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Document 32011D0236

    Decisione di esecuzione 2011/236/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011 , che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 100 del 14.4.2011, p. 58–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; abrog. impl. da 32015D1333

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/236/oj

    Date of document:
    12/04/2011
    Date of effect:
    12/04/2011; entrata in vigore data del documento vedi art. 2
    Date of end of validity:
    01/08/2015; abrog. impl. da 32015D1333
    Author:
    Consiglio dell’Unione europea
    Form:
    Decisione di esecuzione
    Treaty:
    Trattato sull’Unione europea
    Legal basis:
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    Modifies:
    Relation Act Comment Subdivision concerned From To
    Modifies 32011D0137 sostituzione allegato I 12/04/2011
    Modifies 32011D0137 sostituzione allegato III 12/04/2011
    Modifies 32011D0137 sostituzione allegato II 12/04/2011
    Modifies 32011D0137 sostituzione allegato IV 12/04/2011
    Modified by:
    Relation Act Comment Subdivision concerned From To
    Corrected by 32011D0236R(01) (FR)
    Implicitly repealed by 32015D1333 02/08/2015
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    14.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 100/58

    DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/236/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 aprile 2011

    che attua la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), e in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

    (2)

    Tenuto conto della gravità della situazione in Libia, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IV della decisione 2011/137/PESC.

    (3)

    È inoltre opportuno depennare una persona dagli elenchi di cui agli allegati II e IV e aggiornare le informazioni concernenti determinate persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV di detta decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II, III e IV della decisione 2011/137/PESC sono sostituiti dal testo riportato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

    Fatto a Lussemburgo, 12 aprile 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON

    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Elenco delle persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

    1.

    AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

    Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950.

    Responsabile dell’ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    2.

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.

    Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    3.

    DORDA, Abu Zayd Umar

    Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    4.

    JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

    Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

    Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    5.

    MATUQ, Matuq Mohammed

    Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

    Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    6.

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni ‘80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    7.

    GHEDDAFI, Aisha Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    8.

    GHEDDAFI, Hannibal Muammar

    Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    9.

    GHEDDAFI, Khamis Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    10.

    GHEDDAFI, Mohammed Muammar

    Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    11.

    GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

    Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

    Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    12.

    GHEDDAFI, Mutassim

    Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    13.

    GHEDDAFI, Saadi

    Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    14.

    GHEDDAFI, Saif al-Arab

    Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    15.

    GHEDDAFI, Saif al-Islam

    Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    16.

    AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

    Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.

    Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    17.

    AL QADHAFI, Quren Salih Quren

    Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011

    18.

    AL KUNI, Colonnello Amid Husain

    Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011»

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    Elenco delle persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell’elenco

    1.

    ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’ud

    Carica: Comandante delle forze armate

    N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell’intelligence militare.

    28.2.2011

    2.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Carica: Capo dell’antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.

    28.2.2011

    3.

    ABU SHAARIYA

    Carica: Vicecapo della Organizzazione per la sicurezza esterna

    Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

    28.2.2011

    4.

    ASHKAL, Al-Barrani

    Carica: Vicedirettore, intelligence militare

    Membro di alto livello del regime.

    28.2.2011

    5.

    ASHKAL, Omar

    Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari.

    Luogo di nascita: Sirte, Libia.

    I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

    28.2.2011

    6.

    QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Egitto

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d’élite dell’esercito incaricato della sicurezza personale di GHEDDAFI e che svolga un ruolo chiave nell’Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all’estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.

    28.2.2011

    7.

    AL-BARASSI, Safia Farkash

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Al Bayda, Libia

    Moglie di Muammar GHEDDAFI.

    Stretta associazione con il regime.

    28.2.2011

    8.

    SALEH, Bachir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo gabinetto del leader.

    Stretta associazione con il regime.

    28.2.2011

    9.

    Generale TOHAMI, Khaled

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Genzur

    Direttore dell’Ufficio per la sicurezza interna.

    Stretta associazione con il regime.

    28.2.2011

    10.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Direttore dell’intelligence nell’Ufficio per la sicurezza esterna.

    Stretta associazione con il regime.

    28.2.2011

    11.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    12.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Primo ministro del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    13.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della Sanità e dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    14.

