9.

    Gumhouria Bank

    Gumhouria Bank Building

    Omar Al Mukhtar Avenue

    Giaddal Omer Al Moukhtar

    P.O.Box 685

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031

    Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505

    E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly

    Sito web: www.gumhouria-bank.com.ly

    Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100% e fonte potenziale di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    10.

    Sahara Bank

    Sahara Bank Building

    First of September Street

    P.O.Box 270

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel: +218 21-379-0022

    Fax: +218 21-333-7922

    E-mail: info@saharabank.com.ly

    Sito web: www.saharabank.com.ly

    Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81% e fonte potenziale di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    11.

    Azzawia (Azawiya) Refining

    P.O. Box 6451

    Tripoli

    Libia

    +218 023 7976 26778

    http://www.arc.com.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    12.

    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

    Ras Lanuf City

    P.O. Box 2323

    Libia

    Tel: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182

    Fax: +218 21-360-5174

    Email: info@raslanuf.ly

    Website: www.raslanuf.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    13.

    Brega

    Sede: Azzawia / coast road

    P.O. Box Azzawia 16649

    Tel: 2 – 625021-023 / 3611222

    Fax: 3610818

    Telex: 30460 / 30461 / 30462

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    14.

    Sirte Oil Company

    Sirte Oil Company Building

    Marsa Al Brega Area

    P.O. Box 385

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390

    Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118

    Email: info@soc.com.ly

    Website: www.soc.com.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    15.

    Waha Oil Company

    Waha Oil Company

    Ufficio: Off Airport Road

    Tripoli

    Tarabulus

    Libia

    Recapito postale: P.O. Box 395

    Tripoli

    Libia

    Tel: +218 21-3331116

    Fax: +218 21-3337169

    Telex: 21058

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

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