    ZLITNI, Abdelhaziz

    Data di nascita: 1935

    Ministro della Programmazione e delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    15.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)

    Ministro dell’Industria, dell’economia e del commercio del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    16.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

    Data di nascita: 1943

    Ministro dell’Agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI.

    21.3.2011

    17.

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli Affari sociali del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    18.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Data di nascita: 4.5.1963

    Numero di passaporto: B/014965 (scade a fine 2013)

    Ministro dell’Istruzione, dell’insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    19.

    ZIDANE, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1958

    Numero di passaporto: B/0105075 (scade a fine 2013)

    Ministro dei Trasporti del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011

    20.

    MANSOUR, Abdallah

    Data di nascita: 8.7.1954

    Numero di passaporto: B/014924 (scade a fine 2013)

    Stretto collaboratore del colonnello GHEDDAFI, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della radio-televisione; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti.

    21.3.2011»

    ALLEGATO III

    «ALLEGATO III

    Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

    1.

    GHEDDAFI, Aisha Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    2.

    GHEDDAFI, Hannibal Muammar

    Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    3.

    GHEDDAFI, Khamis Muammar

    Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    4.

    GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

    Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.

    Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    5.

    GHEDDAFI, Mutassim

    Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    6.

    GHEDDAFI, Saif al-Islam

    Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

    7.

    DORDA, Abu Zayd Umar

    Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    8.

    JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis

    Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.

    Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    9.

    MATUQ, Matuq Mohammed

    Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia.

    Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    10.

    GHEDDAFI, Mohammed Muammar

    Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    11.

    GHEDDAFI, Saadi

    Comandante delle forze speciali.

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

    Data di nascita: 27.5.1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Numero di passaporto: 014797.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    12.

    GHEDDAFI, Saif al-Arab

    Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime.

    Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    13.

    AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah

    Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.

    Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 28.2.2011).

    Entità

    1.

    Banca centrale della Libia

    Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011).

    2.

    Libyan Investment Authority

    Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

    1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011).

    3.

    Libyan Foreign Bank

    Sotto controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011).

    4.

    Libyan Africa Investment Portfolio

    Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell’UE: 10.3.2011).

    5.

    Libyan National Oil Corporation

    Sotto il controllo di Muammar GHEDDAFI e famiglia e fonte potenziale di finanziamento del suo regime.

    Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia

    Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011».

    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO IV

    Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

    Persone

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud

    Posizione: Comandante delle forze armate

    No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare.

    28.2.2011

    2.

    ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

    Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Tripoli, Libia

    Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

    Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.

    28.2.2011

    3.

    ABU SHAARIYA

    Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

    Importante membro del regime. Cognato di Muammar

    GHEDDAFI.

    28.2.2011

    4.

    ASHKAL, Al-Barrani

    Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare

    Membro di alto livello del regime.

    28.2.2011

    5.

    ASHKAL, Omar

    Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari.

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    28.2.2011

    6.

    AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

    Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari N. di passaporto: B010574

    Data di nascita: 1.7.1950

    Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

    28.2.2011

    7.

    DIBRI, Abdulqader Yusef

    Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI.

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Houn, Libia

    Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

    28.2.2011

    8.

    QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Egitto

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche.

    28.2.2011

    9.

    QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

    Data di nascita: 1948

    Luogo di nascita: Sirte, Libia

    Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

    28.2.2011

    10.

    AL-BARASSI, Safia Farkash

    Data di nascita: 1952

    Luogo di nascita: Al Bayda, Libia

    Moglie di Muammar GHEDDAFI.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    11.

    SALEH, Bachir

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Traghen

    Capo del gabinetto del Leader.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    12.

    TOHAMI, Generale Khaled

    Data di nascita: 1946

    Luogo di nascita: Genzur

    Direttore dell'Ufficio per la sicurezza internaF.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    13.

    FARKASH, Mohammed Boucharaya

    Data di nascita: 1.7.1949

    Luogo di nascita: Al-Bayda

    Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

    Associazione stretta con il regime.

    28.2.2011

    14.

    ZARTI, Mustafa

    Nato il 29.3.1970, cittadino austriaco (n. di passaporto P1362998, valido dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2016)

    Associazione stretta con il regime, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della “Libyan Investment Authority”, membro del comitato esecutivo della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank nel Bahrein.

    10.3.2011

    15.

    EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

     

    Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    16.

    AL-MAHMOUDI, Baghdadi

     

    Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    17.

    HIJAZI, Mohamad Mahmoud

     

    Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    18.

    ZLITNI, Abdelhaziz

    Data di nascita: 1935

    Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    19.

    HOUEJ, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1949

    Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)

    Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    20.

    AL-GAOUD, Abdelmajid

    Data di nascita: 1943

    Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

    21.3.2011

    21.

    AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

     

    Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    22.

    FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

    Data di nascita: 4.5.1963

    N. di passaporto:B/014965 (scadenza: fine 2013)

    Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    23.

    ZIDANE, Mohamad Ali

    Data di nascita: 1958

    N. di passaporto:B/0105075 (scadenza: fine 2013)

    Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    24.

    MANSOUR, Abdallah

    Data di nascita: 8.7.1954

    N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)

    Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti

    21.3.2011

    25.

    AL QADHAFI, Quren Salih Quren

     

    Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

    12.4.2011

    26.

    AL KUNI, Colonnello Amid Husain

     

    Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

    12.4.2011


    Entità

     

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

    1.

    Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

    Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare generale libico

    Tel.: +218 21 369 1840,

    Fax: +218 21 369 6447

    http://www.hib.org.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    10.3.2011

    2.

    Economic and Social Development Fund (ESDF)

    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: 93599 Libia-Tripoli

    Tel.: +218 21 490 8893 -

    Fax: +218 21 491 8893 – Email: info@esdf.ly

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    3.

    Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

    Sito web: http://www.laaico.com

    Società creata nel 1981

    76351 Janzour-Libia.

    81370 Tripoli-Libia

    Tel.: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613

    Fax: +218 (21) 4893800 - 4891867

    Email: info@laaico.com

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    4.

    Gaddafi International charity and development Foundation

    Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    5.

    Fondazione Waatassimou

    Sede a Tripoli.

    Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    6.

    Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

    Recapito:

    Tel.: +218 21 444 59 26;

    +218 21 444 59 00;

    Fax: +218 21 340 21 07

    http://www.ljbc.net;

    Email:info@ljbc.net

    Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

    21.3.2011

    7.

    Corpo delle guardie rivoluzionarie

     

    Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.

    21.3.2011

    8.

    National Commercial Bank

    Orouba Street

    AlBayda,

    Libia

    Tel.:

    +218 21-361-2429

    Fax:

    +218 21-446-705

    www.ncb.ly

    Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha sede a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    9.

    Gumhouria Bank

    Gumhouria Bank Building

    Omar Al Mukhtar Avenue

    Giaddal Omer Al Moukhtar

    P.O.Box 685

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel.: +218 21-333-4035

    +218 21-444-2541

    +218 21-444-2544

    +218 21-333-4031

    Fax:

    +218 21-444-2476

    +218 21-333-2505

    Email:

    info@gumhouria-bank.com.ly

    Sito web:

    www.gumhouria-bank.com.ly

    Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime.

    21.3.2011

    10.

    Sahara Bank

    Sahara Bank Building

    First of September Street

    P.O.Box 270

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel.:

    +218 21-379-0022

    Fax:

    +218 21-333-7922

    Email:

    info@saharabank.com.ly

    Sito web:

    www.saharabank.com.ly

    Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81 % e potenziale fonte di finanziamento del regime

    21.3.2011

    11.

    Azzawia (Azawiya) Refining

    P.O. Box 6451

    Tripoli

    Libia

    +218 023 7976 26778

    http://www.arc.com.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    12.

    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building

    Ras Lanuf City

    P.O. Box 2323

    Libia

    Tel.: +218 21-360-5171

    +218 21-360-5177

    +218 21-360-5182

    Fax: +218 21-360-5174

    Email: info@raslanuf.ly

    Sito web: www.raslanuf.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    13.

    Brega

    Sede: Azzawia / coast road

    P.O. Box Azzawia 16649

    Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222

    Fax: 3610818

    Telex: 30460 / 30461 / 30462

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    14.

    Sirte Oil Company

    Sirte Oil Company Building

    Marsa Al Brega Area

    P.O. Box 385

    Tarabulus

    Tripoli

    Libia

    Tel.:

    +218 21-361-0376

    +218 21-361-0390

    Fax:

    +218 21-361-0604

    +218 21-360-5118

    Email: info@soc.com.ly

    Sito web: www.soc.com.ly

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    15.

    Waha Oil Company

    Waha Oil Company

    Ufficio: Off Airport Road

    Tripoli

    Tarabulus

    Libia

    Recapito postale: P.O. Box 395

    Tripoli

    Libia

    Tel.: +218 21-3331116

    Fax: +218 21-3337169

    Telex: 21058

    Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

    23.3.2011

    16.

    Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);

    Tel.: (218)214870586;

    Tel.: (218) 214870714;

    Tel.: (218) 214870745;

    Tel.: (218) 213338366;

    Tel.: (218) 213331533;

    Tel.: (218) 213333541;

    Tel.: (218) 213333544;

    Tel.: (218) 213333543;

    Tel.: (218) 213333542;

    Fax (218) 214870747;

    Fax: (218) 214870767;

    Fax: (218) 214870777;

    Fax: (218) 213330927;

    Fax: (218) 213333545

    Controllata libica della Central Bank of Libya

    12.4.2011

    17.

    Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company)

     

    Controllata libica della Lybian Africa Investment Portfolio

    12.4.2011

    18.

    Al-Inma Holding Co. for Services Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    19.

    Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    20.

    Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

    Tel.: (218) 213345187

    Fax: +218.21.334.5188

    e-mail: info@ethic.ly

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    21.

    Libyan Holding Company for Development and Investment

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    22.

    Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

     

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    23.

    First Gulf Libyan Bank

    The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia);

    Tel.: (218) 213622262;

    Fax: (218) 213622205

    Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

    12.4.2011

    24.

    LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

     

    Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio

    12.4.2011

    25.

    National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

    National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libia

    Tel.: (218) 213332411;

    Tel.: (218) 213368741;

    Tel.: (218) 213368742

    Fax: (218) 214446743

    Email: info@nwd-ly.com

    Sito web: www.nwd-ly.com

    Controllata libica della National Oil Corporation (NOC).

    Società creata nel 2010 dalla fusione della National Drilling Co. e National Company for Oil Wells Services.

    12.4.2011

    26.

    North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration)

    Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libia

    Tel.: (218) 215634670/4

    Fax: (218) 215634676

    Email: nageco@nageco.com

    Sito web: www.nageco.com

    Controllata libica della National Oil Corporation.

    Nel 2008 la NOC ha acquisito la proprietà al 100 % della NAGECO.

    12.4.2011

    27.

    National Oil Fields and Terminals Catering Company

    Airport Road Km 3, Tripoli, Libia

    Controllata libica della National Oil Corporation

    12.4.2011

    28.

    Mabruk Oil Operations

    Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

    Joint Venture tra la Total e la National Oil Corporation

    12.4.2011

    29.

    Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)

    Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libia

    Joint Venture tra l'Occidental e la National Oil Corporation

    12.4.2011

    30.

    Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH)

    Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libia

    Joint Venture tra la Petro Canada e la National Oil Corporation

    12.4.2011

    31.

    Jawaby Property Investment Limited

    Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Per informazioni: Reg. n. 01612618 (UK)

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation

    12.4.2011

    32.

    Tekxel Limited

    One Wood Street, Londra, UK Per informazioni: Reg. n. 02439691

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation

    12.4.2011

    33.

    Sabtina Ltd

    530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

    Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    34.

    Dalia Advisory Limited (LIA sub)

    11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n. 06962288 (UK)

    Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    35.

    Ashton Global Investments Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    36.

    Capitana Seas Limited

    c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche

    Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)

    Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.

    12.4.2011

    37.

    Kinloss Property Limited

    Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

    Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    38.

    Baroque Investments Limited

    c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man

    Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

    Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

    12.4.2011

    39.

    Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company)

    Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libia.

    Di proprietà o sotto il controllo della NOC.

    12.4.2011

    40.

    Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL)

    Werdener strasse 8

    Duesseldorf

    Renania settentrionale - Vestfalia, 40227

    Germania

    Di proprietà o sotto il controllo della National Oil Company.

    12.4.2011

    41.

    Libyan Arab Airlines

    P.O.Box 2555

    Haiti street

    Tripoli, Libia

    Tel. (sede centrale):+ 218 (21) 602 093

    Fax (sede centrale): + 218 (22) 30970

    Di proprietà del governo libico al 100 %.

    12.4.2011»
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